Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-98910/24-72-647

г. Москва

10 октября 2024 года

Резолютивная часть решения вынесена 27 июня 2024 года.

Мотивированное решение изготовлено 03 октября 2024 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Немовой О.Ю., единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению

ОСП по Дзержинскому району г. Перми ГУ ФССП России по Пермскому краю ФИО1

к заинтересованному лицу – АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АЛЬФА-БАНК" (107078, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 770801001)

о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст. 17.14 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении от 24.04.2024 № 1450/24/59050-АП

без вызова лиц, участвующих в деле, 

 

УСТАНОВИЛ:

Судебный пристав-исполнитель ОСП по Дзержинскому району г. Перми ГУ ФССП России по Пермскому краю ФИО1 обратилась в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о привлечении АО "АЛЬФА-БАНК" к административной ответственности по ч. 2 ст.17.14 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении от 24 апреля 2024 г. № 1450/24/59050-АП

При решении вопроса о принятии заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные ч. 2 ст. 227 АПК РФ для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства определением Арбитражного суда г. Москвы от 08 мая 2024 г.

Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 08 мая 2024  г. направлена лицам, участвующим в деле, а также размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 228 АПК РФ.

В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее извещение сторон о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Ответчиком в установленный судом срок представлен  отзыв.

27 июня 2024 г. принято решение в виде резолютивной части согласно ч.1 ст. 229 АПК РФ.

От заявителя поступило ходатайство о составлении мотивированного решения суда.

В соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ  по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, считает требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п.6 ст.205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

В данном случае из  материалов дела следует, что в ОСП по Дзержинскому району г.Перми  ГУФССП России по Пермскому краю на принудительном исполнении находится исполнительное производство № 27674/23/59050-ИП от 02 февраля 2023 г. в отношении должника ООО Заря (ИНН 

<

***>).

В рамках исполнительного производства судебному приставу-исполнителю поступило заявление от ТСЖ «Чернышевского-52 о привлечении АО "АЛЬФА-БАНК" к административной ответственности по ч. 2. ст.17.14 в связи с неисполнением банка требований, содержащихся в исполнительном листе

В указанном заявлении содержались сведения о том, что 23 декабря 2022 г. АО "АЛЬФА-БАНК" был получен исполнительный документ ФС № 035625603, выданный Арбитражным судом Пермского края (дело №А50-29975/2020) в отношении должника ООО Заря (ИНН 

<

***>). Согласно выписке с расчетного счета, выданной АО "АЛЬФА-БАНК", начиная с 26 декабря 2022 г. на расчетном счете № 

<

***>, принадлежащем ООО «Заря» проводились финансовые операции. Таким образом, по мнению взыскателя,  сотрудниками АО "АЛЬФА-БАНК" нарушены требования статьи 70 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве), а именно, не приостановлены операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию. Требования исполнительного документа не исполнены.

Придя к выводу о том, в данном случае АО "АЛЬФА-БАНК" допущено   нарушение требований, установленных Федеральным Законом от 02 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», судебным приставом-исполнителем 24 апреля 2024 г. в отношении АО "АЛЬФА-БАНК"  составлен протокол об административном правонарушении по  ч. 2 ст.17.14 КоАП РФ в связи с  неисполнением банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника.

В соответствии со ст. 205 АПК РФ судом проверено и установлено, что протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ.

Нарушений процедуры составления в отношении общества протокола об административном правонарушении, которые могут являться основанием для отказа в привлечении к административной ответственности в соответствии с п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02 июня 2004 г. №10, судом не установлено.

Срок привлечения к административной ответственности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ на дату рассмотрения дела  не истек.

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении требований, суд руководствуется следующим.

В соответствии с ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ неисполнение кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника - влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

Порядок обращения взыскания на денежные средства должника предусмотрен статьей 70 Закона об исполнительном производстве согласно которой перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов (часть 2 статьи 70).

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя (часть 5 статьи 70).

Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами (часть 8 статьи 70).

В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8 указанного закона, банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

При проведении указанной проверки банк или кредитная организация незамедлительно приостанавливает операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию.

На основании с ч. 6 ст. 70 Закона об исполнительном производстве Банком организовано поведение проверки достоверности сведений, в ходе которой Банк направил на электронную почту: info@perm.arbitr.ru запрос в орган, выдавший исполнительный лист о подтверждении факта выдачи исполнительного листа и необходимости его исполнения.

Таким образом, с учетом поступления исполнительного документа в Банк 23 декабря 2022 г., проверочные мероприятия могли быть проведены до  09 января 2023 г. включительно.

До окончания указанного срока по окончании проверочных мероприятий Банком 08 января 2023 г. сформировано инкассовое поручение на общую сумму 920 808,13 руб. и поставлено в очередь исполнения.

При этом доводы заявителя о движении по счетам должника до исполнения исполнительного документа не являются основанием для признания Банка нарушившим требования законодательства об исполнительном производстве ввиду следующего.

27 декабря 2022 г. в Банк поступили (электронно МЭП) платежные поручения на возврат ошибочно отправленных средств.

В соответствии с п.п 2.13, 2.14 Положения Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» заявление об отзыве служит основанием для возврата (аннулирования) банком распоряжения.

Возврат (аннулирование) неисполненного распоряжения осуществляется банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который возникло основание для возврата (аннулирования) распоряжения, включая поступление заявления об отзыве.

На основании вышеуказанного Положения Банка России Банк осуществил возврат ошибочно зачисленных денежных средств в размере 370 545,6 руб. и 1 597 650 руб.

27 декабря 2022 г. и 28 декабря 2022 г. в Банк от клиента поступили платежные поручения с 3 очередностью исполнения с назначением платежа «заработная плата», которые имеют приоритетную очередность исполнения относительно требований о взыскании по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований (4 очередность).

В связи с недостаточностью денежных средств на счете должника для удовлетворения предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществлялось в очередности, установленной п. 2 ст. 855 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

09 января 2023 г. исполнительный лист исполнен частично в связи с недостаточностью денежных средств на счете должника: денежные средства в сумме имеющегося на счете остатка (0,72 руб.) перечислены взыскателю.

26 января 2023 г. в Банк поступило заявление от взыскателя о возврате Исполнительного листа. 27 января 2023 г. исполнительный лист получен взыскателем нарочно.

При этом возможность исполнения требований судебного пристава-исполнителя в период с 23 декабря 2022 г. по 26 января 2023 г. заявителем  не доказана.

Сам по себе факт приостановления либо не приостановления операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию, событие административного правонарушения по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ не образует.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие события административного правонарушения является обстоятельством, при котором производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.

Кроме этого, согласно положениям ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

В связи с чем, у суда отсутствуют основания для привлечения АО "АЛЬФА-БАНК"  к административной ответственности по  ч. 2 ст. 17.14  КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 71,75, 167-170, 176, 202-206 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления о привлечении АО "АЛЬФА-БАНК" к административной ответственности по ч.2 ст. 17.14 КоАП РФ – отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья:

О.Ю. Немова