Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-49356/18-55-373

28 января 2020 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2020 года

Мотивированный тест решения изготовлен 28 января 2020года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Дубовик О.В.

При ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании заявление Общества с ограниченной ответственностью «Кит вторичные ресурсы»  о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам  

по делу по иску Общества с ограниченной ответственностью «Кит вторичные ресурсы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, Кржижановского, 15, корп.5, этаж 2, помещение 201)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТИНТЕГРО" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 117133, 

<

...>)

третье лицо АО «АКБ Легион» в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

о взыскании денежных средств в сумме 24.306.723 руб.10 коп.

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Софтинтегро» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 117133, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Кит вторичные ресурсы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, Кржижановского, 15, корп.5, этаж 2, помещение 201)

о признании договора займа № 2017-06-6 от 30.06.2017г. незаключенным

при участии представителей 

от заявителя: ФИО2 по дов., от 05.04.2019г.

от ответчика: не явился, извещен

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "КВР" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "СОФТИНТЕГРО" о взыскании по договору займа № 2017-06-6 от 30.06.2017 г.   задолженности в размере 24 072 755 руб. 70 коп., процентов за пользование суммой займа в размере 233 967 руб. 40 коп.

Определением от 27.06.2018 г. к совместному рассмотрению с первоначальным иском принято к  производству встречное исковое заявление ООО "СОФТИНТЕГРО" к ООО «Кит вторичные ресурсы» о признании договора займа № 2017-06-6 от 30.06.2017 г. незаключенным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Акционерный Коммерческий Банк АКБ «Легион» в лице конкурсного управляющего АКБ «Легион» (АО) – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2018г. в удовлетворении  первоначального иска отказано. Встречные исковые требования удовлетворены

Договор займа от 30.06.2017 №2017-06-6 заключенный между ООО «Кит вторичные ресурсы» и ООО «Софтинтегро» признан незаключенным. 

Взыскано с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Кит вторичные ресурсы" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТИНТЕГРО" 6 000 руб. государственной пошлины.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2018 года апелляционная жалоба возвращена.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2018 года апелляционная жалоба возвращена.

Общество с ограниченной ответственностью «Кит вторичные ресурсы» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Для рассмотрения заявления назначено судебное заседание. 

В судебном заседании 27.01.2020г. заявитель пояснил, что просит пересмотреть по новым обстоятельствам решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2018г. в порядке ст. 312 АПК РФ.

Выслушав представителя заявителя, рассмотрев заявление о пересмотре решения Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2018г. по новым обстоятельствам, суд считает, что оно является обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, решение Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2018г. основано на следующем.

30.06.2017 г. ООО «КВР» (Заимодавец) и ООО «Софтинтегро» (Заемщик) заключили договор займа № 2017-06-6, в соответствии с которым Истец передал в собственность Ответчику денежные средства в размере 24 072 755,70 руб., а Ответчик обязался вернуть Истцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренном Договором.

Во исполнение указанного Договора, 30.06.2017г. Истец выполнил в установленные сроки свои обязательства по договору, а именно согласно статье 1.1 договора, перечислил Ответчику сумму займа в полном объеме в размере 24 072 755,70 руб., что подтверждается платежным поручением № 267 от 30.06.2017 г.

Согласно статье 2.1 договора сумма займа должна быть возвращена в срок до 17.12.2017 г.

В связи с тем, что ООО "СОФТИНТЕГРО" пропустил срок для возврата суммы займа, несмотря на направление письма от ООО «КВР» от 01.02.2018 г. с требованием о возврате суммы займа. Поскольку в добровольном порядке денежные средства ООО "СОФТИНТЕГРО" истцу не перечислены, ООО «КВР» обратилось с иском о взыскании по договору займа № 2017-06-6 от 30.06.2017 г. задолженности в размере 24 072 755 руб. 70 коп., процентов за пользование суммой займа в размере 233 967 руб. 40 коп.

Ответчик, возражая против иска, заявил встречное исковое заявление о признании договора займа № 2017-06-6 от 30.06.2017 г. незаключенным по причине его безденежности.

Как усматривается из материалов дела, денежные средства должны были поступить на расчётный счет ООО «СОФТИНТЕГРО» 40702810500000007012 в АКБ «ЛЕГИОН» АО к/с 30101810445250000373 Отделении 1 Москва БИК 044525373, при этом, денежные средства по договору займа от ООО «КВР» на расчетный счет ООО «СОФТИНТЕГРО» не поступили.

Предписанием Банка России от 28.06.2017 г. № 36-8-3-1/471ДПС с 28.06.2017 г. введен запрет на проведение ряда операций, а в связи с неисполнением данного запрета с 30.06.2017г. банк АКБ «Легион» АО, г. Москвы, отключен от системы БЭСП. Приказом Банка России от 07.07.2017 г. № ОД-1891 у АКБ «Легион» АО с 07.07.2017 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация Банка России по управлению АКБ «Легион» АО.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2017г. АКБ «Легион» АО признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утверждена ГК «АСВ».

Согласно правовой позиции, изложенной в Определениях Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 89-В11-3, от 20.09.2016 N 18-КГ16-110 и 19.04.2016 N 9-КГ16-3, в условиях недостаточности денежных средств на корреспондентском счете, кредитная организация не только не в состоянии выполнять поручения клиентов о перечислении денежных средств с их счетов или о выдаче из кассы наличных денежных средств, но и не вправе их выполнять. Следовательно, средства на счетах таких клиентов не могут быть свободно использованы ими для приобретения товаров или оплаты услуг, при зачислении они утрачивают способность быть средствами платежа. В условиях, когда банк является фактически неплатежеспособным, остатки на счетах в самом банке перестают быть реальными деньгами, а становятся лишь записями на счетах, обозначающими размер обязательств банка, возникших из договора банковского счета. В кредитной организации технически могут совершаться любые операции, однако они не влекут ни экономических, ни правовых последствий. Соответственно, перечисление денежных средств со счета клиента, совершенное внутри неплатежеспособного банка, не приводит к фактической передаче денежных средств от плательщика к получателю, несмотря на существующую техническую возможность осуществления расчетных операций с помощью внутренних проводок. Данные выводы подтверждаются правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 25.07.2001 N 138-0.

При таких обстоятельствах, безналичные денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «КВР» в Банке, по своей правовой природе представляют собой права требования владельца счета к Банку; остаток денежных средств на счете удостоверяет размер денежного обязательства Банка перед его клиентом.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2018 г., вынесенном в деле о банкротстве АКБ «Легион» (АО) № А40-129253/17-129-160Б установлено, что из выписки по счету «30223» следует, что с 30.06.2017 г. появились неоплаченные платежные поручения клиентов из-за недостаточности средств на корреспондентском счете Банка».

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что перечисление со счета ООО «КВР» по платежному поручению № 267 от 30.06.2017 г. денежных средств в размере 24 075 755,70 руб. было невозможным вследствие их отсутствия на корреспондентском счете Банка, следовательно, действия по перечислению средств на счет ООО «СОФТИНТЕГРО», как и совершенные банковские проводки и операции, не обеспеченные необходимыми денежными средствами, не могут быть признаны в качестве доказательства предоставления займа и не порождают правовых последствий, предусмотренных ст. 807 ГК РФ.

Учитывая совокупность установленных обстоятельств, суд пришел к выводу, что Договора займа от 30.06.2017 г. № 2017-06-6 является незаключенным по причине его безденежности.

Факт невозможности АКБ «Легион» АО реально выполнить поручения клиентов, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.

Таким образом, удовлетворение встречного иска взаимно исключает удовлетворение первоначального иска о взыскании долга, процентов по договору займа, признанного судом незаключенным.

04.07.2019 г. ООО «КВР» в адрес ГК «АСВ» направило заявление о включение в реестр требований кредиторов АКБ «Легион» АО в размере 24 072 755 руб. 70 коп.

26.08.2019 г. в адрес ООО «КВР» поступило уведомление от ГК «АСВ» об отказе во включении в реестр требований кредиторов, в связи с тем, что отсутствуют обязательства в указанном размере.

Не согласившись с полученным отказом, ООО «КВР» 10.09.2019 г. направило в Арбитражный суд города Москвы возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования кредитора.

При рассмотрении возражения, судом отказано ООО «КВР» во включении задолженности в реестр требований кредиторов АКБ «Легион» АО по следующим причинам.

ООО «КВР» в АКБ «Легион» АО был открыт расчетный счет № 

<

***>.

30.06.2017 г. ООО «КВР» осуществило перевод со своего расчетного счета на счет ООО «Софтинтегро» № 40702810500000007012, также открытый в АКБ «Легион» АО, в размере 24 072 755,70 руб. Назначение платежа: «Оплата по договору займа № 2017-06-6 от 30.06.2017 г. НДС не облагается.

Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «КВР» № 

<

***> на дату отзыва лицензии у АКБ «Легион» АО составил 0,00 руб.

При этом, на дату совершения перечисления денежных средств со счета ООО «КВР» на счет ООО «Софтинтегро», АКБ «Легион» АО отвечал признаку неплатежеспособности.

В период с 30.06.2017г. по 06.07.2017г. внутренними проводками с расчетного счета ООО «Софтинтегро» в банке произведено погашение кредитных обязательств ООО «Софтинтегро» по кредитному договору на общую сумму 50 022 015,68 руб.

03.05.2018г. АКБ «Легион» АО обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными сделок по погашению задолженности со счета ООО «Софтинтегро» в общем размере 50 022 015,68 руб. по кредитному договору и применении последствий недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2019 г. по делу № А40-129253/2017 заявление о признании сделок недействительными удовлетворено в полном объеме, а именно: признаны недействительными сделки по перечислению внутренними проводками денежных средств в общем размере 50 022 015,68 руб. с расчетного счета ООО «Софтинтегро» в банке в погашение задолженности по договору кредитной линии № 24/17-НКЛ от 30.05.2017 г. и применены последствия недействительности сделок:

- восстановлен остаток денежных средств на расчетном счете ООО «СОФТИНТЕГРО» № 40702810500000007012 в АКБ «Легион» АО) на сумму 50 022 015,68 руб.;

- восстановлена задолженность ООО «СОФТИНТЕГРО» перед АКБ «Легион» АО по Договору о кредитной линии № 24/17-НКЛ от 30.05.2017 на сумму 50 022 015,68 руб.

Указанное Определение Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2019г. оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2019 г., постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.09.2019г.

Таким образом, остаток денежных средств на расчетном счете ООО «КВР» не восстановлен.

Пересмотр принятого арбитражным судом и вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам производится по основаниям и в порядке, предусмотренным главой 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 310 АПК РФ вступившее в законную силу решение, принятое арбитражным судом первой инстанции, пересматривается по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судом, принявшим это решение.

Основания пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам перечислены в ст. 311 АПК РФ, к которым относятся, в частности признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу.

Поводом для обращения в суд с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым обстоятельствам, послужило то обстоятельство, что судом установлен факт перечисления ООО «КВР» на счет ООО «Софтинтегро» денежных средств в размере 24 072 755,70 руб., что подтверждается Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2019 г. по делу № А40-129253/17-129-160Б.

В соответствие с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 57 от 23.07.2012 г. вступивший в законную силу судебный акт арбитражного суда, которым удовлетворен иск об оспаривании договора не влечет отмены (изменения) судебного акта по делу о взыскании по договору, а является основанием для его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.

В соответствие с п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ № 52 от 30.06.2011 г., основанием для пересмотра судебного акта в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 311 АПК РФ является признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда недействительной сделка (оспоримая или ничтожная), повлекшая за собой принятие оспариваемого судебного акта.

Таким образом, заявление ООО "КВР" по делу №А40-49356/18-55-373 по новым обстоятельствам подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 311 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Отменить решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2018г. по делу №А40-49356/18-55-373 по новым обстоятельствам.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья                                                                                                      О.В. Дубовик