Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-99390/2024

21 марта 2025 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 21 марта 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сюриной Ю.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Алексеевой Д.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: закрытое акционерное общество "СКЛАДЫ-АВТОТРАНСПОРТ-МЕХАНИЗМЫ" ОГРН 1037843035878

ответчик: ФИО1 

об истребовании документов 

при участии

- от истца: ФИО2 доверенность от 20.09.2024 ФИО3 паспорт ФИО4 доверенность от 20.09.2024 

- от ответчика: ФИО1 паспорт 

установил:

Закрытое акционерное общество "Склады-автотранспорт-механизмы" (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ФИО1 об истребовании документов. 

 В судебное заседание 15.01.2025 явились представители истца, а также ответчик. 

Ответчик заявил ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, ходатайствовал о приобщении к материалам дела отзыва на исковое заявление. 

Ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения отклонено ввиду отсутствия оснований. 

Отзыв приобщен судом к материалам дела. 

От ответчика также поступило ходатайство о вызове в судебное заседание в качестве свидетелей ФИО5, ФИО6. 

Определением от 15.01.2025 указанное ходатайство удовлетворено.

 В судебное заседание 14.02.2025 явились представители истца, а также ответчик. 

ФИО1 передал представителям истца исполнительный лист серии ФС 045914817. 

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просил: 

1. Обязать ФИО1 в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать Акционерному обществу «СкладыАвтотранспорт-Механизмы» документы за период осуществления им деятельности в качестве директора и предшествующий период, определяемый сроками хранения документов, а именно: 

1.1. Оригиналы документов, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в том числе: 

Протокол собрания Совета директоров об избрании исполнительного органа в марте 2023г.; 

Решение Ликвидатора от 14.11.2022г., предоставляющего полномочия ФИО7; 

- Протоколы очередных и внеочередных собраний акционеров за период с 04.03.2023г по 27.06.2024г.; 

- Протоколы очередных и внеочередных собраний акционеров за период с 28.06.2006г по 03.03.2023г.; 

- Протоколы заседаний совета директоров общества с 03.03.2023г. по 28.06.2024г.; 

-отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

-информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; 

-Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; 

-Списки аффилированных лиц общества, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

 -Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

-Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами и т.п.; 

1.3. Печати, штампы Общества;

 1.4. Журнал выданных доверенностей; 

1.5. Оригиналы документов, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", в том числе:

 -Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета и Приказ об утверждении;

-Первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие операции на счетах, сальдо по которым указано в бухгалтерском балансе за 2020г., 2021г., 2022г.,2023г., 7 месяцев 2024г. (акты, накладные, УПД, счета-фактуры), в том числе поименованные в Акте приема-передачи от 17.10.2024г.; Регистры бухгалтерского и налогового учета за 2020г., 2021г., 2022г.,2023г., 7 месяцев 2024г., заверенные надлежащим образом; -Касса организации: кассовая книга, кассовые документы, журнал кассираоперациониста; Контрольно-кассовая техника «Меркурий-185Ф», заводской номер: 04213918; -Документы о регистрации ККТ в налоговом органе; 

-Кассовые чеки и приходные кассовые ордера, операции по которым отражены в регистрах бухгалтерского учета за 2021 и 2023гг.;

 -Авансовые отчеты; 

-Книги покупок и продаж; 

-Договоры по отчуждению имущества организации за 2019-2023 год и документы, подтверждающие оплату; 

-Договора (контракты, соглашения) с контрагентами (поставщиками/заказчиками), за исключением Договора № 281-23/6 от 20.12.2023г. с ООО «Независимая Оценка» и Договора с реестродержателем ООО «Партнер»;

 -Акты приема- передачи объектов недвижимости от 17.07.2022г.; 

-Исполнительный лист ФС 045914817 от 19.08.2024г., выданный АС СПб и ЛО по делу № А56-2271/2023 

1.6. Внутренние документы Общества, в том числе: 

-Документы кадрового учета (штатное расписание, трудовые договоры, соглашения к трудовым договорам (при наличии), должностные инструкции, приказы о приеме на работу, личные дела, табели учета рабочего времени и т.д.); 

-Приказы по кадровому учету и финансовой хозяйственной деятельности;

 -Политика в отношении обработки персональных данных и Приказ об утверждении; Уведомление Роскомнадзор;

 -Соглашения о конфиденциальности;

 -Приказ об организации воинского учета граждан и т.п.; 

Истец также просил при неисполнении решения суда в указанный срок, взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества «Склады-Автотранспорт-Механизмы» судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда. Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества «Склады-Автотранспорт-Механизмы» (ИНН 

<

***>) 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. - в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

В судебном заседании 14.03.2025 истец поддержал  исковые требования.

Ответчик против удовлетворения требований возражал. 

Свидетели в судебное заседание не явились, представили письменные позиции. 

 Исследовав доказательства по делу, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 12.04.2023. 

Согласно положениям пп.9 пункта 12.5. Устава Общества Совет директоров Общества избрал единоличным исполнительным органом Общества (директором) ФИО1, о чем МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу в ЕГРЮЛ 21.03.2023г. внесена запись за ГРН 2237800733806.

08 августа 2024 года на заседании совета директоров АО «СКАМ» досрочно прекращены полномочия директора АО «СКАМ» ФИО1 с 08 августа 2024 года.

Новым руководителем с 09 августа 2024 года избран ФИО3.

15.08.2024 Обществом в адрес ФИО1 направлено уведомление о передаче документов общества.

В связи с неисполнением требований, изложенный в уведомлении, истец обратился в суд с настоящими требованиями.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ), общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона N 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В силу пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона N 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона N 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (пункт 4 статьи 29 Закона N 402-ФЗ).

При рассмотрении дела ФИО1 пояснил, что истребуемые документы у него отсутствуют, их передача невозможна. 

Ответчик утверждал, что его рабочее место находилось в кабинете №3 на втором этаже принадлежащего ФИО8 нежилого здания литера Ф (корпус №6) дома №50 по Литовскому проспекту в г. Санкт-Петербург и никакого другого рабочего места у Ответчика никогда не было. За соседним столом находилось рабочее место ФИО3 Помимо этого, в кабинете было рабочее место - ФИО9 (в настоящее время председатель совета директоров АО «СКАМ»).

Сейф, находившийся в этом кабинете, использовался для хранения документов и ключ от него был в распоряжении только ФИО3о как доверенного лица ФИО8 и никогда не был в общем доступе, именно в этом сейфе хранились истребуемые Истцом документы.

Также ответчик сообщил, что не был предупрежден заранее о снятии его с должности генерального директора, он без уведомления перестал допускаться не свое рабочее место и не мог забрать никаких документов. 

Также ответчик пояснил, что по адресу: 191040, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, ПР-КТ ЛИГОВСКИЙ, Д. 50, ЛИТЕРА Г2, фактически АО «СКАМ» никогда не находился и никаких документов не хранил.

Ответчик указал, что 28 июня 2024 года в 14 часов 47 минут с адреса электронной почты, который принадлежит ФИО10 на используемый Ответчиком адрес электронной почты было отправлено письмо содержащее следующую информацию: скан образы документов о проведенном 28 июня 2024 года собрании акционеров АО «СКАМ», в том числе список почтовых отправлений, лист регистрации, бюллетени для голосования протокол об итогах голосования, протокол об избрании совета директоров, акт приема-передачи этих документов от регистратора Общества ООО «Партнер). В данном собрании акционеров АО «СКАМ» ФИО10 принимал участие как полномочный представитель акционера Общества, ФИО8 и помимо этого являлся секретарем собрания. Сканирование осуществлялось ФИО10 с оригиналов этих документов и сами оригиналы находятся в распоряжении ФИО8 и ФИО3

Ответчик обратил внимание на следующий факт: как следует из данных размещенных на сервере Федеральной налоговой службы в разделе «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации» hUps://servicc.nalog.ru/uwsi~md.do в отношении АО «СКАМ» 09.08.2024 г. в электронном виде было представлено заявление по форме 13014 входящий номер 85930А. 

При этом для заверения подписи заявителя в заявлении о смене директора нотариус в соответствии с законодательством РФ потребует у заявителя (нового директора) оригиналы следующих документов:

• Паспорт заявителя.

• Устав общества.

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

• Свидетельство о постановке на учет в МИФНС.

• Протокол заседания совета директоров АО «СКАМ» об избрании директора.

• Протокол общего собрания акционеров АО «СКАМ» включающий вопрос об избрании членов совета директоров.

Таким образом, ответчик предполагает, что сам факт того, что нотариус заверил подпись ФИО3о и подал заявление в МИФНС для осуществления регистрационных действий свидетельствует, что нотариусу были предъявлены оригиналы этих документов и предъявлены именно заявителем, то есть ФИО3

В материалах делах имеется удостоверенная ФИО11, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург ФИО12 доверенность, выданная директором АО «СКАМ» ФИО3о на имя ФИО4 и Жмур ЕЛО. В тексте данной доверенности указано, что должностные полномочия директора АО «СКАМ» ФИО3о установлены на основании устава и протокола №1 от 08.08.2024 г. 

Истцы не представили пояснений относительно указанных фактах по представлению нотариусу оригиналов документов. 

Ответчик высказал предположение, что истребуемые документы уже находятся у истца, однако в связи с тем, что в настоящее время в различных судах г. Санкт-Петербурга слушается несколько дел участниками которых являются ФИО8 и АО «СКАМ» с одной стороны и ФИО7, с другой стороны, сторона ФИО8 и АО «СКАМ» заявляют, что они не знают о том или ином факте или узнали о нем только что, при этом ссылаются именно на то, что бывший директор, Ответчик по данному делу, не передал новому директору какие-то документы. Между тем, истребуемые в рамках настоящего дела документы активно используются ФИО8 в других делах, например, в деле №А56-124901/2024 по иску акционера АО «СКАМ» ФИО8 к ФИО7 среди приложенных к исковому заявлению документов имеются следующие:

Простой вексель №0013013 от 01.03.2021 г.

Простой вексель №0015061 от 01.03.2021 г.

Протокол ГСА ЗАО «СКАМ» от 27.07.2006 г., о ликвидации

Протокол BOCA ЗАО «СКАМ» от 03.03.2023 г., отмена ликвидации

Устав в редакции 2004 г.

В деле №А56-125133/2024 по иску акционера АО «СКАМ» ФИО8 к ФИО13 среди приложенных к исковому заявлению документов имеются следующие:

Простой вексель №0013013 от 01.03.2021 г.

Протокол ГСА ЗАО «СКАМ» от 27.07.2006 г., о ликвидации

Протокол BOCA ЗАО «СКАМ» от 03.03.2023 г., отмена ликвидации

Устав в редакции 2004г.

Истцы также не представили пояснений относительно указанных фактов. 

Свидетель ФИО6 в письменных пояснениях указала, что является директором ООО «Альфа-Аудит» и профессионально занимается вопросами ведения бухгалтерского учета. В 2020 году к ней обратился представитель акционерного общества «Склады-АвтотранспортМеханизмы», пояснил, что АО «СКАМ» возобновляет свою деятельность и ему необходим квалифицированный бухгалтер. По договоренности с представителем АО «СКАМ» документы пересылались ФИО6 в электронном виде. В ответ она высылала на почту, с которой приходили сканы документов, отчетность (ежемесячную и ежеквартальную).

До вступления в должность ФИО1, у Общества отсутствовала возможность получения электронной подписи. В марте 2023 г. ФИО1 сообщил об отмене процедуры ликвидации АО «СКАМ» и избрании его директором общества. ФИО6 порекомендовала ему организацию, в которой можно изготовить ключ электронной цифровой подписи. ФИО1 последовал совету, изготовил ключ ЭЦП и передал ФИО6 на время сдачи отчетности. 

Вся бухгалтерия предприятия велась в электронном виде, в программе 1СБухгалтерия, в строгом соответствии с действующими Законодательством. Вся отчетность, в том числе налоговые декларации, отчеты в фонды социального и пенсионного страхования, бухгалтерская и финансовая отчетность сдавались в электронном виде посредством сервиса электронной отчетности – Тензор. Все отчеты ФИО6 сдавала и подписывала с помощью ЭЦП ФИО1 

В сентябре 2024 года при попытке входа в систему для сдачи персонифицированных сведений за август месяц 2024 года появилось сообщение о том, что подпись не действительна, руководителем организации является другое лицо. При проверке данных из единого государственного реестра юридических лиц выяснилось, что директором предприятия указан ФИО3 

ФИО6 связалась с ФИО1 и сообщила ему, что сдать отчетность за его подписью нельзя, так как в ЕГРЮЛ в качестве руководителя указано другое лицо. 

ФИО1 пояснил, что с ней должен будет связаться новый директор общества.

Спустя некоторое время с ФИО6 связалась ФИО14, она представилась новым главным бухгалтером АО «СКАМ» и попросила подготовить к передаче все имевшиеся материалы и бухгалтерскую базу 1С-Бухгалтерия на флэшносителе. ФИО6 сообщила ей о своей готовности передать все новому директору. 

ФИО3о и ФИО14 приехали 17 октября 2024 г., и ФИО6 по акту-приема передачи передала ФИО3 в присутствии ФИО14 электронный носитель с данными. В акте от 17.10.2024 г. поименован полный перечень документов в форме скан образов бухгалтерской, финансовой отчетности, налоговые декларации, отчетность во все фонды, документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие операции и проводки в бухгалтерском балансе, кроме того, на флэш-носителе находился архив всей отчетности, сданной по каналам электронного документооборота в электронном виде, пригодном для загрузки в любой аккаунт системы «Тензор». 

Вечером того же дня ФИО6 переслала скан образ акта о приеме передачи носителя на электронную почту ФИО1 

Отдельно свидетель пояснила о том, что проводка о выдаче 07.03.2023 под отчет денежных средств ФИО1 сделана «формально», для соблюдения действующего законодательства т.е. без составления первичного документа – «Расходного кассового ордера». В связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности, Общество имело нулевой лимит кассы, т.е. все денежные средства, имеющиеся в кассе на момент вступления в должность руководителя и единственного работника, необходимо было либо внести на расчетный счет Общества, либо выдать подотчетному лицу. Поскольку расчетного счета Общество не имело, то в бухгалтерской базе была сделана проводка выдачи подотчетному лицу. 

Свидетель ФИО5 в письменных пояснениях указал, что с августа 2006 года по март 2023 года АО «СКАМ» находился в стадии (процедуре) добровольной ликвидации, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц была совершена соответствующая запись. Помимо этого, в Едином государственном реестре юридических лиц имелась запись о недействительности адреса юридического лица.

В период с марта 2023 года по 28,06.2024 г. ФИО5 являлся председателем Совета директоров АО «Склады-Автотранспорт-Механизмы».

На заседании Совета директоров состоявшемся 07.03.2023 г. директором АО «Склады-Автотранспорт-Механнзмы» был избран ФИО1.

Свидетель пояснил, что его отцу ФИО8 принадлежит нежилое здание, находящееся по адресу 

<

...> литера Ф (корпус №6).

ФИО8 и ФИО5 являлись акционером и членом Совета директоров АО «СКАМ» и принимали активное участие во всех аспектах деятельности общества.

ФИО1 работал на ФИО8, его рабочее место было в офисе №3, расположенном на втором этаже вышеуказанного здания

В соседнем офисе №1 был рабочий кабинет ФИО8 

Помимо ФИО1 в офисе №3 располагались рабочие места иных, работающих на ФИО8, сотрудников. Так, в частности в этом кабинете были рабочие места ФИО10, в настоящее время председатель Совета директоров АО «СКАМ» и ФИО3, в настоящее время директор АО «СКАМ».

АО «СКАМ» активно вело судебные процессы, и все, абсолютно все документы, имеющие отношение к деятельности общества, хранились в сейфе в кабинете №3, ключ от сейфа всегда был в распоряжении наиболее доверенного лица - ФИО3.

После составления итоговых документов о проведении заседаний Совета директоров или общих собраний акционеров АО «СКАМ» документы подписывались ФИО5 как председателем Совета директоров и ФИО1 - директором общества и убирались в сейф. ФИО5 настаивал, что был свидетелем этого и утверждает это со всей ответственностью.

Фактическая работа осуществлялась либо с ксерокопиями документов, либо с их электронными скан-образами.

Оригиналы документов из офиса никогда не выносились. Это правило распространялось на всех неукоснительно. Кроме того, наиболее ценные документы, например, оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимость ФИО8 забирал себе и хранил у себя в кабинете, либо дома.

Что касается юридического адреса АО «СКАМ» в едином государственном реестре юридических лиц в отношении общества содержалась запись о недействительности адреса, что в конечном итоге могло привести к нежелательным для общества последствиям. 

В виду того, что ФИО8 изначально намеревался, а в последующем приобрел, путем заключения договора купли-продажи в нотариальной форме, нежилое здание, расположенное по адресу 

<

...>, литера Г2, был подготовлен и подан в МИФНГ №15 необходимый комплект документов для регистрации нового юридического адреса АО «СКАМ»

В действительности это строение представляло собой металлический ангар, который частями сдавался в аренду различным хозяйствующим субъектам.

Ни должностных лиц, ни коллегиальных органов АО «СКАМ» по данному адресу никогда не находилось, никакие документы там не хранились, никаких рабочих мест организовано там не было

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что истцами не доказано, что спорные документы находятся у ФИО1, в связи с чем заявленные требования не подлежат удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сюрина Ю.С.