ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А06-9450/2016

г. Саратов

23 октября 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2017 года

Полный текст постановления изготовлен 23 октября 2017 года

 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Волковой Т. В.,

судей Антоновой О. И., Жаткиной С. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассматривает в открытом судебном заседании в помещении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, по адресу: 

<

...>, зал № 5

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон» на решение Арбитражного суда Астраханской области от 13 июня 2017 года по делу №А06-9450/2016, (судья С.В. Богатыренко),

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ФИО2

третье лицо: ФИО3

об истребовании документов,

при участии в судебном заседании, до перерыва: 

- от ФИО2 представитель ФИО4 по доверенности от 06.11.2015, выданной сроком на три года,

- от общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон», представитель ФИО5 по доверенности от 09.01.2017, выданной сроком до 31.12.2017,

- от ФИО3 представитель ФИО5 по доверенности от 06.09.2016, выданной сроком на три года,

после перерыва лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма

«Фалкон» (далее по тексту - истец, ООО «Фалкон») обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с иском к ФИО2 (далее по тексту - ответчик) об истребовании документов общества:

1.Бухгалтерские отчетности за периоды: 1 кв. 2010, 1 полугодие 2010, девять месяцев 2010, год 2010; 1 кв.2011, девять месяцев 2011, год 2011, за 2012, 2013, 2014 годы;

2. налоговые отчетности: Декларации по НДС с 1 кв. 2010 по 4 кв.2014 (поквартально);

3. Декларации по налогу на прибыль с 2010 по 2014 (квартал, полугодие, девять месяцев, год);

4. Декларации по налогу на имущество за период 2010 – 2014;

5. Главные книги по годам 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 в разрезе счетов и субсчетов;

6. Карточки счетов с выборкой за год и сводно в карточке за месяц (например, ГД 2010, обороты за месяц3) за период с 2010 – 2014 по счетам 71, 91, 76, 66, 67, 73;

7. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам в разрезе субсчетов по годам с 2010-2014;

8. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 10, 41, 43 (без разделения на субсчета, но с наименованиями и количествами поступивших и выбывших единиц); 20, 25, 26, 28 – в разрезе статей затрат; 90 (по субсчетам 90-1, 90-2, 90-3, 90-8); 84, 75 (в разрезе участников), 76, 77, 66, 67 (в разрезе контрагентов с указанием договоров), 50, 51 (в разрезе статей поступления и выбытия денежных средств) за 2010-2014;

9. Анализ счетов: 10, 20, 23, 25, 26, 28, 50, 51, 52, 60, 62, 63,66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 80, 81, 90, 91, 94, 99 (помесячно) за 2010-2014;

10. Договоры с контрагентами, акты выполненных работ, товарные накладные на поступление товаров и ТМЦ, счет-фактуры по счетам 60, 76 за 2010-2014;

11. Авансовые отчеты за 2010-2014;

12. Отчеты кассира 2010-2014, кассовые книги 2010-2014;

13. Материальные отчеты за 2010-2014;

14. Акты на списание ТМЦ 2010-2014;

15. Программные продукты 1 С «Предприятие»;

16. Учетную политику, действующую в 2010-2014 по бухгалтерскому учету;

17. Приказы и договоры о назначении материально-ответственных лиц 2010-2014;

18. Должностные инструкции кассиров, главного бухгалтера за 2010 – 2014;

19. Положение об оплате труда на 2010-2014 годы;

20. Расчетные ведомости 2010-2014 (помесячно);

21. Расчеты по фондам ПФР, ОМС, ФСС, РСВ за 2010 – 2014 г.г.;

22. Документы по учету основных средств;

23. Документы реализации (накладные, счета-фактуры, акты журналов-фактур);

24. Документы поставки (договоры, накладные, счета-фактуры, журналы);

25. Налоговые декларации и расчеты по периодам;

26. Учетные регистры;

27. Кассовые документы (ПКО, РКО, платежные ведомости, журналы, кассовая книга);

28. Документы по учету заработной платы;

29. Документы по персонифицированному учету;

30. Документы по учету НДФЛ;

31. Документы по охране труда и технике безопасности, соблюдению требований

пожарной безопасности и санитарии;

32 Книга движения трудовых книжек;

33. Личные дела работников ООО ПКФ «Фалкон»;

34. Техническая документация на принадлежащие обществу объекты недвижимости.

Представитель истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно заявлял ходатайства об уточнении исковых требований. В соответствии с последним ходатайством, поступившим в суд 03.06.2017, истец просит обязать ответчика передать следующие документы:

1. Налоговая декларация по земельному налогу за 2013 г. (11 листов);

2. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2010-2014 гг.; 3. Бухгалтерская документация:

- по ст.51 «Расчетный счет» за 9 месяцев 2014 г. (116 листов). Отделение № 8625 СберБанка России;

- по ст. 51 «Расчетный счет» а 9 месяцев 2014 г. ВКА Банк (234 стр.);

4. Главные книги по годам 2010-2014 в разрезе счетов и субсчетов;

5. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам в разрезе субсчетов по годам 2010-2014;

6. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 50, 51 (в разрезе статей поступления и выбытия денежных средств) за 20110-2014 гг.;

7. Анализ счетов 50,51,68,69,70 (помесячно) за 2010-2014 гг.;

8.Отчеты кассира 2010-2014, кассовые книги 2010-2014 гг.;

9. Расчеты по фондам ПФР, ОМС, ФСС, РСВ за 2010-2014 гг.;

10. Документы по учету основных средств;

11. Кассовые документы (ПКО, РКО, платежные ведомости, журналы, кассовая книга);

12. Документы по учету заработной платы;

13. Документы по учету персонифицированному учету;

14. Документы по учету НДФЛ;

15. Книги движения трудовых книжек;

16. Личные дела работников ООО ПКФ «Фалкон»;

17. Документы, согласно приложению к акту приема-передачи от 23.10.2014 г.: Приложение № 22 Реестр №1;

1. Документы по расчету б/л до 2014 г. – 1 папка;

2. Исполнительные листы работников 2014 г. – 1 папка;

6. Карточка учета исполнительных листов 2014 г. – 1 папка;

7. Журнал регистрации выданных справок с 20.09.2013 г. по 19.09.2014 г. – 1 папка;

Приложение № 23 Реестр №2

1. Приказы по заработной плате 2013 г. – 1 папка;

2. Приказы на отпуск 2012-2013 гг. – 1 папка;

3. Кадровые приказы 2007-2013 гг. – 1 папка;

4. Кадровые приказы (прием, увольнение, отпуск) 2008-2013 гг. – 2 папки;

5. Приказы 2011 года с июня на отпуск, прием, увольнение без подписи гендиректора (частично подписаны); 

Приложение № 24 Реестр № 3

1. Кадровые приказы 2014 г. ООО ПКФ «Фалкон» (прием, увольнение, отпуск) 1 папка;

2. Заработная плата (январь 2014 г. – август 2014 г.) -1 папка;

3. Заработная плата (январь 2013 г. – апрель 2013 г.) -1 папка;

5. Свод по алиментам 2013-2014 гг. – 1 папка;

6. Кадровые приказы 2013 г. ООО ПКФ «Фалкон» (прием, увольнение, перевод) – 1 папка;

7. Кадровые приказы 2013 г. ООО ПКФ «Фалкон» (отпуск, премии) – 1 папка;

8. Заработная плата (июль 2013 г. – декабрь 2013 г.) – 6 папок;

Приложение № 25 Реестр № 4

1. Заработная плата за 1- 4 квартал 2010 г. – 4 папки;

2. Приказы по заработной плате 2011 год – 1 папка;

Приложение № 26 Реестр № 5

1. Воинский учет – 1 папка;

2. Журнал регистрации приказов 2010 г. – 3 папки;

3. Журнал кадровых приказов 2011 г. – 3 папки;

4. Журнал регистрации трудовых договоров 2010 г. – 1 папка;

5. Журнал регистрации заявлений о выдаче трудовых книжек – 1 папка;

6. Больничные листы – 1 папка;

7. Журнал учета трудовых книжек – 5 папок;

Приложение № 27 Реестр № 6

1. Пособия по соц.страху с 2011 г. – 1 папка;

2. Больничные листы 2011 г. - папка;

3. отчетность по фондам 2012 г. – 1 папка;

Приложение № 28 Реестр 7

1. б/листы пилотный проект 2012 г. – 1 папка;

2. Исполнительные листы до 2014 г. – 1 папка;

3. Отчетность ПФР до 2014 г. – 1 папка;

4. Отчетность ПФР с 2014 г. – 1 папка;

5. Отчетность ФСС – 1 папка;

Приложение № 29 Реестр № 8

1. Зарплата 2012 г. (1,2,3,4 квартал) – 4 папки;

2. Трудовые книжки работающих сотрудников – 1 папка

ФИО6 № 2625296;

ФИО7 № 0803164;

ФИО8 № 0289443;

ФИО9 № 4081424;

ФИО10 № 3396513;

3. Личные карточки работающих сотрудников – 1 папка;

5.Заработная плата 1-3 кв. 2011;

8. Отчетность ПФР, ФСС 2011 – 1 папка;

19. Личные карточки работников ООО ПКФ «Фалкон»: ФИО11 09.09.1969, ФИО12 09.12.1979, ФИО13 27.01.1964, ФИО13 27.01.1964 (12.04.2013), ФИО14 23.02.1968, ФИО15 08.08.1980, ФИО16 13.03.1950, ФИО17 05.01.1986, ФИО18 15.01.1988, ФИО19 09.03.1989, ФИО20 10.08.1986, ФИО21 21.09.1956, ФИО22 14.02.1980, ФИО23 05.12.1982, ФИО24 09.03.1972, ФИО25 24.09.1985, ФИО26 29.03.1989, ФИО27 11.08.1980, ФИО28. 12.11.1965, ФИО29 09.07.1992, ФИО30 10.11.1990, ФИО31 17.02.1963, ФИО32 17.06.1975, ФИО33 28.02.1961, ФИО34 21.03.1980, ФИО35 07.05.1987, ФИО36 31.07.1989, ФИО37 20.10.1968, А.Р.ВА. 27.06.1975, ФИО38 08.05.1991, ФИО39 21.10.1988, ФИО40 26.03.1983, ФИО41 13.11.1958, ФИО42 02.01.1984, ФИО43 31.07.1961, ФИО44 09.01.1958, ФИО45 11.03.1981, ФИО46 16.01.1986, ФИО47 03.11.1975, ФИО48 21.05.1962, ФИО49 19.09.1963, ФИО50 05.09.1979, ФИО51 29.12.1988, ФИО52 18.08.1976, ФИО53 31.03.1983, ФИО54 26.02.1974, ФИО55 04.12.1989, ФИО56 30.04.1992, ФИО57 16.08.1968, ФИО58 11.09.1986, ФИО59 26.07.1972, ФИО60 24.07.1978, ФИО61 10.06.1958, ФИО62 29.03.1988, ФИО63 17.11.1984, ФИО64 01.12.1965, ФИО65 30.08.1975, ФИО66 22.06.1966, ФИО67 16.06.1992, ФИО68 03.03.1959, ФИО69 13.06.1968, ФИО70 21.09.1986, ФИО71 31.08.1989, ФИО72 05.09.1979, ФИО73 04.08.1985, ФИО74 02.01.1989, ФИО75 12.12.1987, ФИО76 12.01.1965, ФИО77 30.09.1979, ФИО78 24.02.1955, ФИО79 20.10.1967, ФИО80 28.10.1970, ФИО81 04.01.1978, ФИО82 25.07.1965, ФИО83 04.12.1957, ФИО84 04.03.1973, ФИО85 31.03.1974, ФИО86 12.12.1988, ФИО86 12.12.1988, ФИО87 25.12.1986, ФИО88 02.09.1955, ФИО89 07.11.1986, ФИО90 12.09.1989, ФИО91 19.12.1990, ФИО92 11.04.1972, ФИО93 16.02.1969, ФИО94 11.05.1975,Г.Е.ЕА. 17.04.1981, ФИО95 01.10.1975, ФИО96 02.09.1962, ФИО97 12.12.1985, ФИО98 09.08.1963, ГолодоваСВ. 25.04.1958, ФИО99 02.03.1961, ФИО100 18.07.1963, ФИО101 01.01.1979, ФИО102 21.02.1957, ФИО103 14.02.1990, ФИО104 23.04.1979, ФИО105 24.08.1982, ФИО106 09.09.1990, ФИО107 01.08.1975, ФИО108 20.02.1986, ФИО109 30.06.1975, ФИО110 12.07.1960, ФИО111 21.10.1975, ФИО112 30.05.1964, Д.И.ФА. 17.04.1956, ФИО113 02.03.1949, ФИО114 15.04.1984, ФИО115 29.06.1984, ФИО116 27.02.1990, ФИО117 04.11.1970, ФИО118 25.10.1969, ФИО119 15.07.1960, ФИО120 29.09.1988, ФИО121 27.12.1982, ФИО122 25.06.1949, ФИО123 20.10.1982, ФИО124 19.02.1982, ФИО125. 30.01.1969, Духовная Н.В. 26.07.1971, ФИО126 11.02.1985, ФИО127 06.07.1986, ФИО128 12.07.1967, ФИО129 01.01.1964, ФИО130 23.12.1985,ФИО130 23.12.1985, ФИО131 13.02.1958, ФИО132 08.06.1966, ФИО132 08.06.1966, ФИО133 05.06.1967, ФИО134 03.06.1975. ФИО135 13.05.1985, ФИО136 14.06.1984, ФИО137 03.04.1975, ФИО138 14.10.1985, ФИО139 04.10.1981, ФИО140 26.06.1989, ФИО141 03.05.1985, ФИО142 20.01.1970, Жексенов А..Х. 20.01.1970, ФИО143 11.11.1967, ФИО144 15.02.1974, ФИО145 18.02.1979, Жувангараева Л..Г. 15.08.1972, ФИО147 10.11.1990, ФИО148 05.03.1985, ФИО149 19.08.1956, ФИО150 04.04.1961, ФИО151 19.12.1979, ФИО152 05.07.1956, ФИО153 10.07.1978 (18.09.2010), ФИО153 10.07.1978 (01.04.2011), ФИО153 10.07.1978 (03.11.2011), ФИО154 04.08.1989, ФИО155 02.04.1978, ФИО156 25.08.1953, ФИО157 22.02.1955, ФИО158 17.04.1986, ФИО159 21.05.1979, ФИО160 06.10.1959, ФИО161 20.09.1979, ФИО162 02.10.1965, ФИО551 Ф.06.12.1953, ФИО163 20.07.1987, ФИО164 29.03.1952, ФИО165 12.07.1969, ФИО166 10.10.1965, ФИО167 19.08.1988, Иващенко Д..А. 17.05.1985, ФИО169 24.04.1990, ФИО170 08.06.1974, ФИО171 28.04.1970, ФИО172 03.09.1984, ФИО173 21.08.1985, ФИО174 24.04.1984, ФИО175. 27.05.1955, ФИО176 12.07.1982, ФИО177 07.12.1981, ФИО177 07.12.1981 (06.04.2010), ФИО178. 06.07.1986, ФИО179 22.12.1966, ФИО180 26.01.1978, ФИО181 01.11.1953, ФИО182 21.03.1991, ФИО183 12.10.1987, ФИО184 14.12.1984, ФИО185 25.03.1952, ФИО186 16.03.1968, ФИО187 21.11.1977, ФИО188 01.06.1987, ФИО189 12.04.1989, ФИО190 25.05.1982, ФИО191 30.12.1985, ФИО192 07.06.1988, ФИО193 10.12.1983, ФИО194 15.03.1963, ФИО195 06.09.1986, ФИО196 Т,В. 07.03.1982, ФИО197 15.04.1959, ФИО198 02.06.1986, ФИО197 15.04.1959 (21.07.2011), ФИО199 13.02.1971, ФИО200 14.09.1985, ФИО201 14.03.1958, ФИО202 03.09.1985, ФИО203 08.09.1988, ФИО204 04.12.1953, ФИО205 09.11.1979, ФИО206 16.05.1984, ФИО207 06.12.1966, ФИО208 15.01.1980, ФИО209 16.11.1959, ФИО210 04.05.1970, ФИО211 01.04.1939, ФИО212 03.11.1983, ФИО213 14.01.1967, ФИО214 26.07.1980, ФИО215 08.03.1972, ФИО216 06.01.1987, ФИО217 02.12.1958, ФИО218 13.08.1962, ФИО219 26.02.1966, ФИО220 15.03.1983, ФИО221 26.09.1985, ФИО222 25.10.1991, ФИО223 29.12.1952, ФИО223 29.12.1952 (15.09.2011), ФИО224 10.11.1965, ФИО225 20.10.1959, ФИО226 11.05.1987, ФИО227 17.11.1977, ФИО228 17.02.1967, ФИО229 30.06.1991, ФИО230 17.05.1975, ФИО231 01.03.1986, ФИО232 10.08.1965, ФИО233 01.01.1984, ФИО234 09.12.1970, ФИО235 15.02.1986, ФИО236 15.07.1991, ФИО237 11.07.1989, ФИО238 30.11.1981, ФИО239 31.08.1987, ФИО229 30 июня 1991(17.08.2012), ФИО240 30 июня 1991(17.08.2012), ФИО241 20.05.1973, ФИО242 21.03.1987, ФИО243 08.04.1971, ФИО244 21.09.1988, ФИО245 21.01.1988, ФИО246 02.05.1989, ФИО247 10.12.1973, ФИО248 14.08.1970, ФИО249 08.04.1965,ФИО249 08.04.1965, ФИО250 31.12.1975, ФИО251 08.12.1969, ФИО252 12.12.1973, ФИО253 15.10.1963, ФИО254 02.01.86, ФИО255 22.12.1953, ФИО256 10.10.1975, ФИО257 11.01.1949, ФИО258 25.01.1967, ФИО259 28.05.1976, ФИО260 15.08.1975, ФИО261 06.01.1987, ФИО262 28.05.1979, ФИО263 10.05.1968, ФИО264 16.06.1987, ФИО265 25.01.1987, ФИО266 14.06.1981, ФИО267 12.02.1988, ФИО268 18.03.1961, ФИО268 18.03.1961 (30.12.2011), ФИО269 05.10.1985, ФИО270 25.11.1988, ФИО271 24.11.1989, ФИО272 22.09.1988, ФИО273 03.06.1987, ФИО274 Фаиза Яхьяддин-ФИО196 06.04.1960. ФИО275 05.11.1968, ФИО276 10.04.1960, ФИО277 15.02.1983, ФИО278 21.02.1956, ФИО279 30.03.1990, ФИО280 12.06.1974, ФИО281 06.04.1986, ФИО282 11.01.1979, ФИО283 29.04.1981, ФИО284 28.09.1968, ФИО285 17.08.1951, ФИО286 09.11.1984, ФИО287 12.06.1965, ФИО288 07.07.1952, ФИО289 11.09.1983, ФИО290 20.09.1979, ФИО291 12.10.1976, ФИО292 22.02.1971, ФИО293 24.01.1971, ФИО294 21.03.1959, ФИО295 16.11.1990, ФИО296 21.07.1985, ФИО297 27.09.1952, ФИО298 16.09.1983, ФИО299 19.12.1976, ФИО300 25.12.1984, ФИО301 16.02.1964, ФИО302 03.05.1988, ФИО303 22.12.1991, ФИО304 17.08.1990, ФИО305 12.05.1989, ФИО306 18.11.1961, ФИО307 20.03.1975, ФИО308 15.10.1982, ФИО309 19.01.1973, ФИО310 10.05.1963, ФИО311 16.12.1986, ФИО311 16.12.1986 (19.08.2011), ФИО312 25.07.1975, ФИО313 14.10.1971, ФИО313 14.10.1971 (12.04.2013), ФИО314 26.10.1979, ФИО315 10.05.1981, ФИО316 12.06.1979, ФИО317 13.07.1957, ФИО318 30.05.1967, ФИО319 23.01.1967, ФИО320 16.05.1983, ФИО321 18.04.1959, ФИО321 20.01.1983, ФИО322 18.08.1958, ФИО323 11.04.1987, ФИО324 03.06.1964, ФИО325 01.12.1968, ФИО326 02.12.1988, ФИО327 20.04.1970, ФИО328 22.07.1971, ФИО329 10.10.1968, ФИО330 19.08.1984, ФИО331 21.05.1966, ФИО332 15.08.1980, ФИО333 -ФИО196 09.10.1971, ФИО334 22.03.1988, ФИО335 25.02.1967, ФИО336 11.09.1984, ФИО337 01.08.1988, ФИО338 12.06.1983, ФИО339 13.04.1989, ФИО340 05.10.1991, ФИО341 11.08.1989, ФИО342 10.06.1977, ФИО343 28.09.1976, ФИО344 14.12.1974, ФИО345 22.05.1986, ФИО346 04.11.1962, ФИО347 14.09.1984, ФИО348 04.07.1975, ФИО349 29.12.1979, ФИО350 07.10.1980, ФИО351 03.03.1983, ФИО352 15.07.1959, ФИО353 29.01.1962, ФИО354 22.04.1960, ФИО355 27.07.1981, ФИО356 05.06.1975, ФИО357 25.04.1961, ФИО358 20.07.1976, ФИО359 18.04.1987, ФИО360 04.01.1975, ФИО361 03.12.1984, ФИО362 30.11.1987, ФИО363 02.04.1961, ФИО364 28.10.1968,  ФИО365 Хаджи-Муратович 28.11.1979, ФИО366 01.01.1980, ФИО367 23.10.1973, ФИО368 07.05.1965, ФИО369 30.01.1984, ФИО370 01.03.1988, ФИО371 28.12.1955 ,ФИО372 Сайт-Хасановна 08.08.1969, ФИО373 08.02.1966, ФИО374 17.07.1989, ФИО375 16.03.1948, ФИО375 16.03.1948 (13.04.2011), ФИО376 29.12.1969, ФИО377 13.05.1964, ФИО378 10.06.1951, ФИО379 04.07.1958Ю, ФИО380 28.05.1973, ФИО380 28 мая 1973 (26.08.2008), ФИО381 07.04.1983, ФИО382 02.10.1979, ФИО383 01.04.1961, ФИО383 30.10.1973, ФИО384 27.02.1982, ФИО385 10.02.1949, ФИО386 14.05.1989, ФИО387 13.08.1981, ФИО388 09.12.1984, ФИО389 01.03.1984, ФИО390 06.12.1980, ФИО391 20.01.1940, ФИО392 13.07.1968, ФИО393 05.01.1967, ФИО394 06.10.1991, ФИО395 29.05.1983, ФИО396 17.02.1985, ФИО397 06.02.1964, ФИО398 03.05.1985, ФИО399 11.08.1961, ФИО400 27.11.1987, ФИО401 04.10.1987, ФИО402 16.01.1968, ФИО403 06.05.1967, ФИО404 18.04.1969, ФИО405 07.10.1981, ФИО406 18.02.1983, ФИО407 02.02.1975, ФИО408 02.04.1973, ФИО409 12.10.1978, ФИО410 08.03.1973, ФИО411 22.10.1988, ФИО412 20.03.1972, ФИО413 18.05.1987, ФИО414 16.03.1951, ФИО415 16.11.1986, ФИО416 19.09.1963, ФИО417 30.11.1991, ФИО418 15.08.1951, ФИО419 18.06.1990, ФИО420 05.11.1981, ФИО420 05.11.1981 (01.11.2012), ФИО421 13.06.1986, ФИО422 10.04.1960, ФИО423 06.06.1963, ФИО424 11.05.1972, ФИО425 23.08.1969, ФИО426 26.02.1989, ФИО427 31.10.1974, ФИО428 12.06.1984, ФИО429 24.10.1984, ФИО430 24.11.1987, ФИО431 08.04.1985, ФИО432 22.08.1980, ФИО433 28.08.1988, ФИО434 03.10.1975, ФИО435 30.03.1968, ФИО436 27.04.1991, ФИО437 13.01.1981, ФИО438 19.02.1970, ФИО439 21.11.1987, ФИО440 06.03.1979, ФИО441 02.04.1954, ФИО442 24.11.1966, ФИО443 01.07.1973, ФИО444 06.11.1958, ФИО445 28.11.1979, ФИО446 13.08.1956, ФИО447 09.12.1973, ФИО448 29.08.1974, ФИО449 29.03.1964, ФИО450 22.04.1977, ФИО451 16.04.1961, ФИО452 05.10.1966, ФИО453 14.01.1981, ФИО454 17.06.1986, ФИО455 03.08.1971, ФИО456 02.04.1983, ФИО457 11.06.1985, ФИО458 17.09.1952, ФИО459 05.10.1977, ФИО460 25.01.1987, ФИО461 25.12.1985, ФИО462 22.01.1991, ФИО463 20.06.1969, ФИО462 22.01.1991 (10.05.2012), ФИО464 13.12.1974, ФИО465 29.07.1968, ФИО466 18.01.1980, ФИО467 Вячеславович 23.09.1973, ФИО468 24.12.1985, ФИО469 05.09.1963, ФИО470 26.02.1980, ФИО471 30.01.1971, ФИО472 18.05.1957, ФИО473 21.09.1974, ФИО474 26.09.1982, ФИО475 10.05.1955, ФИО476 13.05.1990, ФИО477 14.01.1992, ФИО478 02.10.1963, ФИО479 07.10.1960, ФИО479 07.10.1960 (23.03.2011), ФИО480 14.04.1973, ФИО481 14.03.1972, ФИО482 01.02.1990, ФИО483 17.09.1948, ФИО484 21.05.1983, ФИО485 21.09.1958, ФИО486 11.12.1979, ФИО487 11.05.1962 ФИО488 10.11.1982, ФИО489 28.05.1989, ФИО490 06.01.1976, ФИО491 16.08.1961, ФИО492 28.01.1960, ФИО493 21.02.1987, ФИО494 16.09.1990, ФИО495 08.01.1981, ФИО496 27.09.1959, ФИО497 05.11.1959, ФИО498 09.01.1984, ФИО499 06.06.1985, ФИО500 29.10.1957, ФИО501 30.11.1980, ФИО502 02.02.1983, ФИО503 22.06.1971, ФИО504 25.05.1957, ФИО505 15.07.1976, ФИО506 27 .04.1974, ФИО507 10.05.1967, ФИО508 09.12.1981, ФИО509 07.02.1983, ФИО510 23.05.1973, ФИО511 16.06.1969, ФИО512 20.05.1979, ФИО513 01.10.1982, ФИО514 06.10.1961, ФИО515 10.04.1976, ФИО558 Зифнуна Г амиловна 11.06.1979, ФИО516 04.08.1961, ФИО517 14.01.1980, ФИО518 06.04.1974, ФИО519 11.04.1977, ФИО520 30.09.1957, ФИО521 08.12.1956, ФИО522 17.11.1966, ФИО523 06.12.1986, ФИО524 28.02.1968, ФИО525 24.11.1992, ФИО526 28.07.1973, ФИО527 22.08.1986, ФИО528 22.01.1974, ФИО529 15.11.1983, ФИО530 24.11.1985, ФИО531 22.05.1983, ФИО532 04.03.1975, ФИО533 01.07.1967, ФИО7 08.09.1978, ФИО3 16.09.1967, ФИО534 09.10.1975, ФИО8 27.05.1953.

Истец также уменьшил исковые требования, исключив из иска требования о предоставлении документов, указанных в следующих пунктах искового заявления: п.7. анализа счетов 50, 51, 68, 69, 70 (помесячно) за 2010-2014 г.г.; п.11.кассовых документов (ПКО, РКО, платежные ведомости, журналы, кассовая книга); п.16. личные дела работников ООО ПКФ «Фалкон» в связи с тем, что указанные документы указаны дважды, а также от требования о предоставлении трудовой книжки на ФИО7, поскольку трудовая книжка была получена указанным лицом.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 13 июня 2017 года в иске общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон» к ФИО2 об истребовании документов общества отказано. 

Истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в заявленном объеме.

Заявитель в апелляционной жалобе указывает, что при смене исполнительного органа в 2013 году ФИО2 никакую документацию общества ФИО3 не передавал, когда как раннее ответчик, истребуемые документы получил по акту передачи документации  от 23.10.2014 и с момента их получения должен был нести ответственность за их сохранность.

Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2017 судебное разбирательство было отложено на 09.10.2017, в связи с необходимостью лицам, участвующим в деле, представить в суд апелляционной инстанции письменные мотивированные пояснения со ссылкой на материалы дела, относительно фактического движения по передачи и нахождения истребуемой документации в соответствии с актом передачи от 24.10.2014, а так же по указанным доводам апелляционной жалобы.

Кроме того, суд апелляционной инстанции предложил на стадии исследования доказательств и дачи пояснений в прениях явиться  ФИО2 в суд апелляционной инстанции.

В последствии, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв до 16.10.2017, после чего оно было продолжено в том же судебном составе.

В судебном заседании, представители ООО ПКФ «Фалкон», ФИО3 поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, просили решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представитель ФИО2 в судебном заседании возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого решения проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, установленным статьями 258, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав письменные материалы дела, проверив правильность применения арбитражным судом норм  материального права и соблюдение норм процессуального права, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, 27 марта 2001 года в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Фалкон».

Участниками общества являются: ФИО2, владеющий 50% доли в уставном капитале и ФИО3, владеющий 50% доли в уставном капитале.

В соответствии с протоколом № 1 от 01.02.2007 общего собрания участников Общества принято решение о назначении генеральным директором Общества ФИО2

В соответствии с пунктом 10.3. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон» срок полномочий генерального директора составляет пять лет.

ФИО3 от имени Общества 20.03.2013 обратился в Инспекцию с заявлением о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы на основании протокола общего собрания участников общества от 15.03.2013. Данные изменения касались информации о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО ПКФ «Фалкон».

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2014 по делу А06-2011/2013 решение об избрании ФИО3 генеральным директором Общества от 15.03.20103 было признано недействительным.

На основании решения арбитражного суда Астраханской области по делу №А06-3513/2013 запись о ФИО3 как генеральном директоре общества аннулирована, восстановлена запись о генеральном директоре ООО ПКФ «Фалкон» ФИО2

ФИО3 после освобождения от исполнения обязанностей руководителя Общества передал по актам - приема передачи ФИО2 следующие документы: налоговые декларации, бухгалтерский баланс на 31.12.2013 г., бухгалтерскую документацию по сч.51.

ФИО2 также принял от ФИО7 заявления работников об увольнении; от ФИО509 принял кадровые документы, в том числе, штатное расписание, приказы по заработной плате, на отпуск, табели, отчетность ПФП, ФСС, трудовые книжки.

Согласно доводам искового заявления ранее ФИО2 изъял из общества всю договорную базу предприятия и техническую документацию на объекты недвижимого имущества, принадлежащие ООО ПКФ «Фалкон».

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО ПКФ «Фалкон» № А06-8657/2015 Арбитражным судом Астраханской области 08 декабря 2015 года принято определение об отстранении ФИО2 от исполнения обязанности генерального директора общества. Исполнение обязанностей генерального директора общества возложено на ФИО3

Решением Ленинского районного суда г.Астрахани от 14.07.2015, вступившим в законную силу, расторгнут трудовой договор от 01.02.2007, заключенный между ООО ПКФ «Фалкон» и ФИО2

Из материалов дела следует, что истец 17.12.2015, 20.01.2016, 01.04.2016 направлял в адрес ответчика письма с требованием передать документацию общества.

Представитель ответчика в письме от 10.02.2016 сообщил истцу, что вся бухгалтерская документация, которая имелась у ФИО2, приобщена в рамках дела № А06-9645/2015, остальная документация находится в офисе на Бахтемирской 3, доступа в которое у ответчика не имеется.

Поскольку ФИО2 не представил документы, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Арбитражный суд Астраханской области, руководствуясь нормами действующего законодательства, придя к выводу, что ООО ПКФ «Фалкон»  не доказало факт наличия истребованных документов у ответчика, отказал в удовлетворении заявленных исковых требований.

Судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции в силу следующего.

Судебная защита гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью, установленной процессуальным законодательством, способами, предусмотренными ст.12 Гражданского кодекса РФ. 

Выбор способа защиты нарушенного или оспоренного права принадлежат истцу. Предметом данного спора является требование к бывшему генеральному директору об обязании передать документацию Общества. Спор является по своему характеру корпоративным.

В силу пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

На основании пункта 2 статьи 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который подотчетен общему собранию участников общества.

В соответствии со статьей 50 названного закона общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Пунктом 13.8 Устава ООО ПКФ «Фалкон» предусмотрено, что общество хранить документы по месту нахождения исполнительного органа общества. Место нахождения общества согласно пункту 1.1. устава: 

<

...>.

Этот же адрес указан и в Выписке из ЕГРЮЛ.

В соответствии с п. 4 ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете", при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32, статьей 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. При этом с целью осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов. В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (применимого к спорным отношениям) руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 года N 105.

Так, в соответствии с п. 6.2 названного положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером. При этом согласно п. 6.6 Положения сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия. В соответствии с п. 6.8 названного положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели, т.е. их отсутствия.

Созданная комиссия должна не только выявить, но и документально подтвердить причину утраты документов. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем общества.

После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов.

Для восстановления документации должно быть назначено ответственное лицо, которое может получить дубликаты (копии) документов от клиентов, контрагентов, обслуживающего банка, налоговой инспекции. Если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности либо нецелесообразности продолжать дальнейшие действия по восстановлению документов. Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшивается и хранится на предприятии. Руководитель организации должен уведомить налоговую инспекцию об утрате бухгалтерских документов и о невозможности их полного восстановления, приложив к уведомлению акт комиссии, установившей факт утраты (гибели) документов, а также акт о прекращении работ по восстановлению утраченных документов. На основе восстановленной документации организация должна заново сформировать регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

В соответствии с пунктом 2 этой же статьи проведение инвентаризации обязательно, в том числе, при смене материально ответственных лиц.

В соответствии с пунктом 2.4 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49, до начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.

В соответствии с пунктом 2.8 этих же Методических указаний проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц.

Пунктом 1 ст.17 Федерального закона от 22.10.2004г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» предусмотрена обязанность организаций обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными ч.3 ст.6 и ч.1 ст.23 настоящего Федерального закона.

В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в подпункте 4 п.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013г. №62, недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов.

В обоснование своих требований истец указал, поскольку истребуемые документы ранее были получены ответчиком как генеральным директором от бывшего генерального директора обществом ФИО3, то эти документы находятся у ФИО2, и должны быть переданы им в связи с прекращением полномочий единоличного исполнительного органа истцу.

По мнению, судебной коллегии, вывод суда перовой инстанции о том, что факт получения ответчиком спорных документов от истца в период нахождения его в должности генеральным директором не является достаточным основанием для удовлетворения иска, является ошибочным по следующим основаниям.

В предмет доказывания по настоящему иску входит обоснование действительного фактического наличия истребуемых документов у ответчика, поскольку выносимое арбитражным судом решение должно быть не только законным и обоснованным (часть 3 статьи 15 АПК РФ), но и обладать свойством исполнимости (часть 1 статьи 16 АПК РФ).

Возражения ответчика об отсутствии у него указанных документов не являются основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку, как следует из разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. Прекращение у ответчика полномочий директора не исключает возможности восстановления им указанных документов.

Следовательно, для удовлетворения иска достаточно установления факта наличия у ответчика обязанности по хранению указанных истцом документов и неисполнение им данной обязанности.

Из материалов дела усматривается и сторонами не оспаривается, что при смене исполнительного органа в 2014 году по акту приема – передачи от 23.10.2014 ФИО3 передал ФИО2 всю имеющуюся в его распоряжении документацию общества. Каких – либо замечаний по объёму переданной документации ФИО2 заявлено не было.

Между тем, как установлено судебной коллегией, после отстранения ФИО2 от исполнения обязанностей генерального директора общества, и возложения данных обязанностей на                ФИО3 ответчик не передал обществу имевшиеся в его распоряжении документацию.

С момента отстранения ФИО2 от занимаемой должности ФИО3 предпринимались все возможные меры по истребованию документов общества от ФИО2 Данные обстоятельства, в частности, подтверждаются перепиской сторон, имеющаяся в материалах данного дела.

Следует принять во внимание, что текст ответов ФИО2 на запросы о возврате документов, а также его действия и действия его представителей по самостоятельной выдаче некоторым бывшим сотрудникам общества трудовых книжек, справок по заработной плате свидетельствуют о наличии спорной документации именно у ответчика.

Кроме того, в рамках рассмотрения данного дела ответчик также постоянно давал пояснения, и представлял доказательства того, что вся истребимая документация общества находится у него. 

Так, в письме от 10.02.2016 ответчик указывает, что часть документов, полученных по акту приема – передачи от 23.10.2014 находится у его представителей, а часть находится в офисе. Часть документов, которая находилась в офисе, ФИО2 передал обществу по акту приема – передачи от 02.03.2017, что и послужило основанием для уточнения исковых требования. 

 Однако, оставшаяся часть документов, ответчиком до настоящего времени истцу не передана.

По мнению суда апелляционной инстанции, с учетом имеющихся в материалах дела переписки сторон, и отсутствия, каких либо  надлежащих документов об утрате или невозможности их восстановления оснований считать спорные документы утраченными не имеется.

Каких-либо допустимых доказательств, подтверждающих передачу указанных в иске документов новому директору общества ФИО3, или позволяющих установить факт их утери или не возможности восстановления ответчиком ни в суд первой инстанции ни в суд апелляционной инстанции не представлено.

Ссылка ФИО2, изложенная в отзыве на апелляционную жалобу, относительно того, что истребуемая истцом бухгалтерская отчетность за периоды 1 квартал 2010 года, 1 полугодие 2010 года, девять месяцев 2010 года, 2010 год, 1 квартал 2011 года, 1 полугодие 2010 года, девять месяцев 2011 года, 2011 год, за 2012-2014 года, были представлены обществом в материалы дела А06-9645/2015, является несостоятельной в силу следующего.

Как установлено судом первой инстанции по делу №А06-9645/2015 и следует из материалов данного дела, ООО ПКФ «Фалкон» в материалы дела №А06-9645/2015 была предоставлена в копиях только часть бухгалтерской документации. Полный перечень бухгалтерской документации ООО ПКФ «Фалкон», приобщенных в материалы дела А06-9645/2015 обеими сторонами спора, подробно с разбивкой по томам изложен в представленном ФИО2 информационном анализе бухгалтера. Большую часть этой документации составляют разрозненные оборотно-сальдовые ведомости по различным счетам, разрозненные бухгалтерские отчеты, разрозненные выписки из лицевого счета за период с 2006 по 2013 годы.

Вместе с тем, истцом в рамках настоящего спора заявлены требования о передаче бухгалтерской документации Общества не только в виде оборотно-сальдовых ведомостей по всем счетам, но и всей бухгалтерской документации в разрезе 50 и 51 счета за 2010-2014. В деле А06-9645/2015 бухгалтерская документация по этим счетам за 2010-2013 годы отсутствует, оборотно-сальдовые ведомости по другим счетам представлены в виде разрозненных и обрывочных листов, не позволяющих определить хронологию и последовательность ведения бухгалтерского учета и переходящего остатка. Это обстоятельство отражено в заключении эксперта. 

Об отсутствии в материалах дела А06-9645/2015 всей необходимой бухгалтерской документации Общества, позволяющей истцу вести в дальнейшем непрерывный бухгалтерский учет эксперты заявляли и в судебных заседаниях, состоявшихся 18.04.2017, 05.05.2017, 12.05.2017. 

Бухгалтерская документация Общества за 2014 год в указанном выше деле отсутствует, показатели  оборотно-сальдовых ведомостей за период 2007-2013 составлены по синтетическим счетам учета (т. е. свернуто) без показателей субсчетов второго порядка. А находящиеся в томе 15 оборотно-сальдовые ведомости носят информацию, не соответствующую информации иных оборотно-сальдовых ведомостей за аналогичные периоды, находящиеся в других томах данного дела.

Ссылка ФИО2 на аудиторский отчет как на доказательство наличия в ООО ПКФ «Фалкон» истребуемых документов на момент проведения аудита также не состоятельна, так как, во-первых, не все истребуемые истцом документы были предметом изучения аудитора (например, личные дела сотрудником), во-вторых, аудитор ФИО535 при ее опросе в качестве свидетеля в судебном заседании 26.05.2017  пояснила, что для проведения аудита в связи с отсутствием бухгалтерских документов Общества она была вынуждена обратиться с запросом электронной базы, а предоставленные ею в дальнейшем документы как Обществу, так и суду представляют собой копии оставшихся у нее распечатанных документов из этой электронной базы.

В рассматриваемом случае материалы дела содержат достаточные доказательства, подтверждающие, что ФИО2 в нарушение внутренних положений ООО ПКФ "Фалкон" по ведению и хранению документации, неправомерно изъял конкретные документы и удерживает их у себя (статьи 65 и 9 АПК РФ).

Как установлено статьей 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Ответчиком доказательств того, что истребуемые документы у него отсутствуют или доказательств создания комиссии по расследованию причин пропажи, гибели документации, а также наличие соответствующего акта с указанием причин их отсутствия  суду не представлено.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Судебная коллегия считает, что выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, суд неверно дал оценку всем имеющимся доказательствам, что привело к принятию не правильного судебного акта. 

При данных обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с принятием нового судебного акта об удовлетворении искового заявления в полном объеме.

На основании изложенного, с учетом повторного исследования доказательств, содержащихся в деле, судебная коллегия, считает, что исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон» об обязании ФИО2   передать обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон» испрашиваемую документацию подлежат удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции, за подачу апелляционной жалобы подлежат распределению в порядке норм статьи 110 Арбитражного  процессуального  кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции,  

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 13 июня 2017 года по делу                        № А06-9450/2016 отменить.

Исковые требования  общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.

Обязать ФИО2 передать обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) следующие документы:

1. Налоговая декларация по земельному налогу за 2013 г. (11 листов);

2. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2010-2014 гг.; 

3. Бухгалтерская документация:

- по ст.51 «Расчетный счет» за 9 месяцев 2014 г. (116 листов). Отделение № 8625 СберБанка России;

- по ст. 51 «Расчетный счет» а 9 месяцев 2014 г. ВКА Банк (234 стр.);

4. Главные книги по годам 2010-2014 в разрезе счетов и субсчетов;

5. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам в разрезе субсчетов по годам 2010-2014;

6. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 50, 51 (в разрезе статей поступления и выбытия денежных средств) за 20110-2014 гг.;

7.Отчеты кассира 2010-2014, кассовые книги 2010-2014 гг.;

8. Расчеты по фондам ПФР, ОМС, ФСС, РСВ за 2010-2014 гг.;

9. Документы по учету основных средств;

10. Документы по учету заработной платы;

11. Документы по учету персонифицированному учету;

12. Документы по учету НДФЛ;

13. Книги движения трудовых книжек;

14. Документы, согласно приложению №22 к акту приема-передачи от 23.10.2014, а именно Реестр №1:

- 1. Документы по расчету б/л до 2014 г. – 1 папка;

- 2. Исполнительные листы работников 2014 г. – 1 папка;

- 6. Карточка учета исполнительных листов 2014 г. – 1 папка;

- 7. Журнал регистрации выданных справок с 20.09.2013 г. по 19.09.2014 г. – 1 папка;

15. Документы, согласно приложению №23 к акту приема-передачи от 23.10.2014, а именно Реестр №2:

- 1. Приказы по заработной плате 2013 г. – 1 папка;

- 2. Приказы на отпуск 2012-2013 гг. – 1 папка;

- 3. Кадровые приказы 2007-2013 гг. – 1 папка;

- 4. Кадровые приказы (прием, увольнение, отпуск) 2008-2013 гг. – 2 папки;

- 5. Приказы 2011 года с июня на отпуск, прием, увольнение без подписи гендиректора (частично подписаны); 

16. Документы согласно приложению № 24 к акту приема – передачи от  23.10.2014, а именно Реестр № 3:

- 1. Кадровые приказы 2014 г. ООО ПКФ «Фалкон» (прием, увольнение, отпуск) 1 папка;

- 2. Заработная плата (январь 2014 г. – август 2014 г.) -1 папка;

- 3. Заработная плата (январь 2013 г. – апрель 2013 г.) -1 папка;

- 5. Свод по алиментам 2013-2014 гг. – 1 папка;

- 6. Кадровые приказы 2013 г. ООО ПКФ «Фалкон» (прием, увольнение, перевод) – 1 папка;

- 7. Кадровые приказы 2013 г. ООО ПКФ «Фалкон» (отпуск, премии) – 1 папка;

- 8. Заработная плата (июль 2013 г. – декабрь 2013 г.) – 6 папок;

17. Документы согласно приложению № 25 к акту приема – передачи от  23.10.2014, а именно Реестр №:

- 1. Заработная плата за 1- 4 квартал 2010 г. – 4 папки;

- 2. Приказы по заработной плате 2011 год – 1 папка;

18. Документы согласно приложение № 26 к акту приема – передачи от  23.10.2014, а именно Реестр № 5:

- 1. Воинский учет – 1 папка;

- 2. Журнал регистрации приказов 2010 г. – 3 папки;

- 3. Журнал кадровых приказов 2011 г. – 3 папки;

- 4. Журнал регистрации трудовых договоров 2010 г. – 1 папка;

- 5. Журнал регистрации заявлений о выдаче трудовых книжек – 1 папка;

- 6. Больничные листы – 1 папка;

- 7. Журнал учета трудовых книжек – 5 папок;

19. Документы согласно приложению № 27 к акту приема – передачи от  23.10.2014, а именно Реестр № 6:

- 1. Пособия по соц.страху с 2011 г. – 1 папка;

- 2. Больничные листы 2011 г. – 1 папка;

- 3. отчетность по фондам 2012 г. – 1 папка;

20. Документы согласно приложению № 28 к акту приема – передачи от  23.10.2014, а именно Реестр 7:

- 1. б/листы пилотный проект 2012 г. – 1 папка;

- 2. Исполнительные листы до 2014 г. – 1 папка;

- 3. Отчетность ПФР до 2014 г. – 1 папка;

- 4. Отчетность ПФР с 2014 г. – 1 папка;

- 5. Отчетность ФСС – 1 папка;

21. Документы согласно приложению № 29 к акту приема – передачи от  23.10.2014, а именно Реестр № 8:

- 1. Зарплата 2012 г. (1,2,3,4 квартал) – 4 папки;

- 2. Трудовые книжки работающих сотрудников – 1 папка

ФИО6 № 2625296;

ФИО8 № 0289443;

ФИО9 № 4081424;

ФИО10 № 3396513;

- 3. Личные карточки работающих сотрудников – 1 папка;

- 5.Заработная плата 1-3 кв. за 2011;

- 8. Отчетность ПФР, ФСС за 2011 – 1 папка;

22. Личные карточки работников ООО ПКФ «Фалкон», уволенных за период 2011-2014 года, согласно акта приема – передачи от 23.10.2014, указанных в приложениях №1А, №2Б, №3В, №4Г, №5Д-Е, №6Ж-З, №7И, №8-К-КОЛ, №9 КОН-КУЧ, №10М, №11Л-О, №12-П-Р, №13С-СП, №14СМ-СП, №15-Т, №16У-Ф-Х, №17Ц-Ч-Ш, №18Щ-Э-Ю-Я, №19 А-М-2013-2014, №20 Н-Я 2013-2014, №21 А-У:

ФИО11 09.09.1969, ФИО12 09.12.1976, ФИО13 27.01.1964, ФИО13 27.01.1964 (12.04.2013), ФИО536 23.02.1968, ФИО15. 08.08.1980, ФИО16 13.03.1950, ФИО17 05.01.1986, ФИО537 15.01.1988, ФИО19 09.03.1989, ФИО20 10.08.1986, ФИО21 21.09.1956, ФИО22. 14.02.1980, ФИО23 05.12.1982, ФИО24 09.03.1972, ФИО25 24.09.1985, ФИО26. 29.03.1989, ФИО27 11.08.1980, ФИО28. 12.11.1965, ФИО29 09.07.1992, ФИО30 10.11.1990, ФИО31 17.02.1963, ФИО32 17.06.1975, ФИО33 28.02.1961, ФИО34 21.03.1980, ФИО35 07.05.1987, ФИО36 31.07.1989, ФИО538 20.10.1968, ФИО539 27.06.1975, ФИО38 08.05.1991, ФИО39 21.10.1988, ФИО40 26.03.1983, ФИО41 13.11.1958, ФИО42 02.01.1984, ФИО43 31.07.1961, ФИО44 09.01.1958, ФИО45 11.03.1981, ФИО46 16.01.1986, ФИО47 03.11.1975, ФИО48 21.05.1962, ФИО49 19.09.1963, ФИО50 05.09.1979, ФИО51 29.12.1988, ФИО52 18.08.1976, ФИО540 31.03.1983, ФИО54 26.02.1974, ФИО55 04.12.1989, ФИО56 30.04.1992, ФИО57 16.08.1968, ФИО58 11.09.1986, ФИО59 26.07.1972, ФИО60 24.07.1978, ФИО61 10.06.1958, ФИО62 29.03.1988, ФИО63 17.11.1984, ФИО64 01.12.1965, ФИО65 30.08.1975, ФИО66 22.06.1966, ФИО67 16.06.1992, ФИО68 03.03.1959, ФИО69 13.06.1968, ФИО70 21.09.1986, ФИО71 31.08.1989, ФИО72 05.09.1979, ФИО73 04.08.1985, ФИО74 02.01.1989, ФИО75 12.12.1987, ФИО76 12.01.1965, ФИО77 Тахировна.09.1979, ФИО78 24.02.1955, ФИО79 20.10.1967, ФИО80 28.10.1970, ФИО81 04.01.1978, ФИО82 25.07.1965, ФИО83 04.12.1957, ФИО84 04.03.1973, ФИО85 31.03.1974, ФИО86 12.12.1988, ФИО86 12.12.1988, ФИО541 25.12.1986, ФИО88 02.09.1955, ФИО89 07.11.1986, ФИО90 12.09.1989, ФИО91 19.12.1990, ФИО92 11.04.1972, ФИО93 16.02.1969, ФИО94 11.05.1975, ФИО542 17.04.1981, ФИО95 01.10.1975, ФИО96 02.09.1962, ФИО97 12.12.1985, ФИО98 09.08.1963, ФИО543 25.04.1958, ФИО99 02.03.1961, ФИО100 18.07.1963, ФИО101 01.01.1979, ФИО102 21.02.1957, ФИО544 14.02.1990, ФИО104 23.04.1979, ФИО105 08.1982, ФИО106 09.09.1990, ФИО107 01.08.1975, ФИО108 20.02.1986, ФИО109 30.06.1975, ФИО545 12.07.1960, ФИО111 21.10.1975, ФИО112 30.05.1964, ФИО546 17.04.1956, ФИО113 02.03.1949, ФИО114 15.04.1984, ФИО115 29.06.1984, ФИО116 27.02.1990, ФИО117 рамзия Рамазановна 04.11.1970, ФИО118 25.10.1969, ФИО119 15.07.1960, ФИО120 29.09.1988, ФИО121 27.12.1982, ФИО122 25.06.1949, ФИО123 20.10.1982, ФИО124 19.02.1982, ФИО125 30.01.1969, Духовная Надежда Васильевна 26.07.1971, ФИО126 11.02.1985, ФИО127 06.07.1986, ФИО128 12.07.1967, ФИО129 01.01.1964, ФИО130 23.12.1985, ФИО130 23.12.1985, ФИО131 13.02.1958, ФИО132 08.06.1966, ФИО132 08.06.1966, ФИО133 05.06.1967, ФИО134 Асим-ФИО196 03.06.1975. ФИО135 13.05.1985, ФИО136 14.06.1984, ФИО547 03.04.1975, ФИО138 14.10.1985, ФИО139 04.10.1981, ФИО548 26.06.1989, ФИО549 03.05.1985, ФИО142 20.01.1970, ФИО142 20.01.1970, ФИО143 11.11.1967, ФИО144 15.02.1974, ФИО145 18.02.1979, ФИО146 15.08.1972, ФИО147 10.11.1990, ФИО148 05.03.1985, ФИО550 19.08.1956, ФИО150 04.04.1961, ФИО151 19.12.1979, ФИО152 05.07.1956, ФИО153 10.07.1978 (18.09.2010), ФИО153 10.07.1978 (01.04.2011), ФИО153 10.07.1978 (03.11.2011), ФИО154 04.08.1989, ФИО155 02.04.1978, ФИО156 25.08.1953, ФИО157 22.02.1955, ФИО158 17.04.1986, ФИО159 21.05.1979, ФИО160 06.10.1959, ФИО161 20.09.1979, ФИО162 02.10.1965, ФИО551 06.12.1953, ФИО163 Валерьевич.07.1987, ФИО164 29.03.1952, ФИО165 12.07.1969, ФИО166 10.10.1965, ФИО167 19.08.1988, ФИО168 17.05.1985, ФИО169 24.04.1990, ФИО170 08.06.1974, ФИО552 28.04.1970, ФИО172 03.09.1984, ФИО173 21.08.1985, ФИО553 24.04.1984, ФИО175 27.05.1955, ФИО176 12.07.1982, ФИО177 07.12.1981, ФИО177 07.12.1981 (06.04.2010), ФИО178 06.07.1986, ФИО179 22.12.1966, ФИО180 26.01.1978, ФИО181 01.11.1953, ФИО554 21.03.1991, ФИО555 12.10.1987, ФИО184 14.12.1984, ФИО185 25.03.1952, ФИО186 16.03.1968, ФИО187 21.11.1977, ФИО188 01.06.1987, ФИО189 12.04.1989, ФИО190 25.05.1982, ФИО191 30.12.1985, ФИО192 Амангельдывич 07.06.1988, ФИО193 10.12.1983, ФИО194 15.03.1963, ФИО195. 06.09.1986, ФИО556 07.03.1982, ФИО197 15.04.1959, ФИО198 02.06.1986, ФИО197 15.04.1959 (21.07.2011), ФИО199 13.02.1971, ФИО200 14.09.1985, ФИО201 14.03.1958, ФИО202 03.09.1985, ФИО203 08.09.1988, ФИО204 04.12.1953, ФИО205 09.11.1979, ФИО206 16.05.1984, ФИО207 06.12.1966, ФИО208 15.01.1980, ФИО209 16.11.1959, ФИО210 04.05.1970, ФИО211 01.04.1939, ФИО212 03.11.1983, ФИО213 14.01.1967, ФИО214 26.07.1980, ФИО557 08.03.1972, ФИО216 06.01.1987, ФИО217 02.12.1958, ФИО218 13.08.1962, ФИО219 26.02.1966, ФИО220 15.03.1983, ФИО221 26.09.1985, ФИО222 25.10.1991, ФИО223 29.12.1952, ФИО223 29.12.1952 (15.09.2011), ФИО224 10.11.1965, ФИО225 20.10.1959, ФИО226 11.05.1987, ФИО227 17.11.1977, ФИО228 17.02.1967, ФИО229 30.06.1991, ФИО230 17.05.1975, ФИО231 01.03.1986, ФИО232 10.08.1965, ФИО233 01.01.1984, ФИО234 09.12.1970, ФИО235 15.02.1986, ФИО236 15.07.1991, ФИО237 11.07.1989, ФИО238 30.11.1981, ФИО239 31.08.1987, ФИО229 30 июня 1991(17.08.2012), ФИО240 30 июня 1991(17.08.2012), ФИО241 20.05.1973, ФИО242 21.03.1987, ФИО243 08.04.1971, ФИО244 21.09.1988, ФИО245 21.01.1988, ФИО246 02.05.1989, ФИО247 10.12.1973, ФИО248 14.08.1970, ФИО249 08.04.1965,ФИО249 08.04.1965, ФИО250 31.12.1975, ФИО251 08.12.1969, ФИО252 12.12.1973, ФИО253 15.10.1963, ФИО254 02.01.86, ФИО255 22.12.1953, ФИО256 10.10.1975, ФИО257 11.01.1949, ФИО258 25.01.1967, ФИО259 28.05.1976, ФИО260 15.08.1975, ФИО261 06.01.1987, ФИО262 28.05.1979, ФИО263 10.05.1968, ФИО264 16.06.1987, ФИО265 25.01.1987, ФИО266 14.06.1981, ФИО267 12.02.1988, ФИО268 18.03.1961, ФИО268 18.03.1961 (30.12.2011), ФИО269 05.10.1985, ФИО270 25.11.1988, ФИО271 24.11.1989, ФИО272 22.09.1988, ФИО273 03.06.1987, ФИО274 Фаиза Яхьяддин-ФИО196 06.04.1960. ФИО275 05.11.1968, ФИО276 10.04.1960, ФИО277 15.02.1983, ФИО278 21.02.1956, ФИО279 30.03.1990, ФИО280 12.06.1974, ФИО281 06.04.1986, ФИО282 11.01.1979, ФИО283 29.04.1981, ФИО284 28.09.1968, ФИО285 17.08.1951, ФИО286 09.11.1984, ФИО287 12.06.1965, ФИО288 07.07.1952, ФИО289 11.09.1983, ФИО290 20.09.1979, ФИО291 12.10.1976, ФИО292 22.02.1971, ФИО293 24.01.1971, ФИО294 21.03.1959, ФИО295 16.11.1990, ФИО296 21.07.1985, ФИО297 27.09.1952, ФИО298 16.09.1983, ФИО299 19.12.1976, ФИО300 25.12.1984, ФИО301 16.02.1964, ФИО302 03.05.1988, ФИО303 22.12.1991, ФИО304 17.08.1990, ФИО305 12.05.1989, ФИО306 18.11.1961, ФИО307 20.03.1975, ФИО308 15.10.1982, ФИО309 19.01.1973, ФИО310 10.05.1963, ФИО311 16.12.1986, ФИО311 16.12.1986 (19.08.2011), ФИО312 25.07.1975, ФИО313 14.10.1971, ФИО313 14.10.1971 (12.04.2013), ФИО314 26.10.1979, ФИО315 10.05.1981, ФИО316 12.06.1979, ФИО317 13.07.1957, ФИО318 30.05.1967, ФИО319 23.01.1967, ФИО320 16.05.1983, ФИО321 18.04.1959, ФИО321 20.01.1983, ФИО322 18.08.1958, ФИО323 11.04.1987, ФИО324 03.06.1964, ФИО325 01.12.1968, ФИО326 02.12.1988, ФИО327 20.04.1970, ФИО328 22.07.1971, ФИО329 10.10.1968, ФИО330 19.08.1984, ФИО331 21.05.1966, ФИО332 15.08.1980, ФИО333 -ФИО196 09.10.1971, ФИО334 22.03.1988, ФИО335 25.02.1967, ФИО336 11.09.1984, ФИО337 01.08.1988, ФИО338 12.06.1983, ФИО339 13.04.1989, ФИО340 05.10.1991, ФИО341 11.08.1989, ФИО342 10.06.1977, ФИО343 28.09.1976, ФИО344 14.12.1974, ФИО345 22.05.1986, ФИО346 04.11.1962, ФИО347 14.09.1984, ФИО348 04.07.1975, ФИО349 29.12.1979, ФИО350 07.10.1980, ФИО351 03.03.1983, ФИО352 15.07.1959, ФИО353 29.01.1962, ФИО354 22.04.1960, ФИО355 27.07.1981, ФИО356 05.06.1975, ФИО357 25.04.1961, ФИО358 20.07.1976, ФИО359 18.04.1987, ФИО360 04.01.1975, ФИО361 03.12.1984, ФИО362 30.11.1987, ФИО363 02.04.1961, ФИО364 28.10.1968,  ФИО365 Хаджи-Муратович 28.11.1979, ФИО366 01.01.1980, ФИО367 23.10.1973, ФИО368 07.05.1965, ФИО369 30.01.1984, ФИО370 01.03.1988, ФИО371 28.12.1955 ,ФИО372 Сайт-Хасановна 08.08.1969, ФИО373 08.02.1966, ФИО374 17.07.1989, ФИО375 16.03.1948, ФИО375 16.03.1948 (13.04.2011), ФИО376 29.12.1969, ФИО377 13.05.1964, ФИО378 10.06.1951, ФИО379 04.07.1958Ю, ФИО380 28.05.1973, ФИО380 28 мая 1973 (26.08.2008), ФИО381 07.04.1983, ФИО382 02.10.1979, ФИО383 01.04.1961, ФИО383 30.10.1973, ФИО384 27.02.1982, ФИО385 10.02.1949, ФИО386 14.05.1989, ФИО387 13.08.1981, ФИО388 09.12.1984, ФИО389 01.03.1984, ФИО390 06.12.1980, ФИО391 20.01.1940, ФИО392 13.07.1968, ФИО393 05.01.1967, ФИО394 06.10.1991, ФИО395 29.05.1983, ФИО396 17.02.1985, ФИО397 06.02.1964, ФИО398 03.05.1985, ФИО399 11.08.1961, ФИО400 27.11.1987, ФИО401 04.10.1987, ФИО402 16.01.1968, ФИО403 06.05.1967, ФИО404 18.04.1969, ФИО405 07.10.1981, ФИО406 18.02.1983, ФИО407 02.02.1975, ФИО408 02.04.1973, ФИО409 12.10.1978, ФИО410 08.03.1973, ФИО411 22.10.1988, ФИО412 20.03.1972, ФИО413 18.05.1987, ФИО414 16.03.1951, ФИО415 16.11.1986, ФИО416 19.09.1963, ФИО417 30.11.1991, ФИО418 15.08.1951, ФИО419 18.06.1990, ФИО420 05.11.1981, ФИО420 05.11.1981 (01.11.2012), ФИО421 13.06.1986, ФИО422 10.04.1960, ФИО423 06.06.1963, ФИО424 11.05.1972, ФИО425 23.08.1969, ФИО426 26.02.1989, ФИО427 31.10.1974, ФИО428 12.06.1984, ФИО429 24.10.1984, ФИО430 24.11.1987, ФИО431 08.04.1985, ФИО432 22.08.1980, ФИО433 28.08.1988, ФИО434 03.10.1975, ФИО435 30.03.1968, ФИО436 27.04.1991, ФИО437 13.01.1981, ФИО438 19.02.1970, ФИО439 21.11.1987, ФИО440 06.03.1979, ФИО441 02.04.1954, ФИО442 24.11.1966, ФИО443 01.07.1973, ФИО444 06.11.1958, ФИО445 28.11.1979, ФИО446 13.08.1956, ФИО447 09.12.1973, ФИО448 29.08.1974, ФИО449 29.03.1964, ФИО450 22.04.1977, ФИО451 16.04.1961, ФИО452 05.10.1966, ФИО453 14.01.1981, ФИО454 17.06.1986, ФИО455 03.08.1971, ФИО456 02.04.1983, ФИО457 11.06.1985, ФИО458 17.09.1952, ФИО459 05.10.1977, ФИО460 25.01.1987, ФИО461 25.12.1985, ФИО462 22.01.1991, ФИО463 20.06.1969, ФИО462 22.01.1991 (10.05.2012), ФИО464 13.12.1974, ФИО465 29.07.1968, ФИО466 18.01.1980, ФИО467 Вячеславович 23.09.1973, ФИО468 24.12.1985, ФИО469 05.09.1963, ФИО470 26.02.1980, ФИО471 30.01.1971, ФИО472 18.05.1957, ФИО473 21.09.1974, ФИО474 26.09.1982, ФИО475 10.05.1955, ФИО476 13.05.1990, ФИО477 14.01.1992, ФИО478 02.10.1963, ФИО479 07.10.1960, ФИО479 07.10.1960 (23.03.2011), ФИО480 14.04.1973, ФИО481 14.03.1972, ФИО482 01.02.1990, ФИО483 17.09.1948, ФИО484 21.05.1983, ФИО485 21.09.1958, ФИО486 11.12.1979, ФИО487 11.05.1962 ФИО488 10.11.1982, ФИО489 28.05.1989, ФИО490 06.01.1976, ФИО491 16.08.1961, ФИО492 28.01.1960, ФИО493 21.02.1987, ФИО494 16.09.1990, ФИО495 08.01.1981, ФИО496 27.09.1959, ФИО497 05.11.1959, ФИО498 09.01.1984, ФИО499 06.06.1985, ФИО500 29.10.1957, ФИО501 30.11.1980, ФИО502 02.02.1983, ФИО503 22.06.1971, ФИО504 25.05.1957, ФИО505 15.07.1976, ФИО506 27 .04.1974, ФИО507 10.05.1967, ФИО508 09.12.1981, ФИО509 07.02.1983, ФИО510 23.05.1973, ФИО511 16.06.1969, ФИО512 20.05.1979, ФИО513 01.10.1982, ФИО514 06.10.1961, ФИО515 10.04.1976, ФИО558 11.06.1979, ФИО516 04.08.1961, ФИО517 14.01.1980, ФИО518 06.04.1974, ФИО519 11.04.1977, ФИО520 30.09.1957, ФИО521 08.12.1956, ФИО522 17.11.1966, ФИО523 06.12.1986, ФИО524 28.02.1968, ФИО525 24.11.1992, ФИО526 28.07.1973, ФИО527 22.08.1986, ФИО528 22.01.1974, ФИО529 15.11.1983, ФИО530 24.11.1985, ФИО531 22.05.1983, ФИО532 04.03.1975, ФИО533 01.07.1967, ФИО7 08.09.1978, ФИО3 16.09.1967, ФИО534 09.10.1975, ФИО8 27.05.1953.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фалкон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска в суде первой инстанции в сумме 6 000 рублей, за подачу апелляционной жалобы в сумме 3 000 рублей.

Суду первой инстанции в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выдать исполнительные листы. 

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                                         Т.В. Волкова 

 

Судьи                                                                                                                       О.И. Антонова 

 

С.А. Жаткина