АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А76-10751/2017

г. Челябинск

12 января 2018 года

Резолютивная часть решения вынесена 28 декабря 2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 12 января 2018 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Ефимов А. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ФИО2, г. Аша Челябинской области,

к Обществу с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, 

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, г. Челябинск,

об обязании предоставить документы

при участии в судебном заседании: 

истца ФИО2, личность удостоверена паспортом;

представителя истца ФИО4,  доверенность от 19.09.2017, личность удостоверена паспортом;

представителя ответчика: ФИО5, доверенность от 10.02.2017, личность удостоверена служебным удостоверением,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, г. Аша Челябинской области (далее – истец, ФИО2), обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск (далее – ответчик, ООО СК «Тяжстрой»), с требованием обязании предоставить следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации общества;

- все свидетельства о внесении изменений в учредительные документы общества;

- все свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы общества;

- листы внесения записей в ЕГРЮЛ;

- внутренние документы общества;

- все   протоколы общих собраний участников   общества,   а также документы, связи с организацией собраний (почтовые уведомления, уведомления, квитанции);

- протоколы ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- годовые отчеты;

- путевые листы за период с января 2015 года по декабрь 2016 года, в том числе все путевые листы по объекту: РФ, 

<

...> (условный);

- акт сверки взаимных расчетов со всеми контрагентами;

- договоры займа с гражданином РФ ФИО2, а именно:

-от 27.05.2014 года на сумму 1 000 000,00 (один миллион) рублей;

-от 27.06.2014 года на сумму 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей;

-от 16.12.2014 года на сумму 1 500 000,00 (один миллион пятьсот) рублей;

 - от 29.12.2014 года на сумму 1 000 000,00 (один миллион) рублей,

другие договоры займа с указанным лицом, в том числе Акт сверки взаимных расчетов по вышеуказанным займам по состоянию на 29.12.2016 года;

- судебные акты по делам, где общество является лицом, участвующим в деле (истцом, ответчиком, третьим лицом);

- информацию о наличии исполнительных документов (в том числе находящихся на принудительном исполнении), где общество является взыскателем и должником;

- постановления о привлечения общества к административной ответственности, сведения об обжаловании таких постановлений;

- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности общества (с указанием наименования дебитора и/или кредитора, основания возникновения задолженности, а также ее размера);

- бухгалтерскую и налоговую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках;

- отчетность общества, подлежащую представлению в Пенсионный фонд Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации форма РСВ-1), Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС-1), в том числе расчеты по взносам начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам;

- сведения о проведении камеральных и выездных налоговых проверок в отношении общества, в том числе о результатах таких проверок;

- перечень имущества как движимого так и недвижимого находящегося в собственности по состоянию на 01.01.2015 года, с изменениями, в том числе в части обременении (залога) по состоянию на 28.12.2016 года;

- книгу доходов и расходов общества;

- главную книгу общества;

- копии действующих на 28.12.2016 доверенностей, выданных от имени общества;

- информацию в письменном виде на бумажном носителе об всех действующих и недействующих счетах, открытых в банке и иных кредитных организациях на имя общества (с указанием номера расчетного счета и наименования банка и/или иной кредитной организации, даты открытия счета);

- выписки по всем расчетным счетам общества с расшифровкой назначения платежа;

- трудовые договоры (соглашения, контракты) со всеми работниками общества, со всеми дополнительными соглашениями к ним;

- документы о выплаченной заработной платы работником общества (платежные ведомости с подписями главного бухгалтера, руководителя организации за период с января 2015 года по декабрь 2016 года);

- штатное расписание общества со всеми изменениями;

- табели учета рабочего времени;

- приказы о выплате работникам, включая директора, заработной платы или о ее изменении, приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам общества, в том числе об оплате за сотрудников ФИО6 и ФИО7 обучения, соглашения об обучении последних, договор № 20-15дп от 10.12.2015, информацию о выплате  (возврате) ФИО6 и ФИО7 денежной суммы в счет оплаченного обучения Обществом, акты сверок взаиморасчетов с ФГБОУ ВПО «МГТУ» и АНО ДПО «УЦ ПК «ВЫСОТНИК-ПРОФ» за период с 01.09.2014 года по 31.12.2016 года;

- платежные ведомости за период с января 2015 года по декабрь 2016 года;

- сведения регистров бухгалтерского учета: карточки бухгалтерских счетов 01, 41, 44, 50, 51, 52, 60, 67, 70, 71, 73, 76, 90, 91, а также анализ бухгалтерских счетов 41, 50, 51 ведущиеся обществом в специализированной бухгалтерской программе и скопированные на бумажный носитель (распечатанные);

- отчет о финансовых результатах за 2015 год и 2016 год;

- копии расходно-кассовых ордеров по оплате дивидендов за период с января 2015 года по декабрь 2016 года;

- счета-фактуры от следующих продавцов:

-ООО «УРАЛТОК», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 30.12.15г. Сумма 43 400,38 руб.);

-ИП ФИО8, ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 12.11.15г. Сумма 55 000,00 руб.):

-ООО ТД «Технобетон», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 11.11.15г. Сумма 52 000,00 руб.);

-ООО «УралРесурс», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 02.02.15г. Сумма 202 230,00 руб.);

-ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 06.10.15г. Сумма 170 000,00 руб.);

-ООО «ПОЛИМЕРСЕРВИС», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 05.06.15г. Сумма 210 000,00 руб.);

-ООО «БРУ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 24.05.15г. Сумма 92 400,00 руб.);

-ООО «БРУ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 17.05.15г. Сумма 105 680,00 руб.);

-ООО ТД «Технобетон», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 14.05.15г. Сумма-48 000,00 руб.);

-ООО ТД «Технобетон», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 13.05.15г. Сумма- 54 000,00 руб.);

-ООО «БРУ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 12.04.15г. Сумма 54 540,00 руб.);

-ООО «ЧЗПСН-Профнастил», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 27.03.15г. Сумма - 638 249,42 руб.);

-ООО «ЧЗПСН-Профнастил», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 27.03.15г. Сумма- 1 087 872,82 руб.);

-ЗАО «ЧЗСБ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 18.03.15г. Сумма- 355 581,00 руб.);

-ООО «УралРесурс», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 11.03.15г. Сумма 67 743,00 руб.);

-ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 17.02.15г. Сумма 656 080,00 руб.);

-ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 17.02.15г. Сумма 445 910,00 руб.);

-ЗАО «ЧЗСБ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 30.01.15г. Сумма 488 373,21 руб.);

-ООО «Эркотех», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 31.01.14г. Сумма 48 405,17 руб.);

-ООО фирма «Сибирский тракт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 18.12.15г. Сумма 45 509,50 руб.);

-ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 05.08.15г. Сумма 324 500,00 руб.);

-ООО ТД «Технобетон», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 07.05.15г. Сумма 60 000,00 руб.);

-ООО «МЕТТРАНСТЕРМИНАЛ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 14.05.15г. Сумма 54 000 руб.);

-ООО «СтройТехСнабжение», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 20.03.15г. Сумма 82 576,97 руб.);

-ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док. от 28.11.14г. Сумма 132 210,21 руб.).

- счета-фактуры, накладные с другими контрагентами за период с января 2015 года по декабрь 2016 года;

- платежные ведомости за период с января 2015 года по декабрь 2016 года;

- копии расходных кассовых ордеров о выдаче материальной помощи за период с января 2015 года по декабрь 2016 года;

- все акты инвентаризации.

Указывает, что является участником ООО СК «Тяжстрой» с долей в уставном капитале 50%. Ссылается на направление в ООО СК «Тяжстрой» требования о предоставление документов финансово-хозяйственной деятельности общества, уклонение общества от исполнения данной обязанности, что препятствует истцу реализовывать полномочия на участие в управлении обществом. В качестве нормативного обоснования приводит положения ст.ст. 8, 29, 50 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Определением от 24.07.2017 судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен второй участник ООО СК «Тяжстрой» ФИО3, г. Челябинск (далее – третье лицо, ФИО3).

Ответчик отклонил требования по доводам отзыва (л.д. 98-99 т.1). указывает на отсутствие в обществе большинства из истребуемых документов, недостаточную их конкретизацию в исковом заявлении. Полагает, что на ФИО2 лежит обязанность доказать наличие в обществе всех перечисленных в иске документов. Выразил мнение о том, что истребование документов, датированных периодом 2007 – 2010 годы, свидетельствует о злоупотреблении истцом правом. Отметил готовность передать часть запрашиваемой информации.

В судебном заседании 07.09.2017 ответчиком истцу передана часть документов (л.д. 102-104 т.1).

С учетом данных в судебных заседаниях ответчиком пояснений о наличии либо отсутствии истребуемых документов, а также передачи части документов, ФИО2 были представлены уточнения искового заявления (л.д. 85-93 т.1, л.д. 4-13 т.2), принятые судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Директором ООО СК «Тяжстрой» ФИО3 в объяснениях без номера и даты (л.д. 155-156 т.1) в ответ на запрос истца информации исх. от 10.10.2017 (л.д. 141-142 т.1) указано на некорректность постановки ряда вопросов, на отсутствие в обществе ревизионной комиссии, выражено мнение о необходимости конкретизации указанных в запросе документов

20.12.2017 ответчиком в суд направлены дополнительные возражения (л.д. 6-7 т.3). Отмечает, что часть перечисленных в уточненном исковом заявлении документов до возбуждения производства по настоящему делу истцом не истребовалась. Считает отсутствующей у общества обязанности предоставления тех документов, в отношении которых истцом не доказана необходимость их получения и восстановления этим получением прав истца.

В судебное заседание 27.12.2017 третье лицо не явилось, из указанной им в объяснениях без номера и даты (л.д. 155-156 т.1) ссылки на определение суда от 05.10.2017 по настоящему делу следует, что ФИО3 осведомлен о судебном разбирательстве.

В судебном заседании ФИО2 на удовлетворении иска настаивал, не согласился с дополнительными возражениями (л.д. 9-13 т.3).

Ответчик просил в иске отказать.

Заслушав сторон и изучив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд считает заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.04.2017 (л.д. 15-24 т.1) ООО СК «Тяжстрой» в качестве юридического лица зарегистрировано 23.01.2007 за основным государственным регистрационным номером 

<

***> с уставным капиталом 10 000 руб., распределенным между его участниками следующим образом: ФИО2 – 5 000 руб., 50%, ФИО3 – 5 000 руб., 50%. Лицом, имеющим правом без доверенности действовать от имени юридического лица, указан директор ФИО3

Письмом исх. от 28.12.2016 (л.д. 26-30 т.1) ФИО2 направил в адрес директора ООО СК «Тяжстрой» ФИО3, главного бухгалтера ООО СК «Тяжстрой» ФИО9 ценным письмом с описью вложения требование (повторное) о предоставлении документов финансово-хозяйственной деятельности общества (л.д. 31-33 т.1).

Письмом исх. от 20.07.2017 (л.д. 96, 97 т.1) ФИО2 потребовал предоставить электронную версию бухгалтерского (налогового) учета с приложением балансов, отчетов о прибылях и убытках, расчетов налога на прибыль с подтверждением сдачи в ФНС (заверенные надлежащим образом копии).

Ссылаясь на уклонение общества от предоставления сведений, ФИО2 обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества имеет право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

Нормы действующего законодательства не содержат норм, которыми бы устанавливались какие-либо ограничения в перечне документации, касающейся внутренней деятельности общества, с которой участник общества вправе знакомиться и получать заверенные копии документов.

Пунктом 3 Информационного письма от 18.01.2011 N 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо N 144) разъяснено, что из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует право участника истребования любых имеющихся у общества документов, связанных с деятельностью этого общества.

В пункте 1 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от 19.07.2009 N 205-ФЗ, действующей на дату предъявления истцом требований от 28.12.2016, 20.07.2017) перечислены документы, которые обязано хранить общество, а пунктом 2 указанной статьи определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 названной статьи общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Перечень документов и сведений, предоставить которые требует истец не противоречит приведенным выше положениям ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и рекомендациям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в Информационном письме N 144.

Суд соглашается с доводами истца о том, что предоставление информации является необходимым условием для реализации участником общества права на участие в управлении делами общества, в распределении прибыли, осуществления иных правомочий, предусмотренных Законом и Уставом общества.

В силу пункта 1 Информационного письма N 144 о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества (абзац 4); исследуя вопрос о злоупотреблении правом на информацию, судам необходимо иметь в виду, что о наличии у участника правомерного интереса в получении информации могут свидетельствовать, например, планирование истцом продажи своих акций или доли в уставном капитале (в том числе в ходе процедур банкротства истца), подготовка к обращению в суд с требованием об оспаривании решения органа или договора хозяйственного общества либо о привлечении к ответственности органов общества, а также подготовка к участию в общем собрании акционеров (абзац 5).

Истцом в ходе судебного разбирательства указывалось на создание ФИО3 в 2016 году компании с аналогичным наименованием - ООО СК «Тяжстрой», ОГРН 

<

***>, с единственным учредителем – дочерью ФИО3 – ФИО10, под своим управлением (генеральный директор - ФИО3), использование третьим лицом полномочий единоличного исполнительного органа в обоих обществах для вывода активов в подконтрольное ему юридическое лицо, планирование после получения истребуемых сведений для оспаривания сделок и решений общих собраний.

Суд соглашается с доводами ответчика об отсутствии актуальности для данных целей документов и сведений, датированных ранее 2014 года с учетом установленных ГК РФ норм об исковой давности. 

В отношении остального периода из материалов дела не следует, что истребуемая информация является чрезмерной и не представляет ценности для истца.

Таким образом, вопреки доводам ответчика надлежащие доказательства злоупотребления истцом принадлежащими ему правами участника общества в материалах дела отсутствуют.

Доводы ответчика об отсутствии в обществе ряда указанных в иске документов не подтверждены надлежащими доказательствами – соответствующими актами с указанием обстоятельств утраты. При этом, в случае утраты документов на обществе лежит обязанность их восстановления. 

Владение обществом части из этих документов удостоверено представлением копий таких документов истцом – составленными штатными работниками ООО СК «Тяжстрой» (машинист, прораб, бухгалтер, руководитель подразделения) путевыми листами (л.д. 16-76 т.2), товарными накладными о принятии обществом СК «Тяжстрой» от контрагентов товаров, услуг, подписанными, в том числе, непосредственно директором общества ФИО3 (л.д. 79-142 т.2). Наличие у себя копий данных документов истец объясняет доступом к финансово-хозяйственной документации в период исполнения им обязанностей заместителя директора ООО СК «Тяжстрой», а необходимость предоставления – возможностью использования в планируемых судебных спорах в качестве надлежащих доказательств только заверенных самим обществом копий.  Нахождение в обществе документов по сделкам о предоставлении займов усматривается из электронной переписки общества, копий ряда таких договоров (л.д. 143-155 т.2).

При указанных обстоятельствах, с учетом ограничения истребуемых сведений и документов периодом их составления (исполнения обязательств по договорам займа), суд считает требования истца подлежащими частичному удовлетворению с отказом в остальной части.

Срок исполнения решения устанавливается судом с учетом объема подлежащих передаче документов и сведений.

При предъявлении иска в суд ФИО2 чеком-ордером от 25.04.2017 (л.д. 4 т.1) уплатил государственную пошлину в сумме 6 000 руб.

По правилам ст. 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат возмещению за счет ответчика.

Руководствуясь ст. 110, 167, 168, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в течение пятнадцати рабочих дней передать ФИО2, г. Аша Челябинской области,надлежащим образов заверенные копии следующих документов:

1) Приказы о принятии, увольнении, переводе, принятые единоличным исполнительным органом с 30.11.2014 по 30.11.2017 по следующим сотрудникам: ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО7, ФИО6, в том числе, должностные инструкции по должностям, занимаемым вышеуказанными сотрудниками; документы, подтверждающие ознакомление вышеуказанных сотрудников с должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка, действующие на период с 30.11.2014 по 30.11.2017;

2) Видеозапись с внеочередного собрания, проведенного 17.07.2017 в отсутствие одного из учредителей;

3) Почтовые квитанции, подтверждающие направление решения о назначении на 29.04.2017 проведения ежегодного общего собрания участников общества;

4) Квитанции об отправке информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания от 29.04.2017;

5) Перечень юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность ООО СК «Тяжстрой», ОГРН 

<

***>, с 30.11.2014 по 30.11.2017;

6) Налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017 года;

7) Путевые листы за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 и с 01.01.2017 по 01.08.2017, в том числе, все путевые листы по объекту: РФ, 

<

...> (условный) в том числе, но не исключительно:

1- ПЛ №949 от 20.07.2015 - 8ч

2- ПЛ №1012 от 30.07.2015 - 8ч

3- ПЛ №1020 от 02.08.2015 - 7ч

4- ПЛ №882/3 - 20-27.07.2015 - 31ч

5- ПЛ №882/4 - 28-31.07.2015 - 19ч

6- ПЛ №1008/2 от 05.07.2015 - 5ч

7- ПЛ №1043 - 06-07.08.2015 - 11ч

8- ПЛ №1134 - 19-26.08.2015 - 40ч

9- ПЛ №1143 - 27,31.08.2015 - 14ч

10- ПЛ №1116 от 17.08.2015 - 7ч

11- ПЛ №1124 от 18.08.2015 - 8ч

12- ПЛ №1142 от 20.08.2015 - 7ч

13- ПЛ №1154 - 21-22.08.2015 - 14ч

14- ПЛ №1194 - 27-30.08.2015 - 22ч

15- ПЛ №568 от 15.04.2015 - 9ч

16- ПЛ №590 от 20.04.2015 - 9ч

17- ПЛ №596 от 21.04.2015 - 8ч

18- ПЛ №648/2 - 05-08.05.2015 - 21ч

19- ПЛ №648/3 - 12-19.05.2015 - 32ч

20- ПЛ №714 - 22-27.05.2015 - 17ч

21- ПЛ №714/2 - 28-29.05.2015 - 11ч

22- ПЛ №766 - 01-10.06.2015 - 34ч

23- ПЛ №766/2 - 11-18.06.2015 - 32ч

24- ПЛ №766/3 - 19-26.06.2015 - 34ч

25- ПЛ №766/4 - 29-30.06.2015 - 14ч

26- ПЛ №747 - 27-30.05.2015 - 26ч

27- ПЛ №632/2 - 01, 04.06.2015 - 12ч

28- ПЛ №760/2 - 04.06.2015 - 8ч

29- ПЛ №760/3 - 16.06.2015 - 8ч

30- ПЛ №1371 от 01.10.2015 - 7ч

31- ПЛ №1395 от 06.10.2015 - 7ч

32- ПЛ №1405 от 07.10.2015 - 8ч

33- ПЛ №1411 от 08.10.2015 - 8ч

34- ПЛ №1428 от 12.10.2015 - 8ч

35- ПЛ №1437 от 13.10.2015 - 8ч

36- ПЛ №1460 от 16.10.2015 - 8ч

37- ПЛ №1475 от 20.10.2015 - 7ч

38- ПЛ №1481 от 21.10.2015 - 7ч

39- ПЛ №1499 от 23.10.2015 - 7ч

40- ПЛ №1500/2 от 26.10.2015 - 8ч

41- ПЛ №1516 - 27-28.10.2015 - 15ч

42- ПЛ №1637 от 20.11.2015 - 6ч

43- ПЛ №538 от 09.04.2015 - 7ч

44- ПЛ №129 - 04-06.02.2015 - 14ч

45- ПЛ №882 - 01-08.07.2015 - 31ч

46- ПЛ №882/2 - 09-17.07.2015 - 40ч

47- ПЛ №1291 от 15.09.2015 - 7ч

48- ПЛ №1300 от 16.09.2015 - 7ч

49- ПЛ №1306 от 17.09.2015 - 8ч

50- ПЛ №1315 от 18.09.2015 - 8ч

51- ПЛ №1217 - 3,4,5,7.09.2015 - 15ч

52- ПЛ №1260 - 8-12,14.09.2015 - 32ч

53- ПЛ №1266 - 15-18,21,22.09.2015 - 29ч

54- ПЛ №1339 - 23-25,28-30.09.2015 - 24ч

55- ПЛ №1445 от 14.10.2015 - 8ч

56- ПЛ №1452 от 15.10.2015 - 8ч

57- ПЛ №1543/1 - 02,04,06.11.2015 - 24ч

58- ПЛ №1543/2 - 09-13.11.2015 -34ч

59- ПЛ №1543/3 - 16,18,20.11.2015 - 22ч

60- ПЛ №1543/4 - 23-27.11.2015 - 34ч

61- ПЛ №1543/5 от 30.11.2015 - 8ч

8) Акты сверки взаимных расчетов со всеми контрагентами за период с 30.11.2014 по 30.11.2017, в том числе, но не исключительно, с:

1- ООО «УРАЛТОК», ИНН 

<

***>

2- ООО ТД «Технобетон», ИНН 

<

***>

3- ООО «УралРесурс», ИНН 

<

***>

4- ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***>

5- ООО «ПОЛИМЕРСЕРВИС», ИНН 

<

***>

6- ООО «БРУ», ИНН 

<

***>

7- ООО «ЧЗПСН-Профнастил», ИНН 

<

***>

8- ООО «СК Тяжстрой», ИНН 

<

***>

9- ООО ИК «»Пионер, ИНН 

<

***>

10- ООО «Современное строительство», ИНН 

<

***>

11- ООО «Стройкон», ИНН 

<

***>

12- ЗАО «ЧЗСБ», ИНН 

<

***>

13- ООО «УралРесурс», ИНН 

<

***>

14- ООО «Эркотех», ИНН 

<

***>

15- ООО фирма «Сибирский тракт», ИНН 

<

***>

16- ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***>

17- ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***>

18- ООО «МЕТТРАНСТЕРМИНАЛ», ИНН 

<

***>

19- ООО «СтройТехСнабжение», ИНН 

<

***>

20- ИП ФИО8, ИНН 

<

***>

21- ООО «УСК», ИНН 

<

***>

22- ООО «ЮЖУРАЛСПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» ИНН 

<

***>

23- ООО «СК ЧГС», ИНН 

<

***>

24- ООО «Южуралпромстройкомплект», ИНН 

<

***>

9) Договоры займа с учредителями ООО СК «Тяжстрой», ОГРН 

<

***> ФИО2 и ФИО3, а именно: 

- от 30.01.2013 на сумму 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч) рублей;

- от 27.05.2014 на сумму 1 000 000,00 (один миллион) рублей;

- от 27.06.2014 на сумму 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей;

- от 16.12.2014 на сумму 1 500 000,00 (один миллион пятьсот) рублей;

- от 29.12.2014 на сумму 1 000 000,00 (один миллион) рублей,

другие договоры займа с указанным лицом, в том числе Акт сверки взаимных расчетов по вышеуказанным займам по состоянию на 29.12.2016. 

10)  Судебные акты по делам, где ООО СК «Тяжстрой» ОГРН 

<

***>, является истцом, ответчиком, третьим лицом с 01.11.2014 по 01.08.2017;

11) Исковое заявление по делу А76-27767/2017, копию договора № 27-2016 со всеми приложениями, заключенного с ООО «Агентство по антикризисному управлению», копии платежных поручений в рамках договора №27-2016;

12) Информацию о наличии исполнительных документов находящихся на принудительном исполнении, где общество является взыскателем и должником с 30.11.2014 по 30.11.2017;

13) Постановления о привлечения общества к административной ответственности, исполнительного органа, сведения об обжаловании таких постановлений, сведения по оплате штрафов за период с 30.11.2014 по 30.11.2017;

14) Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 29 от 31.10.2016;

15) Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности общества с указанием наименования дебитора и/или кредитора, основания возникновения задолженности, а также ее размера в разрезе счета 66.03 – краткосрочный заем и 67.03 – долгосрочный заем начиная с 01.01.2015 заканчивая 30.11.2017;

16) Сведения опроведенных камеральных и выездных налоговых проверок в отношении общества, в том числе о результатах таких проверок за период с 01.01.2015 по 01.08.2017, в том числе, но не исключительно: Решение о проведении выездной налоговой проверки заместителя начальника ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска от 31.03.2016, Справку о проведении выездной налоговой проверке от 23.09.2016 № б/н, Акт о результатах проверки № 29 от 26.09.2016; 

17) Кассовую книгу ООО СК «Тяжстрой» ОГРН 

<

***> за 2014г., 2015г., 2016г. и за 9 месяцев 2017 г.;

18) Копии действующих на 01.08.2017 доверенностей, выданных от имени общества;

19) Информацию в письменном виде на бумажном носителе о всех действующих и недействующих счетах, открытых в банке и иных кредитных организациях на имя общества с указанием номера расчетного счета и наименования банка и/или иной кредитной организации, даты открытия счета за период с 01.01.2015 по 30.11.2017;

20) Выписки по всем расчетным счетам общества с расшифровкой назначения платежа за период с 01.01.2015 по 30.11.2017;

21) Трудовые договоры (соглашения, контракты) со всеми работниками общества, со всеми дополнительными соглашениями к ним за период с 01.01.2015 по 01.08.2017;

22) Справки 2 НДФЛ по всем сотрудникам, но не исключительно, по                   ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО7, ФИО6 за период с января 2015 г. по 30.11.2017г.;

23) Платежные ведомости за подписью главного бухгалтера, руководителя организации за период с января 2015 года по 30 ноября 2017 года;

24) Табели учета рабочего времени ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО7, ФИО6 за период с 01.01.2015 по 30.11.2017;  

25) Соглашения об обучении ФИО7 и ФИО6, договор № 20-15дп от 10.12.2015, информацию о выплате (возврате) ФИО6 и ФИО7 денежной суммы в счет оплаченного обучения Обществом, акты сверок взаиморасчетов с ФГБОУ ВПО «МГТУ» и АНО ДПО «УЦ ПК «ВЫСОТНИК-ПРОФ» за период с 01.09.2014 года по 01.08.2017 года;

26) Оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов по счетам 01, 41, 44, 50, 51, 52, 60, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 90, 91, а также анализ бухгалтерских счетов 41, 50, 51, ведущиеся обществом в специализированной бухгалтерской программе и скопированные на бумажный носитель (распечатанные) за период с 01.01.2015 по 30.11.2017.

27) Копии расходно-кассовых ордеров по оплате дивидендов и займов за период с января 2015 года по декабрь 2016 года;

28) Счета-фактуры от следующих продавцов:

- ООО «УРАЛТОК», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 30.12.15г. Сумма – 43 400,38 руб.);

- ИП ФИО8, ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 12.11.15г. Сумма – 55 000,00 руб.):

- ООО ТД «Технобетон», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 11.11.15г. Сумма – 52 000,00 руб.);

- ООО «УралРесурс», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 02.02.15г. Сумма 202 230,00 руб.);

- ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 06.10.15г. Сумма 170 000,00 руб.);

- ООО «ПОЛИМЕРСЕРВИС», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 05.06.15г. Сумма 210 000,00 руб.);

- ООО «БРУ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 24.05.15г. Сумма 92 400,00 руб.);

- ООО «БРУ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 17.05.15г. Сумма 105 680,00 руб.);

- ООО ТД «Технобетон», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 14.05.15г. Сумма – 48 000,00 руб.);

- ООО ТД «Технобетон», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 13.05.15г. Сумма – 54 000,00 руб.);

- ООО «БРУ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 12.04.15г. Сумма 54 540,00 руб.);

- ООО «ЧЗПСН-Профнастил», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 27.03.15г. Сумма – 638 249,42 руб.);

- ООО «ЧЗПСН-Профнастил», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 27.03.15г. Сумма – 1 087 872,82 руб.);

- ЗАО «ЧЗСБ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 18.03.15г. Сумма – 355 581,00 руб.);

- ООО «УралРесурс», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 11.03.15г. Сумма 67 743,00 руб.);

- ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 17.02.15г. Сумма 656 080,00 руб.);

- ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 17.02.15г. Сумма 445 910,00 руб.);

- ЗАО «ЧЗСБ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 30.01.15г. Сумма – 488 373,21 руб.);

- ООО «Эркотех», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 31.01.14г. Сумма – 48 405,17 руб.);

- ООО фирма «Сибирский тракт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 18.12.15г. Сумма – 45 509,50 руб.);

- ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 05.08.15г. Сумма 324 500,00 руб.); 

- ООО ТД «Технобетон», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 07.05.15г. Сумма – 60 000,00 руб.);

- ООО «МЕТТРАНСТЕРМИНАЛ», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 14.05.15г. Сумма 54 000 руб.);

- ООО «СтройТехСнабжение», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 20.03.15г. Сумма 82 576,97 руб.);

- ООО «СервисЭнергоРемонт», ИНН 

<

***> с января 2015 по декабрь 2016 (в том числе Док.от 28.11.14г. Сумма 132 210,21 руб.).

29) Счета-фактуры, накладные с другими контрагентами с января 2016г. по декабрь 2017г. по прочей реализации (материалы, основные средства, квартиры, договора долевого участия, договора уступки)

30) Акты инвентаризации ТМЦ и основных средств за 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.

31) Электронная версия бухгалтерского (налогового) учета за период с января 2014г. по декабрь 2017г. (На одноразовом диске с указанием архивируемой информации с подписью директора и гл. бухгалтера).

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой», ОГРН 

<

***>, в пользу ФИО2, г. Аша Челябинской области, 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области.  

         Судья            А. В. Ефимов