Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-94374/2015

05 июня 2017 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  23 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  05 июня 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составесудьи Жбанова В.Б.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сигма» в лице конкурсного управляющего ФИО2

ответчик: ФИО3 

третьи лица: 

1) ФИО4

2) ФИО5

3) ФИО6

об истребовании документов

при участии:

от истца: представитель ФИО7 по доверенности от 29.06.2016;

от ответчика: представитель ФИО8 по доверенности от 15.12.2014 года №78АА7732963;

от третьих лиц: 

1) представитель ФИО9 по доверенности от 31.01.2017;

2) не явился (извещен);

3) не явился (извещен).

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сигма» (далее по тексту – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ФИО3 (далее по тексту – ответчик) об истребовании документов.

В судебном заседании 25.02.2016 года в порядке статьи 51 АПК РФ суд привлек  к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего ООО ТД «Сигма» ФИО10 назначил рассмотрение дела на 07.04.2016 года.

В судебном заседании 07.04.2016 года представитель истца подал заявление о изменении исковых требований, в котором просил суд обязать ответчика предоставить генеральному директору ООО ТД «Сигма» ФИО4 следующие документы:

1. Исполнительную документацию по проекту «Строительство жилого комплекса» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пятно ввода №1 и №2 вдоль Леманского канала».

2. Исполнительную геодезическую документацию по проекту «Строительство жилого комплекса» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пятно ввода №1 и №2 вдоль Леманского канала».

3. Документацию по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций по проекту "Строительство жилого комплекса по адресу: Ленинградская область. Кировский район, г. Шлиссельбург, пятно ввода №1 и №2 вдоль Леманского канала».

4. Журналы: Общий журнал работ, Журнал авторского надзора, журнал сварочных работ, журнал бутонных работ на объекте по проекту «Строительство жилого комплекса» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пятно ввода №1 и №2 вдоль Леманского канала».

5. Документы по электроснабжению объекта Жилой дом со встроенными помещениями по адресу: СПб Рыбацкий пр. д. 17 , корп. 1.

6. Документы,устанавливающиеправана подключениеобъекта: Жилой дом со встроенными помещениями расположенныйпо адресу: СПб, Рыбацкий пр. уч. 1 (северо-западнее д. 12 корп. 2 лит. А по Шлиссельбургскому пр.).

7. Договор № ОД-3124-08/ 11199-Э-05 об осуществлении технологического присоединения к электрической сети.

8. Техническиеусловия на проектированиеОАО энергетики и электрификации ЛЭНЭНЕРГО №1 755/ 022 от 15.05.2006 года.

9. Проектную документацию Раздел ЭО со всеми согласованиями по объекту СПб, Рыбацкий пр. д. 1 7 , корп. 1.

10. Правоустанавливающиедокументы о передаче прав на объект между ООО «Лидер» и ООО «ТД» СИГМА».

11. Акты о технологическомприсоединении всехпомещений по адресу: СПб, Рыбацкий пр. 17, корп.1.

12. Деловаяпереписка между ОАО «ЛЕНЭНЭРГО» ООО «Лидер» и ООО ТД СИГМА» за период с мая 2006 по октябрь 2014.

13. Все материалы испытаний электроустановок проведенные лабораторией ООО «ЭнэргоГарант».

14. Документы, касающиеся внутреннего документооборота, регламентирующего правила и порядок распределения внутренней компетенции (полномочий и ответственности) органов управления Компании (общего собрания участников, совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов и так далее), в том числе приказы, положения и должностные инструкции, положения об органах управления или иные аналогичные внутренние документы, за период с 2012 по 2015 года.

15. Действующие доверенности, выданные единоличным исполнительным органом (копии, реестр выданных доверенностей с указанием данных лица, на которого выдана доверенность, объема полномочий и срока действия).

16. Корпоративные договоры, заключенные в отношении Общества, и/или Договоры об осуществлении прав участников Общества. При отсутствии, просим подтвердить, что такие договоры (Корпоративные и/или Договоры об осуществлении прав участников) в отношении Общества не заключаюсь, за период с 2012 по 2015 года.

17. Технические материалы по объектам недвижимости (технические, кадастровые паспорта, кадастровые планы, экспликации, планы объектов недвижимости, выписки из ГЗК и ГКН, иные, в том числе справки по присвоенному милицейскому адресу, имеющаяся землеустроительная документация);

18. Градостроительная документация по земельным участкам, включая кадастровый паспорт земельного участка, градостроительный план земельного участка, проект планировки и проект межевания территории, межевой план, акт согласования границ участка со смежными землепользователями,распоряжения об изменении разрешенного использования, утверждении границ земельного участка, установлении красных линий, и т.п.;

19. Справка о ведении строительства, реконструкции или сносе объектов на земельных участках с приложением документов, на основании которых осуществляется такое строительство, реконструкция или снос (договоры ген.подряда, документы об отводе земли под строительство, разрешения на строительство, ведение СМР, иные), информация об осуществленных перепланировках, в том числе нелегализованных;

20. Правоустанавливающие документы на движимое имущество (в том числе договоры, на основании которых было приобретено имущество), принадлежащее Компании на праве собственности, стоимостью более 50 ООО рублей за единицу; договоры об использовании такого имущества третьими лицами. По объектам, которые планируется передавать покупателю, - вне зависимости от стоимости.

21. Книга залогов Общества (при наличии).

22. Договоры об использовании движимого имущества стоимостью более 50 ООО рублей, которое не принадлежит Компании на праве собственности (например, аренда, лизинг, доверительное управление, безвозмездное пользование).

23. Документы, свидетельствующие о долговых обязательствах Компании (займы, кредиты, векселя, облигации), помимо уже представленных.

24. Правоустанавливающие документы на объекты интеллектуальной собственности, правообладателем которых является Компания (договоры, свидетельства и т.д.).

25. Документы, подтверждающие правомерность использования Компанией объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых Компания не является правообладателем (включая лицензионные договоры, документы о выполнении объектов интеллектуальной собственности в порядке служебного задания).

26. Учетная политика предприятия по бухгалтерскому и налоговому учету 2011, 2012, 2013, на 2014 год.

27. Штатное расписание (со всеми изменениями) за 2011, 2012, 2013, 2014 год.

28. Расчет стоимости чистых активов за 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

29. Решения налоговых органов, вынесенные по результатам камеральных, выездных налоговых проверок (за последние 3 года).

30. Аудиторские заключения с Отчетами по отчетности за 2011 - 2014 года (если проводились).

31. Копии документов о наложенных государственными органами санкциях.

32. Сведения о главном бухгалтере Общества с указанием контактных данных, даты приема и увольнения (в случае увольнения до 18.03.2015), в случае увольнения - данные лица, которому были переданы полномочия (с приложением подтверждающих документов).

33. Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год.

34. Карточки счетов, используемых в бухгалтерском учете за 2011 год -2014 год.

35. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам, используемым в бухгалтерском учете за 2011 год - 2014 год (не требуются в случае предоставления базы 1С).

36. Налоговые декларации по уплачиваемым налогам за период: с 2011 г. - 2014г. (включительно), Акт сверки с налоговыми органами.

37. Справка о состоянии расчетов с бюджетами на 17.03.2015.

38. Решения налоговых органов, вынесенные по результатам камеральных, выездных налоговых проверок (за последние 3 года).

39. Аудиторские заключения с Отчетами по отчетности за 2011 - 2014 года (если проводились).

40. Сведения о наличии и сумме денежных средств в кассе Общества на конец дня 18.03.2015.

41. Заключения ревизоров общества, аудиторов за период с января 2014 года до настоящего времени.

Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное разбирательство.

В судебном заседании 12.05.2016 года представитель ответчика передал суду отзыв на иск с приложением документов в обосновании своей позиции.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.06.2016 года по делу А56-12974/2015 ООО ТД «Сигма» было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим назначен ФИО2

В судебном заседании  21.07.2016 суд в порядке статьи 51 АПК РФ привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО4

ФИО5 и ФИО6 заявили ходатайство о привлечении их к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

В судебном заседании 16.08.2016 года суд в соответствии со статьей 51 АПК РФ привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО5 и ФИО6.

Представитель истца пояснил, что в процессе исследования документации ООО ТД «Сигма» были обнаружены документы, передал суду для приобщения к материалам дела копии актов приема-передачи №№1-110 за период с 30.06.2016 года по 08.08.2016 года, изучив представленные документы, суд приобщил их к материалам дела.

В судебном заседании 15.11.2016 свидетели ФИО11 и ФИО12 дали пояснения по делу, ответили на вопросы суда и представителей сторон, представитель истца передал суду для приобщения к материалам дела копии актов приема-передачи документов, копию состава рабочей документации, суд документы приобщил.

В судебном заседании 13.12.2016 представитель истца передал суду стенограмму судебного заседания от 15.11.2016, заявил ходатайство об изменении требований, просил суд обязать ФИО3 представить ООО «Торговый Дом «Сигма» следующие документы:

 - договоры от 01.05.14: № 6-лем заключенный с ФИО13, № 7-лем, заключенный со Стомой Н.А., № 8-лем, заключенный с ФИО14, а также документы, подтверждающие исполнение указанных договоров;

- договор № 002-К/2015 на оказание консультационных услуг, заключенный с ИП ФИО15 и Акт выполненных работ по этому договору;

 - договор займа № 17/07/14 от 17.07.2014 заемщик ФИО16 сумма 41 800 000- 00 рублей, Решение об одобрении договора в качестве крупной сделки, сделки с заинтересованностью;

 - договор №1-Разв от 20.02.14г «Об инвестировании реализации развития застроенных территорий», заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «БЕНЭ»;

- договор №2-Разв от 20.02.14г. «Об инвестировании реализации развития застроенных территорий», заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «БЕНЭ»

 - договор 10-06-10-ПОСТ от 10.06.2010, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор № 02/09/ПОСТ на поставку продукции от 02.09.2011, заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор № 11-2/1.11 от 23.08.11, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор № 11-2/2.11 от 23.08.11, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор №04/05/П от 04.05.2011, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор №25/04/П от 25.04.2011, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор аренды № 02-06 от 30.05.12, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор аренды №А 01-06 от 01.06.11, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор на поставку продукции   15/4/10/п от  15.04.2010, заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор о переводе долга от 07.03.2014 заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор о переводе долга от 08.10.2013, заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор поставки №01/04ПОСТ от 01.04.2012, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор поставки №01/09П от 01.09.11, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор купли-продажи №28/1   ШЛИС  от   17.10.2013,  заключенный  между ООО  ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор   об   уступке   прав   требований   по   договору   №34/2008   от  24.04.2008   от   18.04.2013, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - договор об уступке прав требования №4-Аб-ОП-Ф32 от 18.04.2013, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор   об   уступке   прав   требования   №Р-11/2007-н   от   05.07.2007   от    18.04.2013, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор № 246-БЗ-1 от 04.10.2010 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор № 258-БЗ-2 от 05.09.2014 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор № 262-БЗ-1 от 04.03.2011 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор № 265-БЗ-1 от 15.02.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор № 266-БЗ-1 от  10.06.2011 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор №  279-БЗ-2 от 03.09.2014 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор № 286-БЗ-1 от 04.03.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор № 288-БЗ-1 от 16.03.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор № 311-БЗ-1 от 01.08.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор № 311-БЗ-2 от 03.09.2014 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор № 313-БЗ-1 от 18.04.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор № 313-БЗ-2 от 03.09.2014 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор № 314-БЗ-1 от 22.04.20 3 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор № 315-БЗ-1 от 18.04.20 3 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор № 315-БЗ-1 от 18.04.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор № 317-БЗ-1 от 20.09.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома. Заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор № 318-БЗ-1 от 10.10.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор № 326-БЗ-1 от 04.06.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - договор № Р-9/2013-ар (южн) от 5.07.13, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - договор аренды имущества 03/10-св от 01.10.10, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор бес процентного займа б/н от 29.08.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор беспроцент. займа б/н-2 от 29.08.2013, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор займа № 13/12/10-3  от 13.12.10, заключенный между ООО ТД «СИГМА»  и  ООО «РИАН»;

 - договор займа б/н от 16.08.2010, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - договор об уступке прав требования №1/784-2011 от 16.11.2011, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор об уступке прав требования №2/27-2011  от 16.11.11, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор   подряда   №Р-12/2013-п (южн)   от   07.11.2013,   заключенный   между   ООО   ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

-договор   подряда   №Р-2/2013-п (костр)   от   24.10.2013,   заключенный   между   ООО   ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

-договор   подряда   №Р-3/2014-п (южн)   от    15.08.2014,   заключенный   между   ООО   ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор подряда №Р-4/2014-п (лем) от 05.08.2014, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор подряда №Р-5/2014-п (лем) от 07.08.2014, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - договор подряда №Р-6/2014-р(6-Н) от 11.08.2014, заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

 - договор   подряда   №Р-7/2013-п (южн) от 23.05.2013, заключенный между   ООО   ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор подряда 0-02-09/2010-э от 01.09.10 заключенный  между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор подряда Р-35/2010-п (рыб) от 24.09.10 заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор подряда P-36/2010-n (рыб) от 27.09.10 заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - договор поставки (дата не указана, номер не указан, объект - Леманский, котельная), производилась отгрузка материалов, оказание услуг в период с 26.06.2013 по 05.05.2014 на общую сумму 185 000 рублей, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - договор поставки № О-02/07 от 01.07.2010, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор поставки № Р-03/07 от 01.07.2010, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- договор поставки № С-01/07 от 01.07.2010, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-договор поставки № С-01/07 от 01.07.2010, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - соглашение о выкупе векселей №  3/06-12 от 01.06.12, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- соглашение  о  выкупе  векселей №1-03/2012  от 27.03.12  заключенный  между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- соглашение о выкупе векселей №6 от 23.10.12 заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-Соглашение о выкупе векселей №7 от 23.04.13, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - соглашение о выкупе векселей б/н от 27.09.12, заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

 - соглашение о выкупе векселей от 20.12.2011, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - Соглашение о выкупе векселей от 29.12.2011 г. заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

- соглашение о переводе долга Б/Н от 11.07.13, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

-соглашение о переводе долга Б/Н от 28.05.13, заключенный между ООО ТД «СИГМА» и ООО «РИАН»;

 - подлинные документы, подтверждающие исполнение договоров, указанных в п.п. 4-73 настоящего перечня, а именно: акты о выполнении работ формы КС-2, справки о стоимости работ формы КС-№, накладные, акты приема-передачи, документы об оплате, иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по договорам;

 - рабочий план счетов;

 - бухгалтерские справки за 2-3 кв. 2014;

 - кассовая книга за 1-3 кв. 2010г., 2012 год на бумажном носителе;

 - выписка из лицевого счета № 

<

***> за период с 01.08.2013 -18.03.2015, открытого в Северо-Западном филиалее ОАО «СКА-Банк» на бумажном носителе;

 - выписка с лицевого счета № 

<

***> за период с 01.08.2014-18.03.2015, открытого в Северо-Западном филиалеле АКБ «Город» на бумажном носителе;

 - выписка с лицевого счета № 

<

***> за период с 01.06.2014- 18.03.2015, с 01.02.15 - 18.03.15 в Северо-Западном филиалеле АКБ «Город»;

 - Приказы на подотчетных лиц о предоставлении указанным лицам денежных средств;

 - оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерскому счету 19 за 2015 год (период до 18.03.2015) в разрезе субсчетов с аналитикой;

 - реестр сведений о доходах физических лиц за 2012, 2013, 2015 (период до 18.03.2015);

 - оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерскому счету 51 за 2015 год (период до 18.03.2015) и карточка счета 51 за этот же период в разрезе расчетных счетов;

 - книга продаж (регистр) за 3 кв. 2012г., 1кв. 2014г., 4 кв. 2014г., 1 кв 2015г., без учета счетов-фактур;

 - книга покупок (регистр) за 3 кв. 2012г., 1 кв. 2014г., 4 кв. 2014г., за вычетом счетов фактур;

 - оригинал Расходного кассового ордера №190 от 15.07.2014 на 240 000 рублей (получатель ФИО16) с подписью получателя;

 - оригинал расходного кассового ордера №192 от 17.07.2014 на 41 800 000 рублей (получатель ФИО16) с подписью получателя;

 - тома проектной документации в отношении объекта «Жилой комплекс» по адресу: Ленинградская область. Кировский район, г. Шлиссельбург, пятно отвода №1, №2 вдоль Леманского канала:

 - том 1.2 «Разрешительная и исходная документация»;

 - том 2 «Схема ПОЗУ»;

 - том 3.1.1 «Архитектурные решения. Корпус 1»; 

 - том 3.1.2 «Архитектурные решения. Корпус 2»; 

 - том 3.1.3 «Архитектурные решения. Корпус 3»;

 - том 3.3 «Расчёт инсоляции и КЕО» Том 4.1.1 «КР. Корпус 1»;

 - том 4.1.2«КР. Корпус 2»;

 - том 4.1.3 «КР. Корпус 3. «О» цикл»;

 - том 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Том 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Том 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;

 - том 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»;

 - том 12.5 «Перечень мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным мероприятиям» Том 12.1 «Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям»;

 - том 12.2 «Инженерно-геологические изыскания» ;

 - том 12.3 «Расчет основных несущих конструкций»;

 - том 5.2.2 «Система водоснабжения: внутренние сети водоснабжения»;

 - том «НВК»;

 - рабочая документация и Исполнительная документация в отношении объекта «Жилой комплекс» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пятно отвода №1, №2 вдоль Леманского канала – в полном объеме.

Представители ответчика и третьего лица не возражали против удовлетворения ходатайства, суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял изменение исковых требований к рассмотрению.

Представитель ответчика заявил устное ходатайство об отложении судебного разбирательства, представитель истца не возражал, суд ходатайство удовлетворил, обязал ответчика представить письменную позицию по измененным исковым требованиям.

В судебном заседании 12.01.2017 представитель истца дополнил исковые требования, просил суд обязать ФИО3 представить ООО «Торговый Дом «Сигма» помимо указанных в ранее заявленных требованиях следующие документы:

 - договор №1-к от 23.08.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №2-к от 23.08.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №3-к от 01.09.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №4-к, заключенный между ООО ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №6-к от 01.11.2012, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №8-к от 01.07.2017, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»:

 - договор №3-ф от 23.08.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №4-ф от 06.09.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор №5-ф от 03.04.2012, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - выписку по расчетному счету ООО «Торговый дом «Сигма»  №

<

***> в Северо-Западном филиале АКБ «Город» ЗАО за период с 01.12.2012 по 30.09.2014;

 - выписку по расчетному счету ООО «Торговый дом «Сигма» №40702810402001000492 в Северо-Западном филиале АКБ «Город» ЗАО за период с 01.02.2013 по 31.07.2014;

 - платежное поручение №2520 от 23.11.2011 на сумму 10 000 рублей о перечислении денежных средств в пользу ООО «ПСМ-Классик» с расчетного счета 

<

***>, открытого ООО «Торговый дом «Сигма» в Мурманском отделении ПАО Сбербанк с отметкой банка об исполнении;

 - договор займа №17/12/13 от 17.12.2013, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «БЕНЭ».

Представитель ответчика передал суду отзыв на иск, а также на измененное исковое заявление, принятое судом 13.12.2016.

Представитель ответчика заявил устное ходатайство об отложении рассмотрения дела для подготовки письменной позиции, представители истца и третьих лиц 1, 2 не возражали, суд ходатайство удовлетворил.

В судебном заседании 02.02.2017 представитель ответчика передал отзыв на измененные исковые требования, а также возражения на отзыв ФИО4

Представитель истца поддержал ранее заявленное ходатайство о дополнении иска, представители ответчика и третьих лиц не возражали, суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял изменение исковых требований к рассмотрению.

В судебном заседании 14.02.2017 представители истца передали суду письменную правовую позицию с приложением документов, представитель ответчика передал правовую позицию, заявил ходатайство о вызове свидетеля ФИО17, суд ходатайство удовлетворил.

Свидетель ФИО17, дала пояснения по делу, ответила на вопросы суда и лиц, участвующих в деле. 

В судебном заседании 23.03.2017 представитель истца передал суду для приобщения к материалам дела стенограмму судебного заседания от 14.02.2017, фотокопии из материалов дела №2-3752/16 Дзержинского районного суда, суд приобщил указанные документы к материалам дела.

Представитель истца заявил ходатайство о вызове в суд свидетеля ФИО18, суд ходатайство удовлетворил.

Свидетель ФИО18 дала пояснения по делу, ответила на вопросы суда и лиц, участвующих в деле. 

В судебном заседании 06.04.2017 представитель истца передал суду стенограмму судебного заседания от 23.03.2017, представитель ответчика передал стенограмму судебного заседания от 23.03.2017 и копию свидетельства о расторжении брака между ФИО3 и ФИО19, заявил ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля ФИО20, суд ходатайство удовлетворил, отложил рассмотрение дела на 02.05.2017.

В судебном заседании 02.05.2017 свидетель ФИО20 дала пояснения по делу, ответила на вопросы суда и лиц, участвовавших в деле.

В судебном заседании 23.05.2017 года представитель ответчика передал суду для приобщения к материалам дела стенограмму судебного заседания 02.05.2017 года.

Суд приобщил указанные документы к материалам дела.

Истец и представители третьих лиц просили удовлетворить исковые требования, представитель ответчика возражал по мотивам, изложенным в отзывах и письменных пояснениях.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд установил:

ООО «Торговый дом Сигма» (далее - Истец, Общество) было зарегистрировано 27.12.1996 года. Генеральным директором общества был избран ФИО16. 

01.08.2014 года в связи со смертью ФИО16 решением внеочередного общего собрания участников ООО "Торговый дом "Сигма"  № 1/2014 исполнение обязанностей генерального директора возложено на ФИО3.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08 мая 2015 года по делу № А56-81450/2014 признано недействительным решение, оформленное протоколом внеочередного общего собрания участников ООО "Торговый дом "Сигма" от 01.08.2014 № 1/2014 и решение МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 14.08.2014 № 107576А, согласно которым ФИО3 (далее - Ответчик) наделялась полномочиями генерального директора ООО Торговый Дом «Сигма».

Согласно протоколу внеочередного собрания участников ООО Торговый Дом «Сигма» от 18.03.2015 года на должность Генерального директора был назначен ФИО4.

При смене генерального директора Общества не происходило процедуры передачи документов избранному директору ФИО4. До настоящего времени Ответчик не вернул документы общества.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

На основании пункта 2 указанной статьи общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В перечень, определенный в пункте 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, в частности, входят документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Закон о бухгалтерском учете от 21.11.1996 № 129-ФЗ предусматривал обязанность организаций хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет (пункт 1 статьи 17).

До 30.09.2011 действовал Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Росархивом 06.10.2000. После 30.09.2011 указанный документ утратил силу (Приказ Росархива от 26.08.2010 № 63) в связи со вступлением в силу Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, которым утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов.

С 01.01.2013 действует новый Закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402. Вопрос хранения документов бухгалтерского учета регулируется статьей 29 данного Закона: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению в течение сроков, которые устанавливаются в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В силу изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ в часть 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402 (действуют с 01.09.2013), перечень документов, которые должен хранить экономический субъект, дополнен аудиторскими заключениями о бухгалтерской (финансовой) отчетности.В пункте 3 статьи 29 указанного Закона определено, что экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно пункту 4 статьи 29 данного Закона при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Принцип разумности и добросовестности поведения участника гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ.

Таким образом, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие он него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки. 

Так, генеральный директор общества после прекращения полномочий обязан добровольно передать новому руководителю все документацию и имущество общества, последний, в свою очередь, не должен изыскивать способы получения дубликатов у третьих лиц, поскольку это значительно затруднит руководство текущей хозяйственной деятельностью и может привести к значительным убыткам из-за невозможности оперативно реагировать на экономическую ситуацию.

Полномочия ответчика, как единоличного исполнительного органа ООО Торговый Дом «Сигма» прекратились с 18.03.2015 года, в связи с чем, ФИО3 была обязана в соответствии со статьями 40 и 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью передать новому руководителю Общества все документы Общества, которые подлежали хранению по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Суд не принимает ссылки Ответчика на отсутствие возможности принять документы у предыдущего директора, а также на отсутствие у Ответчика опыта работы, поскольку на момент принятия обязанностей директора Общества в Обществе действовал ряд руководящих работников (Исполнительный директор ФИО18, финансовый директор, позднее - главный бухгалтер ФИО11), был юридический отдел и бухгалтерия.

Ответчик не ссылается на обнаруженную пропажу документов Общества, на предпринятые меры по розыску и восстановлению этой документации. 

Между тем, в соответствии с п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, проведение инвентаризации обязательно при смене материально ответственного лица и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Таким образом, Ответчик имел возможность и обязанность провести инвентаризацию имущества Общества, при которой должно было быть выявлено отсутствие части документации Общества.

Ответчиком не представлены доказательства принятия мер к инвентаризации, аудиту, восстановлению утраченной документации, иным мероприятиям, которые разумный и добросовестный директор производит в случае принятия дел в отсутствие полного объема документации.

Документы, которые истребует Общество, относятся к обычным документам, используемым в хозяйственной деятельности предприятия-застройщика и при разумном ведении дел должны находиться в распоряжении этого предприятия. За время нахождения в должности директора (с сентября 2014 по май 2015г.) Ответчик при должной заботливости и осмотрительности должен был убедиться в пропаже части документации Общества, провести служебное расследование, принять меры по ее восстановлению. Ответчик на подобные обстоятельства не ссылается.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что у Ответчика не имелось возможности провести выше названные действия и мероприятия, или, что документы, истребуемые обществом, в обществе отсутствовали.

При не предоставлении  таких доказательств, бывший генеральный директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего

исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

Конкурсным управляющим в материалы дела предоставлен полный объем актов приема-передачи документов у ФИО4, в составе которых истребуемая  документация отсутствует. В совокупности с отсутствием актов приема-передачи между ФИО3 и ФИО4 указанное означает, что Ответчиком не доказана передача истребуемых документов при сложении полномочий. 

Оценив собранные по делу доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

решил:

Обязать ФИО3 передать Обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сигма» следующие документы:

- Договоры от 01.05.14г.: № 6-лем заключенный с ФИО13, № 7-лем, заключенный со Стомой Н.А., № 8-лем, заключенный с ФИО14, а также документы подтверждающие исполнение указанных договоров;

- Договор № 002-К/2015 на оказание консультационных услуг, заключенный с ИП ФИО15 и Акт выполненных работ по этому договору;

- Договор займа № 17/07/14 от 17.07.2014 заемщик ФИО16 сумма 41 800 000- 00 руб., Решение об одобрении договора в качестве крупной сделки, сделки с заинтересованностью;

- Договор №1-Разв от 20.02.14г «Об инвестировании реализации развития застроенных территорий», заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «БЕНЭ»;

- Договор №2-Разв от 20.02.14г. «Об инвестировании реализации развития застроенных территорий», заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «БЕНЭ»;

- Договор 10-06-10-ПОСТ от 10.06.2010г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор № 02/09/ПОСТ на поставку продукции от 02.09.2011г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

 - Договор № 11-2/1.11 от 23.08.11г., заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор № 11-2/2.11 от 23.08.11г., заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор №04/05/П от 04.05.2011г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор №25/04/П от 25.04.2011г., заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор аренды № 02-06 от 30.05.12 г., заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор аренды № А 01-06 от 01.06.11 г., заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор на поставку продукции 15/4/10/п от 15.04.2010г заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор о переводе долга от 07.03.2014 г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор о переводе долга от 08.10.2013 г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор поставки №01/04ПОСТ от 01.04.2012 г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик»;

- Договор поставки №01/09П от 01.09.11г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «ПСМ-Классик», заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»; 

- Договор купли-продажи №28/1 ШЛИС от 17.10.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор об уступке прав треб, по дог.п №34/2008 от 24.04.2008г от 18.04.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор об уступке прав требования №4-Аб-ОП-Ф32 от 18.04.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор об уступке прав требования №Р-11/2007-н от 05.07.2007г. от 18.04.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 246-БЗ-1 от 04.10.2010 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 258-БЗ-2 от 05.09.2014 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 262-БЗ-1 от 04.03.2011 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 265-БЗ-1 от 15.02.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 266-БЗ-1 от 10.06.2011 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 279-БЗ-2 от 03.09.2014 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 286-БЗ-1 от 04.03.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 288-БЗ-1 от 16.03.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 311-БЗ-1 от 01.08.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 311-БЗ-2 от 03.09.2014 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 313-БЗ-1 от 18.04.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 313-БЗ-2 от 03.09.2014 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 314-БЗ-1 от 22.04.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 315-БЗ-1 от 18.04.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 315-БЗ-1 от 18.04.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 317-БЗ-1 от 20.09.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 318-БЗ-1 от 10.10.2012 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № 326-БЗ-1 от 04.06.2013 о дол. участии в стр-ве жилого дома заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор № Р-9/2013-ар (южн) от 15.07.13 заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор аренды имущества 03/10-св от 01.10.10 заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор бес процентного займа б/н от 29.08.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор беспроцент.займа б/н-2 от 29.08.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор займа 13/12/10-3 от 13.12.10 заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор займа б/н от 16.08.2010г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор об уступке прав требования №1/784-2011 от 16.11.2011 заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

-  договор об уступке прав требования №2/27-2011 от 16.11.11 заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор подряда №Р-12/2013-п(южн) от 07.11.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор подряда №Р-2/2013-п(костр) от 24.10.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор подряда №Р-3/2014-п(южн) от 15.08.2014г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор подряда №Р-4/2014-п(лем) от 05.08.2014г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

-  Договор подряда №Р-5/2014-п(лем) от 07.08.2014г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор подряда №Р-6/2014-р(6-Н) от 11.08.2014г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор подряда №Р-7/2013-п(южн) от 23.05.2013г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор подряда 0-02-09/2010-э от 01.09.10 заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор подряда Р-35/2010-п (рыб) от 24.09.10 заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор подряда P-36/2010-n (рыб) от 27.09.10 заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор поставки (дата не указана, номер не указан, объект - Леманский, котельная), производилась отгрузка материалов, оказание услуг в период с 26.06.2013 по 05.05.2014 на общую сумму 185 000,00 руб. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор поставки № О-02/07 от 01.07.2010 г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор поставки № Р-03/07 от 01.07.2010 г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор поставки № С-01/07 от 01.07.2010 г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Договор поставки № С-01/07 от 01.07.2010 г. заключенный между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Соглашение о выкупе векселей № 3/06-12 от 01.06.12 г. заключенное между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Соглашение о выкупе векселей №1-03/2012 от 27.03.12 заключенное между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Соглашение о выкупе векселей №6 от 23.10.12 заключенное между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Соглашение о выкупе векселей №7 от 23.04.13г. заключенное между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Соглашение о выкупе векселей б/н от 27.09.12 заключенное между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Соглашение о выкупе векселей от 20.12.2011 г. заключенное между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Соглашение о выкупе векселей от 29.12.2011 г. заключенное между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Соглашение о переводе долга Б/Н от 11.07.13. заключенное между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Соглашение о переводе долга Б/Н от 28.05.13. заключенное между ООО ТД «СИГМА и ООО «РИАН»;

- Подлинные документы, подтверждающие исполнение договоров, указанных в п.п. 4-73 настоящего перечня, а именно: акты о выполнении работ формы КС-2, справки о стоимости работ формы КС-№, накладные, акты приема-передачи, документы об оплате, иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по договорам.

- Рабочий план счетов.

 - Бухгалтерские справки за 2-3 кв. 2014г.

 - Кассовую книгу за 1-3 кв. 2010г., 2012 год на бумажном носителе.

- Выписку из лицевого счета № 

<

***> за период с 01.08.2013-18.03.2015г. открытого в Северо-Западном ф-ле ОАО «СКА-Банк» на бумажном носителе.

- Выписка с лицевого счета № 

<

***> за период с 01.08.2014-18.03.2015г., открытого в Северо-Западном ф-ле АКБ «Город» на бумажном носителе.

 - Выписка с лицевого счета № 

<

***> за период с 01.06.2014- 18.03.2015, с 01.02.15 -18.03.15 в Северо-Западном ф-ле АКБ «Город».

- Приказы на подотчетных лиц о предоставлении указанным лицам денежных средств.

- Оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерскому счету 19 за 2015 год (период до 18.03.2015) в разрезе субсчетов с аналитикой.

- Реестр сведений о доходах физических лиц за 2012, 2013, 2015 г. (период до 18.03.2015).

- Оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерскому счету 51 за 2015 год (период до 18.03.2015) и карточка счета 51 за этот же период в разрезе расчетных счетов.

- Книга продаж (регистр) за 3 кв. 2012г., 1кв. 2014г., 4 кв. 2014г., 1 кв 2015г., без учета счетов-фактур

- Книга покупок (регистр) за 3 кв. 2012г., 1 кв. 2014г., 4 кв. 2014г., за вычетом счетов фактур

- Оригинал Расходного кассового ордера №190 от 15.07.2014 на 240 000 рублей (получатель ФИО16) с подписью получателя;

- Оригинал расходного кассового ордера №192 от 17.07.2014 на 41 800 000 рублей (получатель ФИО16) с подписью получателя.

- Тома проектной документации в отношении объекта «Жилой комплекс» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, пятно отвода №1, №2 вдоль Леманского канала:

Том 1.2 «Разрешительная и исходная документация»

Том 2 «Схема ПОЗУ»

Том 3.1.1 «Архитектурные решения. Корпус 1» 

Том 3.1.2 «Архитектурные решения. Корпус 2» 

Том 3.1.3 «Архитектурные решения. Корпус 3» 

Том 3.3 «Расчёт инсоляции и КЕО» 

Том 4.1.1 «КР. Корпус 1»

Том 4.1.2 «КР. Корпус 2»

Том 4.1.3 «КР. Корпус 3. «О» цикл»

Том 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Том 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Том 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Том 10/ «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»

Том 12.5 «Перечень мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным мероприятиям»

Том 12.1 «Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям»

Том 12.2 «Инженерно-геологические изыскания»

Том 12.3 «Расчёт основных несущих конструкций»

Том 5.2.2 «Система водоснабжения: внутренние сети водоснабжения»

Том «НВК»;

            - Рабочую документацию и Исполнительную документацию в отношении объекта «Жилой комплекс» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, пятно отвода №1, №2 вдоль Леманского канала - в полном объеме;

- договор №1-к от 23.08.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №2-к от 23.08.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №3-к от 01.09.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №4-к, заключенный между ООО ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №6-к от 01.11.2012, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №8-к от 01.07.2017, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»:

 - договор №3-ф от 23.08.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - договор №4-ф от 06.09.2011, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

- договор №5-ф от 03.04.2012, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «ПСМ-Классик»;

 - выписку по расчетному счету ООО «Торговый дом «Сигма»  №

<

***> в Северо-Западном филиале АКБ «Город» ЗАО за период с 01.12.2012 по 30.09.2014;

 - выписку по расчетному счету ООО «Торговый дом «Сигма» №40702810402001000492 в Северо-Западном филиале АКБ «Город» ЗАО за период с 01.02.2013 по 31.07.2014;

 - платежное поручение №2520 от 23.11.2011 на сумму 10 000 рублей о перечислении денежных средств в пользу ООО «ПСМ-Классик» с расчетного счета 

<

***>, открытого ООО «Торговый дом «Сигма» в Мурманском отделении ПАО Сбербанк с отметкой банка об исполнении;

 - договор займа №17/12/13 от 17.12.2013, заключенный между ООО «ТД «Сигма» и ООО «БЕНЭ».

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Жбанов В.Б.