Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Калининград дело № А21-13973/2024

«05» февраля 2025 года 

Резолютивная часть решения объявлена 05.02.2025. 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Надежкиной М.Н.

при ведении протокола секретарем Вердян Н.С., 

рассмотрев иск ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4     

к АО «Портовый элеватор» (ОГРН 

<

***>)

третьи лица: ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, АО «Объединенная зерновая компания» 

о признании недействительным решения, 

при участии: по протоколу;

установил:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 обратились в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения заседания совета директоров АО «Портовый элеватор» от 12.09.2024.

Исследовав доказательства по делу, суд установил следующее.

12.09.2024 в форме заочного голосования состоялось заседание совета директоров АО «Портовый элеватор» со следующей повесткой: утверждение внутренних документов общества. 

В соответствии с протоколом от 13.09.2024 № 115 в этом заседании приняли участие пять (из девяти) членов совета директоров: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО5 (председатель совета директоров), ФИО9 

Советом директоров 12.09.2024 принято решение утвердить внутренние документы общества согласно приложению: Положение об условиях оплаты труда руководящего состава АО «Портовый элеватор», Положение о системе КПЭ АО «Портовый элеватор» и вознаграждении его руководящего состава, Методические указания по расчету итогового процента выполнения показателей эффективности АО «Портовый элеватор». 

Ссылаясь на то, что остальные члены совета директоров - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 не были надлежащим образом извещены о собрании 12.09.2024 и, соответственно, не приняли в нем участия, истцы обратились в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Суд удовлетворяет иск исходя из следующего. 

По пункту 1 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если: 1) допущено существенное нарушение порядка принятия решения о проведении, порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка принятия решений общего собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; 3) допущено нарушение равенства прав участников гражданско-правового сообщества при проведении заседания общего собрания или заочного голосования; 4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола.

Согласно пункту 5 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. 

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении. 

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Закона № 208-ФЗ совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим законом к компетенции общего собрания акционеров.

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, а также иных лиц. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием (пункт 1 статьи 68 Закона № 208-ФЗ). 

Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества (пункт 2 статьи 68 Закона № 208-ФЗ).

Согласно пункту 11.9.4. устава АО «Портовый элеватор» уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме за 7 дней до момента проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. 

Пунктом 6.6.2. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор» предусмотрено, что уведомление о проведении заседания направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме за 7 дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания считается направленным надлежащим образом при возможности получения его членом совета директоров не менее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения собрания. 

Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены члену совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания должно быть предоставлено факсимильным сообщением или в оригинале (пункт 6.8. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор»). 

Обращаясь с настоящим иском, заявители указали на нарушение порядка созыва и подготовки заседания совета директоров 12.09.2024. 

Как пояснил председатель совета директоров АО «Портовый элеватор» ФИО5, им были подготовлены материалы к заседанию на 12.09.2024 для дальнейшей рассылки членам совета директоров.

09.09.2024, то есть, за два рабочих дня до заседания в нарушение пункта 6.6.2. положения, уведомление о проведении заочного заседания совета директоров было направлено на электронную почту АО «Портовый элеватор» и электронную почту членов совета директоров, в подтверждение чего в материалы дела представлен скриншот сообщения. 

ФИО5 в своем отзыве признал допущенную техническую ошибку с извещением ФИО2 

Направление уведомления на электронную почту общества не может быть рассмотрено, как надлежащее исполнение требований перечисленных выше положений. 

Направление уведомления в сокращенный срок, не позволивший членам совета директоров ознакомиться с соответствующей повесткой, по крайней мере, за 3 рабочих дня, также следует расценивать, как ненадлежащее. 

Доводы ФИО5 об обратном суд отклоняет. 

Так, согласно пункту 6.11. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор», на который сослался ФИО5, в случаях, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего положения, по решению председателя совета директоров срок направления членам совета директоров уведомления о проведении заседания совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен. 

По пункту 5.2. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор» в случае необходимости председатель совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания совета директоров. 

Между тем, приведенные положения не исключают обязанность заблаговременного извещения всех членов совета директоров о предстоящем собрании.

Третье лицо не обосновало срочность проведения собрания 12.09.2024 и, соответственно, нарушение сроков на уведомление. 

Пунктом 8.2. положения также предусмотрено, что для принятия решения советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки, установленные пунктами 6.6 - 6.11. настоящего положения.

В пункте 6.7 положения определено, что одновременно с уведомлением о проведении заседания совета директоров членам совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя: проекты решений; пояснительную записку; проекты документов, которые выносятся на обсуждение; иные информационные материалы (пункт 6.7. положения). 

Истцами не были получены все необходимые документы, связанные с повесткой собрания 12.09.2024 и определенные в пункте 6.7. положения. 

Представителем истцов обращено внимание суда на то, что в повестку собрания 12.09.2024 вынесен один вопрос, включающий обсуждение трех внутренних локальных документов общества. Между тем, эти внутренние документы не могли быть объединены в одном вопросе повестки дня заседания совета директоров, поскольку они не только отличались по своему смысловому содержанию, но и затрагивали правоотношения, которые регулируются различными отраслями российского права. 

Согласно разъяснениям ВС РФ, изложенным в пункте 5 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом ВС РФ 25.12.2019, оспаривание решений хозяйственных обществ в связи с процедурными нарушениями основано на принципе релевантности, который подразумевает учет не только того, могло ли лицо повлиять на результаты голосования, и наличия или отсутствия неблагоприятных последствий принятого решения, но и того, воспрепятствовало ли допущенное процедурное нарушение участнику реализовать свое право на участие в принятии решений, связанных с управлением обществом. 

Учитывая изложенное, суд констатирует, что неуведомление истцов в надлежащем порядке о проведении 12.09.2024 заседания совета директоров следует расценивать, как существенное нарушение порядка созыва и проведения заседания. 

Данное нарушение является достаточным основанием для признания решения заседания совета директоров 12.09.2024 недействительным. 

В результате допущенного нарушения на заседании совета директоров были опрошены только пять членов (из девяти), причем те, которые находятся в трудовых отношениях с АО «Объединенная зерновая компания». 

Кроме того, суд принимает во внимание, что протокол заседания совета директоров общества от 13.09.2024, которым оформлено принятое решение, в адрес каждого из истцов - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в установленном виде и порядке также не поступал (пункт 10.4. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор»). 

В силу пункта 10.4 положения решения, принятые советом директоров, доводятся до сведения членов совета директоров в письменной форме путем направления секретарем совета директоров копии протокола заседания совета директоров в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

Заявление об оспаривании решения совета директоров может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении (пункт 5 статьи 68 Закона № 208-ФЗ). 

Третьим лицом – ФИО5 к отзыву приложен скриншот о направлении 16.09.2024 по электронному адресу АО «Портовый элеватор» протокола заседания совета директоров от 12.09.2024, изготовленного 13.09.2024. 

Согласно оттиску почтового органа на конверте исковое заявление истцами направлено в суд 14.10.2024, то есть, в пределах срока на обжалование. 

Дополнительно суд отмечает, что при проведении заседаний совета директоров в АО «Портовый элеватор» процедурные нарушения, на которые ссылаются истцы, допускались неоднократно – дела №№ А21-3659/2023, А21-3658/2023, А21-8153/2017, А21-13426/2018, А21-2902/2023. 

Доводы третьих лиц о последующем подтверждении решений от 12.09.2024 на собрании 25.11.2024 судом не принимаются. 

Согласно пункту 108 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение собрания, принятое с нарушением порядка его принятия и подтвержденное впоследствии новым решением собрания, не может быть признано недействительным, за исключением случаев, когда такое последующее решение принято после признания судом первоначального решения собрания недействительным, или когда нарушение порядка принятия выразилось в действиях, влекущих ничтожность решения, в частности решение принято при отсутствии необходимого кворума. К нарушениям порядка принятия решения, в том числе могут быть отнесены нарушения, касающиеся созыва, подготовки, проведения собрания, осуществления процедуры голосования. 

В рассматриваемой ситуации нарушение порядка созыва заседания директоров 12.09.2024 и принятия соответствующих решений выразилось в действиях, влекущих ничтожность решений.

Суд также учитывает, что заседание совета директоров от 25.11.2024 проведено уже после возбуждения производства по настоящему делу. 

Более того, решения, принятые на заседании совета директоров 25.11.2024, оспорены истцами в рамках отдельного дела № А21-173/2025. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Признать недействительным решение заседания совета директоров АО «Портовый элеватор» 12.09.2024, оформленное протоколом от 13.09.2024 № 115. 

Взыскать с АО «Портовый элеватор» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО3 расходы по госпошлине 15 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья М.Н. Надежкина