Статья 193.1 УК РФ. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) в крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей, в особо крупном размере - шестьдесят пять миллионов рублей.

← Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица →

Судебная практика по статье 193.1 УК РФ.

1.
Апелляционное постановление № 10-20203/2025 от 25 сентября 2025 г. по делу № 3/4-0131/2025
Московский городской суд (Город Москва) - Уголовное
...ст. 2, пом. 140, замужней, трудоустроенной, не судимой, каждого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, продлена ранее избранная мера пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца, каждому, ФИО1 до 9 месяцев, ФИО2 до 8 месяцев 29 суток, то ...
2.
Апелляционное постановление № 10-20162/2025 от 25 сентября 2025 г. по делу № 3/4-0128/2025
Московский городской суд (Город Москва) - Уголовное
...Фит», зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Заслушав доклад судьи Орловой М.Е., мнения участников процесса, суд апелляционной инстанции УСТАНОВИЛ: В производстве СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по адрес ...
3.
Апелляционное постановление № 10-20421/2025 от 23 сентября 2025 г. по делу № 3/4-0127/2025
Московский городской суд (Город Москва) - Уголовное
...фактически проживающей по адресу: адрес, ФИО2, 7-79а, не трудоустроенной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Заслушав доклад судьи Орловой М.Е., выслушав мнения участников процесса, суд апелляционной инстанции УСТАНОВИЛ: Уголовное дело возбуждено 26 августа 2024 по признакам преступления, предусмотренного ...
4.
Решение № 7-606/2025 от 16 сентября 2025 г. по делу № 7-606/2025
Нижегородский областной суд (Нижегородская область) - Административные правонарушения
...документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. В процессе рассмотрения жалобы в суде апелляционной инстанции усмотрены обстоятельства проверки сообщений о преступлении в КУСП-1 Нижегородской таможни по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 193.1 УК РФ и просматриваются сведения о факте передачи дела по подследственности в ГСУ ...
5.
Апелляционное постановление № 10-19505/2025 от 16 сентября 2025 г. по делу № 4/17-0065/2025
Московский городской суд (Город Москва) - Уголовное
...суд апелляционной инстанции УСТАНОВИЛ: Приговором Мещанского районного суда адрес от ... года по уголовному делу № ... ... ... признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере сумма. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать ...
6.
Апелляционное постановление № 10-19130/2025 от 9 сентября 2025 г. по делу № 3/2-0332/2025
Московский городской суд (Город Москва) - Уголовное
...48, замужней, имеющей двух несовершеннолетних детей, трудоустроенной, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, продлена ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражей на 3 месяца, всего до 9 месяцев, то есть до 24 ноября 2025 года. ...
7.
Апелляционное постановление № 10-19134/2025 от 9 сентября 2025 г. по делу № 3/2-0333/2025
Московский городской суд (Город Москва) - Уголовное
...августа 2025 года, которым в отношении ФИО2 паспортные данные... обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, п.п.«а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, продлен срок содержания под стражей на 03 месяца 00 суток, а всего до 08 месяцев 29 суток, то есть до 24 ноября 2025 года. ...
8.
Постановление от 28 августа 2025 г. по делу № А21-9816/2024
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (13 ААС) - Гражданское
Суть спора: споры о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок
...противоправно, так как в отношении него в 2018 году Новгородским районным судом был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, ...
9.
Апелляционное постановление № 10-18178/2025 от 26 августа 2025 г. по делу № 3/1-0177/2025
Московский городской суд (Город Москва) - Уголовное
...2025 года, которым в отношении ФИО1, паспортные данные, гражданина РФ, трудоустроенного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с момента передачи его правоохранительным органам Российской Федерации, в случае экстрадиции или ...
10.
Апелляционное постановление № 10-18143/2025 от 26 августа 2025 г. по делу № 3/4-0105/2025
Московский городской суд (Город Москва) - Уголовное
...ООО «...», зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, ..., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ; Чекалина ..., паспортные данные, гражданина РФ, военнообязанного, имеющего высшее образование, холостого, имеющего троих малолетних детей, работающего в должности исполнительного директора в ООО «...», зарегистрированного по адресу: ...

Печать части

Отправить на e-mail

Сохранить весь документ в Word

Получить ссылку на страницу

Оглавление