АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15

http://faspo.arbitr.ru   e-mail: info@faspo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции

Ф06-13733/2021

Дело № А57-12878/2020

г. Казань

26 октября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 октября 2023 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Фатхутдиновой А.Ф.,

судей Ивановой А.Г., Кашапова А.Р.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Исмаиловой Г.Р. (протоколирование ведется с использованием систем веб-конференции, материальный носитель видеозаписи приобщается к протоколу),

при участии посредством веб-конференции представителей:

ООО «АлекСО» - ФИО1 (доверенность от 30.06.2023),

АО «Объединенная зерновая компания» - ФИО2 (доверенность от 22.12.2022),

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле - извещенных надлежащим образом,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «АлекСО», акционерного общества «Объединенная зерновая компания»

на определение Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2023

по делу № А57-12878/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «АлекСО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о включении требований в реестр требований кредиторов должника 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Куриловские Калачи Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.03.2021 ООО «Куриловские Калачи Плюс» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим утвержден ФИО3

14.05.2021 в Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление ООО «АлекСО» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 14 259 557,20 руб. как обеспеченной залогом имущества должника (с учетом уточнения требований в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023 заявление ООО «АлекСо» удовлетворено частично. Требования ООО «АлекСо» в размере 178 410,65 руб., в том числе: 82 493,84 руб. - основной долг; 95 716,12 руб. - проценты по кредиту; 200,69 руб. - пени, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» как обеспеченные залогом следующего имущества должника:

1. Строение - зернохранилище, кадастровый номер 64:22:000000:1911, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 726 кв. м, расположенное по адресу: 

<

...> метров северо-западнее с. Куриловка;

2. Строение - зернохранилище ангар № 1, кадастровый номер 64:22:000000:1912, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 783,7 кв. м, расположенное по адресу: 

<

...> метров северо-западнее с. Куриловка;

3. Строение - гранул хранилище, кадастровый номер 64:22:013801:2216, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 1229,6 кв. м, расположенное по адресу: 

<

...> метров северо-западнее с. Куриловка;

4. Земельный участок с кадастровым номером 64:22:013801:1322, площадью 19 952 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в 400 метрах северо-западнее. Почтовый адрес ориентира: 

<

...> метров северо-западнее с. Куриловка.

5. Земельный участок, в котором пашни – 2478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км южнее пруда Казенный.

6. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 2 401 205 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1,5 км юго-восточнее пруда Общественный.

7. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 4 002 000 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4;

8. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:320, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в 4,5 км. Юго-Восточнее пруда ФИО5, площадью 300,15 га.

9. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:318, категория земель: для сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в 5 км западнее пруда Казенный, площадью 600,3 га.

10. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:011203:37; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; адрес: Саратовская область, Новоузенский р-н, тер. Куриловского МО, площадью 3 732 400 кв. м.

11. Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:64, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 1 117 257 кв. м.

12. Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:63, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 846 816 кв. м.

13. Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:62, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 6 466 576 кв. м.

Требования ООО «АлекСо» в размере 7 843 400 руб. (основной долг) включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» как обеспеченные залогом следующего имущества должника:

1. Земельный участок, в котором пашни – 2478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км южнее пруда Казенный.

2. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1.5 км юго-восточнее пруда Общественный.

3. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4.

Требования ООО «АлекСо» в размере 4 442 374,55 руб., в том числе: 4 008 115,99 руб. - основной долг; 406 782,54 руб. - проценты по кредиту; 15 644,16 руб. - комиссии; 11 831,86 руб. - пени, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» как обеспеченные залогом имущества должника - комбайна зерноуборочного РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081,27 7,0 м унифицированная.

Требования ООО «АлекСо» в размере 1 330 410,31 руб., в том числе: 151 685,57 руб. - основной долг; 1 178 724,74 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс».

Во включении требований ООО «АлекСо» в размере 212 966,50 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» отказано.

Требования ООО «АлекСо» в размере 212 966,50 руб. (основной долг) признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В удовлетворении остальной части заявления отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2023 определение Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023 в части включения требования ООО «АлекСо» в размере 4 442 374,55 руб., в том числе: 4 008 115,99 руб. - основной долг; 406 782,54 руб. - проценты по кредиту; 15 644,16 руб. - комиссии; 11 831,86 руб. - пени, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс», как обеспеченного залогом имущества должника - комбайна зерноуборочного РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчительразбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081,27 7,0 м унифицированная отменено.

В отмененной части принят новый судебный акт.

Требования ООО «АлекСо» в размере 4 442 374,55 руб., в том числе: 4 008 115,99 руб. - основной долг; 406 782,54 руб. - проценты по кредиту; 15 644,16 руб. - комиссии; 11 831,86 руб. - пени, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс».

В признании данного требования как обеспеченного залогом имущества должника - комбайна зерноуборочного РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081,27 7,0 м унифицированная отказано.

В остальной части определение Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023 оставлено без изменения.

ООО «АлекСо» обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2023 отменить, оставить в силе определение Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023, мотивируя неправильным применением судом норм материального и процессуального права.

Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» также обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2023 в части включения требования ООО «АлекСо» в размере 8 021 810,65 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» как обеспеченных залогом имущества должника, а также включения требования ООО «АлекСо» в размере 5 772 784,86 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» отменить, направить обособленный спор  в отмененной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции, мотивируя неправильным применением судами норм материального и процессуального права.

В судебном заседании, проведенном с использованием системы веб-конференции, представители ООО «АлекСо» и АО «Объединенная зерновая компания» поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании 12.01.2023 в порядке, предусмотренном статьей 163 АПК РФ, объявлен перерыв до 16 часов 40 минут 19.10.2023, о чем размещена информация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, после окончания перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда.

Изучив материалы обособленного спора, выслушав представителей сторон, проверив в порядке статей 286, 287 и 288 АПК РФ законность обжалованных судебных актов исходя из доводов, приведенных в кассационных жалобах и в возражениях, судебная коллегия приходит к следующему.

Как следует из материалов обособленного спора и установлено судами, между АО «Российский сельскохозяйственный банк» (далее - АО «Россельхозбанк», Банк) и ООО «Куриловские Калачи Плюс» заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 195220/0014 от 20.02.2019 (далее - договор № 195220/0014), по условиям которого Банк открыл должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 10 000 000 руб.

В обеспечение договора № 195220/0014 между Банком и ООО «АлекСо» заключен договор поручительства юридического лица № 195220/0014-8 от 20.02.2019, по условиям которого кредитор обязался в полном объеме отвечать перед Банком за неисполнение ООО «Куриловские Калачи Плюс» обязательств по договору № 195220/0014.

Также в обеспечение договора № 195220/0014 между Банком и должником заключены следующие договоры:

1. Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 195220/0014-7.2/1 от 20.02.2019, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Строение - зернохранилище, кадастровый номер 64:22:000000:1911, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 726 кв. м, расположенное по адресу: 

<

...> метров северо-западнее с. Куриловка;

- Строение - зернохранилище ангар № 1, кадастровый номер 64:22:000000:1912, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 783,7 кв. м, расположенное по адресу: 

<

...> метров северо-западнее с. Куриловка;

- Строение - гранул хранилище, кадастровый номер 64:22:013801:2216, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 1229,6 кв. м, расположенное по адресу: 

<

...> метров северо-западнее с. Куриловка;

- Земельный участок с кадастровым номером 64:22:013801:1322, площадью 19 952 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в 400 метрах северо-западнее. Почтовый адрес ориентира: 

<

...> метров северо-западнее с. Куриловка.

2. Договор об ипотеке (залоге) земельного участка № 195220/0014-7.10/1 от 20.02.2019, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, в котором пашни - 2478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км южнее пруда Казенный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 2 401 205 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1,5 км юго-восточнее пруда Общественный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 4 002 000 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4;

3. Договор об ипотеке (залоге) земельного участка № 195220/0014-7.10/2 от 20.02.2019, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:320, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в 4,5 км. Юго-Восточнее пруда ФИО5, площадью 300,15 га.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:318, категория земель: для сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в 5 км западнее пруда Казенный, площадью 600,3 га.

4. Договор об ипотеке (залоге) земельного участка № 195220/0014-7.10/3 от 20.02.2019, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:011203:37; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; адрес: Саратовская область, Новоузенский р-н, тер. Куриловского МО, площадью 3 732 400 кв. м.

- Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:64, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 1 117 257 кв. м.

- Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:63, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 846 816 кв. м.

- Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:62, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 6 466 576 кв. м.

Залог зарегистрирован в установленном законом порядке, имущество, являющееся предметом залога, включено в конкурсную массу, что подтверждается инвентаризационной описью № 2 от 05.07.2021.

Кроме того, между АО «Россельхозбанк» и ООО «Куриловские Калачи Плюс» заключен договор об открытии кредитной линии № 145200/0578 от 28.11.2014 (далее - договор № 145200/0578), по условиям которого Банк открыл должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 19 000 000 руб.

В обеспечение договора № 145200/0578 между Банком и ООО «АлекСо» заключен договор поручительства юридического лица № 145200/0578-8/1 от 28.11.2014, по условиям которого кредитор обязался в полном объеме отвечать перед Банком за неисполнение ООО «Куриловские Калачи Плюс» обязательств по договору № 145200/0578.

Также в обеспечение договора № 145200/0578 между Банком и должником заключен договор об ипотеке (залоге) земельных участков № 145200/0578-7.10/1 от 28.11.2014, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, в котором пашни – 2478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км южнее пруда Казенный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1,5 км юго-восточнее пруда Общественный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4.

Кроме того, между АО «Россельхозбанк» и ООО «Куриловские Калачи Плюс» заключен кредитный договор № 

<

***> от 04.12.2017 (далее - договор № 

<

***>), по условиям которого Банк предоставил должнику кредитные денежные средства в размере 5 111 889 руб. на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (пункт 2.1 договора № 

<

***>).

В обеспечение договора № 

<

***> между Банком и ООО «АлекСо» заключен договор поручительства юридического лица № 

<

***>-8 от 04.12.2017, по условиям которого кредитор обязался в полном объеме отвечать перед Банком за неисполнение ООО «Куриловские Калачи Плюс» обязательств по договору № 

<

***>.

Также в обеспечение договора № 

<

***> между Банком и должником заключен договор о залоге транспортного средства № 

<

***>-4 от 04.12.2017, предметом которого являлся комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081, 277 м унифицированная.

Имущество, являющееся предметом залога, включено в конкурсную массу, что подтверждается инвентаризационной описью № 2 от 05.07.2021.

Кроме того, АО «Россельхозбанк» и ООО «Куриловские Калачи Плюс» заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 185200/0052 от 09.02.2018 (далее - договор № 185200/0052), по условиям которого Банк открыл должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 9 500 000 руб.

В обеспечение договора № 185200/0052 между Банком и ООО «АлекСо» заключен договор поручительства юридического лица № 185200/0052-8 от 09.02.2018, по условиям которого кредитор обязался в полном объеме отвечать перед Банком за неисполнение ООО «Куриловские Калачи Плюс» обязательств по договору № 185200/0052.

Также в обеспечение договора № 185200/0052 между Банком и должником заключен договор об ипотеке (залоге) земельных участков № 185200/0052-7.10./1 от 09.02.2018, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, в котором пашни - 2 478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км южнее пруда Казенный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1.5 км юго-восточнее пруда Общественный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв. м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4.

Залог зарегистрирован в установленном законом порядке, имущество, являющееся предметом залога, включено в конкурсную массу, что подтверждается инвентаризационной описью № 2 от 05.07.2021.

Из представленных в материалы дела платежных поручений следует, что ООО «АлекСо», являясь поручителем по обязательствам должника перед АО «Россельхозбанк» по договорам поручительства № 195220/0014-8 от 20.02.2019, № 145200/0578-8/1 от 28.11.2014, № 

<

***>-8 от 04.12.2017 и № 185200/0052-8 от 09.02.2018, произвело частичное погашение обязательств ООО «Куриловские Калачи Плюс» перед Банком в следующем размере:

- по договору № 195220/0014 – 178 410,65 руб., в том числе: 82 493,84 руб. - основной долг; 95 716,12 руб. - проценты по кредиту; 200,69 руб. - пени;

- по договору № 145200/0578 - 4 064 404,86 руб., в том числе: 3 843 400 руб. - основной долг; 221 004,86 руб. - проценты по кредиту;

- по договору № 

<

***> - 4 442 374,55 руб., в том числе: 4 008 115,99 руб. - основной долг; 406 782,54 руб. - проценты по кредиту; 15 644,16 руб. - комиссии; 11 831,86 руб. - пени;

- по договору № 185200/0052 - 4 000 000 руб. (основной долг).

Из материалов дела также следует, что 07.06.2018 между ООО «Балтийский лизинг» (лизингодатель) и ООО «Куриловские Калачи Плюс» (лизингополучатель) заключен договор лизинга № 240/18-СРТ.

Платежные поручениями подтверждается, что ООО «АлекСо» исполнило за должника обязательства перед лизингодателем по договору № 240/18-СРТ на сумму 364 652,07 руб. за период с 07.02.2020 по 26.03.2021.

Разрешая обособленный спор и удовлетворяя заявленные ООО «АлекСо» требования о включении задолженности в реестр требований кредиторов, возникшей из поручительства перед Банком по договорам № 195220/0014-8 от 20.02.2019, № 145200/0578-8/1 от 28.11.2014, № 

<

***>-8 от 04.12.2017 и № 185200/0052-8 от 09.02.2018, суд первой инстанции исходил из того, что требования кредитором предъявлены в установленный законом срок с приложением документов, подтверждающих их обоснованность.

Суд первой инстанции оснований для субординирования требований ООО «АлекСо» в силу аффилированности с ООО «Куриловские Калачи Плюс» не усмотрел, указав, что само по себе предоставление кредитной организации обеспечения от аффилированного с заемщиком лица не предопределяет то, каким образом должен быть разрешен вопрос об очередности погашения суброгационных требований поручителя.

Суд первой инстанции отметил, что исковые требования АО «ОЗК» поданы после заключения договоров поручительства с ООО «АлекСо», должник требования АО «Объединенная зерновая компания» не признавал.

В связи с этим суд сделал вывод о том, что вывод об отсутствии безусловных оснований считать, что у должника на дату заключения договоров поручительства с заявителем (28.11.2014, 04.12.2017, 09.02.2018, 20.02.2019) наблюдался имущественный кризис, возникший, в частности, в связи с неисполнением обязательств перед АО «Объединенная зерновая компания».

Суд первой инстанции определил требование ООО «АлекСо» за исполнение обязательств по договору № 240/18-СРТ за период с 07.02.2020 по 26.03.2021 в размере 212 966,50 руб. подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, поскольку в период осуществления заявителем платежей за должника по договору лизинга у ООО «Куриловские Калачи Плюс» уже наблюдался имущественный кризис, указанные платежи являются компенсационным финансированием. В то же время суд счел, что платежи кредитора по тому же договору, совершенные после возбуждения производства по делу о банкротстве должника, на общую сумму 151 685,57 руб. не являются текущими платежами и не могут быть признаны компенсационным финансированием, подлежат включению в реестр требований кредиторов должника.

Суд первой инстанции отклонил доводы АО «Объединенная зерновая компания» о свободном перемещении денежных средств внутри группы компаний, в которую входят должник, ООО «АлекСо», ООО «СХПКК», а также физические лица, как несостоятельные, отметив, что случаев погашения кредитором задолженности перед Банком или ООО «Балтийский лизинг» за счет средств, изъятых у должника, судом не установлено.

Суд первой инстанции, установив, что требование ООО «АлекСо» по платежам от 28.04.2018 на сумму 221 004,86 руб. (по договору № 145200/0578) подано за пределами срока исковой давности, отказл в во включении данного требования в реестр.

Суд первой инстанции, проверив представленный ООО «АлекСо» расчет процентов по статье 395 ГК РФ на сумму, погашенную кредитором как поручителем по договорам № 195220/0014, 

<

***>, 185200/0052, признал его верным; проценты составляют в общей сложности 639 785,50 руб.; расчет же процентов по статье 395 ГК РФ на сумму, погашенную кредитором как поручителем по договору № 145200/0578, суд с учетом пропуска срока исковой давности по требованиям на сумму 221 004,86 руб. произвел от 3 843 400 руб. (4 064 404,86 руб. – 221 004,86 руб.), определив размер процентов по статье 395 ГК РФ по договору № 145200/0578 за период с 24.11.2018 по 14.03.2021 в сумме 538 939,24 руб.

Заявление ООО «АлекСо» в части признания процентов за пользование чужими денежные средствами, обеспеченными залогом имущества должника, суд первой инстанции отклонил, отметив, что по смыслу статьи 337 ГК РФ требование об уплате данных процентов не является требованием, обеспеченным залогом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2006 № 4020/06).

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев обособленный спор, с выводами суда первой инстанции в указанной части согласился, отклонив доводы АО «Объединенная зерновая компания» о наличии оснований для понижения очередности удовлетворения требования кредитора, указав на несостоятельность доводов об осуществлении платежей ООО «АлекСо» за ООО «Куриловские Калачи Плюс» в пользу Банка под влиянием бенефициара должника, в ситуации имущественного кризиса, в отсутствие экономического обоснования, отметив, что не подтверждено наличие у должника имущественного кризиса на момент предоставления ООО «АлекСо» обеспечения в виде поручительства. 

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении заявления в части признания требования в размере 4 442 374,55 руб., в том числе: 4 008 115,99 руб. - основной долг; 406 782,54 руб. - проценты по кредиту; 15 644,16 руб. - комиссии; 11 831,86 руб. - пени, как обеспеченного залогом имущества должника - комбайна зерноуборочного РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081,27 7,0 м унифицированная, суд апелляционной инстанции исходил из того, что кредитор не представил доказательства осведомленности других кредиторов о залоге.

Так, судом апелляционной инстанции установлено, что 04.12.2017 в реестре уведомлений о залоге движимого имущества за № 2017-001-868704-035 нотариусом зарегистрировано уведомление о возникновении залога движимого имущества - комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска за залогодержателем - АО «РСХБ».

14.08.2020 в реестре уведомлений о залоге движимого имущества за № 2017-001-868704-035/1 нотариусом зарегистрировано уведомление об исключении сведений о залоге движимого имущества за залогодержателем - АО «РСХБ» по уведомлению о возникновении залога движимого имущества - комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска.

При этом на момент обращения в суд с заявлением о включении требования в реестр требований кредиторов должника - 14.05.2021 публичный залог у нотариуса на комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска ни за каким залогодержателем зарегистрирован не был.

Как установлено апелляционным судом, в рассматриваемом случае как до обращения кредитора с требованием в суд, так и в процессе его рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций залог на комбайн за кредитором в публичном реестре нотариуса зарегистрирован не был, на момент обращения кредитора с требованием в суд первой инстанции спорный залоговый комбайн находился и в настоящее время находится у должника, во владение кредитора никогда не передавался, кредитор - АО «Объединенная зерновая компания» настаивал в судебном заседании на неосведомленности о наличии у кредитора залогового статуса до предъявления требования.

Суд апелляционной инстанции принял во внимание, что в третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования на 224 944 741,93 руб., в том числе требования ФНС России, ФИО6, ООО «АлекСО», ООО «АгроТранс-Поволжье», АО «Объединенная зерновая компания», в связи с чем счел, что письменные пояснения ФИО6 и ООО «АгроТранс-Поволжье» о том, что им было известно о наличии залога у кредитора, не свидетельствуют о том, что всем кредиторам должника было известно о наличии залога комбайна.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы суда апелляционной инстанции соответствуют нормам законодательства и фактическим обстоятельствам дела.

Согласно пункту 3 Обзора судебной практики по спорам об установлении требований залогодержателей при банкротстве залогодателей (утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.12.2022) требование кредитора, обеспеченное залогом движимого имущества должника, не раскрытое публично путем включения соответствующих сведений в реестр уведомлений о залоге, по общему правилу, не может быть установлено в деле о банкротстве как залоговое.

В силу абзаца третьего пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ залогодержатель движимого имущества в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога в реестре уведомлений о залоге такого имущества, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о существовании залога ранее этого. По общему правилу, закрепленному в абзаце третьем пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ, требование кредитора, обеспеченное залогом имущества должника, не раскрытое публично путем включения соответствующих сведений в реестр уведомлений о залоге движимого имущества, не может быть установлено в деле о банкротстве как залоговое.

В процедуре банкротства залогодателя кредитор вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога либо тогда, когда доказано, что, несмотря на отсутствие таковой, кредиторы (часть кредиторов) знали о наличии залога.

Наличие записи об учете залога движимого имущества в публичном реестре создает презумпцию осведомленности всех третьих лиц, в том числе кредиторов по делу о банкротстве о наличии приоритетного права залогового кредитора на удовлетворение своих требований за счет такого имущества.

При рассмотрении спора по существу установлено, и этого обстоятельства не оспаривает ни заявитель кассационной жалобы, ни другие участники обособленного спора, отсутствие учета залога спорного имущества путем регистрации уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества

ООО «АлекСО» утверждает, что кредиторы не могли не знать о наличии залога транспортного средства, так как ранее такой залог был зарегистрирован в пользу Банка.

Однако судом апелляционной инстанции установлено, что соответствующих доказательств того, что иные кредиторы должника были уведомлены исключения записи о залоге движимого имущества в пользу любым другим способом, в подтверждение указанных доводов ООО «АлекСО» не представило, а судебный акт не может быть основан на предположениях. 

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции правомерно отказал в признании требования ООО «АлекСО» обеспеченным залогом имущества должника.

Довод кассационной жалобы АО «ОЗК» о необходимости понижения очередности удовлетворения требования ООО «АлекСО» также отклоняется судом округа.

В пункте 6.1 Обзора предусмотрено понижение очередности удовлетворения суброгационного требования контролирующего должника лица, основанное на заключенном с независимым кредитором договоре о предоставлении контролирующим лицом обеспечения за должника в условиях финансового кризиса последнего. 

В рассматриваемом же случае суд апелляционной инстанции, установив, что поручительство дано кредитором в счет обеспечения обязательств должника по кредитным договорам, не усмотрев оснований для вывода о недоказанности реальности данных правоотношений, не установив обстоятельств, свидетельствующих о том, что обеспечительные сделки 28.11.2014, 04.12.2017, 09.02.2018, 20.02.2019 были заключены в период финансового кризиса и могут рассматриваться в качестве компенсационного финансирования, при том, что получение поручительства от компании, входящей в одну группу лиц с должником, с точки зрения нормального гражданского оборота является стандартной практикой, пришел к выводу о наличии оснований для включения данного требования в реестр требований кредиторов должника. Аналогичные обстоятельства установлены в отношении и другого кредитора (определение от 12.12.2022)

Доказательства свободного перераспределения денежных средств (как кредитных, так и иных) внутри группы, в том числе с целью погашения задолженности не должником, а иным лицом (например, с использованием конструкции займа); транзитного характера перечислений, в том числе с вовлечением ООО «АлекСо», в материалах дела отсутствуют, судами не установлено.

Таким образом, при вынесении судебного акта суды исходили из совокупности установленных по делу обстоятельств и доказанности материалами дела отсутствия всей необходимой и достаточной совокупности оснований для дифференциации требований кредитора (статьи 9, 65, 71 АПК РФ).

Доводы заявителя жалобы о том, что на момент предъявления требований ООО «АлекСО» о взыскании задолженности в общей сумме 270 499,15 руб. (платежные поручения № 67 от 28.04.2018 на сумму 221 004,86 руб. и № 68 на сумму 49 494,29 руб.) истек срок исковой давности, были предметов рассмотрения  и оценки судов.

Так, судом первой инстанции требование на сумму 221 004,86 руб. признано не подлежащим удовлетворению как поданное за пределами срока исковой давности, при этом по требованию на сумму 49 494,29 руб., суд, установив, что в соответствии с условиями договора № 

<

***> (пункт 1.6) окончательный срок возврата кредита – 01.11.2022, пришел к выводу, что на дату обращения в суд с заявлением кредитора (14.05.2021) срок исковой давности по данному требованию не истек, оснований для отказа во включению его в реестр требований не имеется.

По существу доводы АО «ОЗК» направлены на переоценку выводов судов нижестоящих инстанций, что в соответствии со статьей 286 АПК РФ не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 32 Постановления от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 АПК РФ), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 АПК РФ), не допускается.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 288 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не выявлено.

Кассационные жалобы удовлетворению не подлежит.

Учитывая, что постановлением суда апелляционной инстанции определение суда первой инстанции отменено в части с принятием нового судебного акта, оставлению без изменения подлежит постановление суда апелляционной инстанции.

Вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины с кассационной жалобы не рассматривался, поскольку согласно статье 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче кассационной жалобы по данной категории дел государственная пошлина не уплачивается.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2023 по делу № А57-12878/2020 оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, установленном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                       А.Ф. Фатхутдинова 

Судьи                                                                               А.Г. Иванова 

                                                                                         А.Р. Кашапов