Д Е В Я Т Ы Й  А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й  А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й

С У Д

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-285/2024

Дело № А40-13438/20

г. Москва

07 марта 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 07 марта 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ахмедова А.Г.,  

судей Бальжинимаевой Ж.Ц., Назаровой С.А.,

при ведении протокола помощником судьи Кривошеевым С.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1 

на определение Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2023 по делу №А40-13438/20

о признании недействительными сделками договор инвестирования строительства №09/10-2019 от 10.09.2019, заключенный между ООО «Ринго-Трэйд» и ООО «Бизнес Пространство», и договор уступки прав №18/11-2019 по договору инвестирования строительства №09/10-2019 от 18.11.2019, заключенный между ООО «Бизнес Пространство» и ФИО1 Хашимом Яхьеевичем

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Ринго-Трэйд»

при участии в судебном заседании согласно протоколу судебного заседания

Иные лица не явились, извещены. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2021 ООО «Ринго-Трэйд» (117186, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НАГОРНАЯ, 7, 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 

<

***>) признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «Ринго-Трэйд» (117186, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НАГОРНАЯ, 7, 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 

<

***>) открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим ООО «Ринго-Трэйд» утвержден арбитражный управляющий ФИО2, член САУ «Авангард» (ИНН 

<

***>, адрес для направления корреспонденции: 125009, 

<

...>, а/я 58). 

В Арбитражный суд города Москвы 03.08.2023 поступило заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой договора инвестирования строительства №09/10-2019 от 10.09.2019, заключенного между ООО «Ринго-Трэйд» и ООО «Бизнес Пространство», договора уступки прав №18/11-2019 по договору инвестирования строительства №09/10-2019 от 18.11.2019, заключенного между ООО «Бизнес Пространство» и ФИО3. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2023 заявление конкурсного управляющего удовлетворено. 

Признаны недействительными сделками договор инвестирования строительства №09/10-2019 от 10.09.2019, заключенные между ООО «Ринго-Трэйд» и ООО «Бизнес Пространство», и договор уступки прав №18/11-2019 по договору инвестирования строительства №09/10-2019 от 18.11.2019, заключенный между ООО «Бизнес Пространство» и ФИО3.

Не согласившись с вынесенным судом определением, ФИО1 обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом норм материального и процессуального права.

Через канцелярию суда от конкурсного управляющего ООО «Ринго-Трэйд» ФИО2 поступили отзыв на апелляционную жалобу (с возражениями против ее удовлетворения), который приобщен к материалам дела в порядке ст. 262 АПК РФ (доказательства заблаговременного направления сторонам предоставлены).

Через канцелярию суда от конкурсного кредитора ООО Коммерческий банк «Союзный» поступил отзыв на апелляционную жалобу (с возражениями против ее удовлетворения), в приобщении которого к материалам дела в порядке ст. 262 АПК РФ отказано (доказательства заблаговременного направления сторонам не предоставлены).

В судебном заседании представители конкурсного управляющего и конкурсного кредитора ООО Коммерческий банк «Союзный» возражали против доводов апелляционной жалобы, указывая на ее необоснованность, просили определение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, не явились, в связи с чем, апелляционная жалобы рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте https://kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверена апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке ст. ст. 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, полагает, что определение арбитражного суда первой инстанции не подлежит изменению исходя из следующего.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Подателем апелляционной жалобы указаны следующие основания для обжалования определения суда:

(1) Апеллянт указывает, что у ФИО3 имелись денежные средства для оплаты по Договору Цессии;

Как следует из материалов дела 10.09.2019 между ООО «РингоТрэйд» (Заказчик-Застройщик) и ООО «Бизнес-Пространство» (Инвестор) заключен Договор 09/10-2019 инвестирования строительства (далее – Договор инвестирования), согласно которому Инвестор передает Заказчику денежные средства в сумме 36 312 000 руб. для создания результата инвестиционной деятельности на земельном участке. По завершении инвестиционного проекта, Заказчик передает Инвестору результат инвестиционной деятельности по договору с правом получения в собственность Инвестора следующего помещения – коммерческого назначения (магазин №2), общей площадью 302,6 кв.м., вспомогательной площадью 157,6 кв.м, расположенного на 1-ом этаже жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

...> вл.7, корп.1. 

15.11.2019 в подтверждение оплаты Инвестора по договору между сторонами был подписан Акт приема-передачи четырех векселей АО «АБ «РОССИЯ» серии АА с номерами 0012614, 0012615, 0012616 и 0012617 дата составления - 16.10.2019, по предъявлении, но не ранее 16.11.2019, номиналом 10 000 000 рублей каждый, общей договорной стоимостью 36 312 000 рублей. 

18.11.2019 в отношении помещения между ООО «Бизнес-Пространство» и ФИО3 был заключен Договор уступки прав по Договору №09/10-2019 инвестирования строительства. 

Согласно Акту приема-передачи от 14.01.2021, подписанному между ООО «РИНГОТРЭЙД» и ФИО3, стоимость имущества по договору уступки составила 36 850 000 рублей. 

В подтверждение оплаты по Договору уступки от 18.11.2019 ответчиком представлена квитанция к приходному кассовому ордеру № 57 от 18.11.2019 в подтверждение принятия ООО «РИНГО-ТРЭЙД» наличных денежных средств в размере 36 850 000 рублей от ФИО3

В 2019 году ООО «Бизнес Пространство» не осуществляло какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, не предоставляло в Федеральную налоговую службу бухгалтерскую отчетность, на последнюю отчетную дату – 31.12.2018 года убыток ООО «Бизнес Пространство» составил 1 667 000 рублей. 

31.01.2019 в отношении ООО «Бизнес Пространство» Федеральной налоговой службой в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности. 

01.10.2019 ИФНС России №3 по г. Москве решением №50525 приостановила осуществление операций по счету ООО «Бизнес Пространство», открытому в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» Филиал Центральный. 

20.11.2019 Федеральной налоговой службой принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. 

05.03.2020 ООО «Бизнес Пространство» исключено Федеральной налоговой службой из ЕГРЮЛ. 

Таким образом суд первой инстанции обоснованно согласился с конкурсным управляющим и кредитором с фактом, что финансовая возможность совершения ФИО3 оспариваемой сделки опровергается материалами дела. 

(2) Апеллянт полагает, что отсутствуют доказательства неравноценности в материалах дела, конкурсным управляющим неравноценность исполнения не доказана;

18.11.2019 в отношении помещения между ООО «Бизнес-Пространство» и ФИО3 был заключен Договор уступки прав по Договору №09/10-2019 инвестирования строительства. 

Согласно Акту приема-передачи помещения от 14.01.2021, подписанному между ООО «РИНГО-ТРЭЙД» и ФИО3, стоимость помещений по договору уступки составила 36 850 000 рублей. 

В качестве подтверждения исполнения обязательства по оплате стоимости уступаемых прав ФИО3 была предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру №57 от 18.11.2019, в соответствии с которой ООО «Бизнес Пространство» приняло от ФИО3 36 850 000 руб. наличными денежными средствами в кассу. 

Не установлен факт наличия у ФИО3 собственных наличных денежных средств в размере 36 850 000 рублей. 

В соответствии с пунктом 3 Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», уполномоченный представитель юридического лица сдает наличные деньги в банк или в организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке наличных денег клиентов банка (далее - организация, входящая в систему Банка России), для зачисления их сумм на банковский счет юридического лица.

На 18.11.2019 года операции по счетам ООО «Бизнес Пространство» были приостановлены ИФНС России №3 по г. Москве, что исключает возможность внесения денежных средств на расчетный счет ООО «Бизнес Пространство». 

Возможность внесения наличных денежных средств в кассу ООО «Бизнес Пространство» и последующее их зачисление на расчетный счет юридического лица исключается, так как опровергается еще и представленными в материалы дела сведениями из ИФНС №3 по г. Москве. 

В судебном заседании 13.10.2023 года представителем ИФНС №3 по г. Москве представлены письменные пояснения, в соответствии с которыми в базе АИС у ООО «Бизнес Пространство» ИНН: 

<

***> зарегистрированной контрольно-кассовой техники нет, у ИФНС №3 по г. Москве отсутствует информация из базы ОРД по операциям, совершенным физическими и юридическими лицами и проведенными по кассовому аппарату, относящемуся к ООО «Бизнес Пространство».

Таким образом, из совокупности указанных обстоятельств следует, что равноценное встречное исполнение должником по договору №09/10-2019 инвестирования строительства от 10.09.2019 не получено.

(3) ПО мнению апеллянта, ООО «Бизнес-Пространство» не имело возможности предоставить доказательства наличия у него векселей на дату их передачи в связи с прекращением юридического лица, запись о прекращении которого путем исключения из ЕГРЮЛ, внесена 05.03.2020 года.

Как установил суд первой инстанции и как следует из материалов дела, 10.09.2019 между ООО «Ринго-Трэйд» (ЗаказчикЗастройщик) и ООО «Бизнес-Пространство» (Инвестор) заключен Договор 09/10-2019 инвестирования строительства (далее – Договор инвестирования), согласно которому Инвестор передает Заказчику денежные средства в сумме 36 312 000 руб. для создания результата инвестиционной деятельности на земельном участке помещения коммерческого назначения (магазин №2), общей площадью 302,6 кв.м., вспомогательной площадью 157,6 кв.м, расположенного на 1-ом этаже жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

...> вл.7, корп.1. 

15.11.2019 между сторонами был подписан Акт приема-передачи четырех векселей АО «АБ «РОССИЯ» серии АА с номерами 0012614, 0012615, 0012616 и 0012617 дата составления - 16.10.2019, по предъявлении, но не ранее 16.11.2019, номиналом 10 000 000 рублей каждый, общей договорной стоимостью 36 312 000,00 рублей. 

Из материалов дела следует, что в качестве подтверждения передачи векселей представлены только акты их приема-передачи между ООО «Бизнес-Пространство» и ООО «Ринго-Трэйд». 

Какими-либо иными доказательствами факт передачи векселей не подтверждается. 

При этом для подтверждения факта передачи векселей застройщику и выяснения того, кому в дальнейшем были переданы векселя, конкурсным управляющим ООО «Ринго-Трэйд» был направлен запрос в АО «АБ «РОССИЯ». 

На запрос конкурсного управляющего поступил ответ от Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ», в соответствии с которым векселя серии АА№0012614, АА№0012615, АА№0012616 и серии АА№0012617 номиналом 10 000 000 рублей каждый с датой составления 16.11.2019 года были выпущены банком и предъявлены для раскрытия Московским филиалом ООО «Унисон Капитал» (ИНН:7203097350) 29.11.2019. 

При этом последняя передаточная надпись на векселях открытая, то есть вексель передавался и без совершения индоссаментов. 

Кроме того, векселя АО «АБ «РОССИЯ» указанной серии и даты выпуска с другими номерами использовались в качестве оплаты за квартиры ООО «ЛОРИ», ООО «Крымстройград». 

ООО «Бизнес-Пространство» не представлено доказательств наличия у него векселей на дату их передачи. 

В адрес ООО «Ринго-Трэйд» оплата за продажу векселей не поступала. 

Сведения о дальнейшем использовании должником векселей в своей деятельности отсутствуют. 

С учетом совокупности установленных обстоятельств апелляционный суд пришел к выводу, что в действительности материалами дела подтверждены надлежащие основания для признания сделок недействительными по основаниям п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве и ст. 10 ГК РФ. Последствия признания сделки недействительной применены арбитражным судом первой инстанции верно.

Между тем, доводы апелляционной жалобы сводятся к повторению позиции, изложенной в суде первой инстанции и обоснованно отклоненной судом, и не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, так как, не свидетельствуют о неправильном применении Арбитражным судом города Москвы норм материального или процессуального права, а выражают лишь несогласие с ним.

Убедительных аргументов, основанных на доказательственной базе и опровергающих выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит, в силу чего удовлетворению не подлежит.

Таким образом, определение от 11.12.2023 принято Арбитражным судом города Москвы с соблюдением требований ст. 65 АПК РФ и ст. 6 ФКЗ от 28.04.1995 N 1-ФКЗ.

С позиции апелляционного суда, доводы заявителя апелляционной жалобы не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены и влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда первой инстанции. 

Нарушение норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 – 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2023 по делу №А40-13438/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                                  А.Г. Ахмедов 

 

Судьи:                                                                                                           Ж.Ц. Бальжинимаева 

 

                                                                                                              С.А. Назарова