АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-14923/2019

21 сентября 2020 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2020 года. Полный текст решения изготовлен 21 сентября 2020 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Храмцова К.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пантелеевой С.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 316554300121628)к обществу с ограниченной ответственностью «ХЭГИ ТРЕЙД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовл. 4, стр.1, блок Б, этаж 7, офис 716-Б), публичному акционерному обществу Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 115114, 

<

...>) 

о взыскании 255 700 руб.

в заседании суда приняли участие:

от истца – не явились, извещены, 

от ООО «ХЭГИ ТРЕЙД»  - ФИО2 по доверенности от 31.10.2019, 

от ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - ФИО3 по доверенности от 16.05.2019 № 1Ф/359,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - ИП ФИО1, истец) обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ХЭГИ ТРЕЙД» (далее - ООО «ХЭГИ ТРЕЙД», ответчик) о взыскании 255 700 руб. предварительной оплаты по договору купли-продажи № 778 от 14.06.2019.

Определением суда от 23.08.2019 исковое заявление ИП ФИО1 принято к производству, возбуждено производство по делу № А46-14923/2019. В указанном определении суд указал на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства. 

Определением суда от 02.10.2019 дело назначено к рассмотрению по общим правилам искового производства.

Этим же определением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие»).

Определением суда от 25.02.2020 производство по делу № А46-14923/2019 приостановлено в связи с назначением судом экспертизы. 

Определением суда от 09.06.2020 производство по делу возобновлено.

Определением суда от 25.06.2020 к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено ПАО Банк «ФК Открытие».

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

В ходе рассмотрения дела в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ИП ФИО1 заявлял об уточнении исковых требований, просил взыскать в его пользу 255 700 руб. в счет возмещения убытков, причиненных истцу нарушением нормативных актов при оформлении договора банковского счета, ненадлежащим исполнением обязательств по договору банковского счета солидарно с ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» и ПАО Банк «ФК Открытие».

Протокольным определением суда от 04.08.2020 г. в принятии уточнений исковых требований отказано на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений пункта 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» о недопустимости одновременного изменения предмета и основания иска, поскольку указанные уточнения являются новыми требованиями с самостоятельными предметом и основаниями, и  должны быть заявлены в порядке статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» и ПАО Банк «ФК Открытие» в представленных письменных отзывах и устных выступлениях в судебном заседании исковые требования не признали, полагая их необоснованными; с учетом положений пункта 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требовали рассмотрения дела по существу.

В порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей истца.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей ответчиков, суд установил следующее.

ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» зарегистрировано в качестве юридического лица 16.02.2016 г.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.08.2019 г. генеральным директором общества является ФИО4 (далее – ФИО4).

От имени ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» в ПАО Банк «ФК Открытие» подано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 30.05.2019 г., оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2019 г.

На основании указанных документов 30.05.2019 г. в ПАО Банк «ФК Открытие» был открыт расчетный счет № 

<

***>.

14 июня 2019 г. между ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» (продавец) и ИП ФИО1 (покупатель) подписан договор купли-продажи № 778, по условиям которого продавец передает, а покупатель принимает на условиях, определенных настоящим договором, товар в ассортименте и по ценам согласно прилагаемой спецификации (приложение № 1), подписываемой сторонами и являющейся неотъемлемой частью договора. Указанный товар продавец обязуется передать в собственность покупателя в согласованном количестве, ассортименте и качестве, а покупатель обязуется принять данный товар и оплатить его в порядке и в сроки, установленные сторонами настоящего договора. Общая стоимость и количество товара указывается в спецификации и устанавливается в российских рублях. Порядок и сроки оплаты товара согласовываются сторонами в спецификации (пункты 1.1,1.2, 2.1, 2.3 договора).

Согласно спецификации № 1 (приложение № 1 к договору купли-продажи № 778 от 14.06.2019 г.), согласована поставка поименованной в спецификации продукции на общую сумму 255 700 руб. Оплата товара производится в следующем порядке: 100 % стоимости товара покупатель оплачивает до момента отгрузки товара (авансом). Срок поставки до 7 календарных дней после поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

На основании вышеуказанного договора, а также счета на оплату № ВЕ-8805 от 14.06.2019 г. ИП ФИО1 платежным поручением № 35 от 17.06.2019 г. перечислил на расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», денежные средства в сумме 255 700 руб.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по поставке товара 05.07.2019 ИП ФИО1 ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» было направлено претензионное требование о выполнении обязательств по договору купли-продажи от 05.07.2019 г.  с требованием о доставке оплаченного товара.

ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» направило в ПАО Банк «ФК Открытие» заявление № 02/06 от 25.06.2019 г. с просьбой заблокировать открытый обществу расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», мотивированное тем, что указанный счет общество не открывало. 

Отсутствие действий со стороны ответчика по возврату перечисленной предварительной оплаты послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, суд полагает, что заявленные требования удовлетворению не подлежат, исходя из следующего.

Как указано выше, в обоснование исковых требований истец указал, что на основании договора купли-продажи № 778 от 14.06.2019 перечислил ответчику денежные средства в сумме 255 700  руб. по платежному поручению № 35 от 17.06.2019 г.

Ссылаясь на то, что товар на указанную сумму не был поставлен, истец заявил требование об их возврате.

В силу положений пункта 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Пунктом 1 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается. 

Общие последствия неисполнения обязанности передать товар установлены в статье 463 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым, если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Согласно пункту 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В силу статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал, что ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» не заключало с истцом указанного в иске договора, не выставляло в его адрес счет на оплату, не получало указанного выше платежа; договор был заключен мошенническим образом, а именно: неустановленными лицами были подделаны учредительные документы ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» и паспорт генерального директора. Этими лицами и был заключен договор, в котором в качестве получателя платежа поименовано ООО «ХЭГИ ТРЕЙД». Денежные средства поступили на счет, открытый, якобы, ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» в ПАО Банк «ФК «Открытие». Однако ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» данного счета не открывало и никогда не имело счетов в указанном банке. Доступа к данному счету у ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» также нет, ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» не имеет возможности распорядиться денежными средствами на этом счете, в том числе и ввиду несоответствия образцов подписей, содержащихся в банковской карте подписи ФИО4 Подписи на договоре и иных документах от имени генерального директора ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» ФИО4 выполнены иным лицом, которое ответчику не известно, и не имеющего отношения к ООО «ХЭГИ ТРЕЙД».

Исходя из положений подпункта 1 пункта 1 статьи 8, пункта 1 статьи 160, пунктов 1, 2 статьи 183, статьи 307, статьи 420, пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 433, статьи 434, пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,  вышеуказанный договор купли-продажи № 778 от 14.06.2019 г. мог повлечь для ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» возникновение обязательств по поставке товара либо возврату полученной покупной цены, если этот договор со стороны продавца подписан должным образом уполномоченными лицами, либо в последующем был одобрен в установленном порядке; исполнение по этому договору в виде перечисления денежных средств в уплату покупной цены действительно предоставлялось и было принято продавцом.

При этом суд учитывает разъяснения, данные в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым  под последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься: письменное или устное одобрение независимо от того, кому оно адресовано; признание представляемым претензии контрагента; иные действия представляемого, свидетельствующие об одобрении сделки (например, полное или частичное принятие исполнения по оспариваемой сделке, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по сделке, подписание уполномоченным на это лицом акта сверки задолженности); заключение, а равно одобрение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение первой; просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; акцепт инкассового поручения; независимо от формы одобрения оно должно исходить от органа или иного лица, уполномоченного заключать такие сделки или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение.

Определением суда от 25.02.2020 по ходатайству ответчика по делу назначена экспертиза, на разрешении которой поставлены следующие вопросы:

- Кем, ФИО4 или иным лицом выполнены подписи от имени ФИО4 в договоре купли - продажи от 14.06.2019          № 778, спецификации от 14.06.2019 № 1, счете на оплату № ВЕ-8805 от 14.06.2019?

- Соответствует ли оттиск печати общества с ограниченной ответственностью «ХЭГИ ТРЕЙД» в договоре купли - продажи от 14.06.2019 № 778, спецификации от 14.06.2019 № 1, счете на оплату № ВЕ-8805 от 14.06.2019 оттиску оригинальной печати общества с ограниченной ответственностью «ХЭГИ ТРЕЙД»?

Проведение экспертизы поручено экспертам федерального бюджетного учреждения Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8.

В соответствии с заключением эксперта № 505/2-3 от 23.04.2020 г. подпись от имени ФИО4, изображение которой воспроизведено с оригинала подписи от имени ФИО4 и перенесено путем монтажа в копии договора купли - продажи от 14.06.2019          № 778, спецификации от 14.06.2019 № 1, счета на оплату № ВЕ-8805 от 14.06.2019, исполнена не самим ФИО4, а другим лицом.

В соответствии с заключением эксперта № 504/2-3 от 27.03.2020 г. печатные тексты исследуемых документов и все реквизиты продавца (подписи, печати) выполнены электрографическим способом на лазерном принтере ПК или многофункциональном печатающем устройстве с функцией лазерного принтера после предварительного сканирования оригиналов либо иного способа получения цифровой копии, например, фотосъемки. Изображения подписей от имени ФИО4 выполнены с одного оригинала с последующим их воспроизведением на исследуемых документах в разных масштабах, т.е. посредством монтажа. Изображения оттисков печати общества с ограниченной ответственностью «ХЭГИ ТРЕЙД» в договоре купли - продажи от 14.06.2019 № 778, спецификации от 14.06.2019 № 1, счете на оплату № ВЕ-8805 от 14.06.2019 выполнены не с печати общества с ограниченной ответственностью «ХЭГИ ТРЕЙД», оттиски которой представлены на исследование.

Доказательств, подтверждающих необоснованность заключения эксперта, а также наличие противоречий в его выводах, в материалы дела не представлено, ходатайств о назначении по делу дополнительной или повторной экспертиз не заявлялось.

Таким образом, с учетом результатов проведенной по делу экспертизы, в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации достоверные и достаточные доказательства, подтверждающие обстоятельства подписания  спорного договора купли-продажи № 778 от 14.06.2019 г. со стороны продавца должным образом уполномоченными лицами, либо последующего одобрения в установленном порядке истцом в материалы дела не представлены.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что представленные в материалы дела документы: договор купли - продажи от 14.06.2019 № 778, спецификация от 14.06.2019 № 1, счет на оплату № ВЕ-8805 от 14.06.2019  в своей совокупности и взаимной связи не подтверждают, что договор купли - продажи от 14.06.2019 № 778 со стороны продавца подписан должным образом уполномоченными лицами, либо в последующем был одобрен в установленном порядке. 

Также из материалов дела не усматривается, что исполнение по этому договору в виде перечисления денежных средств в уплату покупной цены действительно предоставлялось и было принято продавцом.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся:  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Согласно пункту 1 статьи 845 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (пункт 3 указанной статьи).

В соответствии с частью 3 статьи 70  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

В ходе рассмотрения дела истец заявил о признании обстоятельств, на которых ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» основывает свои возражения, а именно: что расчетный счет, на который платежным поручением № 35 от 17.06.2019 в ПАО Банк «ФК Открытие» истцом были перечислены денежные средства, был открыт не ООО «ХЭГИ ТРЕЙД»; подпись на заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 30.05.2019 выполнена не генеральным директором ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» ФИО4, а иным лицом; подписи в Карточке с образцами подписи и оттисками печати ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» выполнены не генеральным директором ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» ФИО4, а иным лицом (протокол судебного заседания от 04.08.2020 г.).

С учетом вышеизложенного, оценивая представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи,  принимая во внимание вышеуказанное признание обстоятельств, на которых ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» основывает свои возражения, суд соглашается с доводами ответчика о том, что перечисление спорных денежных средств по платежному поручению № 35 от 17.06.2019 на расчетный счет № 

<

***> в ПАО Банк «ФК Открытие»,  контролируемый неизвестными лицами, а не ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» в лице надлежащим образом уполномоченных органов управления, не может рассматриваться в качестве поступления данных денежных средств самому обществу.

Таким образом, по основаниям, изложенным выше, денежные средства в сумме 255 700 руб., перечисленные на расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», не могут быть взысканы с ответчика ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» ни по правилам главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве правовых последствий неисполнения договора купли - продажи от 14.06.2019 № 778, ни по правилам главы 60  Гражданского кодекса Российской Федерации о неосновательном обогащении.

Правовые основания для взыскания денежных средств в сумме 255 700 руб. с ПАО Банк «ФК Открытие» истцом в ходе рассмотрения дела не приведены и судом из материалов дела также не установлены.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении исковых требований следует отказать в полном объеме.

Определением суда от 09.06.2020 г. федеральному бюджетному учреждению Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации за проведение экспертиз с депозитного счета Арбитражного суда Омской области постановлено выплатить 32 400 руб., перечисленных ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» платежным поручением  № 67 от 29.01.2020. ООО «ХЭГИ ТРЕЙД» с депозитного счета Арбитражного суда Омской области возвращено 7 290 руб., перечисленных платежным поручением  № 67 от 29.01.2020.

По правилам части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу подлежат отнесению на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 316554300121628) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ХЭГИ ТРЕЙД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовл. 4, стр.1, блок Б, этаж 7, офис 716-Б) 32 400 руб. судебных расходов на проведение экспертизы.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                К.В. Храмцов