Судебные и нормативные акты РФ

СудАкт в соцсетях

Приказ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2002 N 3860)

ИНСТРУКЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Общие положения

2. Идентификация и учет организаций в КФМ России

3. Виды и способы представления информации в КФМ России

4. Получение и использование организациями АРМ "Организация"

5. Формирование и направление организациями СЭД. Формат представления СЭД. Контроль КФМ России полученных сообщений

6. Формирование и направление организациями СПД. Формат представления СПД. Контроль КФМ России полученных сообщений

7. Обращения организаций в КФМ России по корректировке и удалению ранее представленной информации

8. Обеспечение информационной безопасности при передаче СЭД

9. Ведение КФМ России нормативно-справочной информации, используемой при представлении информации в КФМ России

10. Письменные запросы КФМ России в организации

11. Хранение СЭД и СПД в организациях

12. Заключительные положения

Приложение N 1. Форма 1-УЦ. Карта учета организации, представляющей информацию в КФМ России

Приложение N 2. Форма 2-СПДр

Лист 01. Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом

Лист 02. Сведения об организации, осуществляющей операцию

Лист Ю. Сведения о юридическом лице - участнике операции

Лист Ф. Сведения о физическом лице - участнике операции

Приложение N 3. Форма 2-СПДм

Лист 01. Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом

Лист 02. Сведения об организации, осуществляющей операцию

Лист Ю. Сведения о юридическом лице - участнике операции

Лист Ф. Сведения о физическом лице - участнике операции

Приложение N 4. Рекомендации по заполнению реквизитов СПД и СЭД

1. Общие рекомендации

2. Рекомендации по заполнению Листа 01 "Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом" СПД

3. Рекомендации по заполнению Листа 02 "Сведения об организации, осуществляющей операцию" СПД

4. Рекомендации по заполнению Листа "Ю" - "Сведения о юридическом лице - участнике операции" СПД

5. Рекомендации по заполнению Листа "Ф" - "Сведения о физическом лице - участнике операции" СПД

6. Комментарии к основным реквизитам СПД и СЭД

Приложение N 5. Справочник видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России

Приложение N 6. Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России

Приложение N 7. Справочник участников операции с денежными средствами или иным имуществом

Приложение N 8. Справочник видов документов, используемых в целях удостоверения личности при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом

Приложение N 9. Запрос на представление информации и документов

Приложение N 10. Запрос на представление информации и документов

Приложение N 11. Справочник видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России

Приложение N 12. Справочник драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России