Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Волгоград                                                                                            Дело №А12-20932/2022

«21» марта 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 16 марта 2023 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пантелеевой В.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Текутовой Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Победа» (308013, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в лице конкурсного управляющего ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Агрокласс» (400007, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании суммы,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (394054, Воронежская область, город Воронеж, мкр. жилой массив Олимпийский, дом 10, квартира 89, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), ФИО2, 

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен, 

от ответчика – представитель ФИО3, доверенность от 25.08.2022г., 

от третьих лиц – не явились, извещены

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Победа» в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к ООО «Агрокласс» о взыскании неосновательного обогащения в размере 3149810 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 620006,41 руб. за период с 30.05.2019 г. по 18.07.2022 г.

Представитель ответчика заявленные исковые требования не признал, просит в иске отказать, свои возражения изложил в письменном отзыве.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. ООО «Вектор» представлен отзыв на исковое заявление.

Суд, изучив материалы дела, выслушав представителя ответчика, оценив фактические обстоятельства, приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что ООО «Победа» решением Арбитражного суда Белгородской области от 22.07.2021 по делу № А08-9805/2020 признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1

Как указано в иске, в книгах покупок ООО «Победа» за 2019 г. содержится информация о приобретении 09.12.2019 г. должником у ООО «Агрокласс» продукции на сумму 660190 руб. Между тем, согласно выписок по счетам ООО «Победа» в период с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г. истец перечислил в адрес ответчика денежные средства на общую сумму 3810000 руб.

Ссылаясь на то, что у истца какие-либо первичные документы, подтверждающие основания для перечисления ответчику 3149810 руб. отсутствуют, а факты поступления товара истцу не установлены, конкурсный управляющий счел, что на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение, в связи с чем обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, вследствие неосновательного обогащения.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

По смыслу указанной нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий:

-                     имело место приобретение или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного имущества приобретателя;

-                     приобретение или сбережение произведено за счет другого лица;

-                     отсутствие правовых оснований, а именно: приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно.

Соответственно, при рассмотрении иска о взыскании неосновательного обогащения суд должен установить как факт приобретения или сбережения имущества ответчиком за счет истца, так и отсутствие у него для этого правовых оснований, а также размер неосновательного обогащения.

Для удовлетворения требований о взыскании неосновательного обогащения потерпевший должен доказать, что приобретатель приобрел или сберег имущество за его счет без законных оснований (постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 12435/12 по делу № А76-10850/2011).

В качестве доказательств неосновательного обогащения ответчика истец представил копии выписок ООО «Победа» по его расчетным счетам в Банке ВТБ (ПАО) за период с 29.05.2019 по 21.10.2021 и Банке «ФК Открытие» (ПАО) за период с 11.02.2019 по 06.12.2021, согласно которым ответчику были перечислены денежные  средства в общей сумме 3810000 руб., в то время как в книгах покупок ООО «Победа» за 2019 год отражено получения от ООО «Агрокласс» товара на общую сумму 660190 руб. 

В соответствии с частью 1 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Представленные истцом доказательства подтверждают только факт действий ООО «Победа» по перечислению денежных средств в счет конкретных правоотношений, имевших место между данным обществом и ответчиком, который был указан получателем денежных средств. Каких-либо доказательств либо пояснений в подтверждение ошибочности указанных перечислений истец суду не представил. 

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, содержащейся в  постановлении от 29.01.2013 № 11524/12, в случае, если из представленных доказательств усматривается, что основаниями платежа являлись конкретные правоотношения, то бремя доказывания того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются такими основаниями, а денежные средства были перечислены ошибочно либо в излишней сумме, в силу указанных норм возлагается на истца. 

В ходе судебного заседания ответчик представил договоры купли-продажи, соглашения о перемене лиц в обязательстве, соглашения об исполнении обязательств, универсальные передаточные документы, подтверждающие факт поставки ООО «Агрокласс» товара, в счет оплаты которого ООО «Победа»  перечислило ответчику денежные средства.

Тем не менее, истец полагает представленные ответчиком документы ненадлежащими доказательствами факта выполнения ответчиком своих обязательств и поставки товара, просит иск удовлетворить.

В ходе судебного заседания установлено, что 21 марта 2019 года  ООО «Агрокласс» и ООО «АгроПромЭкспедиция» заключили договор купли-продажи №4  согласно, которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию - сою (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

21 марта 2019 года ООО «Агрокласс» поставило ООО «АгроПромЭкспедиция»  Товар - Соя, что подтверждается счет-фактурой №1 на сумму 1419040 руб. 

23 марта 2019 года ООО «Агрокласс» поставило ООО «АгроПромЭкспедиция»  Товар - Соя, что подтверждается счет-фактурой №2 на сумму  1428840 руб.

29 марта 2019 года ООО «АгроПромЭкспедиция», ООО «Победа» и ООО «Агрокласс» заключили соглашение о перемене лиц в обязательстве  по договору купли-продажи №4 от 21 марта 2019 года, согласно которого ООО «АгроПромЭкспедиция» передало свои права и обязанности по договору купли-продажи №4 от 21 марта 2019 года в размере 2847880 руб.

29  марта 2019 года ООО «АгроПромЭкспедиция», ООО «Победа» и ООО «Агрокласс» заключили соглашение об исполнении обязательств.

На основании пункта 1 статьи 313 Гражданского кодекса РФ ООО «Победа» в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего соглашения всеми сторонами исполняет свою обязанность перед ООО «АгроПромЭкспедиция» в размере 2874880 руб. перечисляет денежные средства на расчетный счет ООО «Агрокласс».

В дальнейшем ООО «Победа» производило оплату за поставку  сельхозпродукции в ООО «Агрокласс»  по договору  купли-продажи №4 от 21.03.2019 года.  

24 сентября 2019 года между ООО «Агрокласс» и ООО «Вектор» заключен договор купли-продажи №15  согласно, которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию - сою (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 

27 сентября 2019 года ООО «Агрокласс» поставило ООО «Вектор»  Товар - Соя урожая 2019 г., что подтверждается счет-фактурой №5 на сумму 788920 руб. 

28 сентября 2019 года ООО «Агрокласс» поставило ООО «Вектор»  Товар - Соя урожая 2019 г., что подтверждается счет-фактурой №6 на сумму 779680 руб.

01 октября 2019 года ООО «Агрокласс» поставило ООО «Вектор»  Товар - Соя урожая 2019 г., что подтверждается счет-фактурой №7 на сумму 754160 руб. 

11 октября 2019 года ООО «Агрокласс» поставило ООО «Вектор»  Товар - Соя урожая 2019 г., что подтверждается счет-фактурой №8 на сумму  1320500 руб.

11 октября 2019 года ООО «Агрокласс» поставило ООО «Вектор» Товар – Соя урожая 2019, что подтверждается счет-факутрой  №9  на сумму 1403820 руб.  

Всего ООО «Агрокласс»  поставило  ООО «Вектор» товар  на сумму 5047080 руб.

По поставкам от 27.09.2019 года, 28.09.2019 года, 01.10.2019 года ООО «Вектор» произвело оплату в ООО «Агрокласс» 24.09.2019 года в размере 400000 руб.. 03.10.2019 года в размере 1168600 руб., 08.10.2019 года в размере 754160 руб., всего в общей сумме 2322760 руб.

Задолженность по договору купли-продажи  №15 от 24.09.2019 года составила 2724320 руб.

12 октября 2019 года ООО «Вектор», ООО «Победа» и ООО «Агрокласс» заключили соглашение о перемене лица в обязательстве по договору купли-продажи  №15  от 24.09.2019 г., согласно которого ООО «Вектора» передает, а ООО «Победа» принимает на себя все права и обязанности Покупателя по Договору купли-продажи от 24.09.2019 года №15 в том объеме и на тех же условиях, которые существуют у Покупателя на дату передачи, с 12.10.2019 года.

Общая сумма задолженности ООО «Вектор» перед ООО «Агрокласс» по договору купли-продажи №15 от 24.09.2019 года составляет 2724420 руб.

12 октября 2019 года ООО «Вектор», ООО «Победа» и ООО «Агрокласс» заключили соглашение об исполнении обязательства, согласно которого ООО «Вектор» имеет к ООО «Победа» денежное требование по договору купли-продажи №146 от 01 октября 2019 года в размере 2724420 руб.

ООО «Агрокласс» имеет к ООО «Вектор» денежное требование по договору купли-продажи №15 от 24.09.2019 года (№8 от 11.10.2019 года, счет–фактура №9 от 11.10.2019 года) в размере 2724420 руб.

На основании пункта 1 статьи 313 Гражданского кодекса РФ ООО «Победа» в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего соглашения всеми сторонами исполняет свою обязанность перед ООО «Вектор» в размере 2724420 руб.

перечисляет денежные средства на расчетный счет ООО «Агрокласс».

В дальнейшем ООО «Победа» производило оплату за поставку  сельхозпродукции в ООО «Агрокласс»  по договору  купли-продажи №15 от 24.09.2019 года.

Наряду с этим, из материалов дела усматривается, что в книге покупок ООО «Победа» за 2019 год  на 12.10.2019 года отражено получение Товара ООО «Победа»  от ООО «Вектор» на общую сумму 8901008 руб. по следующим поставкам: от 27.09.2019 года 2364992 руб., от 01.10.2019 года на сумму 767872 руб.,   от 11.10. 2019 г. на сумму 1429344 руб., 11.10.2019г. -  1388800 руб., 12.10.2019 г. -  2950000 руб.,   от 15.10.2019 г. -1396864 руб.

Согласно выписки по счету  ООО «Победа» в Банке ВТБ (ПАО) за период с 29.05.2019 по 21.10.2021, в период с 02.10.2019 по 12.10.2019 года ООО «Победа» перечислило денежные  средства третьему лицу ООО «Вектор»: 02.10.2019 г.  в сумме 2980000 руб., 07.10.2019 года - 740000 руб., 08.10.2019 года - 27872 руб., итого на общую сумму 3747872 руб. 

Таким образом, на 12.10.2019 года задолженность ООО «Победа» перед ООО «Вектор составляла 5153136 руб.

С целью погашения задолженности  ООО «Победа» перед ООО «Вектор»  стороны заключили трехсторонне соглашение, по которому  ООО «Победа» погашало задолженность денежными средствами ООО «Агрокласс» за поставку товара в ООО «Вектор» в общей сумме  2724420 рублей.

В период времени с 07.10.2019 года ООО «Победа» произвело следующие платежи  в пользу ООО «Агрокласс»: 07.10.2019 года  в размере 400000 руб. (оплата по счету за сою), 25.10.2019 года  - 300000 руб., 28.10.2019 года в размере 20000 руб., 01.11.2019 года в размере 30000 руб., 11.11 2019 года - 400000 руб. (оплата за сельхозпродукцию), 21.11.2019 года в размере 350000 руб., 28.11.2019 года в размере 250000 руб., 02.12.2019 года в размере 30000 руб.. 06.12.2019 года в размере 100000 руб., 11.12.2019 года в размере 100000 руб., 17.12.2019 года в размере 250000 руб. всего в общей сумме 2230000 руб.

Перечисление денежных средств с 07.10.2019 года по 17.12.2019 года ООО «Победа» в пользу ООО «Агрокласс», свидетельствует об исполнении обязательств по соглашению от 12.10.2019 г., что подтверждается  выпиской по счету ООО «Победа». 

Вышеуказанные платежи Истец осуществил, в счет погашения задолженности перед ООО «Вектор» составляющие сумму заявленного к взысканию неосновательного обогащения, были засчитаны в счет исполнения обязательств третьего лица перед ответчиком.

В ходе судебного заседания 05.10.2022 г. обозревались оригиналы следующих документов: договор купли-продажи № 4 от 21.03.2019г., УПД № 1 от 21.03.2019г, УПД  № 2 от 23.03.2019г., соглашение от 29.03.2019г. о перемене лица в обязательстве по договору купли продажи № 4 от 21.03.2019г., соглашение об исполнении обязательств от 29.03.2019г., договор купли-продаж № 15 от 24.09.2019г., УПД № 5 от 29.09.2019г., УПД № 6 от 28.09.2019г., УПД № 7 от 01.10.2019г., УПД № 9 от 11.10.2019г., УПД № 8 от 11.10.2019г., соглашение от 12.10.2019г. о перемене лица в обязательстве  по договору купли-продажи № 15 от 24.09.2019г. (копии документов приобщены к материалам дела).

Истцом не заявлялось о фальсификации указанных выше документов.

Вместе с тем, 06.12.2022 г. истцом заявлено о фальсификации  доказательств: соглашения о перемене лица в обязательстве по договору поставки зерновых культур № 29/11 от 29.11.2019 г., а также соглашения об исполнении обязательства третьим лицом от 29.11.2019 г.  Истец указывает, что в данных документах имеется подпись директора ООО «Победа» ФИО2, отличающаяся от подписей ФИО2, выполненных им на иных документах, и печать ООО «Победа», отличающаяся от печатей на иных документах, а именно: на карточках подписей при открытии счетов в кредитных организациях, а также имеется письмо,  представленное ФИО2 в адрес конкурсного управляющего о том, что он не подписывал указанные документы.

Согласно ст.161 АПК РФ Если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Представитель ООО «Агрокласс» отказался исключить указанные выше документы из числа доказательств по делу.

Оспаривая подпись директора ООО «Победа» в соглашении о перемене лица в обязательстве по договору поставки зерновых культур № 29/11 от 29.11.2019 г., соглашении об исполнении обязательства третьим лицом от 29.11.2019 г. конкурсный управляющий ссылается на поступивший в его адрес от имени ФИО2 отзыв на заявление конкурсного управляющего от 10.10.2022 г. 

Вместе с тем, представленный отзыв ФИО2 в адрес Арбитражного суда не направлялся, из содержания указанного отзыва не усматривается, что ФИО2 оспаривает именно соглашение о перемене лица в обязательстве по договору поставки зерновых культур № 29/11 от 29.11.2019 г., соглашение об исполнении обязательства третьим лицом от 29.11.2019 г.

В рамках настоящего дела ФИО2 привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, в судебное заседание ФИО2 не явился, письменных пояснений по делу не представил, наличие подписи от своего имени в соглашении о перемене лица в обязательстве по договору поставки зерновых культур № 29/11 от 29.11.2019 г., соглашении об исполнении обязательства третьим лицом от 29.11.2019 г. прямо не оспорил.

Представленный конкурсным управляющим отзыв от имени ФИО2 не может являться надлежащим доказательством по делу, в связи с чем изложенная в отзыве позиция не может учитываться при оценке фактических обстоятельств по делу.

Сомнения конкурсного управляющего  в принадлежности подписи ФИО2 в оспариваемых документах основаны лишь на предположениях, в связи с чем не  опровергают подлинности оспариваемых документов.

Ходатайство истца о назначении по делу почерковедческой судебной экспертизы удовлетворению не подлежит, так как, согласно ответа экспертного учреждения от 03.02.2023 г., для производства судебной почерковедческой экспертизы необходимы: 

- исследуемые документы;  

- образцы почерка и подписей лица, в отношении которого поставлен вопрос: свободные (например, копия паспорта, в документах с места работы - служебная переписка, в нотариально заверенных документах и т.п.), условно-свободные (например, в исковом заявлении и т.п.), экспериментальные в виде рукописных записей «ФИО-полностью» + подпись - на 7- 10 листах; подписей в положении стоя, лист бумаги на столе - на 7-10 листах, сидя (в удобном положении) - на 7-10 листах.

Вместе с тем, в материалы дела не представлены свободные, условно-свободные, экспериментальные образцы почерка и подписей ФИО2, что исключает возможность назначения по делу судебной экспертизы. Предлагаемые истцом  в качестве свободных образцов подписи ФИО2 документы (по ходатайству об истребовании доказательств из кредитных организаций) не являются достаточным количеством, необходимым для производства почерковедческой экспертизы.

Учитывая изложенное, суд считает заявление истца о фальсификации доказательств поверенным и не нашедшим своего подтверждения в ходе судебного заседания.

Таким образом, оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что истец не доказал факт возникновения неосновательного обогащения на стороне ответчика в связи с осуществлением спорных платежей, что является основанием к отказу в иске.

Согласно ст.110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Победа» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 41849 руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

 

Судья                                                                                              В.В.Пантелеева