Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах
Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Судебная практика. Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах
- 1.
Судебный участок № 360 Басманного района - Административное
...судебного участка № 360 Басманного района города Москвы Петрова А.В., адрес: <...>, рассмотрев в судебном заседании дело 05-0463/360/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «КЛАФС-РУС», ***,
УСТАНОВИЛ:
ООО «КЛАФС-РУС» не исполнило обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению информации ... - 2.
Судебный участок № 360 Басманного района - Административное
...судебного участка № 360 Басманного района города Москвы Петрова А.В., адрес: <...>, рассмотрев в судебном заседании дело 05-0576/360/2025 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении генерального директора ООО «***» ФИО1, ***,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 не исполнил обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о ... - 3.
Ялтинский городской суд (Республика Крым) - Административные правонарушения
...О. на постановление мирового судьи судебного участка №<номер> Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым от <дата> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении директора ООО «Фарман» ФИО1,
установил:
Постановлением мирового судьи судебного участка №<номер> Ялтинского судебного района (... - 4.
Судебный участок № 17 в МО "Гагаринский район" - Административное правонарушение
...области - мировой судья судебного участка № 18 в муниципальном образовании «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области Туктаганова А.К., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ, в отношении юридического лица - ООО «ЕМА», расположенного по адресу: <АДРЕС>, ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>,
установил:
<ДАТА2> в ООО «ЕМА», расположенного по адресу: <АДРЕС>, ... - 5.
Судебный участок № 130 Невского судебного района Санкт-Петербурга - Административное
...исполняющий обязанности мирового судьи Судебного Участка №130 Санкт-Петербурга, рассмотрев в порядке ст. 29.7 КоАП РФ материалы административного дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД», дата регистрации «дата» г., ИНН ХХХХ, юридический «адрес»,
УСТАНОВИЛ:
02.06.2025г. МИФНС России №24 по ... - 6.
Ялтинский городской суд (Республика Крым) - Административные правонарушения
...Фарман») на постановление мирового судьи судебного участка №<номер> Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым от <дата> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении ООО «Фарман»,
установил:
Постановлением мирового судьи судебного участка №<номер> Ялтинского судебного района (городской округ ... - 7.
Облученский районный суд (Еврейская автономная область) - Административные правонарушения
...Еврейской автономной области – мирового судьи Теплоозерского судебного участка Облученского судебного района Еврейской автономной области от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Синь-Чунь Лес», ИНН №, ОГРН №, расположенного по адресу: ЕАО, <адрес>, ул. <... - 8.
Судебный участок № 59 Московского судебного района Санкт-Петербурга - Административное
...ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес юридического лица: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91, лит. А, пом. 10-Н, офис 611, о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.25.1 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо ООО «ГК Индастри Порт» совершило неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах ... - 9.
Судебный участок № 13 района Зюзино - Административное правонарушение
...Москва
Мировой судья судебного участка № 13 района Зюзино г. Москвы Барабановой Э.Р., рассмотрев материалы дела № 5-614/13/2025 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «*» Бренева К*С*, *данные изъяты*,
УСТАНОВИЛ:
Генеральный директор ООО «*» Бренев К*С*, ... - 10.
Судебный участок № 59 Московского судебного района Санкт-Петербурга - Административное
...Индастри Порт»), адрес юридического лица: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91, лит. А, пом. 10-Н, офис 611, о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.25.1 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
Должностное лицо - генеральный директор ООО «ГК Индастри Порт» ФИО1 совершил неисполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных ...
|