Решение от 24 июня 2025 г. по делу № А66-2226/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100, <...>

ФИО1, д. 5

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А66-2226/2025
г. Тверь
25 июня 2025 года


Резолютивная часть объявлена 09 июня 2025 года


Арбитражный суд Тверской области в составе: судьи Рощупкина В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бибиковой С.Н. (до перерыва) и помощником судьи Каляминой Е.И. (после перерыва), при участии представителей: истца – ФИО2, ответчика – ФИО3 (до перерыва), ФИО4 (после перерыва),

рассмотрев в судебном заседании дело по иску по иску ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>), г. Тверь, 

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «Фишторг», г. Тверь, д. Большие Перемерки (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 20.09.2013 г.),

об обязании предоставить документы,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5, г. Тверь (далее - «истец») обратился в Арбитражный суд Тверской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Фишторг», г. Тверь, д. Большие Перемерки (далее - «ответчик») с требованием обязать Общество с ограниченной ответственностью «ФИШТОРГ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) предоставить его участнику ФИО5 надлежащим образом заверенные копии следующих документов в течении пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного акта:

1. Документы за период с 25.06.2021 года по 25.06.2024 на бумажных носителях и (или) в электронной форме, в том числе, но не ограничиваясь:

(а) документы бухгалтерского (финансового) учета:

1) бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;

2) пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторские заключения;

4) первичные учетные и правоустанавливающие документы, подтверждающие права в отношении имущества, находящегося на балансе Общества и забалансовых счетах;

5) база «1C Предприятие» по ведению учета общества,

6) регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

7) расшифровки строк счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов);

8) карточка счетов бухгалтерского учета;

9) детальные расшифровки статей бухгалтерской (финансовой) отчетность, в том числе «Основные средства», «Запасы», «Финансовые вложения», «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность»;

10) детальные расшифровки забалансовых статей бухгалтерской (финансовой) отчетности с отражением оценочных и условных обязательств;

11) политика по бухгалтерскому учету (во всех редакциях);

12) документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, ремонт, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

13) акты приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов;

(б) документы налогового учета:

14) свидетельство о постановке на налоговый учет;

15) налоговые декларации;

16) уведомления об исчисленных суммах налогов;

17) отчетности по налогам и страховым взносам;

18) регистры аналитического и синтетического налогового учета;

19) документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

20) карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов;

21) книги покупок и книги продаж;

22) журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур;

23) политика по налоговому учету (во всех редакциях);

(в) документы, оформляющие отношения с контрагентами:

24) предварительные и основные договоры Общества, дополнительные соглашения и приложения к ним, акты приема-передачи (универсальные передаточные документы, акты оказанных услуг), выставленные для оплаты счета, платежные поручения о перечислении денежных средств, акты сверки взаимных расчетов, соглашения о расторжении договора, деловую переписку с почтовыми квитанциями о направлении, описями вложений, почтовыми уведомлениями о вручении писем либо вернувшимися конвертами и другие документы, касающиеся исполнения договора, в том числе, электронную переписку, контактные дaнные контрагентов.

25) с момента заключения договора по настоящее время, со всеми контрагентами Общества, в том числе:

(г) документы по инвентаризации имущества и обязательств:

26) акты инвентаризации;

27) инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;

28) приказы о проведении инвентаризации и назначении инвентаризационной комиссии

29) акты контрольной проверки правильности проведения инвентаризаций;

30) сличительные ведомости результатов инвентаризации;

(д) корпоративные, учредительные и трудовые документы:

31) решение о создании (учреждении) Общества;

32) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

33) свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества;

34) устав Общества (во всех редакциях);

35) уведомления о созыве общих собраний, почтовые квитанции, расписки и иное;

36) листы регистрации участников общих собраний;

37) протоколы общих собраний за весь период деятельности Общества (по настоящее время;

38) приказы, распоряжения, отчеты, служебные записки, справки и иные документы по хозяйственной деятельности Общества;

39) авансовые отчеты;

40) внутренние политики и положения Общества о хозяйственной деятельности Общества (во всех редакциях);

41) доверенности, выданные вами как генеральным директором Общества, в том числе сведения об отзыве ранее выданных доверенностей;

42) трудовые договоры, а также дополнительные соглашения к ним, заявления об увольнении и иные документы, касающиеся трудовых отношений с работниками Общества за период с учреждения по 25.06.2024г;

43) штатное расписание Общества (во всех редакциях);

44) должностные инструкции сотрудников Общества (во всех редакциях);

45) списки сотрудников Общества;

46) документы по оплате труда, пособий и иных видов выплат сотрудникам Общества, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе приказы, табели учета рабочего времени, платежные ведомости, листы нетрудоспособности, расчетные листы, полные своды начислений, удержаний и выплат сотрудникам;

47) карточки с образцами подписей генерального директора и иных сотрудников Общества;

48) реестры входящей и исходящей корреспонденции, почтовые документы (чеки, описи и уведомления о вручении);

(е) финансовые (банковские) документы:

49) -

50) платежные поручения;

51) справки об открытии и закрытии счетов Общества, включая справку из органов Федеральной налоговой службы обо всех когда-либо открытых действующих в настоящее время, либо закрытых банковских счетах во всех банках, принадлежащих ООО «Фишторг».

52) первичные кассовые документы, в том числе кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордера;

(ж) документы по проверкам, судебным разбирательствам и исполнительным производствам с участием Общества:

53) копии судебных актов, в том числе решений, определений и постановлений по спорам с участием Общества;

54) исполнительные листы;

55) документы по исполнительным производствам, в том числе постановления судебных приставов-исполнителей, заявления, акты и справки;

56) документы о проведении налоговых и иных форм проверок, в том числе уведомления о проверке, акты проверки, заявления об ознакомлении с результатами проверки, предписания об устранении нарушений;

57) решения (уведомления) о доначислении налогов и страховых взносов, о начислении штрафов и пеней со стороны государственных органов (ИФНС, ФОМС, ПФР, СФР, ГИТ);

58) заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;

59) иные предписания, выданные органами государственной власти.

2. Копии договоров Общества со следующими лицами:

ФИО

Дата приема

Должность

Характер

договора

ФИО11

Александровна

11.04.2024

Руководитель отдела по работе с персоналом

Трудовой

договор

ФИО12

Владимирович

14.05.2024

специалист по безопасности

Трудовой

договор

ФИО9

Александрович

23.05.2024

Юрисконсульт

Трудовой

договор

ФИО6

Васильевна

23.05.2024


ГПХ

3. Документы, представленные ООО «Фишторг» 06.09.2024 года в рамках проведения проверки на 18 (восемнадцать) неизвестных лиц, которые оформлены на должность «администратора», включая копии приказов о приеме на работу, копии трудовых договоров, подтверждение выплаты заработной платы, подтверждение фактического осуществления трудовой функции, а также пояснения для осуществления какой трудовой функции в рамках специфики деятельности ООО «Фишторг» были привлечены данные лица, учитывая, что это требует значительных расходов ООО «Фишторг», которые являются нецелесообразными.

4. Сведения и документы о том, какая торговая компания, по какому договору и какой размер штрафа предъявила в адрес ООО «Фишторг», а также сведения и документы о том, которые действия предприняты ООО «Фишторг» с целью минимизации размеров предъявленных и предъявляемых штрафов.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которого ФИО5 просил обязать Общество с ограниченной ответственностью «ФИШТОРГ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) предоставить его участнику ФИО5 надлежащим образом заверенные копии следующих документов в течении пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного акта:

1.                Документы за период с 25.06.2021 года по 25.06.2024 на бумажных носителях и (или) в электронной форме, в том числе, но не ограничиваясь:

(а)     документы бухгалтерского (финансового) учета:

1)                бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (кроме ежегодного отчета о финансовой деятельности за 2024 г.);

2)                пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3)                аудиторские заключения;

4)                первичные учетные и правоустанавливающие документы, подтверждающие права в отношении имущества, находящегося на балансе Общества и забалансовых счетах;

5)                база «1C Предприятие» по ведению учета общества,

6)                регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

7)                расшифровки строк счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов);

8)                карточка счетов бухгалтерского учета;

9)                детальные расшифровки статей бухгалтерской (финансовой) отчетность, в том числе «Основные средства», «Запасы», «Финансовые вложения», «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность»;

10)           детальные расшифровки забалансовых статей бухгалтерской (финансовой) отчетности с отражением оценочных и условных обязательств;

11)           политика по бухгалтерскому учету (во всех редакциях);

12)           документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, ремонт, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

13)           акты приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов;

(б)     документы налогового учета:

14)           свидетельство о постановке на налоговый учет;

15)           налоговые декларации (кроме налоговой декларации на прибыть организаций и на добавленную стоимость за 2024 год);

16)           уведомления об исчисленных суммах налогов;

17)           отчетности по налогам и страховым взносам;

18)           регистры аналитического и синтетического налогового учета;

19)           документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

20)           карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов;

21)           книги покупок и книги продаж (кроме сведений из книги покупок и продаж об операциях за период с 01.01.2024 по 30.06.2024);

22)           журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур;

23)           политика по налоговому учету (во всех редакциях);

(в)     документы, оформляющие отношения с контрагентами:

24)           предварительные и основные договоры Общества, дополнительные соглашения и приложения к ним, акты приема-передачи (универсальные передаточные документы, акты оказанных услуг), выставленные для оплаты счета, платежные поручения о перечислении денежных средств, акты сверки взаимных расчетов, соглашения о расторжении договора, деловую переписку с почтовыми квитанциями о направлении, описями вложений, почтовыми уведомлениями о вручении писем либо вернувшимися конвертами и другие документы, касающиеся исполнения договора, в том числе, электронную переписку, контактные дaнные контрагентов, в том числе сведения и документы основания по последующим платежным поручениям:

- 05.11.2024 №150 в размере 1 260 000 рублей в ООО «ВКУСФИШ» с назначением платежа - Авансирование по договору №б/н купли-продажи оборудования от 21.10.2024 г. согласно счета №705 от 05.11.2024 г. В том числе НДС 20% - 210 000,00 рублей;

- от 15.11.2024 №25317 в размере 15 000 000 рублей с назначением платежа размещение средств в депозит по Ген.согл №ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 202 от 15.11.2024). НДС не облагается;

- от 15.11.2024 №1598 в размере 186 108 рублей в ООО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ» с назначением платежа - Оплата за арматуру согласно счета №4103 от 15.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 31 018,00 руб.;

- от 15.11.2024 №1602 в размере 2 006 510,62 рублей в ООО «ЗМК ПИК» с назначением платежа - Оплата за сэндвич панели согласно счета №5717 от 06.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 334 418,44 руб.;

- от 18.11.2024 №1607 в размере 5 040 000 рублей в ООО «ВКУСФИШ» с назначением платежа - Оплата по договору б/н купли-продажи оборудования от 21.10.2024г. согласно счета №728 от 18.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 840 000,00 руб.;

- от 22.11.2024 года №1638 в размере 12 000 000 рублей с назначением платежа Заемные средства по договору процентного займа от 22.112024 г. НДС не облагается;

- от 25.11.2024 года №37642 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Возврат депозита по Ген. согл. №ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв 193 от 06.11.2024), НДС не облагается;

- от 25.11.2024 года №1731 в размере 2 104 719,19 рублей в ООО «ЗООПРАЙД МСК» с назначением платежа - оплата за корм согласно счета №805 от 24.12.2024 г. в т.ч. НДС 20% - 350 786,53 руб.;

- от 25.11.2024 №1645 в размере 48 000 рублей в ООО «ГАЛЛА 888» с назначением платежа - Оплата за услуги экскаватора согласно счета №533 от 25.11.2024г. в т.ч. НДС 20% - 8 000,00 руб.;

- от 25.11.2024 г. №1640 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Заемные средства по договору процентного займа от 22.11.2024 г. НДС не облагается.

- от 25.11.2024 №1646 в размере 316 920 рублей в ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ФИО7» с назначением платежа - Оплата за сетку согласно счета №ФИЛ24-191292 от 25.11.2024г. в т.ч. НДС 20% - 52 820,00 руб.;

- от 27.11.2024 года №26989 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Возврат депозита по Ген. согл №ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 195 от 06.11.2024), НДС не облагается;

- от 26.11.2024 года №1648 в размере 45 000 000 рублей с назначением платежа - Задаток по дополнительному соглашению №1 от 22 ноября 2024 г. по договору аренды оборудования №б/н от 01.04.2022 г. НДС не облагается.

- от 28.11.2024 года №24766 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Возврат депозита по Ген. согл №ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 196 от 06.11.2024), НДС не облагается;

- от 28.11.2924 года №1659 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Задаток по дополнительному соглашению №1 от 22 ноября 2024 г. по договору аренды оборудования №б/н от 01.04.2022 г. НДС не облагается;

- от 23.12.2024 №1714 в размере 298 500 рублей ИП ФИО8 с назначением платежа - оплата за услуги по внутренней отделке согласно счета №132 от 31.10.2024 г. НДС не облагается, включая сведения и отчета и списании об использовании приобретенных строительных материалов, по адресу и наименовании объекта, по которому они распределены и на каком праве собственности находится указанное помещение;

25)           с момента заключения договора по настоящее время, со всеми контрагентами Общества, в том числе:

(г)     документы по инвентаризации имущества и обязательств:

26)           акты инвентаризации;

27)           инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;

28)           приказы о проведении инвентаризации и назначении инвентаризационной комиссии

29)           акты контрольной проверки правильности проведения инвентаризаций;

30)           сличительные ведомости результатов инвентаризации;

(д)     корпоративные, учредительные и трудовые документы:

31)           решение о создании (учреждении) Общества;

32)           свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

33)           свидетельства о государственной регистрации изменений,        вносимых в учредительные документы общества;

34)           устав Общества (во всех редакциях);

35)           уведомления о созыве общих собраний, почтовые квитанции, расписки и иное;

36)           листы регистрации участников общих собраний;

37)           протоколы общих собраний за весь период деятельности Общества (по настоящее время;

38)           приказы, распоряжения, отчеты, служебные записки, справки и иные документы по хозяйственной деятельности Общества;

39)           авансовые отчеты;

40)           внутренние политики и положения Общества о хозяйственной деятельности Общества (во всех редакциях);

41)           доверенности, выданные вами как генеральным директором Общества, в том числе сведения об отзыве ранее выданных доверенностей;

42)           трудовые договоры, а также дополнительные соглашения к ним, заявления об увольнении и иные документы, касающиеся трудовых отношений с работниками Общества за период с учреждения по 25.06.2024г;

43)           штатное расписание Общества (во всех редакциях);

44)           должностные инструкции сотрудников Общества (во всех редакциях);

45)           списки сотрудников Общества;

46)           документы по оплате труда, пособий и иных видов выплат сотрудникам Общества, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе приказы о приеме на работу, табели учета рабочего времени, платежные ведомости, листы нетрудоспособности, расчетные листы, полные своды начислений, удержаний и выплат сотрудникам, включая приказы о премировании (если выплаты происходили «сверх» окладов по штатному расписанию);

47)           карточки с образцами подписей генерального директора и иных сотрудников Общества;

48)           реестры входящей и исходящей корреспонденции, почтовые документы (чеки, описи и уведомления о вручении);

(е)     финансовые (банковские) документы:

49)           -

50)           платежные поручения;

51)           справки об открытии и закрытии счетов Общества, включая справку из органов Федеральной налоговой службы обо всех когда-либо открытых действующих в настоящее время, либо закрытых банковских счетах во всех банках, принадлежащих ООО «Фишторг».

52)           первичные кассовые документы, в том числе кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордера;

(ж)    документы по проверкам, судебным разбирательствам и исполнительным производствам с участием Общества:

53)           копии судебных актов, в том числе решений, определений и постановлений по спорам с участием Общества;

54)           исполнительные листы;

55)           документы по исполнительным производствам, в том числе постановления судебных приставов-исполнителей, заявления, акты и справки;

56)           документы о проведении налоговых и иных форм проверок, в том числе уведомления о проверке, акты проверки, заявления об ознакомлении с результатами проверки, предписания об устранении нарушений;

57)           решения (уведомления) о доначислении налогов и страховых взносов, о начислении штрафов и пеней со стороны государственных органов (ИФНС, ФОМС, ПФР, СФР, ГИТ);

58)           заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;

59)           иные предписания, выданные органами государственной власти.

2.                Копии договоров Общества со следующими лицами:

ФИО

Дата приема

Должность

Характер

договора

ФИО11

Александровна

11.04.2024

Руководитель отдела по работе с персоналом

Трудовой

договор

ФИО12

Владимирович

14.05.2024

специалист по безопасности

Трудовой

договор

ФИО9

 Александрович

23.05.2024

Юрисконсульт

Трудовой

договор

ФИО6

Васильевна

23.05.2024


ГПХ

3.                Документы, представленные ООО «Фишторг» 06.09.2024 года в рамках проведения проверки на 18 (восемнадцать) неизвестных лиц, которые оформлены на должность «администратора», включая копии приказов о приеме на работу, копии трудовых договоров, подтверждение выплаты заработной платы, подтверждение фактического осуществления трудовой функции, а также пояснения для осуществления какой трудовой функции в рамках специфики деятельности ООО «Фишторг» были привлечены данные лица, учитывая, что это требует значительных расходов ООО «Фишторг», которые являются нецелесообразными.

4.                Сведения и документы о том, какая торговая компания, по какому договору и какой размер штрафа предъявила в адрес ООО «Фишторг», а также сведения и документы о том, которые действия предприняты ООО «Фишторг» с целью минимизации размеров предъявленных и предъявляемых штрафов.

5.                В случае неисполнения указанного судебного акта Ответчиком присудить в пользу Истца неустойку в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в законную силу до его фактического исполнения.

Суд определил: удовлетворить ходатайство истца об уточнении исковых требований, поскольку оно не противоречит ст. 49 АПК РФ, в связи, с чем рассмотрению подлежат уточненные исковые требования.

Истец поддержал уточненные исковые требования в полном объеме, сослался на наличие корпоративного конфликта в обществе.

Ответчик заявил ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании для уточнения своей позиции по иску в связи с уточнением требований истцом. Истец возражал против данного ходатайства.

Суд определил: с учетом обстоятельств дела, на основании ст. 163 АПК РФ объявить перерыв в судебном заседании 29.05.2025 г. до 14 час. 00 мин. 09.06.2025 г., которое продолжить в помещении суда по адресу: <...>, каб. №25–3 (5 этаж). Суд о перерыве объявил участвующим в деле лицам, а также разместил информацию на официальном сайте Арбитражного суда Тверской области по веб-адресу: http: //tver.arbitr.ru/ в сети Интернет. 09.06.2025 г. после перерыва судебное разбирательство было продолжено с участием представителей истца и ответчика.

Истец поддержал уточненные исковые требования в полном объеме.

Ответчик поддержал доводы, изложенные в отзыве на иск, сослался на наличие дела, в котором, по его мнению, заявлены аналогичные требования. Ответчик  указал, что исковое заявление в рамках дела №А66-2128/2025 было подано позднее настоящего иска.

Истец пояснил, что не предъявляет новые требования, требования уточнены с учетом представления части документов и получения информации из них. Ранее ответчику неоднократно направлялись требования, которые не были исполнены ответчиком.

Истец уточнил п.3 просительной части заявления об уточнении исковых требований от 28.05.2025 г., просил изложить его в следующей редакции: «документы, представленные ООО «Фишторг» 06.09.2024 года в рамках проведения проверки на 18 (восемнадцать) неизвестных лиц, которые оформлены на должность «администратора», включая копии приказов о приеме на работу, копии трудовых договоров, подтверждение выплаты заработной платы, подтверждение фактического осуществления трудовой функции, а также пояснения для осуществления какой трудовой функции в рамках специфики деятельности ООО «Фишторг» были привлечены данные лица».

Суд определил: удовлетворить ходатайство истца об уточнении исковых требований, поскольку оно не противоречит ст. 49 АПК РФ, в связи, с чем рассмотрению подлежат уточненные исковые требования.

Истец поддержал уточненные исковые требования в полном объеме.

Позиция ответчика по иску, изложенная в представленных пояснениях, не изменилась.

При разрешении спора суд исходит из следующего:

ФИО5 является участником Общества с ограниченной ответственностью «Фишторг» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 20.09.2013 г.) с долей в уставном капитале общества 50%, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

11 июня 2024 года истец обратился к ответчику с требованием о предоставлении сведений и документов от 11.06.2024 г. В указанном требовании истец просил в течение 1 рабочего дня с даты прекращения полномочий генерального директора ООО «Фишторг» ФИО10 передать Стрельцу А.Е. как представителю работодателя всю первичную документацию за период деятельности ООО «Фишторг» в связи с уведомлением генерального директора ООО «Фишторг» ФИО10 о прекращении трудового договора с 25 июня 2024 года (последний рабочий день 25 июня 2024 года) и ввиду прекращения полномочий ФИО10 как генерального директора.

20 сентября 2024 года истцом ответчику направлено повторное требование о предоставлении документов от 19.09.2024 г., в котором ФИО5 просил предоставить: выписки из всех банков, в которых открыты счета ООО "Фишторг" (ОГРН: <***>) (расчетные, депозитные, валютные, транзитные и любые иные) заверенные или электронные (выгрузки из системы «Банк-Клиент») о движении денежных средств, о совершенных платежах и произведенных поступлениях за период с 01.07.2024 года по 19.09.2024 года; справку из налогового органа (ранее запрошенную и так и не предоставленную Вами) обо всех открытых и закрытых счетах ООО "ФИШТОРГ" (ОГРН: <***>) за период с 01.07.2024 года по 19.09.2024 года.

Кроме того, истец так же направлял иные требования ответчику о предоставлении документов.

Истец, ссылаясь на то, что ответчик не передал запрашиваемые документы в установленный срок, обратился в арбитражный суд с настоящим иском (в редакции уточнений).

Проанализировав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам ст. 71 АПК РФ, заслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 64, ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Требования по иску основаны на ненадлежащем выполнении ответчиком, являющимся обществом с ограниченной ответственностью обязательств по предоставлению информации участнику общества, установленных статьей 50 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ).

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 31.01.2023г. №178-О сформулирована правовая позиция, в соответствии с которой на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзаца третьего пункта 1 статьи 8, пунктов 2 и 3 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с учетом разъяснений, приведенных в пункте 6 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», право на получение информации о деятельности корпорации, на ознакомление с ее документацией, в конкретном объеме этого права и в порядке его осуществления в таких корпорациях, как общества с ограниченной ответственностью, в целях создания необходимых условий для эффективной реализации иных прав участников обществ с ограниченной ответственностью, защиты их имущества и законных интересов в соответствии с требованиями статей 35 (части 1 - 3), 45 и 46 Конституции Российской Федерации, по общему правилу, предоставляется действующим участникам хозяйственного общества.

ФИО5 является участником Общества с ограниченной ответственностью «Фишторг» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 20.09.2013 г.) с долей в уставном капитале общества 50%, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ и пунктом 1 статьи 8 Закона №14-ФЗ участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 50 Закона №14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 4 статьи 50 Закона №14-ФЗ в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В пункте 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144) разъяснено, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Законом №14-ФЗ. Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами. Судам необходимо иметь в виду, что Закон предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из пункта 1 статьи 8 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В соответствии с пунктом 9 Информационного письма №144, если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

Согласно пункту 14 Информационного письма №144 участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий.

При этом ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику.

Из системного анализа вышеуказанных норм права следует, что право участника на информацию не ограничивается ознакомлением с определенным перечнем документов и включает в себя получение информации о любой деятельности общества из любого имеющегося у общества источника. Участник общества в соответствии с законодательством имеет не только право знакомиться с материалами о деятельности общества, но и полномочия участвовать в управлении его делами, для реализации которых необходимо владение информацией о деятельности общества, его структуре в плане организации труда работающих лиц и о его имуществе.

Таким образом, истец, являясь участником общества, вправе получать любую информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией, а общество по требованию участника общества обязано предоставить запрашиваемую последним документацию (пункт 1 статьи 8 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», пункт 3 Информационного письма №144).

При этом участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Закон №14-ФЗ не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам.

Пунктом 1 статьи 50 Закона №14-ФЗ предусмотрен перечень документов, которые обязано хранить общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны вести бухгалтерский учет и хранение учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Исходя из толкования норм названных Законов в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимая для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

С учетом изложенного, принимая во внимание установление факта длительного уклонения ответчика от передачи истцу сведений и документов по состоянию на дату вынесения решения, требование истца о передаче документов и информации является обоснованным.

Из материалов дела следует, что 11 июня 2024 года истец обратился к ответчику с требованием о предоставлении сведений и документов от 11.06.2024 г., направив запрос по юридическому адресу общества: 170017, Тверская область, город Тверь, <...>, помещ. 2.

Согласно сведениям с официального сайта АО «Почта России» почтовое отправление вручено адресату 19 июня 2024 г.

20 сентября 2024 года истцом ответчику направлено повторное требование о предоставлении документов от 19.09.2024 г.

Согласно сведениям с официального сайта АО «Почта России» почтовое отправление вручено адресату 01 октября 2024 г.

Кроме того, истец так же направлял иные требования ответчику о предоставлении документов.

Поскольку истец обращался к ответчику с требованием представить ему информацию о деятельности общества, а общество запрошенные документы не представило в полном объеме (доказательств обратного применительно к ст. 65 АПК РФ суду не представлено), суд пришел к выводу о нарушении права истца, являющегося участником общества, на получение информации о его деятельности.

Доказательств того, что, реализуя право участника общества на получение информации, предусмотренное Законом №14-ФЗ, участник злоупотребляет правами и действует во вред общества, в материалах дела не имеется.

Обязанность участника хозяйственного общества не разглашать информацию о его деятельности, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, предусмотрена статьей 65.2 ГК РФ и пунктом 1 статьи 9 Закона №14-ФЗ.

Надлежащих доказательств отсутствия у ответчика истребуемых истцом документов, суду в порядке ст. 65 АПК РФ не представлено.

Ссылка ответчика на то, что изготовление большого объема копий документов направлено на причинение ущерба общества не может быть принята во внимание, так как общество не представило достаточные доказательства и не привело достаточные обоснования невозможности исполнить решение суда.

Предоставление ответчиком истцу доступа к какой-либо информации об обществе и возможности ознакомления с документами, в том числе на общем собрании участников, не освобождает общество от обязанности предоставить участнику запрошенную информацию.

В силу пункта 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. К числу таких последствий относится признание судом требований истца обоснованными, в случае непредставления ответчиком доказательств, опровергающих их правомерность.

Ответчиком в нарушении статьи 65 АПК РФ не представлено надлежащих доказательств исполнения обязанности по предоставлению Стрельцу А.Е. истребуемых документов в полном объеме (в уточненной редакции).

Обстоятельства, изложенные в отзыве на иск, не имеют правообразующего значения в рамках требования о предоставлении документов, предусмотренных статьей 50 Закона №14-ФЗ, пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ и пунктом 1 статьи 8 Закона №14-ФЗ и не могут быть признаны в качестве оснований освобождения общества, от исполнения возложенных на него указанной статьей обязанностей.

На основании изложенного, требования истца к ответчику в части обязания передачи документов в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу, а именно: надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в просительной части заявления об уточнении исковых требований от 28.05.2025г. (с учетом уточнения в судебном заседании), признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 1 000 руб. 00 коп., начисленную за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления решения в законную силу по день фактического исполнения.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Как следует из пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Согласно пункту 32 Постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Если истец не требовал присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта и, следовательно, суд их не присудил, а судебное решение по существу спора не исполняется, взыскатель вправе обратиться с заявлением в суд, принявший упомянутое решение, о взыскании денежных средств за неисполнение судебного акта.

Исходя из всех обстоятельств дела, учитывая объем испрашиваемой документации, степень затруднительности исполнения судебного акта, суд считает возможным удовлетворить требование истца в части взыскания с ответчика судебной неустойки, начисленной в порядке п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в размере 1 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда,  начисляемую по истечении пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда по день его фактического исполнения, то есть суд скорректировал формулировку истца, исключив из срока начисления неустойки время, для добровольного исполнения решения суда ответчиком.

В связи с указанным выше, исковые требования в части взыскания судебной неустойки, подлежащей начислению на случай несвоевременного исполнения судебного акта по истечении пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда по день его фактического исполнения в твердой денежной сумме - 1 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда, подлежат удовлетворению.

При подаче заявления о присуждении судебной неустойки государственная пошлина не уплачивается (абз. 2 п. 18 Обзора судебной практики Верховного суда РФ №3 (2018), утв. Президиумом Верховного суда РФ 14.11.2018г.).

По правилам ст. 110 АПК РФ, в связи с вышеизложенным, удовлетворением исковых требований, суд относит на ответчика государственную пошлину по делу в сумме 15 000 руб. 00 коп., которая подлежит взысканию с него в пользу истца, поскольку была уплачена им данная государственная пошлина в доход федерального бюджета РФ (чек по операции Сбербанк онлайн от 10.02.2025 г.).

Руководствуясь ст. ст. 49, 65, 70, 110, 121-123, 156, 163, 167-171, 176 АПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Фишторг», г. Тверь, д. Большие Перемерки (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 20.09.2013 г.) в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу передать ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>), г. Тверь надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. Документы за период с 25.06.2021г. по 25.06.2024г. на бумажных носителях и (или) в электронной форме, в том числе, но не ограничиваясь:

(а)     документы бухгалтерского (финансового) учета:

1)                бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (кроме ежегодного отчета о финансовой деятельности за 2024 г.);

2)                пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3)                аудиторские заключения;

4)                первичные учетные и правоустанавливающие документы, подтверждающие права в отношении имущества, находящегося на балансе Общества и забалансовых счетах;

5)                база «1C Предприятие» по ведению учета общества,

6)                регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

7)                расшифровки строк счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов);

8)                карточка счетов бухгалтерского учета;

9)                детальные расшифровки статей бухгалтерской (финансовой) отчетность, в том числе «Основные средства», «Запасы», «Финансовые вложения», «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность»;

10)           детальные расшифровки забалансовых статей бухгалтерской (финансовой) отчетности с отражением оценочных и условных обязательств;

11)           политика по бухгалтерскому учету (во всех редакциях);

12)           документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, ремонт, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

13)           акты приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов;

(б)     документы налогового учета:

14)           свидетельство о постановке на налоговый учет;

15)           налоговые декларации (кроме налоговой декларации на прибыть организаций и на добавленную стоимость за 2024 год);

16)           уведомления об исчисленных суммах налогов;

17)           отчетности по налогам и страховым взносам;

18)           регистры аналитического и синтетического налогового учета;

19)           документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

20)           карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов;

21)           книги покупок и книги продаж (кроме сведений из книги покупок и продаж об операциях за период с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.);

22)           журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур;

23)           политика по налоговому учету (во всех редакциях);

(в)     документы, оформляющие отношения с контрагентами:

24)    предварительные и основные договоры Общества, дополнительные соглашения и приложения к ним, акты приема-передачи (универсальные передаточные документы, акты оказанных услуг), выставленные для оплаты счета, платежные поручения о перечислении денежных средств, акты сверки взаимных расчетов, соглашения о расторжении договора, деловую переписку с почтовыми квитанциями о направлении, описями вложений, почтовыми уведомлениями о вручении писем либо вернувшимися конвертами и другие документы, касающиеся исполнения договора, в том числе, электронную переписку, контактные данные контрагентов, в том числе сведения и документы основания по последующим платежным поручениям:

-   05.11.2024г. №150 в размере 1 260 000 рублей в ООО «ВКУСФИШ» с назначением платежа - Авансирование по договору №б/н купли-продажи оборудования от 21.10.2024 г. согласно счета №705 от 05.11.2024 г. В том числе НДС 20% - 210 000,00 рублей;

-   от 15.11.2024г. №25317 в размере 15 000 000 рублей с назначением платежа размещение средств в депозит по Ген.согл №«ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 202 от 15.11.2024). НДС не облагается;

- от 15.11.2024г. №1598 в размере 186 108 рублей в ООО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ» с назначением платежа - Оплата за арматуру согласно счета №4103 от 15.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 31 018,00 руб.;

- от 15.11.2024г. №1602 в размере 2 006 510,62 рублей в ООО «ЗМК ПИК» с назначением платежа - Оплата за сэндвич панели согласно счета №5717 от 06.11.2024г. В т.ч. НДС 20% -334 418,44 руб.;

- от 18.11.2024г. №1607 в размере 5 040 000 рублей в ООО «ВКУСФИШ» с назначением платежа - Оплата по договору б/н купли-продажи оборудования от 21.10.2024г. согласно счета №728 от 18.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 840 000,00 руб.;

- от 22.11.2024г. №1638 в размере 12 000 000 рублей с назначением платежа Заемные средства по договору процентного займа от 22.112024 г. НДС не облагается;

- от 25.11.2024г. №«37642 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Возврат депозита по Ген. согл. №ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 193 от 06.11.2024), НДС не облагается;

- от 25.11.2024г. №1731 в размере 2 104 719,19 рублей в ООО «ЗООПРАЙД МСК» с назначением платежа - оплата за корм согласно счета №805 от 24.12.2024 г. в т.ч. НДС 20% -350 786,53 руб.;

- от 25.11.2024г. №1645 в размере 48 000 рублей в ООО «ГАЛЛА 888» с назначением платежа - Оплата за услуги экскаватора согласно счета №533 от 25.11.2024г. в т.ч. НДС 20% - 8 000,00 руб.;

- от 25.11.2024г. №1640 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Заемные средства по договору процентного займа от 22.11.2024г. НДС не облагается.

от 25.11.2024г. №1646 в размере 316 920 рублей в ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ФИО7» с назначением платежа - Оплата за сетку согласно счета №ФИЛ24-191292 от 25.11.2024г. в т.ч. НДС 20% - 52 820,00 руб.;

- от 27.11.2024г. №«26989 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Возврат депозита по Ген. согл. №ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 195 от 06.11.2024), НДС не облагается;

- от 26.11.2024г. №«1648 в размере 45 000 000 рублей с назначением платежа - Задаток по дополнительному соглашению №1 от 22 ноября 2024 г. по договору аренды оборудования №б/н от 01.04.2022 г. НДС не облагается.

- от 28.11.2024г. №«24766 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Возврат депозита по Ген. согл. №ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 196 от 06.11.2024), НДС не облагается;

- от 28.11.2024г. №1659 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Задаток по дополнительному соглашению №1 от 22 ноября 2024 г. по договору аренды оборудования №б/н от 01.04.2022 г. НДС не облагается;

-  от 23.12.2024г. №1714 в размере 298 500 рублей ИП ФИО8 с назначением платежа - оплата за услуги по внутренней отделке согласно счета №132 от 31.10.2024г. НДС не облагается, включая сведения и отчета и списании об использовании приобретенных строительных материалов, по адресу и наименовании объекта, по которому они распределены и на каком праве собственности находится указанное помещение;

25)    с момента заключения договора по настоящее время, со всеми контрагентами Общества, в том числе:

(г)     документы по инвентаризации имущества и обязательств:

26)           акты инвентаризации;

27)           инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;

28)           приказы о проведении инвентаризации и назначении инвентаризационной комиссии

29)           акты контрольной проверки правильности проведения инвентаризаций;

30)           сличительные ведомости результатов инвентаризации;

(д)     корпоративные, учредительные и трудовые документы:

31)           решение о создании (учреждении) Общества;

32)           свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

33)           свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества;

34)           устав Общества (во всех редакциях);

35)           уведомления о созыве общих собраний, почтовые квитанции, расписки и иное;

36)           листы регистрации участников общих собраний;

37)           протоколы общих собраний за весь период деятельности Общества (по настоящее время;

38)           приказы, распоряжения, отчеты, служебные записки, справки и иные документы по хозяйственной деятельности Общества;

39)           авансовые отчеты;

40)           внутренние политики и положения Общества о хозяйственной деятельности Общества (во всех редакциях);

41)           доверенности, выданные генеральным директором Общества, в том числе сведения об отзыве ранее выданных доверенностей;

42)           трудовые договоры, а также дополнительные соглашения к ним, заявления об увольнении и иные документы, касающиеся трудовых отношений с работниками Общества за период с учреждения по 25.06.2024г;

43)           штатное расписание Общества (во всех редакциях);

44)           должностные инструкции сотрудников Общества (во всех редакциях);

45)           списки сотрудников Общества;

46)           документы по оплате труда, пособий и иных видов выплат сотрудникам Общества, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе приказы о приеме на работу, табели учета рабочего времени, платежные ведомости, листы нетрудоспособности, расчетные листы, полные своды начислений, удержаний и выплат сотрудникам, включая приказы о премировании (если выплаты происходили «сверх» окладов по штатному расписанию);

47)           карточки с образцами подписей генерального директора и иных сотрудников Общества;

48)           реестры входящей и исходящей корреспонденции, почтовые документы (чеки, описи и уведомления о вручении);

(е) финансовые (банковские) документы:

49)           платежные поручения;

50)           справки об открытии и закрытии счетов Общества, включая справку из органов Федеральной налоговой службы обо всех когда-либо открытых действующих в настоящее время, либо закрытых банковских счетах во всех банках, принадлежащих ООО «Фишторг».

51)           первичные кассовые документы, в том числе кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордера;

(ж)    документы по проверкам, судебным разбирательствам и исполнительным производствам с участием Общества:

53)           копии судебных актов, в том числе решений, определений и постановлений по спорам с участием Общества;

54)           исполнительные листы;

55)           документы по исполнительным производствам, в том числе постановления судебных приставов-исполнителей, заявления, акты и справки;

56)           документы о проведении налоговых и иных форм проверок, в том числе уведомления о проверке, акты проверки, заявления об ознакомлении с результатами проверки, предписания об устранении нарушений;

57)           решения (уведомления) о доначислении налогов и страховых взносов, о начислении штрафов и пеней со стороны государственных органов (ИФНС, ФОМС, ПФР, СФР, ГИТ);

58)           заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;

59)           иные предписания, выданные органами государственной власти.

2. Копии договоров Общества со следующими лицами:

ФИО

Дата приема

Должность

Характер

договора

ФИО11

11.04.2024

Руководитель отдела по работе с персоналом

Трудовой

договор

ФИО12

14.05.2024

специалист по безопасности

Трудовой

договор

ФИО9

23.05.2024

Юрисконсульт

Трудовой

договор

ФИО6

Васильевна

23.05.2024


ГПХ

3. Документы, представленные ООО «Фишторг» 06.09.2024г. в рамках проведения проверки на 18 (восемнадцать) неизвестных лиц, которые оформлены на должность «администратора», включая копии приказов о приеме на работу, копии трудовых договоров, подтверждение выплаты заработной платы, подтверждение фактического осуществления трудовой функции, а также пояснения для осуществления какой трудовой функции в рамках специфики деятельности ООО «Фишторг» были привлечены данные лица.

4. Сведения и документы о том, какая торговая компания, по какому договору и какой размер штрафа предъявила в адрес ООО «Фишторг», а также сведения и документы о том, которые действия предприняты ООО «Фишторг» с целью минимизации размеров предъявленных и предъявляемых штрафов.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Фишторг», г. Тверь, д. Большие Перемерки (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 20.09.2013 г.) в пользу ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>), г. Тверь:

- 15 000 руб. 00 коп. - расходов по оплате государственной пошлины,

- на случай несвоевременного исполнения судебного акта судебную неустойку в твердой денежной сумме в размере 1 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда, начисляемую по истечении пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда по день его фактического исполнения.

Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке ст. 319 АПК РФ             после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Вологда в месячный срок со дня его принятия.

Судья:                                   В.А. Рощупкин