Решение от 17 июня 2021 г. по делу № А45-11883/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-11883/2021
г. Новосибирск
17 июня 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2021 года

Решение в полном объёме изготовлено 17 июня 2021 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Булаховой Е.И., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» (ИНН <***>), г. Новосибирск к Управлению Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области о признании недействительным приказа № 246 от 26.04.2021

при участии в судебном заседании представителей

заявителя – ФИО2 по доверенности от 25.02.2021, паспорт, диплом; ФИО3 по доверенности от 25.02.2021, паспорт, диплом

заинтересованного лица – ФИО4 по доверенности от 07.06.2021, паспорт, диплом

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» (ИНН <***>) (далее – общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением в порядке главы 24 АПК РФ к Управлению Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области о признании недействительным приказа № 246 от 26.04.2021, которым общество исключено из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Представители заявителя поддержали заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (далее – УФССП по НСО, заинтересованное лицо) против удовлетворения заявленных требований возражает по основаниям, изложенным в отзыве.

При отсутствии возражений со стороны представителей сторон, арбитражный суд в порядке п. 4 ст. 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав доказательства, приобщённые к материалам дела, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, ООО «Сириус-трейд» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, номер записи 1/17/28000-КЛ.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области поступило обращение ФИО5 о нарушении ООО «Сириус-трейд» законодательства РФ при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, входящий номер 10866/21/54000-КЛ от 11.02.2021.

На основании приказа УФССП России по Новосибирской области от 10.03.2021 № 129 в период с 10.03.2021 по 06.04.2021 проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «Сириус-трейд» в целях проверки сведений, изложенных в обращении ФИО5 о возможных фактах нарушения обществом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

Правовым основанием проведения внеплановой документарной проверки ООО «Сириус-Трейд» является п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 230-Ф3 от 03.07.2016 № 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), обращение ФИО6 от 11.02.2021 вх. № 10866/21/54000-KJ1 о фактах нарушения ООО «Сириус-Трейд» положений Федерального закона № 230-Ф3.

В ходе проверки установлено, что в период с 30.03.2020 по 30.03.2021 в отношении ООО «Сириус-Трейд» судами рассмотрено 86 дел с назначением административных наказаний, из них в УФССП по Новосибирской области рассмотрено 25 дел, назначены наказания в виде штрафа по 25 делам с общей суммой штрафа 1 605 000 рублей. Кроме того, УФССП России по Новосибирской области составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении директора ООО «Сириус-Трейд» ФИО7 по ч. 3 ст. 14.57 КоАП РФ, назначены наказания в виде предупреждения и в виде устного замечания (2).

Большая часть правонарушений со стороны ООО «Сириус-Трейд» выявлена должностными лицами УФССП России по Новосибирской области (25), далее УФССП по Кемеровской области - Кузбассу (7), УФССП России по Амурской области (6), УФССП России по Томской области (6), УФССП России по республике Саха (5), УФССП по Алтайскому краю (5), УФССП России по Иркутской области (3), УФССП России по Республике Коми (3), УФССП России по Республике Бурятия (3), УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу (2), УФССП России по Волгоградской области (2), ГУФССП по Московской области (2), УФССП по Хабаровскому краю (2), УФССП России по Республике Карелия (2), в 12 территориальных органах ФССП России выявлено по 1 правонарушению.

В акт проверки отражено, что по результатам оценки вступивших в законную силу решений судов усматривается, что ООО «Сириус-Трейд» систематически нарушает требования Федерального закона № 230-Ф3.

Пункт 2 ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 230-ФЗ предусматривает, что исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра может осуществляться уполномоченным органом на основании решения уполномоченного органа в случае неоднократного в течение года нарушения требований Федерального закона №230-Ф3.

06.04.2021 в отношении ООО «Сириус-Трейд» вынесен акт проверки №01, врученный 07.04.2021 представителю по доверенности ООО «Сириус-Трейд» ФИО8

Согласно п. 69 Приказа ФССП России от 30.12.2019 № 551 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы судебных приставов по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр» (далее - Административный регламент) юридическое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в ФССП России или ее территориальный орган в письменной форме возражения по акту проверки. Возражений на акт проверки № 01 от 06.04.2021 от ООО «Сириус-Трейд» в адрес Управления не поступило.

Согласно п. 80 Административного регламента при наличии оснований, предусмотренных ст. 16 Федерального закона №230-Ф3, директор ФССП России, заместитель директора ФССП России, руководитель территориального органа в срок до 20 дней после окончания проверки принимает решение об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра. Решение об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра оформляется приказом ФССП России или ее территориального органа.

Пункт 83 Административного регламента предусматривает, что результатом административной процедуры является:

- составление акта проверки;

- выдача предписания;

- возбуждение дела об административном правонарушении;

-принятие решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра.

Приказом Управления № 246 от 26.04.2021 «Об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра юридических лиц, осуществляющем деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» исключено из государственного реестра на основании п. 2 ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 230-Ф3, в связи с выявлением неоднократного в течение года нарушения обязательных требований Федерального закона № 230-Ф3.

Судом отклоняются доводы заявителя о недоказанности вины ООО «Сириус-Трейд» при взаимодействии с ФИО6, в рамках проведения проверки установлено, что доводы ФИО5, изложенные в обращении, явившемся поводом к проведению внеплановой документарной проверки ООО «Сириус-Трейд», нашли свое подтверждение. Управлением составлен протокол по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, оценка которому дана 20.05.2021 Арбитражным судом Новосибирской области по делу № А45-10407/2021, вынесено решение о привлечении ООО «Сириус-Трейд» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. При этом факт составления конкретного протокола не отменяет факт установления неоднократного в течение года нарушения обязательных требований Федерального закона № 230-Ф3 (86 раз).

Отклоняется судом довод заявителя о применении крайней меры реагирования в отношении ООО «Сириус-Трейд».

В соответствии с п. 58 Административного регламента, результатом административной процедуры является:

- составление акта внеплановой проверки;

- выдача предписания;

- возбуждение дела об административном правонарушении;

-принятие решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра.

По результатам проведения внеплановой проверки решение об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра принимается директором ФССП России, заместителем директора ФССП России, руководителем территориального органа вне зависимости от места включения юридического лица в государственный реестр.

Принимая во внимание, что ООО «Сириус-Трейд» систематически нарушает требования Федерального закона № 230-ФЗ руководителем Управления принято решение об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра.

Не нашли своего подтверждения доводы заявителя о том, что проверка проведена с грубыми нарушениями требований Закона № 294-ФЗ.

Из материалов дела следует, что оспариваемое решение принято на основании ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ, в рамках проведения проверки установлено, что доводы ФИО5, изложенные в обращении, явившемся поводом к проведению внеплановой документарной проверки ООО «Сириус-Трейд», нашли свое подтверждение и отражены в акте. Так, в частности, после сообщения ФИО5 представителю заявителя о том, что она признана банкротом, отсутствием обязанности в Законе № 230-ФЗ о представлении таких доказательств должником, представителями заявителя в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона № 230-ФЗ осуществлены телефонные переговоры по инициативе ООО «Сириус-Трейд» с ФИО5: трижды 13.01.2021, дважды 14.01.2021,четырежды 10.02.2021.

Таким образом, судом установлено, что основанием для принятия оспариваемого приказа явилось то, что за один год работы с 30.03.2020 по 30.03.2021 ООО «Сириус-трейд» допустило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ.

Принимая решение по делу, суд исходит из того, что согласно части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Для признания ненормативного акта недействительным, решения и действия (бездействия) незаконными необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, что также отражено в пункте 6 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Отсутствие предусмотренной статьей 198 АПК РФ совокупности условий, необходимой для оспаривания ненормативного правового акта, действия, решения, влечет в силу части 3 статьи 201 АПК РФ отказ в удовлетворении заявленных требований. Согласно ст. 14 Федерального закона № 230-ФЗ ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в том числе, внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр и изменение таких сведений, а также исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра осуществляется уполномоченным органом в соответствии с настоящим Федеральным законом и установленным уполномоченным органом порядком ведения государственного реестра. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 670 от 15.12.2016 и постановлением Правительства Российской Федерации № 1402 от 19.12.2016 Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр. Приказом ФССП России от 28.12.2016 № 823 утвержден Порядок ведения государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 230-ФЗ исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра может осуществляться уполномоченным органом на основании решения уполномоченного органа в случае неоднократного в течение года: 1) неисполнения предписаний уполномоченного органа, выданных в соответствии с настоящим Федеральным законом; 2) нарушения требований настоящего Федерального закона, за исключением предусмотренных пунктом 4 части 1 настоящей статьи. Согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований настоящего Федерального закона. При этом предварительное уведомление юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи, не допускается (п. 3 ст. 18). В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ по результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 1) о выдаче предписания об устранении выявленного нарушения, если таким нарушением является несоответствие юридического лица, его учредителей (участников), органов и (или) работников требованиям, установленным статьей 13 настоящего Федерального закона, а также несоблюдение обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, предусмотренных статьей 17 настоящего Федерального закона, при этом отсутствуют предусмотренные статьей 16 настоящего Федерального закона основания для исключения юридического лица из государственного реестра. Предписание подлежит исполнению в указанный в предписании срок, который не может составлять менее чем тридцать рабочих дней со дня получения предписания; 2) об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра при наличии предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона оснований для исключения юридического лица из государственного реестра. Процедурные вопросы проведения уполномоченным органом проверок юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, урегулированы Административным регламентом исполнения ФССП государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Минюста России от 30.12.2016 № 332 (далее - Административный регламент № 332), в соответствии с которым основанием для начала административной процедуры по проведению внеплановых проверок юридических лиц является в том числе поступление в территориальный орган ФССП России сведений о фактах нарушения юридическим лицом обязательных требований (п. 39); внеплановая проверка проводится на основании решения руководителя территориального органа ФССП России (п. 43); внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки (п. 44); согласно п. 48 результатом административной процедуры является: составление акта внеплановой проверки; выдача предписания; принятие решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра; направление материалов об административном(ых) правонарушении(ях) в уполномоченные в соответствии с компетенцией органы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. В соответствии с п. 67 Административного регламента № 332 решение ФССП России (территориального органа ФССП России) об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра выносится в связи с: 1) однократным грубым нарушением обязательных требований, повлекшим причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника или иных лиц; 2) неоднократным в течение года неисполнением предписаний ФССП России (территориального органа ФССП России), выданных в соответствии с Федеральным законом № 230-ФЗ; 3) неоднократным в течение года нарушением обязательных требований, за исключением предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ. Решение об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра оформляется приказом ФССП России (территориального органа ФССП России).

При рассмотрении настоящего дела арбитражный суд пришел к выводу о том, что оспариваемый приказ № 246 от 26.04.2021 принят уполномоченным органом, с соблюдением установленной процедуры, при наличии законных оснований, поскольку общество неоднократно в течение года нарушало требования Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, что подтверждается результатами проверки и сведениями Картотеки арбитражных дел о рассмотренных в отношении ООО «Сириус-трейд» дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 14.57 КоАП РФ.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящее мотивированное решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, находящийся в городе Томске путём подачи апелляционных жалоб через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

Е.И. Булахова