Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А20-4249/2021

г. Нальчик

16 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2023г. 

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи Кодзокова З.Б.,

при ведении протокола секретарем  судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ЭКОСЕРВИС»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), п. Залукокоаже Зольского района КБР,

к обществу с ограниченной ответственностью «Южная нерудная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с. Кахун Урванского района КБР, 

о взыскании 4 820 000 рублей,  

в отсутствие сторон,

УСТАНОВИЛ :

Решением  Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 25.10.2021 (резолютивная часть объявлена 21.10.2021) по делу №А20-4249/2021 с общества с ограниченной ответственностью «Южная нерудная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экосервис»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскана задолженность по оплате услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в сумме 4 820 000 рублей.

18.09.2023 общество с ограниченной ответственностью «Южная нерудная компания» в лице конкурсного управляющего ФИО2 обратилось в арбитражный суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда КБР от 25.10.2021 по делу  № А20-4249/2021, в связи с тем, что решение по настоящему делу основано на договоре на транспортирование твердых коммунальных отходов №3 от 01.02.2020, который признан недействительным вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2023 по делу №А20-143/2020.

Решением от 13.11.2023 (резолютивная часть объявлена 17.11.2023) заявление общества с ограниченной ответственностью «Южная нерудная компания» удовлетворено, решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 25.10.2021 (резолютивная часть объявлена 21.10.2021) по делу №А20-4249/2021 отменено по новым обстоятельствам, назначено судебное заседание по повторному рассмотрению дела по иску  общества с ограниченной ответственностью «Экосервис» к обществу с ограниченной ответственностью «Южная нерудная компания» о взыскании 4 820 000 рублей.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, приходит к выводу, что в иске ООО»Экосервис» должно быть отказано.

При этом суд руководствуется положениями статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в соответствии с которыми обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

   Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2023 года по делу № А20-143/2020 установлены следующие обстоятельства.

Согласно выписки из Анализа сделок ООО «ЮНК» после возбуждения дела конкурный управляющий ФИО3 выявил цепочку спорных сделок заключенных с ИП ФИО4, ООО «ЭКОСЕРВИС», фирмой «Стройкоммунсервис», ИП ФИО5, в связи с чем, конкурсный управляющий обратился в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО  «ЮНК»,  с заявлением, в котором просит признать недействительной сделкой Договор аренды техники №1 от 01.02.2020 заключенный между ООО «ЮНК» и ИП ФИО5, Договор аренды техники №2 от 01.02.2020 заключенный между ООО «ЮНК» и ИП ФИО5, Договор аренды техники №3 от 01.02.2020 заключенный между ООО «ЮНК» и ИП ФИО5

Так, между ООО «Экосервис» и ООО «ЮНК» был заключен договор на транспортирование твердых коммунальных отходов от 01.02.2020 №3.

Согласно указанному договору ООО «Экосервис» как исполнитель, принял на себя обязательства оказать комплекс услуг, связанных о транспортированием отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, проживающего в жилых домах (твердых коммунальных отходов), а также отходы, образующиеся в процессе деятельности государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц индивидуальных предпринимателей, подобные по составу твердым: коммунальным отходам, в том числе крупногабаритные отходы (ТКО), который включает в себя: - прием отходов, складируемых в контейнерах, установленных на контейнерных площадках; -транспортирование отходов от мест их приема до объектов размещения (полигонов ТКО), а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в порядке, сроки и на условиях, определенных договором.

В соответствии с пунктом 6.1 договора стоимость вывоза одной тонны ТБО составляет 800 руб. Согласно актам оказанных услуг № 1 от 29.02.2020 на сумму 880 000 руб., № 2 от 31.03.2020 на сумму 924 000 руб., № 3 от 30.04.2020 на сумму 819 200, № 4 от 31.05.2020 на сумму 900 000 руб., № 5 от 30.06.2020 на сумму 790 400 руб., №6 от 31.07.2020. на сумму 606 400 руб. ответчиком оказаны услуги по транспортированию ТКО в период с февраля по июль 2020 года включительно, на общую сумму 4 820 000 руб. Указанные акты со стороны ООО «ЮНК» подписаны без претензий по объему, качеству и срокам предоставленных услуг.

Пунктом 5.6 договора Заказчик обязуется в течение 10 календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг осуществить оплату оказанных исполнителем услуг за пришедший отчетный месяц в соответствии с условиями договора и иными договоренностями сторон. Фирма ООО «Экосервис» обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском о взыскании с ООО «ЮНК» задолженности в размере 4 820 000 руб.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 25.10.2021 г. по делу №А20-4249/2021 с ООО «ЮНК» в пользу ООО «Экосервис» взыскано 4 820 000 руб.

Бывший конкурсный управляющий ООО «ЮНК» ФИО6, отстраненный от исполнения обязанностей конкурсного управляющего за недобросовестное поведение и уклонение возложенных на него обязанностей по проведению процедуры конкурсного производства должника, занимал активную позицию, и в своем отзыве на исковое заявление указывал, что заявленные истцом период взыскания задолженности соответствует периоду после возбуждения в отношении ответчика дела о банкротстве, спорная задолженность за указанный период относится к текущим обязательствам должника. Учитывая изложенное, по существу заявленных текущих требований пояснил, что данные требования обоснованы, подтверждены документально и ответчиком не оспариваются.

01.01.2020г. между ООО «Зеленая марка» и ООО «ЮНК» был заключен Договор №03 /ЮЛ/ 2020 на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Урванского района: г. Нарткала, сп. Герменчик, с.п. Морзох, с.п. Шитхалг, с.п. Псыкод. Согласно договора оплата услуг исполнителя за транспортирование и вывоз ТКО установлена в размере 800 рублей за 1 тонну. Одновременного, между ООО «ЮНК» и ООО «Экосервис» заключен договор на транспортирование твердых коммунальных отходов   №3   от   01.02.2020   г.   Оплата   услуг   исполнителя   за   транспортирование   и   вывоз ТКО установлена в размере 800 рублей за 1 тонну. Заключение договора по тому же номиналу либо по сумме, не соответствует обычаям делового оборота и целям предпринимательской деятельности - извлечению прибыли.

Согласно представленной конкурсным управляющим информации балансдолжника в 2019 г. составлял 72 572 000, 00 рублей. Принятые обязательства несколькихвзаимосвязанныхсделок,сФИО4,ООО«ЭКОСЕРВИС»фирмой

«Стройкоммунсервис» ООО и предпринимателем ФИО5 в размере 21 314 385 рублей, составляют более двадцати процентов балансовой стоимости активов должника

Материалами дела о банкротстве (в частности, реестром требований кредиторов) подтверждаемся, что на момент совершения оспариваемых сделок у должника имелись неисполненные обязательства перед рядом кредиторов, в том числе, ООО «ГАРАНТ», ООО «ЭКОЛОГ ПЛЮС», УФНС РФ про КБР, ООО «ЭКОТРАНС» ООО «СТРОЙ-К», ФИО7, ФИО4

Наличие у должника признаков неплатежеспособности в спорный период также установлено состоявшимися судебным актом от 11.12.2019 г. по делу №А20-5425/2019. Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы на действия конкурсного управляющего ФИО6 было установлено, что рядом кредиторов ООО «ЮНК» предъявлены иски о взыскании задолженности, в их числе:

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 11.10.2021 г. по делу №А20-4036/2021 с ООО «ЮНК» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***> ОГРНИП 311072423700015) взыскана задолженности в размере 5 102 400 рублей, в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 48512 рублей;

Решением Арбитражного суда КабардиноБалкарской Республики от 19.01.2022 г. по делу №А20-4474/2021 с ООО «ЮНК» в пользу Фирмы «Стройкоммунсервис» общество с ограниченной ответственностью, с. Старый Черек (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскана задолженность в размере 5 002 400 руб. 67 коп., в доход бюджета РФ госпошлина в размере 48 012 руб.;

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 26.02.2022 г. по делу №А20-4475/2021 с ООО «ЮНК» в 11 А20-143/2020 пользу индивидуального предпринимателя ФИО5, с. Нижний Черек (ОГРИП 310672600053146, ИНН 

<

***>) взыскана задолженность: по договору аренды техники №1 от 01.02.2020 -в сумме 1 296 000 рублей; по договору аренды техники №2 от 01.02.2020 - в сумме 3 168 000 рублей; по договору аренды техники №3 от 01.02.2020 - 1 728 000 рублей ; а всего - 6 192 000 рублей. В доход бюджета Российской Федерации взыскана государственная пошлина в размере 53 960 рублей.

Судом установлено, дело о признании несостоятельным ( банкротом) ООО «ЮНК» было возбуждено 28.01.2020 г., договор с ООО «Экосервис» был заключен 01.02.2020 г., т.е. после принятия арбитражным судом заявлении о признании должника банкротом.

Вместе с тем, на дату заключения спорного договора у ООО «ЮНК» имелись неисполненные обязательства перед ООО «Гарант» на сумму 74 061 244 рубля 21 копейка (определение от 13.08.2020г.), перед предпринимателем ФИО7 на сумму 1 018 830 рублей (определение от 27.09.2021), перед предпринимателем ФИО4 на сумму 3 457 435 рублей (определение от 19.08.2021), перед ООО «Эколог Плюс» на сумму 9 056 168 рублей (определение от 25.03.2021), перед ООО «Эконова» на сумму 6 730783,19 рублей ( определение от 25.03.2021), перед ООО «Экотранс» на сумму 2 031 598 рублей (определение от 25.03.2021) , перед ООО «Гарант» на сумму 17 811 586,79 руб. ( определение от 10.12.2020).

Указанные обстоятельства позволяют сделать суду вывод о том, что договор ООО «Экосервис» заключен должником с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Кроме того, суд считает, что в результате совершения сделки увеличилась текущая задолженность должника, что причинило вред имущественным правам реестровых кредиторов. В 2020 г. генеральным подрядчиком по транспортированию ТКО являлось ООО «Гарант».

ООО «Зеленая марка» в свою очередь в рамках заключенного договора с ООО «Гарант» осуществляло транспортирование ТКО в 2020 г. в Урванском и Лескенском районах. При этом, в случае необходимости, а именно когда ООО «Гарант» не справлялось с вывозом ТКО на территории Кабардино-Балкарской Республики, ООО «Зеленая марка» привлекалось для оказания услуги по транспортированию. 01.01.2020 г. между ООО «Зеленая марка» и ООО «ЮНК», заключен договор №03/ЮЛ/2020 на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Урванского района: г. Нарткала, сп. Герменчик, с.п. Морзох, с.п. Шитхала с.п.Псыкод.

Согласно заключенным положениям договора стоимость вывоза 1 тонны ТКО 12 А20-143/2020 составляла 800 руб.

Всего за 2020 г. в рамках заключенного договора ООО «ЮНК» осуществило транспортирование ТКО в указанных населенных пунктах в размере 15 393,020 тонн, на общую стоимость оказанных услуг в размере 12 314 416,00 руб. При этом, в рамках указанного договора ООО «Зеленая марка» произвело оплату в адрес ООО «ЮНК» частично только на сумму 4 1250 000 руб., так ООО «Зеленая марка» на сегодняшний день в рамках вышеуказанного договора имеет задолженность в пользу ООО «ЮНК» в размере 8 189 416 руб.

НакакихтранспортныхсредствахООО«ЮНК»осуществляло

транспортирование ТКО не известно, указанные сведения не вносились в договор транспортирования ТКО. В рамках договорных отношений с ООО «Зеленая марка» ООО «ЮНК» транспортирование ТКО в иных районах и населенных пунктах, не указанных в договоре, не осуществляло.

Кроме этого, ООО «Зеленая марка» не привлекало ООО «ЮНК», в те периоды, когда ООО «Гарант» не справлялось с вывозом ТКО на территории Кабардино-Балкарской Республики.

По сведениям, предоставленным ООО «Зеленая марка», с ней был заключен прямой договор с ИП ФИО4 на осуществление транспортирование твердых коммунальных отходов на территории Зольского района от 01.04.2020 за №5//2020.

В рамках указанного договора ИП ФИО4 в период с апреля по ноябрь 2020 г. осуществил транспортирование ТКО в размере 6 992,109 тонн, на общую стоимость оказанных услуг в размере 5 244 084,25 руб. Кроме этого, в рамках иных договорных отношений ООО «Зеленая марка» реализовывало в адрес ИП ФИО4 иные товарно-материальные ценности. ООО «Зеленая марка» произвело оплату в адрес ФИО4 в полном объеме, при этом в настоящее время за ИП ФИО4 числится задолженность в пользу ООО «Зеленая марка» в размере 497 983,67 руб.

ТакжеООО«Зеленаямарка»былзаключендоговорсфирмой

«Стройкоммунсервис» ООО, в лице генерального директора ФИО8, на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов на территории с.Старый Черек, с.Кахун с Черная Речка, с.Нижний Черек, с. Псынабо Урванского района от 01.07.2020 за №020. В рамках указанного договора фирма «Стройкоммунсервис» ООО в период с июля по декабрь 2020 г. осуществило транспортирование ТКО в размере 5084,030 тонн, на общую стоимость оказанных услуг в размере 4 067 224.00 руб. ООО «Зеленая марка» произвело оплату в адрес фирмы «Стройкоммунсервис» ООО за транспортирование ТКО в полном объеме.

Также ООО «Зеленая марка» был заключен договор с ООО «Экосервис», в лице 13 А20-143/2020 генерального директора ФИО9, на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Зольского района от 01.08.2020 за .№ 16/ЮЛ/2020.

В рамках указанного договора ООО «Экосервис» в период с августа по декабрь 2020г. осуществило транспортирование ТКО в размере 3 081,403 тонн на общую стоимость оказанных услуг в размере 2 311 050.75 руб. ООО «Зеленая марка» произвело оплату в адрес ООО «Экосервис» за транспортирование ТКО в полном объеме, ввиду чего в настоящее время задолженности в пользу ООО «Экосервис» не имеется.

ООО «Зеленая марка» вело учет общего объема твердых коммунальных отходов, вывозимого на полигон подрядчиками, в лице юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно данным учета по ввозу ТКО на полигон за 2020 г.: - ИП ФИО4 в период с апреля по декабрь 2020 г. произвело транспортирование ТКО в общем объеме 6 992,11 тонн; - фирма «Стройкоммунсервис» ООО в период с июля по октябрь и за декабрь 2020 г. произвело транспортирование ТКО в общем объеме 5 084,03 тонн; - ООО «Экосервис» в период с августа по декабрь 2020 г. произвело транспортирование ТКО в общем объеме 3 081,40 тонн.

Все указанные услуги ИП ФИО4, Фирма «Стройкоммунсервис» ООО и ООО «Экосервис» оказывали в рамках прямых договорных отношений с ООО «Зеленая марка». Таким образом, ИП ФИО4, фирма «Стройкоммунсервис» ООО и ООО «Экосервис» фактически не осуществляли деятельность по вывозу ТКО в рамках договорных взаимоотношений   с   ООО   «ЮНК»,   так   как   автомашины,   которые   заезжали   на   полигон

000«Экологистика» от ИП ФИО4 были только в целях удовлетворениясамостоятельного прямого Договора с ООО «Зеленая марка» и не могли эти же машинывозить на полигон ТКО, с целью якобы исполнения Договора с ООО «ЮНК». Согласнозаключенному договору между ООО «Зеленая марка» и ООО «ЮНК», ООО «ЮНК»обязалось осуществлять транспортирование ТКО своими силами

Помимо договора ООО «Экосервис» должником (ООО «ЮНК» заключены договора с фирмой «Стройкоммунсервис» (договор №1 от 01.02.2020) и ИП ФИО4 (договор № 4 от 01.02.2020). Все договоры имеют аналогичные условия о размере оплаты. Анализ всех имеющихся договоров свидетельствует о том, что субподрядчиком (ООО «Гарант») напрямую с ИП ФИО4, ООО «Экосервис» и фирмой «Стройкоммунсервис» ООО заключены договоры на вывоз ТКО, при этом аналогичные договоры заключены должником с этими же контрагентами.

Период оказания услуг, стоимость оказания услуг, регионы вывоза ТБО аналогичны как прямым договором с субподрядной организацией, так и по договорам, заключенным должником с тем же субъектным составом контрагентов. Из материалов дела следует, что в производстве Следственного комитета КБР находится уголовное дело в отношении: ФИО10 (бывший руководитель ЮНК), ФИО11 (бывший руководитель ЮНК), ФИО4 (ИП ФИО4), ФИО9 (руководитель ООО «Стройкоммунсервис» в спорном периоде), по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ч.

1ст. 303 УК РФ.

В период с 16 по 29 мая 2023 года вышеперечисленным лицам предъявлено обвинение. В рамках уголовного дела, по изъятым оригиналам документов у ООО «Гарант», ООО «Экологистика», проведена судебная экспертиза в отношении бухгалтерской документации фирмы ООО «Экосервис».

Исходя из заключения эксперта, ООО « Экосервис » не завозило на полигоны КБР ТКО для нужд ООО «ЮНК». Анализ представленных доказательств свидетельствует о том, что в рассматриваемом случае сделка должника с ООО «Экосервис» оформлена типовыми документами, содержащими стандартные условия; преследуют цель увеличения кредиторской задолженности без реальности передачи денежных средств.

Учитывая, что имелись контракты, заключенные субподрядной организацией напрямую,  в  отсутствие реальности  подтверждения исполнения договора  на вывоз ТКО между должником и ООО «Экосервис» и раскрытия экономической целесообразности заключения оспариваемой сделки, суд полагает, что в рассматриваемом случае заключена мнимая сделка без реального исполнения условий договора. 16.08.2023г. ООО «Экологистика» представлены сведения о полигонах, куда вывозились ТКО.

Согласно представленных документов, ТКО по оспариваемому договору на полигоны не завозилось. При таких обстоятельствах, при наличии задвоенных договоров на вывоз ТКО, заключенных как субподрядной организацией, так и ООО «ЮНК», в отсутствие доказательств реальности оказания услуг по договору транспортировки ТКО от ООО «ЮНК» и раскрытия экономической целесообразности заключения сделок ООО «ЮНК» по аналогичной стоимости, как и в контрактах с субподрядной организацией, суд полагает, что отсутствует реальность выполнения услуг по вывозу ТКО ООО «Экосервис» договору с ООО «ЮНК».

Кроме того, суд считает, что из представленных копий актов оказанных услуг, в качестве доказательств равноценности встречного исполнения обязательств по сделке в виде оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов документов не усматривается, с каких объектов и когда (адреса и время) был произведен сбор и вывоз ТКО, отсутствует расшифровка подписи заказчика.

Кроме того, не представлена полная информация, подтверждающая наличие унего соответствующего штата, автотранспорта по вывозу отходов. Поскольку вывоз ТКОпредполагаетихперемещениенатранспорте,этодействиеоформляется

соответствующими сопровождающими маршрутными документами, однако указанные документы конкурсному управляющему не представлены. Конкурсный управляющий, также указывает, что все вышеуказанные сделки не исполнены должником в 2020 г., однако, претензии и исковые заявления направлены, фактически в одно время: ИП ФИО5 - 05.08.2021 г.; ИП ФИО4 - 28.08.2021г.; OOО «ЭКОСЕРВИС» - 30.08.2021 г.; Фирма «Стройкоммунсервис» ООО - 15.09.2021 г.

Таким образом, исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о совершении должником цепочки сделок при наличии признаков злоупотребления правом, установление сговора сторон сделки.

Постановлением 16 Арбитражного апелляционного суда по данному делу от 16.06.2023г. определение Арбитражного суда КБР от 12.01.2023г. оставлено в силе. Апелляционный суд пришел к выводу, что одновременно, между ООО «ЮНК» и фирмой «Стройкоммунсервис» ООО заключен договор на транспортирование твердых коммунальных отходов №1 от 01.02.2020.

Оплата услуг исполнителя за транспортирование и вывоз ТКО установлена в размере 800 рублей за 1 тонну. Помимо договора с фирмой «Стройкоммунсервис» ООО должником (ООО «ЮНК») заключены договоры с ООО «Экосервис» (договор № 3 от 01.02.2020) и ИП ФИО4 (договор № 4 от 01.02.2020).

Все договоры имеют аналогичные условия о размере оплаты. Анализ всех имеющихся договоров свидетельствует о том, что субподрядчиком (ООО «Гарант») напрямую с ИП ФИО4, ООО «Экосервис» и фирмой «Стройкоммунсервис» ООО заключены договоры на вывоз ТКО, при этом аналогичные договоры заключены должником с этими же контрагентами. Период оказания услуг, стоимость оказания услуг, регионы вывоза ТБО аналогичны как прямым договором с субподрядной организацией, так и по договорам, заключенным должником с тем же субъектным составом контрагентов. Апелляционный суд установил отсутствие реальности выполнения услуг по вышеуказанным сделкам.

При таких обстоятельствах арбитражный суд считает, что в удовлетворении иска обществу с ограниченной ответственностью «ЭКОСЕРВИС» п. Залукокоаже Зольского района КБР должно быть отказано. 

На основании изожженного, руководствуясь 167-171 Арбитражного кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В иске обществу с ограниченной ответственностью «ЭКОСЕРВИС» п. Залукокоаже Зольского района КБР отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики. 

Судья                                                                               З.Б. Кодзоков