N | Наименование документа (обозначение) | Сведения об утверждении | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю |
1. | Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 N 366 Источник официального опубликования | Операторы связи | Пункты 2, 3, 5, 6, 8 - 27, 29, 32 - 34, 36, 37, 39 - 43 |
2. | Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203 | Операторы связи | пункты 2 - 19 |
3. | Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 Источник официального опубликования | Операторы связи | Пункты 1.2, 1.4 - 1.6, 2.1, 2.2, 2.6 - 2.9, 3.1, 3.2, 3.4, 3.9 - 3.13, 3.15 - 3.19, главы IV - VIII (все пункты) |
