ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А13-12375/2018

г. Вологда

24 августа 2021 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 18 августа 2021 года.

В полном объёме постановление изготовлено 24 августа 2021 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Кузнецова К.А., судей Писаревой О.Г. и Шумиловой Л.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии от общества с ограниченной ответственностью «ЮЗА» представителя ФИО2 по доверенности от 05.11.2020, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нова» ФИО3 на определение Арбитражного суда Вологодской области от 22 марта 2021 года по делу № А13-12375/2018,

у с т а н о в и л:

Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Вологодской области (далее -уполномоченный орган) направила 10.08.2018 в Арбитражный суд Вологодской области заявление о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нова» (адрес: 162677, 

<

...>, офис 2н; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;              далее -  общество, ООО «СК «Нова», должник).

Определением суда от 19.09.2018 заявление уполномоченного органа принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) должника. 

Определением суда от 24.09.2019 в отношении ООО «СК «Нова» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО3.

Решением суда от 04.03.2020 в отношении ООО «СК «Нова» прекращена процедура наблюдения, общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении его введено конкурсное производство; конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3

Конкурсный управляющий направил 28.08.2020 в суд заявление о признании недействительными сделками следующие банковские операции по списанию со счета ООО «СК «Нова» денежных средств:

Дата операции

Реквизиты платежного документа

Сумма платежа

Назначение платежа

1.

20.01.16

От 20.01.2016 №60

52080,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Частная охранная

организация «КБ

Витязь»

2.

21.01.16

От 21.01.2016 №95

24049,40

Оплата за ООО ЮЗА в адрес МУП «Электросеть»

3.

21.01.16

От 21.01.2016 №89

33476,74

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

4.

03.02.16

От 03.02.2016 №207

25861,85

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

5.

11.02.16

От 11.02.2016 №296

51454,35

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

6.

12.02.16

От 12.02.16 № 1

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

7.

12.02.16

От 12.02.16 №305

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

8.

17.02.16

От 17.02.16 №327

18910,27

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес

ООО ЧОП

"Патруль"

9.

19.02.16

От 19.02.16 №335

9311,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

10

19.02.16

От 19.02.16 №336

52080,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Частная охранная

организация «КБ

Витязь»

11

24.02.16

От24.02.16№369

49911,25

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

12

09.03.16

От 09.03.16 №543

9100,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

"ВТК-Симбирск"

13

15.03.16

От 15.03.16 №628

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

14

15.03.16

От 15.03.16 №629

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

15

16.03.16

От 16.03.16 №657

20152,04

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз Вологда»

16

23.03.16

От 23.03.16 №697

29152,58

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

17

31.03.16

От 31.03.16 №747

24275.31

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

18

08.04.16

От 08.04.16 №818

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

19

08.04.16

От 08.04.16 №819

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

20

18.04.16

От 18.04.16 №874

4989,43

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

21

20.04.16

От20.04.16№896

5092,86

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

"ЭкоТрансСервис 1"

22

20.04.16

От20.04.16№895

52080,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Частная охранная

организация «КБ

Витязь»

23

21.04.16

От 21.04.16 №923

16451,70

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

24

21.04.16

От 21.04.16 №924

20706,32

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

25

21.04.16

От 21.04.16 № 922

31496,60

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

26

17.05.16

От 17.05.16 №997

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

27

17.05.16

От 17.05.16 №998

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

28

18.05.16

От 18.05.16 № 1001

24967,14

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

29

25.05.16

От 25.05.16 №90

24115,05

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

30

31.05.16

От31.05.16№ 116

19482,37

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

31

14.06.16

От 14.06.16 №265

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

32

14.06.16

От 14.06.16 №266

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

33

14.06.16

От 14.06.16 №267

21068,17

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

34

15.06.16

От 15.06.16 №286

109,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

35

15.06.16

От 15.06.16 №287

18910,27

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес

ООО ЧОП

«Патруль»

36

29.06.16

От29.06.16№354

18212,33

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

37

12.07.16

От 12.07.16 №438

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

38

12.07.16

От 12.07.16 №439

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

39

12.07.16

От 12.07.16 №441

8920,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ИП

ФИО6

Петрович

40

12.07.16

От 12.07.16 №440

14831,65

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

41

22.07.16

От22.07.16№478

39579,06

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

42

26.07.16

От 26.07.16 №485

1136,78

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

43

08.08.16

08.08.16 от 554

3905,77

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

44

10.08.16

От 10.08.16 №610

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

45

10.08.16

От 10.08.16 №611

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

46

26.08.16

От26.08.16№914

18955,46

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ОАО

«Вологодская сбытовая компания»

47

30.08.16

От 30.08.16 №920

4793,27

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ООО "ЭкоТрансСервис 1"

48

31.08.16

От 31.08.16 №927

23611,53

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

49

05.09.16

От 05.09.16 №940

38407,92

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

50

12.09.16

От 12.09.16 №986

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

51

12.09.16

От 12.09.16 №987

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

52

15.09.16

От 15.09.16 № 17

7994,62

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

53

15.09.16

От 15.09.16 № 16

24320,83

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

54

30.09.2016

От 30.09.2016 № 123

25533,99

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ОАО

«Вологодская сбытовая компания»

55

10.10.2016

От 10.10.2016 № 164

46977,79

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

56

13.10.16

От 13.10.16 №199

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

57

13.10.16

От 13.10.16 №200

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

58

24.10.2016

От 24.10.2016 №224

30641,56

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ОАО

«Вологодская сбытовая компания»

59

24.10.2016

От 24.10.2016 №214

43071,32

Оплата за ООО ЮЗА в адрес МУЛ «Электросеть» 

60

03.11.16

От 03.11.16 №369

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

61

03.11.16

От 03.11.16 №370

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

62

14.11.2016

От24.10.2016№398

35304,42

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

63

15.11.2016

От15.11.2016№411

40000,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Частная охранная

организация «КБ

Витязь»

64

16.11.2016

От 16.11.2016 №422

9119,70

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

65

29.11.2016

От 29.11.2016 №529

16750,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Аникор»

66

07.12.2016

От 07.12.2016 №593

27648,77

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ОАО

«Вологодская сбытовая компания»

67

08.12.2016

От 08.12.2016 №600

4300,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«СБиС ЭО»

68

09.12.2016

От 09.12.2016 №625

32901,23

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

69

13.12.16

От 13.12.16 №646

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

70

13.12.16

От 13.12.16 №647

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

71

17.01.2017

От 07.01.2017 №70

77738,81

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

72

19.01.2017

От 19.01.2017 №83

36521,39

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с общества с ограниченной ответственностью «ЮЗА» (далее - ООО «ЮЗА») в конкурсную массу ООО «СК «Нова» денежных средств в размере                                    1 284 761 руб. 90 коп., уплаченных ООО «СК «Нова» в счет погашения задолженности перед третьими лицами.

Определением суда от 07.09.2020 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению. 

Определением суда от 10.11.2020 к участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО4, ФИО5, общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «КБ Витязь», муниципальное унитарное предприятие «Электросеть», общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Вологда», публичное акционерное общество «Сбербанк России», общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Патруль», муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», общество с ограниченной ответственностью «ВТК-Симбирск», общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТрансСервис 1», индивидуальный предприниматель ФИО6, общество с ограниченной ответственностью «Вологодская сбытовая компания», общество с ограниченной ответственностью «Аникор», общество с ограниченной ответственностью «СБиС ЭО».

Определением суда от 22.03.2021 конкурсному управляющему отказано в удовлетворении заявленных требований. С ООО «СК «Нова» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 6000 руб.

Конкурсный управляющий с определением суда не согласился и обратился в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит суд его отменить. В обоснование своей позиции ссылается на то, что у него не имеется документов, обосновывающих указанные сделки. Сведения о возврате указанных денежных средств должнику так же отсутствуют. Из бухгалтерской отчетности должника следует, что непокрытый убыток на 2015 год составил 311 486 тыс. руб., непокрытый убыток на 2016 год –                          354 177 тыс. руб. Прибыли за отчетные периоды в бухгалтерской документации не зафиксировано. 

Должник выступал застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>. В ходе эксплуатации дома выявились недостатки, по поводу устранения которых собственники квартир (ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12) многократно обращались к должнику, начиная с 13.04.2015 (дата подачи первой претензии в адрес ООО «СК «Нова»). По итогам судебного разбирательства в пользу собственников взысканы денежные средства в общей сумме 9 042 383 руб. 68 коп., в том числе стоимость устранения недостатков общего имущества МКД, расходы по устранению недостатков квартир, а также неустойки, штрафы, компенсации морального вреда. Данные обстоятельства подтверждаются апелляционным определением Вологодского областного суда от 01.10.2018 № 33-4501/2018 по делу № 2-1235/2018. Перечисленные требования собственников квартир (ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12) включены в реестр требований кредиторов должника. Таким образом, на момент совершения оспариваемых сделок у должника имелись неисполненные денежные обязательства в значительном размере, о которых должник знал. 

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 24.09.2019 по делу № А13-12375/2018 установлено, что наличие указанной задолженности наряду с задолженностью перед бюджетом привело к банкротству должника. Оспариваемая сделка совершена безвозмездно. Учредителем ООО «ЮЗА» в период с 31.10.2014 года по настоящее время является ФИО4 (ИНН 

<

***>). Это же лицо являлось участником должника в период с 08.06.2010 по 09.11.2017 года (доля участия в уставном капитале –50%). Таким образом, оспариваемые сделки совершены в пользу заинтересованного лица. В результате совершения оспариваемой сделки должник и ответчик причинили имущественный вред правам кредиторов, что влечет утрату возможности получить кредиторами удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества; спорная сделка направлена на вывод активов должника. Должником в период подозрительности совершен ряд подобных сделок по перечислению денежных средств в адрес третьих лиц в счет оплаты задолженностей аффилированных с должником лиц при отсутствии встречного предоставления либо возврата денежных средств со стороны аффилированных лиц.

В судебном заседании представитель ООО «ЮЗА» просит оставить жалобу без удовлетворения.

Остальные лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в порядке, установленном пунктом 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов», представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Выслушав представителя ООО «ЮЗА», исследовав материалы дела, апелляционный суд отказывает в удовлетворении апелляционной жалобы.

В материалах дела усматривается и установлено судом первой инстанции, что в соответствии с банковской выпиской ООО «СК «Нова» за период с 20.01.2016 по 19.01.217 осуществлены следующие платежи:

Дата операции

Реквизиты платежного документа

Сумма платежа

Назначение платежа

1.

20.01.16

От 20.01.2016 №60

52080,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Частная охранная

организация «КБ

Витязь»

2.

21.01.16

От 21.01.2016 №95

24049,40

Оплата за ООО ЮЗА в адрес МУП «Электросеть»

3.

21.01.16

От 21.01.2016 №89

33476,74

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

4.

03.02.16

От 03.02.2016 №207

25861,85

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

5.

11.02.16

От 11.02.2016 №296

51454,35

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

6.

12.02.16

От 12.02.16 № 1

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

7.

12.02.16

От 12.02.16 №305

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

8.

17.02.16

От 17.02.16 №327

18910,27

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес

ООО ЧОП

"Патруль"

9.

19.02.16

От 19.02.16 №335

9311,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

10

19.02.16

От 19.02.16 №336

52080,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Частная охранная

организация «КБ

Витязь»

11

24.02.16

От24.02.16№369

49911,25

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

12

09.03.16

От 09.03.16 №543

9100,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

"ВТК-Симбирск"

13

15.03.16

От 15.03.16 №628

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

14

15.03.16

От 15.03.16 №629

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

15

16.03.16

От 16.03.16 №657

20152,04

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз Вологда»

16

23.03.16

От 23.03.16 №697

29152,58

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

17

31.03.16

От 31.03.16 №747

24275.31

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

18

08.04.16

От 08.04.16 №818

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

19

08.04.16

От 08.04.16 №819

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

20

18.04.16

От 18.04.16 №874

4989,43

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

21

20.04.16

От20.04.16№896

5092,86

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

"ЭкоТрансСервис 1"

22

20.04.16

От20.04.16№895

52080,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Частная охранная

организация «КБ

Витязь»

23

21.04.16

От 21.04.16 №923

16451,70

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

24

21.04.16

От 21.04.16 №924

20706,32

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

25

21.04.16

От 21.04.16 № 922

31496,60

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

26

17.05.16

От 17.05.16 №997

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

27

17.05.16

От 17.05.16 №998

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

28

18.05.16

От 18.05.16 № 1001

24967,14

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

29

25.05.16

От 25.05.16 №90

24115,05

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

30

31.05.16

От31.05.16№ 116

19482,37

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

31

14.06.16

От 14.06.16 №265

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

32

14.06.16

От 14.06.16 №266

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

33

14.06.16

От 14.06.16 №267

21068,17

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

34

15.06.16

От 15.06.16 №286

109,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

35

15.06.16

От 15.06.16 №287

18910,27

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес

ООО ЧОП

«Патруль»

36

29.06.16

От29.06.16№354

18212,33

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

37

12.07.16

От 12.07.16 №438

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

38

12.07.16

От 12.07.16 №439

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

39

12.07.16

От 12.07.16 №441

8920,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ИП

ФИО6

Петрович

40

12.07.16

От 12.07.16 №440

14831,65

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

41

22.07.16

От22.07.16№478

39579,06

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

42

26.07.16

От 26.07.16 №485

1136,78

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

43

08.08.16

08.08.16 от 554

3905,77

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

44

10.08.16

От 10.08.16 №610

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

45

10.08.16

От 10.08.16 №611

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

46

26.08.16

От26.08.16№914

18955,46

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ОАО

«Вологодская сбытовая компания»

47

30.08.16

От 30.08.16 №920

4793,27

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ООО "ЭкоТрансСервис 1"

48

31.08.16

От 31.08.16 №927

23611,53

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

49

05.09.16

От 05.09.16 №940

38407,92

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

50

12.09.16

От 12.09.16 №986

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

51

12.09.16

От 12.09.16 №987

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

52

15.09.16

От 15.09.16 № 17

7994,62

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

53

15.09.16

От 15.09.16 № 16

24320,83

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

54

30.09.2016

От 30.09.2016 № 123

25533,99

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ОАО

«Вологодская сбытовая компания»

55

10.10.2016

От 10.10.2016 № 164

46977,79

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

56

13.10.16

От 13.10.16 №199

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

57

13.10.16

От 13.10.16 №200

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

58

24.10.2016

От 24.10.2016 №224

30641,56

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ОАО

«Вологодская сбытовая компания»

59

24.10.2016

От 24.10.2016 №214

43071,32

Оплата за ООО ЮЗА в адрес МУЛ «Электросеть» 

60

03.11.16

От 03.11.16 №369

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

61

03.11.16

От 03.11.16 №370

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

62

14.11.2016

От24.10.2016№398

35304,42

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

63

15.11.2016

От15.11.2016№411

40000,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Частная охранная

организация «КБ

Витязь»

64

16.11.2016

От 16.11.2016 №422

9119,70

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Водоканал»

65

29.11.2016

От 29.11.2016 №529

16750,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Аникор»

66

07.12.2016

От 07.12.2016 №593

27648,77

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ОАО

«Вологодская сбытовая компания»

67

08.12.2016

От 08.12.2016 №600

4300,00

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«СБиС ЭО»

68

09.12.2016

От 09.12.2016 №625

32901,23

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

69

13.12.16

От 13.12.16 №646

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

70

13.12.16

От 13.12.16 №647

650,00

Оплата за ООО ЮЗА в адрес ПАО «Сбербанк России»

71

17.01.2017

От 07.01.2017 №70

77738,81

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес ООО

«Газпром

межрегионгаз

Вологда»

72

19.01.2017

От 19.01.2017 №83

36521,39

Оплата за ООО

ЮЗА в адрес МУП

«Электросеть»

Всего за период за период с 20.01.2016 по 19.01.2017 ООО «СК «Нова» перечислило за ООО «ЮЗА» 1 284 761 руб. 90 коп. 

Перечисления за ООО «ЮЗА» произведены должником в адрес третьих лиц в целях погашения задолженности.  Поскольку выгодоприобретателем по спорным платежам является ООО «ЮЗА», оспариваемые сделки совершены ООО «СК «Нова» и ООО «ЮЗА».

Конкурсный управляющий, обращаясь с настоящим заявлением в суд,  ссылается на наличие у спорных перечислений признаков недействительности, сформулированных статьей 61.2 Закона о банкротстве, а также на статью                   10 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона сделки знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В пункте 5 Постановления № 63 разъяснено, что для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходима совокупность следующих условий:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

На основании абзацев 2 - 5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами 2 - 5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве: Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Согласно абзацу четвертому пункта 5 Постановления № 63 при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с пунктом 7 Постановления № 63 и в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Производство по делу о банкротстве должника возбуждено 19.09.2018, сделки, оспариваемые в рамках данного обособленного спора, совершены в период с 20.01.2016 по 19.01.2017.

Следовательно, установлению судом, подлежит, во-первых, отвечал ли должник на момент совершения сделок признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.

Из материалов дела не следует, что на момент совершения оспариваемых сделок у должника имелись неисполненные обязательства перед кредиторами.

Определением суда от 24.09.2019 по настоящему делу установлено, что обоснованность заявления уполномоченного органа подтверждается постановлениями о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика от 08.04.2018 № 1320, от 15.02.2018                             № 35360001175 и от 23.01.2018 № 3536000303. 

Данные постановления вынесены за неисполненные требований                        от 09.01.2017 № 045S01170051664, от 05.07.2017 № 29299, от 25.07.2017 № 30541, от 07.08.2017 № 30843, от 07.09.2017 № 32143, от 04.10.2017 № 32888, от 06.10.2017 № 32920, от 13.10.2017 № 33014, от 07.11.2017 № 33399, от 06.11.2017 № 1928, от 11.09.2017 № 1977, от 30.03.2018 № 405 об уплате налога.

Также за неисполненные решения о взыскании недоимки за счет денежных средств должника: от 31.10.2017 № 11414, от 10.11.2017 № 11576, от 05.12.2017 № 12306, от 05.12.2017 № 12307, от 26.04.2018 № 2986, от 03.08.2017 № 8021, от 21.08.2017 № 8404, от 04.09.2017 № 8704, от 04.10.2017 № 9433, от 06.10.2017 № 9995.

Решением Череповецкого городского суда Вологодской области от 20.06.2018 по делу № 2-1235/2018 и апелляционным определением Вологодского областного суда от 01.10.2018 по делу № 33-4501/2018: 

с должника в пользу ФИО7 взыскано 816 649 руб. 28 коп. – стоимость устранения недостатков, 173 000 руб. – неустойка, 10 000 руб. – компенсация морального вреда, 499 824 руб. 64 коп. – штраф, 10 000 руб. расходу на проведение экспертизы и 1 600 руб. расходы на тепловизионное обследование; с должника в пользу ФИО8 взыскано 753 529 руб.                        90 коп. – стоимость устранения недостатков, 236 000 руб. – неустойка,                        10 000 руб. – компенсация морального вреда, 499 764 руб. 95 коп. – штраф,                   10 000 руб. расходу на проведение экспертизы и 1 600 руб. расходы на тепловизионное обследование; с должника в пользу ФИО9 взыскано 753 529 руб. 90 коп. – стоимость устранения недостатков, 236 000 руб. – неустойка, 10 000 руб. – компенсация морального вреда, 499 764 руб. 95 коп. – штраф, 10 000 руб. расходу на проведение экспертизы и 1 600 руб. расходы на тепловизионное обследование; с должника в пользу ФИО10 взыскано 753 529 руб. 90 коп. – стоимость устранения недостатков, 236 000 руб. – неустойка, 10 000 руб. – компенсация морального вреда, 499 764 руб. 95 коп. – штраф, 10 000 руб. расходу на проведение экспертизы и 1 600 руб. расходы на тепловизионное обследование; с должника в пользу ФИО11 взыскано 856 863 руб. 09 коп. – стоимость устранения недостатков, 133 000 руб. – неустойка,   10 000 руб. – компенсация морального вреда, 499 931 руб. 55 коп. – штраф,   10 000 руб. расходу на проведение экспертизы и 1 600 руб. расходы на тепловизионное обследование; с должника в пользу ФИО12 взыскано 793 743 руб. 71 коп. – стоимость устранения недостатков, 180 000 руб. – неустойка, 10 000 руб. – компенсация морального вреда, 491 871 руб. 86 коп. – штраф, 10 000 руб. расходу на проведение экспертизы и 1 600 руб. расходы на тепловизионное обследование.

Определением суда от 24.09.2019 установлено, что должнику на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 11 607 кв.м, расположенный по адресу: 

<

...> кадастровый номер 35:21:0401021:843, земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования многоэтажные жилые дома. Жилой дом по адресу: 

<

...> введен в эксплуатацию с мая 2015 года (первая очередь) и с апреля 2017 года (вторая очередь). В связи с чем, на основании статьей 8 и 13 ФЗ от 30.12.2004                           № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» права на указанный земельный участок у должника прекращаются.

Согласно бухгалтерскому балансу за 2016 год на 31.12.2014, 31.12.2015 и на 31.12.2016 активы и пассивы должника имели равные показатели:                                 447 835 тыс.руб., 398 281 тыс.руб. и 272 620 тыс. руб. соответственно.

В понимании статьи 2 Закона о банкротстве из бухгалтерского баланса не усматривается признаков неплатежеспособности. Баланс должника являлся положительным. Факт отражения в бухгалтерской отчетности непокрытого убытка, о котором заявляет конкурсный управляющий, не может свидетельствовать о неплатежеспособности должника.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что представленные конкурсным управляющим доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о неплатежеспособности и недостаточности имущества должника по состоянию на дату спорных платежей.

Конкурсный управляющий ссылается на то обстоятельство, что сделка совершена в отношении заинтересованных лиц, поскольку единственным учредителем ООО «ЮЗА» в период с 31.10.2014 по настоящее время является ФИО4. Это же лицо являлось участником должника в период с 08.06.2010 по 09.11.2017 (доля участия в уставном капитале - 50%).

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона о банкротстве в целях названного Закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон № 135-ФЗ) входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Частью 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ установлено, что группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); 

2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо; 

3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания; 

4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица; 

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства); 

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества; 

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры; 

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку; 

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

В данном случае факт аффилированности подтвержден материалами дела и лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Действительно, данная сделка заключена заинтересованными лицами, вместе с тем, учитывая отсутствие совокупности признаков, необходимых для признания сделок недействительным в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, доводы конкурсного управляющего в совокупности не могут является причиной для признания сделки недействительной и применения последствий недействительности сделки.

Кроме того, ответчиком в материалы дела представлены соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований от 31.12.2016 и от 31.12.2017. 

Согласно пункту 5 соглашения от 31.12.2017 после проведения зачета взаимных однородных требований остаток задолженности должника перед ООО «ЮЗА» по состоянию на 31.07.2017 составляет 133 827 руб. 01 коп. 

Произведенный зачет не оспорен в установленном законом порядке и не признан недействительным.

Оснований полагать мнимыми отношения, прекращенные зачетами, не имеется.

ООО «ЮЗА» представило акт сверки с должником на 31.07.2017, согласно которому с учетом всех хозяйственных операций между должником и ООО «ЮЗА» задолженность ООО «СК «Нова» перед ответчиком составляла 133 827 руб. 01 коп. Также в акте сверки отражены спорные платежи.

В подтверждение факта арендных взаимоотношений ООО «СК «Нова» и ООО «ЮЗА» последним представлены договоры аренды от 01.03.2015 № 10, от 01.03.2017 № 16, а также акты (т. 13, л. 105-145).

В подтверждение факта наличия реальных хозяйственных отношений ООО «ЮЗА» с третьими лицами ответчиком представлены договоры, акты, счета, справки о стоимости выполненных работ, товарные накладные и т.д.

Кроме того, ПАО «Вологдаэнергосбыт» и ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» также подтвердили наличие договорных отношений с ООО «ЮЗА».

Перераспределение денежных средств группы лиц ООО «СК «Нова» и ООО «ЮЗА», с погашением обязательств независимых кредиторов за счет средств одного или другого имело обычную практику.

Довод конкурсного управляющего об отсутствии встречного исполнения по оспариваемой сделке является необоснованным.

Таким образом, проведение должником оплаты реально существующих обязательств ответчика перед третьими лицами, наличие которых конкурсным управляющим не опровергнуто, не преследовало цели вывода денежных средств и причинения вреда кредиторам должника.

Из существа правоотношений сторон следует, что ООО «ЮЗА» и                    ООО «СК «Нова» фактически представляли собой единую группу и имели практику погашения обязательств друг за друга.

С учетом вышеизложенного, суд пришел к обоснованному выводу о том, что должник и ответчик являясь аффилированными лицами осуществляли взаимное финансирование. Поэтому оспариваемые платежи следует рассматривать как часть этих взаимоотношений, в совокупности со встречным предоставлением, которое осуществляло ООО «ЮЗА» в пользу должника. В результате оспариваемых сделок не произошло уменьшение стоимости или размера имущества должника, цели причинения вреда ответчик не имел.

Конкурсный управляющий не представил доказательств ничтожности (недействительности) договорных отношений, существовавших между должником и выгодоприобретателем.

В силу пункта 5 статьи 313 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 ГК РФ.

В рассматриваемом споре не имеет правового значения, что выгодоприобретатель является аффилированным лицом по отношению к должнику, поскольку последний не лишен возможности с учетом положений пункта 5 статьи 313 ГК РФ предъявить самостоятельные требования к выгодоприобретателю.

Кроме того, вопрос взаиморасчетов должника и ООО «ЮЗА» может быть предметом самостоятельного анализа конкурсного управляющего и рассмотрения в рамках иного спора.

Доказательства, свидетельствующие о том, что оспариваемые платежи совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, и что в результате их совершения причинен такой вред, не представлены.

В случае недоказанности хотя бы одного из обстоятельств указанных в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Ввиду изложенного суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований.

Суд апелляционной инстанции констатирует, что аргументы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не проверены и учтены арбитражным судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на обоснованность и законность судебного акта либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Иное толкование апеллянтом положений законодательства о банкротстве, а также иная оценка обстоятельств спора не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права.

Других убедительных доводов, основанных на доказательственной базе, позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, в апелляционной жалобе не содержится.

Судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права не допущено, оснований для отмены определения суда апелляционная коллегия не усматривает.

Поскольку должнику предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины по апелляционной жалобе, то согласно статье 110 АПК РФ эта пошлина подлежит взысканию с него в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 

п о с т а н о в и л :

определение Арбитражного суда Вологодской области от 22 марта                2021 года по делу № А13-12375/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нова» ФИО3 – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Нова» (адрес: 162677, 

<

...>, офис 2н; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3000 руб. - государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд                       Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

К.А. Кузнецов

Судьи

О.Г. Писарева

Л.Ф. Шумилова