РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-129335/23-100-968

г. Москва

07 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 21 ноября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 07 декабря 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи  Григорьевой И.М., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "АГЕНТСТВО "СВЕТ И ЗВУК"  (ИНН  

<

***>)

к ООО "КОМПАНИЯ "СПЕЦМЕТИЗ" (ИНН  

<

***>)

о взыскании 150 080 руб.

в заседании приняли участие представители согласно протоколу судебного заседания

У С Т А Н О В И Л:

ООО "АГЕНТСТВО "СВЕТ И ЗВУК" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованиями к ООО "КОМПАНИЯ "СПЕЦМЕТИЗ" о взыскании задолженности по договору №F-2417-S от 16.12.2022 в размере 150 000 руб. 

Определением от 03.08.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

Определением от 31.08.2023 производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А40-115673/23.

Определением от 02.10.2023 производство по делу возобновлено. 

Истец, извещенный о дате, времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 122 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебное заседание не явился, заявлений и/или ходатайств, препятствующих рассмотрению дела по существу, не направили, в связи с чем, спор рассмотрен в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам в отсутствие представителя истца. 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях.  

Исследовав материалы дела, заслушав полномочных представителей ответчика, оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Истец ссылается на то, что между обществом с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «СПЕЦМЕТИЗ» (Поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО «СВЕТ И ЗВУК» (Покупатель) заключен договор поставки от 16.12.2022 №F-2417-S (далее - Договор), в соответствии с п. 1.1. которого Поставщик обязуется передать Покупателю производимые или закупаемые им товары, а Покупатель принять их и оплатить

Пунктом 1.3. Договора предусмотрено, что наименование, количество, стоимость товара, а также иные характеристики товара согласовываются сторонами в Спецификации.

Также в Спецификации №1 от 16.12.2022 к Договору согласована поставка товара -«Бытовка распашонка БК-17 6.0x3.0 м. (артикул М-310437)» в количестве 1 (одна) штука, по цене 137 580 рублей и расходы по доставке в адрес Покупателя в размере 12 580 рублей. Таким образом, общая цена договора составила 150 080 (Сто пятьдесят тысяч восемьдесят) рублей с учетом НДС.

Поставщиком в адрес Покупателя был выставлен счет от 16.12.2022 №F-2417-S на предоплату в размере 100% от цены договора. Платежным поручением от 16.12.2022 №163 Покупатель произвел полную оплату цены Договора в размере 150 080 рублей с учетом НДС.

В соответствии с пунктом 3.1.1. Договора Поставщик обязуется осуществить поставку товара в течение 9 (девяти) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, т.е. до 30 декабря 2022г.

Однако обязательства Поставщика по поставке товара не исполнены, в связи с чем истец обратился в суд с данным иском.

Отказывая в удовлетворении требований, суд учитывает следующее. 

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 3 уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

На основании ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу положений ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Заключенный сторонами договор является договором поставки, регулируется, как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами для отдельных видов обязательств, содержащихся в параграфе 3 главы 30 (поставка товара) Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обосновывая заявленные требования, ООО «Агентство «Свет и звук» указывает, что 16.12.2022  Истец перечислил денежные средства в сумме 150 080 рублей на расчетный счет № 40702……7590, открытый Ответчиком в Обществе с ограниченной ответственностью «Бланк банк» (далее по тексту -«ООО «Бланк банк»), БИК 044525801, далее по тексту именуемый «Расчетный счет».

Возражая против удовлетворения требований, ответчик указывает, что руководство ООО «Компания «СпецМетиз» узнало о якобы заключенном Договоре поставки № F-2417-S от 16.12.2022 лишь после получения претензии от ООО «Агентство «Свет и звук» от 08.02.2023.

Лица, уполномоченные действовать от имени ООО «Компания «СпецМетиз», не вели переговоров по заключению каких-либо договоров с ООО «Агентство «Свет и звук», включая переговоры о подписании Договора, не выписывали счета и иные документы, послужившие основанием для перечисления денежных средств.

Действия по заключению Договора осуществляло не руководство Ответчика, а неизвестные лица, которые от имени ООО «Компания «СпецМетиз» разместили рекламу о продаже товара, открыли банковские счета в ряде банков Российской Федерации и заключили с различными лицами, включая ООО «Агентство «Свет и звук», договоры на поставку товаров.

Более того, ни Генеральный директор, ни иные лица, в соответствии с выданными руководством предприятия полномочиями, не обращались в ООО «Бланк банк» с заявлением об открытии расчетного счета, не подписывали (не заключали) договор об открытии расчетного счета, а также не совершали никаких операций с денежными средствами, поступившими на него.

Расчетный счет № 40702…..7590, открытый в ООО «Бланк банк», не принадлежит Ответчику, и как следствие, ООО «Компания «СпецМетиз» не имело доступа к указанному расчетному счету и не получало перечисленные Истцом денежные средства в сумме 150 080 рублей в качестве аванса.

В целях недопущения дальнейших незаконных действий по использованию указанного расчетного счета, 15.02.2023 Ответчик направил в адрес ООО «Бланк банк» соответствующую информацию, на базе которой работники банка заблокировали доступ любых лиц к расчетному счету № 40702….7590.

В соответствии с положениями ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ»), сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Пункты 1 и 3 ст. 154 ГК РФ предусматривают, что сделки могут быть двух-или многосторонними (договоры) и односторонними.

Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Согласно ст. 161 ГК РФ, должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами.

Согласно абзацу 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

При этом в соответствии с п. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца 2 п. 1 ст. 160 настоящего Кодекса. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 53 ГК РФ, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Мошеннические действия неизвестных лиц по заключению от имени Ответчика договоров поставки и договоров банковского счета носили систематический характер и были совершены, в том числе, и в отношении других лиц.

Ответчик пояснил, что в декабре 2022 г. - январе 2023 г. в адрес ООО «Компания «СпецМетиз» стали поступать претензии от различных предприятий с требованиями, аналогичными требованиям, заявленным ООО «Агентство «Свет и звук» - о возврате аванса, уплаченного по договору поставки товара.

При этом, ни один из указанных в претензиях договоров не был заключен представителями Ответчика. Уполномоченные представители ООО «Компания «СпецМетиз» не открывали расчетные счета, указанные в претензиях. Из содержания документов, приложенных к претензиям, руководство Ответчика выяснило, что неизвестные лица открыли в период с 02.12.2022 по 13.12.2022 от имени ООО «Компания «СпецМетиз» в ООО «Бланк банк», а также еще в четырех банках (филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «РОСБАНК») банковские счета, куда и поступали денежные средства по договорам, заключенным от имени Ответчика неизвестными лицами, включая денежные средства, перечисленные Истцом на банковский счет.

При таких обстоятельствах 28.12.2022 Ответчик запросил в налоговой службе сведения об открытых на его имя счетах. Письмом № 06-23/000479 от 16.01.2023 Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по г. Москве сообщила сведения об открытых на имя Ответчика банковские счетах, среди которых числились вышеуказанные счета, открытые в период с 02.12.2022 по 13.12.2022., включая счет №40702…..7590, открытый 07.12.2022 в ООО «Бланк банк».

Указанные обстоятельства подтверждаются вступившим в законную силу решением суда от 25.08.2023 по делу № А40-115673/23-31-941.

В рамках дела А40-115673/23-31-941 установлено, что неизвестные лица открыли от имени ООО «КОМПАНИЯ «СПЕЦМЕТИЗ» в период с 02.12.2022 по 13.12.2022 в ООО «БЛАНК БАНК» (далее – банк, ответчик) и одновременно еще в четырех банках (филиал «Московский» АО КБ «Модульбанк», филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», филиал «Уральский» АО «Райффайзенбанк», филиал «Уральский» ПАО «РОСБАНК») банковские счета, куда и поступали денежные средства по договорам, заключенным от имени ООО «Компания «СпецМетиз» неизвестными лицами. По имеющейся у истца информации, на данный расчетный счет, открытый в ООО «БЛАНК БАНК» на имя ООО «КОМПАНИЯ «СПЕЦМЕТИЗ», поступили денежные средства в сумме 1 230 102,00 руб. Несмотря на то, что в платежных документах о перечислении денежных средств в адрес истца были правильно указаны наименование, ИНН и ОГРН ООО «КОМПАНИЯ «СПЕЦМЕТИЗ», общество никогда не открывало в ООО «БЛАНК БАНК» расчетный счет № 

<

***>, а также не заключало с ответчиком какие-либо договоры на банковское обслуживание, никто из лиц, имеющих право действовать от имени истца, никогда не обращался в ООО «БЛАНК БАНК» и не предпринимал никаких действий, направленных на открытие расчетного счета и получение с него денежных средств. ООО «КОМПАНИЯ «СПЕЦМЕТИЗ» 31.01.2023 обратилось в Центральный Банк Российской Федерации (далее – банк России) с просьбой оказать содействие в разрешении указанной проблемы и получении дополнительной информации из банковских учреждений относительно лиц, незаконно открывших расчетные счета на имя ООО «КОМПАНИЯ «СПЕЦМЕТИЗ». Из ответа Банка России от 02.03.2023 № 59-4-2/12357 следует, что по результатам проверки Банка России некоторые банки уже признали, что открытие счетов на имя ООО «КОМПАНИЯ «СПЕЦМЕТИЗ» было осуществлено на основании поддельных документов. Документы, представленные в банк для совершения сделки по открытию счета истцу, являются недостоверными; общество в лице его уполномоченных лиц в банк не обращалось с заявлением об открытии спорного расчетного счета. Доказательств, что непосредственно истец в лице директора инициировал и имеет отношение к указанным в выписке по спорному счету приходно-расходным операциям, не представлено. Таким образом, суд приходит к выводу, что спорный расчетный счет открыт банком по документам, не соответствующим действительности. Волеизъявление истца на открытие счета отсутствовало.

В связи с чем, решением Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2023 по делу А40-115673/23-31-941 суд: признал незаключенным договор банковского счета №407028…..7590 между ООО "КОМПАНИЯ "СПЕЦМЕТИЗ" и ООО "БЛАНК БАНК". Обязал ООО "БЛАНК БАНК" (117105, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 9, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.08.2002, ИНН: 

<

***>) закрыть расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "КОМПАНИЯ "СПЕЦМЕТИЗ".

В силу части 1 ст.16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела, суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела, связанные с квалификацией действий и установленных фактов по делу с участием ООО «Компания «СпецМетиз» к ООО «Бланк Банк», поскольку обстоятельства, установленные Арбитражным судом города Москвы в рамках дела №А40-115673/2023 имеют существенное значение для рассмотрения настоящего дела. 

Непосредственно после получения информации, и в целях предотвращения причинения дальнейшего ущерба интересам банковских учреждений и потенциальных покупателей, введенных в заблуждение мошенническими действиями неизвестных лиц, ООО «Компания «СпецМетиз» обратилась в порядке ст. 141 УПК РФ в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного неизвестными лицами при заключении указанных договоров поставки:

- Заявление в Главное Управление МВД России по городу Москве;

- Заявление в Управление МВД России по городу Екатеринбургу;

- Заявление в Управление внутренних дел по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве.

Ответчик указывает, что согласно предварительному ответу от 17.02.2023, поступившему из Управления МВД России по городу Екатеринбургу, «заявление ООО «Компания «СпецМетиз», как содержащее информацию о совершенном преступлении, зарегистрировано в книге учета заявлений и по нему проводится проверка в порядке, предусмотренном нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации». Аналогичная информация получена и из Управления МВД России по городу Москве.

В последствии, факт наличия признаков преступления в действиях по открытию неизвестными лицами от имени ООО «Компания «СпецМетиз» расчетных счетов в банковских учреждениях подтвердила и Прокуратура Восточного Административного Округа г. Москвы письмом № 519ж-2023/Он 618-23 от 02.05.2023.

Указанные доводы и доказательства, представленные ответчиком, а также обстоятельства, установленные в рамках дела №А40-115673/23, позволяют суду прийти к выводу о том, что договор поставки №F-2417-S от 16.12.2022 между ООО «Компания «СпецМетиз» и ООО «Агентство «Свет и звук», заключен не ООО «Компания «СпецМетиз», а иным лицом. 

В силу ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования не подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ и относятся на истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 11, 12, 53, 160,  307, 309, 310, 330, 421, 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 4, 9, 16, 27, 41, 63-65, 71, 75, 110, 121, 122, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований ООО "АГЕНТСТВО "СВЕТ И ЗВУК"  (ИНН  

<

***>) к ООО "КОМПАНИЯ "СПЕЦМЕТИЗ" (ИНН  

<

***>) о взыскании  денежных средств полностью отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья

И.М. Григорьева