АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-9510/19

г. Уфа

01 июля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 24.06.2019

Полный текст решения изготовлен 01.07.2019

Арбитражный    суд   Республики     Башкортостан     в составе  судьи Саяховой А.М.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,   рассмотрел в  судебном заседании  дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Экситон-автоматика" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Промышленно-торговая группа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 025 770 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 40 474 руб. 85 коп. с последующим начислением по дату фактического возврата суммы неосновательного обогащения

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 09.01.2019; 

от ответчика явка не обеспечена, извещены по правилам ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет.

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Экситон-автоматика"  (далее – истец, ООО  НПФ «Экситон-автоматика») обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Промышленно-торговая группа" (далее – ответчик, ООО  «Промышленно-торговая группа») о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 025 770 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 40 474 руб. 85 коп. с последующим начислением по дату фактического возврата суммы неосновательного обогащения.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.03.2019г. исковое заявление было принято к производству, возбуждено производство по делу.     

До начала судебного заседания от представителя  третьего лица (2) поступили письменные пояснения.

До начала судебного заседания от представителя  истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Выслушаны пояснения представителя истца.

Представитель истца поддержал исковые требования, просил суд удовлетворить исковые требования.

Иных заявлений и ходатайств не имеется.  

От ответчика в судебное заседание не явились, извещены в порядке, предусмотренном  ст. ст. 121 – 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет.

Дело рассматривается в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без участия представителя ответчика.   

Исследовав представленные доказательства,  выслушав истца, суд

УСТАНОВИЛ:

Как указывает истец, 22 января 2019 года с расчетного счета истца ООО НПФ «Экситон-автоматика» на расчетный счет ответчика ООО «Промышленно-Торговая Группа» был произведен безналичный денежный перевод на сумму 3 025 770, 00 руб. (три миллиона двадцать пять тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек), что подтверждается платежным поручением № 65 от 22.01.2019 г. с отметкой банка  о списании со счета денежных средств (л.д. 21), выпиской со счета ПАО РОСБАНК (л.д. 24). 

Между тем договорные отношения между истцом и ответчиком отсутствуют. Истец не имеет какой-либо задолженности перед ответчиком. Внедоговорных обязательств у истца перед ответчиком также не имеется. Вышеуказанные платежи не были санкционированы руководством НПФ «Экситон-автоматика» и являются результатом незаконных действий гражданки ФИО3 и неустановленной группы лиц. По факту обнаружения, которых ООО НПФ «Экситон-автоматика» 12 февраля 2019 г. подано соответствующее заявление о преступлении в правоохранительные органы. В связи, с чем в настоящее время МВД по РБ проводитьсядоследственная проверка, в том числе по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Истцом в адрес ответчика неоднократно были направлены письменные требования о возврате незаконно перечисленных денежных средств (уведомление о возврате исх. № 01/6-117-1 от 14.02.2019г.) (л.д. 30, 31). 

Обязательный претензионный порядок соблюден истцом направлением претензии исх. № 01/6-150 от 26.02.2019г. (л.д. 32, 33). 

В силу статей 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из неосновательного обогащения.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Таким образом, для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие совокупности следующих обстоятельств: приобретение или сбережение имущества на стороне приобретателя и уменьшение имущества (убытки) на стороне потерпевшего; убытки потерпевшего являются источником обогащения приобретателя; отсутствует надлежащее правовое основание для наступления вышеуказанных имущественных последствий.

Соответственно, в предмет доказывания по данному делу входит установление факта получения ответчиком при отсутствии надлежащих правовых оснований денежных средств истца без предоставления встречного исполнения и получение вследствие этого материальной выгоды (обогащения).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, в том числе относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Факт перечисления денежных средств подтверждается платежным поручением № 65 от 22.01.2019 г. с отметкой банка  о списании со счета денежных средств (л.д. 21), выпиской со счета ПАО РОСБАНК (л.д. 24).

Постановлением старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан старшего лейтенанта юстиции ФИО4 о признании потерпевшим  от 03.04.2019г. установлено следующее (л.д. 61). ФИО3, являясь главным бухгалтером ООО НПФ «Экситон-автоматика», действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, заведомо зная о том, что у ООО НПФ «Экситон-автоматика» отсутствуют основания для перечисления денежных средств в ООО «Газстройинвест», ООО «Промышленно - торговая компания», ООО МП «Никелстрой», ООО «Фортис», в период времени с 22.01.2019 по 08.02.2019, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, имея доступ к программе дистанционного обслуживания банковского счета «Банк клиент», с целью хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организовала перечисление денежных средств с расчетного счета ООО НПФ «Экситон-автоматика» № 40702810325300001187, открытого в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», в общей сумме 18 983 294 рублей на расчетные счета вышеуказанных организаций, указав не существующие основания платежа, после чего денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Постановлением старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан старшего лейтенанта юстиции ФИО4 от 03.04.2019 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (л.д. 64, 65).

Постановлением старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан старшего лейтенанта юстиции ФИО4 от 25.03.2019 г. объявлен розыск обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, гражданки Российской Федерации, по уголовному делу № 11901800053000003. 

Реестр договоров ООО НПФ «Экситон-автоматика» с поставщиками (товаров, работ, услуг) за 2018 год и период январь-март 2019 года не содержит данных о наличии заключенного договора поставки № 03/09 19/25/УФ от 11.01.2019 г. с «ООО «Промышленно-торговая группа».

Согласно журналу регистрации входящих документов ООО НПФ «Экситон-автоматика» за период с 01.12.2018 г. по 28.02.2019 г. вход. №№ с 01/5-853 по 01/5-914 (за декабрь 2018); 01/5-1 по 01/5-118 (за январь-февраль 2019 г.) и журналу регистрации исходящих документов НПФ «Экситон-автоматика» за период с 01.12.2019 г. по 31.01.2019 г. Исх. №№ с 01/6-1590 по 01/6-1693 (за декабрь 2018 г.); 01/6-1 по 01/6-86 (за январь 2019 г.) сведения о поступлении в адрес истца от ответчика, а равно сведений о направлении истцом в адрес ответчика, каких-либо документов, свидетельствующих о наличии между сторонами договорных отношении, отсутствуют.

Журнал учета передачи корреспонденции, полученной почтовыми отправлениями, в подразделения ООО НПФ «Экситон-автоматика» за период с 10.01.2019 г. по 07.03.2019 г. (п/п №№ 1- 68) также не содержит записи о получении от ответчика какой-либо документации.

Возникновение записи о договоре № 03/09 19/25/УФ от 11.01.2019 г., как и фактическое перечисление денежных средств на расчетный счет ответчика  также  является  предметом  расследования  в  уголовном деле № 11901800053000191 (Постановление СЧ по РОПД ГСУ МВД по РБ о возбуждении уголовного дела от 03.04.2019 г.. Постановление о признании ООО НПФ «Экситон- автоматика» потерпевшим от 03.04.2019 г.).

Совокупность представленных в материалы дела доказательств подтверждает, что истцом были перечислены ответчику денежные средства в размере 3 025 770 рублей. Данный факт ответчиком не оспорен. Доказательств возврата денежных средств,  поставки товара, встречного исполнения на взыскиваемую сумму ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил. 

Поскольку истцом представлены надлежащие доказательства перечисления ответчику  3 025 770 руб., истец указывает на отсутствие правовых оснований для получения ответчиком указанной суммы, в отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии между истцом и ответчиком договорных отношений, а также доказательств исполнения ответчиком перед истцом каких-либо встречных обязательств, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для получения и удержания  ответчиком   указанной  денежной суммы. 

На основании изложенного, требование истца о взыскании суммы неосновательного обогащения суд считает законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 98 130 руб. 28  коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.01.2019г. по 24.06.2019г.

Статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (действовавшей до 01.06.2015г.) за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (вступившей в действие с 01.06.2015 г.) размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ).

Расчет суммы процентов судом проверен и признан верным. 

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению в сумме 98 130 руб. 28  коп.  

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

При таких обстоятельствах, с учетом приведенных норм права, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 25.06.2019  по день фактической оплаты взысканной суммы долга, рассчитанных по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Экситон-автоматика" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Промышленно-торговая группа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Экситон-автоматика" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 025 770 руб. 00 коп суммы  неосновательного обогащения, 98 130  руб. 28  коп.  процентов  за пользование  чужими денежными  средствами  с  последующим  начислением  процентов  по  ст.395 ГК РФ на  сумму  долга  3 025 770 руб. 00 коп с  25.06.2019  по  день  фактического  исполнения  обязательств,  38 331 руб.  расходов на оплату государственной пошлины.

Взыскать  с  Общества с ограниченной ответственностью "Промышленно-торговая группа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в  доход  федерального  бюджета  государственную  пошлину  в  размере  288  руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья        Саяхова А.М.