АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-16330/2022

06 октября 2023 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 06 октября 2023 года

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Братченко В.В.,  при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление публичного акционерного общества «Т Плюс» о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - ООО «Управляющая компания «Восход» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 410002, 

<

...>), а именно денежных средств в сумме 17261104,16 руб., находящихся в АО «Экономбанк», ранее находившихся на расчётных счетах 

<

***>, №40821810900000305350, открытых ООО «РПЦ» (ИНН 

<

***>)),

третьи лица:

ФИО2, г.Саратов;

ФИО3, г.Саратов;

ФИО4, г.Саратов,

при участии в судебном заседании:

от заявителя ПАО «Т Плюс»: ФИО5 – представитель по доверенности;

ФИО2 – паспорт; 

иные лица, участвующие в деле не явились, 

 

У С Т А Н О В И Л:

в Арбитражный суд Саратовской области 04.07.2022 поступило заявление Публичного акционерного общества «Т Плюс» о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - ООО «УК «Восход», об утверждении арбитражного управляющего для распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ФИО6 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, peг. номер 18287), члена Союза арбитражных управляющих «Созидание» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 119034, г. Москва, а/я 115).

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 06.07.2022 заявление принято к производству, с последующим отложением.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.06.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора привлечен ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 410008,  

<

...>.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.06.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора привлечен ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 410050,  

<

...>.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.08.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора привлечен ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 410000,  

<

...>.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о дне, времени и месте рассмотрении дела согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания опубликована на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Исследовав материалы дела и имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, в Арбитражный суд Саратовской области 01.02.2016 г. поступило заявление кредитора – ООО «Техсервис» о признании должника – ООО «УК «Восход», город Саратов, несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры наблюдения.; признании требования ООО «Техсервис» к ООО «УК «Восход» в размере 770 662,44 руб.  обоснованными и включить их в реестр требований кредиторов ООО «УК «Восход», для удовлетворения в третью очередь; утвердить в качестве временного управляющего ООО «УК «Восход» ФИО7, члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (юридический адрес: 

<

...> (3-й этаж); почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370).

Определением от 02.06.2016 (резолютивная часть объявлена 31.05.2016) по делу №А57-1579/2016 заявление Общества с ограниченной ответственностью «Техсервис», 410017, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, о признании должника – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восход», 410002, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, несостоятельным (банкротом) признано  обоснованным и  в отношении должника введена процедура наблюдения  сроком на четыре месяца, то есть до 01 октября 2016 года.

Временным управляющим должника – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восход» утвержден ФИО7 (ИНН 

<

***>, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 10312, адрес для корреспонденции – 410065, г.Саратов, а/я 866), член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (420111, 

<

...>, почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370).

Объявление о введении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восход» процедуры наблюдения было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 107 от 18.06.2016 (стр.71).

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 20.01.2017 по делу № А57-1579/2016 требования ПАО «Т Плюс» в сумме 41161646,29 руб., из которых: основной долг- 38992178,68 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами - 1344581,21 руб., неустойка - 409698,50 руб., расходы по оплате государственной пошлины - 415187,90 руб. включены в реестр требований кредиторов должника - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восход» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 410002, 

<

...>) (далее - ООО «УК «Восход») для удовлетворения в третью очередь.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 04.06.2020 по делу № А57-1579/2016 процедура конкурсного производства в отношении ООО «УК «Восход» завершена.

05.08.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц за ГРН 2216400609005 внесена запись о прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

В феврале 2022 г. ПАО «Т Плюс» стало известно о денежных средствах в размере 17 261104,16 руб., находившихся на расчётных счетах № 

<

***> в сумме 17257126,60 руб., № 40821810900000305350 в сумме 3977,56 руб., открытых в АО «Экономбанк», перечисленных на внутрибанковский счет по учету обязательств по прочим операциям.

Согласно выставляемым счетам, денежные средства подлежали внесению на расчетный счет ООО «РПЦ», являющегося платежным агентом ООО «Строикомплект», ООО «Континент-2011», ООО «УК «Восход», ООО «УК «Горизонт». Собственники (наниматели) вышеуказанных помещений производили оплату по выставленным ООО «РПЦ» счетам, внося денежные средства на его банковские счета. Продолжая осуществлять задуманное хищение, участники организованной группы, поступающие на банковские счета ООО «РПЦ» денежные средства от собственников (нанимателей) помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «Строикомплект», ООО «Континент-2011», ООО «УК «Восход», ООО «УК «Горизонт», предназначенные незамедлительному перечислению в качестве оплаты оказанных услуг ПАО «Т Плюс», МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС» в полном объеме по целевому назначению данным получателям, не перечисляли.

В качестве доказательств, свидетельствующих о наличии денежных средств в размере 17261104,16 руб. на счетах ООО «РПЦ» (обнаруженного имущества), следует принимать во внимание ссылки в приговоре (стр. 150) на сохранение ареста, наложенного постановлением Волжского районного суда г. Саратова от 14.01.2020 на денежные средства, принадлежащие 000 «РПЦ», находившиеся на расчётных счетах № 

<

***> в сумме 17257126,6 руб., № 40821810900000305350 в сумме 3977,56 руб., открытых в АО «Экономбанк», перечисленные на внутрибанковский счет по учету обязательств по прочим операциям.

Таким образом, по мнению заявителя, имуществом, подлежащим распределению, являются денежные средства в сумме 17261104,16 руб., находящиеся в АО «Экономбанк».

Согласно пункту 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. 

К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. 

В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. 

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации о ликвидации юридических лиц.

Для реализации процедуры, предусмотренной пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенным является обнаружение ранее не выявленного имущества, принадлежащего ликвидированному юридическому лицу, после исключения его из ЕГРЮЛ (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.09.2019 по делу №А60-71570/2018).

Как усматривается из приговора суда ФИО4 осужден приговором Кировского районного суда г.Саратова от 16.02.2022 по ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 700000 руб., с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В том числе в приговоре указано сохранить арест, наложенный постановлением Волжского районного суда г.Саратова от 14.01.2020 на денежные средства, принадлежащие ООО «РПЦ», находившиеся на расчётных счетах № 

<

***> в сумме 17257126,6 руб., № 40821810900000305350 в сумме 3977,56 руб., открытых в АО «Экономбанк», перечисленные на внутрибанковский счет по учету обязательств по прочим операциям.

В ходе уголовного судопроизводства арест на имущество может быть наложен в качестве меры процессуального принуждения согласно статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на имущество подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, включая тех, которые находятся в стадии несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с частью 1 статьи 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), следователь, с согласия руководителя следственного органа, или дознаватель, с согласия прокурора, возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. Часть 3 статьи 115 УПК РФ предусматривает возможность наложения ареста на имущество, находящееся у других, помимо указанных в части 1 этой же статьи, лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.

По общему правилу, при наличии наложенного в рамках уголовного дела органами предварительного следствия и (или) судом общей юрисдикции ареста на имущество (денежные средства), отмена такого ареста может быть осуществлена исключительно в порядке части 9 статьи 115 УПК РФ, то есть на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Вместе с тем, согласно информации полученной от АО «Экономбанк» денежные средства, принадлежащие ООО «РПЦ», находившиеся на расчётных счетах 

<

***> в сумме 17257126,6 руб., №40821810900000305350 в сумме 3977,56 руб., открытых в АО «Экономбанк», поступали на счета на основании соглашения об информационном обмене для осуществления мероприятий, направленных на оптимизацию процесса перевода денежных средств, поступающих в адрес ООО «РПЦ» от физических лиц через подразделения банка, путем обобщения, структурирования и систематизации информации о переводах в единых платежных поручениях и реестрах, в том числе в электронных файлах № 10/2013 от 01.04.2013.

Также арбитражный суд принимает во внимание, что аналогичные соглашения ООО «РПЦ» были заключены с ООО «Стройкомплект» (ИНН 

<

***>) дело №А57-16331/2022, ООО «Континент-2011» (ИНН 

<

***>) дело №А57-16332/2022, ООО « УК Горизонт» (ИНН 

<

***>) дело №А5716342/2022.

Таким образом, арест в рамках уголовного дела наложен не на все принадлежащее должнику имущество.

На основании вышеизложенного, арбитражный суд первой инстанции приходит к выводу о том, что в данном случае имущество не отвечает признаку обнаруженного после ликвидации, в связи с чем оснований для применения к нему процедуры, установленной вышеприведенной нормой не имеется.

Суду предоставляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Арбитражный суд в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

На основании изложенного выше у арбитражного суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявления.

Руководствуясь статьями 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении заявления публичного акционерного общества «Т Плюс» о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - ООО «Управляющая компания «Восход» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 410002, 

<

...>), а именно денежных средств в сумме 17261104,16 руб., находящихся в АО «Экономбанк», ранее находившихся на расчётных счетах 

<

***>, №40821810900000305350, открытых ООО «РПЦ» (ИНН 

<

***>) отказать. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Саратовской области.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда. 

 

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                           В.В. Братченко