АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994, официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Москва 25.06.2024 Дело № А40-191797/2023 

Резолютивная часть постановления объявлена 25.06.2024.  Полный текст постановления изготовлен 25.06.2024.   

Арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи С.Ю. Дацука, судей Н.Н. Кольцовой, Д.Г. Ярцева при участии в заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью «Баксо» – не явились, извещены  надлежащим образом;  

от публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация  Открытие» - ФИО1, представитель по доверенности от 16.08.2021:  

от Отделения судебных приставов Центрального района г. Калининграда  УФССП по Калининградской области - не явились, извещены надлежащим  образом;  

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» на решение Арбитражного суда города Москвы от 09 октября 2023 года 

и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 февраля  2024 года  

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Баксо» 

к публичному акционерному обществу Банк «Финансовая корпорация Открытие»  третье лицо: Отделение судебных приставов Центрального района г.  Калининграда  

УФССП по Калининградской области о признании незаконными бездействий. 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Баксо» (далее – ООО  «Баксо») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к  публичному акционерному обществу Банк «Финансовая корпорация Открытие»  (далее – ПАО Банк «ФК Открытие») о признании незаконным бездействия по  неисполнению судебного приказа № А21-15957/2022 от 16.01.2023, выданного  Арбитражным судом Калининградской области.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2023, оставленным  без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от  06.02.2024, бездействие Банка признано незаконным, на ПАО Банк «ФК  Открытие» возложена обязанность в течение 5 дней со дня вступления судебного  акта в законную силу произвести исполнительные действия по судебному  приказу № А21-15957/2022 от 16.01.2023, выданному Арбитражным судом  Калининградской области.  

Не согласившись с принятыми по делу судебным актами, ПАО Банк «ФК  Открытие» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной  жалобой, в которой просит отменить решение и постановление, принять новый  судебный акт об отказе в удовлетворении требований. В обоснование жалобы  инициатором кассационного пересмотра указано на неправильное применение  судами положений части 5 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229- ФЗ «Об исполнительном производстве» во взаимосвязи с частью 2 статьи 16  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также  неприменение нормы специального источника нормативного регулирования -  Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма».  

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации информация о принятии  жалобы к производству, месте и времени судебного заседания была размещена  на официальном интернет-сайте суда: http://fasmo.arbitr.ru.  

В отзыве на кассационную жалобу ООО «Баксо» просило оставить  принятые по делу судебные акты без изменения.  

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив  в порядке статьи 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации правильность применения норм материального и  процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в решении  суда первой и постановлении суда апелляционной инстанций, установленным по  делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд  кассационной инстанции не находит оснований для отмены или изменения  обжалуемых судебных актов.  

Как следует из материалов дела и установлено судами, 16.01.2023  Арбитражным судом Калининградской области выдан судебный приказ по делу   № А21-15957/2022 о взыскании с ООО «Авалон» в пользу ООО «Баксо»  задолженности по договору поставки № 01-06/2022 от 01.06.2022 в сумме  453 750 руб.  

Соответствующий судебный приказ был предъявлен заявителем к  принудительному исполнению.  

07.04.2023 судебным приставом-исполнителем Отделения судебных  приставов Центрального района города Калининграда УФССП по  Калининградской области на основании судебного приказа по делу № А2115957/2022 от 16.01.2023 в рамках исполнительного производства  

 № 37022/23/39002-ИП от 27.03.2023 обращено взыскание на денежные средства,  

находящиеся на расчетных счетах должника (ООО «Авалон»)  

 №№ 40702810103700001421, 40702810603700001387, открытых в ПАО Банк  «ФК Открытие».  

05.05.2023 ООО «Баксо» направило в адрес Банка заявление о приеме  исполнительного документа с указанием реквизитов расчетного счета  взыскателя.  

Между тем судебный приказ, постановление судебного пристава-исполнителя Банком не исполнены, со ссылкой на положения пунктов 5 и 6  статьи 7.7 Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию терроризма»: по мнению кредитной организации, любые  списания денежных средств по исполнительным документам со счета клиента,  отнесенного к группе высокого уровня риска совершения подозрительных  операции, запрещены до момента исключения такого клиента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП  (ответ от 30.06.2023).  

Приведенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Баксо» в арбитражный суд. 

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив в  соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации представленные доказательства, констатировали, что Банком не  приведено подтверждений наличия обстоятельств, свидетельствующих об  объективных препятствиях к надлежащему и своевременному исполнению  судебного приказа.  

Руководствуясь положениями статей 15, 16 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 70 Федерального закона  от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», пунктами 5, 6  статьи 7.7, пунктами 5, 8 статьи 70 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма», суды пришли к выводу о  наличии законных оснований для признания обжалуемого бездействия  незаконным и возложения на Банк обязанности в течение 5 дней со дня  

вступления судебного акта в законную силу произвести исполнительные  действия по судебному приказу № А21-15957/2022 от 16.01.2023.  

Суд кассационной инстанции признает данные выводы законными и  обоснованными.  

В силу частей 1, 2 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд принимает судебные акты в форме  судебного приказа, решения, постановления, определения. Судебный акт,  вынесенный арбитражным судом первой инстанции в порядке приказного  производства, именуется судебным приказом.  

Частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации предписано, что вступившие в законную силу судебные акты  арбитражного суда являются обязательными для органов государственной  власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,  должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории  Российской Федерации.  

Надлежит учитывать, что нормы Закона № 115-ФЗ не регулируют  правоотношения, связанные с исполнением судебных актов.  

При этом частью 8.1 статьи 70 Закона об исполнительном производстве,  регламентирующей действия банка в случае возникновения подозрений в  результате реализации правил внутреннего контроля, разработанных в  соответствии с Законом № 115-ФЗ, в прямой постановке установлено, что  положения данной нормы не применяются в отношении исполнительного  документа, являющегося судебным актом, исполнительного документа,  выданного на основании судебного акта, а также в отношении постановления  судебного пристава-исполнителя о взыскании денежных средств, вынесенного  на основании таких исполнительных документов.  

Таким образом, итоговые выводы судов являются верными, в полной мере  соответствуют положениям действующего законодательства, согласуются с  правовыми подходами, выработанными высшей судебной инстанцией  (Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2024 № 305-ЭС24-2394 по делу  

 № А40-9071/2023). 

Нарушений судами норм процессуального права, являющихся  безусловным основанием для отмены судебных актов, кассационной коллегией  не установлено.  

Учитывая изложенное, у суда кассационной инстанции отсутствуют  основания для отмены принятых по делу судебных актов, предусмотренные  статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда города Москвы от 09 октября 2023 года и  постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 февраля 2024  года по делу № А40-191797/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу  – без удовлетворения.  

Председательствующий-судья С.Ю. Дацук 

Судьи: Н.Н. Кольцова 

 Д.Г. Ярцев