АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-28345/2017 

Дата принятия решения –  22 января 2018 года.

Дата объявления резолютивной части –  15 января 2018 года.

 Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Коновалова Р.Р., при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем Ивановой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "РМ Групп", г.Набережные Челны 

к ответчику - ФИО2, г. Набережные Челны 

об обязании передать документы и имущество,

с участием:

от истца  – до перерыва - ФИО3, директор на основании решения,

                   после перерыва - не явился, извещен

от ответчика  – до и после перерыва - не явился, извещен

у с т а н о в и л :

Общество с ограниченной ответственностью "РМ Групп", г.Набережные Челны (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к  ФИО2, г. Набережные Челны   (далее – ответчик)  об обязании передать документы и имущество.

Ответчик в судебном заседании 20.11.2017 г. для приобщения к материалам дела представил акт приема-передачи документов. Ответчик не согласен с заявленными исковыми требованиями, пояснил, что документы общества ранее передавались ответчиком по решению суда по делу № А65-14397/2016.

Истец пояснил, что в части истребования имущества просит истребовать у ответчика следующее имущество - Монитор, Компьютер и источник бесперебойного питания.  Истец заявил ходатайство об отложении судебного заседания.

Поскольку истцу необходимо уточнить и дополнительно обосновать исковые требования с учетом ранее рассмотренного дела, судом ходатайство истца удовлетворено, рассмотрение дела отложено.

От истца в судебное заседание 14.12.2017 г.  через систему «Мой Арбитр» поступили уточнения исковых требований с дополнительными документами. Указал, что в рамках настоящего дела истцом истребуются иные документы по сравнению с делом № А65-14397/2016.

В порядке ст. 49 АПК РФ уточнение исковых требований принимается судом.

От ответчика через систему «Мой Арбитр» поступил отзыв на исковое заявление с приложенными документами.

Стороны дали пояснения.

Ответчик указал, что направил все имеющиеся документы в адрес истца.

Истец пояснил, что еще не получил на почте данные документы, просит отложить судебное заседание для уточнения исковых требований с учетом направленных ответчиком документов.

В судебном заседании 11.01.2018 г. истец представил уточнение исковых требований, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.11.2017 г, выписку из лицевого счета общества. 

В порядке ст. 49 АПК РФ уточнение исковых требований принимается судом, документы приобщаются к материалам дела.

  Ответчик представил в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а также дополнительный отзыв на уточненные исковые требования. 

Истец дал пояснения по существу спора.

В целях уточнения истцом исковых требований с учетом дополнительного отзыва ответчика в судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 12 час. 15 мин. 15.01.2018 г.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия сторон.

От истца в судебное заседание через систему «Мой Арбитр» поступили уточнения исковых требований. 

Согласно уточненных исковых требований истец просит принять отказ от иска  в части предоставления следующих документов:

- Положение о защите персональных данных работников.

- Штатное расписание (ф. Т-3) (штатная расстановка).

       - Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

        - Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним.

- Положение об оплате труда работников.

- Положение о персональных данных работников.

- График отпусков.

- Трудовые договоры с работниками.

- Договоры гражданско-правового характера (на выполнение работ/оказание услуг).

- Должностные инструкции по каждой должности в соответствии со штатным расписанием, рабочие инструкции по профессиям.

- Приказы о приеме на работу.

- Приказы о переводе на другую работу.

- Приказы об увольнении.

- Приказы о предоставлении отпусков.

- Заявления работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы.

- Личные карточки работников (форма Т-2).

- Договоры о полной материальной ответственности.

- Книга учета (журнал регистрации) приказов по основной деятельности.

- Книга учета (журнал регистрации) приказов о приеме на работу.

- Книга учета (журнал регистрации) приказов об увольнении.

- Книга учета (журнал регистрации) приказов о предоставлении отпусков.

- Журнал регистрации командировочных удостоверений.

- Инструкции по охране труда по профессиям.

- Журнал инструктажа (ознакомления с инструкциями).

- Положение о коммерческой тайне.

- Протокол общего собрания участников ООО «РМ ГРУПП» №2.

- Протокол общего собрания участников 000 «РМ ГРУПП» №3.

- Протокол общего собрания участников 000 «РМ ГРУПП» №4.

- Протокол общего собрания участников 000 «РМ ГРУПП» №5.

- Протокол общего собрания участников 000 «РМ ГРУПП» №6.

- Претензия (исх. 22п) от 11.01.2015.

- Акт приема-передачи (б/н) от 10.11.2014.

- Счет-договор (q 1708975) от 11.04.2015.

- Ведомость начислений (б/н) от 01.01.2015.

- Ведомость начислений (б/н) от 01.11.2014.

- Ведомость начислений (б/н) от 01.12.2014.

- Ведомость начислений (б/н) от 01.10.2014.

- Сведения о состоянии баланса (б/н) от 01.12.2014.

- Сведения о состоянии баланса (б/н) от 01.01.2015.

- Сведения о состоянии баланса (б/н) от 01.11.2014.

- Сведения о состоянии баланса (б/н) от 01.01.2014.

- Расчет платы за негативное воздействие от 20.07.2015.

- Расчет суммы платы по объекту.

- Реквизиты и суммы для перечисления.

- Штрих-код расчета платы.

- Реестр сведений о доходах №2 от 09.03.2015.

- Справка о доходах 2-НДФЛ № 1 от 09.03.2015.

- Справка о доходах 2-НДФЛ № 2 от 08.03.2015.

- Справка о доходах 2-НДФЛ № 3 от 08.03.2015.

- Справка о доходах 2-НДФЛ № 4 от 08.03.2015.

- Счет 02а-023 от 13.01.2015.

- Счет 01к-024 от 10.12.2014.

- Счет 01а-024 от 10.12.2014.

- Счет 03а-022 от 10.02.2015.

- Счет 03к-022 от 10.02.2015.

- Счет 2т-0065 от 10.02.2015.

- Счет 2у-0064 от 10.02.2015.

- Счет 11у-0384 от 12.11.2014.

- Счет 11т-0383 от 11.11.2014.

- Счет 10у-0345 от 14.10.2014.

- Счет 10т-0343 от 14.10.2014.

- Счет 11а-033 от 20.10.2014.

- Счет 11к-033 от 20.10.2014.

- Счет 12а-019 от 11.11.2014.

- Счет 12к-025 от 12.11.2014. 

- Счет 103 от 18.09.2014.

- Счет 97 от 18.09.2014. 

- Счет 91 от 15.08.2014. 

- Счет 84 от 15.08.2014

  -Счет 79 от 14.07.2014. 

  - Счет72 от 14.07.2014.

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 60 т.р. к договору займа от 05.02.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 110 т.р. к договору займа от 08.02.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 120 т.р. к договору займа от 10.02.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 120 т.р. к договору займа от 12.02.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 120 т.р. к договору займа от 01.03.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 69 т.р. к договору займа от 03.03.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 110 т.р. к договору займа от 08.04.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 60 т.р. к договору займа от 08.09.2014 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 136 т.р. к договору займа от 30.09.2014 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 95 т.р. к договору займа от 18.03.2015 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 200 т.р. к договору займа от 28.04.2015 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 20 т.р. к договору займа от 12.08.2015 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 117 т.р. к договору займа от 28.08.2015 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 34 т.р. к договору займа от 18.03.2015 года между ФИО6 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 110 т.р. к договору, займа от 08.05.2015 года между ФИО6 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 40 т.р. к договору займа от 25.02.2015 года между ФИО7 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 41 т.р. к договору займа от 03.03.2015 года между ФИО7 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 170 т.р. к договору займа от 17.06.2015 года между ФИО8 и ООО «РМ ГРУПП».

- Акт сверки взаимных расчетов с 01.01.2014 по 30.06.2015

- Договор № 62 от 15.09.2014 года

- Счет№103 от 18.09.2014

- Счет№12у-0422 от 12.12.2014

- Счет-договор №1708975 от 11 апреля 2015 года

- Счет-договор Б-523742223-1 от 30.04.2015

- Счет №5у-0162 от 13 мая 2015

Счет №5т-0163 от 13 мая 2015 

а также принять отказ от иска в части  истребовании следующего имущества:

- Ноутбук HP

- Кулер для воды

- Флипчарт.

     С учетом передачи части документов ответчиком, а также с учетом дополнительного отзыва ответчика истец просил суд:

          ФИО9 Камилевича, г. Набережные Челны передать Обществу с ограниченной ответственностью "РМ Групп", г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) следующие документы:

       -Счет№179 от 15.09.2014 

   договор №264-2343П от 29.08.2014

- Реестр без номера от 22.09.2014

- Счет №41 согласно договору РС1408 от 16.10.2014 -Счет №126 от 31.10.2014

-Счет №119 от 31.10.2014 

-Счет№11у-0345 от  14.10.2014

 -Счет№12Л-025 от 12.11.2014

- Счет №АЗЛ-000787 от 29.01.2015

- Договор №АДЛ-01391 от 6.02.2015 

- Счет№1у-0030от 14.01.2015

- Счет№12т-0421 от 12.12.2014 

-  Счет №1т-0030 от 14.01.2015

- Авансовый счет Х/15442 от 03.03.2015

- Авансовый счет Х/16016 от 10.03.2015

- Авансовый счет Х/16020 от 10.03.2015

- Авансовый счет Х/17958 от 31.03.2015     

-  Счет 2015808 от 09 апреля 2015 года

- Счет 2015792 от 9 апреля 2015 года

- Счет-договор №1720387 от 13 апреля 2015 г

- Счет-договор №1700038 от 10 апреля 2015 года

- Счет №АЗЛ-003810 от 20.04.2015

- Счет №404965722 от 14.05.2015

- Счет №25767134 от 19 мая 2015

- Счет на оплату №СТС0000232 от 07 мая 2015           

-  Счет №АЗЛ-005016 от 20.05.2015

- Счет №2174 от 19 мая 2015

- Счет №25767134 от 19 мая 2015

- Счет №2684095 от 27.05.2015     

-  Счет №АЗЛ-006337 от 20.06.2015

                 - Договор №1-15/15/РП-Л-нч от 15.06.2015

- Счет №АЗЛ-009261 от 20.08.2015

- Счет №121367779 от 4 сентября 2015

-Счет № 121074915 от 4 сентября 2015-Счет №1090 от 28.08.2015-Счет№АЗЛ-14715 от 18.11.2015,

          а  также документы, которые ООО РМ «ГРУПП» получило в рамках договора РС1408 от 16 октября 2014 года и акта выполненных работ №32 от 20.03.2015 к этому договору:

- описание сайта

- описание архитектуры приложения

- документ, описывающий ценность продукта для покупателя

- документ, описывающий ценность продукта для магазина

 - документ, описывающий способы привлечения покупателей

-документ, описывающий способы привлечения магазинов

-список мер по привлечению покупателей в виде декомпозиции работ.                 - документ с планом проведения компании и стоимости работ

             - отчет о проделанной работе по проведения маркетинговой компании

- исходные данные приложения на электронном носителе

- копию веб приложения (файлы со структурой каталога и копию базы данных).

-программу «СИТИМАРКЕТ24» - согласно свидетельства о государственной регистрации №2015661758

ФИО9 Камилевича, г. Набережные Челны передать Обществу с ограниченной ответственностью "РМ Групп", г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) следующее   имущество:

- Монитор АОС Value Line I2269Vwm/01, 21,5", черный и серебристый (3 шт.)

- Компьютер INTEL NUK DCCP847DYE

- Источник бесперебойного питания Cyberpower CP1350EAVRLCD, 1350 ВА.

Частичный отказ от иска и уточнение исковых требований принято судом. 

Истец в ходатайстве также  просил рассмотреть дело в его отсутствие.

           Суд, руководствуясь ст. 156 АПК РФ определил  рассмотреть дело без участия представителей сторон.

Как следует из материалов дела, согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц ООО «РМ ГРУПП» зарегистрировано 18 июля 2014года  Инспекцией ФНС России по г.Набережные Челны с  присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

***>.

Участниками общества являются ФИО6 с долей в уставном капитале – 22%, ФИО4 – 34%. ФИО5 – 40%, ФИО7 – 4%

В соответствии с протоколом  внеочередного общего  собрания участников ООО «РМ ГРУПП»  № 3  от 05.04.2015г. участниками общества единогласно было принято  решение  о назначении на должность генерального директора общества ФИО2 с 06 апреля  2015г.

Согласно протокола  внеочередного общего собрания участников ООО «РМ ГРУПП»   от 21 марта 2016г. участниками общество решено прекратить полномочия генерального директора ФИО2 с 05.04.2016г. в связи с истечением  срока действия трудового договора. 

На должность генерального директора общества избран ФИО10.

Поскольку бывшим генеральным директором общества ФИО2  не переданы  документы и имущество, относящиеся к деятельности юридического лица, истец обратился с иском.

При этом, судом принимается во внимание, что ранее истец уже обращался к ответчику об обзании передать документы и печать общества.

            Решением Арбитражного суда РТ от 24.08.2016 г. по делу № А65-14397/2016, оставленным без изменения судами проверочных инстанций, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Истец в ходе судебного разбирательства пояснил, что в рамках настоящего дела истцом истребуются иные документы по сравнению с делом № А65-14397/2016.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

   В силу ст. ст. 307 - 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства.

Согласно п.1 ст.50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного  исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Под иными документами, которые организация обязана хранить, подразумеваются в том числе: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность и другие (ст.17 Федерального закона "О бухгалтерском учете"); документы, подтверждающие объем понесенных убытков, документы и регистры налогового учета (п.4 ст.283, ст.313, 314 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

В соответствии с пунктом 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

В силу пункта 3 статьи 6 Закона «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет юридического лица ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате ликвидации. 

В силу статей 7, 9, 10 Закона «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В силу положений пункта 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учёта организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учёта определяется организацией самостоятельно.

Пунктом 1 статьи 44 Закона об ООО предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Указанные положения законодательства свидетельствуют о наличии у отстранённого единоличного исполнительного органа юридического лица обязанности по передаче документации.

В соответствии со ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, обязанность хранения всех внутренних, финансовых, бухгалтерских и иных документов общества возложена в силу закона на его исполнительный орган.

Согласно пояснениям истца в спорный период  ответчик осуществлял фактическое руководство обществом.

Факт руководства ответчиком обществом в указанный период ответчиком не оспаривался. 

Истец указывает, что документы общества ответчиком в полном объеме до настоящего времени не переданы.

Истец просит ФИО9 Камилевича, г. Набережные Челны передать Обществу с ограниченной ответственностью "РМ Групп", г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) следующие документы:

  -Счет№179 от 15.09.2014 

    - Договор №264-2343П от 29.08.2014

- Реестр без номера от 22.09.2014

- Счет №41 согласно договору РС1408 от 16.10.2014 -Счет №126 от 31.10.2014

-Счет №119 от 31.10.2014 

-Счет№11у-0345 от  14.10.2014

 -Счет№12Л-025 от 12.11.2014

- Счет №АЗЛ-000787 от 29.01.2015

- Договор №АДЛ-01391 от 6.02.2015 

- Счет№1у-0030от 14.01.2015

- Счет№12т-0421 от 12.12.2014 

-  Счет №1т-0030 от 14.01.2015

- Авансовый счет Х/15442 от 03.03.2015

- Авансовый счет Х/16016 от 10.03.2015

- Авансовый счет Х/16020 от 10.03.2015

- Авансовый счет Х/17958 от 31.03.2015     

-  Счет 2015808 от 09 апреля 2015 года

- Счет 2015792 от 9 апреля 2015 года

- Счет-договор №1720387 от 13 апреля 2015 г

- Счет-договор №1700038 от 10 апреля 2015 года

- Счет №АЗЛ-003810 от 20.04.2015

- Счет №404965722 от 14.05.2015

- Счет №25767134 от 19 мая 2015

- Счет на оплату №СТС0000232 от 07 мая 2015           

-  Счет №АЗЛ-005016 от 20.05.2015

- Счет №2174 от 19 мая 2015

- Счет №25767134 от 19 мая 2015

- Счет №2684095 от 27.05.2015     

-  Счет №АЗЛ-006337 от 20.06.2015

                 - Договор №1-15/15/РП-Л-нч от 15.06.2015

- Счет №АЗЛ-009261 от 20.08.2015

- Счет №121367779 от 4 сентября 2015

-Счет № 121074915 от 4 сентября 2015-Счет №1090 от 28.08.2015-Счет№АЗЛ-14715 от 18.11.2015,

Указанные документы были указаны в выписке из лицевого счета общества за период с 20.08.2014 по 14.07.2016 Филиал «Челнинский» ПАО «ТАТФОНДБАНК» из которой усматривается ведение обществом хозяйственной деятельности, проведение оплат, поступление денежных средств по договорам и т.д.  

Кроме того, истец просит обязать ответчика передать документы, которые ООО РМ «ГРУПП» получило в рамках договора РС1408 от 16 октября 2014 года и акта выполненных работ №32 от 20.03.2015 к этому договору:

- описание сайта

- описание архитектуры приложения

- документ, описывающий ценность продукта для покупателя

- документ, описывающий ценность продукта для магазина

 - документ, описывающий способы привлечения покупателей

-документ, описывающий способы привлечения магазинов

-список мер по привлечению покупателей в виде декомпозиции работ.                 - документ с планом проведения компании и стоимости работ

             - отчет о проделанной работе по проведения маркетинговой компании

- исходные данные приложения на электронном носителе

- копию веб приложения (файлы со структурой каталога и копию базы данных).

-программу «СИТИМАРКЕТ24» - согласно свидетельства о государственной регистрации №2015661758

Данные документы Ответчик не предоставил после освобождения от должности 05.04.2016 генерального директора ООО «РМ Групп».

Истец также просит обязать Ответчика передать Истцу следующее имущество:

- Монитор AOC Value Line I2269Vwm/01, 21,5’’, черный и серебристый (3 шт.) 

- Компьютер INTEL NUK DCCP847DYE 

- Источник бесперебойного питания Cyberpower CP1350EAVRLCD, 1350 BA 

В письменном пояснении учредителя ФИО5 указано, что монитор, компьютеры и источник бесперебойного питания были куплены в магазине «Ситилинк» по кредитной карточке мужа – ФИО11 и переданы Ответчику ФИО2

Данное имущество было предметом обращения в полицию, т.к. ответчик данное имущество после своего увольнения не передал в ООО «РМ Групп». 

Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.11.2017 после увольнения ФИО2 не были переданы назначенному директору ФИО10 , принадлежащие обществу: монитор – 3 шт., 4960 руб. на общую сумму 14880 рублей,  компьютер – 5690 руб., Источник бесперебойного питания – 5450 руб., ноутбук – 41290 рублей.

В данном постановлении (стр.4 абз.1) указано «…установлено, что материальные ценности … находится у ФИО2, никуда и никому он ничего не передавал ...».  

Истец прилагает заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего генерального директора ФИО2 и объяснение к заявлению, направленное Начальнику УВД г.Набережные Челны полковнику полиции ФИО12 и подписанное генеральным директором ООО «РМ ГРУПП» ФИО10 и учредителями ООО «РМ ГРУПП» ФИО5, ФИО6, ФИО7 Заявление зарегистрировано в УВД г. Набережные Челны под номером КУСП №2195 от 28.01.2017, материал проверки №770.

В данном объяснении (стр.4 абз 3, 4 и 5) подробно указаны наименования имущества, которое необходимо проверить на предмет присвоения.  

При этом, в ранее приложенном Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.11.2017 Отдела полиции №1 «Автозаводский» г. Набережные Челны (стр.4 абз.1) указано «…установлено, что материальные ценности и программный продукт находится у ФИО2, никуда и никому он ничего не передавал, ...».

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Бремя доказывания невозможности представления документов лежит на ответчике.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьей 40 Закона N 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Таким образом, исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 N 17074/09).

В соответствии со ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" обеспечение хранения документов общества осуществляется по месту нахождения его исполнительного органа.

В соответствии с п. 3 ст. 17 ФЗ "О бухгалтерском учете" руководитель организации несет ответственность только за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 N 105.

В соответствии с п. 6.2 названного положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.

В соответствии с п. 6.8 названного положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели.

В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем предприятия, учреждения. Созданная комиссия должна не только выявить, но и подтвердить причину утраты документов. После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов. Для восстановления документации должно быть назначено ответственное лицо, которое может получить дубликаты (копии) документов от клиентов, контрагентов, обслуживающего банка, налоговой инспекции.

Если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности, либо нецелесообразности продолжать действия по восстановлению документов. Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшиваются и хранятся на предприятии.

Между тем, доказательств создания комиссии по расследованию причин пропажи, гибели документации, а также наличие соответствующего акта с указанием причин их утраты, в нарушение ст. 65 АПК РФ, ответчиком суду не представлено.

В нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил суду доказательства представления истцу документов.

Принимая во внимание, что доказательства представления ответчиком документов в материалы дела не представлены, суд признает исковые требования законными и обоснованными.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьей 40 Закона N 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Таким образом, исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 N 17074/09).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Принимая во внимание, что доказательства представления ответчиком документов и имущества обществу в материалы дела не представлены, суд признает исковые требования законными и обоснованными.

Поскольку ответчик в материалы дела не представил надлежащих доказательств передачи им документации и офисной оргтехники обществу, то заявленное исковое требование является обоснованным.

Суд, при оценке доводов ответчика о том, что документы ему фактически не передавались, принимает во внимание то обстоятельство, что ответчиком не предпринималось никаких действий по истребованию спорных документов у предыдущего руководителя. Ответчик не обращался к прежнему руководителю общества с требованием о предоставлении документов.   

Доказательств изъятия спорных документов и техники ответчиком также в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено.

При этом, в материалах дела имеется выписка по расчетному счету общества за спорный период из которой усматривается ведение обществом хозяйственной деятельности, проведение оплат, поступление денежных средств по договорам и т.д. Таким в период фактического руководства обществом ответчиком общество вело хозяйственную деятельность, что подтверждает факт наличия первичной документации.

На основании ст.68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Из совокупности приведенных выше норм надлежит сделать вывод, что в силу того, что соответствующие документы обязан передать единоличный исполнительный орган общества (в данном случае генеральный директор), соответственно, техническая сторона этого момента, как это будет оформлено (актом передачи с перечислением конкретных документов и т.п.) "лежит" в первую очередь на ответчике, который в случае возникновения спорной ситуации обязан представить доказательства исполнения передачи им документов общества новому руководству.

Таким образом, действуя разумно и добросовестно, именно генеральный директор, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов обществу в лице нового директора и "озаботиться" соответствующей фиксацией этого процесса.

При отсутствии таких доказательств, бывший генеральный директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, каких-либо доказательств, подтверждающих отсутствие у ответчика документов, обязанность по ведению и хранению которых  была возложена на него законом, ответчиком суду  не представлено, равно как и не представлено доказательств принятия ответчиком необходимых и разумных мер, направленных на исполнение им обязанности по передаче этой документации. 

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, обязанность хранения всех внутренних, финансовых, бухгалтерских и иных документов общества возложена в силу закона на его исполнительный орган, соответственно требование о передаче подлежащих обязательному хранению документов должно предъявляться лицу, ранее являвшемуся руководителем общества. 

Действуя разумно и добросовестно, именно генеральный директор, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов Обществу в лице ликвидатора и «озаботиться» соответствующей фиксацией этого процесса, а где, у кого и как они хранятся/находятся правового значения не имеет.

При отсутствии таких доказательств, бывший генеральный директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

Документы бухгалтерского учета, отчеты независимых оценщиков хранятся не менее 5 лет. Документы бухгалтерской отчетности хранятся в следующем порядке: сводная годовая — постоянно, квартальная - не менее 5 лет, месячная - не менее 1 года.

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" организации обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными названным Законом.

При этом суд учитывает, что необходимость передачи документов и оргтехники общества новому директору обусловлена необходимостью обеспечения деятельности общества, ведению им нормальной хозяйственной деятельности.

При таких обстоятельствах требования истца являются обоснованными.

В силу ст.110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины следует отнести на ответчика с взысканием в доход бюджета.

            Руководствуясь статьями 110, 112, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд,

Р Е Ш И Л:

Отказ от иска 

в части предоставления следующих документов:

- Положение о защите персональных данных работников.

- Штатное расписание (ф. Т-3) (штатная расстановка).

       - Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

        - Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним.

- Положение об оплате труда работников.

- Положение о персональных данных работников.

- График отпусков.

- Трудовые договоры с работниками.

- Договоры гражданско-правового характера (на выполнение работ/оказание услуг).

- Должностные инструкции по каждой должности в соответствии со штатным расписанием, рабочие инструкции по профессиям.

- Приказы о приеме на работу.

- Приказы о переводе на другую работу.

- Приказы об увольнении.

- Приказы о предоставлении отпусков.

- Заявления работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы.

- Личные карточки работников (форма Т-2).

- Договоры о полной материальной ответственности.

- Книга учета (журнал регистрации) приказов по основной деятельности.

- Книга учета (журнал регистрации) приказов о приеме на работу.

- Книга учета (журнал регистрации) приказов об увольнении.

- Книга учета (журнал регистрации) приказов о предоставлении отпусков.

- Журнал регистрации командировочных удостоверений.

- Инструкции по охране труда по профессиям.

- Журнал инструктажа (ознакомления с инструкциями).

- Положение о коммерческой тайне.

- Протокол общего собрания участников ООО «РМ ГРУПП» №2.

- Протокол общего собрания участников 000 «РМ ГРУПП» №3.

- Протокол общего собрания участников 000 «РМ ГРУПП» №4.

- Протокол общего собрания участников 000 «РМ ГРУПП» №5.

- Протокол общего собрания участников 000 «РМ ГРУПП» №6.

- Претензия (исх. 22п) от 11.01.2015.

- Акт приема-передачи (б/н) от 10.11.2014.

- Счет-договор (q 1708975) от 11.04.2015.

- Ведомость начислений (б/н) от 01.01.2015.

- Ведомость начислений (б/н) от 01.11.2014.

- Ведомость начислений (б/н) от 01.12.2014.

- Ведомость начислений (б/н) от 01.10.2014.

- Сведения о состоянии баланса (б/н) от 01.12.2014.

- Сведения о состоянии баланса (б/н) от 01.01.2015.

- Сведения о состоянии баланса (б/н) от 01.11.2014.

- Сведения о состоянии баланса (б/н) от 01.01.2014.

- Расчет платы за негативное воздействие от 20.07.2015.

- Расчет суммы платы по объекту.

- Реквизиты и суммы для перечисления.

- Штрих-код расчета платы.

- Реестр сведений о доходах №2 от 09.03.2015.

- Справка о доходах 2-НДФЛ № 1 от 09.03.2015.

- Справка о доходах 2-НДФЛ № 2 от 08.03.2015.

- Справка о доходах 2-НДФЛ № 3 от 08.03.2015.

- Справка о доходах 2-НДФЛ № 4 от 08.03.2015.

- Счет 02а-023 от 13.01.2015.

- Счет 01к-024 от 10.12.2014.

- Счет 01а-024 от 10.12.2014.

- Счет 03а-022 от 10.02.2015.

- Счет 03к-022 от 10.02.2015.

- Счет 2т-0065 от 10.02.2015.

- Счет 2у-0064 от 10.02.2015.

- Счет 11у-0384 от 12.11.2014.

- Счет 11т-0383 от 11.11.2014.

- Счет 10у-0345 от 14.10.2014.

- Счет 10т-0343 от 14.10.2014.

- Счет 11а-033 от 20.10.2014.

- Счет 11к-033 от 20.10.2014.

- Счет 12а-019 от 11.11.2014.

- Счет 12к-025 от 12.11.2014. 

- Счет 103 от 18.09.2014.

- Счет 97 от 18.09.2014. 

- Счет 91 от 15.08.2014. 

- Счет 84 от 15.08.2014

  -Счет 79 от 14.07.2014. 

  - Счет72 от 14.07.2014.

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 60 т.р. к договору займа от 05.02.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 110 т.р. к договору займа от 08.02.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 120 т.р. к договору займа от 10.02.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 120 т.р. к договору займа от 12.02.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 120 т.р. к договору займа от 01.03.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 69 т.р. к договору займа от 03.03.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 110 т.р. к договору займа от 08.04.2015 года между ФИО4 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 60 т.р. к договору займа от 08.09.2014 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 136 т.р. к договору займа от 30.09.2014 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 95 т.р. к договору займа от 18.03.2015 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 200 т.р. к договору займа от 28.04.2015 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 20 т.р. к договору займа от 12.08.2015 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 117 т.р. к договору займа от 28.08.2015 года между ФИО5 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 34 т.р. к договору займа от 18.03.2015 года между ФИО6 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 110 т.р. к договору, займа от 08.05.2015 года между ФИО6 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 40 т.р. к договору займа от 25.02.2015 года между ФИО7 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 41 т.р. к договору займа от 03.03.2015 года между ФИО7 и ООО «РМ ГРУПП».

- Расписка в получении денежных средств ООО «РМ ГРУПП» на сумму 170 т.р. к договору займа от 17.06.2015 года между ФИО8 и ООО «РМ ГРУПП».

- Акт сверки взаимных расчетов с 01.01.2014 по 30.06.2015

- Договор № 62 от 15.09.2014 года

- Счет№103 от 18.09.2014

- Счет№12у-0422 от 12.12.2014

- Счет-договор №1708975 от 11 апреля 2015 года

- Счет-договор Б-523742223-1 от 30.04.2015

- Счет №5у-0162 от 13 мая 2015

Счет №5т-0163 от 13 мая 2015 

а также в части  истребовании следующего имущества:

- Ноутбук HP

- Кулер для воды

- Флипчарт  

принять, производство по делу в этой части прекратить.

              Исковые требования удовлетворить.

      ФИО9 Камилевича, г. Набережные Челны передать Обществу с ограниченной ответственностью "РМ Групп", г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) следующие документы:

       -Счет№179 от 15.09.2014 

      - Договор №264-2343П от 29.08.2014

- Реестр без номера от 22.09.2014

- Счет №41 согласно договору РС1408 от 16.10.2014 -Счет №126 от 31.10.2014

-Счет №119 от 31.10.2014 

-Счет№11у-0345 от  14.10.2014

 -Счет№12Л-025 от 12.11.2014

- Счет №АЗЛ-000787 от 29.01.2015

- Договор №АДЛ-01391 от 6.02.2015 

- Счет№1у-0030от 14.01.2015

- Счет№12т-0421 от 12.12.2014 

-  Счет №1т-0030 от 14.01.2015

- Авансовый счет Х/15442 от 03.03.2015

- Авансовый счет Х/16016 от 10.03.2015

- Авансовый счет Х/16020 от 10.03.2015

- Авансовый счет Х/17958 от 31.03.2015     

-  Счет 2015808 от 09 апреля 2015 года

- Счет 2015792 от 9 апреля 2015 года

- Счет-договор №1720387 от 13 апреля 2015 г

- Счет-договор №1700038 от 10 апреля 2015 года

- Счет №АЗЛ-003810 от 20.04.2015

- Счет №404965722 от 14.05.2015

- Счет №25767134 от 19 мая 2015

- Счет на оплату №СТС0000232 от 07 мая 2015           

-  Счет №АЗЛ-005016 от 20.05.2015

- Счет №2174 от 19 мая 2015

- Счет №25767134 от 19 мая 2015

- Счет №2684095 от 27.05.2015     

-  Счет №АЗЛ-006337 от 20.06.2015

                 - Договор №1-15/15/РП-Л-нч от 15.06.2015

- Счет №АЗЛ-009261 от 20.08.2015

- Счет №121367779 от 4 сентября 2015

-Счет № 121074915 от 4 сентября 2015-Счет №1090 от 28.08.2015-Счет№АЗЛ-14715 от 18.11.2015,

          а  также документы, которые ООО РМ «ГРУПП» получило в рамках договора РС1408 от 16 октября 2014 года и акта выполненных работ №32 от 20.03.2015 к этому договору:

- описание сайта

- описание архитектуры приложения

- документ, описывающий ценность продукта для покупателя

- документ, описывающий ценность продукта для магазина

 - документ, описывающий способы привлечения покупателей

-документ, описывающий способы привлечения магазинов

-список мер по привлечению покупателей в виде декомпозиции работ.                 - документ с планом проведения компании и стоимости работ

             - отчет о проделанной работе по проведения маркетинговой компании

- исходные данные приложения на электронном носителе

- копию веб приложения (файлы со структурой каталога и копию базы данных).

-программу «СИТИМАРКЕТ24» - согласно свидетельства о государственной регистрации №2015661758

ФИО9 Камилевича, г. Набережные Челны передать Обществу с ограниченной ответственностью "РМ Групп", г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) следующее   имущество:

- Монитор АОС Value Line I2269Vwm/01, 21,5", черный и серебристый (3 шт.)

- Компьютер INTEL NUK DCCP847DYE

- Источник бесперебойного питания Cyberpower CP1350EAVRLCD, 1350 ВА

Взыскать с ФИО2, г. Набережные Челны в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6000 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья                                                                                                        Р.Р. Коновалов