Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)
Документ действующий
1HQQESHpv9LE
- Главное меню
- Глава I. Общие положения
- Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
- Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
- Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
- Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
- Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
- Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
- Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
- Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
- Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
- Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков данной информации
- Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
- Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
- Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Статья 8. Уполномоченный орган
- Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
- Статья 9. Представление информации и документов
- Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
- Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
- Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
- Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
- Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
- Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
- Глава V. Заключительные положения
- Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
- Статья 14. Прокурорский надзор
- Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
- Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
- Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Глава I. Общие положения |
