Резолютивная часть решения от 8 декабря 2024 г. по делу № А40-259553/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-259553/24-62-1845
г. Москва
05 декабря 2024 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи О.Ю. Жежелевской, единолично при ведении протокола помощником судьи Юшиной А.А.,

рассмотрев судебном заседании дело по заявлению ФИО1, ФИО2

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЦХ КЛИНИК" (115088, Г.МОСКВА, ПР-Д 1-Й УГРЕШСКИЙ, Д. 6, К. 1, ЭТ 1 ПОМ 1 КОМ 1-3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2019, ИНН: <***>)

об обязании предоставить документы при участии:

От истцов – не явились, извещены. От ответчика – не явился, извещен.

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЦХ

КЛИНИК" (115088, Г.МОСКВА, ПР-Д 1-Й УГРЕШСКИЙ, Д. 6, К. 1, ЭТ 1 ПОМ 1 КОМ

1-3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2019, ИНН: <***>)

предоставить следующие документы:

1. Кадровые документы за период с 01.04.2024 по 01.08.2024: - штатное расписание;

- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

- должностные инструкции, приказы о приеме на работу, приказы о

переводе на другую работу, приказы об увольнении, приказы о предоставлении

отпусков, заявления работников о предоставлении отпуска без сохранения заработной

платы, договоры о полной материальной ответственности; - приказы по основной деятельности. 2. Документы бухгалтерского учета:

- бухгалтерская финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о

финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств, отчет об изменениях

капитала, отчет о движении денежных средств, подтверждение даты отправки,

квитанции о приеме на налоговой декларации, извещение о вводе сведений) за 2024

год;

- электронную базу бухгалтерского учета (база 1С);

- оборотно-сальдовые ведомости (по счетам 01, 02, 10.01, 10.09, 20, 41, 50,

51, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 76, 80, 84, 90, 91, 97, 99) за 2024 год;

- кассовые книги за 2024 год.

3. Справку об открытых счетах в банках. Выписки о движении денежных

средств по счетам в кредитных организациях, отраженных в справке налогового

органа об открытых, закрытых счета общества за период с 01.04.2024 по 01.08.2024 г. с

отображением даты операции, операции по дебету, наименования, ИНН и номера

расчетного счета, с которого производится списание денежных средств, операции по

кредиту, наименования, ИНН и номера расчетного счета, на который производится

перечисление денежных средств, суммы по дебету, суммы по кредиту, номера

документа, Банка (БИК и наименование) на который производится операция,

назначения платежа.

4. Договоры, акты выполненных работ, иные подтверждающие

выполнение работ/оказание услуг/возврат денежных средств документы и

пояснения по сделкам Общества, совершенным согласно представленной выписке о

движении денежных средств на счете организации в ПАО «Альфа-банк» за период с

31.03.2021 по 04.09.2023: А) ИП ФИО3 ИНН <***>:

16.08.23 500 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23 09.08.23 1 000 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23

15.06.23 500 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23 02.06.23 500 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23 26.05.23 500 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23 15.05.23 530 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23 02.05.23 1 000 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23

07.04.23 1 000 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23 28.03.23 500 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1 23 от 14.01.23

28.03.23 500 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23 21.03.23 1 000 000 р. Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23

ИТОГО: 7 530 000 руб.

Б) ИП ФИО4 ИНН <***>

03.08.23 580 000 р Консультационные услуги по счету № 7 03.08.2023 18.07.23 520 000 р Консультационные услуги по счету № 6 18.07.2023 13.07.23 490 000 р Консультационные услуги по счету № 10 11.07.2023 15.06.23 492 000 р. Консультационные услуги по счету № 1 15.06.2023 ИТОГО: 2 082 000 руб.

В) ИП ФИО5 ИНН <***>

03.08.23 590 000 р Консультационные услуги по счету № 8 03.08.2023 18.07.23 480 000 р Консультационные услуги по счету № 5 18.07.2023 13.07.23 510 000 р Консультационные услуги по счету № 3 11.07.2023 15.06.23 560 000 р. Консультационные услуги по счету № 5 15.06.2023 21.04.23 416 000 р Репетиторские услуги по договору 01-1/23 от 14.01.23

ИТОГО: 2 556 000 руб.

Г) ИП ФИО6

29.12.21 1.500.000 р. за услуги по управлению репутацией по счету № 1 от

29.12.21. Д) ООО «ВЕРИМЕД-М» ИНН <***>

02.08.23 312 900 р. Оплата по агентскому договору 1/05-23 от 01.05.23 21.07.23 270 800 р. Оплата по агентскому договору 1/05-23 от 01.05.23 03.07.23 63 800 р. Оплата по агентскому договору 1/05-23 от 01.05.23 17.06.23 579 300 р Оплата по агентскому договору 1/05-23 от 01.05.23 05.06.23 312 840 р. Оплата по агентскому договору 1/05-23 от 01.05.23 ИТОГО: 1 539 640 руб.

Е) ООО «МЦО «ЗИМА» ИНН <***> 01.02.22 225 000 р. оплата по счету № 12 от 01.02.22

Ё) ИП ФИО7 ИНН <***>

19.06.23 390 000 р. Оплата по договору 02/22 от 24.02.22 19.06.23 500 000 р. Оплата по договору 02/22 от 24.02.22 05.06.23 350 000 р. Оплата по договору 02/22 от 24.02.22

28.08.22 238 127 р частичная оплата по счету № 15 от 08.08.22 по договору 02/22

от 24.02.22

16.08.22 200 000 р частичная оплата по счету № 15 от 08.08.22 по договору 02/22

от 24.02.22

11.08.22 438 127 р частичная оплата по счету № 15 от 08.08.22 по договору 02/22

от 24.02.22

12.07.22 400 000 р оплата по счету № 14 от 11.07.22 по договору 02/22 от

24.02.22

08.06.22 1 000 000 р оплата по счету № 8 от 02.06.22 по договору 02/22 от

24.02.22

23.05.22 1 200 000 р оплата по счету № 7 от 20.05.22 по договору 02/22 от

24.02.22

06.05.22 1 500 000 р оплата по счету № 5 по договору 02/22 от 24.02.22 03.05.22 908 720 р оплата по счету № 4 по договору 02/22 от 24.02.22

22.04.22 1 500 000 р оплата по счету № 2 от 19.04.22 по договору 02/22 от

24.02.22

28.03.22 1 500 000 р оплата по счету № 1 от 25.03.22 по договору 02/22 от

24.02.22 28.02.22 600 000 р оплата счета по договору по договору 02/22 от 24.02.22 ИТОГО: 10 724 000 руб.

Ж) ФИО8

29.05.23 2 000 000 р частичный возврат д/с по договору беспроцентного займа

№ 1 от 30.12.2019

07.03.23 375 000 р частичный возврат д/с по договору беспроцентного займа № 1

от 30.12.2019

07.02.22 800 000 р частичный возврат д/с по договору беспроцентного

займа № 1 от 30.12.2019 ИТОГО: 3 175 000 руб.

3) ООО «ДЖЕНА РУС» ИНН <***>

13.03.23 674 580 р оплата за продукты питания по договору поставки 27/02/23 от 27.02.23

10.03.23 1 349 989 оплата договора поставки 27/02/23 от 27.02.23 ИТОГО: 2 024 569

И) ООО «Феномен» ИНН <***> 15.02.23 1 764 550 р оплата по договору 26/01/23

10.02.23 703 012 р за продукты питания по счету 26/01/23 от 26.01.23 ИТОГО: 2 467 562 руб.

Й) ООО «КАСКА» ИНН <***> - оно же ООО «ФЕНИКС»

15.02.23 100 000 р оплата оставшегося долга за работы по договору между СЦХ

клиник и ООО каска 16.11.22 50 000 р аванс за работы по договору между СЦХ клиник и ооо каска 05.09.22 150 000 р аванс за работы по счету № 238 от 20.05.22 19.07.22 300 000 р аванс за работы по счету 238 от 20.05.22

01.07.22 48 000 р оплата за техобслуживание по договору от 30.06.22 ИТОГО: 648 000 руб.

К) ФИО9 ИНН <***> 20.01.23 150 000 р ФИО10 подотчет

Л) ИП ФИО11 ИНН <***> 13.04.22 430 700 р и 572 300 оплата счета 16 от 12.04.22

М) ООО «ГОРОД ЯБЛОК» ИНН <***>

08.12.22 81 606 р 16.11.22 44 750 р по договору за рекламные услуги

05.11.22 190 000 р по договору за рекламные услуги 03.11.22 190 000 р по договору за рекламные услуги 02.11.22 147900 р по договору за рекламные услуги

28.10.22 200 000 р за рекламные услуги яндекс директ

15.10.22 183 131 р по договору за рекламные услуги 14.10.22 100 000 р за услуги яндекс директ

03.10.22 338 321 р по договору за рекламные услуги 30.09.22 100 000 р за услуги яндексДирект

16.09.22 883 596 р по договору за рекламные услуги ИТОГО: 2 269 304 руб.

Н) ООО МАСТЕРСКАЯ ЛОНДОНСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ ИНН <***>

30.09.22 100 000 р за услуги яндексдирект 27.09.22 100 000 р за услуги яндексдирект 27.09.22 100 000 р за услуги яндексдирект 21.09.22 100 000 р за услуги яндексдирект 18.09.22 100 000 р за услуги яндексдирект 11.09.22 300 000 р за услуги яндексдирект 05.09.22 300 000 р за услуги яндекс директ 15.08.22 200 000 р за услуги яндекс директ по счету № 2 от 14.08.22

08.08.22 100 000 р за изготовление лендингов по счету № 1 от 07.08.22 ИТОГО 1 500 000 руб.

О) ИП ФИО12 ИНН <***>

19.09.22 72 000 р основной договор 05.09.22 70 000 р основной договор 19.08.22 133 850 р основной договор

ИТОГО: 275 850 руб.

П) ФИО13

15.06.22 651 800 р окончательный возврат по договору займа б/н от 11.10.21 06.06.22 584 325 р частичный возврат дс по договору займа б/н от 11.10.21

10.03.22 97 200 р 09.03.22 194 775 р 16.02.22 389 550 р 31.01.22 389 550 р

ИТОГО: 2 307 227 руб.

СНЯТИЯ денежных средств со счета:

27.01.23 260 000р 17.12.21 250 000р

Снятие наличных директором ФИО14 с пометками:

06.05.23 7000 р подотчет мне 06.05.23 7000 р подотчет коляга. возврат 14.04.23 300 000 подотчет коляга. возврат 07.04.23 272 750 р подотчет мне 05.04.23 102 000 р подотчет мне 12.02.23 15 000р подотчет мне 1

1.02.23 4 000 р подотчет мне 26.01.23 610 000 р возврат займа

07.01.23 100 000 р ФИО10 подотчет 30.12.22 243 500 р мне подотчет зп сотрудникам 143500 01.12.22 21 801 р мне подотчет леруа мерлен 23.11.22 6 000 мне подотчет

11.11.22 2 500 р мне подотчет 10.11.22 4300 р мне подотчет 09.11.22 2500 р мне подотчет 09.11.22 2500 р мне подотчет 08.11.22 2500 р мне подотчет 05.11.22 1000 р мне подотчет 09.10.22 1 000 р мне подотчет 08.10.22 2000 р мне подотчет 06.09.22 2500 р мне подотчет 22.07.22 8600 мне подотчет

19.07.22 6800 р мне подотчет 16.07.22 14 500 и 8000 серафима

13.07.22 7000 р серафима 28.10.21 75 000 р ольге юрьевне ш от сцх 21.10.21 162 000 шуров

21.10.21 45 000 игорю кредит 19.10.21 10000 кредит

19.10.21 250 000 санычу кредит и стасу 19.10.21 10 200 р дима 18.10.21 2 550 р дима 15.10.21 2550 р стасу 13.10.21 2 000 р дима

13.10.21 70 000 р санитаркам 12.10.21 21 000 р дима и васе за 4 смены

12.10.21 15 000 р дима 11.10.21 5000 р дима

08.10.21 14 400 р продукты

08.10.21 5000 санычу за васю консула 07.10.21 40 000 р продукты билет

18.09.21 220 000 зп билеты кредит 07.09.21 40000 р дима 30.08.21 30 500 р билеты палычу 30.08.21 65 500 игорь и билет ксюше 16.08.21 60 000 дербен 09.08.21 300 000 р партнеры 05.08.21 208 000 р ксенон обеды 29.07.21 161 000 р консультанты, олег, кредит, продукты и миша%

16.07.21 137 000 р зп денис, мая, катя 24.05.21, 25.05.21 1000, 2250 , 3700 кредит

26.04.21 52 000 зп еда аптека 25.04.21 10 000, 22.04.21 10 000 орграсходы я, 21.04.21 100000 р орграсходы 19.04.21 98 500 р кредит 10.04.21 70 000 оплата юр 25 остальное леше на текущие расходы 09.04.21 10 000 р долг.

5. Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на дату ответа на настоящий запрос. В связи с наличием сведений об убытках Общества в 2023 году в размере более 21 млн. рублей и непроведением собраний участников Общества - представить пояснения о причинах убыточности деятельности Общества, наличии признаков банкротства.

6. Представить пояснения о ведении конкурирующей с ООО «СЦХ КЛИНИК» деятельности ООО «КОГНИТИВ-ПЛЮС» и ООО «СЦХ КЛИНИК+», наличии личной заинтересованности.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЦХ КЛИНИК" (115088, Г.МОСКВА, ПР-Д 1-Й УГРЕШСКИЙ, Д. 6, К. 1, ЭТ 1 ПОМ 1 КОМ 1-3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2019, ИНН: <***>) в пользу ФИО1, ФИО2 неустойку в размере 100 руб. за каждый день неисполнения решения Арбитражного суда города Москвы, начиная со дня. следующего за днём, установленным для его исполнения, по день фактического исполнения в пользу каждого истца.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЦХ КЛИНИК" (115088, Г.МОСКВА, ПР-Д 1-Й УГРЕШСКИЙ, Д. 6, К. 1, ЭТ 1 ПОМ 1 КОМ 1-3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2019, ИНН: <***>) в пользу ФИО1, государственную пошлину в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЦХ КЛИНИК" (115088, Г.МОСКВА, ПР-Д 1-Й УГРЕШСКИЙ, Д. 6, К. 1, ЭТ 1 ПОМ 1 КОМ 1-3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2019, ИНН: <***>) в пользу ФИО2, государственную пошлину в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) ру6. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.Ю. Жежелевская