АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу

Дело №А23-8736/2018

г.Калуга

8 декабря 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 2 декабря 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме 8 декабря 2021 года

Арбитражный суд Центрального округа в составе:

председательствующего судьи

судей

В.И. Смирнова

М.М. Нарусова

ФИО1 

при участии в заседании 

от истца: 

общества с ограниченной ответственностью «Строй-Вест»

от ответчика: 

ФИО2

 

ФИО3 - представитель по доверенности от 17.10.2019;

 

не явились, извещён надлежащим образом;

 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО «Строй-Вест» на постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2021 по делу №А23-8736/2018, 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Вест» (далее - ООО «СтройВест», истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к ФИО2 (далее - ФИО2, ответчик) об обязании в течение 5 дней со дня вступления в силу решения суда передать документы о финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 05.02.2014 по 30.03.2018 и в случае просрочки исполнения решения суда полностью или частично взыскании неустойки в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение спора по существу, судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) принято уточнение исковых требований в части перечня подлежащих передаче документов:

Кассовая книга с кассовыми документами (включая приходные и расходные кассовые ордера, формы КО-1, КО-2) за 2017 год;

Кассовая книга с кассовыми документами (включая приходные и расходные кассовые ордера, формы КО-1, КО-2) за 1 квартал 2018 года;

Акты инвентаризации основных средств за период 2014 год -1 квартал 2018 года;

Журнал перемещений основных средств по форме ОС-6 с подтверждающими документами за период 2014 год -1 квартал 2018 года;

Акт инвентаризации МПЗ за 2014 - 2017 годы, 1 квартал 2018 года 6 Акты инвентаризации денежных средств за 2014 - 2017 годы, 1 квартал 2018 года;

Акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами за 2014 - 2017 годы, 1 квартал 2018 года;

Счет на платежное поручение 1099 от 22.07.2016 на сумму 1 500 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

Счет на платежное поручение 1262 от 15.08.2016 на сумму 2 000 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

Счет на платежное поручение 1550 от 20.09.2016 на сумму 2 000 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

Накладная, счет-фактура 279 от 20.07.2016 на сумму 1 500 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

Накладная, счет-фактура 355 от 12.0S.2016 на сумму 2 000 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

Накладная, счет-фактура 445 от 19.09.2016 на сумму 2 000 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

Договор 63/2017 от 01.09.2017, платежное поручение 2569 от 18.09.2017;

Закрывающие документы на сумму 495 700 рублей, контрагент ООО «АТОЛЛ»;

Договор 62/2017 от 31.08.2017, платежное поручение 2570 от 18.09.2017, платежное поручение 2581 от 19.09.2017, контрагент ООО «Проминвест» (подрядчик);

Акты КС-2, КС-3, с/ф (отвал, перемещение, складирование грунта), контрагент ООО «Проминвест» (подрядчик);

Договор с ООО «Триол» (поставщик);

Счет 03-1809/17 от 18.09.17 (платежное поручение №2584 от 19.09.2017) на сумму 636 843 рублей;

Накладная, счет-фактура, контрагент ООО «Триол»;

Договор с ООО «ОВК-Маркет» (поставщик);

Счет 125 от 20.11.2017 г. (п/п 3573 от 22.11.2017) на сумму 449 998 рублей 82 копейки;

Накладная, счет-фактура (виброплита), контрагент «ОВК-Маркет» (поставщик);

Договор 15-09/17 от 11.09.17 с ООО «Желтый кирпич»;

Счет 225 от 12.09.17 (п/п 2467 от 13.09.2017) на сумму 500 000 рублей;

Счет 320 от 08.11.17 (п/п 3565 от 20.11.2017) на сумму 1 004 966 рублей 59 копеек;

Счет 322 от 20.11.17 (п/п 3588 от 22.11.2017), на сумму 1 006 766 рублей 58 копеек;

Счет 331 от 26.11.17 (п/п 3740 от 01.12.2017) на сумму 1 003 566 рублей 50 копеек;

Счет 338 от 26.11.17 (п/п ЗЯ47 от 11.12.2017) на сумму 698 057 рублей 60 копеек;

Накладная, с/ф 78 от 17.11.2017 на сумму 1 004 966 рублей 59 копеек;

Накладная, с/ф 81 от 22.11.2017 на сумму 1 006 766 рублей 58 копеек;

Накладная, с/ф 86 от 29.11.2017 на сумму 1 003 566 рублей 50 копеек;

Накладная, с/ф 94 от 11.12.2017 на сумму 698 057 рублей 60 копеек;

Договор с ООО «Николь»;

Счет на платежное поручение 219 от 23.01.2018 на сумму 402 700 рублей, контрагент ООО «Николь» (поставщик);

Накладные, счет-фактуры ООО «Николь» (поставщик);

Договор с ООО «Интеллектмаргет» (поставщик);

Счет на платежное поручение 328 от 23.01.2018 на сумму 305 950 рублей, контрагент ООО «Интеллектмаргет» (поставщик);

Накладные, счет-фактуры, контрагент ООО «Интеллектмаркет» (поставщик);

Договор с ООО «Элекс-Арт» (поставщик);

Счет 135 от 23.01.18 (платежное поручение283 от 24.01.2018) на сумму 685 340 рублей, контрагент ООО «Элекс-Арт» (поставщик);

Накладные, счет-фактуры контрагент ООО «Элекс-Арт» (поставщик);

Договор 1-01/2018 от 10.01.2018, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик);

Счет на платежное поручение 284 от 24.01.2018 на сумму 850 000 рублей, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик);

Акты КС-2, КС-3, счет-фактура, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик);

Договор подряда 06-11/2017 от 06.11.2017, платежное поручение 4071 от 26.17.2017; п/п 3673 от 28.11 2017; платежное поручение 4038 от 25.12.2017) на сумму 2 898 702 рублей 40 копеек, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик);

Договор К/9 от 09.01.18, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик);

Счет на платежное поручение 132 от 17.01.2018 на сумму 430 800 рублей, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик);

Счет на платежное поручение 295 от 25.01.2018 на сумму 685 000 рублей, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик);

Акты КС-2, КС-3, счет-фактура, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик);

Договор с ООО «Форет»;

Счет (платежное поручение 133 от 17.01.2018) на сумму 250 400 рублей;

Акт, счет-фактура (ремонт машин и оборудования), контрагент ООО «Форет»;

Счет на платежное поручение 1100 от 22.07.2016, контрагент ООО «Радуга» на сумму 1 500 000 рублей;

Счет на платежное поручение 1231 от 12.08.2016, , контрагент ООО «Радуга» на сумму 2000 000 рублей;

Накладная, с/ф 18 от 22.07.2016, , контрагент ООО «Радуга» на сумму 1 500 000 рублей;

Закрывающие документы на сумму, контрагент ООО «Радуга» на сумму 2 000 000 рублей;

Договор с ООО «Алюмстрой»;

Накладная, с/ф 18 от15.08.2016 на сумму 974 100 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Накладная, с/ф 29 от 19.09.2017 на сумму 429 889 рублей 30 копеек, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

 Накладная, с/ф 8 от 22.03.2018 на сумму 35 000 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

 Накладная, с/ф 9 от 23.03.2018 на сумму 86 000 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Накладная, с/ф 10 от 26.03.2018на сумму 64 500 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Акт выполненных работ и счет-фактура№32 от 18.10.2017 на сумму 13 500 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Акт выполненных работ и с/ф 11 от 22.05.2017 на сумму 49 950 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Накладные, счет-фактуры (п/п 2052 от 05.08.14; 1521 от 25.06.14) на сумму 1 773 140 рублей, контрагент ООО «Технснабсервис» (поставщик);

Накладная, с/ф 9 от 12.06.2017 на сумму 83 177 рублей 60 копеек, контрагент ООО «ПСК Мосстроймонтаж» (поставщик);

Договор с ООО «Диффиндо Групп» (поставщик);

Счет №103 от 01.12.2017 (п/п 3850 от 11.12.2017) на сумму 1 966 580 рублей 18 копеек, контрагент ООО «Диффиндо Групп»;

Накладная, счет-фактура 73 от 11.12.2017 на сумму 1 966 580 рублей 18 копеек, контрагент ООО «Диффиндо Групп»;

Акт, счет-фактура №25 от 23.05.2017 на сумму 210 000 рублей, контрагент ООО «Автотехносервис»;

Акт, счет-фактура №74 от 11.09.2017 на сумму 587 114 руб. лей, контрагент ООО «Автотехносервис» (поставщик);

Договор подряда №33-2017 от 19.12.2017 (платежное поручение104 от 16.01.2018 от 13.03.2018) на сумму 240 000 рублей, контрагент ООО «Энегргия» (поставщик);

Счета на оплату и Закрывающие документы на сумму 240 000 рублей, контрагент ООО «Энергия» (поставщик);

Договор №СВ-1 от 25.09.2017 (платежные поручения №№815 от 15.03.2018; 884 от 21.03.2018; 214 от 23.01.2018; 4030 от 25.12.2017; 3559 от 20.11.2017) на сумму 4875 000 рублей, контрагент ИП ФИО4. (поставщик);

Договор №217/10-04 от 17.10.2017 (платежные поручения №№3692 от 29.11.2017; 3904 от 14.12.2017; 3883 от 13.12.2017; 60 от 10.01.2018; 68 от 11.01.2018; 197 от 22.01.2018; 285 от 24.01.2018; 394 от 02.02.2018) - на сумму 24 521 284 рублей 09 копеек, контрагент ПАО ГК «ЭСТ» (подрядчик);

Договор №05-02/2018 от 12.02.2018 (платежное поручение №598 от 16.02.2018) на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «ЭНЕРГИЯ» (подрядчик);

Закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «ЭНЕРГИЯ» (подрядчик);

Договор №10-02/2018 от 14.02.2018 (платежное поручение №599 от 16.02.2018) на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «СТЕЛЛА» (подрядчик);

Закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «СТЕЛЛА» (подрядчик);

Накладная 9 от 31.07.2017, счет-фактура №12 от 31.07.2017 на сумму 1 972 102 рублей, контрагент ООО «ГЛАССХОЛЛ» (поставщик);

Акт231от21.04.2017насумму45000руб., контрагент ООО «СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик);

Акт228от25.05.2017насумму63000 рублей, контрагент ООО «СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик);

Акт 229 от 09.06.2017 на сумму 118 4000 рублей, контрагент ООО «СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик);

Акт 230 от 13.06.2017 на сумму 634 000 рублей, контрагент ООО «СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик);

Акт, с/ф 748 от 10.05.2017 на сумму 60 803 рублей;

Акт от 25.12.2016, счет-фактура №00005285 от 25.12.2016 на сумму 6 500 рублей 01 копйка, контрагент ОАО «КЗЖБИ» (поставщик);

Накладная, счет-фактура №00000017 от 26.02.2016 на сумму 337 716 рублей, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная, счет-фактура №00000301 от 17.06.2016 на сумму 68 179 рублей 13 копеек, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная, счет-фактура №00000362 от 02.08.2016 на сумму 296 447 рублей 66 копеек, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная, счет-фактура №218 от 20.08.2016 на сумму 60 368 рублей 80 копеек, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная, счт-фактура №00000412 от 02.11.2016 на сумму 4 400 рублей, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная на сумму 110 635 рублей 23 копейки, Контрагент ООО «ЦЕНТР» (поставщик);

Договор поставки №2-28/07 от 28.07.2016 (платежные поручения №№1208 от 05.08.2016; 1263 от 15.08.2016; 1275 от 16.08.2016; 1289 от 17.08.2016; 1363 от 30.08.2016) на сумму 8 800 000 рублей, Контрагент ООО «СТРОЙМИР» (поставщик);

Договор подряда №5/08 от 01.08.2017 (платежные поручения №№289 от 26.02.2018; 384 от 07.03.2018) на сумму 880 693 рублей 66 копеек, Контрагент ООО «Порционные продукты»;

Смета к договору, контрагент ООО «Монтажметаллконструкции» (заказчик);

Договор субподряда №57/СП/08 от 04.08.17 (платежные поручения №№701 от 28.02.18; 758 от 12.03.18) на сумму 845 468 рублей 87 копеек, контрагент ООО «СК Триумф»;

Смета к договору к договору с ООО «СК Триумф»;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан JUKEO 513 АН, ФИО5;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Рено Дастер Н 769СС, ФИО6;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Киа Рио О 249 КЕ, ФИО7;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан Альмера М 296 СА, ФИО8;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Шкода Р 426 СМ, ФИО8;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Киа Е 945 ХР, ФИО9;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Хонда Е 528 АЕ, ФИО10;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Лексус RX350 К 709 НС 750, ФИО11;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Фольксваген X 153 АУСапронов М.А.;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Киа МОП ХН, ФИО12;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан Альмера Н 731 ОА, ФИО13;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО14;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Тойота Крузер М 040 PH, ФИО2;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан Х-трейл , ФИО15.;

Договор безвозмездного пользования автомобилем, ФИО16;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО17;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля LandRoverM 992 УКФИО26;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО18;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО19;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО20;

Приказ о передаче топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-ИнтерКард» №7824861010041357545, ФИО21;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357552. ФИО14;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357560, ФИО22.;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824 861010041357578, ФИО23;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357586, ФИО15;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард” №7824861010041357594, ФИО24.;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357602, ФИО25;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357610, ФИО16.;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357628, ФИО17;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290272, ФИО26;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290280, ФИО5;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290264, ФИО8;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290298, ФИО10;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830002612570, ФИО18;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»№7005830002612596, ФИО19;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006279061, ФИО17;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006279046, ФИО2;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830002612604 ФИО27;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006279053 ФИО28;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006766802, ФИО29;

Документ-основаниепередачитопливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006766810, ФИО20;

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 2014 год;

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документу (путевыми листами) за 2015 год;

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 2016 год;

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 2017 год;

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 1 квартал 2018 года;

Трудовой договор №113 от 04.12.2017 с ФИО30;

Трудовой договор №111 от 04.12.2017 с ФИО31;

Трудовой договор №112 от 04.12.2017 с ФИО32;

Трудовой договор №99 от 20.09.2017 с ФИО33;

Трудовой договор №2 от07.02.2017 с ФИО34;

Трудовой договор №47 от 08.11.2016 с Е.Х.УА.;

Трудовой договор №37 от 01.09.2016 с ФИО35;

Трудовой договор №35 от 07.07.2016 с ФИО36;

Трудовой договор №44 от 01.11.2016 с ФИО37;

Трудовой договор №50 от 08.11.2016 с ФИО38;

Приказ об увольнении №1 от 25.01.2016 ФИО39;

Приказ об увольнении №9 от 15.05.2017 ФИО35;

Приказ об увольнении №56 от 29.12.2017 ФИО31;

Приказ об увольнении №58 от 29.12.2017 ФИО30;

Приказ о приеме на работу №39 от 15.09.2016 ФИО40;

Приказ о приеме на работу №12 от 20.04.2017 Б.Х.;

Заявление на увольнение 2017 ФИО35;

Заявление на увольнение 2017 ФИО16.;

Заявление на увольнение 2017 ФИО41;

Заявление на увольнение 2017 ФИО38;

Заявление на увольнение 2017 ФИО34;

Заявление на увольнение 2017 ФИО36;

Заявление на увольнение 2017 ФИО33;

Заявление на увольнение 2016 ФИО42;

Заявление на увольнение 2016 ФИО43;

Заявление на увольнение 2016 ФИО44;

Заявление на увольнение 2016 ФИО45;

Заявление на увольнение 2016 ФИО46;

Заявление на увольнение 2016 ФИО47;

Заявление на увольнение 2016 ФИО48;

Заявление на увольнение 2016 ФИО49;

Заявление на увольнение 2016 ФИО50;

Заявление на увольнение 2016 ФИО51;

Заявление на увольнение 2016 ФИО52;

Заявление на увольнение 2016 ФИО53;

Заявление на увольнение 2016 ФИО54;

Личная карточка ф. Т-2ГафурзодаХ.У.;

Личная карточка ф. Т-23ахарова Г.Д.;

Личная карточка ф. Т-2 ФИО16.;

Личная карточка ф. Т-2ФИО33;

Личная карточка ф. 1-20зеров Ю.Б.;

Личная карточка ф. Т-2Устинов С.А.;

Личная карточка ф. Т-2Хаитов С.;

Личная карточка ф. Т-2Шерниязов Х.М.;

Личная карточка ф. Т-2Шоимов Н.Д.;

Личная карточка ф. Т-2Юлдошев А.С.;

Документы по прохождению обязательного предварительного осмотра при поступлении новых работников за период с 01.02.2014 по 31.03.2018;

Документы о проведении периодических медосмотров работников;

Книга протоколов общих собраний участников ООО «Строй-Вест» по состоянию на 30.03.2018.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 02.11.2020 суд обязал ФИО2 в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу передать ООО «Стрйо-Вест» печати общества (6 основных и 1 для документов) и следующие документы: 

1 Кассовая книга с кассовыми документами (включая приходные и расходные кассовые ордера, формы КО-1, КО-2) за 2017 год;

2 Кассовая книга с кассовыми документами (включая приходные и расходные кассовые ордера, формы КО-1, КО-2) за 1 квартал 2018 года;

3 Акты инвентаризации основных средств за период 2014 год - 1 квартал 2018 года;

4 Журнал перемещений основных средств по форме ОС-6 с подтверждающими документами за период 2014 год - 1 квартал 2018 года;

5Акт инвентаризации МПЗ за 2014 - 2017 годы, 1 квартал 2018 года;

 Акты инвентаризации денежных средств за 2014 - 2017 годы, 1 квартал 2018 года;

 Акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами за 2014 - 2017 годы, 1 квартал 2018 года;

 Счет на платежное поручение 1099 от 22.07.2016 на сумму 1500 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик) 

 Счет на платежное поручение 1262 от 15.08.2016 на сумму 2 000 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик) 

Счет на платежное поручение 1550 от 20.09.2016 на сумму 2 000 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

1 Накладная, счет-фактура 279 от 20.07.2016 на сумму 1 500 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

 Накладная, счет-фактура 355 от 12.0S.2016 на сумму 2 000 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

Накладная, счет-фактура 445 от 19.09.2016 на сумму 2 000 000 рублей, контрагент ООО «Строй Техник МСК» (поставщик);

Договор 63/2017 от 01.09.2017, платежное поручение 2569 от 18.09.2017;

Закрывающие документы на сумму 495 700 рублей, контрагент ООО «АТОЛЛ», 

Договор 62/2017 от 31.08.2017, платежное поручение 2570 от 18.09.2017, платежное поручение 2581 от 19.09.2017, контрагент ООО «Проминвест» (подрядчик);

Акты КС-2, КС-3, с/ф (отвал, перемещение, складирование грунта), контрагент ООО «Проминвест» (подрядчик);

Договор с ООО «Триол» (поставщик);

Счет 03-1809/17 от 18.09.17 (платежное поручение №2584 от 19.09.2017) на сумму 636 843 рублей; 

Накладная, счет-фактура, контрагент ООО «Триол»; 

Договор с ООО «ОВК-Маркет» (поставщик); 

Счет 125 от 20.11.2017 г. (п/п 3573 от 22.11.2017) на сумму 449 998 рублей 82 копейки; 

Накладная, счет-фактура (виброплита), контрагент «ОВК-Маркет» (поставщик);

Договор 15-09/17 от 11.09.17 с ООО «Желтый кирпич»;

Счет 225 от 12.09.17 (п/п 2467 от 13.09.2017) на сумму 500 000 рублей; 

Счет 320 от 08.11.17 (п/п 3565 от 20.11.2017) на сумму 1 004 966 рублей 59 копеек; 

Счет 322 от 20.11.17 (п/п 3588 от 22.11.2017), на сумму 1 006 766 рублей 58 копеек; 

Счет 331 от 26.11.17 (п/п 3740 от 01.12.2017) на сумму 1 003 566 рублей 50 копеек, 

Счет 338 от 26.11.17 (п/п ЗЯ47 от 11.12.2017) на сумму 698 057 рублей 60 копеек,;

Накладная, с/ф 78 от 17.11.2017 на сумму 1004 966 рублей 59 копеек; 

Накладная, с/ф 81 от 22.11.2017 на сумму 1 006 766 рублей 58 копеек; 

Накладная, с/ф 86 от 29.11.2017 на сумму 1 003 566 рублей 50 копеек, 

Накладная, с/ф 94 от 11.12.2017 на сумму 698 057 рублей 60 копеек, 

Договор с ООО «Николь»;

Счет на платежное поручение 219 от 23.01.2018 на сумму 402 700 рублей, контрагент ООО «Николь» (поставщик);

Накладные, счет-фактуры ООО «Николь» (поставщик);

Договор с ООО «Интеллектмаргет» (поставщик);

Счет на платежное поручение 328 от 23.01.2018 на сумму 305 950 рублей, контрагент ООО «Интеллектмаргет» (поставщик);

Накладные, счет-фактуры, контрагент ООО «Интеллектмаркет» (поставщик);

Договор с ООО «Элекс-Арт» (поставщик);

Счет 135 от 23.01.18 (платежное поручение 283 от 24.01.2018) на сумму 685 340 рублей, контрагент ООО «Элекс-Арт» (поставщик);

Накладные, счет-фактуры контрагент ООО «Элекс-Арт» (поставщик);

Договор 1-01/2018 от 10.01.2018, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик);

Счет на платежное поручение 284 от 24.01.2018 на сумму 850 000 рублей, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик);

Акты КС-2, КС-3, счет-фактура, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик);

Договор подряда 06-11/2017 от 06.11.2017, платежное поручение 4071 oт 26.17.2017; п/п 3673 от 28.11.2017; платежное поручение 4038 от 25.12.2017) на сумму 2 898 702 рублей 40 копеек, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик);

Договор К/9 от 09.01.18, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик);

Счет на платежное поручение 132 от 17.01.2018 на сумму 430 800 рублей, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик);

Счет на платежное поручение 295 от 25.01.2018 на сумму 685 000 рублей, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик);

Акты КС-2, КС-3, счет-фактура, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик);

Договор с ООО «Форст»;

Счет ( платежное поручение 133 от 17.01.2018) на сумму 250 400 рублей, 

Акт, счет-фактура (ремонт машин и оборудования), контрагент ООО «Форст»;

Счет на платежное поручение 1100 от 22.07.2016, контрагент ООО «Радуга» на сумму 1 500 000 рублей, 

Счет на платежное поручение 1231 от 12.08.2016, контрагент ООО «Радуга» на сумму 2 000 000 рублей;

Накладная, с/ф 18 от 22.07.2016, контрагент ООО «Радуга» на сумму 1 500 000 рублей, 

Закрывающие документы на сумму , контрагент ООО «Радуга» на сумму 2 000 000 рублей, 

Договор с ООО «Алюмстрой»;

Накладная, с/ф 18 от15.08.2016 на сумму 974 100 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Накладная, с/ф 29 от 19.09.2017 на сумму 429 889 рублей 30 копеек, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Накладная, с/ф 8 от 22.03.2018 на сумму 35 000 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Накладная, с/ф 9 от 23.03.2018 на сумму 86 000 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Накладная, с/ф 10 от 26.03.2018 на сумму 64 500 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Акт выполненных работ и счет-фактура №32 от 18.10.2017 на сумму 13 500 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Акт выполненных работ и с/ф11 от 22.05.2017 на сумму 49 950 рублей, контрагент ООО «Алюмстрой» (поставщик);

Накладные, счет-фактуры (п/п 2052 от 05.08.14; 1521 от 25.06.14) на сумму 1 773 140 рублей, контрагент ООО «Технснабсервис» (поставщик);

Накладная, с/ф 9 от 12.06.2017 на сумму 83 177 рублей 60 копеек, контрагент ООО «ПСК Мосстроймонтаж» (поставщик);

Договор с ООО «Диффиндо Групп» (поставщик);

Счет №103 от 01.12.2017 (п/п 3850 от 11.12.2017) на сумму 1 966 580 рублей 18 копеек, контрагент ООО «Диффиндо Групп»; 

Накладная, счет-фактура 73 от 11.12.2017 на сумму 1 966 580 рублей 18 копеек, контрагент ООО «Диффиндо Групп»;

Акт, счет-фактура №25 от 23.05.2017 на сумму 210 000 рублей, контрагент ООО «Автотехносервис»;

Акт, счет-фактура №74 от 11.09.2017 на сумму 587 114 рублей, контрагент ООО «Автотехносервис» (поставщик);

Договор подряда №33-2017 от 19.12.2017 (платежное поручение 104 от 16.01.2018 от 13.03.2018) на сумму 240 000 рублей, контрагент ООО «Энегргия» (поставщик);

Счета на оплату и Закрывающие документы на сумму 240 000 рублей, контрагент ООО «Энергия» (поставщик);

Договор №СВ-1 от 25.09.2017 (платежные поручения №№815 от 15.03.2018; 884 от 21.03.2018; 214 от 23.01.2018; 4030 от 25.12.2017; 3559 от 20.11.2017) на сумму 4875 000 рублей, контрагент ИП ФИО4. (поставщик), 

Договор №217/10-04 от 17.10.2017 (платежные поручения №№3692 от 29.11.2017; 3904 от 14.12.2017; 3883 от 13.12.2017; 60 от 10.01.2018; 68 от 11.01.2018; 197 от 22.01.2018; 285 от 24.01.2018; 394 от 02.02.2018)- на сумму 24 521 284 рублей 09 копеек, контрагент ПАО ГК «ЭСТ» (подрядчик);

Договор №05-02/2018 от 12.02.2018 (платежное поручение№598 от 16.02.2018) на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «ЭНЕРГИЯ» (подрядчик);

Закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «ЭНЕРГИЯ» (подрядчик);

Договор №10-02/2018 от 14.02.2018 (платежное поручение№599 от 16.02.2018) на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «СТЕЛЛА» (подрядчик);

Закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «СТЕЛЛА» (подрядчик);

Накладная 9 от 31.07.2017, счет-фактура №12 от 31.07.2017 на сумму 1 972 102 рублей, контрагент ООО «ГЛАССХОЛЛ» (поставщик);

Акт 231 от 21.04.2017 на сумму 45 000 рублей, контрагент ООО «СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик);

Акт 228 от 25.05.2017 на сумму 63 000 рублей, контрагент ООО «СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик);

Акт 229 от 09.06.2017 на сумму 118 4000 рублей, контрагент ООО «СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик);

Акт 230 от 13.06.2017 на сумму 634 000 рублей, контрагент ООО «СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик);

Акт, с/ф 748 от 10.05.2017 на сумму 60 803 рублей; 

Акт от 25.12.2016, счет-фактура №00005285 от 25.12.2016 на сумму 6 500 рублей 01 копейка, контрагент ОАО «КЗЖБИ» (поставщик);

Накладная, счет-фактура №00000017 от 26.02.2016 на сумму 337 716 рублей, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная, счет-фактура №00000301 от 17.06.2016 на сумму 68 179 рублей 13 копеек, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная, счет-фактура №00000362 от 02.08.2016 на сумму 296 447 рублей 66 копеек, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная, счет-фактура №218 от 20.08.2016 на сумму 60 368 рублей 80 копеек, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная, счт-фактура №00000412 от 02.11.2016 на сумму 4 400 рублей, Контрагент ООО «ГАРАНТИЯ» (поставщик);

Накладная на сумму 110 635 рублей 23 копейки, Контрагент ООО «ЦЕНТР» (поставщик);

Договор поставки №2-28/07 от 28.07.2016 (платежные поручения №№1208 от 05.08.2016; 1263 от 15.08.2016; 1275 от 16.08.2016; 1289 от 17.08.2016; 1363 от 30.08.2016) на сумму 8 800 000 рублей, Контрагент ООО «СТРОЙМИР» (поставщик);

Договор подряда №5/08 от 01.08.2017 (платежные поручения №№289 от 26.02.2018; 384 от 07.03.2018) на сумму 880 693 рублей 66 копеек, Контрагент ООО «Порционные продукты»;

Смета к договору, контрагент ООО «Монтажметаллконструкции» (заказчик);

Договор субподряда №57/СП/08 от 04.08.17 (платежные поручения №№701 от 28.02.18; 758 от 12.03.18) на сумму 845 468 рублей 87 копеек, контрагент ООО «СК Триумф»;

Смета к договору к договору с ООО «СК Триумф»;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан JUKEО 513 АН, ФИО5;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Рено Дастер Н 769СС, ФИО55; 

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Киа Рио О 249 КЕ, ФИО7;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан Альмера М 296 СА, ФИО8;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Шкода Р 426 СМ, ФИО8;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Киа Е 945 ХР, ФИО56;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Хонда Е 528 АЕ, ФИО10, 

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Лексус RX350 К 709 НС 750, ФИО11;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Фольксваген X 153 АУСапронов М.А.;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Киа М 011 ХН, ФИО12;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан Альмера Н 731 OA, ФИО13; 

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО14;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Тойота Крузер М 040 РН, ФИО2;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан Х-трейл , ФИО15.;

Договор безвозмездного пользования автомобилем, ФИО16;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО17;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля LandRoverМ 992 УК, ФИО26;

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО18; 

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО19; 

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО20;

Приказ о передаче топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357545, ФИО21;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357552. ФИО14; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357560, ФИО22.; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО»ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824 861010041357578, ФИО23; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357586, ФИО15;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357594, ФИО24;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357602, ФИО25;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357610, ФИО16; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357628, ФИО17; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290272, ФИО26;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290280, ФИО5; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290264, ФИО8;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290298, ФИО10; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830002612570, ФИО18; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» №7005830002612596, ФИО19;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006279061, ФИО17;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006279046, ФИО2;

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830002612604 ФИО27; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006279053 ФИО28; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006766802, ФИО29; 

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», №7005830006766810, ФИО20; 

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 2014 год;

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документу (путевыми листами)за 2015 год;

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 2016 год; 

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 2017 год; 

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 1 квартал 2018 года; 

Трудовой договор №113 от 04.12.2017 с ФИО30;

Трудовой договор №111 от 04.12.2017 с ФИО31; 

Трудовой договор №112 от 04.12.2017 с ФИО32; 

Трудовой договор №99 от 20.09.2017 с ФИО33; 

Трудовой договор №2 от07.02.2017 с ФИО34; 

Трудовой договор №47 от 08.11.2016 с ФИО41; 

Трудовой догвоор №37 от 01.09.2016 с ФИО35; 

Трудовой договор №35 от 07.07.2016 с ФИО36; 

Трудовой договор №44 от 01.11.20126 с ФИО37;

Трудовой договор №50 от 08.11.2016 с ФИО38;

Приказ об увольнении №1 от 25.01.2016 ФИО39; 

Приказ об увольнении №9 от 15.05.2017ФИО35; 

Приказ об увольнении №56 от 29.12.2017 ФИО31; 

Приказ об увольнении №58 от 29.12.2017ФИО30; 

Приказ о приеме на работу №39 от 15.09.2016 ФИО40; 

Приказ о приеме на работу №12 от 20.04.2017Бойназаров Х.Э.; 

Заявление на увольнение 2017 ФИО35; 

Заявление на увольнение 2017 ФИО16.; 

Заявление на увольнение 2017 ФИО41; 

Заявление на увольнение 2017 ФИО38; 

Заявление на увольнение 2017 ФИО34; 

Заявление на увольнение 2017 ФИО36; 

Заявление на увольнение 2017 ФИО33; 

Заявление на увольнение 2016 ФИО42; 

Заявление на увольнение 2016 ФИО43; 

Заявление на увольнение 2016 ФИО44; 

Заявление на увольнение 2016 ФИО45; 

Заявление на увольнение 2016 ФИО46; 

Заявление на увольнение 2016 ФИО47;

Заявление на увольнение 2016 ФИО48;

Заявление на увольнение 2016 ФИО49; 

Заявление на увольнение 2016 ФИО50; 

Заявление на увольнение 2016 ФИО51;

Заявление на увольнение 2016 ФИО52;

Заявление на увольнение 2016 ФИО53; 

Заявление на увольнение 2016 ФИО54; 

Личная карточка ф. Т-2 ФИО41; 

Личная карточка ф. Т-2Захарова Г.Д.;

Личная карточка ф. Т-2ФИО16.;

Личная карточка ф. Т-2ФИО33;

Личная карточка ф. 1-2Озеров Ю.Б.; 

Личная карточка ф. Т-2Устинов С.А.; 

Личная карточка ф. Т-2Хаитов С.;

Личная карточка ф. Т-2Шерниязов Х.М.; 

Личная карточка ф. Т-2Шоимов Н.Д.;

Личная карточка ф. Т-2Юлдошев А.С.; 

Документы по прохождению обязательного предварительного осмотра при поступлении новых работников за период с 01.02.2014 по 31.03.2018;

Документы о проведении периодических медосмотров работников; 

Книга протоколов общих собраний участников ООО «Строй-Вест» по состоянию на 30.03.2018. 

В случае неисполнения решения суда взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки, начиная с шестого дня просрочки, но не более 500 000 рублей. Суд взыскал с ФИО2 в пользу общества расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей. 

При рассмотрении апелляционной жалобы представитель истца заявил отказ от исковых требований в части передачи следующих документов: закрывающие документы на сумму 495 700 рублей: контрагент ООО «АТОЛЛ»; закрывающие документы, контрагент ООО «Радуга» на сумму 2 000 000 рублей; счета на оплату и закрывающие документы на сумму 240 000 рублей, контрагент ООО «Энергия» (поставщик); закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «ЭНЕРГИЯ» (подрядчик); закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «СТЕЛЛА» (подрядчик); накладная на сумму 110 635 рублей 23 копейки, контрагент ООО «ЦЕНТР» (поставщик); смета к договору, контрагент ООО «Монтажметаллконструкции» (заказчик); документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО14; документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля LandRoverM 992 УК, ФИО26; документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357552. ФИО14; документ- основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290264, ФИО8; документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290298, ФИО10; документы по прохождению обязательного предварительного осмотра при поступлении новых работников за период с 01.02.2014 по 31.03.2018, документы о проведении периодических медосмотров работников (л.д.63-64, т.8).

Уточнения к исковым требованиям в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судом апелляционной инстанции приняты к расмотрению.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2021 принят отказ ООО «Строй – Вест» от исковых требований в части передачи следующих документов: закрывающие документы на сумму 495 700 рублей контрагент ООО «АТОЛЛ»; закрывающие документы, контрагент ООО «Радуга» на сумму 2 000 000 рублей; счета на оплату и закрывающие документы на сумму 240 000 рублей, контрагент ООО «Энергия» (поставщик); закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «ЭНЕРГИЯ» (подрядчик); закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «СТЕЛЛА» (подрядчик); накладная на сумму 110 635 рублей 23 копейки, контрагент ООО «ЦЕНТР» (поставщик); смета к договору, контрагент ООО «Монтажметаллконструкции» (заказчик); документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО14; документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля LandRoverМ 992 УК, ФИО26; документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357552. ФИО14; документоснование передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290264, ФИО8; документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290298, ФИО10; документы по прохождению обязательного предварительного осмотра при поступлении новых работников за период с 01.02.2014 по 31.03.2018, документы о проведении периодических медосмотров работников. Решение Арбитражного суда Калужской области от 02.11.2020 в части в части передачи следующих документов: закрывающие документы на сумму 495 700 рублей контрагент ООО «АТОЛЛ»; закрывающие документы, контрагент ООО «Радуга» на сумму 2 000 000 рублей; счета на оплату и закрывающие документы на сумму 240 000 рублей, контрагент ООО «Энергия» (поставщик); закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «ЭНЕРГИЯ» (подрядчик); закрывающие документы на сумму 2 500 000 рублей, контрагент ООО «СТЕЛЛА» (подрядчик); накладная на сумму 110 635 рублей 23 копейки, контрагент ООО «ЦЕНТР» (поставщик); смета к договору, контрагент ООО «Монтажметаллконструкции» (заказчик); документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля ФИО14; документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля LandRoverМ 992 УК, ФИО26; документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010041357552. ФИО14; документ-основание передачи топливнозаправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290264, ФИО8; документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» №7824861010043290298, ФИО10; документы по прохождению обязательного предварительного осмотра при поступлении новых работников за период с 01.02.2014 по 31.03.2018, документы о проведении периодических медосмотров работников, отменено. Производство в указанной части прекращено. Решение Арбитражного суда Калужской области по делу от 02.11.2020 в остальной части отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд взыскал с ООО «Строй – Вест» в пользу ФИО2 в возмещение судебных расходов 3 000 рублей.

Не согласившись с постановлением ООО «Строй-Вест» обратилось с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и постановление, в части отказа в иске отменить, и принять новый судебный акт об удовлетворении требований истца к ответчику, указывая на нарушения судом апелляционной инстанции норм процессуального и материального права.

ФИО2 в отзыве просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Рассмотрение кассационной жалобы судом округа откладывалось определениями от 14.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 25.10.2021 на 02.12.2021.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, что в силу положений части 3 статьи 284 АПК РФ не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

Изучив материалы дела, доводы, указанные в жалобе, отзыве на неё, выслушав представителя истца, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ законность постановления, суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Строй-Вест» 21.12.2020 зарегистрировано в качестве юридического лица.

В период с 05.02.2014 по 30.03.2018 директором Общества являлся ФИО2, что подтверждается протоколами общих собраний от 04.02.2014 и 30.03.2018.

Решением внеочередного общего собрания ООО «Строй-Вест» от 30.03.2018 полномочия директора общества ФИО2 досрочно прекращены.

На основании приказа от 04.04.2018 №13 в ООО «Строй-Вест» 03.05.2018 составлен акт инвентаризации отсутствующих документов (т. 7, л.д.52).

13.04.2018 и 24.04.2018 общество обращалось к ФИО2 с требованием передать всю имеющуюся документацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Непредставление ФИО2 запрошенных документов послужило основанием для обращения Общества с настоящим иском в суд.

Удовлетворяя исковые требования общества к бывшему генеральному директору, суд области, руководствуясь пунктом 1 статьи 50, пункта 1 статьи 44 Закона Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», исходил из того, что ФИО2, исполнявший обязанности генерального директора ООО «Строй-Вест» не обеспечил передачу обществу документов, касающихся деятельности общества.

Суд апелляционной инстанции, приняв частичный отказ от требований, отменил решение суда первой инстанции, отказал в удовлетворении требований, поскольку пришёл к выводу, что истцом не опровергнуты пояснения ответчика об отсутствии у него запрашиваемых документов.

Не согласившись с постановлением ООО «Строй-Вест» обратился с кассационной жалобой.

Суд округа отказывает в удовлетворении кассационной жалобы с учетом следующего.

На основании статей 27, 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - корпоративные споры), в том числе по спорам, связанным с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица.

Согласно части 1 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью), а также части 3 статьи 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Для осуществления своих полномочий единоличный исполнительный орган имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган общества отвечает за сохранность документов.

На основании статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) установлено, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года (пункт 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закон о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Руководитель экономического субъекта, за исключением кредитной организации, обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

В силу пунктов 20.1 и 20.2 Устава общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества общество хранит следующие документы: договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей (участников) общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решении, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества; списки аффилированных лиц общества; заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, и исполнительных органов общества.

В силу пункта 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 данной статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Таким образом, документы общества должны находиться по месту нахождения исполнительного органа общества.

Согласно пункту 4 статьи 29 Закона об обществах с ограниченной ответственностью при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Как следует из материалов дела, в период с 05.02.2014 по 30.03.2018 директором общества являлся ФИО2, что подтверждается протоколами общих собраний от 04.02.2014 и 30.03.2018. 

Решением внеочередного общего собрания ООО «Строй-Вест» от 30.03.2018 полномочия директора общества ФИО2 досрочно прекращены с 02.04.2018, 09.04.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что директором общества является ФИО57, передача документов организована не была. При этом письмами от 13.04.2018 и 24.04.2018 общество предлагало ФИО2 передать всю документацию общества.

Ранее, в январе 2018 года между ФИО2 и иными участниками общества возник корпоративный конфликт, что следует из судебных актов по делу №А23-3909/2018 по иску ФИО2 о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО «Строй-Вест» о досрочном прекращении полномочий директора ФИО2 и избрании в качестве директора ФИО57, изложенное в протоколе №9 внеочередного общего собрания участников ООО «Строй Вест» (с результатами заочного голосования) от 30.03.2018.

Далее, в течении 2018-2019 годов значительная часть документов возвращена обществу со стороны главного архитектора, заместителя генерального директора и непосредственно ответчиком.

В отношении иных групп документов, которые заявлены истцом в настоящем деле за период с 05.02.2014 по 30.03.2018: кассовые книги, акты инвентаризации основных средств, запасов, денежных средств, расчетов с покупателями, журналы перемещения основных средств, договоры счета на оплату, накладные, акты КС-2, КС-3, счета-фактуры конкретных контрагентов, документы-основания получения в пользование от граждан нескольких автомобилей, приказы о передаче топливно-заправочных карт, журналы ведения путевых листов с подтверждающими документами, трудовые договоры, заявления на увольнение, приказы о приеме и увольнении с работы, личные карточки, книги протоколов общих собраний участников ООО «Строй-Вест» с учётом уточнения истца от 13.04.2021 (т.8, л.д.14, 63-64), ответчик пояснил, что после его увольнения подразделении организации – бухгалтерия и отдел кадров продолжили свою работу, значительная часть документов существует только в электронном виде на компьютерах организации, договоров безвозмездного пользования автомобилями физических лиц и приказов по топливным картам без дат и номеров, журналов путевых листов, актов инвентаризации, журналов перемещения активов не было, кассовая книга за 2017 года, существовала в электронном виде, была распечатана и отдана главному бухгалтеру ФИО58 для проверки, в организации использовалось 7 печатей, которые были переданы конкретным сотрудникам до назначения ответчика директором общества и ему не передавались. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора. Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Таким образом, обращаясь в суд с требованием о понуждении бывшего директора общества вернуть конкретные документы, истец должен представить доказательства того, что после прекращения полномочий ответчика как генерального директора общества истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения единоличного органа юридического лица или в ином месте, известном и доступном участникам общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору общества или участнику общества. При этом бремя доказывания отсутствия документов у руководителя общества возлагается на него, если им об этом было заявлено.

Вышеуказанные доводы ответчика об отсутствии у него иных документов и печатей общества были проверены судом апелляционной инстанции и признаны обоснованными.

В данном случае, судом апелляционной инстанции правомерно отмечено, что прекращение действия трудового договора с ответчиком осуществлено без его предварительного предупреждения о необходимости подготовить документацию общества к передаче участнику общества и в условиях корпоративного конфликта, 

Лишь в дальнейшем на основании приказа от 04.04.2018 №13 в ООО «Строй-Вест» 03.05.2018 составлен акт инвентаризации отсутствующих документов. Вместе с тем, указанный Акт инвентаризации отсутствующих документов от 03.05.2018 подписанный директором ФИО57, и.о. гл. бух ФИО59, бухгалтером ФИО60 представляет собой 1 лист в котором указано, что комиссия провела инвентаризацию и определила перечень недостающих первичных документов Общества по состоянию на 03.05.2018, который прилагается к акту (т. 7, л.д.52).

Однако, в материалы дела истцом представлен перечень без номера и без даты, без указания на то, что он является приложением к акту и не содержащий ни указания на ФИО, ни подписи лиц, его составивших (л.д.53-70, т.7). Таким образом, не может считать установленным факт, что именно данный перечень, никем не подписанный, являлся приложением к акту от 03.05.2018. Акт инвентаризации отсутствующих документов с указанием таких документов членами комиссии не подписан.

Оценка вышеперечисленных обстоятельств судом первой инстанции не давалась. 

Таким образом, суд кассационной инстанции поддерживает вывод постановления суда апелляционной инстанции о том, что истцом не подтверждено существование 193 указанных в исковом заявлении документов и их отсутствие по месту нахождения общества.

Помимо этого со стороны суда апелляционной инстанции получили оценку показания свидетелей – работников общества ФИО58, ФИО61, ФИО60, которые в целом подтвердили утверждения ответчика об отсутствии у него требуемых документов.

Довод кассационной жалобы о нахождении у ФИО2 печатей общества, поскольку после увольнения с 02.04.2018 старая печать общества и подпись ответчика проставлена на Акте о приемке выполненных работ от ООО «Источник» от 02.04.2018, в справке о стоимости выполненных работ от 02.04.2018 (т.4, л.д.98-99, т.7, л.д.29), а также в товарной накладной №130 от 03.04.2018, подписанной от имени общества кладовщиком ФИО62 не может быть принят, поскольку не опровергает по существу подтверждённый материалами дела довод ответчика о том, что 2 печати общества находились у ФИО63, 1 у ФИО64, 1 у ФИО23, 3 у Лоцмана. 

Правовых оснований для возложения на ответчика обязанности по непосредственному восстановлению документов общества не имеется в связи с прекращением полномочий ФИО2 как директора и поскольку такая обязанность, как указано в пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» лежит на обществе. Как верно указано судом апелляционной инстанции на момент рассмотрения дела по существу ответчик в силу статей 53, 182 Гражданского кодекса Российской Федерации не может представлять интересы общества, действовать от имени общества, в том числе обращаться к другим лицам, в целях восстановления истребуемых документов. Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2017 №305-ЭС17-3709.

Помимо этого суд кассационной инстанции считает правомерным вывод обжалуемого постановления о том, что в п. п. 17, 18, 20, 21, 23, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 50, 51, 58, 68, 96, 98, 99-118, 119-139 резолютивной части решения суда первой инстанции было указано на необходимость предоставления конкретных документов, не содержащих вместе с тем индивидуализирующих признаков. В условиях не доказанности материалами дела существования таких документов, возложение на ответчика обязанности их предоставления обществу безосновательно и противоречит требованиями частей 1, 2 статьи 16 АПК РФ об исполнимости судебных актов.

Иные доводы кассационной жалобы в отношении документов общества ранее получили надлежащую оценку суда апелляционной инстанции и подлежат отклонению, поскольку содержат иную оценку установленных судами обстоятельств дела.

Таким образом, убедительных доводов, основанных на доказательной базе, и позволяющих отменить или изменить постановление суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба не содержит. 

В силу положения части 1 статьи 288 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции проверяет обоснованность обжалуемых судебных актов лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия проверяемых актов нормам материального и процессуального права, исходя из установленных статьей 286 названного Кодекса пределов рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции. 

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 АПК РФ суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции. 

Принимая во внимание, что нарушений норм процессуального права при принятии обжалуемого постановления не выявлено, суд кассационной инстанции не находит оснований для его отмены.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьёй 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2021 по делу №А23-8736/2018 оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий        В.И. Смирнов

Судьи       М.М. Нарусов

 

   ФИО1