АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-27322/2020

28 июня 2023 года

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 28 июня 2023 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Корсакова М.В. при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1 рассмотрела в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «СТРОМ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, к ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Промспецмонтаж», при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, ФИО4, общества с ограниченной ответственностью «Логис», общества с ограниченной ответственностью «СтроимВместе-Сервис», ФИО5, общества с ограниченной ответственностью «ТСК «МИКС»,

при участии в судебном заседании представителя ФИО2 – ФИО6 (паспорт, доверенность от 11.09.2020),

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОМ» (далее – ООО «СТРОМ», истец) 17.07.2020 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением, в котором просит привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Промспецмонтаж» (далее – ООО СК «ПСМ», должник) ФИО2, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «СТРОМ» 3 979 741 руб. 98 коп., в том числе арендная плата - 1 802 513 руб. 69 коп., неустойка - 2 177 228 руб. 29 коп. 

Определением суда от 19.02.2021 к участию в деле качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО3, ФИО4.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации в сети Интернет. В соответствии со ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

В ходе судебного разбирательства представители ООО «СТРОМ» поддерживали заявленные требования, представитель ФИО2 просил в удовлетворении иска отказать.

По результатам исследования и оценки доказательств арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 1  ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В силу пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

Контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам настоящей статьи также в случае, если невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (п. 12 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

В силу п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Согласно п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

В силу п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:

1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника.

Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладает заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве (п. 3 ст. 61.14 Закона о банкротстве).

Как следует из материалов дела, ООО «СТРОМ» 01.09.2017 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО СК «ПСМ» о взыскании 1 498 375 руб. 44 основного долга по договорам аренды, неустойки по условиям договоров в размере 1 290 798 руб. 17 коп., которое было принято к производству 10.10.2017, делу присвоен номер А76-27545/2017 (претензия № 3-т от 19.06.2017 вручена обществом «СТРОМ» ООО СК «ПСМ» в лице директора ФИО2 19.06.2017). Определением от 19.02.2018 принято к производству встречное исковое заявление ООО СК «ПСМ» о взыскании 1 342 988 руб. 71 коп. (оплата за ООО «Стром» по письмам - 553 718 руб. 47 коп., охрана базы ООО «Стром» за период с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. - 649 670 руб. 24 коп., благоустройство базы - 139 600 руб.).

В судебном заседании 03.05.2018, 08.06.2018, 22.06.2018 в качестве представителя ООО СК «ПСМ» участвовал ФИО3 по доверенности от 27.04.2018, в судебном заседании 20.12.2017, 19.02.2018, 21.03.2018 - ФИО7 по доверенностям от 10.04.2017, 14.04.2018; 11.10.2018 (суд апелляционной инстанции), 12.02.2019 (суд кассационной инстанции) – ФИО6 по доверенности от 10.09.2018; по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в заседаниях 11.03.2019, 17.04.2019, 03.07.2019 – ФИО6

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 01.08.2018 по делу № А76-27545/2017 (резолютивная часть от 25.07.2018) исковые требования общества «СТРОМ» удовлетворены: с ООО СК «ПСМ» в пользу ООО «СТРОМ» взыскана задолженность по арендной плате в размере 1 802 513 руб. 69 коп. (по договору № 221-16/юр от 31.03.2016 за период с 16.04.2016 по 16.06.2018 в сумме 1 727 484 руб. 96 коп.; по договору № 222-16/юр от 11.05.2016 за период с 12.05.2016 по 06.06.2018 в сумме 75 028 руб. 73 коп.), неустойка - 2 177 228 руб. 29 коп. (по договору № 221-16/юр от 31.03.2016 за период с 16.04.2016 по 30.06.2018 в сумме 1 996 267 руб. 38 коп.; по договору № 218-16/юр от 31.01.2016 за период с 16.02.2016 по 29.12.2016 в сумме 97 969 руб. 23 коп.; по договору № 219-16/юр от 31.01.2016 за период с 06.02.2016 по 09.01.2017 в сумме 9 482 руб. 92 коп.; по договору № 222-16/юр от 11.05.2016 за период с 12.05.2016 по 30.06.2018 в сумме 73 508 руб. 76 коп.); в удовлетворении встречных исковых требований общества СК «ПСМ» отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2018 решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества СК «ПСМ» - без удовлетворения.

09.11.2018 выдан исполнительный лист ФС 022883071 о взыскании с ООО СК «ПСМ» в пользу ООО «СТРОМ» задолженности.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 15.02.2019 судебные акты оставлены без изменения, кассационная жалоба общества СК «ПСМ» - без удовлетворения.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 23.04.2019 в удовлетворении заявления общества СК «ПСМ» о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказано. Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2019 определение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества СК «ПСМ» - без удовлетворения.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 21.08.2018 было принято к производству заявление уполномоченного органа Российской Федерации – Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Челябинской области о признании несостоятельным (банкротом) общества СК «ПСМ», ссылавшегося на наличие у должника задолженности 1 281 952 руб. 39 коп. (в том числе: недоимка - 979 070 руб. 19 коп., пени - 140 476 руб. 70 коп., штраф - 162 405 руб. 50 коп.), возбуждено производство по делу № А76-26424/2018 о его банкротстве.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 09.10.2018 по причине установления, что по состоянию на 03.10.2018 остаток задолженности по обязательным платежам ввиду частичного погашения задолженности составляет 44 301 руб. 30 коп. основного долга, 9 224 руб. 57 коп. пени, 8 228 руб. 70 коп. штрафа, было отказано во введении в отношении общества СК «ПСМ» процедуры наблюдения, производство по делу о банкротстве № А76-26424/2018 прекращено.

ООО «СТРОМ» 14.12.2018 направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании ООО СК «ПСМ» несостоятельным (банкротом), сославшись на наличие к должнику требований по арендной плате - 1 802 513 руб. 69 коп., по неустойке - 2 177 228 руб. 29 коп., подтвержденных вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Челябинской области от 01.08.2018 по делу № А76-27545/2017.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 11.01.2019 заявление ООО «СТРОМ» было принято, возбуждено производство по делу № А76-41775/2018 о банкротстве ООО СК «ПСМ». В судебных заседаниях 18.02.2019, 18.03.2019, 05.04.2019 представитель должника ООО СК «ПСМ» ФИО6 указал на отсутствие у должника имущества для финансирования расходов по делу, ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи с отсутствием средств на финансирование процедуры банкротства.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 05.04.2019 производство по делу № А76-41775/2018 о банкротстве ООО СК «ПСМ» прекращено на основании абзаца восьмого п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Суд исходил из того, что последняя бухгалтерская отчетность согласно представленным должником документам направлена ООО СК «ПСМ» в налоговый орган 26.03.2019 за 2018 отчетный год (подписана руководителем ФИО4). В отчетности отражено наличие у должника активов на сумму 352 тыс. руб.: запасов на сумму 22 тыс. руб., дебиторской задолженности на сумму 329 тыс. руб.; непокрытый убыток общества составил 23 917 тыс. руб., заемные средства – 3 тыс. руб., кредиторская задолженность – 24 267 тыс. руб. 

Согласно пояснениям должника (подписаны руководителем ФИО4) запасы на сумму 22 394 руб. 07 коп. представлены строительными материалами, ввиду утраты товарной ценности вследствие длительного нарушения условий хранения, имущество не может быть реализовано (представлены фотографии запасов); дебиторская задолженность в размере 274 320 руб. 50 коп. подтверждена решением Арбитражного суда Челябинской области от 16.08.2017 по делу № А76-30063/2016, однако взыскать ее невозможно, так как дебитор – ООО «ТАИС-Спецстрой» 14.11.2018 исключен из ЕГРЮЛ на основании решения регистрирующего органа. Представитель ООО СК «ПСМ» пояснил, что ранее у должника имелось имущество, однако в связи с возбуждением дела о банкротстве по заявлению уполномоченного органа было реализовано для погашения задолженности по обязательным платежам. В дело также представлены сведения об отсутствии у должника в собственности объектов недвижимости, о том, что транспортные средства, числящиеся за должником, реализованы еще в 2015 г. (НЕФАЗ856002 2007 г.в. – 26.08.2015, прицеп МАЗ938662025 2004 г.в. – по договору от 10.12.2015).

Суд исходил из того, что из представленных в дело документов не усматривается наличие у должника ликвидного имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. В отсутствие у должника средств, достаточных для финансирования расходов на проведение процедуры банкротства, в отсутствие согласия лиц, участвующих в деле, на финансирование процедуры, производство по делу о банкротстве ООО СК «ПСМ» было прекращено.

04.08.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении ООО СК «ПСМ» внесена запись о прекращении деятельности юридического лица в связи с его исключением из ЕГРЮЛ по причине наличия в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (запись от 08.04.2019 о недостоверности сведений об адресе).

Согласно данным ЕГРЮЛ ООО СК «ПСМ» было зарегистрировано в качестве юридического лица при создании 18.04.2014, участником общества в период с 21.04.2015 по 07.08.2018 и руководителем в период с 11.02.2015 по 07.08.2018 являлся ФИО2

Согласно решению единственного участника общества ФИО2 от 13.07.2018 удовлетворено заявление ФИО3 о вхождении в состав участников общества, увеличен уставный капитал до 20 000 руб., доли между участниками распределены по 50 % у каждого. 

26.07.2018 ФИО2 подано заявление о выходе из общества. Решением участника ФИО3 от 30.07.2018 удовлетворено заявление ФИО2 о выходе из состава участников общества, директором общества назначен ФИО3 Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 08.08.2018.

20.12.2018 в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении участия ФИО3 в обществе и новом участнике общества ФИО4

11.01.2019 в ЕГРЮЛ внесены сведения о возложении полномочий директора на ФИО4

ООО «Стром» просит признать доказанным наличие оснований для привлечения ФИО2 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО СК «ПСМ» и взыскать с него в пользу кредитора денежные средства в размере 3 979 741 руб. 98 коп. задолженности ООО СК «ПСМ» перед ООО «Стром» (арендная плата в размере 1 802 513 руб. 69 коп., неустойка в размере 2 177 228 руб. 29 коп.), подтвержденной решением Арбитражного суда Челябинской области от 01.08.2018 по делу № А76-27545/2017 и не погашенной по причине недостаточности имущества должника.

ООО «Стром» указано, что по данным бухгалтерской отчетности по итогам 2017 г. ООО «СК «ПСМ» имело непокрытый убыток от хозяйственной деятельности, что свидетельствует о наличии у него на этот момент признаков объективного банкротства; поскольку бухгалтерский баланс ООО «СК «ПСМ» за 2017 год составлен и направлен в налоговый орган не позднее 30.03.2018 за подписью ответчика ФИО2, с заявлением о банкротстве ООО «СК «ПСМ» ФИО2 должен был обратиться не позднее 30.04.2018, что им сделано не было. После указанной даты у ООО «Стром» возникли требования к ООО «СК «ПСМ» в размере 170 000 руб. основного долга и 20 655 руб. неустойки: по договору № 221-16/юр от 31.03.2016 за аренду производственной базы арендная плата за период с 01.05.2018 по 31.06.2018 (2 месяца) из расчета 80 000 * 2 =160 000 руб., неустойка согласно п.п. 4.2 договора за период с 01 05.2018 по 30.06.2018 в сумме 19 440 руб.; по договору № 222-16/юр от 11.05.2016 за аренду топливозаправщика ПАЗС 461 II ЗИЛ 130 арендная плата за период с 01.05.2018 по 31.06.2018 (2 месяца) из расчета 5000 * 2 =10 000 руб., неустойка согласно п.п. 5.1.1 договора за период с 01.05.2018 по 30.06.2018 в сумме 1215 руб.

ООО «Стром» указало, что по данным балансов ООО «СК «ПСМ» за время рассмотрения дела № А76-27545/2017 с 01.09.2017 возможно до 01.08.2018/31.12.2018 у ООО «СК «ПСМ» произошло уменьшение активов на 26 116 000 руб.: основных средств за период с 31.12.2017 по 31.12.2018 на сумму 2 048 000 руб., запасов на сумму 19 296 000 руб., дебиторской задолженности на сумму 3 475 000 руб.,  прочих оборотных активов на сумму 1 297 000 руб., что свидетельствует о недобросовестном поведении ответчика, привело к невозможности удовлетворить требования ООО «Стром».

ООО «Стром» отметило, что ФИО2 (участник и директор ООО «СК «ПСМ») начал менять руководителя и вводить другого участника как раз в момент вынесения решения по делу № А76-27545/2017, такое поведение нестандартно само по себе и вызывает подозрения в добросовестности действий ФИО2

ФИО2 в отзыве указано, что заявителем не приведены обстоятельства, очевидно свидетельствующие о допущенных ФИО2 нарушениях. Ответчик отметил, что 21.08.2018 в отношении ООО «СК «ПСМ» было возбуждено дело о банкротстве № А76-26424/2018, заявителем по делу выступал налоговый орган, в целях погашения задолженности перед указанным кредитором и прекращения производства по делу ООО «СК «ПСМ» было реализовано имущество, в результате чего задолженность перед налоговым органом погашена в полном объеме. ФИО2 также отметил, что на момент вступления решения суда о взыскании с ООО «СК «ПСМ» в пользу ООО «Стром» задолженности в законную силу, он уже не являлся участником общества и его руководителем. ФИО2 представлена копия акта приема-передачи документов ООО «СК «ПСМ» директору ФИО3 от 31.07.2018.

Как указано ФИО2, факт уменьшения чистых активов, наличие кредиторской задолженности или неудовлетворительная структура баланса должника за 2017 г. сами по себе не свидетельствуют о возникновении признаков неплатежеспособности (несостоятельности) или объективного банкротства и возникновения у руководителя обязанности по обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом.

Ответчиком проведен горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности ООО «СК «ПСМ» за 2018-2017 гг.:

Строка баланса

на 31.12.2018

на 31.12.2017

Основные средства

0

1 393 000

Запасы

22 000

1 318 000

Дебиторская задолженность

329 000

480 000

Прочие оборотные активы

0

1 277 000

Нераспределенная прибыль (не покрытый убыток)

(23 927 000)

(21 138 000)

Кредиторская задолженность

24 267 000

25 593 000

Как указано ФИО2, изменение показателя «основные средства» связано с реализацией ООО «СК «ПСМ» основных средств - автотранспорта. Полученные от реализации денежные средства были направлены на погашение задолженности перед ФНС России в лице ИФНС России № 3 по Челябинской области в связи с возбуждение дела № А76-26424/2018 о банкротстве. Согласно определению арбитражного суда по указанному делу от 21.08.2018 задолженность перед ФНС России составляла 1 281 952 руб. 39 коп., на 03.10.2018 - 61 754 руб.  57 коп., что отражено в определении от 09.10.2018. Оставшиеся от реализации денежные средства были направлены на погашение задолженности перед кредиторами. Значение показателя «основные средства» не предполагает идентичность рыночной стоимости имущества; указанный показатель лишь указывает стоимость имущества по данным бухгалтерского учета на дату его приобретения обществом с учетом амортизации, произведенного капитального или текущего ремонта и иных показателей. Уменьшение показателей «запасы», «прочие оборотные активы» связано с их частичной реализаций и списанием как пришедших в негодность. В 2017 г. на баланс были поставлены б\у строительные материалы (ж/б плиты, блоки и т.д.). Данное имущество хранилось на территории арендованной у истца базы. Хранилось открытым способом, с течением времени пришло в негодность, в связи с чем было списано. Изменение показателей составляет 2 573 000 руб., списание было отражено в статье «не покрытый убыток». Изменение показателя «дебиторская задолженность» связано с частичным списанием дебиторской задолженности в связи с истечением срока давности, что отражено в строке «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», частичным погашением задолженности должника.

В ходе судебного разбирательства из налогового органа была истребована бухгалтерская отчетность ООО СК «ПСМ».

Данные поступившей отчетности следующие.

Баланс на 31.12.2016, тыс. руб., подписант ФИО2

Баланс на 31.12.2017, тыс. руб., подписант ФИО2

Баланс на 31.12.2018, тыс. руб., подписант ФИО8 по доверенности от 21.02.2019

 

основные средства

2803

2048

0

запасы

15 350

19 318

22

дебиторская задолженность

4523

3804

329

финансовые вложения

2693

0

0

прочие оборотные активы

2434

1277

0

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

74

(1333)

(23927)

заемные средства

4681

695

3

кредиторская задолженность

23 211

27 276

24 267

Какие запасы на сумму 19 318 тыс. руб. отражены в балансе общества на 31.12.2017, ФИО2 не раскрыто, как и их судьба. 

В целях раскрытия сведений о совершенных ООО «СК «ПСМ» сделках, расходовании полученных от реализации имущества денежных средств, ФИО2 представил копии следующих документов:

- договора купли-продажи автомобиля от 23.04.2018, заключенного ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО2 (продавец) и ООО «Логис», ИНН 

<

***>, в лице управляющего ФИО7 в отношении следующего имущества: 

МАЗ-5516А-371, 2011 г.в., VIN 

<

***>, B0423260, цена – 135 000 руб. (с 28.04.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 16.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС»),

МАЗ-5516А-371, 2011 г.в., VIN 

<

***>, B0425890, цена – 135 000 руб. (с 28.04.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 17.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС»),

МАЗ-5516А-371, 2011 г.в., VIN 

<

***>, B0426282, цена – 135 000 руб. (с 28.04.2018 автомобиль зарегистрирован за ООО «Логис», с 23.04.2019 – за ФИО9, с 18.10.2019 – за ООО ТСК МИКС),

КС-557131, 2007 г.в., VIN 

<

***>, двигатель КАМАЗ740310-72426058, Т742ЕО174, цена – 95 000 руб. (с 28.04.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 17.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС»), УПД к нему № 3/1 от 23.04.2018 (указан адрес продавца и покупателя: 

<

...>).

- договора купли-продажи спецтехники 03 от 31.05.2018, заключенного ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО2 (продавец) и ООО «Логис», ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО10 в отношении следующего имущества:

малогабаритный погрузчик WS60, 2013 г.в., заводской номер 1303020 (501304044), двигатель А498BRG13039906, паспорт самоходной машины СА 224193 от 04.06.2015, цена 30 000 руб.,

фронтальный погрузчик LONGGONG, 2008 г.в., заводской номер 608-833080552TLLO, двигатель 6b080611320 (TD2266B-6IG151), паспорт самоходной машины BE 689826 от 23.01.2012, цена 32 000 руб., акта приема-передачи к нему от 31.05.2018;

- писем ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО2 в адрес директора ООО «Логис» ФИО10 № 33 от 26.06.2018, № 35, 36, 37 от 04.07.2018 с просьбой в счет оплаты задолженности по договору купли-продажи № 1 от 31.05.2018 (соответствующий договор в дело не представлен) оплатить НДС за ООО «СК «ПСМ» в сумме 100 000 руб., 83 245 руб. 01 коп., 4512 руб., 3105 руб. 97 коп. по указанным реквизитам; платежных поручений об уплате ООО «Логис» НДС за ООО «СК «ПСМ» от 04.07.2018 на сумму 4512 руб., 3105 руб. 97 коп., 83 245 руб. 01 коп., от 27.06.2018 на сумму 100 000 руб.;

- писем ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО2 в адрес директора ООО «СВ-Сервис» ФИО11 (без подписей, печатей) № 32 от 15.06.2018 с просьбой оплатить НДС в сумме 100 000 руб., № 18 от 16.04.2018 с просьбой произвести оплаты ПАО «Челябэнергосбыт» на сумму 3571 руб. 33 коп., № 05 от 05.03.2018 – ООО «Т2-Мобайл» в сумме 410 руб., № 07/1 от 13.03.2018 – ММПКХ за отопление в сумме 9569 руб., № 05 от 05.03.2018 – ПАО «Страховая компания Южурал-Аско» по договору ОСАГО в сумме 5001 руб. 91 коп., № 04 от 05.03.2018 – ООО «Техэксперт» за техосмотр в сумме 581 руб., № 03 от 09.02.2018 – ММПКХ за отопление в сумме 10 000 руб., № 2 от 09.02.2018 – АО ПФ СКБ Контур в сумме 5500 руб., № 01/1 от 26.01.2018 – ИП ФИО12 за материалы в сумме 3641 руб., № 001 от 22.01.2018 - ПАО «Челябэнергосбыт» за электроэнергию на сумму 10 000 руб., платежных поручений о совершении ООО «СВ-Сервис» за ООО «СК «ПСМ» указанных платежей от 15.06.2018 на сумму 100 000 руб., от 16.04.2018 на сумму 3571 руб. 33 коп., от 28.03.2018 на сумму 410 руб., от 13.03.2018 на сумму 9569 руб. 59 руб., от 05.03.2018 на сумму 5001 руб. 91 коп. и 581 руб., от 13.02.2018 на сумму 10 000 руб., от 09.02.2018 на сумму 5500 руб., от 26.01.2018 на сумму 3641 руб., от 22.01.2018 на сумму 10 000 руб. 

Согласно поступивших от ГУ МВД России по Челябинской области и Управления Гостехнадзора сведений в мае 2018 г. снято с учета за должником пять единиц самоходной техники (вышеуказанные малогабаритный погрузчик WS60, 2013 г.в., фронтальный погрузчик LONGGONG, 2008 г.в. – 22.05.2018, а также два бульдозера SHEHWA TY165-2 2011 г.в. – 23.05.2018, экскаватор KOBELCO 200SR 2002 г.в. – 22.05.2018 – в отношении последних 3-х единиц техники договоры об отчуждении в дело не представлены, из представленных ответчиком документов ООО «Логис» усматривается, что владельцем экскаватора KOBELCO 200SR 2002 г.в. и бульдозера SHEHWA на октябрь 2018 г. являлось ООО «Логис»); техника снималась с учета в связи с продажей на основании приказов ФИО2 от 17.05.2018, которым поручено совершить соответствующие действия ФИО11 по доверенности, при этом в отношении первых двух единиц ответчиком представлен договор купли-продажи спецтехники 03 от 31.05.2018 с ООО «Логис» в лице директора ФИО10), в декабре 2017 г. – 2 транспортных средства, апреле 2018 г. – 4 транспортных средства, в сентябре 2018 г. – 5, в октябре 2018 г. – 13, помимо вышеуказанных договоров регистрирующим органом представлены договоры:

1. от 30.11.2017 о продаже ООО «СК «ПСМ» ФИО5 (покупатель) автомобилей по цене 1 000 000 руб.:

МАЗ-5440В5-8420-031, 2013 г.в., VIN 

<

***>, B151TM174 (с 05.04.2019 транспортное средство стоит на учете за ФИО9, с 18.10.2019 - за ООО ТСК «МИКС»),

ГАЗ-А22R33, 2015 г.в., VIN 

<

***>, E714TO174 (имеется договор от 20.03.2018 о продаже Шахраем Н.В. ГАЗ-А22R33, 2015 г.в. по цене 205 000 руб. обществу «Порфирит», а затем последним ФИО13 по договору от 26.03.2018 по цене 220 000 руб.),

в акте приема-передачи от 30.11.2017 отражено, что на сумму 807 068 руб. 31 коп. сторонами подписано соглашение о зачете, 192 931 руб. 69 коп. переданы наличными.

Сведения об обязательствах ООО «СК «ПСМ» перед Шахраем Н.В., их наличии не раскрыты.

В деле имеются договоры выкупа от 27.11.2017 о приобретении ООО «СК «ПСМ» у ООО «Инвест-Лизинг» указанного имущества, находившегося в лизинге, договоры от имени ООО «СК «ПСМ» подписаны представителем Шахраем Н.В. по доверенности от 25.11.2017.

2. № 16/18 от 10.09.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) автомобиля Тонар 97461 2008 г.в., VIN 

<

***>, BO422274 по цене 80 000 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 20.09.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 05.04.2019 – за ФИО9, с 25.10.2019 – за ООО ТСК «МИКС».

3. № 11/18 от 10.09.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) автомобиля, полуприцеп МАЗ 938660 (044) 2014 г.в., VIN 

<

***>, BO338874 по цене 76 200 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 20.09.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 18.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС».

4. № 12/18 от 10.09.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) автомобиля, грузовой седельный тягач МАЗ 5432А5323 2008 г.в., VIN 

<

***>, 

<

***> по цене 82 800 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 12.10.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 23.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС».

5. № 10/18 от 10.09.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) автомобиля, грузовой самосвал КАМАЗ 365115 2007 г.в., VIN 

<

***>, T764EO174 по цене 53 400 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 12.10.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 17.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС».

6. № 09/18 от 10.09.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) автомобиля, грузовой с бортовой платформой ГАЗ A22R32  2014 г.в., VIN 

<

***>, M657CT174 по цене 77 400 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 20.09.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 16.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС».

7. № 13/18 от 10.09.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) автомобиля, подъемник гидравлический ЗИЛ 433362 МШТС-4МН 2000 г.в., VIN 

<

***>, O577MO74 по цене 53 200 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 21.09.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 16.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС».

8. № 14/18 от 10.09.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) автомобиля, кран автомобильный КС-45724-5 на шасси МАЗ 5333792-2140 2003 г.в., VIN 

<

***>, C112OУ74 по цене 73 000 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 21.09.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 17.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС».

9. № 22/18 от 12.09.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) автомобиля, грузовой с бортовой платформой ГАЗ A21R32  2013 г.в., VIN 

<

***>, X872PC174 по цене 43 500 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 21.09.2018 транспортное средство состояло на учете за ООО «Логис», с 18.04.2019 – за ФИО9, с 25.10.2019 – за ООО ТСК «МИКС», с 02.06.2021 – за ФИО14

10. № 24/18 от 01.10.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) автомобиля, автобетоносмеситель 581412 на шасси КамАЗ-55111R 2005 г.в., VIN 

<

***>, T250PC174 по цене 68 300 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)) (с 06.10.2018 зарегистрирован за ООО «Логис», с 23.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС», с 25.09.2021 – за ФИО15).

11. № 30/18 от 10.10.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «СтроимВместе-Сервис», ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО11 (покупатель) автомобиля, бортовой 28188-0000010-21 2008 г.в., VIN 

<

***>, O302HA174 по цене 21 500 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); согласно договору от 30.10.2018 транспортное средство затем продано ФИО11 по цене 21 300 руб., с 04.04.2019 зарегистрировано за ФИО16 (приобретено по договору от 25.03.2019 по цене 250 000 руб.), с 27.11.2020 – за ФИО17 (представлен договор от 21.11.2020 о приобретении по цене 395 000 руб.)

12. № 25/18 от 12.10.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» в лице директора ФИО10 (покупатель) автомобиля, автобус ПАЗ 32053 2007 г.в., VIN 

<

***>, M407BA174 по цене 46 600 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 16.10.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 09.04.2019 – за ЗАО «Уралспецмонтаж» на основании договора от 29.03.2019 по цене 452 000 руб.);

 13. № 26/18 от 12.10.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «Логис» (покупатель) крана автомобильного КС-35715 2001 г.в., VIN 

<

***>, E174HH74 по цене 67 000 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области)); с 16.10.2018 автомобиль был зарегистрирован за ООО «Логис», с 16.04.2019 – за ООО ТСК «МИКС».

14. № 29/18 от 22.10.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «СтроимВместе-Сервис», ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО11 (покупатель) автомобиля, прицеп самосвал НЕФАЗ-8560-02 2007 г.в., VIN 

<

***>, BM707374 по цене 22 150 руб. (порядок оплаты – в УФК по Челябинской области (Озерский городской отдел судебных приставов УФССП по Челябинской области));

15. За ООО «СК «ПСМ» с 15.05.2015 по 23.10.2018 был зарегистрирован автобус ПАЗ 32053 2008 г.в. VIN X1М3205С080005775. Представлен договор от 22.10.2018 о продаже данного имущества обществом «СтроимВместе-Сервис» в лице директора ФИО11 ЗАО «Уралспецмонтаж» в лице директора ФИО18 Т-Б. по цене 300 000 руб.

16. № 25 от 08.10.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «СтроимВместе-Сервис», ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО11 (покупатель) автобуса ГАЗ 32213 2007 г.в. VIN 

<

***> по цене 21 200 руб. Представлен договор от 30.10.2018 о продаже обществом «СтроимВместе-Сервис» в лице директора ФИО11 указанного имущества ФИО11 по цене 21 100 руб.

17. За ООО «СК «ПСМ» с 15.05.2015 по 26.10.2018 был зарегистрирован Мерседес-Бенц 2004 г.в. VIN 

<

***>. В деле имеются сведения, что по договору от 15.10.2018 транспортное средство было отчуждено обществу «СтроимВместе-Сервис», а затем последним ФИО19 по договору от 17.10.2018, с 26.10.2018 было поставлено на регистрационный учет за ФИО19, с 30.09.2021 – за ФИО20

18. № 17/18 от 09.10.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «СтроимВместе-Сервис», ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО11 (покупатель) грузового самосвала 45065 2000 г.в.

19. № 26 от 08.10.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «СтроимВместе-Сервис», ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО11 (покупатель) ЗИЛ 131 1980 г.в. по цене 32 300 руб.

20. № 23/18 от 02.10.2018 о продаже ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО3 обществу «СтроимВместе-Сервис», ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО11 (покупатель) ЗИЛ 131 1977 г.в. по цене 33 500 руб.

ООО «СТРОМ» указано, что ООО «Логис» зарегистрировано по адресу ООО СК «ПСМ» 456785, 

<

...>, интересы ООО СК «ПСМ» представлял в Арбитражном суде Челябинской области по делу № А76-27545/2017 (ООО «Стром» к ООО СК «ПСМ») ФИО7 по доверенности от 10.04.2017, 14.04.2018, являвшийся руководителем ООО «Логис» (соответствующее указание сделано в договоре от 23.04.2018), которому отчуждено имущество должника.  Руководителем ООО «СтроимВместе-Сервис», в пользу которого должником также отчуждалась техника, является ФИО11, который на основании приказов ФИО2 от 17.05.2018 по доверенности осуществлял снятие с регистрации за должником техники. Техника реализована в адрес подконтрольных ответчику лиц в период рассмотрения спора между должником и истцом и после вынесения решения Арбитражного суда Челябинской области от 01.08.2018 по делу № А76-27545/2017 о взыскании задолженности в пользу ООО «Стром», «за копейки» для продолжения ведения деятельности с ее использованием и дальнейшей реализации третьим лицам по реальной цене:

1. автомобиль МАЗ 5432А5323, VIN: 

<

***>, год выпуска 2008, гоc. номер 

<

***> продан ООО «Логис» по договору купли-продажи 12/18 от 10.09.2018 за 82 800 рублей. Согласно информации с сайта https://spec.drom.ru/chelyabinsk/truck/truck-tractor/gruzovoj-sedelnyj-tjagach-maz-70869799.html (информация с сайта приложена истцом к объяснениям от 20.12.2021) 06 марта 2019 года (дата размещения объявления) вышеуказанный автомобиль выставляют на продажу за 820 000 руб., что в 10 раз превышает цену, указанную в договоре купли-продажи между ООО СК «ПСМ» и ООО «Логис», часть фотографий датирована до продажи автомобиля обществу «Логис» (фотографии от 03.09.2018, 04.12.2018), в объявлении указано, что автомобиль в хорошем состоянии.

2. автомобили марки МАЗ-5516A-371, 2011 года изготовления, VIN 

<

***>, МАЗ-5516А-371, 2011 года изготовления, VIN 

<

***>, МАЗ-5516А-371, 2011 года изготовления, VIN 

<

***> проданы по договору купли-продажи от 23.04.2018 за 135 000 руб. каждый. Согласно информации с сайта https://spec.drom.ru/novosibirsk/truck/dump/prodaetsja-samosval-maz-5516a5-371-v-novosibirske-94156049.html автомобили той же марки по состоянию на декабрь 2021 года выставляются на продажу за 1 030 000 рублей.

3. Стоимость автомобиля МАЗ-5440В5-8420-031, 2013 г.в. на январь 2022 г. составляет 1 320 000 руб., соответственно в 2017 году стоимость автомобиля была намного выше. Согласно информации с сайта https://chelyabinsk.gde.ru/c/sedelnyy_gruzovoy_tyagach_40462886.html автомобиль МАЗ-5440В5-8420-031, 2013 г.в., B151TM174 в хорошем рабочем состоянии с декабря 2018 года предлагался к продаже за 1 200 000 руб. (фотографии от 12.10.2018), что существенно превышает цену, указанную в договоре купли-продажи между ООО СК «ПСМ» и Шахраем Н.В. В объявлении указан контактный телефон 

<

***>, который соответствует телефону ООО «Логис» из представленных договоров с должником.

4. Истцом указано, что стоимость автомобиля ГАЗ-А22R33, 2015 г.в., по состоянию на текущую дату (05.01.2022) составляет 900 000 - 1 200 000 руб., Тонар 97461 2008 г.в.  - 450 000 - 700 000 руб., полуприцепа МАЗ 938660 (044) 2014 г.в. - 1 030 000 руб., КАМАЗ 365115 2007 г.в. - 1 600 000 руб., КС-557131, 2007 г.в. - 1 000 000 руб., ГАЗ A21R32  2013 г.в. - 650 000 руб., ГАЗ A21R32  2014 г.в. - 850 000 рублей, ЗИЛ 433362 МШТС-4МН 2000 г.в. - 200 000 руб., кран автомобильный КС-45724-5 на шасси МАЗ 5333792-2140 2003 г.в. - 1 650 000 руб., автобетоносмеситель 581412 на шасси КамАЗ-55111R 2005 г.в. - 780 000 руб., автобус ПАЗ 32053 2007 г.в. - 200 000 ру., кран автомобильный КС-35715 2001 г.в. - 450 000 руб., в 2009 году - 1 200 000 руб., малогабаритный погрузчик WS60, 2013 г.в. - 970 000 руб., фронтальный погрузчик LONGGONG, 2008 г.в. - 850 000 рублей, прицеп самосвал НЕФАЗ-8560-02 2007 г.в. - 390 000 руб. Истцом представлены объявления о продаже соответствующей техники.

Истцом отмечено, что техника должника, на которую представлены договоры купли-продажи, согласно этим договорам реализована за 2 миллиона 300 тыс. рублей, тогда как минимальная реальная цена техники 14 миллионов рублей;  если бы ответчик добросовестно продал технику по реальной цене, то вырученных денежных средств хватило на погашение задолженности перед ООО «Стром».

Судом установлено, что по адресу  https://chel.kupiprodai.ru/auto/chelyabinsk_gruzoviki_prodam_avtokran_gp_16_tn_v_rabochem_sostoyanii_obraschatsya_po_tel890494704_3863640 размещалось объявление № 3863640, дата размещения 16 сентября, о продаже по цене 1 500 000 руб. крана автомобильного КС-35715 2001 г.в., E174HH74 в рабочем состоянии. Согласно имеющемуся в деле договору № 26/18 от 12.10.2018 данное имущество было продано ООО «СК «ПСМ» обществу «Логис» по цене 67 000 руб. 

На фотографии, размещенной в объявлении, рядом с указанным имуществом запечатлен  проданный по договору № 24/18 от 01.10.2018 по цене 68 300 руб. обществом «СК «ПСМ» обществу «Логис» автобетоносмеситель 581412 на шасси КамАЗ-55111R 2005 г.в., T250PC174. Судом установлено, что по адресу  https://chel.kupiprodai.ru/auto/chelyabinsk_gruzoviki_avtobetonosmesitel_kamaz5511_3034283 размещалось объявление № 3034283, дата размещения 19 февраля 2019 г., о продаже данного имущества в нормальном состоянии за 700 000 руб. (фотографии от 03.09.2018, 04.12.2018).

Судом установлено, что по адресу  https://chel.kupiprodai.ru/auto/chelyabinsk_gruzoviki_gruzovoy_sedelnyy_tyagach_maz_3034428 имеется объявление № 3034428, дата размещения 6 июля, о продаже МАЗ-5440В5-8420-031, 2013 г.в., B151TM174 по цене 1 200 000 руб. в отличном состоянии, размещены фотографии имущества от 12.10.2018. По договору от 30.11.2017 указанное транспортное средство отчуждено ООО «СК «ПСМ» ФИО5 (покупатель) по цене 1 000 000 руб. за два автомобиля (указанный и ГАЗ-А22R33, 2015 г.в., VIN 

<

***>, E714TO174). Имеется договор от 20.03.2018 о продаже Шахраем Н.В. ГАЗ-А22R33, 2015 г.в. по цене 205 000 руб. обществу «Порфирит», а затем ФИО13 по договору от 26.03.2018 по цене 220 000 руб.

Судом установлено, что по адресу  https://chel.kupiprodai.ru/auto/chelyabinsk_gruzoviki_buldozer_SHEHWA_3034128 имеется объявление № 3034128, дата размещения 17 февраля, о продаже бульдозера Shehwa ty 165-2, 2011 года выпуска в хорошем состоянии по цене 2 800 000 руб. 

Судом установлено, что по адресу https://chel.kupiprodai.ru/auto/chelyabinsk_gruzoviki_mikroavtobus_gaz_32213_3034235 имеется объявление № 3034235, дата размещения 19 февраля, о продаже автобуса ГАЗ 32213 2007 г.в. Е374СМ174 по цене 150 000 руб. (фотографии от 21.08.2018, 04.12.2018) в нормальном состоянии. Указанное транспортное средство было до 23.10.2018 зарегистрировано за ООО «СК «ПСМ», представлен договор от 30.10.2018 о продаже обществом «СтроимВместе-Сервис» в лице директора ФИО11 указанного имущества ФИО11 по цене 21 100 руб.

Все указанные объявления размещены одним пользователем, указан контактный телефон 

<

***>, который соответствует телефону ООО «Логис» из представленных договоров с должником.

Ответчиком представлены в дело копии договоров купли-продажи о приобретении ООО «СК «ПСМ» транспортных средств у ООО «Траст Авто»: от 27.07.2015 - автобус ПАЗ 32053 2007 г.в. по цене 48 380 руб., от 12.08.2015 – полуприцепа Тонар 97461 2008 г.в. по цене 20 000 руб., КАМАЗ 365115 2007 г.в. по цене 30 000 руб., крана автомобильного КС-557131, 2007 г.в. по цене 30 000 руб., подъемник гидравлический ЗИЛ 433362 МШТС-4МН 2000 г.в. по цене 25 000 руб., кран автомобильный КС-45724-5 на шасси МАЗ 5333792-2140 2003 г.в. по цене 30 000 руб., автобетоносмеситель 581412 на шасси КамАЗ-55111R 2005 г.в. по цене 30 000 руб., кран автомобильный КС-35715 2001 г.в. по цене 30 000 руб.;  от 14.08.2015 - ГАЗ A22R32  2014 г.в. по цене 30 000 руб.; у ООО «Стром» от 24.06.2015 – трех МАЗ-5516А-371, 2011 г.в. по цене 300 000 руб. Ответчиком указано, что истцом не учтено состояние техники должника, с учетом которого и формировалась цена отчуждения, указано, что от контрагента ООО «Логис» получены документы об осуществлении обществом вложений в технику, ее ремонта, соответствующие документы представлены в дело.

Представленные документы датированы августом 2018 г. – декабрем 2019 г., заказчиком/получателем выступает ООО «Логис». Согласно акту от 30.08.2018 ООО «Техэксперт» оказало ООО «Логис» услуги по тех. осмотру 11 автомобилей на сумму 11 823 руб. согласно договору на тех. обслуживание автотранспорта от 30.08.2018, однако, в отношении указанных автомобилей в деле имеются договоры об их продаже должником обществу «Логис» в сентябре-октябре 2018 г., то есть после проведения тех. осмотра; в составе документов накладные о приобретении автомобильных деталей, масел, шин, камер, дисков, акты о ремонте экскаватора и бульдозера, всего документы на сумму 2 478 945 руб. 

Истцом указано, что даже, если допустить, что транспортным средствам и технике требовался ремонт, то, учитывая сумму затрат 2 миллиона рублей, рыночную цену транспортных средств и цены, указанные в договорах о продаже имущества должником, можно сделать вывод, что автомобили, приобретенные ООО «Логис», были в нормальном рабочем состоянии, а имущество отчуждено по ценам, значительно ниже рыночных, с чем суд соглашается. Истцом отмечено, что в большинстве своем представленными документами подтверждается техническое обслуживание автомобилей, которое производит собственник, как минимум ежегодно; кроме того, исходя из информации, содержащейся в представленных документах, невозможно идентифицировать автомобили и сделать вывод, что представленные документы имеют какое-либо отношение к рассматриваемому делу, учитывая, что основным видом деятельности ООО «Логис» является «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования»; документы за 2019 год не относимы к делу, поскольку неизвестно как ООО «Логис» и/или арендаторы с сентября 2018 года использовали автомобили.

ООО «Стром» также отмечено, что к договорам купли-продажи от 12.08.2015 следует отнестись критически, так как в один день осуществлена «продажа» 9 единиц автотехники компанией ООО «Транс Авто», ИНН 

<

***>, за «копейки» должнику в августе 2015 года; после чего в ноябре-декабре 2015 г. происходит смена состава участников, руководителя ООО «Транс Авто», юридического адреса и наименования общества; по договору купли-продажи № 11/ТА-2015 от 14.08.2015 осуществлена продажа почти нового автомобиля (прошло меньше года с даты его изготовления) за 30 000 руб., что, безусловно, свидетельствует о том, что отраженная в договоре цена не отражает реальную рыночную стоимость имущества; данные обстоятельства, по мнению истца, свидетельствую о том, что ООО «Транс Авто» осуществило формальную передачу транспортных средств по сути своему преемнику ООО «СК «ПСМ», а в дальнейшем уже ООО «СК «ПСМ» также за «копейки» передало транспортные средства ООО «Логис», ООО «СВ-Сервис», что все организации находятся под контролем одного и того же лица – ФИО2;  в судебных заседаниях представитель ФИО2 не единожды отмечал, что все документы были переданы ФИО2 новому директору ООО СК «ПСМ», но, несмотря на это, он продолжает представлять в суд документы, которых у ФИО2 при достоверности данного довода быть не может, что свидетельствует о том, что контроль над ООО СК «ПСК» со сменой участников и руководителей ФИО2 не был утрачен.

ООО «Логис» представлен в дело отчет № 0323 от 27.08.2018 ИП ФИО21 об оценке рыночной стоимости 11 транспортных средств, по результатам оценки стоимость имущества составила 682 314 руб., в отчете отражено, что транспортные средства выведены из эксплуатации, находятся в неудовлетворительном состоянии, сравнительный подход при оценке не применялся. Данные обстоятельства не согласуются с тем, что на момент отчуждения должник оформлял полисы ОСАГО в отношении транспортных средств, после перерегистрации имущества на других собственников, в частности на ООО «Логис», ООО «СВ-Сервис», последние также оформили полисы ОСАГО, что свидетельствует о том, что автомобили находились в работоспособном состоянии, на ходу, эксплуатировались, иначе оформление полисов ОСАГО являлось бы нецелесообразным и неразумным. Суд также принимает во внимание, что ООО «Логис» согласно отчету заказало оценку как собственник транспорта, составило дефектные ведомости  на него, однако, имущество в пользу общества было отчуждено в сентябре и октябре 2018 г.,  ПАЗ 32053 2008 г.в. VIN X1М3205С080005775 в пользу ООО «Логис» вообще не отчуждался. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «Логис» имело доступ к имуществу, в условиях когда его собственником являлось ООО СК «ПСМ», что также является признаком аффилированности обществ. Установлен также факт публикации объявлений с предложением о продаже транспортных средств и техники, ранее зарегистрированных за должником, по ценам, соответствующим рынку, при этом наличие со стороны покупателей имущества должника вложений в имущество, настолько увеличивших его цену, не доказано, что также подтверждает доводы истца о том, что указанные в договорах должника с ООО «Логис» и ООО «СВ-Сервис» цены имущества не соответствуют его реальной стоимости, в разы занижены.

На основании поступивших в дело документов установлено, что ООО СК «ПСМ» как страхователем представлялись сведения индивидуального (персонифицированного учета) в отношении ФИО10 за 2016-2017 гг., ФИО22 – за 2016-2017 гг., ФИО11 – 1-3 кв. 2016 г. 

ООО «Логис» как страхователем представлялись сведения индивидуального (персонифицированного учета) в отношении ФИО10 за 2018-2019 гг., ФИО22 – за 2018 г. 

ООО ТСК «МИКС» как страхователем представлялись сведения индивидуального (персонифицированного учета) в отношении ФИО23 за 2019-2021 гг., ФИО22 за 2020-2021 гг.

Сведения в отношении ООО «СВ-Сервис» не получены.

Из соответствующих документов усматривается также, что сотрудники ООО ТСК «МИКС» 2019-2021 гг. ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28 ранее являлись сотрудниками ООО СК «ПСМ».

Из материалов дела следует, что в период рассмотрения дела № А76-27545/2017 по иску ООО «СТРОМ» к ООО СК «ПСМ» последнее прекращает осуществление деятельности и начинает отчуждать работоспособное имущество в виде техники и транспортных средств в пользу лиц, в отношении которых установлены признаки аффилированности с должником, по существенно заниженным ценам, что само по себе является нетипичным поведением, не характерным для добросовестных и независимых участников рынка; в условиях завершения рассмотрения спора судом первой инстанции ФИО2 13.07.2018 принимает в состав участников общества ФИО3, который ранее на основании доверенности от 27.04.2018 был привлечен им для представления интересов ООО СК «ПСМ» при рассмотрении дела № А76-27545/2017, после оглашения 25.07.2018 резолютивной части решения по делу № А76-27545/2017 о взыскании с ООО СК «ПСМ» в пользу ООО «СТРОМ» задолженности в размере 3 979 741 руб. 98 коп., образовавшейся в период, когда участником и руководителем ООО СК «ПСМ» являлся ФИО2, и отклонения встречного иска ФИО2 оформляет свой выход из общества и прекращение статуса руководителя (соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ 08.08.2018); разумное обоснование прекращения деятельности ООО СК «ПСМ» в условиях наличия значительного количества техники и транспортных средств, достаточности имущества для расчетов с ООО «СТРОМ» и продолжения деятельности, а также прекращения ФИО2 в указанных условиях статуса участника и руководителя общества с оформлением соответствующего статуса за ФИО3 не приведено, не представлены также сведения о предъявлении ФИО2 каких-либо требований, связанных с выплатой действительной стоимости доли, в связи с выходом из общества, а также о ее выплате. После рассмотрения дела № А76-27545/2017 судом первой инстанции для дальнейшего ведения дела в качестве представителя ООО СК «ПСМ» привлекается ФИО6, при этом ФИО6 также выступал представителем должника при рассмотрении заявления ООО «СТРОМ» о признании ООО СК «ПСМ» банкротом (дело А76-41775/2018), а также представляет интересы ФИО2 в рамках настоящего дела. 

Имущество должника отчуждается в основном в пользу ООО «Логис», где директором являлись на тот момент ФИО10, которая длительное время была сотрудником ООО СК «ПСМ»,  а также ФИО7, которому ООО «СТРОМ» в лице директора ФИО2 выдавало доверенности от 10.04.2017, 14.04.2018, и которое представляло интересы ООО «СТРОМ» в суде первой инстанции при рассмотрении дела № А76-27545/2017 по иску ООО СК «ПСМ» к ООО «СТРОМ», а также в пользу ООО «СВ-Сервис», где директором с 20.01.2017 является ФИО11, ранее также являвшийся сотрудником ООО СК «ПСМ», а также лицом, которым в связи с соответствующим поручением ФИО2 снималась с учета за ООО СК «ПСМ» в связи с продажей на основании приказов ФИО2 от 17.05.2018 техника должника (5 единиц), стоимости которой было явно достаточно как для расчетов с налоговым органом, так и для расчетов с ООО «СТРОМ», участник ООО «СВ-Сервис» – ФИО10, затем часть имущества отчуждается по аналогичным ценам в пользу ООО ТСК «МИКС», где директором и участником в период с августа-сентября 2019 г. становится ФИО23, сотрудником – ФИО22, который ранее являлся сотрудником ООО СК «ПСМ».

В рамках настоящего дела представителем ФИО2 были даны пояснения о том, что ООО «Логис» и ООО «СВ-Сервис» произвели оплату за имущество, в том числе путем перечисления денежных средств в пользу контрагентов должника на основании писем  ООО СК «ПСМ» в лице ФИО2, представлены письма и платежные поручения. При этом соотнести платежи ООО «Логис» и ООО «СВ-Сервис» с оплатой за имущество ООО СК «ПСМ», представленными письмами не представляется возможным, поскольку в платежных поручениях отсутствует ссылка на письма или договоры купли-продажи.  Договор купли-продажи № 1 от 31.05.2018, в счет оплаты задолженности по которому ООО «СК «ПСМ» в лице директора ФИО2 в письмах в адрес директора ООО «Логис» ФИО10 № 33 от 26.06.2018, № 35, 36, 37 от 04.07.2018 просит оплатить НДС за ООО «СК «ПСМ», в дело не представлен, не представлены также доказательства направления данных писем. Разрыв между датой сделки по отчуждению имущества в пользу ООО «Логис» и датами названных оплат, то есть фактическое отчуждение имущества в условиях его неоплаты, характер платежей ООО «Логис» и ООО «СВ-Сервис» за ООО «СК «ПСМ», их размеры и даты, не соотносимые со сделками должника в пользу ООО «Логис» и ООО «СВ-Сервис», также свидетельствует в пользу аффилированности ООО СК «ПСМ», ООО «Логис» и ООО «СВ-Сервис». Из поступивших из налогового органа выписок о движении денежных средств по счетам должника усматривается наличие у должника заемных отношений с ООО «СВ-Сервис», по оказанию транспортных услуг и др.

Учитывая, что контрагенты ООО «Логис» и ООО «СВ-Сервис» были выбраны ФИО2, а после выхода его из общества и прекращения полномочий как руководителя де юре все оставшееся имущество должника в виде транспортных средств в течение двух с половиной месяцев было отчуждено в пользу тех же контрагентов ООО «Логис» и ООО «СВ-Сервис» на условиях, в том числе о цене, соответствующих ранее совершенным сделкам, суд расценивает данные обстоятельства также как свидетельствующие в пользу сохранения ФИО2 контроля за должником, совершения им действий, направленных на вывод из общества имущества, перевод бизнеса должника на других лиц для уклонения от расчетов с ООО «СТРОМ».

С учетом всего вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что в результате действий контролирующего ООО СК «ПСМ» лица ФИО2 ООО «СТРОМ» утратило возможность получить удовлетворение своих требований за счет имущества ООО СК «ПСМ», имеются достаточные основания для удовлетворения иска и привлечения ФИО2 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО СК «ПСМ» перед ООО «СТРОМ» в размере 3 979 741 руб. 98 коп. по ст. 61.11 Закона о банкротстве. Наличие оснований для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности по ст. 61.12 Закона о банкротстве (Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника) судом не установлено, учитывая обеспеченность требований кредитора на момент их возникновения имуществом должника, достаточным для их погашения.

 Учитывая предоставление истцу отсрочки по уплате государственной пошлины и непредставление доказательств ее уплаты, государственная пошлина по делу в размере 42 898 руб. подлежит взысканию в доход федерального бюджета с ФИО2 как проигравшей стороны.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с  ФИО2 в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Промспецмонтаж» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОМ» 3 979 741 руб. 98 коп.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину по делу в размере 42 898 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

 

Судья                                                                                                         М.В. Корсакова