Решение от 13 марта 2020 г. по делу № А23-4731/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457;

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: arbitr@kaluga.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ



Дело № А23-4731/2019
13 марта 2020 года
г. Калуга
Резолютивная часть решения объявлена 05 марта 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 13 марта 2020 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Ивановой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания «УЖК-49», 248002, <...>, лит. Е, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к ФИО2, 248012, г. Калуга,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющихсамостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, г. Калуга и общества с ограниченной ответственностью «Консультационный центр «Профаналит», 248017, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>,

об истребовании документации и имущества,

при участии в судебном заседании:

от истца – генерального директора ФИО4 на основании протокола № 1/2019 от 13.05.2019 (до и после перерыва),

от третьего лица ФИО3 – представителя ФИО5 по доверенности от 14.05.2019 сроком на три года (после перерыва),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к ФИО2 (далее – ответчик) об истребовании:

1) документы, подтверждающие права ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» на недвижимое имущество, земельные участки, кадастровые и технические паспорта;

2) договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

3) документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за весь период деятельности);

4) расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

5) расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

6) расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

7) отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления Общества;

8) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе, акций, облигаций, ценных бумаг);

9) сведения об аффилированных лицах Общества;

10) внутренние документы ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

11) протоколы собраний руководящих органов ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» с даты создания Общества;

12) приказы и распоряжения генерального директора с даты создания Общества;

13) ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

14) договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

15) номера расчетного и иных счетов ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

16) документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

17) лицензии;

18) сертификаты;

19) материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием Общества. Приложить исковые заявления и судебные акты;

20) утвержденное штатное расписание и кадровую документацию (в т.ч. личные дела сотрудников, приказы по личному составу, трудовые договоры, зарплатные ведомости, договоры о материальной ответственности);

21) сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей;

22) нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49», его функций и видов деятельности;

23) имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49»;

24) печати и штампы ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49».

Определениями суда от 30.08.2019 и от 13.11.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО3 и общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр «Профаналит» соответственно.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствии представителей ответчика и ООО «Профаналит», надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

В отзывах от 15.10.2019 ответчик возражал против удовлетворения заявленных исковых требований, ссылалась на то, что документация у него не находилась и не передавалась бывшим генеральным директором ФИО3, который в настоящее время является участником общества и ему должно быть известно о месте нахождения документации, указал на то, что оформление и передача по электронным средствам связи бухгалтерской и статистической отчетности осуществляло ООО «Профаналит», кроме того, сообщил, что не был ознакомлен с приказом об обязании предоставить документы общества, в материалы дела не представлен приказ об увольнении ответчика с должности генерального директора; в ходатайстве от 20.01.2020 указал на то, что в офисе ООО «УЖК-49» были проведены оперативные мероприятия, по результатам котором были изъяты документы и материальные ценности общества.

В судебном заседании 27.02.2020, 03.03.2020 был объявлен перерыв до 05.03.2020 до 16 час. 50 мин. После перерыва судебное заседание продолжено.

03.03.2020 от ООО «Профаналит» поступил отзыв, в котором указано, что имеется документация ООО «УЖК-49», которая будет передана после оплаты оказанных услуг.

Ответчик в ходатайстве от 05.03.2020 просил отложить судебное разбирательство ссылаясь на, что им получены документы от ООО «Профаналит» и в настоящее время ведутся переговоры с ООО «УЖК-49» с целью передачи документов.

05.30.2020 от ООО «Профаналит» поступил отзыв на исковое заявление, в котором указано на то, что все передаваемые отзывы от имени организации являются недействительными; указано, что с ООО «УЖК-49» был заключен договор №7 от 01.08.2017 на оказание бухгалтерских услуг, который был расторгнут 29.12.2017 в связи с задолженностью; оригиналы документов были переданы 29.12.2017 в ООО «УЖК-49» по акту приема-передачи, подписаннному со стороны ООО «УЖК-49» ФИО2

Представитель истца в судебном заседании заявил письменное ходатайство об уточнении заявленных исковых требований, просил суд истребовать у ответчика:

- Штатное расписание на 2008 - 2019 годы;

- Правила внутреннего распорядка дня за 2008 - 2019 годы;

- Личные карточки работников за 2008 - 2019 годы;

-Табели учета рабочего времени с 10.11.2008г. по 13.05.2019г.;

- Расчетные ведомости по заработной плате за 2008 - 2019 годы;

- Трудовые договоры с работниками за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Заявления о приеме на работу от работников с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Заявления об увольнении работников за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Графики отпусков на 2008 - 2019 годы;

- Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2008 - 2019 годы;

- Положения по оплате труда на 2008 - 2019 годы;

- Кассовая книга с кассовыми документами (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, чековые книжки) за 2008 - 2019 годы;

- Кассовые отчеты (помесячно) за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Платежные ведомости за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Путевые листы за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Расчеты по размерам лимита кассы на 2008- 2019 годы;

- Оригиналы договоров по аренде офиса(ов) за 2008 - 2019 годы;

- Акты сверок с поставщиками и покупателями за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Приказы по предприятию за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Отчет по форме РСВ -1 (по квартально) за период с 4 квартала 2008г. по 1 квартал 2019г.;

- Отчет по форме 4-ФСС (по квартально) за период с 4 квартала 2008г. по 1 квартал 2019г.;

- Инвентаризационные описи ТМЦ, расчетов с контрагентами инвентаризации к составлению годовых балансов за 2008 ,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы;

- Акты списания ТМЦ за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал по охране труда за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации инструктажа по ТБ на рабочих местах за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации выданных доверенностей за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации входящих документов за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации исходящих документов за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Должностные инструкции работников организации за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Договоры материальной ответственности за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Договоры о неразглашении коммерческой тайны за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Записки-расчет по отпускам работников за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Оригиналы писем из налоговой инспекции, на основании которых производилась оплата недоимок, пеней и штрафов за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Оригиналы писем из фондов (Пенсионный, Социального страхования), на основании которых производилась оплата недоимок, пеней и штрафов за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Лицензии;

- Сертификаты;

- Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ «УЖК-49» с юридическими и физическими лицами за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Налоговые и бухгалтерские регистры учета за период с 10.11.2008 по 13.05.2019 (Оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета по счетам бухгалтерского учета утвержденным Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н);

- Финансово-хозяйственную документацию, в том числе: протоколы собрания учредителей за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Отчетность организации, предоставляемую в Налоговый и иной орган (декларации по НДС, прибыль, квартальные отчеты ПФР, ФСС, отчет по НДФЛ) за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Сведения о дебиторах и кредиторах ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ «УЖК-49» за периоде 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Свидетельства и листы записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ за период с 10.11.2008 по 13.05.2019.

Истец просил предоставить ФИО2 семь рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу для передачи указанных документов, в случае неисполнения решения суда в указанный срок присудить в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

В судебном заседании представитель истца поддержал ранее заявленное ходатайство об уточнении исковых требований.

Судом на основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований.

Представитель истца заявленные исковые требования поддержал, указывая на то, что представленные документы ответчиком, в том числе приказы о назначении генерального директора, акты приема-передачи бывшим главным бухгалтером, свидетельствуют о том, что у него имеется документация общества; из документов, полученных АКБ «Фора-банк» (АО) следует, что ответчик, являясь генеральным директором общества заключал договоры на открытие расчетного счета; в то время как вновь назначенный директор на протяжении почти года не может должным образом осуществить возложенные на него обязанности в отсутствии необходимой информации о деятельности общества за предыдущий период.

Представитель третьего лица, указал, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению, поскольку все документы находились у ФИО2, который на протяжении всего периода осуществления им полномочий генерального директора ни разу не затребовал у бывшего директора каких-либо документов, без которых невозможно осуществление им должностных обязанностей; указал на то, что ответчик преднамеренно вводит суд в заблуждение указывая на то, что документация находится у различных лиц, в то время как обязанность ответчика по передаче и сохранности документации, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества установлена законом.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей истца и третьего лица, судом было установлено следующее.

Как следует из материалов дела общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» (далее - ООО «УЖК-49») зарегистрировано в качестве юридического лица 10.11.2008, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером <***>. Участниками ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» являются ФИО6 с долей участия в размере 70% уставного капитала общества (сведения в ЕГРЮЛ внесены 18.08.2017) и ФИО3 с долей участия в размере 30% уставного капитала общества (сведения в ЕГРЮЛ внесены 18.08.2017).

С 05.07.2017 нереальным директором общества являлся ФИО2 (выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 04.06.2018 (т. 1 л.д. 44).

Решением внеочередного общего собрания учредителей ООО «УЖК-49», оформленным протоколом от 13.05.2019 было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО2, полномочиями генерального директора общества был наделен ФИО4.

Ответчик, утратив статус единоличного исполнительного органа Общества, был обязан передать находящиеся у него на хранении в соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ (далее - Закон №14-ФЗ) документы Общества, что не было исполнено.

По акту приема-передачи документации от 17.05.2019 ответчик передал частично имеющуюся у него документацию, а именно: разрешение на строительство №RU 40-301-000-143-2017, дата - 27.03.2017; протокол №1 общего собрания участников ООО «УЖК-49» от 10.11.2018 (оригинал, без печати); учредительный договор ООО «УЖК-49» от 10.11.2008 (оригинал); свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения в Российской Федерации ООО «УЖК-49», серия 40 №001005653 (оригинал), свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «УЖК-49» 10.11.2008, серия 40 №001006857 (оригинал), свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, поставлена на учет - 10.11.2008, серия 40 №001270522 (оригинал); лист записи ЕГРЮЛ ООО «УЖК-49» (форма №Р50007) от 18.08.2017 за ГРН 2174027211466 (оригинал); устав ООО «УЖК-49», утвержденный решением учредителя №1 ООО «УЖК-49» от 26.07.2017, запись в ЕГРЮЛ - 18.08.2017 за ГРН 2174027211466 (оригинал); копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «УЖК-49» (форма №Р50007) от 05.07.2017 за ГРН 2174027177674 (не заверенная копия); решение 2/2017 единственного участника ООО «УЖК-49»,от 26.07.2017 (оригинал, заверенный нотариусом ФИО7) (т. 1, л.д. 31-32). Кроме того по акту приема-передачи от 17.05.2019 ответчик передал вновь назначенному директору ООО «УЖК-49» печать общества (т. 1, л.д. 160).

Ссылаясь на то, что после прекращения полномочий ФИО2 не передал вновь избранному директору документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «УЖК-49» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Суд, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности, считает заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующих обстоятельств.

На основании пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона №14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (пункт 4 статьи 40 Закона №14-ФЗ)

Обязанность руководителя юридического лица хранить документы хозяйственного общества, истребуемые истцом, предусмотрена статьей 50 ФЗ Закона №14-ФЗ, статьей 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ (далее - Закон ведение бухгалтерского учета).

В пункте 3 статьи 29 Закона ведение бухгалтерского учета определено, что экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 данного Закона ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (часть 4 статьи 29 Закона ведение бухгалтерского учета).

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

По рассматриваемому спору истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились и/или должны были находиться у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору общества.

Из положений Закона №14-ФЗ и Закона ведение бухгалтерского учета (пункта 4 статьи 29) следует, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона №14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ.

Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Полномочия ответчика, как единоличного исполнительного органа ООО «УЖК-49» прекратились 13.05.2019, в связи с чем, он был обязан в соответствии со статьями 40 и 50 Закона №14-ФЗ передать новому руководителю Общества все документы Общества, которые подлежали хранению по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

В ходе рассмотрения дела ответчиком не представил доказательств надлежащей передачи запрашиваемой документации Общества новому генеральному директору Общества.

При указанных обстоятельствах исковые требования ООО «УЖК-49» об истребовании у ответчика документов Общества являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Доводы ответчика, изложенные в отзывах о нахождении запрашиваемой документации у иных лиц, являются несостоятельными и не находят своих подтверждений в материалах дела, в том числе, и представленных самим ответчиком, в частности, приказах общества и акте приема-передачи документов. При этом из акта приема передачи документов, представленного ООО «Профаналит», следует, что ответчику как генеральному директору ООО «УЖК-49» передавались документы финансово-хозяйственного характера. Вместе с тем, ответчик ни после прекращении полномочий генерального директора общества, ни в период рассмотрения дела не осуществил действий по передаче запрашивай документации.

Рассматривая требование истца в части взыскания с ответчика компенсации за ожидание исполнения решения суда в размере 100 руб., начисляемой за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, судом установлено следующее.

В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения обязательств» (далее - Постановление №7) разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Как следует из пункта 32 Постановления №7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Таким образом, действующее законодательство, исходя из вышеуказанных разъяснений, позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта.

Суд полагает, что семь рабочих дней с момента вступления решения в законную силу достаточно для передачи ответчиком указанных в решении суда документов истцу.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

С учетом изложенного, суд полагает, что установление компенсации за ожидание исполнения по 100 рублей, начисляемых за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения решения суда, отвечает принципам соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного и недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), и, не нарушая баланс интересов сторон, приводит к тому, что исполнение судебного акта для ответчика является более выгодным, чем его неисполнение.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

истребовать у ФИО2 следующие документы общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- Штатное расписание на 2008 - 2019 годы;

- Правила внутреннего распорядка дня за 2008 - 2019 годы;

- Личные карточки работников за 2008 - 2019 годы;

-Табели учета рабочего времени с 10.11.2008г. по 13.05.2019г.;

- Расчетные ведомости по заработной плате за 2008 - 2019 годы;

- Трудовые договоры с работниками за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Заявления о приеме на работу от работников с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Заявления об увольнении работников за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Графики отпусков на 2008 - 2019 годы;

- Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2008 - 2019 годы;

- Положения по оплате труда на 2008 - 2019 годы;

- Кассовая книга с кассовыми документами (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, чековые книжки) за 2008 - 2019 годы;

- Кассовые отчеты (помесячно) за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Платежные ведомости за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Путевые листы за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Расчеты по размерам лимита кассы на 2008- 2019 годы;

- Оригиналы договоров по аренде офиса(ов) за 2008 - 2019 годы;

- Акты сверок с поставщиками и покупателями за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Приказы по предприятию за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Отчет по форме РСВ -1 (по квартально) за период с 4 квартала 2008г. по 1 квартал 2019г.;

- Отчет по форме 4-ФСС (по квартально) за период с 4 квартала 2008г. по 1 квартал 2019г.;

- Инвентаризационные описи ТМЦ, расчетов с контрагентами инвентаризации к составлению годовых балансов за 2008 ,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы;

- Акты списания ТМЦ за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал по охране труда за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации инструктажа по ТБ на рабочих местах за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации выданных доверенностей за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации входящих документов за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Журнал регистрации исходящих документов за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Должностные инструкции работников организации за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Договоры материальной ответственности за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Договоры о неразглашении коммерческой тайны за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Записки-расчет по отпускам работников за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Оригиналы писем из налоговой инспекции, на основании которых производилась оплата недоимок, пеней и штрафов за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Оригиналы писем из фондов (Пенсионный, Социального страхования), на основании которых производилась оплата недоимок, пеней и штрафов за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Лицензии;

- Сертификаты;

- Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» с юридическими и физическими лицами за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Налоговые и бухгалтерские регистры учета за период с 10.11.2008 по 13.05.2019 (Оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета по счетам бухгалтерского учета утвержденным Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н);

- Финансово-хозяйственную документацию, в том числе: протоколы собрания учредителей за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Отчетность организации, предоставляемую в Налоговый и иной орган (декларации по НДС, прибыль, квартальные отчеты ПФР, ФСС, отчет по НДФЛ) за период с 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Сведения о дебиторах и кредиторах ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» за периоде 10.11.2008 по 13.05.2019;

- Свидетельства и листы записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ за период с 10.11.2008 по 13.05.2019.

Предоставить ФИО2 семь рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу для передачи указанных документов.

Присудить в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» на случай неисполнения ФИО2 в семидневный срок решения арбитражного суда об обязании предоставить документы судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

Взыскать с ФИО2 в пользу «Управляющая жилищная компания «УЖК-49» (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья Е.В. Иванова