ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-51983/2019

Дело № А40-107510/18

г. Москва

15 октября 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 09 октября 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2019 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Л. Головачевой,

судей А.А. Комарова, Д.Г. Вигдорчика,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.И. Кикабидзе,

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу ООО «Битола»

на определение Арбитражного суда города Москвы от 29.07.2019

по делу № А40-107510/18, вынесенное судьей Г.А. Амбадыковой,

о признании обоснованным и включении в третью очередь реестр требований кредиторов должника ООО «Травертино» требование Денгтон Холдингз Лимитед в размере 2 904 122 147, 96 руб. - основной долг; в третью очередь отдельно, с очередностью удовлетворения после погашения основной задолженности и причитающихся процентов в размере 672 634 124,12 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами.,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Травертино»

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

при участии в судебном заседании:

от «Денгтон Холдингз Лимитед»-ФИО1 по дов. от 12.11.2018,

от к/у ООО «Травертино» -ФИО2 по дов. от 01.04.2019.

Иные лица не явились, извещены.

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2018 общество с ограниченной ответственностью «Травертино» (далее - Должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден ФИО3.

27.10.2018 сообщение о введении в отношении Должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете Коммерсантъ № 198 (6436) 

12.12.2018 Денгтон Холдингз Лимитед (далее - Кредитор) обратился  в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о включении в реестр требований кредиторов Должника задолженности в размере 3.576.756.272 руб.08 коп., с учетом уточнения размера заявленных, принятых судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ( далее –АПК РФ).

21.05.2019 определением Арбитражного суда города Москвы требование компании Дэнгтон Холдингз Лимитед объединено в одно производство для совместного рассмотрения с заявлением ООО «БИТОЛА» о включении требований в реестр требований кредиторов должника.

29.07.2019 определением Арбитражного суда города Москвы требования компании Дэнгтон Холдингз Лимитед включены в реестр требований кредиторов Должника в размере 2.904.122 147 руб. 96 коп. - основной долг; в третью очередь отдельно, с очередностью удовлетворения после погашения основной задолженности и причитающихся процентов в размере 672.634.124 руб. 12 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «БИТОЛА» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы отменить и вынести по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель кредитора, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представитель конкурсного управляющего Должника также возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, указав, что действительность договоров цессии и перехода прав по ним к кредитору подтверждены вступившими в законную силу судебными актами. 

Апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, исходя из норм ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

На основании статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Руководствуясь ст.ст. 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что обжалуемое определение подлежит оставлению без изменения, в силу следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, 13.03.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «МАГНАТЭК» (цедентом) и обществом с ограниченной ответственностью «БИТОЛА» (цессионарием) заключен договор цессии б/н уступки прав требований (далее –Договор).

Согласно п. 2.1. Договора, объем уступаемых прав (требований) по состоянию на дату заключения настоящего Договора в Приложении № 1.

Согласно п. 2.2. Договора, цена уступаемых прав (требований) определяется дополнительным соглашением.

В силу п. 2.3. Договора, порядок оплаты уступаемых прав определяется дополнительным соглашением.

Как указано в п. 2.4. Договора, переход прав (требований) от цедента к Цессионарию осуществляется в день подписания настоящего Договора.

13.03.2015 объем уступаемых прав ООО «МАГНАТЭК» и ООО «БИТОЛА» был установлен и принят в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

13.03.2015 сторонами подписан акт- приема передачи прав (требований) по Договору.

Таким образом, к ООО «БИТОЛА» перешло право требование дебиторской задолженности к 142 контрагентам на общую сумму 2.840.754.317 руб. 56 коп.

13.03.2015 Дополнительным соглашением к Договору цессии цена уступаемых прав была изменена и составила 2.904.122.147 руб. 96 коп.

23.03.2015  Дополнительным соглашением к Договору из Приложения №1 к Договору были исключены 2 контрагента: ООО «Феррата» и ООО «Рос&Нефть».

23.03.2015 соглашением о внесении изменений в акт приема - передачи Прав (требований) по Договору из Акта приема передачи Прав (требований) были исключены 2 контрагента: ООО «Феррата» и ООО «Рос&Нефть».

23.03.2015 Соглашением о внесении изменений в Акт - приема передачи Прав (требований) к Договору была исправлена ошибка в п. 132 списка дебиторов (дебитор ООО «Шанс Трейд»).

Дополнительным соглашением от 23.03.2015  к Договору внесено изменение, а именно-  п. 49 списка дебиторов издан в новой редакции.

Соглашением о внесении изменений в Акт приема - передачи Прав (требований) по Договору внесено изменение, а именно: п. 71 списка дебиторов издан в новой редакции.

10.04.2015 Соглашением о внесении изменений в Акт приема - передачи Прав (требований) по Договору п.п. 8, 9 списка дебиторов изданы в новой редакции.

10.04.2015 Соглашением о внесении изменений в Акт приема - передачи Прав (требований) по Договору п.п. 17, 19 списка дебиторов изданы в новой редакции.

14.04.2015 Соглашением о внесении изменений в Акт приема - передачи Прав (требований) по Договору п. 28 списка дебиторов издан в новой редакции.

15.10.2015 в целях унификации Акта приема - передачи Прав (требований) стороны, с учетом всех соглашений о внесении изменений, подписали Соглашение о внесении изменений в Акты приема- передачи и издании единого Акта приема- передачи Прав (требований) по Договору 

15.10.2015 было подписано Дополнительное соглашение к Договору , с учетом всех дополнительных соглашений цена уступаемых прав (требований) по Договору составила 3.036.877 750 руб. 01 коп.

23.03.2015 между ООО «БИТОЛА» (цедентом) и Должником (цессионарием) заключен Договор цессии (уступки прав требований) № 3/15 (Далее – Договор № 3/15).

В соответствии с п. 1.2. Договора № 3/15 права (требования) принадлежат ООО «БИТОЛА» на основании Договора цессии от 13.03.2015г № б/н.

Объем уступаемых прав (требований) определяется в Акте приема- передачи Прав (требований) установлен в п. 2.1. Договора № 3/15.

Приложением № 1 к Договору № 3/15 (объем уступаемых прав (требований) дебиторской задолженности состоит из 145 контрагентов.

Согласно п. 2.2. к Договора № 3/15 цена уступаемых прав (требований) определяется в Акте приеме - передачи Прав (требований), а в случае изменения цены уступаемых прав (требований) - дополнительным соглашением.

На основании Акта приема - передачи Прав (требований) по Договору № 3/15 цена уступаемых прав требований дебиторской задолженности составляет 2.840.754.317 руб. 56 коп.

Соглашением о внесении изменений в Акт приема - передачи Прав (требований) по Договору № 3/15 п. 71 списка дебиторов был изложен в новой редакции.

Соглашением о внесении изменений в Акт приема - передачи Прав (требований) по Договору № 3/15 (п. 132 списка дебиторов был изложен в новой редакции.

Дополнительным соглашением к Договору № 3/15 п. 49 списка дебиторов был изложен в новой редакции.

Дополнительным соглашением к Договору № 3/15 из Приложения № 1 из списка дебиторов исключен п. 77 (ООО «Ферата»), включен новый п. 77 с другим дебитором (ООО «Рос&Нефть»).

Соглашением о внесении изменений в Акт приема- передачи Прав (требований) по Договору № 3/15 из Акта приема- передачи Прав (требований) из списка дебиторов исключен п. 77 (ООО «Ферата»), включен новый п. 77 с другим дебитором (ООО «Рос&Нефть»).

23.03.2015 Дополнительным соглашением к Договору № 3/15 цена уступаемых прав с учетом всех изменений 23.03.2015составила 2.904.122.147 руб. 96 коп..

10.04.2015 соглашениями о внесении изменений в Акт приема - передачи Прав (требований) по Договору № 3/15 в целях исправления допущенной ошибки внесены изменения в Акт приема- передачи прав (требований).

Список дебиторов изложен в новой редакции, внесены изменения в п.п. 8, 9, 17, 19, 28.

15.10.2015 Соглашением о внесении изменений в Акты приема - передачи Прав (требований) к Договору№ 3/15 в целях унификации Акта приема- передачи прав (требований), изложен единый Акт приема- передачи Прав (требований).

15.10.2015 Дополнительным соглашением к Договору № 3/15 цена уступаемых прав была изменена и составила 3.036.877.750 руб. 01 

В нарушение взятых на себя обязательств Должник своих обязательств по уплате за уступленные права (требования) не исполнил, оплату не произвел.

10.08.2015 между ООО «БИТОЛА» (цедентом) и ООО «ДИОНИТ» (цессионарий) был заключен Договор цессии № 039/2015 (уступки прав (требований)) (далее- Договор № 039/2015).

Согласно п. 2.1. Договора № 039/2015, объем уступаемых Прав (требований) по состоянию на дату заключения договора составил 2.904.122.147 руб. 96 коп.

На основании п. 2.2. Договора № 039/2015 цена уступаемых Прав (требований) определена в дополнительном соглашении к настоящему договору (Приложение № 2).

Приложением № 1 к Договору № 039/2015 права требования переданы по Договору цессии 3/15 к контрагенту ООО «Травертино», размер передаваемых по договору прав требования 2.904.122.147 руб. 96 коп.

Приложением № 2 к Договору № 039/2015 цена уступаемых прав (требований) составила 2.904.122.147 руб. 96 коп.

Согласно Акту приема- передачи прав (требований) по Договору № 039/2015 (все права были переданы согласно Приложению № 1 к указанному Договору в полном объеме.

Однако должник своих обязательств не исполнил.

31.01.2016 между ООО «ДИОНИТ» (Цедент) и «ДЭНТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (Цессионарий) был заключен Договор уступки прав (требований).

Согласно п. 1. Договора Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) к ООО «Травертино» по Договору № 039/2015 2.904.122.147 руб. 96 коп.Согласно п. 2.1, Договора Цессионарий обязуется выплатить Цеденту в качестве оплаты уступаемые права требования денежные средства в размере 2 904 122 147, 96 руб. в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания настоящего Договора.

Согласно п. 3.1. Договора права (требования), указанные в п. 2.1. переходят в момент подписания Цедентом и Цессионарием настоящего Договора.

На основании п. 3.2. в течение 3 (трех) дней, с даты перехода к Цессионарию прав (требований), указанных в п. 1. Настоящего Договора, Цедент и Цессионарий подписывают акт приема - передачи прав (требований). (Приложение № 1 к Договору), и передает оригиналы документов поименованных в Приложении № 2 к настоящему Договору.

На основании п. 3.4. Договора с даты подписания акта приема - передачи документов согласно п. 3.2. настоящего Договора, обязанности Цедента (ООО «ДИОНИТ») по настоящему Договору считаются исполненными.

05.09.2016 между ООО «ДИОНИТ» и Кредитором заключено Соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований.

Как указано в Соглашении от 05.09.2016 на момент подписания у ООО «ДИОНИТ» существовало требование к «ДЭНГТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» на основании договора уступки прав (требований) от 31.01.2015 на сумму 2.904.122.147 руб. 96 коп.

Также имелось требование, возникшее на основании договора уступки прав требования № 19/12 от 19.12.2015г. в размере 105.532.400 (руб.

Таким образом, общая задолженность ДЭНГТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД перед ООО «ДИОНИТ» составила 3.009.372.677 руб. 96 коп. 

В свою очередь у Кредитора имелось требование к ООО «ДИОНИТ» основанное на договоре цессии от 08.09.2015 № 5-15 на сумму 2.399.999.400 руб., и требование на основании договора купли- продажи ценных бумаг от 19.12.2015 на сумму 703.219.000 руб.

Общая сумму требования ДЭНГТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД к ООО «ДИОНИТ» составило 3.103.218.400 руб.

Пунктом 3. Соглашения срок исполнения по вышеуказанным требованиям наступил.

На основании п. 4 соглашения от 05.09.2016, с даты заключения настоящего Соглашения обязательства ДЭНГТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД перед ООО «ДИОНИТ» прекратились.

Таким образом, обязательства Кредитора перед ООО «ДИОНИТ» исполнены надлежащим образом.

01.02.2016 ООО «ДИОНИТ» уведомило Должника о том, что право требования перешли к «ДЭНГТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» на основании Договора цессии от 31.01.2016.

03.04.2017 Кредитор и Должник пришли к досудебному урегулированию вопроса и подписали соглашение об отсрочке погашения задолженности по договору уступки прав (требований) от 31.01.2016.

Согласно п. 2 указанного соглашения ООО «Травертино» обязалось погасить задолженность, возникшую перед компанией Дэнгтон Холдингз Лимитед по договору уступки прав (требований) от 31.01.2016 в размере 2.904.122.147 руб. 96 коп. согласно составленному Сторонами графику погашения задолженности. (Приложение №1).

В связи с тем, что ООО «Травертино» признано банкротом 09.10.2018 Кредитор обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Должника вышеуказанной задолженности.

Суд первой инстанции, исходя из того обстоятельства, что Кредитором представлены надлежащие доказательства наличия задолженности в заявленном размере, реальности сделки, а также отсутствия аффилированности между Кредитором и Должником, удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

По мнению судебной коллегии, данный вывод  суда первой инстанции является верным и обоснованным.

Так, в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - Постановление № 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, поскольку может иметь место злонамеренное соглашение должника и конкретного кредитора с целью причинения вреда имущественным правам иных кредиторов либо с целью введения контролируемого банкротства.

Таким образом, в деле о банкротстве включение задолженности в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

При рассмотрении обоснованности требований кредиторов подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, неисполненные должником.

В соответствии с п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Учитывая, что Кредитором были в надлежащем порядке исполнены обязательства по Соглашению, а оплата по Договорам цессии Должником не произведена, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявленные требования.

Обращаясь в суд апелляционной инстанции с жалобой, заявитель указывает, что суд первой инстанции не учел, что  договоры цессии между ООО «ДИОНИТ» и ООО «БИТОЛА» не заключались, и права требований  последнему не передавались.

Судебная коллегия, рассмотрев данный довод, приходит к выводу о его несостоятельности в силу следующих причин.

На основании ч. 1 ст. 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 22.04.2019 в рамках обособленного спора  в удовлетворении заявления конкурсного кредитора АО «БМ - Банк» о признании недействительными (ничтожными) договора цессии (уступки прав (требований)) от 13.03.2015, заключенного между ООО «МАГНАТЭК» и ООО «БИТОЛА», и договора цессии от 23.03.2015г. 3/15 , заключенного между ООО «БИТОЛА» и ООО «Травертино», отказано.

Судом в частности установлено, что право требование по Договору № 3/15 уступлено ООО «БИТОЛА» в пользу ООО «ДИОНИТ» по Договору № 039/2015.

Так же судом установлено отсутствие обязательства ООО «ДИОНИТ» перед ООО «БИТОЛА».

Указанные обстоятельства отражены в мотивировочной части определения Арбитражного суда г. Москвы от 22.04.2019.

Следовательно, Договор от 13.03.2015,  заключенный между ООО «МАГНАТЭК» и ООО «БИТОЛА», и договор цессии от 23.03.2015 3/15, заключенный между ООО «БИТОЛА» и ООО «Травертино», является действительными сделками.

Таким образом, судом апелляционной инстанции рассмотрены все доводы апелляционной жалобы, однако они не опровергают выводы суда, положенные в основу судебного акта первой инстанции, и не могут служить основанием для отмены определения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые могли бы рассматриваться в качестве безусловного основания для отмены оспариваемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2019 по делу № А40-107510/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Битола» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья:Ю.ФИО4 

Судьи:А.А.Комаров  

Д.Г.Вигдорчик