ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. МоскваДело № А40- 327765/19-58-2662

«28» июля 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09.07.2020 г.

Решение в полном объеме изготовлено 28.07.2020г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1, 

при секретаре судебного заседания Ивлевой А.Е.,

рассмотрев дело по иску ООО "КИМ" (ОГРН 

<

***>, 121357, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 151, Э 5 ПОМ 2 К 1 ОФ 103), к ответчику ФИО2, третьему лицу - ООО «АТКП»  (ОГРН: 1167746393165,121357, 

<

...>, к.1, оф. 103) об обязании передать документы,

с участием: представитель истца – ФИО3 (паспорт, диплом, доверенность от 24.01.2020г.),  представитель ответчика – ФИО4 (удостоверение адвоката, доверенность от 25.01.2020г.),

Установил:

определением от 09.01.2020 г. принято к производству исковое заявление ООО "КИМ" к ответчику – ФИО2, третьему лицу - ООО «АТКП» об обязании передать документы.

Исковое заявление мотивировано тем, что в период с 28.08.2012 г. по 30.10.2019 г.  генеральным директором ООО "КИМ"  являлась ФИО2.  Как указал истец, после прекращения полномочий генерального директора общества, ответчиком не переданы новому генеральному директору все документы, касающиеся деятельности общества.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Представители третьего лица в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом. При таких обстоятельствах, дело в порядке ч. 5 ст. 156  АПК РФ рассматривается в отсутствие третьего лица.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, представленные доказательства,  суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что ФИО2  являлась Генеральным директором ООО "КИМ" с 28.08.2012 года по 30.10.2019 года.

28.08.2012 Решением  единственного участника ООО «КИМ» ФИО2  назначена генеральным директором ООО «КИМ», в тот же день ФИО2 издан Приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «КИМ» и о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на ФИО2

30.10.2019 Решением  единственного участника ООО «КИМ» ФИО2  освобождена от должности генерального директора ООО «КИМ», в должность генерального директора ООО «КИМ» с 30.10.2019 вступила ФИО5.

29.11.2019 ФИО5 издан Приказ №2, в соответствии с которым проведение приема-передачи дел от бывшего директора назначено на 11.12.2019.

02.12.2019 было составлено Уведомление  в адрес Бывшего директора с требованием передачи следующих документов Новому директору ООО «КИМ»: Устав и договор об учреждении; Список участников; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в МИФНС № 46 по г. Москве;Информационное письмо о присвоении кодов статистики; Кадровую документацию и документацию о выплате заработной платы сотрудникам ООО «КИМ» в полном объеме;Бухгалтерскую документацию в полном объеме; Договоры с контрагентами; Результаты последней инвентаризации ТМЦ;Документы о праве собственности на недвижимое имущество ООО «КИМ»; Круглая печать и штампы ООО «КИМ».

11.12.2019 ФИО5 с 10:00 находилась  по адресу, указанному в Уведомлении : 

<

...> д. ЗБ, офис 402. ФИО2 не явилась  для передачи документов ООО «КИМ».

11.12.2019 ФИО5 и единственный участник ООО «КИМ» ФИО6 составили Акт  о несостоявшемся приеме-сдаче дел при смене генерального директора.

Поскольку  ФИО2 с 30.10.2019 не передала документы ООО «КИМ» новому директору, в связи с чем, ООО «КИМ» не может осуществлять нормальную хозяйственную деятельность, общество обратилось в суд с заявленными требованиями.

Истцом заявлено требование об обязании ФИО2 передать ООО «КИМ» следующие документы:

1.1.Устав, договор об учреждении и протоколы общего собрания участников ООО «КИМ»;

1.2.Список участников;

1.3.Свидетельство о государственной регистрации;

1.4.Свидетельство о постановке на учет в МИФНС № 46 по г. Москве;

1.5.Информационное письмо о присвоении кодов статистики;

1.6.Кадровую документацию и документацию о выплате заработной платы сотрудникам ООО «КИМ» в полном объеме;

1.7.Бухгалтерскую документацию в полном объеме;

1.8.Договоры с контрагентами;

1.9.Результаты последней инвентаризации ТМЦ;

1.10.Документы о праве собственности на недвижимое имущество ООО «КИМ»;

1.11.Круглая печать и штампы ООО «КИМ».

В случае неисполнения Решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения настоящего Иска, в части обязания ФИО2 исполнить обязанности в натуре, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «КИМ» денежную компенсацию, начиная с четвертого дня со дня вступления в законную силу указанного Решения, в следующем размере: за каждый день просрочки в размере 10 000  рублей.

﻿В соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Согласно пункту 3 указанной статьи лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В силу пункта 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ не установлен порядок передачи документов директором вновь избранному директору, однако в пункте 1 статьи 50 названного Закона перечислены документы, которые обязано хранить общество, а пунктом 2 определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 17 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

Руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Пунктом 4 статьи 29 Федерального закона N 402-ФЗ определено, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Вышеуказанные нормы права подтверждают то обстоятельство, что именно на руководителе организации лежит обязанность по передаче находящейся в его ведении документации вновь избранному руководителю.

Принимая во внимание содержание ст. 13, ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», учитывая подп. 8 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а также Приказы Министерства финансов России от 22.07.2003 № 67н и № 66н от 02.07.2010 общество обязано вести и хранить бухгалтерскую документацию. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Согласно Уставу Общества, единоличным исполнительным органом является его генеральный директор.

С целью осуществления своих полномочий генеральный директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов. 

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Применительно к рассматриваемой ситуации, обращаясь с иском об истребовании, истцу надлежит доказать, что спорные документы имеются у лица, к которому заявлены требования.

Между тем,  из пояснений ответчика следует, что до ее назначения генеральным директором Общества являлась ФИО7. При назначении и в период работы, и тем более при увольнении никакие документы ФИО2 не забирала, более того никакие документы ООО «КИМ» вообще ей не передавались, и никогда не были в ее распоряжении. Ответчик, являясь пенсионером, по предложению своего зятя ФИО8 согласилась занять должность Генерального директора ООО «КИМ», свои обязанности исполняла формально. Единственным требованием предъявляемым к занимаемой должности было постоянное нахождение в г. Москва, и по звонку ФИО5 (в настоящее время Генерального директора ООО «КИМ») и ФИО9, приезжать в ООО "АТКП", для подписи заранее подготовленных документов, кроме того печать общества и ключи электронно-цифровой подписи общества находятся в пользовании ФИО5 и ФИО9, которые при ФИО2 ставили печать на подписанные ею документы.

Ответчиком представлены в материалы дела распечатки детализации телефонных звонков, которыми подтверждаются редкие звонки в адрес ответчика ФИО5 и ФИО9

Из представленной трудовой книжки ФИО2 не усматривается, что она работала в должности генерального директора ООО "КИМ".

Таким образом, довод ответчика о том, что она номинально исполняла обязанности генерального директора  ООО "КИМ", а именно: приезжала 1 раз в месяц для подписания документов общества и получала заработную плату в размере 10 000 руб. подтверждаются материалами дела и не опровергнуты истцом.

Судом установлено, что между ООО "КИМ" и ООО "АТКП" заключен договор № АВЕ-1/Б от 06.08.2012 г. абонентского бухгалтерского обслуживания. Таким образом, бухгалтерское обслуживание ООО "КИМ" ведет третье лицо.

Довод о наличии у ответчика регистрационных документов и круглой печати суд оценивает критически, поскольку обществом проводились регистрационные действия и внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене директора общества, приложения к исковому заявлению, а именно решение и приказ от 28.08.2012г, документы направленные ответчику заверенные печатью ООО «КИМ» - уведомление от 01.11.2019г.

В судебном заседании истец пояснил, что круглая печать находится в обществе. Между тем, истцом не представлено доказательств того, что вторая круглая печать находится у ответчика.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что часть требований истца об обязании передать документы, заявлена недобросовестно с учетом осведомленности общества о наличии печати в самом обществе. 

Истцом доказательств того, что запрашиваемые документы находятся у ответчика или доказательств создания комиссии по расследованию причин пропажи, гибели документации, а также наличие соответствующего акта с указанием причин их отсутствия не представлено. Истцом не представлены доказательства того, что документы передавались от предыдущего генерального директора ФИО7 к  ФИО2 или такие документы могли быть переданы; в материалы дела не представлены соответствующие акты приема-передачи документов. Доводы ответчика  о том, что она являлась номинальным генеральным директором, не опровергнуты истцом.

При этом, сам по себе факт того, что ответчик являлась исполнительным органом общества, не свидетельствует о том, что истребуемая документация находится в его личном владении.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

СудьяО.Н. Жура