Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
- Приказ КФМ РФ от 03.02.2003 N 10 "Об утверждении Временных рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Приказ КФМ РФ от 07.02.2003 N 15 "Об утверждении Положения "О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2003 N 4274)
- Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное Приказом КФМ России от 24 декабря 2002 г. N 102" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2003 N 5012)
- Распоряжение КФМ РФ от 01.03.2004 N 7 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5617)
- Приказ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64 "О внесении изменений и дополнений в Приказ КФМ России от 03.09.2002 N 62" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.06.2003 N 4832)
- Приказ КФМ РФ от 16.10.2002 N 81 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.11.2002 N 3918)
- Приказ КФМ РФ от 30.07.2003 N 94 "О должностных лицах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.08.2003 N 4983)
- Приказ КФМ РФ от 23.10.2003 N 139 "О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2003 N 5366)
- Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 N 4202)
- Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2003 N 4862)
- Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 73 "Об утверждении Положения "О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.07.2003 N 4902)
- Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104 (ред. от 08.05.2009) "Об утверждении Рекомендаций по отдельным Положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Распоряжение КФМ РФ от 28.08.2003 N 18 (ред. от 01.03.2004) "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5178)
- Приказ КФМ РФ от 01.07.2002 N 41 (ред. от 23.10.2003) "Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2002 N 3588)
- Приказ КФМ РФ от 24.12.2002 N 102 (ред. от 11.08.2003) "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4140)
- Приказ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2002 N 3860)
