Д Е В Я Т Ы Й    А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й    А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й    С У Д

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-45565/2020

г. Москва                                                                                          Дело № А40-122254/15

23.09.2020                                                                            

Резолютивная часть постановления объявлена 17.09.2020 

Постановление изготовлено в полном объеме 23.09.2020 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.С.Сафроновой,  

судей О.И.Шведко и А.С.Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

 

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2020 по делу № А40-122254/15, вынесенное судьей Коршуновым П.Н., о признании недействительной сделкой должника перечисление денежных средств 16.06.2014 в пользу ФИО2 в размере 15 000 долларов США, применение последствий недействительности сделки в деле о банкротстве ООО «ИК Аякс-Капитал»

 

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ИК Аякс-Капитал                              - ФИО3 дов. от 23.07.2020 

от ФИО2-  ФИО4 дов. от 29.01.2019 

 

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.04.2018 в отношении ООО «Инвестиционная компания "Аякс-Капитал" введена  процедура банкротства - конкурсное производство.

Определением суда от 03.08.2020 признано недействительной сделкой перечисление ООО «Инвестиционная компания "Аякс-Капитал" в пользу  ФИО2 на расчётный счет, открытый в СOММЕRZ ВАNC АG денежной суммы  15 000 долларов США с назначением платежа РАУМENT FОR ТНЕ LОАN АGRЕЕМЕNТ 1 DD 16.06.2014.

Не согласившись с признанием сделки недействительной, ФИО2 обжаловал определение суда в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Конкурсный управляющий представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

В судебном заседании представитель ФИО2 доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представитель конкурсного управляющего ИК Аякс-Капитал возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда. 

В судебном заседании оставлено без рассмотрения заявление ФИО2 о фальсификации в связи с его незаявлением в суде первой инстанции.

В материалах дела имеется отзыв Шостака на заявление конкурсного управляющего (л.д. 10-12). В данном отзыве ФИО2 ссылается на признаки фальсификации доказательств платежа, однако заявления о фальсификации им не сделано. В суде первой инстанции ФИО2 участия не принимал.

Оставляя поданное ФИО2 в суд апелляционной инстанции заявление о фальсификации, суд руководствовался разъяснениями, изложенными в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", в соответствии с которыми отсутствуют основания для рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции заявлений о фальсификации доказательств, представленных в суд первой инстанции, так как это нарушает требования части 3 статьи 65 Кодекса о раскрытии доказательств до начала рассмотрения спора, за исключением случая, когда в силу объективных причин лицу, подавшему такое заявление, ранее не были известны определенные факты. При этом к заявлению о фальсификации должны быть приложены доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого заявления в суд первой инстанции.

Доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого заявления в суд первой инстанции, ФИО2 не представлены.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что получателем платежа не указан ФИО2, а указан «СОВАDEFF КАIL SНOSТАК», тогда как имя Кайла Шостака в латинской транскрипции пишется Куlе Shostак, а ИНН получателя платежа - 7730062041 принадлежит ООО Коммерческий банк «БФГ-Кредит», что подтверждается прилагаемой выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

Между тем в соответствии с представленной выпиской в графе 8 указываются реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств, а именно БИК БАНКА.

Для иностранных переводов в графе 8 указывается SWIFТ код банка получателя.

СВИФТ-код применяется банками при передаче информации или переводе средств через систему СВИФТ. Коды банков формируются по стандарту ISO 9362 (ISO 9362 - ВIС), в том числе код страны определяется по стандарту ISO 3166. Согласно этому стандарту код SWIFТ  представляет собой цифровую комбинацию из 8 или 11 символов (из букв, иногда в сочетании с цифрами):

Таким образом, СОВАDEFF является SWIFТ кодом банка получателя, а не частью имени ответчика.

В отношении латинской транслитерации имени Кайл Шостак.

В период проведения платежа транслитерация имени и фамилии для загранпаспорта заменяет буквы русского алфавита буквами латинского алфавита по правилам, установленным приказом МИД России от 28.06.2012 № 10303 "Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, утвержденному приказом МИД России от 28.06.2012 N 10303.

В соответствии с указанным приказом транслитерация имени и фамилии Кайл Шостак -производится как КАIL SНOSТАК, как и указано в банковской выписке. Ссылаясь  на латинскую транскрипцию имени Куlе ответчик пытается ввести суд в заблуждение, тем более что написание имени Каil Shostак в совокупности предполагает точную идентификацию получателя платежа.

В отношении ИНН получателя платежа 7730062041, который принадлежит ООО Коммерческий банк «БФГ-Кредит».

В графе 10 выписки указывается ИНН получателя или плательщика платежа. В отношении иностранных переводов и платежей в иностранной валюте в данной графе всегда указывается ИНН Банка - отправителя платежа, который является участником системы международных валютных взаиморасчетов.

Таким   образом,   в  данных  выписки   БФГ-Кредит  отсутствуют  противоречия,   которые  не позволяют достоверно установить получателя платежа как Кайл Шостак - в отношении счета в Соmmerzbank

Ответчиком не представлено доказательств того, что Кайл Шостак не открывал счета в указанном банке.

Согласно статье 61.10 Закона о банкротстве  пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;

Учредителем ООО Инвестиционная компания "АЯКС-Капитал" в период с 2009 года по 20.03.2015 являлась Компания «А1АКС ПАРТНЕРС ЛЛК.» (А1АК8 РАРОТМЕЯ8 1ХС), расположенная по адресу СШЛ, Нью-Джерси 07470 Тамбур 1- Тернпайк, 506 с долей в уставном капитале 50 %.

Президентом компании «АIАКС ПАРТНЕРС ЛЛК», единоличным исполнительным органом являлся ФИО2 с момента создания компании в 2007 году.

ООО Инвестиционная компания "АЯКС-Капитал" было образовано в 2009 году юридическимb лицами нерезидентами РФ - Компанией «А1АКС ПАРТНЕРС ЛЛК» и VINSIТЕR INVЕSTMENТS LIMIТЕD.

Следовательно, ФИО2 имел право распоряжаться половиной долей уставного капитала ООО Инвестиционная компания "АЯКС-Капитал", являлся основателем компании «А1АКС ПАРТНЕРС ЛЛК», стоял у истоков создания инвестиционной компании в России.

А1АКS РАRTNERS LLS в лице Президента Шостак Кайла Сергеевича являлся прямым получателем денежных средств с расчётного счета должника в виде дивидендов, что доказывает его прямую связь с ООО «Инвестиционная компания «АЯКС-Капитал».

Арбитражный суд города Москвы вступившим в законную силу определением от 16.09. 2019 по делу №А40-122254/15 привлек ФИО2 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ИК Аякс-Капитал».

Ответчик ФИО2 являлся контролирующим должника лицом на протяжении периода, превышающего 3 года со дня возникновения признаков банкротства ООО «Инвестиционная компания «АЯКС-Капитал».

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку. 

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2020 по делу № А40-122254/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ФИО2 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья:                                                                   М.С. Сафронова

Судьи:                                                                                                          О.И.Шведко

                                                                                                                                 А.С.Маслов