Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-5819/2018

г. Хабаровск

27 июня 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2018 года.

 

     Арбитражный суд Хабаровского края в составе  судьи Стёпиной  С.Д.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел в заседании суда дело по исковому заявлению ФИО2 

 к акционерному обществу «Материальные ресурсы» (680021, г.Хабаровск, ул.Синельникова, д.20, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

 

об обжаловании решений, принятых на заседании Совета директоров  

 

 в судебном заседании приняли участие:

 от истца: ФИО3, представитель по доверенности № 27 АА 0618823 от 02.07.2013, 

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности б/н от 12.02.2018, ФИО5, представитель по доверенности № 007/2018 от 24.04.2018 

 

 

установил:

ФИО2 обратился в арбитражный суд с иском к АО «Материальные ресурсы» о признании решений, принятых на заседании совета директоров АО «Материальные ресурсы» от 15.03.2018, недействительными по тем основаниям, что в нарушение положения о совете директоров протокол с принятыми решениями ему не предоставлен, что член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, вправе обжаловать в суд указанное решение в случаях, если этим решением нарушены его права и законные интересы, решения приняты с нарушением компетенции совета директоров Общества.

 

         В ходе рассмотрения дела, в связи с предоставлением текста протокола заседания совета директоров от 24.04.2018, ФИО2 свои исковые требования уточнил и просит признать недействительными решения совета директоров АО «Материальные ресурсы» от 15.03.2018, отраженные в протоколе заседания совета директоров АО «Материальные ресурсы» от 15.03.2018 в пунктах о согласовании выплаты ежемесячного вознаграждения членам совета директоров ФИО6 за период с 01.11.2015 по 15.03.2018 в размере 90 000 руб. или 2 610 000 руб. за этот период и ФИО7 за период с 01.06.2016 по 15.03.2018 в размере 90 000 руб. в месяц или 1 980 000 руб. за этот период, и о принятии к сведению информацию о требовании акционера ФИО2 к АО «Материальные ресурсы», путем предъявления исков в суд; признать недействительными решения от 24.04.2018, отраженные в протоколе заседания совета директоров от 24.04.2018 в части вопросов № 12.4 и № 12.5 о согласовании выплат ежемесячного вознаграждения членам совета директоров ФИО6 в сумме 2790 000 руб. и ФИО7 в сумме 2 160 000 руб. и пункт об утверждении сведений о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера ФИО2 Принять к сведению информацию о требовании ФИО2 к АО «Материальные ресурсы», путем предъявления исков в суд.

 

         В порядке статьи 49 АПК РФ уточнение исковых требований судом принято.

 

         В судебном заседании истец и его представитель, исковые требования в уточненном виде полностью поддержали и просили их удовлетворить по тем основаниям, что принятые решения являются ничтожными, поскольку выплаты акционерам-пенсионерам за счет чистой прибыли АО не предусмотрены, нарушают императивную норму, нарушают права истца и акционерного общества в части порядка распределения прибыли в обществе, что в результате таких решений нарушается принцип равенства акционеров, происходит непропорциональное изменение размера выплат. Выплаты за 2016 год осуществлялись при наличии убытков. Сделки по выплатам являются выплатами в пользу заинтересованных лиц, и такая информация до акционеров не доводилась. Сделки с заинтересованностью не могут быть одобряться органами управления, в том числе советом директоров.

 

         В отзыве на исковое заявление и в судебном заседании представитель ответчика находит исковые требования необоснованными и подлежащими отклонению, поскольку истец о времени и месте заседаний совета директоров Общества был уведомлен надлежаще. Однако на заседания не явился. В работе заседаний совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 7. Решения совета директоров были приняты единогласно, и голос истца не мог повлиять на результаты голосования.

 

         Оспариваемые истцом решения приняты в соответствии с Законом об акционерных обществах и решения о выплатах являются поощрением за большой трудовой вклад и стаж работы в обществе, предусмотренный положением о совете директоров общества.

 

         Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью относится к компетенции общего собрания акционеров общества. Совет директоров такого решения не принимал, а лишь формулировал вопрос повестки дня для очередного годового общего собрания акционеров.

 

         Принятые решения прав и законных интересов общества или истца не нарушили. По итогам работы акционерного общества за 2015, 2016 и 2017 годы у общества имеется нераспределенная прибыль, и необходимые денежные средства для выплаты имелись. 

 

         На очередном общем годовом собрании акционеров Общества от 25.05.2018 приняты решения об одобрении сделок с заинтересованностью, в том числе и оспариваемых истцом выплат.

 

          Исследовав материалы дела,  заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный находит установленным следующее.

 

        Согласно выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Материальные ресурсы» ФИО2 является владельцем 3 042 штук обыкновенных акций Акционерного общества номинальной стоимостью 10 руб. каждая или 10,14 % голосующих акций.

 

         С 2014 года ФИО2 является членом совета директоров Акционерного общества «Материальные ресурсы».

 

         06.03.2018 посредством электронной почты ФИО2 был уведомлен о проведении очередного заседания совета директоров АО «Материальные ресурсы» в 14:40 15.03.2018 по адресу: 

<

...> с повесткой дня, состоящей из 14 вопросов.

 

         Согласно протоколу № 2018-03-1 заседания совета директоров Акционерного общества «Материальные ресурсы» в заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 7 избранных.

 

         ФИО2 на заседании совета директоров Общества не присутствовал.

 

         Советом директоров Общества были приняты решения о проведении очередного общего годового собрания акционеров на 09:00 25.05.2018 и была утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года. 

 

         Под вопросом 10 принято решение о согласовании выплаты ежемесячного вознаграждения члену совета директоров ФИО6 и под вопросом 11 о согласовании ежемесячного вознаграждения члену совета директоров ФИО7  как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и на основании этих решений сформулирован вопрос № 12 повестки дня общего собрания в редакции: «Передать на рассмотрение вопросов повестки дня №№ 7;8;9;10;11 (бюллетени №№ 7;8;9;10;11) настоящего заседания Совета директоров АО «Материальные ресурсы» общему собранию акционеров для принятия решения о последующем согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях, изложенных в решениях по вопросам №№ 7;8;9;10;11 (бюллетени №№ 7;8;9;10;11) повестки дня настоящего заседания Совета директоров.

 

         Под вопросом № 14 утвержден вопрос повестки: «Информация для членов совета директоров о требовании акционера ФИО2 к АО «Материальные ресурсы» путем предъявления исков в суд.

 

         Из протокола № 2018-04-2 заседания Совета директоров Акционерного общества «Материальные ресурсы» от 24.04.2018 следует, что на заседании Совета директоров присутствовало 5 членов совета директоров из 7 избранных.

 

         Повестка дня: Подготовка к проведению общего собрания акционеров АО «Материальные ресурсы» фактически соответствовала повестке дня собрания совета директоров от 15.03.2018, однако определена более конкретно по некоторым вопросам и в частности о выплатах каждому из членов совета директоров АО.

 

         По итогам заседания Совета директоров приняты решения об утверждении повестки дня общего собрания, назначенного на 25.05.2018, при котором  под № 12 утвержден вопрос идентичный вопросу № 12 в решении собрания от 15.03.2018 и под № 13 повестки дня (бюллетень № 13) утвержден вопрос: «Утвердить сведения о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера ФИО2 к АО «Материальные ресурсы», путем предъявления иска в суд.

 

         Вышеуказанные пункты решения истец находит незаконными, нарушающими права акционерного общества и его права, в частности.

 

         Статьей 65 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определена компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества. В подпунктах 2 и 3 пункта 1 определено, что к компетенции совета директоров относятся вопросы созыва очередного и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

 

         Статьей 68 Закона об акционерных обществах определено, что заседание совета директоров созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяются уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решения советом директоров общества заочным голосованием.

 

         Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

 

         Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения.

 

         Согласно пункту 5 статьи 68 Закона об акционерных обществах член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое решение может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

 

         Согласно пункту 7.5 устава АО «Материальные ресурсы», утвержденного общим собранием акционеров 29.04.2016 к компетенции совета директоров общества относятся:

 

         - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

         - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

         - определение размера выплаты дополнительной пенсии акционерам при  достижении ими пенсионного возраста и имеющих большой стаж работы в обществе;

          - одобрение сделок, предусмотренных главой X1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

          - вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2.6 и 14-19 пункта 6.3 настоящего устава.

 

         Согласно подпункту 7.13 пункта 7 устава общества, уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета директоров в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. 

 

         Согласно подпунктам 7.15 и 7.16 кворум на заседаниях совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 

         Общим собранием акционеров ОАО «Материальные ресурсы» от 19.04.2002 утверждено Положение о совете директоров ОАО «Материальные ресурсы». 

 

         В статье 15 Положения предусмотрено, что заседание совета директоров созывается посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

 

         Статьей 181.4 ГК РФ установлено, что решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:

         1. допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;

        2. у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;

         3. допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении;

         4. допущено существенное нарушение правил составления протокола, в т. ч. правила о письменной форме протокола.

 

         Согласно пункту 2 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено решением последующего собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда.

 

         Согласно пункту 4 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания не может быть признано судом недействительным, если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие и решение собрания не влечет существенные неблагоприятные последствия для этого лица.

 

         Из объяснений сторон и представленных материалов следует, что оспариваемые решения совета директоров, отраженные в протоколах от 15.03.2018 и 24.04.2018 были приняты советом директоров общества надлежащим образом. Истцом каких-либо доказательств нарушения проведения заседаний совета директоров не представлено. 

 

         Совет директоров на своих заседаниях имел кворум для принятия решений и решения приняты в соответствии с его полномочиями, предусмотренными в уставе АО «Материальные ресурсы» и его внутреннем документе - Положении о совете директоров ОАО «Материальные ресурсы».

 

         Вышеуказанными решениями совета директоров акционерного общества не только решены некоторые вопросы внутренней жизни общества, но и назначено время, и место проведения общего собрания акционеров; повестка дня общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с проведением общего собрания.

 

         Формулировки принятых и оспариваемых истцом решений изложены в редакции, которые подлежат рассмотрению как утвержденные вопросы повестки дня общего собрания акционеров, назначенного на 25.05.2018.

 

         Утверждение какого-либо вопроса повестки дня предполагаемого общего собрания акционеров, относится к компетенции совета директоров акционерного общества. Ни закон об акционерных обществах, ни устав общества не ограничивают данный орган в том, в какой редакции данный вопрос будет утвержден для рассмотрения общим собранием акционеров акционерного общества.

 

         Утверждением вопросов общего собрания акционеров, права акционерного общества не нарушены, не нарушены и права акционера и члена совета директоров общества ФИО2

 

         По мнению истца, оспариваемые решения нарушают требования закона «Об акционерных обществах», права акционерного общества и акционеров.

 

         Между тем, общим собранием акционеров АО «Материальные ресурсы» от 25.05.2018 при рассмотрении вопроса 12 повестки дня общего собрания «Утверждение общим собранием акционеров решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», при рассмотрении подвопросов 12.4 и 12.5 и 13 вопроса (в отношении ежемесячного вознаграждения ФИО6 и ФИО7 приняты решения о выплате этих вознаграждений.

 

         Кроме того, общее собрание акционеров выслушало информацию генерального директора Общества ФИО8 и приняло решение по 14 вопросу: Утвердить сведения о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера ФИО2

 

         Это оценочное решение в отношении поведения акционера акционерного общества и свидетельствует лишь о субъективной оценке поведения акционера другими акционерами. 

 

         В связи с чем доводы иска несостоятельны и подлежат отклонению.

 

   В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы возлагаются на истца. 

 

   Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требований отказать.

          Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня принятия данного решения. 

 

         Судья                                                                                     С.Д. Стёпина