АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, 

<

...>

http://ivanovo.arbitr.ru

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об истребовании документов и материальных ценностей

 

Дело № А17-8770/2023

г. Иваново

23 марта 2026 года

Резолютивная часть определения оглашена 11 марта 2026 года.

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Гушло Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Машкариной Е.С.,

без использования средств аудиозаписи и видеозаписи рассматривает в открытом судебном заседании

заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Лесозаготовка» (далее - должник, ООО «Лесозаготовка», ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 153000, 

<

...>, офис 612.2) ФИО1

к ответчику - бывшему руководителю ООО «Лесозаготовка» - ФИО2, ФИО3

об обязании бывшего руководителя должника передать бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему ООО «ЛЕСОЗАГОТОВКА»,

третьи лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:

- ООО «Мегаполис» (адрес: 153000 г. Иваново, Парижской Коммуны, д. 3А, офис 716),

- финансовый управляющий гр. ФИО3 - ФИО4 (адрес: 357300, г. Новопавловск, а/я 4)

без участия сторон в судебном заседании,

установил:

В рамках дела № А17-8770/2023 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Лесозаготовка» в Арбитражный суд Ивановской области обратился конкурсный управляющий должника – ФИО1 с ходатайством об обязании бывшего руководителя должника - ФИО2, передать бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему ООО «ЛЕСОЗАГОТОВКА», а именно:

1. учредительные документы;

2. свидетельство ИНН;

3. свидетельство ОГРН;

4. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;

5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;

6. сведения об аффилированных лицах должника;

7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;

8. протоколы и решения собраний органов управления должника;

9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

10. лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

11. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

12. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;

13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1(одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;

14. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

15. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

16. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

17. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей;

18. учетную политику и документы, утвердившие ее;

19. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

20. документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

21. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

22. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

23. налоговую отчетность за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

24. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

25. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

26. расшифровку финансовых вложений;

27. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19,20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

28. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

29. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

30. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

32. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

33. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

34. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

35. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

36. заключения профессиональных аудиторов за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

37. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

38. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

39. заявления работников на увольнение; страница 3 из 4

40. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

41. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

42. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

43. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами индивидуальным и предпринимателями за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

44. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

45. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

46. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

47. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

48. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

49. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

50. сведения о наличии обременений имущества должника;

51. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

52. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

53. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

54. заключения об оценке имущества должника;

55. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

56. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

57. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

58. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

59. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 01.11.2020 г. по настоящее время.

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 26 июля 2024 года заявление конкурсного управляющего ООО «ЛЕСОЗАГОТОВКА» - ФИО1 оставлено без движения по причине несоответствия требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В срок, отведенный судом (до 30.08.2024) для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, заявителем указанные обстоятельства устранены.

Определением суда от 04 сентября 2024 года заявление конкурсного управляющего должника - ФИО1 принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 10 часов 20 минут 11 марта 2026 года.

Определением суда от 19 декабря 2024 года в качестве соответчика в настоящий обособленный спор привлечен бывший руководитель должника ФИО3, рассмотрение обособленного спора отложено.

В последующем судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления неоднократно откладывалось, последним отложено на 10 часов 20 минут 11 марта 2026 года.

Информация о времени и месте рассмотрения дела, отложении судебного разбирательства размещена на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет.

В соответствии с положениями п.2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ ответчик считается извещенным надлежащим образом о дате и времени судебного заседания. Почтовая корреспонденция направлялась ФИО2 по адресу регистрации: 153025, 

<

...>).

В соответствии с положениями ст. 156 АПК РФ судебное заседание проведено без участия конкурсного управляющего, ответчика ФИО2 и третьих лиц.

Ранее в материалы дела от ФИО2 поступил отзыв, в котором сообщалось следующее.

На основании Договора купли-продажи доли от 06.09.2021 года удостоверенного ФИО5, нотариусом Ивановского городского округа 06.09.2021 за № 37/60-н/37-2021-2- 705, ФИО2 продал ФИО3 долю в уставном капитале ООО «ЛЕСОЗАГОТОВКА» составляющую 50%. В силу п. 15 Договора, полномочия по подаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, возлагались на нотариуса. В соответствии с п. 16 Договора от 06.09.2021 Покупатель заверил продавца, что о нем отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации, в том числе предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 06.09.2021 соответствующее заявление направлено нотариусом ФИО5 в инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Иваново. 13.09.2021 нотариус ФИО5 уведомлен электронным письмом о принятом инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Иваново решении об отказе в государственной регистрации заявления о переходе 50% доли в уставном капитале 000 «ЛЕСОЗАГОТОВКА» от ФИО2 к ФИО3 на основании Договора купли-продажи от 06.09.2021. В соответствии с п. 19 Договора от 06.09.2021 ФИО3 обязался устранить причины послужившие отказом в государственной регистрации перехода права. Как выяснилось в последующем, нотариус неоднократно направлял соответствующие заявления инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Иваново, однако получал отказ в регистрации. В частности, такой отказ поступил нотариусу 12.05.2022 вх. № 5511А, однако в полном объеме данные не сохранились в виду изменения налоговой службой базы хранения данных. ФИО2, добросовестно заблуждаясь, считал, что более не является владельцем 50% доли в уставном капитале ООО «ЛЕСОЗАГОТОВКА», в связи с чем, никакого участия в деятельности общества не осуществлял, соответственно не контролировал переписку общества и связанные с обществом публикации в уполномоченных печатных изданиях.

От ФИО3 также поступил отзыв, в котором он сообщил суду, что ООО «Лесозаготовка» под руководством ФИО3, арендовало офисные помещения в ТЦ «Мегаполис» (

<

...>, бизнес-центр, офис 612.2). В феврале 2023 года по семейным обстоятельствам ФИО3 должен был срочно выехать в Красноярский край, вся документация общества на бумажных носителях располагалась в арендуемом помещении. ФИО3 из Красноярского края вернуться не смог, арендодатель в одностороннем порядке расторг договор аренды и освободил занимаемое помещение.

Привлеченное в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Мегаполис» сообщило, что ООО «Лесозаготовка» не ведет свою деятельность с 31.03.2022, 29 апреля 2022 года в связи с с истечением срока действия договора аренды № 108 от 12.01.2021 и в отсутствие не явившегося представителя ООО «Лесозаготовка» арендованное должником помещение было вскрыто, документация должника была перенесена в нежилое помещение с целью её хранения до востребования ООО «Лесозаготовка». 18 июня 2024 года в ходе аварии на ливневой канализации документы, хранящиеся в нежилом помещении, были залиты водой и утилизированы. Дополнительные доказательства, как то, акты осмотра, акт передачи на хранение, акт о заливе помещения водой и т.д., со стороны третьего лица в материалы дела не представлены. Доказательствами обратного суд не располагает.

Учитывая изложенное, рассмотрев вопрос об истребовании документов и материальных ценностей, суд установил следующее.

В Арбитражный суд Ивановской области поступило заявление ФИО6 о признании несостоятельным (банкротом) должника - общества с ограниченной ответственностью «Лесозаготовка».

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 01.11.2023 заявление принято к производству, возбуждено дело №А17-8770/2023 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Лесозаготовка», рассмотрение заявления назначено на 20.12.2023. Впоследствии судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления ФИО6 неоднократно откладывалось.

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 26.04.2024 судебное заседание перенесено на 21 мая 2024 года на 13 часов 10 минут.

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 04 июня 2024 года (резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2024 года) требование ФИО6 к обществу с ограниченной ответственностью «Лесозаготовка» в размере 6 224 863 рубля 00 копеек признано обоснованным, должник - ООО «Лесозаготовка» признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего ООО «Лесозаготовка» о результатах проведения конкурсного производства в отношении должника назначено на 10 часов 00 минут 19 ноября 2024 года.

Объявление о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» 01.06.2024, на сайте ЕФРСБ - 28.05.2024.

В последующем срок конкурсного производства неоднократно продлевался по ходатайству конкурсного управляющего должника, последним срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев до 19 мая 2026 года.

В целях исполнения возложенных на конкурсного управляющего должника обязанностей последний, действуя разумно и добросовестно, должен принять меры к получению бухгалтерской и иной документации должника от руководителя.

Конкурсный управляющий ООО «Лесозаготовка» указал на невозможность самостоятельно получить истребуемые документы.

Как следует из Выписки Единого государственного реестра юридических лиц, электронного регистрационного дела должника, представленного в материалы настоящего обособленного спора, с момента создания юридического лица (13.02.2017) и до введения в отношении должника процедуры конкурсного производства только ФИО3 являлся директором должника.

Также ФИО3 являлся одним из участников ООО «Лесозаготовка» размер доли 50% уставного капитала), в дальнейшем указанная доля перешла к обществу, вторым участником должника являлся ФИО2 (размер доли 50% уставного капитала) Каких-либо изменений в ЕГРЮЛ, подтверждающих смену участника общества ФИО2, не вносилось. Материалы дела иного не содержат.

В соответствии со статьей 126 Федерального Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.

Руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Между тем, бывший руководитель ООО «Лесозаготовка» - ФИО3 в сроки определенные ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не предоставил запрашиваемые документы и имущество.

До настоящего времени директором должнику в адрес конкурсного управляющего истребуемые документы не переданы.

Статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») установлен перечень документов, которые обязано хранить общество. При этом перечень, приведенный в указанной статье не является исчерпывающим, поскольку в обществе могут иметься иные документы, предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества, связанные с деятельностью конкретного общества.

В силу пункта 2 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011№ 402-ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года (п.1 ст.29 Закона о бухгалтерском учете).

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений (п.п. 2,3 ст.29 Закона о бухгалтерском учете).

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта (п.1 ст.7 Закона о бухгалтерском учете).

Бухгалтерский учет экономическим субъектом ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации (пункт 3 статьи 6 Закона о бухгалтерском учете).

В случае утраты бухгалтерской и иной документации общества, руководитель обязан предпринять меры к её восстановлению.

Учитывая, что руководителем должника на момент признания должника несостоятельным (банкротом) и введения в отношении должника процедуры конкурсного производства являлся ФИО3, заявленные конкурсным управляющим требования о передаче документации, печатей, штампов и иных материальных ценностей правомерны только в отношении ФИО3, и не подлежат удовлетворению в отношении ФИО2, который никогда не возглавлял ООО «Лесозаготовка». Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Между тем до настоящего времени бывшим директором должника ФИО3 в адрес конкурсного управляющего истребуемые документы и информация не переданы.

Доказательств того, что ответчик ФИО3 предпринимал меры к восстановлению бухгалтерской и иной документации должника, а равно действительной утрате данных документов суду не представлено.

В соответствии с абз. 3 п. 47 Постановления Пленума ВАС от 22 июня 2012 года N 35«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения руководителя должника от передачи документов арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам ч. 4 и 6 - 12 ст. 66 АПК РФ.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства, В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Доказательств передачи конкурсному управляющему указанных документов бывшим руководителем должника ФИО3 в дело не представлено.

С учетом изложенного, суд полагает подлежащим удовлетворению ходатайство конкурсного управляющего ООО «Лесозаготовка» - ФИО1 об истребовании документов и материальных ценностей у бывшего руководителя должника ФИО3.

При разрешении вопроса об истребовании документов суд выносит соответствующее определение на основании ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без установления фактических обстоятельств по делу с целью осуществления помощи лицу, участвующему в деле, в данном случае финансовому управляющему должника, в собирании доказательств по делу для обеспечения в дальнейшем возможности по осуществлению мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве (проведение инвентаризации имущества должника, оспаривание сделок, составление анализа финансового состояния должника, выявление признаков фиктивного банкротства и т.д.).

Руководствуясь статьями 32, 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 17, 64, 66, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ),

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Ходатайство конкурсного управляющего ООО «Лесозаготовка» - ФИО1 удовлетворить частично.

2. Обязать ФИО3, в течение 10 календарных дней со дня вступления настоящего судебного акта в законную силу, передать бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему ООО «ЛЕСОЗАГОТОВКА», а именно:

1. учредительные документы;

2. свидетельство ИНН;

3. свидетельство ОГРН;

4. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;

5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;

6. сведения об аффилированных лицах должника;

7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;

8. протоколы и решения собраний органов управления должника;

9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

10. лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

11. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

12. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;

13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1(одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;

14. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

15. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

16. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

17. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей;

18. учетную политику и документы, утвердившие ее;

19. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

20. документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

21. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

22. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

23. налоговую отчетность за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

24. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

25. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

26. расшифровку финансовых вложений;

27. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19,20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

28. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

29. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

30. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

32. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

33. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

34. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

35. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

36. заключения профессиональных аудиторов за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

37. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

38. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

39. заявления работников на увольнение; страница 3 из 4

40. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

41. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

42. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

43. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами индивидуальным и предпринимателями за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

44. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

45. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

46. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

47. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

48. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

49. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

50. сведения о наличии обременений имущества должника;

51. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

52. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

53. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 01.11.2020 г. по настоящее время;

54. заключения об оценке имущества должника;

55. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

56. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

57. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

58. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

59. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 01.11.2020 г. по настоящее время.

В случае отсутствия истребуемой документации и информации (сведений) представить в течение 10 календарных дней со дня вступления настоящего судебного акта в законную силу в адрес конкурсного управляющего должника информацию о причинах отсутствия таковой документации и информации (сведений) у бывшего руководителя должника.

3. В удовлетворении заявленных требований к ФИО2 отказать.

Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения определения.

На вступившее в законную силу определение суда, если такое определение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть подана кассационная жалоба в суд кассационной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК РФ).

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Н.Н. Гушло