Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-113814/2018

04 апреля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  02 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  04 апреля 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Бойковой Е.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (место нахождения: 123242, Москва, ул. Грузинская М., д. 3, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 10.12.2009, ИНН: 

<

***>)

ответчик: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение железнодорожных строителей» (место нахождения: 191040, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 17.03.2009, ИНН: 

<

***>),

третьи лица: 1. общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Р-Индустрия» (место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, корп/лит1/а, пом/ком 27-Н/2, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 28.04.2008, ИНН: 

<

***>);, 

                         2. общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (место нахождения: 198095, Санкт-Петербург, пер. Химический, д. 1, лит. АН, пом. 4-Н, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 01.02.2003, ИНН: 

<

***>);

                         3. закрытое акционерное общество «ТЭСА» (место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 12, стр. 2, пом.  2Н, лит. Б, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 12.02.2004, ИНН: 

<

***>);

                         4. общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Ленпромстрой» (место нахождения: 190031, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 113, лит. А, пом. 18-Н оф. 33, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 30.12.2005, ИНН: 

<

***>);

о взыскании

при участии

от истца (заявителя): ФИО2 (доверенность от 25.05.2018)

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 15.01.2019), ФИО4 (доверенность от 25.01.2019),

от третьих лиц: 1. ФИО5 (доверенность от 18.01.2018),

                           2. не явился, извещен, 

                           3. ФИО6 (доверенность от 01.06.2018),

                           4. ФИО6 (доверенность от 21.01.2019),

установил:

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – истец, НОСТРОЙ) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение железнодорожных строителей» (далее – ответчик, СРО, СРО «ОЖС», Ассоциация) о взыскании денежных средств компенсационного фонда в размере 375 384 891 руб. 51 коп.

Определением от 29.01.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, заявляющих  самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Р-Индустрия» (далее – ООО «Корпорация Р-Индустрия»), общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (далее – ООО «МОНОЛИТ»), закрытое акционерное общество «ТЭСА» (далее – ЗАО «ТЭСА»), общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Ленпромстрой» (далее – ООО «Концерн «Ленпромстрой»).

ООО «Корпорация Р-Индустрия» в заявлении о вступлении в дело деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, просило суд исключить из суммы требований НОСТРОЙ денежные средства в размере 1 700 000 руб., которые были излишне уплачены ответчику в качестве компенсации размера компенсационного фонда до прежнего уровня в связи с возникшей задолженностью банка КБ «Международный банк развития» (далее – Банк) перед СРО «ОЖС»; взыскать с ответчика 1 700 000 руб. как излишне уплаченные.

ООО «МОНОЛИТ» просило суд исключить из суммы требований НОСТРОЙ денежные средства в размере 1 700 000 руб., которые были излишне уплачены в СРО «ОЖС»; взыскать с ответчика 1 700 000 руб. неосновательного обогащения.

ЗАО «ТЭСА» просило суд исключить из суммы требований НОСТРОЙ денежные средства в размере 200 000 руб., которые были излишне уплачены ответчику в качестве компенсации размера компенсационного фонда до прежнего уровня в связи с возникшей задолженностью Банка перед А СРО «ОЖС»; взыскать с ответчика 200 000 руб. как излишне уплаченные в качестве компенсации размера компенсационного фонда до прежнего уровня в связи с возникшей задолженностью Банка перед ответчиком.

ООО «Концерн «Ленпромстрой» просило суд исключить из суммы требований НОСТРОЙ денежные средства в размере 700 000 руб., которые были излишне уплачены ответчику в качестве компенсации размера компенсационного фонда до прежнего уровня в связи с возникшей задолженностью Банка перед А СРО «ОЖС»; взыскать с ответчика 700 000 руб. как излишне уплаченные в качестве компенсации размера компенсационного фонда до прежнего уровня в связи с возникшей задолженностью Банка перед ответчиком.

ООО «МОНОЛИТ», извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направило.

В судебном заседании представитель истца поддержал требования, а представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве и дополнениях к нему.

Представители третьих лиц (1, 2, 4) настаивали на удовлетворении своих заявленных самостоятельных требований.

Заслушав пояснения участвующих в деле лиц и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, СРО «ОЖС» с 28.09.2009 являлась саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

На основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.03.2018 № СП-27 сведения о СРО «ОЖС» исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в связи с исключением сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций у ответчика возникла обязанность по передаче в НОСТРОЙ  заверенной копии реестра членов ответчика, а также по перечислению средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) на специальный банковский счет истца.

Как указал истец в иске, СРО «ОЖС» представила 21.02.2018 в НОСТРОЙ в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сведения о 841 члене (126 – действующие и 715 – исключенные) саморегулируемой организации для внесения в единый реестр членов саморегулируемых организаций. В указанных сведениях содержалась информация о сумме взносов в компенсационный фонд, внесенных указанными 841 членами саморегулируемой организации, в общем размере 465 133 590 руб.

При этом средства компенсационного фонда СРО «ОЖС» были перечислены в НОСТРОЙ не в полном объеме (в размере 89 748 698 руб. 49 коп.). 

В этой связи истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика 375 384 891 руб. 51 коп.

Не возражая по праву против заявленного иска, ответчик указал, что из заявленной суммы иска необходимо исключить 14 400 000 руб., компенсированных 16 членами СРО для сохранности минимального размера компенсационного фонда, а также 28 256 540 руб., обязанность по перечислению которых была возложена на Ассоциацию на основании судебных актов.

В этой связи в ходе судебного разбирательства истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) заявил ходатайство об уточнении исковых требований в части уменьшения суммы взыскания на 28 256 540 руб. ввиду вступивших в законную силу следующих судебных актов, на основании которых на ответчика возложена обязанность по перечислению денежных средств компенсационного фонда в саморегулируемые организации по месту нахождения добровольно вышедших 17 организаций:

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 05.06.2017 № А56-750/2017,  

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 29.06.2017 № А56-27131/2017,  

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 21.08.2017 № А56-23885/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 01.09.2017 № А56-18620/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 12.09.2017 № А56-34521/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 16.09.2017 № А56-43665/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 23.09.2017 № А56-28380/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 23.10.2017 № А56-54800/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 25.12.2017 № А56-65750/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 26.02.2018 № А56-81774/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 06.03.2018 № А56-92527/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 16.10.2017 № А56-49379/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 07.11.2017 № А56-52163/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 30.01.2018 № А56-89657/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 18.12.2017 № А56-45018/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 28.04.2018 № А56-101085/2017, 

- решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 31.05.2018 № А56-64359/2017.

Таким образом, по результатам заявленного ходатайства истец просил суд взыскать с ответчика 347 128 351 руб. 51 коп. 

Уточнения приняты судом. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает уточненные требования НОСТРОЙ подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

Согласно пункту 17 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) саморегулируемой  организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства признается некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

ГрК РФ установлены обязанности саморегулируемой организации, в частности: ведение реестра членов саморегулируемой организации (часть 1 статьи 55.17 ГрК РФ) и формирование компенсационного фонда в соответствующем размере (пункт 2 части 2 статьи 55.4 и часть 7 статьи 55.16 ГрК РФ, части 1 и 2 статьи 55.16 в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее – Закон № 3752).

Материалам дела подтверждается и ответчиком не оспорен факт исключения СРО «ОЖС» из государственного реестра саморегулируемых организаций (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.03.2018 № СП-27).

Приказом Минстроя России от 08.09.2015 № 643/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций» (далее – Приказ, Порядок) утверждён Порядок взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации  в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

В соответствии с пунктом 5 Приказа саморегулируемая организация, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, в течение трех рабочих дней с даты регистрации обращения Национального объединения саморегулируемых организаций, представляет заверенную копию реестра членов саморегулируемой организации на дату исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и перечисляет средства компенсационного фонда саморегулируемой организации на указанный в обращении Национального объединения саморегулируемых организаций банковский счет.

Кроме того, в соответствии с положениями части 14 статьи 55.16 ГрК РФ (в редакции Закона № 372-ФЗ) в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов такой организации, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями 60 и 60.1 настоящего Кодекса. 

Согласно части 6 статьи  55.16-1 ГрК РФ при исключении саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных, членом которого являлась такая саморегулируемая организация переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которой являлась такая саморегулируемая организация. В этом случае кредитная организация по требованию такого Национального объединения саморегулируемых организаций, направленному в порядке и по форме, которые установлены Правительством Российской Федерации, переводит средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) такой некоммерческой организации на специальный банковский счет (счета) такого Национального объединения саморегулируемых организаций.

 Указанные средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) согласно требованиям ГрК РФ подлежат выплате заинтересованным лицам, а именно расходуются на:

– выплаты по заявлениям членов саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, в соответствии с частью 16 статьи 55.16 ГрК РФ; 

– выплаты, компенсирующие затраты на возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения в соответствии со статьей 60 ГрК РФ;

– выплаты, направленные на возмещение ущерба, причиненного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора, в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ.

В ходе судебного разбирательства Ассоциация указывала,  что в соответствии с частью 9 статьи 55.16 ГрК РФ на основании решения общего собрания членов СРО  от 26.06.2017 для сохранности средств компенсационного фонда 16 членов СРО «ОЖС» компенсировали задолженность банка КБ «Международный банк развития» в размере 14 100 000 руб. 

Указанные обстоятельства, по мнению ответчика, являются основанием для уменьшения суммы, подлежащей выплате НОСТРОЙ.

Однако суд не может принять во внимание указанные доводы ввиду следующего. 

В соответствии с положениями письма Минстроя России от 25.07.2017 № 26363- ХМ/02, а также на основании частей 2, 9, 10 и 12 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ все средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, должны быть зачислены до 1 июля 2017 года в сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, и размещены только на специальных банковских счетах. Нахождение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций на иных банковских счетах или в других финансовых активах Гражданским кодексов Российской Федерации не допускается и с 1 сентября 2017 года является основанием для принятия решения об исключении саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

При этом частью 6 статьи 55.16 ГрК РФ установлен общий порядок восстановления размера компенсационных фондов саморегулируемой организации при его снижении ниже минимального размера, определяемого в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

В соответствии с частью 9 статьи 55.16 ГрК рФ в случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в срок не более чем 3 месяца со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

Таким образом, исходя из совокупности указанных норм расчет минимального размера компенсационного фонда саморегулируемой организации и порядок восстановления при его утрате вследствие несостоятельности (банкротства) кредитной организации, в которой он был размещен, должны быть аналогичными расчету и порядку восстановления, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации для иных случаев уменьшения размера компенсационного фонда.

Следовательно, законом установлено требование формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в размере ранее внесенных членами взносов в компенсационный фонд, а также с учетом взносов исключенных и добровольно вышедших членов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств ее компенсационного фонда по состоянию на момент вступления в силу закона, то есть на 4 июля 2016 года. Сформировав компенсационные фонды в определенных законом размерах, саморегулируемая организация обязана в случае установления в своей финансовой отчетности убытка по результатам размещения (инвестирования) средств такого компенсационного фонда и уведомления об этом своих членов, принять решение о восстановлении объема средств компенсационных фондов саморегулируемой организации.

При этом размер компенсационных фондов, восстанавливаемых в связи с частичной утратой вследствие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, в которых они были размещены, рассчитывается исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационного фонда саморегулируемой организации с учетом взносов исключенных членов и членов, добровольно прекративших членство в саморегулируемой организации, после даты принятия решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Положениями части 4 и 5 статьи 55.16 ГрК РФ закреплен исчерпывающий перечень случаев, при наступлении которых возможна выплата средств компенсационных фондов. Возврат перечисленных членами саморегулируемой организации взносов в соответствующий компенсационный фонд в целях его увеличения в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам в соответствии с частью 9 статьи 55.16 ГрК РФ, к таким случаям не отнесен.

По общему правилу, вытекающему из приведенных норм права, денежные средства, внесенные в качестве взносов в компенсационный фонд некоммерческой организации возврату не подлежат, если иное не предусмотрено Законом № 191-ФЗ. 

Следует учитывать, что в силу положений части 16 статьи 55.16 ГрК РФ, части 4 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ  члены саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, вправе обратиться в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций с заявлением о перечислении зачисленных на счет такого Национального объединения саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) на счет саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации, являющейся членом Национального объединения саморегулируемых организаций. 

На основании пункта 17 Порядка перечисление зачисленных на счет Национального объединения саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации осуществляется Национальным объединением саморегулируемых организаций по заявлениям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в размере уплаченного такими лицами взноса в компенсационный фонд исключенной саморегулируемой организации, но не более суммы взноса, уплачиваемого в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации.

Пунктами 12 и 13 Порядка установлены требования к содержанию заявления о перечислении средств компенсационного фонда и прилагаемым к нему документам, предоставляемым в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций.

Ввиду изложенного, поскольку требованиями действующего законодательства в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций предусмотрена обязанность перечислить все средства компенсационного фонда на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, то суд признает несостоятельными доводы ответчика о возможности его уменьшения.

Таким образом, ввиду доказанности со стороны истца факта неисполнения ответчиком обязанности по перечислению средств компенсационного фонда на специальный банковский счет НОСТРОЙ в полном объеме, суд признает требования истца о взыскании с СРО «ОЖС» денежных средств компенсационного фонда в размере 347 128 351 руб. 51 коп. законными по праву и обоснованным по размеру.

Расходы по уплате государственной пошлине в силу части 1 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Коль скоро судом установлено, что средства компенсационного фонда саморегулируемой организации в случае исключения о ней сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций как о саморегулируемой организации в силу требований действующего законодательства подлежат перечислению в том объеме, в котором фонд был сформирован за весь период наличия у нее данного статуса, то суд признает необоснованными и неподлежащими удовлетворению требования ООО «Корпорация Р-Индустрия», ООО «МОНОЛИТ», ЗАО «ТЭСА» и  ООО «Концерн «Ленпромстрой» об исключении из суммы требований НОСТРОЙ части денежных средств компенсационного фонда и взыскании таких денежных средств в их пользу.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат оставлению на третьих лицах в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Железнодорожных строителей» в пользу Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» денежные средства компенсационного фонда в размере 347 128 351 руб. 51 коп., а также 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Р-Индустрия», общества с ограниченной ответственностью «Монолит»,  закрытого акционерного общества «ТЭСА» и общества с ограниченной ответственностью «Концерн «Ленпромстрой» отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Бойкова Е.Е.