АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                                

Р Е Ш Е Н И Е

г. Новосибирск                                              ДЕЛО № А45-250/2019

 «11» апреля  2019 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 апреля  2019 года

В полном объеме решение изготовлено   11 апреля  2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Черновой О.В.,      

при ведении протокола  судебного заседания  помощником судьи Пигеевой А.Ю.,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску   акционерного коммерческого банка  «Славянский банк» ( закрытое акционерное общество) в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

к ответчикам:  1. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Монополия», 2. ФИО1

 о включении в ликвидационный баланс

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: не явился (извещен),

 от ответчиков:  1. не явился (извещен), 2. не явился (извещен),

             Истец-   акционерный коммерческий банк  «Славянский банк» ( закрытое акционерное общество) (далее-АКБ «Славянский банк» (ЗАО)) обратилось в арбитражный суд  с иском   к   ответчикам:     1. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Монополия» (далее ООО ПСК «Монополия»), 2. ФИО1 (далее ФИО1)      о включении в ликвидационный  баланс должника сведения о наличии кредиторской задолженности.

        От истца имеется заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

           Ответчики, уведомленные  надлежащим образом  о времени и месте рассмотрения спора, явку своих  представителей не обеспечили, отзыва и возражений на иск не представили.

         В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие надлежащим образом уведомленных сторон по имеющимся материалам дела.

         Рассмотрев материалы дела,    суд

                                                 у с т а н о в и л :

Из материалов дела усматривается, что 29.09.2010 между АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (ЗАО) (Кредитор) и ООО ПСК «Монополия» (Заёмщик) заключен Кредитный договор №45206- 04(лв)-10/840 (кредитная линия с лимитом выдачи) (далее - Кредитный договор). В соответствии с условиями указанного договора, Кредитор предоставил Заёмщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере 2 000 000 долларов США с выплатой Кредитору 13% годовых (п.п. 1.1, 3.1 Договора). 

В соответствии с условиями п. 11.4 Кредитного договора, в случае нарушения даты возврата кредита и/или срока погашения процентов с Заёмщика взыскивается  неустойка в размере 0,3% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

Истец исполнил свои обязательства, перечислив заемные денежные средства в указанном объеме Заёмщику, что подтверждается представленными в материалы дела выписками по счетам. 

По состоянию на 01.06.2013  размер задолженности Заёмщика составлял: - 2 000 000 долларов США - сумма просроченного основного долга; - 713 041,11 доллара США -сумма просроченных процентов; - 2 022 000 долларов США - штрафные санкции на основной долг; - 922 710, 63 доллара США - штрафные санкции, начисленные на проценты за пользование кредитом.

Решением арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 15 марта 2011 года по делу № А40-151938/2010 Акционерный коммерческий банк «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (Закрытое акционерное общество) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

15.05.2013 участниками должника было принято решение о ликвидации ООО «ПСК «Монополия», о чем 29.05.2013  в Вестнике государственной регистрации было опубликовано сообщение о ликвидации ООО «ПСК «Монополия» («Вестник государственной регистрации» часть 1 №21(430) от 29.05.2013 / 659).

26.11.2010  со счета ООО ПСК «Монополия» перечислены денежные средства в размере 2 018 520,55 доллара США в счет досрочного погашения задолженности по Кредитному договору, что подтверждается выпиской по валютному и ссудным счетам ООО ПСК «Монополия».

Согласно п. 1.1 Кредитного договора срок кредита до  - 28.09.2011.

Конкурсный управляющий АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (ЗАО) посчитал вышеуказанную банковскую операцию, совершенную 26.11.2010  в счет досрочного погашения задолженности по Кредитному договору, недействительной сделкой и обратился с соответствующим заявлением в Арбитражный суд города Москвы. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2012  по делу №А40-151938/2010 указанная банковская операция признана недействительной сделкой. Арбитражный суд применил последствия недействительности сделки, восстановив задолженность ответчика-1 перед истцом в размере 2018520,55 доллара США, из них 2000000 долларов - по кредиту и 18520,55 доллара США - по процентам за пользование заёмными средствами. Судебный акт вступил в законную силу 31.08.2012.

В связи с тем, что ООО ПСК «Монополия» имеет неисполненные денежные обязательства, Банк обратился с требованием к ликвидатору о включении в промежуточный ликвидационный баланс.

28.06.2013  в установленный п. 1 ст. 63 ГК РФ срок АКБ «Славянский банк» (ЗАО) направило в адрес ООО «ПСК «Монополия» требование о включении требований Банка в промежуточный ликвидационный баланс должника.

В соответствии с п. 2 ст. 63 ГК РФ после окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Порядок ликвидации юридических лиц установлен статьями 61-64 Гражданского кодекса РФ, согласно которым ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица.

В нарушение названных требований ликвидатор ООО ПСК «Монополия» ФИО2 письменно не уведомила Банк о ликвидации Общества, не включила долг перед ним в промежуточный баланс, не произвела расчет с Банком, представив в регистрирующий орган «нулевой» ликвидационный баланс. Обществу и его ликвидатору о не исполненных перед Банком обязательствах было известно. Данные обстоятельства свидетельствуют о незаконности действий ликвидатора ООО ПСК «Монополия» ФИО2 по предоставлению в регистрирующий орган ликвидационного баланса, содержащего недостоверные сведения, и по подаче заявления по форме № Р16001 о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.

06.11.2013 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее -ЕГРЮЛ) внесена запись ГРН 6135476589033 о ликвидации Общества.

В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 21 Закона № 129-ФЗ для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица в регистрирующий орган представляются заявление о государственной регистрации, в котором подтверждается, что соблюден установленный федеральным законом порядок ликвидации юридического лица и расчеты с его кредиторами завершены, а также ликвидационный баланс. Необходимые для государственной регистрации документы должны соответствовать требованиям закона и как составляющая часть государственных реестров, являющихся федеральным информационным ресурсом, содержать достоверную информацию. Представление ликвидационного баланса, не отражающего действительного имущественного положения ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами, следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего необходимые сведения, что является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 23 Закона № 129-ФЗ.

Действия ликвидатора при представлении им недостоверных сведений в промежуточном и ликвидационном балансе повлекли нарушение прав и интересов Банка.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 19 мая 2014 года по делу № А45-2377/2014 признана недействительной государственная регистрация ликвидации юридического лица общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная Компания «Монополия» (ОГРН 

<

***>). 

25.04.18 в адрес должника было направлено повторное требование о включении в промежуточный ликвидационный баланс, однако до настоящего момента требования кредитора не исполнены (ответа ликвидатора не последовало).

Суд считает требования истца подлежащими удовлетворению и при том исходит из следующего

В соответствии с пунктом  статьи  64.1 ГК РФ в  случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса юридического лица вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому лицу. В случае удовлетворения судом иска кредитора выплата присужденной ему денежной суммы производится в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса.

Согласно пунктам 1-4 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом. 

Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, уведомляют регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора, а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса. 

Согласно статье 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица. 

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом. 

Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. 

Таким образом, промежуточный ликвидационный баланс составляется в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности и характеризует имущественное и финансовое положение юридического лица (активы и пассивы) по состоянию на дату истечения срока для предъявления требований кредиторов, указанного в сообщении о ликвидации юридического лица. К промежуточному ликвидационному балансу прилагаются перечень имущества ликвидируемого юридического лица, а также перечень кредиторов и их требований, учтенных в размере, признанном ликвидационной комиссией. 

Промежуточный ликвидационный баланс выносится ликвидационной комиссией на рассмотрение учредителей (участников) юридического лица или органа, принявших решение о ликвидации юридического лица, и утверждается ими. После чего копия промежуточного ликвидационного баланса направляется в налоговую инспекцию - регистрирующий орган. 

Действующее законодательство не содержит норм, возлагающих на кредитора обязанность по отслеживанию актуального правового статуса и состоянию заемщика.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.10.2011 №7075/11, установленный статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации порядок ликвидации юридического лица не может считаться соблюденным в ситуации, когда ликвидатору было известно о наличии неисполненных обязательств перед кредитором, потребовавшим уплаты долга, в том числе путем инициирования судебного процесса о взыскании задолженности, при этом ликвидатор внес в ликвидационные балансы заведомо недостоверные сведения – составил балансы без учета указанных обязательств ликвидируемого лица и не произвел по ним расчета.

Ответчики документальных доказательств наличия оснований для отказа в удовлетворении требований кредитора – АКБ «Славянский банк» (ЗАО), не представили. 

Учитывая изложенное, суд считает доказанным факт необоснованного уклонения  ликвидатора ООО ПСК «Монополия» от удовлетворения требования истца,  нарушения права истца, как кредитора, ввиду препятствия расчета с ним в разумные сроки согласно очередности, установленной законом. 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения спора, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений участвующих в деле лиц в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Каждое лицо, участвующее в деле, обязано раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими участвующими в деле лицами до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом (часть 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Судом установлено, что ответчики возражений относительно заявленных истцом требований и их оснований, не заявили, письменных отзывов и доказательств в обоснование своей позиции, суду не представили, участие своих представителей в суде не обеспечили.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, учитывая, что исковые требования подтверждены документально, ответчиком не оспорены, Арбитражный суд Новосибирской области считает их подлежащими удовлетворению.

   В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию  с ответчика  в пользу истца   в сумме 3 000 рублей.

            Руководствуясь статьями 110, 167-170,177, 180 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

                               Р Е Ш И Л :

 Иск удовлетворить.

           Обязать ликвидатора общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Монополия»  ФИО1 включить в ликвидационный  баланс должника сведения о наличии кредиторской задолженности перед АКБ «Славянский банк» (ЗАО) в размере 27 554 871, 15 долларов США, в том числе: задолженность по основному долгу в сумме 2 000 000, 00 долларов США; задолженность по процентам в сумме 2 110 630,07 долларов США; пени за просрочку погашения процентов в сумме 9 290 241,08 долларов США; пени за просрочку основного долга в сумме 14 154 000, 00 долларов США, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 000 рублей.

           На решение может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

    Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

  Жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.

 

Судья                                                                   Чернова О.В.