РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №  А40-91008/23-92-738

31 августа  2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения суда объявлена 16 августа  2023 года

Полный текст решения суда изготовлен 31 августа  2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Уточкина И.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев  в открытом судебном заседании  дело по заявлению: ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙИНВЕСТ» (109029, 

<

...>, ЭТ 1 ПОМ VIII КОМ 6, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.08.2010, ИНН: 

<

***>)

к УПРАВЕ РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ (111555, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.12.2002, ИНН: 

<

***>)

о признании недействительным Распоряжения от 03.02.2023 №01-09-15/23, изложенное в уведомлении от 17.02.2023 №ИВ-15-99-23, об обязании

при участии:

от заявителя: ФИО2 дов. от 13.12.2022 №88198242/2022, паспорт, диплом; 

от ответчика: ФИО3 дов. от 27.03.2023№ИВ-15-175/23, паспорт, диплом;

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙИНВЕСТ» (далее -   заявитель) обратилось в суд с заявлением к УПРАВЕ РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ о признании недействительным Распоряжения от 03.02.2023 №01-09-15/23, изложенное в уведомлении от 17.02.2023 №ИВ-15-99-23.

Заявитель настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Заинтересованного лица возражал против заявленных требований, просил в их удовлетворении отказать.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив представленные доказательства, суд признал заявление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ч. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из заявления следует, что  ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (далее по тексту - «Заявитель», «Общество») обратилось с Заявлением о предоставлении компенсации в форме гранта на основании Постановления Правительства Москвы от 24 мая 2022 г. № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций» (далее по тексту - Постановление Правительства г. Москвы). Компенсации подлежали административный штрафы согласно следующих Постановлений:

Постановление Перовского районного суда г. Москвы № б/н от 12.01.2021;

Постановление Перовского районного суда г. Москвы № 5-3607/2020 от 19.01.2021.

Постановлением   Правительства   Москвы   от   24.05.2022   №   921-ПП   «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций» в 2022 году были предоставлены дополнительные меры поддержки отдельным категориям граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в городе Москве в форме единовременной компенсации (далее - компенсация).

Пунктом 2.1 Постановления Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП установлено, что компенсация предоставляется гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, уплатившим административные штрафы, назначенные за несоблюдение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, на основании постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, вынесенных в связи с возбуждением и (или) рассмотрением органами исполнительной власти города Москвы, государственными казенными учреждениями города Москвы дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьей 3.18.1 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

Пунктом 5 Порядка предоставления дополнительных мер поддержки отдельным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в условиях санкций (далее - Порядок) утвержден исчерпывающий перечень документов, представляемых заявителем в МФЦ вместе с заявлением о предоставлении компенсации.

При подаче вышеуказанного заявления 27.12.2022 в МФЦ районов Богородское и Метрогородок Общество предоставило следующие документы: Заявление о предоставлении компенсации в форме гранта по установленной форме, Копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица на 1л.; Копию доверенности на ФИО2 № 88198242/2022 от 13.12.2022г. на 2 л.; Копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя на 1л.; Копию Постановления Перовского районного суда г. Москвы № б/н от 12.01.2021 на 2л.; Копию Платежного поручения № 29873 от 08.02.2021г. на 1л.; Копию Постановления Перовского районного суда г. Москвы № 5-3607/2020 от 19.01.2021 на 2л.; Копию Платежного поручения № 31081 от 12.03.2021г. на 1л.; Соглашение о предоставлении гранта в 2-х экземплярах.

Пунктом 9.2 Порядка предусмотрено, что работник МФЦ при подаче заявления обеспечивает при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, передачу в течение трех рабочих дней заявления и документов на бумажном носителе в орган исполнительной власти города Москвы или государственное казенное учреждение города Москвы в соответствии с наименованием органа исполнительной власти города Москвы или государственного казенного учреждения города Москвы, указанным в решении суда либо постановлении о назначении административного штрафа.

В связи с тем, что при подаче заявления Заявителем был предоставлен полный комплект документов, ему была выдана Расписка в получении запроса и иных документов (информации) от заявителя peг. № 2407899-2022 от 27.12.2022.

Таким образом, при приеме документов работник МФЦ проверил их на соответствие перечню документов, установленному 5 Порядка, и не выявил отсутствия каких-либо документов, выдав расписку.

С учетом изложенного, Общество выполнило все требования, предусмотренные постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП и приказом Главконтроля г. Москвы, ДТиУ г. Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, Госинспекции по недвижимости г. Москвы и Мосгосстройнадзора от 26.05.2022 №30/22/61-02-212/22/ПР-95/22/210.

«03» февраля 2022 года Управа района Ивановское города Москвы вынесла Распоряжение от 03.02.2023г. № 01-09-15/23 (далее по тексту - Распоряжение) согласно которому Заявителю было отказано в предоставлении единовременной компенсации в форме гранта на основании пункта 2.2 приложения 1 к Совместному приказу Главконтроля г. Москвы, ДТиУ г. Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, Госинспекции по недвижимости г. Москвы и Мосгосстройнадзора от 26.05.2022 N 30/22/61-02-212/22/ПР-95/22/210 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер поддержки отдельным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в условиях санкций» (далее - «Совместный приказ»).

О вынесении вышеуказанного Распоряжения Общество узнало из Уведомления от 17.02.2023 № ИВ-15-99/23, направленного на электронную почту представителя Заявителя.

Согласно п. 2.2 приложения 1 к Совместному приказу в соответствии с настоящим Порядком компенсации не назначаются и не выплачиваются: Иностранным юридическим лицам, российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, а также российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых участвуют иностранные юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Указанным Распоряжением Управа района Ивановское города Москвы нарушило имущественные права и законные интересы Заявителя, лишив Общество обоснованной возможности получить дополнительные меры поддержки для ведения бизнеса в условиях введения специальных экономических мер в отношении Российской Федерации.

Более того, Распоряжение Управы района Ивановское города Москвы нарушает положения Постановления Правительства г. Москвы, поскольку Заявитель не подпадает под критерии пункта 2.2 приложения 1 к Совместному приказу Главконтроля и не может быть лишен компенсации.

Заявитель является российским юридическим лицом, созданным согласно законодательству Российской Федерации. Единственным акционером Заявителя является Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЭКС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

ООО «АЛЬТЭКС» создано на территории Российской Федерации, согласно законодательства Российской Федерации, местонахождение данного Общества также находится на территории Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 18.07.1999 N 183-ФЗ «Об экспортном контроле» иностранные лица - юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства.

По мнению заявителя, ни Заявитель, ни единственный учредитель Заявителя не подпадает под критерии, позволяющие определить их иностранными юридическими лицами. Правоспособность указанных юридически лиц определяется по законодательству Российской Федерации.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают наличие права Заявителя на получение дополнительной меры поддержки в форме единовременной компенсации, поскольку Заявитель не имеет в своем уставом капитале доли участия иностранных юридических лиц. Иных нарушений или препятствий в получении компенсации Заявителем в Решении не указано.

Заявитель полагает, что Распоряжение Управы района Ивановское города Москвы не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 24.05.2022 №921-ПП и приказу Главконтроля г. Москвы, ДТиУ г. Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, Госинспекции по недвижимости г. Москвы и Мосгосстройнадзора от 26.05.2022 № 30/22/61-02-212/22/ПР-95/22/210.

Оценка доказательств показала следующее.

 Постановлением Правительства Москвы от 24 мая 2022 года № 921-ПП (далее Постановление) в целях обеспечения социальной стабильности и поддержки бизнеса в условиях введения специальных экономических мер в отношении Российской Федерации предоставлены в 2022 году дополнительные меры поддержки отдельным категориям граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в городе Москве в форме единовременной компенсации (далее - компенсация).

Пунктом 2.1 Постановления установлено что, компенсация предоставляется гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, уплатившим административные штрафы, назначенные за несоблюдение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, на основании постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, вынесенных в связи с возбуждением и (или) рассмотрением органами исполнительной власти города Москвы.

При этом, в соответствии с п.2.2 Постановления компенсация не предоставляется иностранным юридическим лицам, российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, а также российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых участвуют иностранные юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Порядок предоставления компенсации, в том числе форма заявления о предоставлении компенсации, утвержден совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамента торговли и услуг города Москвы, Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, Комитетом государственного строительного надзора города Москвы по согласованию с Департаментом финансов города Москвы и Комитетом государственных услуг города Москвы от 26 мая 2022 г. № 30/22/61-02-212/22/ПР-95/22/210 «Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер поддержки отдельным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в условиях санкций» (далее Порядок).

Компенсация предоставляется в заявительном порядке при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных услуг на территории города Москвы в срок не позднее 31 декабря 2022 г. с представлением документов, определенных пунктом 5 Порядка.

27.12.2022 г. ООО «Стройинвест» через МФЦ района Богородское и Метрогородок города Москвы подало заявление № 2407899-2022 в управу района Ивановское города Москвы о предоставлении компенсации в форме гранта в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, эквивалентном совокупной сумме штрафов по постановлениям Перовского районного суда города Москвы по делам об административных правонарушениях от 12.01.2021г.б/н и 19.01,2021г.№ 5-3607/2020.

По итогам рассмотрения данного заявления, распоряжением управы района Ивановское города Москвы от 17.02.2023 №01-09-15/23 в предоставлении ООО «Стройинвест» компенсации отказано в связи с невозможностью подтверждения соответствия представленных документов на основании сведений из открытых источников, требованиям , установленным п.2.2.2 НИМ от 24.05.2022 г. № 921-1111 и п. 2.2 приложения 1 к Совместному приказу в отношении учредителя ООО «Альтекс»,учредителем которого является АО «Торговый дом «Копейка», учредителем которого является ООО «Агроторг», учредителем которого является «Корпоротивный Центр Икс 5», учредителем которого является «Корпоротивный Центр Икс 5 Ритейл Групп Н.В.» страна происхождения- Нидерланды, а также «Спик Глобал Лимитед» страна происхождения Кипр подтверждающая соответствие заявителя требованию, установленному п.2.2.2 НИМ от 24.05.2022 № 921 - ПП и п. 2.2. приложения 1 к Совместному приказу).

Исходя из предоставленных заявителем документов (выписка из ЕГРЮЛ подтверждает), что акционером. ООО «Стройинвест» является ООО «Альтекс» учредителем которого является ООО «Агроторг, учредителем которого является ООО «Корпоротивный Центр Икс 5», учредителем которого является» Корпоротивный Центр Икс 5 Ритейл Групп Н.В.» страна происхождения - Нидерланды и учредитель «Спик Глобал Лимитед» страна происхождения - Кипр, что свидетельствует, о 100% доле иностранного капитала.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройинвест» имеются учредители иностранного происхождения, а значит уставной капитал иностранных акций составляет почти 100 % субъекты иностранных государств - перечисленные в п. 2.2 Постановления).

В соответствии пункт 2 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) указывает, что обязанность по установлению бенефициарных владельцев не распространяется на эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

При этом, сферой применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ являются отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

Согласно ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества с момента государственной регистрации общества.

Статья 46 указанного закона устанавливает обязанность держателя реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества.

Учитывая изложенное, ООО «Стройинвест» имело возможность предоставить информацию от держателях реестра акционеров ООО «Альтекс», учередителем которого является ООО «Агроторг», учредителем которого является ООО «Корпоротивный Центр Икс 5», учредителем которого является» Корпоротивный Центр Икс 5 Ритейл Групп Н.В.» страна происхождения - Нидерланды, «Спик Глобал Лимитед» страна происхождения – Кипр, подтверждающую в составе акционеров лиц и организаций (иностранного происхождения) указанных в п. 2.2 Постановления и исключающих возможность предоставления компенсации.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленным настоящим Кодексом.

Следовательно, предъявление иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.

В силу ст. 198 АПК РФ указывается на право обращения в суд с заявлением об оспаривании ненормативного акта при наличии в совокупности двух признаков -нарушения закона и одновременно нарушения прав и законных интересов обратившегося за судебной защитой лица.

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы Заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования.

В данном случае, отсутствуют основания, которые одновременно необходимы для признания действий, решений либо ненормативного акта государственного органа недействительными.

Прочие доводы заявителя рассмотрены судом и не могут является основаниями для удовлетворения заявленных требований.

Учитывая изложенное, требования заявителя не могут быть удовлетворены ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 201 АПК РФ.

Судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 27, 29, 65, 69, 71, 110, 123, 167-170, 199-201 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Проверив на соответствие действующему законодательству РФ, отказать в удовлетворении требований по заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙИНВЕСТ» к УПРАВЕ РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ полностью.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                                 Уточкин И.Н.