Четвертый арбитражный апелляционный суд

улица Ленина, дом 145, Чита, 672007, http://4aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А78-3641/2017

г. Чита

16 апреля 2024  года

Резолютивная часть постановления объявлена 2 апреля 2024 года

Полный текст постановления изготовлен 16 апреля 2024 года

 

 Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гречаниченко А.В., судей Кайдаш Н.И., Жегалова Н.В.,

 при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Соколовой А.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Форум», общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания» и общества с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд» на определение Арбитражного суда Забайкальского края от 19 октября 2023 года по делу №А78-3641/2017 по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Промышленное снабжение и комплектация» ФИО1 о признании недействительными сделок (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - общество с ограниченной ответственностью «Портал 75»),

в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Промышленное снабжение и комплектация» (ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>),

при участии в судебном заседании: представителя общества с ограниченной ответственностью УК «Форум» - ФИО2 (доверенность от 11.11.2021), конкурсного управляющего ФИО1, представителя уполномоченного органа – ФИО3 (доверенность от 04.05.2023).

установил:

Федеральная налоговая служба и акционерное общество «РОСТ БАНК» обратились в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Промышленное снабжение и комплектация». Дела объединены в одно производство и определено, что первым будет рассмотрено заявление уполномоченного органа о признании должника несостоятельным (банкротом), заявление акционерного общества «РОСТ БАНК» о признании должника несостоятельным (банкротом) признано заявлением о вступлении в дело о банкротстве №А78-3641/2017.

Определением суда от 20.09.2018 произведена замена акционерного общества «РОСТ БАНК» на публичное акционерное общество Национальный Банк «ТРАСТ».

Определением суда от 04.10.2019 требование Федеральной налоговой службы признано обоснованным. Введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО4.

Определением суда от 27.03.2020 ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего должника, временным управляющим утвержден ФИО1.

Решением суда от 05.08.2020 процедура наблюдения прекращена, должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. ФИО1 утверждён конкурсным управляющим должника.

Кконкурсный управляющий, с учетом уточнений, обратился с заявлением о признании недействительными цепочки сделок: 

- соглашения об отступном от 27.10.2017, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Промышленное снабжение и комплектация» и обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Форум»;

- договора денежного займа с процентами от 13.06.2018, заключенный между обществом  с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания» и обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Форум»;

- действий обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Форум» по исполнению мирового соглашения от 03.07.2019, выразившиеся в передаче обществу с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания» нежилого помещения общей площадью 450,2 кв.м., кадастровый номер: 75:32:030766:278, расположенного по адресу: 

<

...>;

- решения единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания» № 24 от 07.05.2020 по передаче нежилого помещения общей площадью 450,2 кв.м., кадастровый номер: 75:32:030766:278, расположенного по адресу: 

<

...>, в качестве чистых активов, обществу с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд»,

о применении последствий недействительности сделки в виде обязания общества с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд» возвратить в конкурсную массу должника нежилое помещение общей площадью 450,2 кв.м.; кадастровый номер: 75:32:030766:278, расположенного по адресу: 

<

...>.

Определением суда от 15.04.2021 в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Восточно-сибирская транспортная компания», общество с ограниченной ответственностью «ВСТК – Трейд».

Определением Арбитражного суда Забайкальского края от 19 октября 2023 года (с учетом определения от 19.10.2023 об исправлении описки) заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Промышленное снабжение и комплектация» ФИО1 удовлетворено: признана недействительными цепочка сделок: 

- соглашение об отступном от 27.10.2017, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Промышленное снабжение и комплектация» и обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Форум»;

- договор денежного займа с процентами от 13.06.2018, заключенный между обществом  с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания» и обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Форум»;

- действия обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Форум» по исполнению мирового соглашения от 03.07.2019, выразившиеся в передаче обществу с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания» нежилого помещения общей площадью 450,2 кв.м., кадастровый номер: 75:32:030766:278, расположенного по адресу: 

<

...>;

- решение единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания» № 24 от 07.05.2020 по передаче нежилого помещения общей площадью 450,2 кв.м., кадастровый номер: 75:32:030766:278, расположенного по адресу: 

<

...>, в качестве чистых активов, обществу с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд».

Применены последствия недействительности сделок: обязать общество с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд» возвратить в конкурсную массу должника нежилое помещение общей площадью 450,2 кв.м.; кадастровый номер: 75:32:030766:278, расположенного по адресу: 

<

...>. Распределены судебные расходы по уплате госпошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом по делу, ООО Управляющая компания «Форум», ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» и ООО «ВСТК-Трейд» И.В. обратились в суд апелляционной инстанции с жалобами.

ООО Управляющая компания «Форум» в своей жалобе просит отменить определение. Указывает, что неравноценность встречного исполнения по оспариваемой сделке отступного не доказана. Имущество было передано в счет погашения обязательств, которые возникли у должника перед заявителем из договоров уступки прав (требований) от 6 апреля 2017г, заключенного между ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и ООО УК «Форум», по договору о кредитной линии № 1462/0000098 от 02.08.2013 (со всеми дополнительными соглашениями) в общем размере обязательств по состоянию на 27.10.2017 - 4 033 676,83 рублей, включая проценты, начисляемые по ставке 13,3% годовых за период с 26.02.2015 г. по 26.09.2017; по договору уступки прав (требования) от 2 октября 2017г.  к ООО УК «Форум», по которому к заявителю перешли в рамках оспариваемой сделки, были погашены обязательства должника в размере 8 178 676,83 рублей, кроме того, прекратилось обязательство должника по уплате 13,3% годовых согласно договора уступки прав (требования) от 6 апреля 2017 г.

Полагает, что суд ошибочно исходил из того, что проценты по ставке 13,3% годовых необходимо начислять не за период с 26.02.2015 по 26.09.2017, а за иной более короткий период с 06.04.2017 по 26.09.2017.

Указывает, что суд не сделал выводов об отсутствии реальности договора о кредитной линии № 1462/0000098 от 02.08.2013 или договора поставки №11Д-012 от 31.03.2011, и не признал недействительными договор уступки прав (требований) от 6 апреля 2017 и договор уступки прав (требования) от 2 октября 2017. Право требования задолженности к ООО «Промснабкомплект» у ООО УК «Форум возникло на основании решения Центрального районного суда г. Читы от 26.02.2015. Наличие признаков неплатежеспособности должника на момент заключения сделки полагает недоказанным.

По мнению апеллянта, наличие аффилированности в отсутствие скрываемого финансового кризиса еще не подтверждает то, что стороны сделки при ее совершении действовали недобросовестно.

Считает, что вывод суда о заинтересованности ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» не подтвержден. По мнению апеллянта, уступаемое право влечет ответственность цессионария перед цедентом за невыполнение принятых на себя обязательств, но не влияет на действительность договора цессии.

Полагает на необоснованность вывода суда о недействительности договора денежного займа с процентами от 13.06.2018, заключенный между ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» и ООО УК «Форум».

ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» и ООО «ВСТК-Трейд» в своих жалобах ссылаются на необоснованность вывода суда о притворности сделок Указывает, что целью приобретения помещения являлась сдача в аренду и извлечение прибыли, а не на причинение ущерба кредиторам. Указывает, что ООО «ВСТК» стало собственником помещения после утверждения мирового соглашения в октябре 2019 г., а ООО «ВСТК-Трейд» - только в мае 2020 г., в связи с чем договоры аренды между ИП ФИО5, ООО «Сибирьспецстрой», ООО «ПСК», ООО «Портал 75» не имеют отношения к сделке по займу между ООО УК «Форум» и ООО «ВСТК», а также к внесению помещения в качестве чистых активов в ООО «ВСТК-Трейд».

Указывает на отсутствие причинно-следственной связи между получением ООО «ПСК» прибыли от аренды помещения и переходом права собственности к ООО «ВСТК» и ООО «ВСТК-Трейд», поскольку эти события происходили в разные периоды времени и никогда не пересекались. С мая 2020 года и по настоящее время бенефициаром помещения является ООО «ВСТК-Трейд», которое осуществляет его фактический контроль, использует его в своей предпринимательской деятельности и извлекает прибыль из такого использования. ООО «ВСТК-Трейд», как и ООО «ВСТК» не являются заинтересованными лицами ни с ИП ФИО5, ни с ООО УК «Форум», ни с ООО «ПСК».

Указывают на действительность договора займа, который исполнен сторонами надлежащим образом, помещение передано по рыночной стоимости, с учетом доплаты со стороны ООО0 «ВСТК» и далее - ООО «ВСТК-Трейд», которое является конечным бенефициаром имущества.

Также апеллянты выражают несогласие с выводом суда о незаинтересованности нового собственника в приобретенном имуществе и формальном характере совершенных сделок, сделанном на основании ответов ресурсоснабжающих организаций о том, что по состоянию па текущую дату договоры с ООО «ВСТК» и ООО «ВСТК - Трейд» не заключены. При этом судом не учтено, что коммунальные платежи вносились арендатором помещения.

Выводы суда об аффилированности также считает необоснованными.

В отзыве на апелляционную жалобу конкурсный управляющий ФИО1 просит обжалуемое определение оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебное заседание в Четвертый арбитражный апелляционный суд иные лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Кроме того, они извещались о судебных заседаниях по данному делу судом первой инстанции, соответственно, были осведомлены о начавшемся процессе.

В порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

Определением председателя третьего судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда в составе суда, рассматривающего настоящее дело, произведена замена судьи Будаевой Е.А. на судью Кайдаш Н.И.

Определением и.о. председателя третьего судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда в составе суда, рассматривающего настоящее дело, произведена замена судьи Корзовой Н.А. на судью Резниченко Н.В. (впоследствии фамилия судьи Резниченко изменена на Жегалову в связи с регистрацией брака).

Дело рассмотрено в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей пределы и полномочия апелляционной инстанции.

Рассмотрев доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В ходе процедуры банкротства было выявлено имущество, принадлежащее должнику, расположенное по адресу: г. Чита Центральный административный район, ул. Шилова 6а, пом.2 (далее – спорное имущество).

Протоколом внеочередного общего собрания участников должника  об одобрении крупной сделки от 27.10.2017 была одобрена крупная сделка в отношении спорного имущества.

27.10.2017 ООО «УК «Форум» и ООО «Промснабкомплект» (должник) заключено соглашение об отступном, согласно которому  к ООО УК «Формум» переходят права из договора кредитной линии, из договора поставки, а должник передает в собственность ООО УК «Форум» имущество (спорное помещение по ул.Шилова, 6а в г.Чита).

06.04.2017 между публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и ООО УК «Форум» заключен договор уступки прав (требования), согласно которому к ООО УК «Форум» перешли права требования по договору кредитной линии №1462/000098 от 02.08.2013 к должнику в размере 1 367 748, 11 руб.

В соответствии с п. 1.2. соглашения об отступном от 27.10.2017  к ООО УК «Форум» на основании договора уступки права требования от 06.04.2017 перешли права требования в размере 4033676,83 руб., вытекающие из договора кредитной линии №1462/0000098 от 02.08.2013 в размере 1367748,11 руб. и начисленных процентов по ставке 13,3% годовых за период с 26.02.2015 по 26.09.2017 в размере 2665928,72 руб., что не соответствует арифметическому расчету:

1 367 748,11 руб.*13,3%=181 910,5 руб.

181 910,5 руб./ 12 месяцев = 15 159,2 руб. в месяц

15 159,2 руб. * 32 месяца (период с 26.02.2015 по 26.09.2017) = 485 094,69 руб.

Согласно договору уступки прав от 06.04.2017, цессионарию перешли права требования в размере 1357748,11 руб. основного долга, проценты банк цессионарию не передавал, должником в рамках кредитной линии начислялись и оплачивались проценты банку.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что ООО УК «Форум», поскольку договор уступки прав требований между ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и обществом заключен 06.04.2017, имел право насчитать проценты лишь с момента заключения договора об уступке права требования.

Так, проценты должны насчитываться следующим образом:

1 367 748,11 руб.*13,3%=181 910,5 руб.

181 910,5 руб./ 12 месяцев = 15 159,2 руб. в месяц

15 153,2 руб.*5,6667 месяцев (период с 06.04.2017 по 26.09.2017) = 85 868,64 руб.

Таким образом, суд первой инстанции произвел расчет, согласно которому сумма задолженности по договору кредитной линии, подлежащая передаче от должника обществу с ограниченной ответственностью управляющая компания «Форум», составляет 1453616,75 руб. (долг и проценты), а не указанная в соглашении об отступном от 27.10.2017 сумма общих обязательств должника - 4033676,83 руб.

Кроме того, на момент заключения договора уступки прав между ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и ООО УК «Форум» – 06.04.2017 у должника имелись признаки банкротства, так как 14.03.2017 уполномоченным органом было подано заявление о признании должника несостоятельным(банкротом).

При этом, ООО УК «Форум» являлось в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее– Закон о банкротстве) заинтересованным лицом должника, поскольку директором и учредителем ООО УК «Форум» является ФИО6, которая с 13.08.2014 приходится супругой ФИО7, владеющему 50% доли в уставном капитале должника. ООО УК «Форум», зная о том, что в отношении должника уже подано заявление о банкротстве, выкупает у ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» долг в размере 1 367 748,11 руб. к должнику. Такое поведение свидетельствует о реализации конечным бенефициаром ФИО7 действий, направленных для передачи обществу УК «Форум» единственного актива – спорного помещения.

02.10.2017 между ООО «ДиКомТрейд» и ООО УК  «Форум» (цессионарий) заключен договор уступки права требования к должнику по договору поставки №11Д-012 от 31.03.2011 в размере 4 154 000 руб.

На момент заключения договора цессии у должника имелись признаки банкротства.

Доказательств оплаты по договору цессии по п.1.2 договора - в размере 3700000 руб. не имеется.

Суду не представлены достаточные и необходимые документы, подтверждающие реальность осуществленных поставок по указанному в договоре цессии договору поставки №11Д-012 от 31.03.2011.

Суд первой инстанции, проанализировав представленные доказательства, пришел к выводу о неподтвреждении факта поставки по названному договору.

Так, суд указал, что в материалы дела в качестве доказательств реальности поставки ООО УК «Форум» представлена копия договора поставки №11Д-012 от 31.03.2011 со спецификациями, счета-фактуры, товарные накладные за период 30.10.2013, 14.11.2013, 04.12.2013, 20.12.2013, акты сверки расчетов за январь 2011г – декабрь 2016г, из которых следует, что уступка прав требования осуществлена в отношении поставок товаров в 2011, 2013 годах. При этом акт сверки задолженности не содержит информации со стороны общества с ограниченной ответственностью «Промышленное снабжение и комплектация» и подписан неизвестным лицом, так как акт не содержит указания на ФИО и должность,  а также лицами, у которых запрашивались доказательства реальности сделок не представили в материалы дела полный пакет первичной документации для проверки сведений, содержащихся в актах сверки.

14.03.2017 было подано заявление уполномоченного органа о признании должника несостоятельным (банкротом).

Кроме того, адрес регистрации ООО «ДиКом-Трейд» до 17.09.2020: 664022, г.Иркутск, ФИО8 пер.3.

Как следует из решения Центрального суда по делу № 2-634/2015 имущество 664022, Иркутск, ФИО8 пер, 3, принадлежало до 2020 года ФИО7 и являлось предметом залога. А после реализации данного имущества у ФИО7, ООО «ДиКом-Трейд» сменил свой адрес, что подтверждает взаимосвязь в момент совершения оспариваемых сделок между ООО «ДиКомТрейд» и ФИО7. Также ООО «ДиКом-Трейд», начиная с 2016 года по 2020 год арендовало у ФИО7 нежилое помещение с мебелью и оргтехникой, расположенное по адресу г.Иркутск, ФИО8 пер.3 (договор аренды помещения от 01.11.2016).

Таким образом, ООО УК «Форум», являясь заинтересованным по отношению к должнику лицом, приобрело право требования задолженности у должника по договорам с Банком и кредитором ООО «ДиКомТрейд». При этом судом первой инстанции установлен меньший объем задолженности по кредитному договору с банком, чем указан впоследствии в соглашении об отступном, и нереальность правоотношений по договору поставки с названным кредитором.

На момент заключения договора уступки прав (требований) от 06.04.2017, договора цессии от 02.10.2017, соглашения об отступном  от 27.10.2017 у должника имелись признаки банкротства, и ООО УК «Форум» ввиду заинтересованности было известно о причинении имущественного вреда  кредиторам должника в результате совершения сделок, поскольку указанные в соглашении об отступном от 27.10.2017 лица являются заинтересованными по указанным выше обстоятельствам.

27.11.2017 зарегистрирован переход права собственности обществом с ограниченной ответственностью управляющая компания «Форум» на спорное имущество.

Суд первой инстанции указал, что соглашение об отступном содержит следующие признаки недействительности сделок:

- пункт 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве совершение сделки с предпочтением, направленной на преимущественное удовлетворение требований ООО УК «Форум» как кредитора третьей очереди;

- пункт 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве совершение сделки, в результате которой было предоставлено неравноценное встречное представление, поскольку стоимость имущества превышает реальную задолженность, перешедшую к ООО УК «Форум»;

- пункт 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, сделка совершена в целях причинения вреда кредиторам, поскольку на момент заключения договора уступки прав от 06.04.2017, договора цессии от 02.10.2017, соглашения об отступном от 27.10.2017 у должника имелись признаки банкротства; осведомленность ООО УК «Форум» о причинении имущественного вреда кредиторам должника в результате сделки, поскольку указанные в соглашении об отступном от 27.10.2017 лица являются заинтересованными;

- ст. 10, 168, 170 ГК РФ, указанная сделка является частью цепочки сделок направленных на вывод ликвидного имущества должника находящего в процедуре банкротства, при наличии установленной судебными актами задолженности в размер 28 млн. руб., с использованием подконтрольных ФИО7 юридических лиц.

Судом первой инстанции установлены следующие обстоятельства заключения договора займа с ООО «ВСТК».

13.06.2018 между ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» и ООО УК «Форум» заключен договор займа на сумму 6000000 руб., срок возврата суммы займа 15.06.2023.

13.06.2018 между ООО ««Восточно-Сибирская транспортная компания»» и ООО УК «Форум» заключен договор ипотеки спорного имущества.

19.09.2018 между ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» и ООО УК «Форум» заключено дополнительное соглашение к договору займа. Изменен срок возврата суммы займа и процентов на 19.09.2019.

18.04.2019 ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» обращается в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением о взыскании задолженности с ООО УК «Форум» в размере 6910545,21 руб.

03.07.2019 судом утверждается мировое соглашение, согласно которому в счет погашения задолженности ООО УК«Форум» передает спорное имущество, являющееся предметом залога.

В связи с тем, что стоимость спорного имущества (10896000 руб. – в материалах дела имеется справка об оценке), превышает сумму задолженности (6 910 545,21 руб.), ООО «ВСТК» обязуется оплатить обществу УК «Форум» разницу в размере 3 985 545,79 руб. (подтверждающие документы о перечислении указанной суммы представлены в материалы дела).

28.10.2019 зарегистрирован переход права собственности ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» на спорное имущество.

Утвержденное определением Арбитражного суда Иркутской области от 03.07.2019 мировое соглашение, заключенное между ООО ««Восточно-Сибирская транспортная компания»» и ООО УК  «Форум», в результате которого состоялся переходе права собственности на спорное помещение к ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» не свидетельствует о добросовестности сторон.

При утверждении мирового соглашения суд не устанавливает каких-либо обстоятельств, поскольку в таких случаях допускается компромисс сторон, а судебная оценка доказательств и установление обстоятельств дела не осуществляются. В тоже время, в рамках настоящего обособленного спора в деле о несостоятельности (банкротстве) подлежит применению повышенный стандарт доказывания.

Судом установлено, что 13.06.2018 между организациями подписан договор залога недвижимости, согласно которому оспариваемое недвижимое имущество передается в залог обществу «Восточно-Сибирская транспортная компания» в целях обеспечения договора залога на 6 000 000 руб. В соответствии с п. 5.1 залогодатель вправе обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью управляющая компания «Форум» условий договора по истечении 3 месяцев после наступления срока исполнения обязательства, учитывая установленный в договоре срок возврата займа - 15.06.2023, то есть после 15.09.2023.

19.09.2018 между указанными лицами заключено дополнительное соглашение по внесению изменений условий договора займа и договора залога с изменениями в худшую для общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Форум» сторону, а именно, срок возврата займа и процентов изменен на 19.09.2019г., то есть через три месяца после заключения договора займа 13.06.2018, срок возврата займа изменяется с 15.06.2023 на 19.09.2019.

В результате проделанного уполномоченным органом анализа деятельности ООО УК  «Форум» и ООО «Восточно-сибирская транспортная компания» выявлено, что между указанными лицами ранее не было договорных отношений, тем не менее, ООО «Восточно-сибирская транспортная компания» выдал заем (первая сумма в размере 2500000 руб. выдана до заключения договора 05.04.2017, в материалы дела представлено платежное поручение) лицу, с которым не имеет доверительных и договорных отношений.

Остаток денежных средств по договору займа был перечислен обществу УК «Форум» 13.06.2018, 02.07.2018, 03.07.2018, 20.09.2018, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

При этом уполномоченным органом установлено, что в период 2017-2018 гг. у ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» имелись договорные отношения с учредителем ООО «Промышленное снабжение и комплектация» и супругом руководителя ООО УК «Форум» ФИО9

В результате анализа движения денежных средств по расчетным счетам ФИО9 выявлено, что за период 2017-2018 на его расчетный счет поступили денежные средства от общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания» в размере 24425000 руб., с назначением платежей «оплата по договору № АД-01/2016 от 01.01.2016».  ФИО7 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 03.07.2015, основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В дополнительных видах деятельности сведения о деятельности индивидуального предпринимателя как агента отсутствуют, в связи с чем возникают сомнения относительно реальности осуществленных ФИО7 обществу с ограниченной ответственностью «Восточно-сибирская транспортная компания» услуг.

В материалы дела представлены отчеты агента, а  также акт сверки за период с 01.01.2016 по 29.05.2019 услуг агента.

Так, рыночная стоимость имущества ООО «Восточно-сибирская транспортная компания» по мировому соглашению установлена согласно справке ООО «Читинский независимый центр оценки и аудита» от 27.05.2019 в размере 10 896 000 руб.

Согласно п. 6 мирового соглашения общество с ограниченной ответственностью «Восточно-сибирская транспортная компания» обязуется оплатить разницу в размере 3985545,79 руб. на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Форум». Указанная сумма перечислена 20.11.2019 на расчетный счет управляющей компании, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением.

Стоимость залогового недвижимого имущества должника, расположенного по тому же адресу: 

<

...>, площадь: 263 кв. м., согласно п. 1.2.2 договора залога №19/1/И/23/13 от 06.06.2013, заключенного между акционерным обществом «Рост Банк» и должником, определена в размере 11 820 510 руб. Указанное имущество в рамках дела о банкротстве должника реализовано по цене 15 063 210 руб.

Из предоставленных в материалы дела доказательств ООО «Восточно-сибирская транспортная компания» не использовало имущество и не получало доход от недвижимого имущества.

В момент осуществления указанных сделок по адресу оспариваемого объекта недвижимости находился частный детский сад «Bambini-center», принадлежащий ИП ФИО10, которая осуществляет свою деятельность в оспариваемых нежилых помещениях по настоящее время в соответствии с договорами аренды, заключенными с субарендаторами, то есть не с собственниками оспариваемого нежилого помещения. Арендная плата оплачивалась в ООО «Портал-75», что подтверждается договорами аренды, представленными в материалы дела. 01.07.2018 был заключен договор аренды нежилого помещения между ИП ФИО10 и ООО«СибирьСпецСтрой». На указанную дату оспариваемое имущество находилось в собственности ООО УК «Форум».

ООО «СибирьСпецСтрой» зарегистрирован в налоговом органе 27.09.2010, основной вид экономической деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, руководителем и учредителем является ФИО11. Определением Арбитражного суда Забайкальского края от 12.03.2020 по делу №А78-3641/2017 ФИО11 включен в реестр требований кредиторов должника, задолженность составила 1 404 603.19 руб.

В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие полномочия ООО «СибирьСпецСтрой» на сдачу в аренду не принадлежащего ему нежилого помещения.

22.04.2019 заключен договор аренды между ООО «Портал 75» и ООО УК «Форум», а 01.05.2019 заключен договор аренды между обществом с ограниченной ответственностью «Портал 75» и ИП ФИО10, согласно которого в соответствии с п. 3.2. договора субарендатор производит оплату  в безналичной форме на расчетный счет арендодателя.

Общество с ограниченной ответственностью «Портал 75» ИНН 

<

***>, зарегистрирован в налоговом органе 15.04.2013, ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, руководителем и учредителем с 28.09.2018 является ФИО12. Ранее учредителями ООО «Портал 75» являлись ФИО13 (бывшая супруга учредителя и руководителя ООО «Промышленное снабжение и комплектация») и ФИО6 (супруга учредителя ООО «Промышленное снабжение и комплектация», руководитель ООО УК «Форум»), руководителем – ФИО7 (учредитель ООО  «Промышленное снабжение и комплектация»).

ООО «Портал75» является субарендатором в соответствии с договором аренды нежилого помещения от 22.04.2019, заключенным между ООО «Портал75» в лице ФИО12 и ООО УК «Форум» в лице ФИО14 (бывшего руководителя должника), действующего на основании доверенности №2 от 18.09.2018.

В материалы дела собственником имущества ООО «ВСТК-Трейд» 30.09.2020 представлены пояснения, согласно которым коммерческая деятельность, связанная с нежилым помещением, с момента перехода ООО «ВСТК-Трейд» не осуществляется.

Суд первой инстанции пришел к выводу  о незаинтересованности нового собственника имущества и фиктивности сделки по передаче имущества обществу с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания», а далее дочерней компании обществу с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд».

Иных договоров аренды, заключенных непосредственно новым собственником спорного имущества ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» с арендаторами в материалы дела не представлено.

В материалах дела отсутствуют доказательства получения ООО «Восточно-Сибирская транспортная компания» экономической выгоды от исполнения мирового соглашения, учитывая, что на протяжении всего этого времени в спорном имуществе располагался детский сад, который осуществлял платежи третьему лицу.

Таким образом, сделка по передаче оспариваемого имущества от общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Форум» в адрес недобросовестного приобретателя общества с ограниченной ответственностью «Восточно-сибирская транспортная компания» осуществлена с целью избежания возврата имущества в конкурсную массу должника – общества с ограниченной ответственностью «Промышленное снабжение и комплектация».

07.05.2020 единственный участник общества с ограниченной ответственностью«Восточно-сибирская транспортная компания» принимает решение о передаче спорного имущества в качестве чистых активов в общество с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд», стоимость имущества определена в размере 10953000,00 руб.

29.05.2020 зарегистрирован переход права собственности обществом с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд» на спорное имущество.

Данные действия осуществлены после обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом и уже после вынесения 04.10.2019 судом определения о признании обоснованным заявления уполномоченного органа о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Промышленное снабжение и комплектация» и введения в отношении должника процедуры наблюдения.

Общество с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд» является дочерней компанией общества с ограниченной ответственностью «Восточно-сибирская транспортная компания», руководителем обеих организаций является ФИО15.

Так, оспариваемое недвижимое имущество перешло дочерней компании ООО «ВСТК-Трейд» на безвозмездной основе.

Указанные выводы суда первой инстанции основаны на материалах настоящего спора.

Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021) установлено, что сделка, направленная на прямое отчуждение должником своего имущества в пользу бенефициара или связанного с ним лица, может прикрываться цепочкой последовательных притворных сделок купли-продажи с разным субъектным составом. Такая цепочка прикрываемых притворных сделок является недействительной на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ, а прикрываемая сделка может быть признана недействительной как подозрительная на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

При отчуждении имущества должника в преддверии его банкротства и последующем оформлении передачи права собственности на данное имущество от первого приобретателя к иным лицам по цепочке сделок возможна ситуация, когда создается лишь видимость вовлечения имущества должника в гражданский оборот, иллюзия последовательного перехода права собственности на него от одного собственника другому (оформляются притворные сделки), а в действительности совершается одна единственная (прикрываемая) сделка - сделка по выводу активов во избежание обращения взыскания со стороны кредиторов. Имущество после отчуждения его должником все время находится под контролем бенефициара данной сделки, он принимает решения относительно данного имущества.

Таким образом, цепочкой последовательных притворных сделок купли-продажи с разным субъектным составом может прикрываться одна сделка, направленная на прямое отчуждение должником своего имущества в пользу бенефициара или связанного с нимлица. Такая цепочка прикрываемых притворных сделок является недействительной на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ, а прикрываемая сделка может быть признана недействительной как подозрительная на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Оспариваемая цепочка сделок по отчуждению имущества должника, расположенного по адресу: 

<

...>, совершена с целью избежания обращения взыскания на него и вывода наиболее ликвидного актива из конкурсной массы должника путем последовательного перехода права собственности на него от одного собственника к другому.

Установлено, что имущество после отчуждения находится под контролем учредителей должника ООО «Промышленное снабжение и комплектация», которые принимают все решения относительно оспариваемого имущества, а новые собственники не проявляли интереса к указанному объекту недвижимости после совершаемых сделок.

Совершая спорные сделки, как должник, так и заинтересованные лица осознавали нарушение прав иных кредиторов, имеющих право на получение удовлетворения своих требований из конкурсной массы должника, при этом в результате совершения спорных сделок из конкурсной массы выбыл значительный актив, что привело к нарушению прав кредиторов должника.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 09.07.2018 № 307-ЭС18-1843, следует учитывать, что конечной целью конкурсного оспаривания подозрительных сделок является ликвидация последствий недобросовестного вывода активов перед банкротством.

Судом первой инстанции установлено, что спорные сделки являлись частью согласованных действий по сокрытию принадлежащего должнику имущества от кредиторов.

Учитывая вышеизложенное, возражения общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Форум», общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская транспортная компания», общества с ограниченной ответственностью «ВСТК» отклонены судом первой инстанции.

Апелляционный суд проверил изложенные выводы суда первой инстанции и признает их обоснованными и соответствующими материалам дела.

Доводы апелляционных жалоб оценены апелляционным судом в полном объеме, вместе с тем, отклоняются по изложенным основаниям.

Последствия недействительности сделки применены в соответствии с положениями статьи 167 ГК РФ в виде обязания общества с ограниченной ответственностью «ВСТК-Трейд» возвратить в конкурсную массу должника нежилое помещение общей площадью 450,2 кв.м.; кадастровый номер: 75:32:030766:278, расположенного по адресу: 

<

...>.

Суд первой инстанции в полном объеме оценил представленные в дело документы, с указанной оценкой соглашается апелляционный суд. Иных документов в обоснование расходования денежных средств на нужды общества либо возврат денежных средств обществу, не представлено.

Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка, выводы суда являются обоснованными.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в соответствии с пунктом 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в общедоступной базе данных «Картотека арбитражных дел» по электронному адресу: www.kad.arbitr.ru. 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда Забайкальского края от 19 октября 2023 года по делу № А78-3641/2017 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение одного месяца с даты принятия путем подачи жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                 А.В. Гречаниченко

 

Судьи                                                                                               Н.В. Жегалова

 

Н.И. Кайдаш