Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-14737/2023

г. Хабаровск

13 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 13 февраля 2024 года.

 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «КИТон Авто-ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 680033, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Алтум» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 680015, 

<

...>)

о взыскании 16 301 310 руб. 00 коп. и неустойки по день фактического исполнения обязательства

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 представитель по доверенности от 04.08.2023,

от ответчика – ФИО3 представитель по доверенности от 31.01.2023,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «КИТон Авто-ДВ» (далее – истец, ООО «КИТон Авто-ДВ») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Алтум» (далее – ответчик, ООО «Алтум») о взыскании 16 301 310 руб. 00 коп., в том числе: 15 700 000 руб. 00 коп. – основной долг по договору займа № 5 от 28.08.2019 и 601 310 руб. 00 коп. – неустойка. Кроме того, истец просит взыскать проценты за просрочку исполнения денежного обязательства, начисленные на сумму основного долга, в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 16.09.2023 по дату фактического исполнения ответчиком обязательства.

Определением от 22.09.2023 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-14654/2023, назначено предварительное судебное заседание на 23.10.2023 в 12 часов 00 минут.

Определением от 23.10.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 23.11.2023 в 16 часов 00 минут.

Определением от 23.11.2023 ходатайство истца об истребовании в ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО (адрес: 680000, 

<

...>): заверенной копии договора займа № 5 от 28.08.2019, заключенного между ООО «Китон Авто-ДВ» и ООО «Алтум», сведений о наличии в материалах уголовного дела оригинала договора займа № 5 от 28.08.2019 и других договоров займа, заключенных между ООО «Китон Авто-ДВ» и ООО «Алтум» удовлетворено.

Определением от 26.12.2023 судебное разбирательство по делу было отложено на 25.01.2024 в 17 часов 00 минут.

Представитель истца в судебном заседании поддержала исковые требования в полном объеме, в обоснование привела доводы, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика иск не признала, привела возражения, изложенные в отзыве на иск, ссылалась на то, что согласно имеющемуся у ООО «Алтум» экземпляру договора займа № 05 от 28.08.2019 срок исполнения обязательства по возврату суммы займа не наступил, представила на обозрение оригинал договора займа № 05 от 28.08.2019. Отрицала заключение сторонами договора займа № 5 от 28.08.2019 в редакции копии договора, представленной истцом.

В судебном заседании 25.01.2023 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 30.01.2024 в 11 часов 00 минут. Информация о перерыве размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

После перерыва в судебном заседании представитель истца поддержала позицию по иску, привела возражения на доводы отзыва ответчика.

Представитель ответчика поддержала ранее приведенные возражения, просила в удовлетворении исковых требований отказать. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из искового заявления, между ООО «КИТон Авто-ДВ» (займодавец) и ООО «Алтум» (заемщик) заключен договор займа № 5 от 28.08.2019 (далее – договор), по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 16 000 000 руб. 00 коп., а заемщик принимает данные денежные средства и обязуется их возвратить в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Согласно пункту 1.2 договора, заем является беспроцентным.

Указанная сумма займа предоставляется заемщику на срок до 28.08.2022 года (пункт 1.3 договора).

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что заемщик несет следующую ответственность по настоящему договору: за нарушение сроков возврата суммы займа, заемщик уплачивает займодавцу 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задолженности.

Во исполнение договора ООО «КИТон Авто-ДВ» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Алтум» в общей сумме 15 700 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежными поручениями № 283 от 28.08.2019 на сумму 4 000 000 руб. 00 коп., № 353 от 07.10.2019 на сумму 700 000 руб. 00 коп., № 406 от 06.11.2019 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., № 500 от 26.12.2019 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., № 188 от 28.05.2020 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., № 220 от 22.06.2020 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., № 230 от 29.06.2020 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., № 237 от 08.07.2020 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., № 270 от 29.07.2020 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп.

ООО «Алтум» обязанность по возврату суммы займа в установленный договором срок не исполнило, в результате возникла задолженность в размере 15 700 000 руб. 00 коп.

ООО «КИТон Авто-ДВ» направило в адрес ООО «Алтум» претензию от 08.08.2023 с требованием оплатить долг. В противном случае ООО «КИТон Авто-ДВ» оставляло за собой право обратиться с исковым заявлением для защиты своих прав.

ООО «Алтум» претензию оставило без ответа и удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «КИТон Авто-ДВ» с рассматриваемым иском в Арбитражный суд Хабаровского края.

Оценив в соответствии с правилами статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Правоотношения сторон регулируются нормами главы 42 «Заем и кредит»  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В силу пункта 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пункту 1 статьи 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

Согласно пункту 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 АПК РФ).

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, в том числе относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В обоснование заявленных требований ООО «КИТон Авто-ДВ» ссылается на заключение между сторонами договора займа № 5 от 28.08.2019 и представило в материалы дела копию данного договора. В подтверждение исполнения обязательства по перечислению заемщику - ООО «Алтум» суммы займа в размере 15 700 000 руб. 00 коп. истцом представлены в материалы дела платежные поручения № 283 от 28.08.2019 на сумму 4 000 000 руб. 00 коп., № 353 от 07.10.2019 на сумму 700 000 руб. 00 коп., № 406 от 06.11.2019 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., № 500 от 26.12.2019 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., № 188 от 28.05.2020 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., № 220 от 22.06.2020 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., № 230 от 29.06.2020 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., № 237 от 08.07.2020 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., № 270 от 29.07.2020 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп.

В платежных поручениях в назначении платежа указано: «Оплата по Договору займа №5 от 28.08.2019».

В соответствии с пунктом 3.1 представленной истцом копии договора займа №5 от 28.08.2019 сумма займа предоставляется заемщику на срок до 28.08.2022.

По утверждению истца ответчик обязанность по возврату суммы займа не исполнил в срок до 28.08.2022.

ООО «Алтум», возражая на иск, ссылается на то, что договор займа № 5 от 28.08.2019 заключен сторонами на иных условиях о сроке возврата займа.

В обоснование возражений на иск ответчик представил договор займа № 05 от 28.08.2019.

Так, согласно пункту 1.1 договора займа № 05 от 28.08.2019 (в редакции, представленной ответчиком) заимодавец передает на условиях договора заемщику денежные средства в сумме 22 000 000 (двадцать миллионов рублей), а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа в срок и на условиях договора.

В соответствии с пунктом 1.3 договора займа № 05 от 28.08.2019 (в редакции, представленной ответчиком) займ предоставляется на срок до 28 февраля 2027 года включительно.

Согласно пункту 1.4 договора займа № 05 от 28.08.2019 (в редакции, представленной ответчиком) погашение займа производится после 01 января 2025 года согласно следующего графика:

 

п/п

дата погашения

Сумма, руб

1

до 31 января 2025 года

1000000

2

до 28 февраля 2025 года

1000000

3

до 31 марта 2025 года

2000000

4

до 30 апреля 2025 года

1000000

5

до 31 декабря 2026 года

2000000

6

до 31 января 2026 года

2000000

7

до 28 февраля 2026 года

2000000

8

до 31 марта 2026 года

2000000

9

до 30 апреля 2026 года

1000000

10

до 31 декабря 2027 года

2000000

11

до 31 января 2027 года

2000000

12

до 28 февраля 2027 года

7000000

ИТОГО

25000000

 

Факт получения от ООО «КИТон Авто-ДВ» денежных средств по договору займа № 5 от 28.08.2019 на общую сумму 15 700 000 руб. 00 коп., ООО «Алтум» не отрицает. При этом, ссылаясь на имеющийся у него договор займа, утверждает, что срок исполнения обязательства по возврату займа не наступил.

Частью 8 статьи 75 АПК РФ предусмотрено, что письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Согласно части 9 названной статьи, подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда.

В силу части 6 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

С учетом вышеприведенных норм права, учитывая, что представленные сторонами копии договора займа № 5 от 28.08.2019 не тождественны между собой, суд предложил сторонам представить подлинные экземпляры договора.

ООО «Алтум» представило в судебном заседании на обозрение суду подлинный экземпляр договора займа № 05 от 28.08.2019, который соответствует представленной ответчиком в материалы дела копии данного договора.

ООО «КИТон Авто-ДВ» подлинный экземпляр своего договора займа № 5 от 28.08.2019 не представило, указав на то, что подлинник данного договора изъят правоохранительными органами в связи с возбуждением уголовного дела № 12302990006000009, обвиняемой по которому является директор ООО «КИТон Авто-ДВ» ФИО4 При этом истец ссылается на наличие у него копии договора займа № 5 от 28.08.2019, заверенной Управлением ФСБ России по Хабаровскому краю.

В судебном заседании представитель истца представила на обозрение суда сшивку копий документов, в числе которых имеется копия договора займа № 5 от 28.08.2019. Представленные копии документов прошиты нитью, концы которой выведены на оборотную сторону последнего листа копии, заклеены бумажной наклейкой в виде квадрата, на которой проставлен оттиск печати УФСБ России по Хабаровскому краю.

Однако в месте прошивки отсутствует указание наименования должности лица, удостоверившего подлинность документов, его фамилии, инициалов, не проставлена дата заверения подлинности копий документов. Изложенное не позволяет суду принять представленные истцом копии документов, как заверенные надлежащим образом.

По ходатайству представителя истца определением суда от 23.11.2023 были истребованы в ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО заверенная копия договора займа № 5 от 28.08.2019, заключенного между ООО «Китон Авто-ДВ» и ООО «Алтум», а также сведения о наличии в материалах уголовного дела оригинала договора займа № 5 от 28.08.2019 и других договоров займа, заключенных между ООО «Китон Авто-ДВ» и ООО «Алтум».

Как следует из ответа СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО от 11.01.2024 № 202-21-24/139, у органа предварительного следствия отсутствует договор займа № 5 от 28.08.2019, а также другие договоры займа, заключенные между ООО «КИТон Авто-ДВ» и ООО «Алтум».

Из представленного истцом протокола обследования (изъятия) от 03.08.2021 следует, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий в офисном помещении ООО «КИТон Авто-ДВ» были изъяты документы, в том числе папка серого цвета с пояснительной надписью «ООО «Алтум», содержащая документацию 15 листов. Наименование документов в протоколе не приведено.

При изложенных обстоятельствах, в отсутствие оригинала договора займа № 5 от 28.08.2019 в редакции копии договора, представленной истцом, суд не может признать доказанным факт заключения между истцом и ответчиком договора займа № 5 от 28.08.2019 с условием о возврате займа в срок до 28.08.2022.

Возражения ООО «Алтум» суд признает обоснованными.

Доказательства, опровергающие доводы ответчика, истцом в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлены. О фальсификации договора займа № 05 от 28.08.2019 в редакции ООО «Алтум» в порядке статьи 161 АПК РФ ООО «КИТон Авто-ДВ» не заявило.

Относимых и допустимых доказательств того, что договор займа № 05 от 28.08.2019 (в редакции ООО «Алтум») является иным договором займа, который был заключен одновременно с договором займа № 5 от 28.08.2019 (в редакции копии договора ООО «КИТон Авто-ДВ»), в материалы дела не представлено. Платежей на расчетный счет ООО «Алтум» с указанием в назначении платежа на договор займа № 05 от 28.08.2019 ООО «КИТон Авто-ДВ» не производило, что подтверждается выписками со счета ООО «Алтум».

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что договор займа № 5 от 28.08.2019 был заключен сторонами на условиях договора, представленного ООО «Алтум», оригинал которого был представлен на обозрение суду.

Исходя из условий договора займа № 5 от 28.08.2019 (в редакции ООО «Алтум») погашение займа производится после 01.01.2025 года согласно графика.

Следовательно, срок возврата займа по спорному договору займа на момент рассмотрения настоящего спора не наступил.

Правовых и фактических оснований для досрочного истребования возврата суммы займа истец не доказал.

На основании изложенного в удовлетворении исковых требований ООО «КИТон Авто-ДВ» о взыскании с ООО «Алтум» основного долга в размере 15 700 000 руб. 00 коп., неустойки в размере 601 310 руб. 00 коп. и процентов за просрочку исполнения денежного обязательства, начисленных на сумму основного долга, в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 16.09.2023 по дату фактического исполнения обязательства, следует отказать.

Судебные расходы по уплате госпошлины подлежат отнесению на истца в соответствии с правилами, установленными частью 1 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                                                     Д.Л. Малашкин