АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-76205/22-104-548

г. Москва

23 августа 2022 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: Судьи Бушмариной Н.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ФИО2 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТСИТИ" (111141,  

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 24.02.2011, ИНН: 

<

***>)  

об обязании предоставить документы при участии: 

от истца: ФИО2 (паспорт РФ), ФИО3 (доверенность от 11.06.2022,  документ об образовании),  

от ответчика: ФИО4 ( паспорт РФ), 

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СМАРТСИТИ" передать ФИО2 надлежащим образом  заверенные копии документов общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2021 согласно  перечню в исковом заявлении:  

1. документы, подтверждающие государственную регистрацию общества; 2. устав общества; 3. учредительный договор (при наличии); 4. решение о создании общества; 5. положение о филиалах или представительствах общества; 6. лицензии; 

7. заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового  контроля;  

8. заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой  инспекцией,  

прокуратурой, полицией, налоговым органом; 

9. предписания, выданные органами государственной власти;  

10. сведения о привлечении общества и (или) ею единоличного исполнительного  органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);  

11. договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные  документы), первичная документация к ним (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты оказанных услуг, счета-фактуры и т.п.);  

12. документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках  и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные  документы);  

13. документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов  коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица, осуществляющего  функции единоличного исполнительного органа, включая документы,  подтверждающие такую информацию;  

14. заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом);  15. расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;  

16. документы по списанию дебиторской задолженности; 

17. расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных  уровней и отчислений во внебюджетные фонды;  

18. сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом; 19. сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах; 20. штатное расписание общества; 21. сведения о результатах аттестации рабочих мест; 22. должностные инструкции работников; 23. список работников общества; 24. доверенности, выданные от имени общества; 25. табели учета рабочего времени; 

26. приказы лица, осуществляющего функция единоличного исполнительного  органа (например, о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, о выдаче  материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности  общества);  

27. платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений  работникам общества;  

28. своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате  сотрудников;  

29. отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности общества; 

30. документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе  недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);  

31. перечень основных средств; 

32. бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на  балансе общества;  

33. документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и  прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;  

34. сметы расходов; 35. годовые отчеты; 

36. формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о  финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету  о финансовых результатах);  

37. пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности; 

38. база "1С Предприятие" по ведению учета общества - на электронном носителе  информации;  

39. налоговые декларации, расчеты по страховым взносам; 

40. отчетность в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ;  41. документы, подтверждающие уплату обществом налогов;  

42. решения единственного участника (очередные и внеочередные), заседаний  ревизионной комиссии  

43. справки об оплате уставного капитала (доли в уставном капитале);  44. список участников общества;  

45. справки о составе участников общества; 

46. документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые  уведомления,  

уведомления, квитанции и т.д.); 47. документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества; 48. бюллетени для голосования; 

49. доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;  50. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества;  

51. отчеты независимых оценщиков; 52. списки аффилированных лиц общества;. 

53. справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц;  54. справку об отсутствии договора об осуществлении прав участников общества;  

55. справку о получении обществом оферты участника о продаже его доли в уставном  капитале ООО;  

56. списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;  

57. документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение  части чистой прибыли);  

58. расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и  задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса);  

59. справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах; 

60. перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости  начисленной амортизации и остаточной стоимости;  

61. отчеты об амортизационных отчислениях; 62. регистры аналитического налогового учета; 63. регистры синтетического налогового учета; 

64. расшифровки строк формы N 2 Отчет о финансовых результатах»  65. расшифровки строк Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;  

66. расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03,  20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70,71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;  

67. оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности; 

68. документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в  иных хозяйственных обществах;  

69. справка об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с  указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;  

70. перечень открытых в банках расчетных счетов общества;  

71. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении  денежных средств по банковским счетам;  

72. первичные банковские документы по расчетным счетам общества;  73. карточки с образцами подписей;  

74. акты оценки заложенного имущества; 75. книга учета заложенного имущества; 

76. документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение  денежных средств по векселям;  

77. главная книга; 

78. книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему  налогообложения;  

79. первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета  доходов и расходов;  

80. выданные и полученные счета-фактуры; 

81. накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;  

82. первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые  ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);  

83. данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации; 84. авансовые отчеты; 85. книга покупок и книга продаж; 

86. первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07 - 10, 14, 15, 19 - 21, 23,  25, 26, 29, 40, 44 -47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66-71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90, 91,  94, 96 - 99, 001, 002, 007 - 009, 011;  

87. анализ всех счетов бухгалтерского учета; 88. карточки счетов бухгалтерского учета; 89. сводная информация в разрезе складов; 90. сведения по забалансовому учету имущества; 91. регистры бухгалтерского учета по всем счетам; 92. документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества); 93. инвентаризационные карточки учета объектов основных средств; 

94. инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3);  

95. журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71, 83,  90, 91;  

96. оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к  ним субсчетам;  

97. судебные акты по спорам с обществом; 

98. сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о  намерении продать свою долю;  

99. сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о выходе  из ООО;  

100. расшифровки сведений об основных средствах. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СМАРТСИТИ" в пользу ФИО2 судебную неустойку за  неисполнение судебного акта со дня, следующего за днем вступления решения суда в  законную силу в размере 2 000 (две тысячи) руб. за каждый день просрочки.  

Во взыскании остальной части судебной неустойки отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СМАРТСИТИ" в пользу ФИО2 расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Н.В. Бушмарина