Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-194873/17-47-1882

г. Москва

15 февраля 2018 г.

Резолютивная часть решения объявлена 12 января 2018 года

Полный текст решения изготовлен 15 февраля 2018 года

Арбитражный суд в составе судьи Эльдеева А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ООО «БЛИЦАР ТРЕЙД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ответчику ООО «Московский Лабаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 165 998 147 руб. 81 коп.

при участии представителей: согласно протоколу     

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств по договору займа от 23.09.2008 в размере 165 998 147 руб. 81 коп.

Представитель истца просил исковые требования удовлетворить.

Ответчик в судебном заседании вопрос об удовлетворении исковых требований оставил на усмотрение суда.

Выслушав мнение истца, ответчика, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований по следующим основаниям.

Между Компанией «МАЧЕМОН ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД» (Заимодавец, Кредитор 1) и ООО «Московский Лабаз») (Ответчик, «Заемщик») заключен Договор займа б/н от 23.09.2008, по условиям которого Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 4 550 000 долларов США, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором займа срок (п. 1.1 договора).

Согласно п. 2.2. Договора займа, Заем является беспроцентным.

В соответствии с п. 2.3. Договора займа, Заем предоставляется на срок до 15 сентября 2009 года.

Согласно положений п. 6.1. Договора займа, любые изменения и дополнения к договору действительны при условии их подписания в письменной форме надлежащим образом уполномоченными представителями обеих сторон.

Пунктом 6.2. Договора займа стороны установили, что обязательство по предоставлению Займа возникает у Заимодавца с момента подписания Договора займа.

Пунктом 6.3. Договор займа установлено, что Договор займа прекращается после полного погашения суммы займа.

01.09.2009 между сторонами заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа, по условиям п. 1 которого, стороны пришли к соглашению об изменении п. 2.3. Договора займа и читать его в следующей редакции: Заем предоставляется на срок до 01.09.2011

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа стороны установили, что во всем остальном, что не оговорено в Дополнительном соглашении № 2 действуют положения Договора займа.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа Стороны установили, что Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью Договора займа и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

30.08.2011между сторонами заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа, по условиям п. 1 которого, стороны пришли к соглашению об изменении п. 2.3. Договора займа и читать его в следующей редакции: Заем предоставляется на срок до 01.09.2012.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа стороны установили, что во всем остальном, что не оговорено в Дополнительном соглашении № 3 действуют положения Договора займа.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа Стороны установили, что Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Договора займа и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

01.09.2012между сторонами заключено Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа, по условиям п. 1 которого, стороны пришли к соглашению об изменении п. 2.3. Договора займа и читать его в следующей редакции: Заем предоставляется на срок до 31.08.2013.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа стороны установили, что во всем остальном, что не оговорено в Дополнительном соглашении № 5 действуют положения Договора займа.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа Стороны установили, что Дополнительное соглашение № 5 является неотъемлемой частью Договора займа и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

31.08.2013между сторонами заключено Дополнительное соглашение № 6 к Договору займа, по условиям п. 1 которого, стороны пришли к соглашению об изменении п. 2.3. Договора займа и читать его в следующей редакции: Заем предоставляется на срок до 30.08.2014.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 6 к Договору займа стороны установили, что во всем остальном, что не оговорено в Дополнительном соглашении № 6 действуют положения Договора займа.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 6 к Договору займа Стороны установили, что Дополнительное соглашение № 6 является неотъемлемой частью Договора займа и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Между Компанией «МАЧЕМОН ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД» и Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» (Кредитор 2) заключен договор уступки права требования (цессии) №б/н от 24.04.2014, согласно п. 1.1 которого, Компания «МАЧЕМОН ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД»  уступает, а   Компания «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» принимает право требования от Ответчика уплаты долга в размере 4 260 000 долларов США по договору займа, что по курсу ЦБ РФ на 24.04.2014 составляет - 151 922 250 руб.

Исходя из положений п. 3.1. Договора цессии № 1, Договор цессии № 1 вступает в силу с момента его подписания Кредитором 1 и Кредитором 2 и действует до полного выполнения взятых на себя обязательств.

Согласно п. 2.2. Компания «МАЧЕМОН ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД» обязан уведомить Ответчика о передаче права требования по Договору займа.

28.04.2014 Компанией «МАЧЕМОН ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД» уведомлен Ответчик о смене кредитора, что подтверждается подписью Генерального директора ООО «Московский Лабаз» ФИО2 и печатью организации на уведомлении о смене кредитора.

Между Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 7 от 30.08.2014 к Договору займа, по условиям п. 1 которого, стороны пришли к соглашению об изменении п. 2.3. Договора займа и читать его в следующей редакции: Заем предоставляется на срок до 29.08.2015.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 7 к Договору займа стороны установили, что во всем остальном, что не оговорено в Дополнительном соглашении № 7 действуют положения Договора займа.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 7 к Договору займа Стороны установили, что Дополнительное соглашение № 7 является неотъемлемой частью Договора займа и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Между Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 8 от 29.08.2015 к Договору займа, по условиям п. 1 которого, Стороны пришли к соглашению об изменении п. 2.3. Договора займа и читать его в следующей редакции: Заем предоставляется на срок до 28.08.2016.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 8 к Договору займа Стороны установили, что во всем остальном, что не оговорено в Дополнительном соглашении № 8 действуют положения Договора займа.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 8 к Договору займа Стороны установили, что Дополнительное соглашение № 8 является неотъемлемой частью Договора займа и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» и Ответчиком составлен Акт сверки взаимныхрасчетов за период с 31.01.2015 по 31.03.2016. Согласно Акту сверки задолженность Ответчика перед Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» по Договору займа составляет 4 260 000  долларов США, что по курсу доллара США по отношению к Российскому рублю на 31.03.2016) составляет 288 008 376 руб.

Между Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» и Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» (Кредитор 3) заключен Договор уступки права требования (цессии) №б/н от 31.03.2016.

Согласно п. 1.1 Договора №б/н от 31.03.2016 Компания «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.»  уступает, а Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» принимает право требования от Ответчика уплаты долга в размере 4 260 000  долларов США по Договору займа, что по курсу ЦБ РФ на 31.03.2016 составляет - 288 008 376  руб.

Указанное право требования по уплате долга получено Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» по Договору №б/н от 24.04.2014, заключенного между Компанией «МАЧЕМОН ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД» и Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.».

Исходя из положений п. 3.1. Договора №б/н от 31.03.2016, Договор №б/н от 24.04.2014 вступает в силу с момента его подписания Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» и Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» и действует до полного выполнения взятых на себя обязательств.

Согласно п. 2.2. Компания «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.»  обязана уведомить Ответчика о передаче права требования по Договору займа.

31.03.2016 Компанией «Лайонинз Инвестментс, ЛТД.» уведомил Ответчика о смене кредитора, что подтверждается подписью Генерального директора ООО «Московский Лабаз» ФИО2 и печатью организации на уведомлении о смене кредитора.

Между Ответчиком и Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» заключен Договор купли продажи ценных бумаг от 26.04.2016, по условиям п. 1.1. которого, Ответчик обязался передать принадлежащие ему на праве собственности ценные бумаги в собственность Компании «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.», а Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» обязуется принять ценные бумаги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных ДКП.

26.04.2016 между Ответчиком и Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору купли продажи ценных бумаг от 26.04.2016 в соответствии с п. 1 договора купли продажи ценных бумаг от 26.04.2016 стороны установили изложить п. 3.1. договора купли продажи ценных бумаг от 26.04.2016 в следующей редакции: общая цена акций составляет сумму в размере 101 498 464,19 руб.

26.04.2016 между Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.»и Ответчиком было подписано Соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом.

Согласно п. 1.1.,1.2. Стороны установили, что Соглашением стороны прекращают встречные обязательства путем проведения зачета; сумма зачета по Соглашению составляет 1 523 326,22  долларов США 22 цента, что составляет по курсу, установленному ЦБ РФ на 26.04.2016 - 101 498 464,19 руб.

Исходя из п. 2.6. Соглашения в результате проведенного зачета встречных однородных требований, после подписания Соглашения задолженность Ответчика перед Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» по Договору займа составляет 2 736 673,78 доллара США, что составляет по курсу, установленному ЦБ РФ на 26.04.2016 - 182 343 205,60 руб.

Между Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» и Ответчиком был составлен Акт сверки взаимных расчетов от 30.04.2016, согласно которому задолженность Ответчика по Договору займа на 30.04.2016 составляет 2 736 673,78 доллара США, что составляет по курсу, установленному ЦБ РФ на 30.04.2016 64,3334 рубля - 176 059 528,96 руб.

Между Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 9 от 28.08.2016 к Договору займа, по условиям п. 1 которого, стороны пришли к соглашению об изменении п. 2.3. Договора займа и читать его в следующей редакции: Заем предоставляется на срок до 27.08.2017.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 9 к Договору займа стороны установили, что во всем остальном, что не оговорено в Дополнительном соглашении № 9 действуют положения Договора займа.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 9 к Договору займа Стороны установили, что Дополнительное соглашение № 9 является неотъемлемой частью Договора займа и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Между Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» 3 и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 10 от 31.12.2016 к Договору займа, по условиям п. 1 которого, стороны пришли к соглашению, что Ответчик обязуется вернуть в сроки, установленные Дополнительным соглашением № 9 от 28.08.2016 к Договору займа Заем в сумме 2 736 673,78 доллара США в эквивалентной сумме в рублях по курсу на 31.12.2016 в размере 165 998 147,81 руб.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 10 к Договору займа Стороны установили, что во всем остальном, что не оговорено в Дополнительном соглашении № 10 действуют положения Договора займа.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 10 к Договору займа Стороны установили, что Дополнительное соглашение № 10 является неотъемлемой частью Договора займа и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Между Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» и Ответчиком был составлен Акт сверки взаимных расчетов от 20.07.2017 за период с 01.01.2013 по 20.07.2017. Согласно Акту сверки задолженность Ответчика перед Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» по Договору займа составляет 165 998 147,81 руб.

Между Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» и ООО «Блицар Трейд» (Кредитор 4) был заключен Договор уступки прав (требований) № 20/07/17 от 20.07..

Согласно п. 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.З., Договора уступки Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» уступает, а ООО «Блицар Трейд»  принимает права (требования) к Ответчику возникших из следующих договоров: Договор займа от 23.09.2008, Договора цессии от 24.04.2014, Договора цессии от 31.03.2016.

Исходя из п. 1.2., 1.3. Договора уступки Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» уступает, а ООО «Блицар Трейд»  принимает право требование к Ответчику в том объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту перехода права, в том числе по Договору займа - право требование основного долга в размере 176 059 528,96 руб. Право требования от Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» к ООО «Блицар Трейд» переходят с момента подписания Договора уступки.

В соответствии с п. 3.1. Договора уступки, стоимость уступаемых Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» и приобретаемых ООО «Блицар Трейд»  прав (требований) оценивается сторонами в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.

Исходя из п. 3.2. Договора уступки, ООО «Блицар Трейд»  обязан уплатить Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» сумму, указанную в п. 3.1. Договора уступки в срок не позднее 20.07.2018.

Согласно п. 2.1., 2.1.3. Договора уступки, Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» обязана уведомить Ответчика о переходе требования к новому кредитору.

20.07.2017 Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» уведомил Ответчика о смене кредитора, что подтверждается подписью Генерального директора ООО «Московский Лабаз» Е. С. Фришман и печатью организации на уведомлении о смене кредитора.

Между Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» и ООО «Блицар Трейд» составлен Акт приема-передачи от 20.07.2017 к Договору уступки.

В соответствии с п. 2 Акта Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» передал, а ООО «Блицар Трейд» принял следующие подлинники документов: Договор займа (без номера) от 23.09.2008; Договор уступки прав требования (цессии), (без номера) от 24.04.2014 и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора цессии; Договор уступки прав требования (цессии), (без номера) от 31.03.2016 и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора цессии; Акты сверки расчетов и иные документы, содержащие сведения о расчетах между сторонами; Уведомление в адрес Ответчика о состоявшейся покупке с отметкой о вручении.

Между ООО «Блицар Трейд» и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение от 20.07.2017 к Договору займа, согласно п.п. 1.1., п. 1, которого Стороны договорились изложить п. 5.2. Договора займа в следующей редакции: Стороны согласовали, что применимым правом по настоящему Договору будет законодательство Российской Федерации. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

21.07.2017 между Компанией «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» и ООО «Блицар Трейд» было заключено Дополнительное соглашение к Договору уступки по условиям п. 1 которого, Стороны договорились изложить п. 1.2. в следующей редакции: Компания «ЛЕРОЙ ФИНАНС ЛТД.» уступает, а ООО «Блицар Трейд» принимает право требования к Ответчику в том объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту перехода права, в том числе: право требование основного долга в размере 165 998 147,81 руб.

28.08.2017 в связи с отсутствием погашения задолженности Ответчиком по Договору займа, определенный Дополнительным соглашением № 9 к Договору займа срок, Истец обратился к Ответчику с требованием о добровольном исполнении обязательства по погашению задолженности в размере 165 998 147,81 руб.

В связи с неисполнением заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа в адрес заемщика направлено требование, которое оставлено без удовлетворения.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Таким образом, для признания наличия между сторонами заемных обязательств необходимо установить факт получения заемщиком денежных средств.

Учитывая реальный характер договора займа, обстоятельством, подлежащим установлению, является фактическое поступление денежных средств на расчетный счет заемщика. 

Доказательства зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Московский Лабаз» в материалах дела отсутствуют.

Поскольку доказательств зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика в материалы дела не представлено, следовательно, договор займа является не вступившим в законную силу. 

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Банк России устанавливает единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления (ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон N 173-ФЗ)).

Резиденты и нерезиденты, согласно п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона N 173-ФЗ, осуществляющие валютные операции, обязаны вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям.

Учитывая, что первоначальный заимодавец по сделке не является резидентом РФ,  размер превышает 50 000 долларов США, истцу (правопреемнику) необходимо было подтвердить реальность перечисления денежных средств на счет ООО «Московский Лабаз», поскольку представленные истцом документы не являются достаточными, чтобы не подвергать сомнению факт поступления денежных средств по валютной сделке.

Согласно ст. 20 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" Центральный банк Российской Федерации в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Паспорт сделки должен содержать сведения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами.

При осуществлении внешнеторговой деятельности в паспорте сделки указываются:

1) номер и дата оформления паспорта сделки;

2) сведения о резиденте и его иностранном контрагенте;

3) общие сведения о внешнеторговой сделке (дата договора, номер договора (если имеется), общая сумма сделки (если имеется) и валюта цены сделки, дата завершения исполнения обязательств по сделке); 

4) сведения об уполномоченном банке, в котором оформляется паспорт сделки и через счета в котором осуществляются расчеты по сделке; 

5) сведения о переоформлении и об основаниях для закрытия паспорта сделки.

Указанные сведения отражаются в паспорте сделки на основании документов, представленных резидентами.

Паспорт сделки используется органами и агентами валютного контроля для целей осуществления валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с положениями Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", резиденту в случае внесения изменения или дополнений в контракт необходимо было представить в банк заявление о переоформлении паспорта сделки.

Учитывая, неоднократное изменение условий спорного договора займа путем заключения дополнительных соглашений, а также уступки прав требования по займу, данные изменения в паспорт сделки внесены не были.

Представителем истца представлена копия паспорта сделки от 24.09.2008, закрытого 06.04.2012 на основании 3.18.1.

Согласно Инструкции Банка России от 15.06.2004 N 117-И (ред. от 29.12.2010) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", утратившей силу с 01.10.2012, но действующей на момент закрытия паспорт сделки, пункт 3.18.1 гласит, что при представлении резидентом в банк ПС письменного заявления, составленного в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4.1 - 4.3 настоящей Инструкции, о закрытии паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) из банка паспорта сделки на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк.

Указанного заявления о закрытии сторонами не представлено.

Кроме того, поскольку в материалах дела отсутствуют паспорта сделок, открытие в иных уполномоченных банках, данное обстоятельство является нарушением клиентом требований пункта 4.10 Инструкции N 117-И, по которому для оформления нового паспорта сделки по контракту (кредитному договору) в уполномоченном банке резидент не позднее 40 календарных дней, исчисляемых с даты закрытия паспорта сделки в банке паспорта сделки, одновременно с документами, предусмотренными главой 3 настоящей Инструкции, представляет в уполномоченный банк ведомость, указанную в пункте 4.8 настоящей Инструкции. При этом резидент указывает номер и дату паспорта сделки, ранее оформленного по данному контракту (кредитному договору) в банке паспорта сделки.

Данное требование содержится также и в п. 14.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И.

Учитывая характер внешнеэкономической деятельности, для признания факта исполнения истцом обязанности по исполнению условий договора займа, представленных договора и выписки недостаточно.

Отсутствие реального исполнения договора займа является достаточным и безусловным основанием для отказа в иске о взыскании долга по договору займа.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределения по правилам ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. 309, 310, 312, 313, 807, 808 ГК РФ, ст. 2, 4, 65, 71, 110, 167-171, 180-182 АПК РФ, суд                                                              

                                        РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.А. Эльдеев