Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.11.2025)
 
1HQQESHpv9LE

    Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах



    Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов -

    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.





    Судебная практика. Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах


    • 1.

      Постановление от 7 сентября 2025 г. по делу № 05-0575/360/2025

      Судебный участок № 360 Басманного района - Административное
      ...судебного участка № 360 Басманного района города Москвы Петрова А.В., адрес: <...>, рассмотрев в судебном заседании дело 05-0463/360/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «КЛАФС-РУС», ***, УСТАНОВИЛ: ООО «КЛАФС-РУС» не исполнило обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению информации ...
    • 2.

      Постановление от 7 сентября 2025 г. по делу № 05-0576/360/2025

      Судебный участок № 360 Басманного района - Административное
      ...судебного участка № 360 Басманного района города Москвы Петрова А.В., адрес: <...>, рассмотрев в судебном заседании дело 05-0576/360/2025 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении генерального директора ООО «***» ФИО1, ***, УСТАНОВИЛ: ФИО1 не исполнил обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о ...
    • 3.

      Решение № 12-268/2025 от 26 августа 2025 г. по делу № 12-268/2025

      Ялтинский городской суд (Республика Крым) - Административные правонарушения
      ...О. на постановление мирового судьи судебного участка №<номер> Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым от <дата> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении директора ООО «Фарман» ФИО1, установил: Постановлением мирового судьи судебного участка №<номер> Ялтинского судебного района (...
    • 4.

      Постановление от 19 августа 2025 г. по делу № 5-480/2025

      Судебный участок № 17 в МО "Гагаринский район" - Административное правонарушение
      ...области - мировой судья судебного участка № 18 в муниципальном образовании «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области Туктаганова А.К., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ, в отношении юридического лица - ООО «ЕМА», расположенного по адресу: <АДРЕС>, ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>, установил: <ДАТА2> в ООО «ЕМА», расположенного по адресу: <АДРЕС>, ...
    • 5.

      Постановление от 13 августа 2025 г. по делу № 5-619/2025-130

      Судебный участок № 130 Невского судебного района Санкт-Петербурга - Административное
      ...исполняющий обязанности мирового судьи Судебного Участка №130 Санкт-Петербурга, рассмотрев в порядке ст. 29.7 КоАП РФ материалы административного дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД», дата регистрации «дата» г., ИНН ХХХХ, юридический «адрес», УСТАНОВИЛ: 02.06.2025г. МИФНС России №24 по ...
    • 6.

      Решение № 12-259/2025 от 12 августа 2025 г. по делу № 12-259/2025

      Ялтинский городской суд (Республика Крым) - Административные правонарушения
      ...Фарман») на постановление мирового судьи судебного участка №<номер> Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым от <дата> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении ООО «Фарман», установил: Постановлением мирового судьи судебного участка №<номер> Ялтинского судебного района (городской округ ...
    • 7.

      Решение № 12-83/2025 от 11 августа 2025 г. по делу № 12-83/2025

      Облученский районный суд (Еврейская автономная область) - Административные правонарушения
      ...Еврейской автономной области – мирового судьи Теплоозерского судебного участка Облученского судебного района Еврейской автономной области от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Синь-Чунь Лес», ИНН №, ОГРН №, расположенного по адресу: ЕАО, <адрес>, ул. <...
    • 8.

      Постановление от 14 июля 2025 г. по делу № 5-719/2025-59

      Судебный участок № 59 Московского судебного района Санкт-Петербурга - Административное
      ...ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес юридического лица: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91, лит. А, пом. 10-Н, офис 611, о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.25.1 КоАП РФ, УСТАНОВИЛ: Юридическое лицо ООО «ГК Индастри Порт» совершило неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах ...
    • 9.

      Постановление от 14 июля 2025 г. по делу № 05-0614/13/2025

      Судебный участок № 13 района Зюзино - Административное правонарушение
      ...Москва Мировой судья судебного участка № 13 района Зюзино г. Москвы Барабановой Э.Р., рассмотрев материалы дела № 5-614/13/2025 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «*» Бренева К*С*, *данные изъяты*, УСТАНОВИЛ: Генеральный директор ООО «*» Бренев К*С*, ...
    • 10.

      Постановление от 14 июля 2025 г. по делу № 5-718/2025-59

      Судебный участок № 59 Московского судебного района Санкт-Петербурга - Административное
      ...Индастри Порт»), адрес юридического лица: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91, лит. А, пом. 10-Н, офис 611, о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.25.1 КоАП РФ, УСТАНОВИЛ: Должностное лицо - генеральный директор ООО «ГК Индастри Порт» ФИО1 совершил неисполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных ...
    Страницы← предыдущаяследующая