Резолютивная часть решения от 29 января 2025 г. по делу № А40-40488/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-40488/24-189-311
г. Москва
30 января 2025 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Ю.В. Литвиненко

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Д.Н. Комковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" (125480, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО, ВИЛИСА ЛАЦИСА УЛ., Д. 23, К. 4, КВ. 27, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 22.07.2016, ИНН: <***>)

к ФИО1 (ИНН: <***>)

об истребовании документов и взыскании судебной неустойки, при участии: согласно протоколу судебного заседания от 07 ноября 2023 года.

руководствуясь статьями ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать ФИО1 (ИНН: <***>) в течение тридцати дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" (ИНН: <***>) следующие документы:

1. Бухгалтерская отчетность в том числе Годовой баланс, за период с 2018 по 2022 год; 2. Налоговая отчётность за период с 2018 по 2022 год;

3. Сведений о выданных доверенностях (журнал учёта выданных доверенностей); 4. Книга учёта корреспонденции;

5. Договор займа от 01 декабря 2017 года между ООО «Орион» и ООО «Сириус» на 20

000 000 (двадцать) миллионов рублей;

6. Протокол общего собрания ООО «Сириус» об утверждении крупной сделки по

заключению договора займа на 20 000 000 (двадцать) миллионов рублей между

ООО «Орион» и ООО «Сириус»;

7. Протоколы собрания учредителей об одобрении крупных сделок, договоры купли-продажи и акты приёма-передачи имущества с кадастровыми номерами:

7.1. Кадастровый номер: 77:05:0001009:7414, Дата регистрации: 31.01.2018;

7.2. Кадастровый номер: 50:16:0000000:74523, Дата регистрации: 26.11.2021; 7.3. Кадастровый номер: 50:16:0000000:15214, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.4. Кадастровый номер: 50:16:0000000:61454, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.5. Кадастровый номер: 50:16:0000000:15218, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.6. Кадастровый номер: 50:16:0000000:63991, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.7. Кадастровый номер: 50:16:0000000:13370, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.8. Кадастровый номер: 50:16:0000000:17535, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.9. Кадастровый номер: 50:16:0000000:15331, Дата регистрации: 10.03.2020;

7.10. Кадастровый номер: 50:16:0000000:14796, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.11. Кадастровый номер: 50:16:0000000:13371, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.12. Кадастровый номер: 50:16:0000000:17533, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.13. Кадастровый номер: 50:16:0000000:61456, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.14. Кадастровый номер: 50:16:0402019:1834, Дата регистрации: 09.02.2022; 7.15. Кадастровый номер: 50:16:0000000:72340, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.16. Кадастровый номер: 50:16:0000000:72341, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.17. Кадастровый номер: 50:16:0000000:69608, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.18. Кадастровый номер: 50:16:0000000:73603, Дата регистрации: 09.02.2021; 7.19. Кадастровый номер: 50:16:0000000:73602, Дата регистрации: 09.02.2021; 7.20. Кадастровый номер: 50:16:0000000:74522, Дата регистрации: 26.11.2021; 7.21. Кадастровый номер: 50:16:0000000:71075, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.22. Кадастровый номер: 50:16:0000000:15952, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.23. Кадастровый номер: 50:16:0000000:61455, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.24. Кадастровый номер: 50:16:0000000:61013, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.25. Кадастровый номер: 50:16:0000000:66132, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.26. Кадастровый номер: 50:16:0402019:1833, Дата регистрации: 09.02.2022; 7.27. Кадастровый номер: 50:16:0000000:11916, Дата регистрации: 10.03.2020; 7.28. Кадастровый номер: 50:16:0000000:63992. Дата регистрации: 10.03.2020; 7.29. Кадастровый номер: 50:16:0000000:72340, Дата прекращения владения:

09.02.2021

7.30. Кадастровый номер: 50:16:0000000:72341, Дата прекращения владения:

26.11.2021

7.31. Кадастровый номер: 50:16:0000000:69608, Дата прекращения владения:

09.02.2021

7.32. Кадастровый номер: 50:16:0000000:73603, Дата прекращения владения:

27.05.2021

7.33. Кадастровый номер: 50:16:0000000:73602, Дата прекращения владения:

26.11.2021

7.34. Кадастровый номер: 50:16:0000000:74522, Дата прекращения владения:

20.12.2021

7.35. Кадастровый номер: 50:16:0000000:71075, Дата прекращения владения:

20.12.2021

7.36. Кадастровый номер: 50:16:0000000:15952, Дата прекращения владения:

27.11.2020

7.37. Кадастровый номер: 50:16:0000000:61455, Дата прекращения владения:

20.12.2021

7.38. Кадастровый номер: 50:16:0000000:61013, Дата прекращения владения:

06.11.2020

7.39. Кадастровый номер: 50:16:0000000:66132, Дата прекращения владения:

09.02.202

7.40. Кадастровый номер: 50:16:0402019:1833, Дата прекращения владения:

23.03.2022

7.41. Кадастровый номер: 50:16:0000000:11916, Дата прекращения владения:

14.04.2021

7.42. Кадастровый номер: 50:16:0000000:63992, Дата прекращения владения:

27.11.2020

7.43. Кадастровый номер: 50:16:0000000:61851, Дата прекращения владения:

27.11.2020

7.44. Кадастровый номер: 50:16:0000000:61851, Дата регистрации: 10.03.2020;

8. Протокол общего собрания об утверждении сделки с заинтересованностью, договор аренды и акт приема-передачи между ИП ФИО1 и ООО «Сириус» на управление имуществом ООО «Сириус»;

9. Договор займа между ООО «Сириус» и ООО «Ойстерс» на 4 000 000 (четыре миллиона) рублей от 31.08.2018;

10. Протокол общего собрания по утверждению крупной сделки на выдачу займа ООО «Ойстерс» на 4 000 000(четыре миллиона) рублей от 31.08.20218;

11. Договор Цессии между ООО «Сириус» и учредителем ФИО2 на передачу прав требования в размере 4 000 000 (четыре миллионов) рублей по договору займа между ООО «Сириус» и ООО «Ойстерс» от 31.08.2018;

12. Первичные документы, на основании которых совершены платежи по договору подряду № 1/02-2022 от 22.02.2022 за услуги по ударно канатному бурению скважин по соглашению от 07.06.2022 между ООО «МГК» и ООО «Орион»;

13. Протокол общего собрания об утверждении крупной сделки на выдачу займа ООО «Ойстерс» на 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

14. Первичные документы, на основании которых выданы гарантийные письма ООО «Сириус» к ООО «Ойстерс» с просьбой перечислять денежные средства в счёт погашения долга по договору займа б/н от 26.07.2018 между ООО «Сириус» и ООО «Ойстерс» на личные счета ФИО2 исх. № 64 от 23.06.2021 на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей: исх. № 115 от 15.11.2021 на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; исх. № 67 от 29.04.2021 в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей; исх. № 65 от 05.04.2021 на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей, на общую сумму 6 400 000 (шесть миллионов четыреста) рублей.

15. Протокол общего собрания участников об утверждении сделки по передаче денежных средств в счёт погашения долга по договору займа б/н от 26.07.2018 между ООО «Сириус» и ООО «Ойстерс» на личные счета ФИО2 На общую сумму 6 400 000 (шесть миллионов четыреста) рублей.

16. Договор займа № 2 от 15.07.2019 между ФИО2 и ООО «Сириус»;

17. Протокол общего собрания об утверждении сделки с заинтересованностью по договору займа между ФИО2 и ООО «Сириус» № 2 от 15.07.2019;

18. Договор займа № № 2 от 03.06.2021 между Гудковым и ООО «Сириус» на 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

19. Протокол общего собрания об утверждении сделки с заинтересованностью по договору займа между ФИО2 и ООО «Сириус» № 2 от 03.06.2021;

20. Договор займа № 3 от 20.12.2021 между ФИО2 и ООО «Сириус» на 16 500 000(шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

21. Протокол общего собрания об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по договору займа между ФИО2 и ООО «Сириус» № 3 от 20.12.2021.

22. Первичные документы, на основании которых был выданы гарантийные письма ООО «Сириус» к ГП НО «НОФ» с просьбой зачесть платежные поручения в пользу ООО «Орион» на общую сумму 3 112 612 рублей;

23. Первичные документы, на основании которых был выданы гарантийные письма ООО «Сириус» к ГП НО «НОФ» с просьбой зачесть платежные поручения в пользу ИП ФИО1 на общую сумму 1 026 306 рублей;

24. Договор займа № 3 от 10.12.2020 между ФИО1 и ООО «Сириус»;

25. Протокол общего собрания об утверждении сделки с заинтересованностью по

договору займа между ФИО1 и ООО «Сириус» № 3 от 10.12.2020;

26. Первичные документы по счету № 2 от 20.02.2022 (комплектующие наземные) от

ООО «Вольфрам плюс Групп»;

27. Договор б\н от 11.06.2021 с ООО «Органик Экспо - трейдинг» и первичные

документы по нему (счёт № 5 от 11.06.2021);

28. Договор б/н от 24.02.2021 с ООО «Органик Экспо-трейдинг» и первичные

документы по нему;

29. Первичные документы, на основании которых совершены лизинговые платежи по

договору лизинга № 4736/2020 от 18.05.2029 между ООО «Орион» и ООО «Каркаде

сервис» за ООО «Орион» на общую сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч)

рублей; 30. Договор № 7 от 25.06.2021 с ООО «АФ Аванти» и первичные документы по нему;

31. Первичные документы по счёту № 155 от 28.06.2021 (за дозаторы) от ООО

«Минерал Плюс»;

32. Договор долевого участия № ДУ-14-Н30-Н-0001 от 28.12.2017 между ООО

«Сириус» и ООО «Хайгейт»;

33. Протокол общего собрания об утверждения крупной сделки по покупке нежилого

помещения по договору долевого участия № ДУ-14-Н30-Н-0001 от 28.12.2017

между ООО «Сириус» и ООО «Хайгейт»;

34. Договор б/н от 07.07.2021 с ООО «Органик экспо-трейдинг» и первичные

документы по нему;

35. Первичные документы по счёту № 28020 от 26.06.2021 (за этикетки) от ООО «Гамма

М»;

36. Первичные документы по счету № д0906 от 13.07.2021 (за глицерин и канистры) от

ООО «ТД Окахим»; 37. Первичные документы по счёту № 2262 от 13.07.2021 (за ящики) от ООО «ПДКФ»;

38. Первичные документы по счёту № 61 от 13.07.2021 (ПЭТ 1л) от ООО «ПКФ Эталон»;

39. Договор бес/з от 14.07.2021 с ООО «Органик экспо-трейдинг» и сведения о его

исполнении;

40. Договор займа б/н от 24.06.2021 с ООО «Органик экспо-трейдинг» и сведения о его

исполнении;

41. Договор займа от 11.06.2021 с ООО «Органик экспо-трейдинг» и сведения о его

исполнении;

42. Договор аренды от 10.03.2020, заключенный между ООО «Сириус» и ИП ФИО1

Н.В. с дополнительными соглашениями, первичными документами и перепиской

относительно его исполнения;

43. Материалы собраний участников за период с даты создания общества по 02.08.2023; 44. Расшифровку кредиторской задолженности с указанием сумм, периода их

возникновения, адресов кредиторов и их ИНН, документы, подтверждающие

наличие задолженности; 45. Сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; 46. Сведения о займах и кредитах;

47. Расшифровку дебиторской задолженности с указанием сумм, периода их

возникновения, адресов кредиторов и их ИНН, документы, подтверждающие

наличие прав требования;

48. Перечень имущества (здания, сооружения, транспорт, земельные участки, машины

и оборудование и пр.), в т.ч. объектов незавершенного строительства. А также

документы об их регистрации и лизинговые договора;

49. Документы, подтверждающие права на имущество и основания их постановки на

учет, в том числе свидетельства о праве собственности; 50. Сведения о наличии акций, облигаций и иных ценных бумаг третьих лиц; 51. Перечень запасов, готовой продукции, остатков в незавершенном производстве.

52. Сведения об обременении имущества перед третьими лицами (имущество в залоге,

имущество, переданное в аренду);

53. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество предприятия

(судебные споры, исполнительные листы, решения судов, постановления МНС,

действия судебных исполнителей, перечень арестованного имущества);

54. Сведения о внутренней структуре предприятия, перечень структурных

подразделений, филиалов;

55. Сведения о дочерних (зависимых) обществах с указанием доли участия;

56. Сведения о фактической численности работников предприятия, трудовые договоры,

приказы по работникам, иные документы;

57. Сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны)

предприятия, материально-ответственных лицах с предоставлением

соответствующих приказов; 58. Переписка между ООО «Ойстерс» и ООО «Сириус»; 59. Письма ФИО2 в адрес руководителя ООО «Сириус»;

60. Договор цессии от 15.12.2017, первичные документы по указанному договору;

61. Сведения относительно осуществления ООО «Сириус» зачётов во

взаимоотношениях с контрагентами с подтверждающими документами;

Договор уступки прав требования б/н от 15.12.2017, дополнительные соглашения к нему, переписка ООО «Орион» и ООО «Сириус» по нему, прочие документы по договору, в том числе первичные документы в отношениях ООО «Орион» с первоначальным должником, сведения о взаиморасчётах по договору.

Взыскать в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" (ИНН: <***>) с ФИО1 (ИНН: <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

В случае неисполнения решения суда в течение тридцати дней со дня вступления его в законную силу взыскать с ФИО1 (ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" (ИНН: <***>) судебную неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждую неделю (каждые семь календарных дней) неисполнения судебного решения до момента его фактического исполнения.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья: Ю.В. Литвиненко