Решение от 2 мая 2023 г. по делу № А40-220868/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

Дело № А40-220868/18-110-1709
г. Москва
02 мая 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2023 года Решение в полном объеме изготовлено 02 мая 2023 года Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ЭВИАР" (115432, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, 2-Й КОЖУХОВСКИЙ ПР-Д, Д. 29, К. 2, СТР. 16, ПОМЕЩ. 1А, ОГРН: <***>) к Частной компании с ограниченной ответственностью «СЛИГО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД» (Республика Кипр, Никосия, Карпенсиу, 30 1660) о взыскании 121 452 375,96 руб.,

при участии: от истца – ФИО2 по дов. от 30.01.2023 , от ответчика-не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЭВИАР" обратилось с иском к Частной компании с ограниченной ответственностью «СЛИГО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД» о взыскании 97 729 514,62 руб. гарантийного резерва по выполненным работам, 2 089 551,87 руб. задолженности по договору подряда № ГП 01/07 от 22.10.2007, 3 077 810,33 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.01.2018 по 01.07.2018, процентов на сумму 97 729 514,62 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды с 02.07.2018 по дату фактического исполнения обязательства, 639 241,57 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.01.2015 по 01.07.2018, процентов на сумму 2 089 551,87 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды с 02.07.2018 по дату фактического исполнения обязательства, 17 916 251,57 руб. неустойки за период с 27.01.2015 по 01.07.2018.


Определением от 09.02.2023 закрытое акционерное общество "МОНОЛИТ КАПИТАЛСТРОЙ" заменено на общество с ограниченной ответственностью "ЭВИАР" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>).

Определением суда от 02 мая 2023 года производство по делу прекращено, в связи с утверждением мирового соглашения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 07 ноября 2022 года определение Арбитражного суда г. Москвы от 17 июня 2022 года по делу № А40220868/18 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела истец поддержал заявленные требования в полном объеме с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ.

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив в совокупности доказательства, выполнив указания кассационной инстанции, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 22 октября 2007 года между ЗАО «Монолит КапиталСтрой» (Генподрядчик) и ЗАО «МСИФ «Базальт» (Заказчик) был заключен Договор генерального подряда № ГП 01/07 от 22.10.2007 года на проведение комплекса работ по строительству Объекта по адресу: <...> (маркетинговое наименование «Итальянский квартал»).

27 июня 2012 года между Сторонами было заключено соглашение, в соответствии с которым произошла перемена лиц в обязательстве, то есть прежний Заказчик ЗАО «МСИФ «Базальт» вышел из Договора, а Новый Заказчик (Частная компания с ограниченной ответственностью «Слиго Трейдинг» Ко Лимитед) вошел в договор и принял на себя в полном объеме права и обязанности ЗАО «МСИФ «Базальт» по Договору № ГП 01/07 от 22.10.2007 года.

ЗАО «Монолит КапиталСтрой» исполнило условия Договора генерального подряда № ГП 01/07 от 22.10.2007 на проведение комплекса работ по строительству Объекта по адресу: <...> в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию, о чем свидетельствуют подписанные с двух сторон Акты:

Акт № 1 от 01 октября 2013 года приемки по Договору законченного строительства объекта в отношении «Офисно-жилого комплекса с учреждениями социальной инфраструктуры (1-ая очередь) по адресу : <...>, стр. 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13, вл. 19, стр. 19» на сумму 5.141.299.620,47 руб.

Акт № 2 от 31 декабря 2014 года приемки по Договору законченного строительства объекта в отношении «Офисно-жилого комплекса с учреждениями социальной инфраструктуры (2-ая очередь) по адресу: <...>, стр. 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13, вл. 19, стр. 19» на сумму 1.303.552.277,50 руб.

Акт № 3 от 31 декабря 2014 года приема-сдачи выполненных по Договору работ в отношении работ по строительству на Объекте наружных сетей электроснабжения, с целью размещения в нем электротехнического оборудования РП 27177, РТП 27176 на сумму 406.822.833,95 руб.

Акт № 4 от 31 декабря 2014 года приема-сдачи выполненных по Договору работ в отношении работ модернизации нежилого здания по адресу: <...>, стр. 13», с целью размещения в нем электротехнического оборудования РП 27177,РТП 27176 на сумму 16.012.597,38 руб.

31.12.2015г. Сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов в котором отражена задолженность в пользу ЗАО «Монолит КапиталСтрой» 99 819 066,49 (Девяносто девять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 49 копеек из которых:

Гарантийный резерв - 97 729 514,62 (Девяносто семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 62 копейки.


Задолженность по оплате выполненных работ по договору - 2 089 551,87 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят один ) рубль 80 копеек.

Согласно п. 4.9. Договора Гарантийная сумма в размере 5% от стоимости выполненных работ удерживается Заказчиком с каждого платежа и выплачивается Генподрядчику после окончания гарантийного срока, установленного п. 13.1. настоящего Договора, и составляет 97 729 514,62 (Девяносто семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 62 копейки.

Согласно п. 13.1. Договора Гарантийный срок на результат выполненных Генподрядчиком работ устанавливается 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания последнего Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору и устранения Генподрядчиком всех выявленных в ходе приемки Объекта дефектов и недоделок.

27.02.2017г. Арбитражным судом города Москвы было рассмотрено дело № А40-215596/16-113-2001. Арбитражный суд г. Москвы определил, что гарантийный срок равен 36 месяцам и истекает 31.12.2017 г.. Сумма гарантийного резерва Частная компания с ограниченной ответственностью «Слиго Трейдинг» Ко Лимитед не оспаривалась.

08.12.2017г. в адрес ЧК ОО «СЛИГО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД» было направлено заказное письмо о сроках возврата суммы гарантийного удержания и с просьбой, если в случае выявления дефектов и недоделок в срок до истечения гарантии направить на почтовый адрес ЗАО «Монолит КапиталСтрой» дефектные акты, экспертные заключения и прочие подтверждения нарушений качества выполненных и принятых работ. Также данное письмо было направлено на электронный адрес ЧК ОО «СЛИГО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД».

20.12.2017г. (исх. 95/СЛ от 13.12.2017г) ЧК ОО «СЛИГО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД» вместо замечаний направила фактически отказ от возврата удержанной суммы, без обоснования причин удержания из суммы гарантийного резерва 81 797 657,94 рублей.

Обязанность Заказчика по оплате обусловлена фактом выполнения работ и принятия им же их результатов (статья 740 ГК РФ), а также указанным судебным актом. В соответствии со статьями 702, частью 1 статьи 740, пунктом 4 статьи 753 ГК РФ Заказчик принял результат работ и сторонами были подписаны акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Сумма гарантийного резерва по выполненным работам в рамках дополнительных соглашений и Договора составляет 97 729 514,62 (Девяносто семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 62 копейки. Данная сумма дополнительно подтверждена сторонами в Уведомлении о зачете встречных однородных требований от 13.11.2015г.

Гарантийная сумма, удержанная Заказчиком, подлежит возврату в течение 14-ти банковских дней после завершения гарантийного срока эксплуатации результата выполненных генподрядчиком работ и устранения генподрядчиком всех выявленных в ходе приемки объекта дефектов и недоделок, т.е. срок оплаты до 26.01.2018г. До настоящего момента обязательства по возврату суммы гарантийного резерва не исполнены, мотивированный отказ от исполнения обязательств также не поступали.

В соответствии с ответственностью, установленной п. 17.5 Договора «В случае, если Заказчик не выполняет своих обязательств по срокам осуществления платежей, Заказчик выплачивает Генподрядчику неустойку в виде пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от суммы, подлежащей оплате, если просрочка составила менее 60 дней. Во всех остальных случаях - без ограничения размера пени» сумма пени за период с 27.01.2018г. по 01.07.2018г. составила 15 245 804,28 руб.


Согласно ст. 395 Гражданского Кодекса РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств по возврату гарантийного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, и составляет - 3 077 810,33 рублей.

Оплата задолженности за выполненные работы в сумме 2 089 551,87 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят один ) рубль 80 копеек также не поступала. Работы по Договору были окончены 31.12.2014 года, о чем свидетельствует подписанные сторонами актами (Акт № 2, № 3, № 4 от 31 декабря 2014 года приема-сдачи выполненных работ).

В соответствии с условиями договора п. 4.7. Договора: «Перечисление Заказчиком Генподрядчику средств за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Генподрядчиком счета и счета-фактуры.». Днем оплаты должен быть 26 января 2015 года. Оплата до настоящего времени не поступила.

В соответствии с ответственностью, установленной п. 17.5 Договора «В случае, если Заказчик не выполняет своих обязательств по срокам осуществления платежей, Заказчик выплачивает Генподрядчику неустойку в виде пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от суммы, подлежащей оплате, если просрочка составила менее 60 дней. Во всех остальных случаях - без ограничения размера пени» сумма пени за период с 27.01.2015г. по 01.02.2018г. составила 2 302 686,16 руб.

Согласно ст. 395 Гражданского Кодекса РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, по отплате за выполненные работы, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, и составляет - 639 241,57 рублей.

В соответствии со статьей 309 Гражданского Кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об изменении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ.

08.12.2017г. в адрес ЧКОО «СЛИГО ТРЕЙЛИНГ КО. ЛИМИТЕД» было направлено заказное письмо о сроках возврата суммы гарантийного удержания, а также просьбой, в случае выявления дефектов и недоделок в течение гарантийного срока направить на почтовый адрес ЗАО «Монолит КапиталСтрой» дефектные акты, экспертные заключения и прочие подтверждения нарушений качества выполненных и принятых работ. Это же письмо было направлено на электронный адрес ЧКОО «СЛИГО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД»

20.12.2017г. (исх. 95/СЛ от 13.12.2017) ЧКОО «СЛИГО ТРЕЙЛИНГ КО. ЛИМИТЕД» вместо замечаний направила отказа от возврата удержанной суммы, без обоснования причин удержания из суммы гарантийного резерва 81 797 657,94 рублей.

Обязанность Заказчика по оплате обусловлена фактом выполнения работ и принятия им же их результатов (статья 740 ГК РФ). В соответствии со статьями 702, частью 1 статьи 740, пунктом 4 статьи 753 ГК РФ Заказчик принял результат работ и сторонами были подписаны акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Сумма гарантийного резерва по выполненным работам в рамках дополнительных соглашений и Договора составляет 97 729 514, 62 (Девяносто семь


миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 62 копейки. Данная сумма дополнительно подтверждена сторонами в Уведомлении о зачете встречных однородных требований от 13.11.2015г.

Гарантийная сумма, удержанная Заказчиком, подлежит возврату в течение 14-ти банковских дней после завершения гарантийного срока эксплуатации результата выполненных генподрядчиком работ и устранения генподрядчиком всех выявленных в ходе приемки объекта дефектов и недоделок, т.е. срок оплаты до 26.01.2018г. До настоящего момента обязательства по возврату суммы гарантийного резерва не выполнены, мотивированный отказ от исполнения обязательств также не поступал.

В соответствии с повторной экспертизой, проведенной по делу ФБУ РФ Центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции России (заключение эксперта № 1086/19-3-21 от 13.08.2021), стоимость устранения недостатков (дефектов) и недоделок составила 43 685 695,11 руб.

Истец в судебном заседании 18.01.2021 уточнил исковые требования с учетом установленной экспертизой стоимости устранения недостатков и недоделок. Сумма уточненных требований в части размера гарантийного резерва составила 97 729 514, 62 – 43 685 695,11 = 54 043 819, 51 рублей.

Определением от 03.03.2022г. по делу суд назначил дополнительную экспертизу в ФБУ РФ Центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции России. Заключение эксперта № 1321/19-3-22 от 16.06.2022 поступило в суд 28.06.2022.

До окончания дополнительной экспертизы стороны достигли соглашения об урегулировании спора путем подписания мирового соглашения. Определением от 17.06.2022г. суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.

В связи с тем, что Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.09.2022 по делу № А40-166586/21-177-466 ЗАО «Монолит КапиталСтрой» было признано банкротом и в отношении него возбуждено конкурсное производство, Постановлением АС Московского округа от 07.11.2022г., вынесенным по кассационной жалобе конкурсного управляющего ЗАО «Монолит КапиталСтрой», определение от 17.06.2022г. об утверждение мирового соглашения было отменено, дело передано в суд первой инстанции для рассмотрения заявленного иска по существу.

После возобновления производства по делу, право требования по Договору генерального подряда № ГП 01/07 от 22.10.2007 в рамках процедуры банкротства должника – ЗАО «Монолит КапиталСтрой» было уступлено новому кредитору – ООО «Эвиар-М» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Согласно заключению эксперта № 1321/19-3-22 от 16.06.2022, стоимость устранения недостатков работ по Договору составила 42 502 181, 55 руб., из которых стоимость устранения дефектов в сумме 9 768 034, 66 руб. была определена повторно. Таким образом, установленные в результате двух экспертиз расходы на устранение недоделок и недостатков увеличены на 42 502 181, 55 - 9 768 034, 66 = 32 734 146,89 руб.

Соответственно, сумма гарантийного резерва по выполненным работам в рамках дополнительных соглашений и Договора за вычетом стоимости устранения недостатков (дефектов) и недоделок составляет 97 729 514, 62 - 43 685 695, 1132 734 146, 89 = 21 309 672,62 руб.

В соответствии с ответственностью, установленной п. 7.6 Договора «Заказчик, в случае нарушения сроков оплаты выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком работ выплачивает Генподрядчику пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (Пяти) % от неоплаченной суммы», сумма пенни за период с 27.01.2018 по 09.02.2023 составила 1 065 483,63 руб.

Оплата задолженности за выполненные работы в сумме 2 089 551, 87 руб. (Два миллиона восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек также не


поступала. Работы по Договору были окончены 31.12.2014 года, о чем свидетельствует подписанные сторонами акты (Акт № 2, № 3, № 4 от 31 декабря 2014 года приема-сдачи выполненных работ).

В соответствии с условиями договора п. 4.7. Договора: «Перечисление Заказчиком Генподрядчику средств за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Генподрядчиком счета и счета-фактуры». Днем оплаты должно быть 26 января 2015 года. Оплата до настоящего времени не поступила.

В соответствии с ответственностью, установленной п. 7.6 Договора «Заказчик, в случае нарушения сроков оплаты выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком работ выплачивает Генподрядчику пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (Пяти) % от неоплаченной суммы», сумма пени за период с 27.01.2015 г. по 09.02.2023 г. составила 104 477,59 руб.

С учетом изложенного, истец просит взыскать 21 309 672,62 руб. гарантийного резерва по выполненным работам, 2 089 551,87 руб. задолженности по договору подряда № ГП 01/07 от 22.10.2007, 1 065 483,63 руб. неустойки за период с 27.01.2018 по 09.02.2023, 104 477,59 руб. неустойки за период с 27.01.2015 по 09.02.2023.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Частной компании с ограниченной ответственностью «СЛИГО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД» в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭВИАР" (ОГРН: <***>) 23 399 224 руб. 49 коп.задолженности, 1 169 961 руб. 22 коп. неустойки, 299 864 руб. 60 коп. в возмещение судебных издержек, 145 846 руб.в возмещение расходов по госпошлине.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ЭВИАР" (ОГРН: <***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 54 154 руб. по чеку-ордеру от 13.03.2018 № 88

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В. Мищенко