СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, 

<

...>

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 № 17АП-10042/2024(7,8)-АК

Дело № А60-45035/2023

13 февраля 2026 года

г. Пермь

Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2026 года. Постановление в полном объеме изготовлено 13 февраля 2026 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Даниловой И.П.,

судей Нилоговой Т.С., Саликовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чадовой М.Ф., при участии:

конкурсный управляющий ФИО1, паспорт;

ФИО2, паспорт;

от ФИО2: ФИО3, паспорт, по устному ходатайству; от ФИО4: ФИО3, паспорт, доверенность от 06.02.2026;

иные лица, участвующие в деле не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично;

рассмотрев в судебном заседании апелляционным жалобам заинтересованных лиц с правами ответчиков ФИО4, ФИО2

на определение Арбитражного суда Свердловской области

от 07 октября 2025 года

о взыскании убытков с контролирующих должника лиц ФИО5, ФИО4, ФИО2,

вынесенное в рамках дела № А60-45035/2023

о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Ярда» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

установил:

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28.08.2023 принято к производству заявление ООО «Проджект» о признании общества с ограниченной ответственностью «Ярда» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 21.11.2023 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Ярда» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1, член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих»

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.03.2024 общества с ограниченной ответственностью «Ярда» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на ФИО1.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14.03.2025 (резолютивная часть от 11.03.2025) конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Ярда» (далее – общество «Ярда», должник) утвержден ФИО1, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

В суд 04.06.2024 поступило заявление исполняющего обязанности конкурсного управляющего ФИО1 о взыскании убытков с ФИО5, ФИО4, ФИО2, которое определением суда от 11.06.2024 принято к производству.

От конкурсного управляющего 09.09.2025 поступило уточнение в части суммы взыскания убытков, в котором просит взыскать солидарно с ФИО5, ФИО4, ФИО2 7 192 412,56 руб., взыскать солидарно с ФИО5 и ФИО4 215 590,34 руб., взыскать с ФИО5 4 599 018,77 руб.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение требований судом приняты.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.10.2025 года (резолютивная часть оглашена 23.09.2025) солидарно с ФИО5, ФИО4, ФИО2 в пользу общества «Ярда» взысканы убытки в размере 7 192 412,56 руб. Солидарно с ФИО5, ФИО4 в пользу общества «Ярда» взысканы убытки в размере 215 590,34 руб. С ФИО5 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ярда» взысканы убытки в размере 4 599 018,77 руб. С ФИО5 в федеральный бюджет взыскана государственная пошлина в размере 69 305,00 руб. С ФИО4 в федеральный бюджет взыскана государственная пошлина в размере 23 310,00 руб. С ФИО2 в федеральный бюджет взыскана государственная пошлина в размере 19 654,00 руб.

Не согласившись с судебным актом, ФИО2 (далее – ФИО2) и ФИО4 (далее – ФИО4) обратились в суд с апелляционными жалобами.

ФИО2 в апелляционной жалобе просит определение суда первой инстанции в части взыскания с него убытков отменить; в удовлетворении требований конкурсного управляющего в данной части отказать в полном объеме. В обоснование апелляционной жалобы указывает, что ФИО2 не является ни участником общества «Ярда», ни его единоличным исполнительным органом. Должность технического директора не относила ФИО2 к числу лиц, которые в силу прямого указания статьи 61.10 Закона о банкротстве являются контролирующими должника. Обращает внимание суда, что заявление о взыскании убытков было подано в июне 2024 года, платежи которые составляли содержание убытков, были совершены в 2020 – 2021, то есть более чем за три года до возбуждения производства по делу о банкротстве должника. ФИО2, как сотрудник общества «Ярда», не был обязан хранить у себя все подтверждающие документы в оправдание каждого из платежей, совершенных в его пользу, поскольку все эти документы ранее уже были сданы им в бухгалтерию должника, о чём составлены авансовые отчеты, подписанные единоличным исполнительным органом общества «Ярда» ФИО5, ФИО6 и главным бухгалтером ФИО7 без разногласий. До подачи заявления о взыскании убытков в процедуре банкротства должник не обращался в суд с заявлением о взыскании с ФИО2 сумм выданных денежных средств. Для ФИО2 это означало отсутствие к нему каких-либо претензий со стороны работодателя. Суд первой инстанции поставил в вину ФИО8 само по себе отсутствие у него обосновывающих платежи документов, проигнорировав то обстоятельство, что ФИО2, не являясь лицом, ответственным за их сохранность, не обязан был сохранять копии таких документов. Обращает внимание суда, что другие работники общества «Ярда» также получали денежные средства под отчет, а виновным в причинении вреда должнику оказался именно ФИО2 В материалы дела конкурсным управляющим должника представлена выписка по расчетному счету должника в ПАО КБ «УБРиР», из которой следует, что в течение 2020 - 2021 подотчетные средства также выдавались в т. ч. ФИО9 (всего 101 075 руб.), ФИО10 (всего 390 581 руб.), ФИО11 (всего 381 161,29 руб.), ФИО7 (всего 7 775,60 руб.), ФИО12 (всего 14 790 руб.), ФИО13 (всего 400 601,43 руб.). Следовательно, получение денежных средств под отчет работниками общества «Ярда» являлось нормальной практикой, как и в любой другой организации. Ответчиком были представлены авансовые отчеты, доказательства внесения на расчетный счет должника денежных средств в качестве выдачи сумм займов, не возвращенных впоследствии, чеки по оплатам за должника за транспортные средства, карточка счета 62 по расходам за должника за транспортные средства, выписки по счетам в ПАО «Сбербанк

России» и ПАО «УБРиР», авиабилеты (дополнения, выгружены в КАД 20.11.2024), пояснения по платежам в табличной форме. ФИО2 неизвестно, по какой причине бывшие руководители должника ФИО5 и ФИО6 не предоставляют конкурсному управляющему документы, раскрывающие целевой характер платежей в пользу ФИО2 за периоды 2020-2021. Отмечает, что решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.05.2024 по делу № А60-72331/2023 по исковому заявлению общества «Ярда» к ФИО5 были истребованы 50 видов различных документов по деятельности должника. Мотивы, по которым ФИО5 не исполнил требование решения суда, не передал документы в пользу должника и его конкурсного управляющего, ФИО2 неизвестны. Обстоятельства, со ссылкой на которые конкурсный управляющий должника просил признать платежи в пользу ФИО2 причинившими убытки должнику, заключались лишь в самом по себе отсутствии у него оправдательной документации. Отсутствие указанных документов у управляющего не может являться достаточным и самостоятельным основанием для вывода о том, что оспариваемые платежи однозначно является сделкой с пороками, а также не является единственным и безусловным доказательством для вывода о совершении сделок в пользу заинтересованного лица с целью причинения вреда имущественным правам должника и его кредиторам, поскольку на работника законом не возлагается какая-либо обязанность по хранению доказательств, подтверждающих принятие ранее от него работодателем авансовых отчетов. Указывает, что платежом от 23.01.2020 в пользу Ленинского РОСП на сумму 2 247 331 руб. 03 коп. должник погасил задолженность за ФИО2, следовательно, к обществу «Ярда» перешли права требования к ФИО2 в размере погашенной задолженности. Обращает внимание, что общество «Ярда» производило платежи за ООО «РОР», за ООО «Стройкомплект», за ООО «РТС». Считает, что суд первой инстанции все платежи в пользу ФИО2 за его ребенка, за телефон должен был признать как переход права требования по пункту 5 статьи 313 ГК РФ. Ссылается, что суд первой инстанции не учел, что оборотная сторона авансового отчета отражает не даты платежей с расчетного счета общества «Ярда», а даты, в которые расходные операции осуществлялись ответчиком, о чем в бухгалтерию должника были представлены подтверждающие документы. В выписке из ПАО «Сбербанк» ФИО2 видны платежи на 800 руб. и 950 руб. от 23.03.2020, эти же платежи содержатся в авансовом отчете № 19 от 25.03.2020. Представлен билет на самолет 23.03.2020 из г. Екатеринбурга в г. Москва и обратно, то есть обоснованы расходы, указанные в авансовом отчете на приобретение авиабилета (стоимость 59 702 руб.) и получение суточных (сумма 42 000 руб.) (дополнения, выгружены в КАД 20.11.2024). Вывод суда о неподтвержденности расходов по авансовому отчету № 19 от 25 марта 2020 является не соответствующим действительности. В авансовом отчете № 24 от 31.03.2020 указан платеж от 24.03.2020 в сумме 2 180 руб., он так же виден в

выписке ФИО2 из ПАО «Сбербанк России». В авансовом отчете № 28 от 30.04.2020 указаны платежи от 26.04.2020 на сумму 21 443 руб., 138 500 руб. и 30 350 руб., они также видны в выписке ФИО2 ПАО «Сбербанк России». Необходимо учитывать, что ряд платежей осуществлялись ФИО2 за счет наличных денежных средств, что также видно из его выписок по расчетным счетам о снятии денежных средств (например, снятия средств с карты в ПАО КБ «УБРиР» видно 28.01.2020 на 60 000 руб., 02.02.2020 на 53 000 руб., 06.02.2020 на 25 000 руб., 16.02.2020 на 25 000 руб.). В силу объективных причин ФИО2 не может представить все чеки по всем операциям, которые он осуществил за счет таких денежных средств. Судом первой инстанции не было учтено, что формированием авансовых отчетов занимался не сам ФИО2, а бухгалтер общества «Ярда» ФИО7,

ФИО2 считает, что у суда первой инстанции не было оснований для применения положений статьи 61.13 Закона о банкротстве. ФИО2 полагает, что вывод суда первой инстанции о том, что конкурсным управляющим не пропущен общий срок исковой давности для взыскания убытков с ответчика, сделан без учета того, что ФИО5 не был последним директором общества «Ярда».

ФИО4 в своей апелляционной жалобе просит определение суда первой инстанции в части взыскания убытков с ФИО4 отменить. В удовлетворении требований конкурсного управляющего к ФИО4 отказать в полном объеме. В обоснование апелляционной жалобы указывает, что денежные средства подотчет от общества «Ярда» не получала. Судом первой инстанции на странице 30 судебного акта указано, что ФИО4 знала обо всех платежах в пользу ФИО2 и ФИО14 лишь потому, что она является супругой первого и матерью последнего. ФИО4 до 05.04.2021 действительно являлась участником общества «Ярда» с 50% долей в уставном капитале, после 05.04.2021 - 100% долей в уставном капитале общества, но ФИО4 не участвовала в распределении дивидендов от деятельности общества «Ярда», не участвовала в общих собраниях участников должника, в связи с тем, что единоличным исполнительным органом такие собрания не организовывались и не проводились. Обладая до 05.04.2021 лишь 50% голосов, ФИО4 не могла принимать единоличных решений как участник общества «Ярда». Вторым участником должника до 05.04.2021, то есть в период совершения спорных операций, являлся директор должника ФИО5, который и совершал указанные операции. ФИО4 до приобретения доли у ФИО5 не могла самостоятельно принять решение об отстранении ФИО5 от управления должником и непосредственно от управления счетом должника, а также заблокировать соответствующие операции. Судом первой инстанции, который не указал конкретных действий (бездействия) ФИО4, не была установлена прямая причинно-следственная связь между действиями ответчика и наступившими последствиями. Отмечает, что ФИО2 были

представлены авансовые отчеты, доказательства внесения на расчетный счет должника денежных средств в качестве выдачи сумм займов, не возвращенных впоследствии, чеки по оплатам за должника за транспортные средства, карточка счета 62 по расходам за должника за транспортные средства, выписки по счетам в ПАО «Сбербанк России» и ПАО КБ «УБРиР», авиабилеты (дополнения, выгружены в КАД 20.11.2024), пояснения по платежам в табличной форме. ФИО4 неизвестно, по какой причине бывшие руководители должника ФИО5 и ФИО6 не предоставляют конкурсному управляющему документы, раскрывающие целевой характер платежей в пользу ФИО14 и ФИО2 за периоды 2020-2021. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.05.2024 по делу № А60-72331/2023 по исковому заявлению общества «Ярда» к ФИО5 были истребованы 50 видов различных документов по деятельности должника. Мотивы, по которым ФИО5 не исполнил требование решения суда, не передал документы в пользу должника и его конкурсного управляющего, ФИО4, неизвестны. При этом если ФИО5 и ФИО6 не хотят раскрывать документы перед судом, то очевидно, что такие документы не были бы ими раскрыты и перед ФИО4, которая не являлась хранителем бухгалтерских документов общества «Ярда». ФИО4 считает, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для применения положений статьи 61.13 Закона о банкротстве. По мнению апеллянта, вывод суда первой инстанции о том, что конкурсным управляющим не пропущен общий срок исковой давности для взыскания с ответчика, сделан без учета того, что ФИО5 не был последним директором общества «Ярда».

В материалы дела от конкурсного управляющего ФИО1 поступили отзыв, ходатайство о приобщении дополнительных документов (копии договора с частным детективом от 01.09.2025, акт приема-передачи от 25.09.2025, рапорт от 20.09.20205, фотографии из рапорта в цвете, лицензия частного детектива, последний отчет конкурсного управляющего от 04.12.2025, сведения о направлении ответчикам).

Представитель ФИО2 и ФИО4 не возражал против приобщения документов.

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство в порядке статьи 159 АПК РФ определил: ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 удовлетворить, приобщить к материалам дела дополнительные документы (копии договора с частным детективом от 01.09.2025, акт приема-передачи от 25.09.2025, рапорт от 20.09.20205, фотографии из рапорта в цвете, лицензия частного детектива, последний отчет конкурсного управляющего от 04.12.2025, сведения о направлении ответчикам).

Представитель ФИО2 и ФИО4 доводы апелляционных жалоб поддерживает. Просит определение суда отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Конкурсный управляющий ФИО1 с доводами апелляционных

жалоб не согласен по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционные жалобы. Считает определение суда законным и обоснованным. Просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность и обоснованность судебных актов проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266,268 АПК РФ в пределах доводов апелляционных жалоб.

Как следует из материалов дела, общество «Ярда» создано 31.07.2018, ему присвоен ОГРН 

<

***>; учредителями должника являются ФИО5 (50 % доли) и ФИО4 (50% доли). С 06.04.2021 ФИО4 является единственным участником должника (100% доли).

Директором должника с момента создания общества 31.07.2018 до 24.03.2021 являлся ФИО5, с 24.03.2021 по дату введения конкурсного производства (11.03.2024) – ФИО6.

ФИО4 и ФИО2 состоят в официально зарегистрированном браке, у них имеется общий сын ФИО14.

1) В период с 23.01.2020 по 27.05.2020 с расчетных счетов должника в пользу ФИО2 перечислены денежные средства в общем размере 7 192 412,56 руб.:

Дата

операции

Банк

Номер

р.счета

Получатель

Сумма

операции

Назначение

23.01.2020

046577795/ ПАО КБ «УБРИР»

***506

УФК по

Свердловской обл. (Ленинский

районный

отдел судебных

приставов

г. Екатеринбурга УФССП России по Свердловской обл. л/сч 

<

***>)

2247331,03

Оплата задолженности в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинскому району г. Екатеринбурга по исполнительному

производству № 121067/19/66004-ИП за ФИО2. НДС не об

27.01.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

15000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО2. Возмещение подотчетных средств. НДС не облагается.

28.01.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

130000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО2. В подотчет для расчета за транспортировку ТС по договорам лизинга. НДС не облагается

04.02.2020

046577795/ ПАО

***506

ПАО КБ «УБРИР»

50000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

КБ «УБРИР»

Александр Леонидович. Возмещение

командировочных расходов. НДС не облагается

13.02.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

70000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО2. Возмещение

командировочных и общепроизводственных

расходов. НДС не облагается

04.03.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

20000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО2.

Командировочные расходы г. Москва 04.03.2020 г. НДС не облагается

10.06.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

301906,53

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

03.08.2020

046577795/ ПАО КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

130660,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

05.08.2020

046577795/ ПАО

КБ

«УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

50000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

08.10.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

100000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

19.10.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

120000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

19.10.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

30000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

19.10.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

150000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

03.11.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

35000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

09.11.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

20000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

01.12.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

50000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

09.12.2020

046577795/ ПАО КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

158000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

10.12.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ «УБРИР»

50000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

15.12.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ЧОУ

«СОГЛАСИЕ»

22300,00

Оплата по Договор БН от

28.07.2020 г. за питание

ребенка ФИО16 за период август-декабрь 2020 г.. НДС не облагается

21.12.2020

046577795/ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

50000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

24.12.2020

046577795/

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

90000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

24.12.2020

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

60000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

19.02.2021

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

15000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

16.03.2021

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

50000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

06.04.2021

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

50000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

06.05.2021

046577795/ ПАО КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

730000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Пополнение вклада. НДС не

облагается

06.05.2021

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

500000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО15

Александр Леонидович. Пополнение вклада. НДС не

облагается

26.05.2021

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

50000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО2. Возврат подотчетных сумм. НДС не облагается

17.06.2021

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

200000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО2. Возврат подотчетных

средств. НДС не облагается

03.08.2021

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

150000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО2. Возврат подотчетных сумм. НДС не облагается

13.08.2021

046577795/ ПАО

КБ «УБРИР»

***506

ПАО КБ

«УБРИР»

70000,00

Для зачисления на л/сч ***815 на имя ФИО2. Возврат подотчетных сумм. НДС не облагается

20.01.2020

ПАО «СКБ

Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ФИО2

50000,00

Для зачисления на л/сч 

<

***> на имя ФИО2. Возмещение перерасхода по

подотчетным суммам. НДС не облагается.

21.01.2020

ПАО «СКБ

Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ФИО2

150000,00

Для зачисления на л/сч 

<

***> на имя ФИО2. Возврат

подотчетных сумм. НДС не облагается.

12.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский банк ПАО «Сбербанк»

3300,00

Отражено по операции с картой Visa Business

Platinum ФИО15

ФИО17

12.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский банк ПАО «Сбербанк»

96290,00

Отражено по операции с

картой Visa Business

Platinum ФИО15

ФИО17

13.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский

банк ПАО

«Сбербанк»

141000,00

Отражено по операции с картой Visa Business

Platinum ФИО15

ФИО18 наличных

18.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский

банк ПАО

«Сбербанк»

20000,00

Отражено по операции с картой Visa Business

Platinum ФИО15

ФИО18 наличных

18.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский

банк ПАО

«Сбербанк»

50000,00

Отражено по операции с картой Visa Business

Platinum ФИО15

ФИО18 наличных

18.05.2020

ПАО

***927

Уральский

100000,00

Отражено по операции с

«Сбербанк»

банк ПАО

«Сбербанк»

картой Visa Business Platinum ФИО2 Выдача наличных

18.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский

банк ПАО

«Сбербанк»

200000,00

Выплата под отчет по реестру № 1 от 18.05.2020г. в

соответствии с договором 16146815 от 07.02.2020г.

20.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский

банк ПАО

«Сбербанк»

6625,00

Отражено по операции с картой Visa Business Platinum ФИО2 Покупка

24.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский

банк ПАО

«Сбербанк»

170000,00

Отражено по операции с картой Visa Business Platinum ФИО2 Выдача наличных

25.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский

банк ПАО

«Сбербанк»

170000,00

Отражено по операции с картой Visa Business Platinum ФИО2 Выдача наличных

26.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский

банк ПАО

«Сбербанк»

100000,00

Выплата под отчет по реестру

№ 2 от 26.05.2020г. в

соответствии с договором 16146815 от 07.02.2020г.

27.05.2020

ПАО

«Сбербанк»

***927

Уральский

банк ПАО

«Сбербанк»

170000,00

Отражено по операции с картой Visa Business Platinum ФИО2 Выдача наличных

Итого

7 192 412,56

2) В период с 10.12.2020 по 04.08.2021 с расчетного счета должника в

пользу ФИО14 перечислены денежные средства в общем размере 215 590,34 руб.:

Дата

операции

Банк

Номер р.счета /к.счета

Получатель

Сумма

операции

Назначение

10.12.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

ФИО14

6280,34

Для зачисления на л/сч ***118 на имя ФИО15

Александр

Александрович. Возврат подотчетных средств .

НДС не облагается

28.12.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

ФИО14

75000,00

Для зачисления на л/сч ***118 на имя ФИО15

Александр

Александрович. Возврат подотчетных средств .

НДС не облагается

19.01.2021

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

ФИО14

6944,00

Для зачисления на л/сч ***118 на имя ФИО15

Александр

Александрович. Возврат подотчетных средств .

НДС не облагается

22.03.2021

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

ФИО14

45000,00

Для зачисления на л/сч ***118 на имя ФИО15

Александрович

Александр

Александрович.Возврат подотчетных сумм. НДС не облагается

01.06.2021

ПАО КБ «УБРИР»

***506

ФИО14

7366,00

Для зачисления на л/сч

***118 на имя ФИО14

Александрович. Выдача в подотчет. НДС не

облагается

04.08.2021

ПАО КБ «УБРИР»

***506

ФИО14

75000,00

Для зачисления на л/сч

***118 на имя ФИО15

ФИО19. Премия ко

Дню строителя. НДС не

облагается

Итого

215 590,34

3) В период с 21.10.2019 по 16.02.2021 с расчетных счетов должника в

пользу ФИО5 перечислены денежные средства в общем размере 4 599 018,77 руб.:

28.01.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

ФИО5

70000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя ФИО5. Возмещение подотчетных

средств.

НДС не облагается

22.04.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

ФИО5

100000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5. Возмещение

общепроизводственных расходов.

НДС не облагается

15.05.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

75000

Для зачисления на л/сч

***350 на имя

ФИО5.

Командировочные расходы на объекте МЕГА - Теплый стан. НДС не облагается

26.05.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

100000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Командировочные расходы. НДС не облагается

02.06.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

80000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5. Возмещение

общепроизводственных расходов.

НДС не облагается

15.06.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

75000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных денежных средств.

НДС не облагается

17.06.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

174000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных денежных средств.

НДС не облагается

18.06.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

64000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных денежных средств.

НДС не облагается

05.08.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

100000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

07.08.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

50000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

14.08.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

50000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

17.08.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

50000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5. Компенсация командировочных расходов.

НДС не облагается

02.09.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

90000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Компенсация оплаты за аренду жилья.

НДС не облагается

18.09.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

50000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5. Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

22.09.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

80000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Компенсация аренды жилья. НДС не облагается

02.10.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

100000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

08.10.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

100000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

15.10.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

125000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

20.10.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

100000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

03.11.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

150000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

26.11.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

180000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

09.12.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

237722,62

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

16.12.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

80000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Компенсация аренды жилья. НДС не облагается

21.12.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

50000

Для зачисления на л/сч

***350 на имя ФИО5. Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

24.12.2020

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

100000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

19.01.2021

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

80000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Компенсация аренды жилья. НДС не облагается

16.02.2021

ПАО КБ

«УБРИР»

***506

Мельников

Павел Сергеевич

80000

Для зачисления на л/сч ***350 на имя

ФИО5.

Компенсация аренды жилья. НДС не облагается

04.01.20 16:09:39

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

3500-00

Снятие денежных средств в АТМ/ПВН другого банка за 03/01/2020 3500 RUB по карте

Visa Business ФИО5

04.01.20 16:09:39

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

7500-00

Снятие денежных средств в АТМ/ПВН другого банка за 03/01/2020 7500 RUB по карте

Visa Business ФИО5

04.01.20 16:09:40

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594 ***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

7500-00

Снятие денежных средств в АТМ/ПВН другого банка за 03/01/2020 7500 RUB по карте

Visa Business ФИО5

04.01.20 16:09:40

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

16696-00

Покупка в терминале другого

банка за 02/01/2020 16696 RUB по карте 450819XXXXXX1743

04.01.20 16:09:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

32141-70

Покупка в терминале другого банка за 31/12/2019 32141.7 RUB по карте 450819XXXXXX1743

04.01.20 16:09:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

23999-00

Покупка в терминале другого

банка за 31/12/2019 23999 RUB по карте 450819XXXXXX7990

04.01.20 16:09:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

23396-00

Покупка в терминале другого

банка за 31/12/2019 23396 RUB по карте 450819XXXXXX7990

04.01.20 16:09:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

10773-00

Покупка в терминале другого

банка за 31/12/2019 10773 RUB по карте 450819XXXXXX7990

04.01.20 16:09:42

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

30000-00

Покупка в терминале другого

банка за 02/01/2020 30000 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:31

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

992-10

Покупка в терминале другого банка за 04/01/2020 14.3 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:32

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4953-57

Покупка в терминале другого банка за 04/01/2020 71.4 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:32

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

8637-52

Покупка в терминале другого банка за 05/01/2020 124.5 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:32

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

6299-50

Покупка в терминале другого банка за 05/01/2020 90.8 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:32

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

333-01

Покупка в терминале другого банка за 04/01/2020 4.8 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:33

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

76176-71

Покупка в терминале другого банка за 06/01/2020 1098 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:33

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1740-00

Покупка в терминале другого банка за 04/01/2020 1740 RUB по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:33

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2428-22

Покупка в терминале другого банка за 07/01/2020 3 5 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:34

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2231-19

Покупка в терминале другого банка за 03/01/2020 2231.19 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:34

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4978-17

Покупка в терминале другого

банка за 03/01/2020 4978.17 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:34

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

3336-00

Покупка в терминале другого

банка за 07/01/2020 3336 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:34

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

929-66

Покупка в терминале другого

банка за 05/01/2020 13.4 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:35

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1999-77

Покупка в терминале другого

банка за 03/01/2020 1999.77 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:35

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

7159-78

Покупка в терминале другого

банка за 06/01/2020 103.2 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:35

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1061-48

Покупка в терминале другого

банка за 06/01/2020 15.3 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:36

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

251841-05

Покупка в терминале другого

банка за 06/01/2020 3630 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:36

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1316-79

Покупка в терминале другого

банка за 07/01/2020 18.98 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:36

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

3531-32

Покупка в терминале другого

банка за 07/01/2020 50.9 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

44609-86

Покупка в терминале другого

банка за 06/01/2020 643 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

3399-51

Покупка в терминале другого

банка за 05/01/2020 49 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

294-86

Покупка в терминале другого

банка за 05/01/2020 4.25 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2637-00

Покупка в терминале другого

банка за 06/01/2020 2637 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:38

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1734-44

Покупка в терминале другого

банка за 05/01/2020 25 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:38

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

11230-86

Покупка в терминале другого

банка за 07/01/2020 161.88 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:38

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

16685-34

Покупка в терминале другого

банка за 07/01/2020 240.5 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:39

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1387-55

Покупка в терминале другого

банка за 07/01/2020 20 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:39

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

16256-40

Покупка в терминале другого

банка за 06/01/2020 16256.4 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:39

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

184-00

Покупка в терминале другого

банка за 05/01/2020 184 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:39

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1660-00

Покупка в терминале другого

банка за 03/01/2020 1660 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:40

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

32000-00

Покупка в терминале другого

банка за 03/01/2020 32000 RUB по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:40

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1581-12

Покупка в терминале другого банка за 06/01/2020 22.79 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:40

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1796-00

Покупка в терминале другого банка за 03/01/2020 1796 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

5000-00

Снятие денежных средств в АТМ/ПВН другого банка за 05/01/2020 5000 RUB по карте

Visa Business ФИО5

09.01.20 20:59:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1040-67

Покупка в терминале другого банка за 05/01/2020 15 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1410-00

Покупка в терминале другого банка за 06/01/2020 1410 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:42

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

15533-23

Покупка в терминале другого банка за 03/01/2020 15533.23 RUB по карте

450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:42

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

350-00

Покупка в терминале другого банка за 03/01/2020 350 RUB по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:42

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

14427-09

Покупка в терминале другого банка за 07/01/2020 207.95 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:43

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1155-14

Покупка в терминале другого банка за 07/01/2020 16.65 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:43

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2516-33

Покупка в терминале другого

банка за 07/01/2020 36.27 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:43

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

40100-00

Покупка в терминале другого

банка за 04/01/2020 40100 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:44

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

333-01

Покупка в терминале другого банка за 05/01/2020 4.8 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:44

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

693-78

Покупка в терминале другого банка за 06/01/2020 10 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:44

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

78049-91

Покупка в терминале другого банка за 05/01/2020 1125 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:44

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

8100-00

Покупка в терминале другого банка за 06/01/2020 8100 RUB по карте 450819XXXXXX1743

09.01.20 20:59:45

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

72152-81

Покупка в терминале другого банка за 05/01/2020 1040 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:45

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4807-87

Покупка в терминале другого банка за 05/01/2020 69.3 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:45

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2775-11

Покупка в терминале другого банка за 04/01/2020 40 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:46

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

866-00

Покупка в терминале другого банка за 04/01/2020 866 RUB по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:46

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1100-00

Покупка в терминале другого банка за 04/01/2020 1100 RUB по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:46

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1921-76

Покупка в терминале другого банка за 05/01/2020 27.7 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:47

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4370-10

Покупка в терминале другого

банка за 04/01/2020 62.99 EUR по карте 450819XXXXXX7990

09.01.20 20:59:47

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

22547-75

Покупка в терминале другого банка за 05/01/2020 325 EUR по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:50

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4190-00

Покупка в терминале другого банка за 08/01/2020 4190 RUB по карте 450819XXXXXX1743

10.01.20 13:22:50

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1619-72

Покупка в терминале другого банка за 07/01/2020 23.8 EUR по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:50

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

7077-77

Покупка в терминале другого банка за 08/01/2020 104 EUR по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:51

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

68940-22

Покупка в терминале другого банка за 08/01/2020 1013 EUR по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:51

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

837-08

Покупка в терминале другого банка за 07/01/2020 12.3 EUR по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:51

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

17530-00

Покупка в терминале другого

банка за 07/01/2020 17530 RUB по карте 450819XXXXXX1743

10.01.20 13:22:51

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1020-83

Покупка в терминале другого банка за 08/01/2020 15 EUR по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:52

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

258-61

Покупка в терминале другого банка за 08/01/2020 3.8 EUR по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:52

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1633-33

Покупка в терминале другого банка за 08/01/2020 24 EUR по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:52

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

789-44

Покупка в терминале другого банка за 08/01/2020 11.6 EUR по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:53

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1500-00

Покупка в терминале другого банка за 04/01/2020 1500 RUB по карте 450819XXXXXX7990

10.01.20 13:22:53

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

8677-08

Покупка в терминале другого банка за 08/01/2020 127.5 EUR по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:04

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

25190-00

Покупка в терминале другого

банка за 10/01/2020 25190 RUB по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:04

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

12000-00

Покупка в терминале другого

банка за 09/01/2020 12000 RUB по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:05

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

500-00

Покупка в терминале другого банка за 10/01/2020 500 RUB по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:05

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

211-00

Покупка в терминале другого банка за 10/01/2020 211 RUB по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:05

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

19665-01

Покупка в терминале другого банка за 10/01/2020 289 EUR по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:05

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

22820-00

Покупка в терминале другого

банка за 10/01/2020 22820 RUB по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:06

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

10070-66

Покупка в терминале другого

банка за 09/01/2020 148 EUR по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:06

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1556-00

Покупка в терминале другого банка за 11/01/2020 1556 RUB по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:06

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2721-80

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 40 EUR по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:07

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

124526-00

Покупка в терминале другого банка за 10/01/2020 124526 RUB по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:07

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4763-15

Покупка в терминале другого банка за 11/01/2020 70 EUR по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:07

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

374-25

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 5.5 EUR по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:08

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1282-65

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 18.85 EUR по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:08

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

6490-00

Покупка в терминале другого банка за 11/01/2020 6490 RUB по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:08

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

760-00

Покупка в терминале другого банка за 11/01/2020 760 RUB по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:08

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2604-50

Покупка в терминале другого банка за 10/01/2020 2604.5 RUB по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:09

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1047-89

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 15.4 EUR по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:09

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

720-00

Покупка в терминале другого банка за 08/01/2020 720 RUB по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:09

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

3538-34

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 52 EUR по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:10

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

793-00

Покупка в терминале другого банка за 10/01/2020 793 RUB по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:10

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1075-00

Покупка в терминале другого банка за 10/01/2020 1075 RUB по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:10

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4388-90

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 64.5 EUR по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:11

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

137388-30

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 2019.08 EUR по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:11

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1750-00

Покупка в терминале другого банка за 11/01/2020 1750 RUB по карте 450819XXXXXX1743

13.01.20 14:10:11

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2019-50

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 2019.5 RUB по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:12

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2450-53

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 40 USD по карте 450819XXXXXX7990

13.01.20 14:10:12

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

5170-00

Покупка в терминале другого банка за 09/01/2020 5170 RUB по карте 450819XXXXXX7990

14.01.20 14:20:36

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1064-04

Покупка в терминале другого банка за 12/01/2020 15.69 EUR по карте 450819XXXXXX1743

14.01.20 14:20:36

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

495-06

Покупка в терминале другого банка за 12/01/2020 7.3 EUR по карте 450819XXXXXX1743

14.01.20 14:20:36

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1270-00

Покупка в терминале другого банка за 11/01/2020 1270 RUB по карте 450819XXXXXX1743

14.01.20 14:20:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

8378-69

Покупка в терминале другого банка за 11/01/2020 123.55 EUR по карте 450819XXXXXX1743

14.01.20 14:20:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

13631-06

Покупка в терминале другого банка за 12/01/2020 201 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:35

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

36742-24

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 537 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:35

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

52615-98

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 769 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:36

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1905-53

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 27.85 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:36

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4105-28

Покупка в терминале другого банка за 12/01/2020 60 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:36

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

34279-07

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 501 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

2223-69

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 32.5 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

301-00

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 301 RUB по карте 450819XXXXXX7990

15.01.20 13:15:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

1778-95

Покупка в терминале другого банка за 11/01/2020 26 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:37

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4960-54

Покупка в терминале другого банка за 14/01/2020 72.5 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:38

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

40642-25

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 594 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:38

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

45637-01

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 667 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:38

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

48921-23

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 715 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:39

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

307-90

Покупка в терминале другого банка за 11/01/2020 4.5 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:39

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

5747-39

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 84 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:39

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

11823-20

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 172.8 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:40

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

13684-26

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 200 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:40

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

84431-88

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 1234 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20

13:15:40

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

307-90

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 4.5 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:40

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

136-84

Покупка в терминале другого банка за 13/01/2020 2 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

6568-44

Покупка в терминале другого

банка за 13/01/2020 96 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

36560-00

Покупка в терминале другого

банка за 10/01/2020 36560 RUB по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:41

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

15394-79

Покупка в терминале другого

банка за 11/01/2020 225 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:42

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

27710-63

Покупка в терминале другого

банка за 13/01/2020 405 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:42

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

35100-13

Покупка в терминале другого

банка за 13/01/2020 513 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:42

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

6842-13

Покупка в терминале другого

банка за 13/01/2020 100 EUR по карте 450819XXXXXX1743

15.01.20 13:15:43

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

35654-34

Покупка в терминале другого

банка за 13/01/2020 521.1 EUR по карте 450819XXXXXX1743

16.01.20 13:21:15

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

749-00

Покупка в терминале другого

банка за 14/01/2020 749 RUB по карте 450819XXXXXX7990

16.01.20 13:21:15

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

26064-44

Покупка в терминале другого

банка за 13/01/2020 381.2 EUR по карте 450819XXXXXX1743

16.01.20 13:21:16

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

37127-46

Покупка в терминале другого

банка за 13/01/2020 543 EUR по карте 450819XXXXXX1743

20.01.20 14:26:06

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

500-00

Покупка в терминале другого

банка за 17/01/2020 500 RUB по карте 450819XXXXXX7990

20.01.20 14:26:07

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

4490-20

Покупка в терминале другого

банка за 18/01/2020 4490.2 RUB по карте 450819XXXXXX1743

20.01.20 14:26:08

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

302-00

Покупка в терминале другого

банка за 17/01/2020 302 RUB по карте 450819XXXXXX7990

21.01.20 13:51:30

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

182-00

Покупка в терминале другого

банка за 17/01/2020 182 RUB по карте 450819XXXXXX7990

21.01.20 13:51:31

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

5050-00

Снятие денежных средств в АТМ/ПВН другого банка за 17/01/2020 5050 RUB по карте

Visa Business ФИО5

21.01.20 13:51:32

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

***594

ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк»

500-00

Покупка в терминале другого

банка за 17/01/2020 500 RUB по карте 450819XXXXXX7990

21.10.2019

АО

«Тинькофф

Банк»

***893

АО «Тинькофф

Банк»

100 000,00

Отражение операции снятия наличных в АТМ Банка. Договор

7018239165.

22.10.2019

АО «Тинькофф

Банк»

***893

АО «Тинькофф

Банк»

94 000,00

Отражение операции снятия наличных в АТМ Банка. Договор

7018239165.

Итого

4 899 018,77

Ссылаясь на то, что спорные перечисления денежных средств (7 192 412,56 руб. в пользу ФИО2; 215 590,34 руб. в пользу ФИО14, 4 599 018,77 руб. в пользу ФИО5) совершены безосновательно в ущерб должнику, конкурсный управляющий обратился суд с рассматриваемыми требованиями, в которых просит (с учетом последних уточнений от 09.09.2025, которые приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ): взыскать солидарно с ФИО5, ФИО4, ФИО2 7 192 412,56 руб., взыскать солидарно с ФИО5 и ФИО4 215 590,34 рублей, взыскать с ФИО5 4 599 018,77 руб.

Требования конкурсного управляющего о солидарном взыскании с ФИО2, ФИО4 и ФИО5 7 192 412,56 руб. мотивированны тем, что спорные перечисления совершены непосредственно в пользу ФИО2; будучи учредителем (участником) должника и супругой получателя денежных средств ФИО4 не могла не знать о спорных перечислениях; ФИО5 являлся директором должника.

Требования конкурсного управляющего о солидарном взыскании с ФИО4 и ФИО5 215 590,34 руб. мотивированны тем, что спорные перечисления совершены непосредственно в пользу ФИО14; будучи учредителем (участником) должника и супругой получателя денежных средств

ФИО4 не могла не знать о спорных перечислениях; ФИО5 являлся директором должника.

Требования конкурсного управляющего о взыскании с ФИО5 4 899 018,77 руб. мотивированны тем, что спорные перечисления совершены непосредственно в пользу являющегося в период времени с 31.07.2018 по дату окончания операций директора и учредителя (участника должника) ФИО5.

Возражая против заявленных требований, ФИО4 указывала на то, что конкурсным управляющим не доказана совокупность условий, необходимых для взыскания убытков; ответчик не относилась к числу лиц, у которых имеется право инициировать иск о возмещении убытков, причиненных обществу; ФИО4 владела лишь 50% доли в уставном капитале должника и не могла единолично принимать каких-либо решений, ей не было и не могло быть известно о проведении спорных операций; общих собраний не проводилось; в подтверждение обоснованности перечислений ФИО2 представлены в материалы дела авансовые отчеты о расходовании денежных средств на командировочные расходы, которые понесены в связи с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объекта «Торговый центр МЕГА «Теплый Стан» (зона Стокманн)»; иные документы были переданы ФИО5, у которого они были истребованы в деле № А60-72331/2023; в период спорных перечислений у должника отсутствовали признаки неплатежеспособности; заявлено о применении срока исковой давности.

Возражая против удовлетворения заявленных требований ФИО2, указывал на то, что в период с 23.01.2020 по 12.07.2022 являлся техническим директором общества. Командировочные расходы, которые понес ответчик, осуществлялись в рамках реконструкции и капитального ремонта объекта «Торговый центр МЕГА «Теплый Стан» (зона Стокманн)»; конкурсным управляющим не доказана совокупность условий, необходимых для взыскания убытков; спорные перечисления денежных средств могут быть оспорены конкурсным управляющим как сделки должника; в период спорных перечислений у должника отсутствовали признаки неплатежеспособности; заявлено о применении срока исковой давности.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из доказанности совокупности обстоятельств, позволяющих взыскать убытки с контролирующих должника лиц.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, отзывов, заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее -

Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) в случае введения в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве, требование о возмещении должнику убытков, причинённых ему лицами, уполномоченными выступать от имени юридического лица, членами коллегиальных органов юридического лица или лицами, определяющими действия юридического лица, в том числе учредителями (участниками) юридического лица или лицами, имеющими фактическую возможность определять действия юридического лица, подлежит рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве должника по правилам, предусмотренным настоящей главой.

Согласно пункту 2 статьи 61.20 Закона требование, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, может быть предъявлено от имени должника его руководителем, учредителем (участником) должника, арбитражным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсным кредитором, представителем работников должника, работником или бывшим работником должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченными органами.

Согласно абзацу 5 пункта 3 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника иски о взыскании убытков, причинённых действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника. Заявление о возмещении должнику убытков, причиненных ему его учредителями (участниками) или его органами управления (членами его органов управления), по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, рассматривается арбитражным судом в деле о банкротстве должника.

По правилам пункта 1 статьи 61.13 Закона о банкротстве в случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, членами

органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) или иными контролирующими должника лицами, гражданином-должником положений настоящего Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

Из разъяснений, изложенных в пункте 53 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», следует, что с даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причинённых арбитражным управляющим (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причинённых должнику - юридическому лицу его органами, могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве. Лица, в отношении которых подано заявление о возмещении убытков, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве, связанные с рассмотрением названного заявления, включая право обжаловать судебные акты. По результатам рассмотрения такого заявления выносится определение, на основании которого может быть выдан исполнительный лист.

В соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» члены совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью, единоличный исполнительный орган такого общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества ограниченной ответственностью, единоличный исполнительный орган этого общества, члены коллегиального исполнительного органа, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причинённые ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами (часть 2 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Как указано в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и т.д.), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3статьи 53 Гражданского кодекса РФ).

В случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом

предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причинённые юридическому лицу таким нарушением.

В соответствии с абзацем первым ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой ущерб, причиненный организации.

Абзацем вторым статьи 238 ТК РФ установлено, что под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Как было указано выше общество «Ярда» создано 31.07.2018, ему присвоен ОГРН 

<

***>. Учредителями должника являются ФИО5 (50 % доли) и ФИО4 (50% доли). С 06.04.2021 ФИО4 является единственным участником должника (100% доли).

Директором должника с момента создания общества 31.07.2018 до 24.03.2021 являлся ФИО5, с 24.03.2021 по дату введения конкурсного производства (11.03.2024) – ФИО6

ФИО4 и ФИО2 состоят в официально зарегистрированном браке, у них имеется общий сын ФИО14

Из назначений платежей, совершенных в пользу ФИО2, следует, что таковые производились по следующим основаниям: за ФИО2, являющегося должником по исполнительному производству № 121067/19/66004-ИП; возмещение подотчетных денежных средств; за транспортировку транспортного средства по договору лизинга; возмещение командировочных расходов; за питание ребенка; пополнение вклада; покупка товаров; выдача наличных денежных средств; выплата под отчет по реестрам в соответствии с договором 16146815 от 07.02.2020.

Как верно указано судом первой инстанции, спорные перечисление на погашение обязательств в рамках исполнительного производства № 121067/19/66004-ИП; за питание ребенка; покупка товара (IPHONE), могут быть отнесены к денежным средствам на нужды должника, не имеется в силу характера самих платежей.

Ссылки апеллянтов на применении пункта 5 статьи 313 ГК РФ несостоятельны, поскольку учитывая деятельность ФИО2 в обществе «Ярда», у должника не имелось намерений предъявлять требование к ответчику с 2020 года.

В отношении перечислений денежных средств, выданных подотчет, выдача наличных в материалы дела ФИО2 представлены авансовые отчеты.

Вместе с тем, проанализировав указанные документы, суд первой пришел к обоснованному выводу о том, что они не могут быть приняты в качестве доказательств, обосновывающих отчуждение денежных средств на нужды должника.

Указанные в отчетах суммы не соответствуют суммам, которые вменяются ответчикам в качестве убытков.

При этом часть представленных документов не имеет отношения к проверяемым периодам, поэтому также не может быть принята судом.

Таким образом, сопоставление сумм, указанных в представленных ФИО2 авансовых отчетах с суммами спорных платежей не представляется возможным. При этом первичные документы к авансовым отчетам не приложены.

В отсутствие первичных документов бухгалтерского учета, расходных кассовых ордеров, заявлений о необходимости несения таких расходов, невозможно установить, на какие нужды общества были получены и израсходованы денежные средства, а также экономическую целесообразность таких трат.

Доводы ФИО2 и ФИО4 о том, что документы находятся у ФИО5 со ссылкой на решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.05.2024 по делу № А60-72331/2023, не принят судом первой инстанции, поскольку указанным решением суд обязал ФИО5 в течение 7 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу предоставить обществу «Ярда» в подлинниках, в случае если это не возможно в виде заверенных копий, документацию, информацию и материальные ценности, относящиеся к деятельности общества «Ярда» за период с 2018 по 16 марта 2021.

Исковое заявление общества «Ярда» к ФИО5 было подано 29.12.2023, то есть через месяц после введения в отношении должника процедуры наблюдения.

Исполняя обязанности единоличного исполнительного органа с марта 2021 года, вопросом передачи документов, в отсутствие которых (с учетом их перечня в 50 пунктов) деятельность должника является крайне затруднительной, общество озаботилось лишь спустя три года после назначения на должность директора и только в процедуре наблюдения.

При этом ФИО5 какой-либо процессуальной активности при рассмотрении дела № А60-72331/2023 не проявил, отзыв не представил, в результате чего исковые требования были удовлетворены со ссылкой на часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.05.2024 ФИО5 оспорено не было и вступило в законную силу 18.06.2024, то есть когда должник находился в процедуре конкурсного производства (резолютивная часть от 11.03.2024).

При этом пояснений, по какой причине ФИО5 отказался передать документы, в частности, имел ли место корпоративный конфликт между участниками и ФИО2, суду раскрыто не было.

Более того, конкурсный управляющий указывает, что именно ФИО2 контролировал деятельность общества, имел доступ к счетам должника имуществу. Так определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.08.2024 по делу № А60-45035/2023 на бывшего руководителя общества «Ярда» ФИО6 возложена обязанность передать конкурсному управляющему ФИО1 автомобили марки БМВ Х7 ******30D, 2019 года выпуска, ГРЗ ****НТ196, VIN ******9430LK66730; марки БМВ 320D XDRIVE, 2019 года выпуска, ГРЗ ****ОВ196, VIN ******10X0FJ10949. Согласно отчету частного детектива автомобилем БМВ Х7 управляет ФИО4, а автомобилем БМВ 320D управляет ФИО2

С учетом вышеизложенного, представленные ФИО2 авансовые отчеты сами по себе, в отсутствие первичной документации, не могут быть приняты судом в качестве доказательств, подтверждающих расходование денежных средств на нужды должника.

Доводы апеллянта на то, что авансовые отчеты составлялись не самим ФИО2, а бухгалтером общества «Ярда», указывают на то, что ФИО2 являлся реальным руководителем должника, поскольку авансовый отчет составляется лично самим лицом, израсходавшим денежные средства организации и прикладываются доказательства таких расходов.

Кроме того, из назначений платежей, совершенных в пользу ФИО14, следует, что таковые производились по следующим основаниям: возврат подотчетных средств (выдача в подотчет); премия ко дню строителя. ФИО14 не являлся подотчетным лицом, в представленных авансовых отчетах указан лишь ФИО2

Каких-либо оснований полагать, что денежные средства, перечисленные получателю платежей, направлялись на нужды должника, не имеется.

Отсутствуют в материалах дела также документы, подтверждающие обусловленность выплаты премии ФИО14 какими-либо производственными результатами, то есть встречным исполнением (в противном случае всякую выплату заинтересованному лицу можно было бы обусловить каким-либо праздником или событием).

Из назначений платежей, совершенных в пользу ФИО5 следует, что таковые производились по следующим основаниям: возмещение подотчетных денежных средств; командировочные расходы; компенсация оплаты аренды жилья; снятие наличных денежных средств; покупки в терминале банка.

В материалы обособленного спора ответчиками не были представлены какие-либо документы, обосновывающие расходование денежных средств на нужды должника.

В силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). Бремя доказывания факта причинения убытков обществу действиями его бывшего руководителя, а также причинной связи между недобросовестным, неразумным его поведением и наступлением неблагоприятных экономических последствий для должника, возложено на заявителя.

Вместе с тем на бывшем руководителе должника как лице, осуществляющем распорядительные и иные функции, предусмотренные законом, учредительными и иными локальными документами организации, лежит бремя доказывания добросовестности и разумности своего поведения.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – постановление № 62), если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юридического лица, вызванных действиями (бездействием) директора, такой директор может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения убытков и представить соответствующие доказательства. По смыслу правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2019 № 305-ЭС16-18600(5-8), обязанность лица, имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица, возместить убытки, должна быть доказана на общих основаниях при применении повышенного стандарта доказывания (ясные и убедительные доказательства).

Ответчику при добросовестной реализации своих процессуальных и гражданских прав не должно составлять труда представить суду соответствующие доказательства в опровержение позиции истца. В такой ситуации истец может представить минимально достаточные доказательства (prima facie) для того, чтобы перевести бремя доказывания на противоположную сторону, обладающую реальной возможностью представления исчерпывающих доказательств, подтверждающих соответствующие юридически значимые обстоятельства.

Конкурсным управляющим представлены в суд доказательства выбытия денежных средств должника.

В свою очередь, ФИО4 и ФИО2, ограничившись указанием на недоказанность заявителем состава убытков, от представления документов, подтверждающих расходование денежных средств на нужды предприятия, уклонились.

В связи с тем, что документы должника конкурсному управляющему переданы не были, и у него отсутствует возможность осуществить проверку

обоснованности перечислений денежных средств, суд полагает, что позиция К-вых не может быть принята судом.

Следует признать, что спорные перечисления были совершены безосновательно, в отсутствие на то доказательств обратного.

ФИО2 и ФИО4 заявлен довод о том, что спорные перечисления денежных средств (с 21.10.2019 по 04.08.2021) совершены в период, когда общество «Ярда» не обладало признаками неплатежеспособности.

Однако, неплатежность должника подтверждается: определением Арбитражного суда Свердловской области от 15.05.2024 в третью очередь реестра требований кредиторов общества «Ярда» включено требование индивидуального предпринимателя ФИО20 в размере 564 707,32 руб., из которых: 506 912, 36 руб. – основной долг; 38 594, 78 руб. – проценты по статье 395 ГК РФ за период с 27.10.2021 по 28.02.2023; 19 200, 18 руб. – проценты по статье 395 ГК РФ за период с 01.03.2023 по 23.08.2023.

Требования ФИО20 основаны на вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Свердловской области от 02.05.2023 по делу № А60-10434/2023, принятом путем подписания резолютивной части. Конкурсным управляющим установлено, что задолженность общества «Ярда» в сумме 506 912,36 руб. отражена в акте сверки взаимных расчетов за 2019 год.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.02.2024 в третью очередь реестра требований кредиторов общества «Ярда» включено требование ООО «СУ5Групп» в размере 6 252 927 руб. 08 коп., в том числе: 5 552 795 руб. 08 коп. основной долг; 200 000 руб. штраф; 46 932 руб. расходы по уплате государственной пошлины; 78 200 руб. расходы на оплату экспертизы; 375 000 руб. судебные расходы.

Требования заявителя основаны на решении Арбитражного суда Свердловской области от 20.04.2022 по делу № А60-30913/2020, которым в удовлетворении первоначальных исковых требований ООО «Ярда» к ООО «СУ5Групп» отказано. Встречные исковые требования удовлетворены частично. С общества «Ярда» в пользу ООО «СУ5Групп» взыскано неосновательное обогащение в размере 6 552 795 руб. 08 коп., штраф в сумме 200 000 руб. 00 коп.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2022 и постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 14.11.2022 решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.04.2022 по делу № А60-30913/2020 оставлено без изменения.

Между ООО «СУ5Групп» (заказчик) и обществом «Ярда» (подрядчик) 29.07.2019 заключен договор № 29-07/2019, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика осуществить выполнение работ по благоустройству по адресу: 

<

...>, и передать результат подрядных работ заказчику, а заказчик обязался принять

результат подрядных работ и уплатить обусловленную договором на выполнение подрядных работ по благоустройству цену. Заказчиком и подрядчиком были подписаны документы, в частности формы КС-3 № 1 от 20.08.2019 на сумму 1 703 506 руб. 80 коп., формы КС-2 № 1/1 от 20.08.2019 на сумму 294 694 руб. 80 коп., формы КС-2 № 1/2 от 20.08.2019 на сумму 403 320 руб., формы КС-2 № 1/3 от 20.08.2019 на сумму 978 492 руб., формы КС-3 № 2 от 03.09.2019 на сумму 1 452 484 руб. 80 коп., формы КС-2 № 2/2-1 от 03.09.2019 на сумму 1 452 484 руб. 80 коп., формы КС3 № 3 от 26.09.2019 на сумму 2 128 947 руб. 60 коп., формы КС-2 № 3/3-1 от 26.09.2019 на сумму 2 128 947 руб. 60 коп., формы КС-3 № 4 от 28.10.2019 на сумму 5 408 342 руб. 40 коп., формы КС-2 № 4/1 от 28.10.2019 на сумму 4 979 487 руб. 60 коп., КС-2 № 4/2 от 28.10.2019 на сумму 330 788 руб. 40 коп., формы КС-2 № 4/3 от 28.10.2019 на сумму 69 790 руб. 80 коп., формы КС-2 № 4/4 от 28.10.2019 на сумму 28 275 руб. 60 коп.

В рамках дела № А60-30913/2020 установлено, что объем фактически выполненных работ по договору подряда от 29.07.2019 № 29-07/2019 не соответствует объему работ, заактированному обществом «Ярда» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 по пунктам 9, 10, 28, 29, 35, 37, 51, 52 сметы № 05-01-02 изм. (завышение объемов работ в таблице). Переплата в размере 704 924,40 руб. взыскана с ООО «Ярда». Согласно судебным актам указание конкретных объемов завышения работ содержится в заключении эксперта.

Между тем, даже если принять во внимание наиболее позднее подписанные между подрядчиком и заказчиком акты формы КС-2 (от 28.10.2019, 26.09.2019, 03.09.2019), в которых объем работ был завышен, о чем подрядчик, сдавая результат работ заказчику не мог не знать, то следует заключить, что на данный период у общества «Ярда» уже возникли признаки неплатежеспособности.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 21.02.2024 в третью очередь реестра требований кредиторов общества «Ярда» включено требование ООО «Аватри-наука и технологии» в размере 1 034 876 руб. 69 коп., в том числе задолженность по договору субподряда № 15- 12/2020т от 15.12.2020 в размере 1 011 665 руб. 52 коп., расходы по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 23 211 руб. 17 коп.

Требования ООО «Аватри-наука и технологии» основаны на решении Арбитражного суда Свердловской области от 18.07.2022 и постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2022 по делу № А60-5734/2022, из которых усматривается, что просрочка со стороны должника образовалась в период марта-апреля 2021 года (согласно подписанным актам о приемке выполненных работ, истец завершил выполнение работ 31.03.2021, 12.04.2021).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 21.11.2023 в третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования ООО «Проджект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в размере 4 260 100 руб. основного долга.

Требования ООО «Проджект» основаны на определении Арбитражного суда Свердловской области от 26.11.2021 по делу № А60-37062/2021, которым между ООО «Проджект» и обществом «Ярда» заключено мировое соглашение, которым, в частности, предусмотрена выплата обществом «Ярда» долга в размере 4 260 100 руб. Между тем, указанный долг оплачен обществом «Ярда» не был, в связи с чем ООО «Проджект» обратилось в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа и впоследствии с заявлением о признании должника банкротом.

С учётом изложенных выше обстоятельств существование в момент совершения ответчиками спорных операций непогашенных требований кредиторов, размер которых в дальнейшем не уменьшался, а лишь продолжил увеличиваться, презюмирует наличие у должника признаков неплатёжеспособности, которые должны были бы опровергаться привлекаемыми к ответственности лицами.

ФИО2 в опровержение признаков неплатёжеспособности приводит доводы, связанные с последующими денежными поступлениями должнику от аффилированного лица – ООО «РСК Групп».

Как верно указывает суд первой инстанции, подобные поступления сами по себе признаков неплатёжеспособности опровергнуть не могут в отсутствие обоснования причин, по которым указанные денежные средства не могли быть направлены на удовлетворение требований кредиторов, как перечисленных выше, так и возникших вслед за ними. Для опровержения признаков неплатёжеспособности ответчикам следовало также обосновать непогашение должником неоспариваемых требований, по меньшей мере, перед ФИО20, чего сделано не было.

Обращаясь с рассматриваемыми требованиями, конкурсный управляющий просит взыскать убытки с получателей денежных средств (ФИО2 и ФИО5), с единоличного исполнительного органа должника (ФИО5) и участника должника, супруги получателя денежных средств (ФИО4).

Согласно позиции конкурсного управляющего, ФИО2 является контролирующим должника лицом.

Согласно пункту 1 статьи 61.13 Закона о банкротстве в случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) или иными контролирующими должника лицами, гражданином-должником положений настоящего Федерального закона

указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

ФИО2 формально не входил в состав органов управления должника. Между тем, он является супругом ФИО4 (50 % доли участия до 06.04.2021), то есть по смыслу подпункта 2 пункта 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве суд вправе исходить из посылки о том, что ФИО2 являлся контролирующим должника лицом.

Оценивая фактическую роль последнего в управлении должником, суд первой инстанции верно учел следующие обстоятельства: в материалы данного обособленного спора ФИО2 представлены авансовые отчеты, карточка счета 66 за январь 2018 года; ФИО2 в период руководства обществом ФИО5 и ФИО6 наряду с ним имел право подписи платежных документов; о степени вовлеченности в управление должником свидетельствуют и пояснения ФИО2 и письменные пояснения, представленные в судебном заседании 17.10.2024, в которых детально описаны конкретные процессы работы должника с контрагентами и их результаты; спорные перечисления денежных средств совершались в пользу сына ФИО2 и ФИО4, а также на нужды ребенка.

ФИО4 являлась учредителем (наряду с ФИО5 – 50 % доли), а с 06.04.2021 единственным участником должника. Помимо этого, ФИО4 состоит в официальном зарегистрированном браке с ФИО2

В последующем, конкурсным управляющим по запросу в Банк «УБРиР» было установлено, что ФИО2 на протяжении всего времени деятельности общества «Ярда» имел право первой подписи платежных документов. Также, ФИО15 являлся держателем корпоративной банковской карты должника, то есть мог свободно снимать наличные денежные средства.

Более того, как указано выше, согласно отчету частного детектива, с которым конкурсный управляющий заключил соглашения, ФИО2, ФИО4 пользуются имуществом должника.

В соответствии с пунктом 4 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участник корпорации обязан: участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе участвовать в управлении делами общества, а также получать информацию о деятельности

общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учёта и иной документацией.

В силу положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, вправе требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества.

Между тем, из материалов дела не следует, что ФИО4 совершались какие-либо подобные действия, которые свидетельствуют о том, что ФИО4 фактически одобряла оспариваемые действия ФИО2 и ФИО5

Доводы ФИО4 о том, что ей не было и не могло быть известно о проведении спорных операций со ссылкой на управление расчётным счётом ФИО5, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку выгодоприобретателями от совершения оспариваемых перечислений являлись её супруг и сын.

В силу пункта 5 статьи 61.10 Закона о банкротстве, арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям.

Совокупность таких обстоятельств, как принадлежность ФИО4 50 % доли в уставном капитале, а с 06.04.2021 – 100 % доли, наличие зарегистрированного брака с ФИО2, имеющим право подписи платёжных документов даже в период руководства обществом ФИО5 и ФИО6, игнорирование ФИО5 и ФИО6 судебных разбирательств с их участием, необоснованное перечисление обществом денежных средств в пользу супруга и сына ФИО4, отсутствие убедительных мотивов номинального характера участия ФИО4 в обществе «Ярда», по мнению суда, свидетельствует о совместном управлении обществом семьёй К-вых, следовательно – о статусе ФИО4 в качестве контролирующего лица. ФИО4 не было раскрыто значимых для дела обстоятельств, которые могут быть учтены судом в целях уменьшения размера её ответственности, в частности не раскрыты сведения о том, на какие именно цели были израсходованы необоснованно перечисленные денежные средства, какими документами это подтверждается, где они находятся и т.д.

На основании изложенного, оснований для уменьшения ответственности ФИО2, ФИО4 у суда первой инстанции отсутствовали.

Суд первой инстанции обоснованно взыскал с ФИО4 убытки в виде необоснованно перечисленных в пользу ФИО2 и ФИО14 платежей.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что срок исковой давности конкурсным управляющим не пропущен, поскольку конкурсный управляющий ФИО1 (первый независимый руководитель

юридического лица) обратился в суд с заявлением о взыскании убытков (04.06.2024), то есть в течение трех лет с даты введения конкурсного производства в отношении должника (11.03.2023).

Так зз разъяснений, изложенных в абзаце 2 пункта 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» следует, что срок исковой давности по требованиям о взыскании убытков с контролирующих должника лиц исчисляется с момента, когда должник, например, в лице нового директора, не связанного (прямо или опосредованно) с допустившим нарушение директором, или арбитражного управляющего, утвержденного после прекращения полномочий допустившего нарушение директора, получил реальную возможность узнать о допущенном бывшим директором нарушении либо когда о нарушении узнал или должен был узнать не связанный (прямо или опосредованно) с привлекаемым к ответственности директором участник (учредитель), имевший возможность прекратить полномочия директора, допустившего нарушение. При этом течение срока исковой давности не может начаться ранее дня, когда названные лица узнали или должны были узнать о том, кто является надлежащим ответчиком (например, фактическим директором) (статья 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Оснований не согласиться с данными выводами у суда апелляционной инстанции не имеется.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что спорные платежи, является убытками и повлияли на финансовое положение должника и причинили вред имущественным правам кредиторов.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о доказанности наличия совокупности всех условий, необходимых для взыскания убытков, а именно противоправного поведения и причинно-следственной связи между действиями заинтересованных лиц и возникновением убытков, а также наличием кредиторов, которым причинен вред.

Доводы апеллянтов на конкретные суммы (перелеты, проживание в гостиницах, выплата заработной платы, премий, возврат займа, покупка материалов и др.), которые, по их мнению, связаны с деятельностью общества «Ярда, и не подлежат взысканию с контролирующих должника лиц в качестве убытков, судом апелляционной инстанции отклоняются.

Как верно указано судом первой инстанции, кроме авансовых отчетов в материалах дела отсутствуют иные документы, которые подтверждали бы обоснованность выплаты денежных средств на нужды общества. При этом учитывая поведение ответчиком по использованию имущества должника, ФИО2 имеющим на протяжении всего времени деятельности общества «Ярда» право первой подписи платежных

документов, основания для снижений ответственности отсутствуют. Платежи на суммы 730 000 руб. и 500 000 руб., на которые указывает ФИО2, совершены с назначением «для пополнения вклада», а не с иным назначением, связанным с возвратом займа; карточка счета является обычной сводной таблицей и не опровергает выводы суда первой инстанции в отсутствии иных доказательств.

Доводы о возможности сальдировании взаимных обязательств, признаются судом апелляционной инстанции также необоснованными, поскольку какие-либо требования к должнику не установлены и не предъявлены.

Судом первой инстанции при рассмотрении спора установлены и исследованы все существенные для принятия правильного судебного акта обстоятельства, им дана надлежащая правовая оценка, выводы, изложенные в судебном акте, основаны на имеющихся в деле доказательствах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и действующему законодательству.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Процессуальных нарушений при оценке доказательств судом не допущено. Изложенные в обжалуемом решении выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела, основаны на положениях действующего законодательства.

Оценка представленных в дело доказательств в совокупности, произведенная судом апелляционной инстанции в порядке статьи 71 АПК РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств и доводов сторон, не позволила суду апелляционной инстанции прийти к иным выводам.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы проверены судом апелляционной инстанции в полном объеме и подлежат отклонению в силу их несостоятельности.

Несогласие заявителя с оценкой судом представленных доказательств и сформулированными на ее основе выводами по фактическим обстоятельствам дела не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Апелляционная жалоба не содержит указания на обстоятельства и соответствующие доказательства, наличие которых позволило бы иначе оценить те юридически значимые обстоятельства, верная оценка которых судом первой инстанции повлекла принятие обжалуемого решения.

С учетом приведенных выше норм права и установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены определения арбитражного суда от 07.10.2025, предусмотренных статьей 270 АПК РФ. В удовлетворении апелляционных жалоб следует отказать.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционных жалоб относятся на заявителей апелляционных жалоб в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 07 октября 2025 года по делу № А60-45035/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий И.П. Данилова

Судьи Т.С. Нилогова

Л.В. Саликова