Приговор от 6 марта 2017 г. по делу № 1-4/2017Дело № 1-4/2017-2 № 17383/50 Заместителя Новоуренгойского транспортного прокурора Строда В.А. Подсудимого: Магалясова В.Л., Защитника: адвоката Плясовских Р.О., действующего по соглашению согласно удостоверения Номер рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении: МАГАЛЯСОВА Инициалы1, Обезличено», ранее не судимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, Магалясов В.Л. в период с 2013 года по 2015 год совершил на территории г.Новый Уренгой четыре преступления, связанные с хищением денежных средств путём обмана, при следующих обстоятельствах. Так, Магалясов В.Л., работая в ООО «Обезличено», расположенном по адресу: ЯНАО г.Новый Уренгой ул.Геологоразведчиков д. 9, на основании приказа № Номер от 29.03.2013 был направлен в командировку в период с 26.05.2013 по 07.06.2013 в г.Москва. Магалясов В.Л., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», которые ему будут выплачены в виде аванса для командировочных расходов, предоставил в бухгалтерию ООО «ОбезличеноАдрес собственноручно подписанное им заявление о перечислении денежных средств на командировочные расходы в г.Москва с 26.05.2013 по 07.06.2013. На основании приказа №Номер от 29.03.2013, заявления Магалясова В.Л. от 26.04.2013 и реестра Номер от 06.05.2013 бухгалтерией ООО «Обезличено» было подготовлено платежное поручение №12880 от 07.05.2013 на сумму Обезличено рублей, на основании которого, в этот же день, на лицевой счет Магалясова В.Л. Номер, открытый в Адрес Обезличено» в Адрес Уренгой, были переведены денежные средства в сумме Обезличено рублей, принадлежащие ООО «Обезличено». Находясь в точно неустановленном месте, в период до 27.08.2013, Магалясов В.Л., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», для предоставления авансового отчета в бухгалтерию ООО «Обезличено», приобрел у неустановленного следствием лица подложные документы о проживании в период с 26.05.2013 по 07.06.2013 в АО ТГК Обезличено), а именно счет-фактуру Номер Номер от 07.06.2013, счет Номер Номер от 26.05.2013 по форме Номер и кассовый чек от 26.05.2013. 27.08.2013 по выходу с межвахтового отдыха Магалясов В.Л., умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью оправдать свое отсутствие на рабочем месте, а также с целью сокрытия хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», полученных им в качестве аванса на служебную командировку и не израсходованных в служебной командировке, введя в заблуждение сотрудников бухгалтерии ООО «Обезличено», предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» собственноручно составленный подложный авансовый отчет Номер Номер от 27.08.2013, с собственноручно внесенными им ложными сведениями о проживании в АО ТГК Обезличено) по адресу: Адрес «Обезличено - Адрес, в период с 26.05.2013 по 07.06.2013, на общую сумму Обезличено рублей, при этом оплату проживания в гостинице он не производил, а также к авансовому отчету приложил документы, среди которых находились подложные счет-фактура Номер Номер от 07.06.2013 от имени ООО Обезличено», счет Номер Номер Номер и кассовый чек. В результате своих умышленных действий Магалясов В.Л., исходя из корыстных побуждений, умышленно похитил денежные средства на общую сумму Обезличено руб., принадлежащие ООО «Обезличено». Он же, на основании приказа Номер от 18.02.2014 был направлен в командировку в период с 30.03.2014 по 11.04.2014 в г.Москва. Магалясов В.Л. имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», которые ему будут выплачены в виде аванса для командировочных расходов, предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» собственноручно подписанное им заявление о перечислении денежных средств на командировочные расходы в г.Москва с 30.03.2014 по 11.04.2014, при этом достоверно зная, что покинет Адрес 31.03.2014. На основании приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку Номер от 18.02.2014, заявления Магалясова В.Л. от 14.03.2014 и реестра Номер от 18.03.2014 бухгалтерией ООО «Обезличено» было подготовлено платежное поручение Номер от 19.03.2014 на сумму Обезличено рублей, на основании которого, в это же день, на лицевой счет Магалясова В.Л. Номер, открытый в Адрес Обезличено» в Адрес, были переведены денежные средства в сумме Обезличено рублей, принадлежащие ООО «Обезличено». Находясь в точно неустановленном месте, в период до 26.06.2014, Магалясов В.Л., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», для предоставления авансового отчета в бухгалтерию ООО «Обезличено», приобрел у неустановленного следствием лица подложные документы о проживании в период с 30.03.2014 по 11.04.2014 в АО ТГК Обезличено), а именно счет-фактуру Номер Номер от 11.04.2014, счет Номер Номер от 30.03.2014 по форме Номер и кассовый чек от 30.03.2014. 26.06.2014 по выходу с межвахтового отдыха Магалясов В.Л., умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью сокрытия хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», полученных им в качестве аванса на служебную командировку и не израсходованных в служебной командировке, введя в заблуждение сотрудников бухгалтерии ООО «Обезличено», предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» собственноручно составленный подложный авансовый отчет Номер от 26.06.2014, с собственноручно внесенными им ложными сведениями, о проживании им в АО ТГК Обезличено) по адресу: Адрес «Адрес, в период с 30.03.2014 по 11.04.2014, на общую сумму Обезличено рублей, а также к авансовому отчету приложил документы, среди которых находились подложные счет-фактура Номер Номер от 11.04.2014 от имени ООО «Обезличено», счет Номер Номер Номер и кассовый чек. В результате своих умышленных действий Магалясов В.Л., исходя из корыстных побуждений, умышленно похитил денежные средства на общую сумму Обезличено рублей, принадлежащие ООО «Обезличено». Он же, на основании приказа Номер от 02.10.2014 был направлен в командировку в период с 11.10.2014 по 24.10.2014 в г.Москва. Магалясов В.Л., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», которые ему будут выплачены в виде аванса для командировочных расходов, предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» собственноручно подписанное им заявление о перечислении денежных средств на командировочные расходы в г.Москва с 11.10.2014 по 24.10.2014. На основании приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку Номер от 02.10.2014, заявления Магалясова В.Л. от 03.10.2014 и реестра Номер от 07.10.2014 бухгалтерией ООО «Обезличено» было подготовлено платежное поручение Номер от 08.10.2014 на сумму Обезличено рублей, на основании которого, в это же день, на лицевой счет Магалясова В.Л. Номер, открытый в Адрес Обезличено» в Адрес, были переведены денежные средства в сумме Обезличено рублей, принадлежащие ООО «Обезличено». Находясь в точно неустановленном месте, в период до 30.11.2014, Магалясов В.Л., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», для предоставления авансового отчета в бухгалтерию ООО «Обезличено», приобрел у неустановленного следствием лица подложные документы о проживании в период с 11.10.2014 по 24.10.2014 в АО ТГК Обезличено), а именно квитанцию-договор Номер от 11.10.2014 и кассовый чек от 11.10.2014. 30.11.2014 по выходу с межвахтового отдыха Магалясов В.Л., умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью оправдать свое отсутствие на рабочем месте, а также с целью сокрытия хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», полученных им в качестве аванса на служебную командировку и не израсходованных в служебной командировке, введя в заблуждение сотрудников бухгалтерии ООО «Обезличено», предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» собственноручно составленный подложный авансовый отчет Номер от 30.11.2014, с собственноручно внесенными им ложными сведениями, о проживании им в АО ТГК Обезличено) по адресу: Адрес «Адрес, в период с 11.10.2014 по 24.10.2014, на общую сумму Обезличено рублей, при этом оплату проживания в гостинице он не производил, а также к авансовому отчету приложил документы, среди которых находились подложные квитанция-договор Номер от 11.10.2014 от имени ООО «Обезличено» и кассовый чек. В результате своих умышленных действий Магалясов В.Л., исходя из корыстных побуждений, умышленно похитил денежные средства на общую сумму Обезличено руб., принадлежащие ООО «Обезличено». Он же, на основании приказа Номер от 10.03.2015 был направлен в командировку в период с 23.03.2015 по 03.04.2015 в г.Москва. Магалясов В.Л., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», которые ему будут выплачены в виде аванса для командировочных расходов, предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» собственноручно подписанное им заявление о перечислении денежных средств на командировочные расходы в г.Москва с 23.03.2015 по 03.04.2015, при этом достоверно зная, что покинет г.Москва 24.03.2015. На основании приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку Номер от 10.03.2015, заявления Магалясова В.Л. от 11.03.2015 и реестра Обезличено от 13.03.2015 бухгалтерией ООО «Обезличено» было подготовлено платежное поручение Номер от 18.03.2015 на сумму 63 000 рублей, на основании которого, в это же день, на лицевой счет Магалясова В.Л. Номер, открытый в Адрес Обезличено» в Адрес, были переведены денежные средства в сумме 63 000 рублей, принадлежащие ООО «Обезличено». Находясь в точно неустановленном месте, в период до 30.04.2015, Магалясов В.Л., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», для предоставления авансового отчета вбухгалтерию ООО «Обезличено», приобрел у неустановленного следствием лицаподложные документы о проживании в период с 23.03.2015 по 03.04.2015 в АО ТГК Обезличено), а именно счет-фактуру Номер Номер от 31.03.2015, счет Номер Номер от 23.03.2015 по форме Номер и кассовый чек от 23.03.2015. 30.04.2015 по выходу с межвахтового отдыха Магалясов В.Л., умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью сокрытия хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Обезличено», полученных им в качестве аванса на служебную командировку и не израсходованных в служебной командировке, введя в заблуждение сотрудников бухгалтерии ООО «Обезличено», предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» собственноручно составленный подложный авансовый отчет Номер Номер от 30.04.2015, с собственноручно внесенными им ложными сведениями, о проживании им в АО ТГК Обезличено) по адресу: Адрес «Обезличено», в период с 23.03.2015 по 03.04.2015, на общую сумму Обезличено рублей, а также к авансовому отчету приложил документы, среди которых находились подложные счет-фактура Номер Номер от 31.03.2015 от имени ООО «Обезличено», счет Номер Номер Номер и кассовый чек. В результате своих умышленных действий Магалясов В.Л., исходя из корыстных побуждений, умышленно похитил денежные средства на общую сумму Обезличено руб., принадлежащие ООО «Обезличено». Подсудимый Магалясов В.Л. вину не признал в полном объёме, возражал против прекращения уголовного дела по инкриминируемым преступлениям, совершённым в мае 2013 года, апреле 2014 года, октябре 2014 года в связи с истечением срока давности уголовного преследования, показал суду, что в период времени с 2013 года по 2015 год он направлялся в командировки в г.Москва для прохождения аттестации либо переаттестации по различным методам контроля качества оборудования трубопроводов и сварных соединений. При этом в указанный период времени проживал в гостинице «Обезличено», в каких именно номерах и корпусе проживал он в настоящее время не помнит, всегда в одноместном номере и без дополнительных услуг. При этом каждый раз при заселении в гостиницу к нему подходил один из менеджеров, предлагал один из свободных номеров в гостинице и соответствующий требованиям, предъявляемым работодателем, после этого он проходил с менеджером в один из офисов, находящихся в гостинице «Обезличено» для оформления документов. Когда они приходили в офис, он передавал менеджеру свой паспорт и он с использованием компьютера оформлял чек и кассовый чек, в который прописывалась стоимость проживания в номере и общая сумма за количество дней, на которое оформлялся номер в гостинице. Затем указанные документы тот передавал ему для отчетности, а он передавал ему денежные средства, указанные в оформленных документах. После этого менеджеры передавали лист бумаги и с данной бумажкой Магалясов подходил на ресепшен, где ему выдавали ключ от номера, как правило, это были электронные ключи в виде пластиковой карты. После этого Магалясов заселялся в номер, в котором, как правило, в указанный период жил один. В 2015 года он уезжал на поезде, который идет 11 часов, для того, чтобы привести себя в порядок, переодеться, повидать семью и взять чистые вещи. При этом, дома он находился час - полтора, затем на своем личном автомобиле в этот же день выехал в г.Москва, при этом с ним в г.Москва в тот день - 25.03.2015 г. выехал его товарищ Цееб Я.Г., проживающий в г.Полоцк Республики Белоруссия, по прибытию в г.Москва он также поселился в гостинице «Обезличено». Кроме того, в тот период времени Магалясов встретил своего знакомого Циркова А.И., который работает в г.Москва, и он его несколько раз подвозил до гостиницы. О том, что он в 2015 года проходил обучение в полном объеме и в указанные сроки может подтвердить его преподаватель Козлов М.Н. и директор указанного аттестационного центра Плаксин А.А. Кроме того, в 2015 году в течении двух недель когда он проживал в гостинице «Обезличено», его дважды переселяли из номера в номер. Оплату стоимости проживания он производил наличными, так как в гостинице не принимали банковские карты. Он предполагает, что он попал в данную ситуацию потому, что работники компаний, которые являются посредниками или перекупщиками гостиничных номеров гостиницы «Обезличено», поступают не честно, при этом они перекупают номера и перепродают их другим лицам с оформлением поддельной документации. Таких работников как он, которые проживали, как в последующем выяснилось, с подложными документами в ООО «Обезличено» за 2015 год выявлено порядка 100 человек, предполагает, что они все стали жертвами недобросовестного персонала гостиницы «Обезличено», а также посреднических фирм, которые занимаются оформлением документов в указанной гостинице. Несмотря на непризнание подсудимым Магалясовым В.Л. своей вины, его виновность по всем инкриминируемым преступлениям подтверждается показаниями представителя потерпевшего, следующих свидетелей и материалами уголовного дела, а именно: - показания представителя потерпевшего Пащенко С.П., который показал суду, что документы, представляемые Магалясовым В.Л. в бухгалтерию ООО «Обезличено» в подтверждение понесённых расходов в период командировок в г.Москва в том числе счета-фактуры, квитанции и чеки, являлись подложными, по бухгалтерскому учёту контрагентов не проходили. Ущерб, причинённый ООО «Обезличено» Магалясовым В.Л. был добровольно возмещён последним в полном объёме. Наряду с Магалясовым В.Л. также были выявлены и другие работники предприятия, которые также предоставляли в бухгалтерию ООО «Обезличено» подложные документы о якобы понесёнными ими расходами на проживания в ТГК «Обезличено» г.Москвы. - показания свидетеля Чернышовой О.В., оглашённые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, которая в ходе предварительного расследования показывала, что она с Дата41 по настоящее время работает в ООО «Обезличено». Пояснила, что счет-фактуру Номер 3079 от 24 октября 2014 года и квитанция - договор Номер на услуги мотелей, кемпингов, гостиниц от 11.10.2014 года от имени ООО «Обезличено» о проживании в ТГК «Обезличено» в гостинице «Адрес в комнате Номер Номер, за период с 11.10.2014 года по 24.10.2014 года, ООО «Обезличено» не оформлялись и не выдавались, так форма данных документов не соответствует отчетным документам, выдаваемым ООО «Обезличено», оттиск печати отличается от оригинального, работников с фамилией Полянская А.П в ООО «Обезличено» никогда не было. Клиента Магалясова В.Л. у данной организации никогда не было, для него номера ООО «Обезличено» не бронировались, а также ООО «Обезличено» никогда не оказывались услуги работникам ООО «Обезличено». Деятельность ООО «Обезличено» не ведется с начала 2014 года, а кассовый аппарат снят с учета 22 августа 2012 года в ИФНС Номер 24 по г. Москве, в связи с чем какие - либо кассовые чеки данным обществом в 2014 и 2015 годах выданы быть не могли (т.3 л.д.125-127); - показания свидетеля Ильинского М.С., оглашённые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, которым в ходе предварительного расследования показывал, что работает в ТГК «Обезличено». Заселение в гостиницы «Обезличено», «Адрес АО ТГК «Обезличено» без внесения сведений о госте в единую базу данных невозможно. Согласно имеющимся сведениям в единой базе данных АО ТГК «Обезличено» Магалясов В.Л., проживал в гостинице «Адрес в период с 30.03.2014 по 31.03.2014 в комнате Номер Номер, поселение и оплата за проживание производились через ООО «Обезличено», а также проживал в гостинице «Обезличено» в период с 23.03.2015 по 24.03.2015 в комнате №Номер, поселение и оплата за проживание производились через ООО «Никос». В периоды с 26.05.2013 по 07.06.2013, с 31.03.2014 по 11.04.2014, с 24.03.2015 по 03.04.2015, в гостиницах «Обезличено» и «Адрес АО ТГК «Обезличено» Магалясов В.Л. не проживал, сведения о его заселении и проживании отсутствуют (т.3 л.д.129-132); - показания свидетеля Аношина А.Р., который показал суду, что в ноябре 2015 года межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Номер 2 в ходе проверки ООО «Обезличено» выявлены противоречия между сведениями об операциях, содержащихся в декларациях контрагентов. В ходе проверки было установлено, что часть работников в период командировки фактически не проживали в гостинице «Обезличено» Адрес, либо проживали меньший период времени, чем указан ими в отчетных документах. В связи с этим были направлены соответствующие запросы, при получении ответов на которые было установлено, что предоставляемые работниками, в том числе Магалясовым В.Л., документы в обоснование понесённых расходов на проживание являются подложными. В ходе проведения проверки при опросе Магалясов В.Л. пояснил, что им также приобретались указанные документы за 5% от суммы, указанной в документах на проживание. Реально проживал в гостинице не более 2-3 суток, остальное время останавливался у знакомых. При устном отборе объяснения Магалясов пояснил, что практика предоставления фиктивных счетов-фактур о проживании в гостиницах в период прохождения аттестации в г.Москва сложилась еще до момента его трудоустройства в лаборатории техдиагностики. Заселение в гостиницы «Обезличено», «Адрес АО ТГК «Обезличено» без внесения сведений о госте в единую базу данных невозможно. - показания свидетеля Янаевой И.Г., которая показала суду, что порядок направления сотрудников в командировки, в том числе оформление заявления на выдачу аванса, составление авансового отчёта по результатам командировок, проведение проверок полноты предоставляемых сведений, регламентирован нормативными документами общества. На основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон её показания, данные в ходе расследования были оглашены, так Янаева И.Г. поясняла, в том числе, что второй лист авансового отчёта заполняется сотрудником, в данном случае Магалясовым В.Л, в котором он указал сумму расходов в командировке, счет гостиницы, кассовый чек и счет фактура из гостиницы на сумму 58650 рублей 00 копеек. Пятый лист, счет-фактура №Номер от 31.03.2015, за проживание работника Магалясова В.Л. в ООО «Обезличено», на сумму Обезличено рублей, приложенная Магалясовым В.Л. к авансовому отчету. Шестой лист, счет Номер Номер от 23.03.2015 за проживание работника Магалясова В.Л. в ООО «Обезличено», на сумму Обезличено рублей, приложенная Магалясовым В.Л. к авансовому отчету. Авансовый отчет Магалясова В.Л., Номер от 30.11.2014, на сумму 74 800 рублей. Второй лист заполняется сотрудником, в данном случае Магалясовым В.Л. в котором он указал сумму расходов в командировке, а именно счет фактура из гостиницы на сумму Обезличено рублей и квитанцию - договор. Пятый лист, счет-фактура Номер от 24.10.2014, за проживание работника Магалясова В.Л. в ООО «Обезличено», на сумму Обезличено рублей, приложенная Магалясовым В.Л. к авансовому отчету. Шестой лист, квитанция - договор Номер от 11.10.2014 за проживание работника Магалясова В.Л. в ООО «Обезличено», на сумму Обезличено рублей, приложенная Магалясовым В.Л. к авансовому отчету. Авансовый отчет Магалясова В.Л., Номер от 26.06.2014, на сумму 73 850 рублей. Второй лист заполняется сотрудником, в данном случае Магалясовым В.Л., в котором он указал сумму расходов в командировке, а именно маршрутную квитанцию на сумму 4350 рублей, квитанцию разных сборов в сумме 400 рублей и посадочный талон, счет гостиницы, чек и счет фактура из гостиницы на сумму Обезличено рублей. Шестой лист, счет-фактура №Номер от 11.04.2014, за проживание работника Магалясова В.Л. в ООО «Обезличено», на сумму Обезличено рублей, приложенная Магалясовым В.Л. к авансовому отчету. Седьмой лист, счет №Номер от 30.03.2014 за проживание работника Магалясова В.Л. в ООО «Обезличено», на сумму Обезличено рублей, приложенная Магалясовым В.Л. к авансовому отчету. Авансовый отчет Магалясова В.Л., Номер Номер от 27.08.2013, на сумму 68 380 рублей. Второй лист заполняется сотрудником, в данном случае Магалясовым В.Л., в котором он указал сумму расходов в командировке, а именно счет гостиницы, чек и счет фактура из гостиницы на сумму Обезличено рублей. Пятый лист, счет-фактура №Номер от 07.06.2013, за проживание работника Магалясова В.Л. в ООО Обезличено», на сумму Обезличено рублей, приложенная Магалясовым В.Л. к авансовому отчету. Шестой лист, счет №Номер от 26.05.2013 за проживание работника Магалясова В.Л. в ООО Обезличено», на сумму Обезличено рублей, приложенная Магалясовым В.Л. к авансовому отчету (т.3 л.д.144-147). - показания свидетеля Шелест А.В., который дал суду показания, аналогичные показаниям Янаевой Е.Г. - показания свидетеля Михайлова Е.С., который показал суду, что в мае 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками службы корпоративной защиты ООО «Обезличено» был выявлен Магалясов В.Л., который в период с 2013 по 2015 годы предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» авансовые отчеты с приложенными к ним документами, содержащими сведения об оплате проживания Магалясова В.Л. в указанный период времени в гостинице АО ТГК «Обезличено» г.Москва, однако согласно данных, предоставленных АО ТГК «Обезличено», Магалясов В.Л. в указанные в приложениях к авансовым отчетам документах периоды времени в гостинице АО ТГК «Обезличено» не проживал. В ходе проведения проверки и при последующем расследовании уголовного дела он по поручению следователя допрашивал сотрудников ТГК «Обезличено», при этом сам жил в период командировки в указанной гостинице. Пояснил, что возможно заселение в гостиницы АО ТГК «Обезличено» через посреднические фирмы, которые находятся в договорных отношениях с АО ТГК «Обезличено», в данном случае оформление происходит аналогичным способом, но только оплата производится не на стойке гостиницы, а в офисе посреднической фирмы, отчетные документы готовят также посреднические фирмы. В обоих случаях данные всех гостей вносятся в единую базу проживающих АО ТГК «Обезличено» (Обезличено, Адрес работниками гостиницы, представитель посреднических организаций доступа в указанную единую базу данных проживающий АО ТГК «Обезличено» не имеют, заселение в гостиницы АО ТГК «Обезличено» без внесения сведений о госте в единую базу данных невозможно. Отчетные документы оформляются только в день выезда из гостиницы и сдаче ключа от номера. Также пояснил, что документы, подтверждающие проживание в гостинице, можно приобрести в метро у гостиницы «Обезличено». - показания свидетеля Кузнецовой Н.В., которая показала суду, что с января 2008 года по настоящее время работает в ООО «Обезличено», в настоящее время в должности управляющего, основной вид деятельности у данной организации является сдача в аренду помещений в данном торговом центре, в котором никогда не было каких - либо гостиниц. ООО «Обезличено» в договорных отношениях с ТГК «Обезличено» ни в какой сфере не состоит и не состояло. Услуги в сфере гостиничного бизнеса ООО «Обезличено» не оказывает и не оказывало. Документы, подтверждающие проживание на имя Магалясова В.Л. их организацией не выдавались. - показания свидетеля Козлова М.Н., который показал суду, что он имеет право преподавать и принимать экзамены, в частности, по разрушающему методу контроля основных материалов и сварных соединений. Для этого у него на предприятии имеется оборудование, учебный класс и образцы. Процесс аттестации либо переаттестации происходит следующим образом - аттестуемый направляется в аттестационный центр АО «Обезличено» с заявкой от предприятия с указанием предмета (метода контроля), его подготовки или аттестации (переатестации). После чего аттестационный центр распределяет кандидатов по необходимым специалистам. Если кандидат на обучение, аттестацию, переаттестацию попадает к Козлову, то он первоначально выясняет его уровень знаний, последние выполняемые работы, парк его оборудования. После чего он выбирает для него порядок подготовки теоретических и практических навыков, определяется время необходимой с последующей сдачей экзамена (практические занятия и экзамены принимает лично Козлов, теоретические экзамены сдаются на компьютере). Вышеуказанные практическая и теоретическая подготовка с приемом экзаменов у кандидата занимает в среднем от двух до семи дней, в зависимости от уровня знаний кандидата. В 2015 года Магалясов В.Л. был на учёбе примерно 4-5 дней, более точно не помнит. - показания свидетеля Страховой И.В., который показал суду, что она работает в АО ТГК «Обезличено» в должности старшего администратора. Заселение гостей происходит в следующем порядке гости, предоставляют паспорт на свое имя, им подбирается подходящий свободный номер в гостинице, оформляется заселение в гостиницу (вносятся паспортные данные гостя в единую базу данных АО ТГК «Обезличено», номер комнаты, период заселения), затем гость оплачивает сумму денежных средств за проживание, выдается ключ от номера. Отчетные документы оформляются только в день выезда из гостиницы и сдаче ключа от номера. Также возможно заселение в гостиницы АО ТГК «Обезличено» через сторонние фирмы — посредники, которые находятся в договорных отношениях с АО ТГК «Обезличено». В таком случае оформление проходит в аналогичном порядке, но только без оплаты на стойке регистрации гостиницы. Оплата за проживание передается напрямую представителям этих фирм, отчетные документы готовят также они. В обоих случаях данные всех гостей вносятся в единую базу проживающих АО ТГК «Обезличено» (Обезличено, Адрес. На бумажных носителях данная информация не дублируется. Заселение в гостиницы «Обезличено», «Адрес АО ТГК «Обезличено» без внесения сведений о госте в единую базу данных невозможно. На основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показания Страховой И.В., данные в ходе расследования были оглашены, так Страхова И.В. поясняла, сто согласно имеющимся сведениям в единой базе данных АО ТГК «Обезличено» Магалясов В.Л. проживал в гостинице «Адрес в период с 30.03.2014 года по 31.03.2014 года в комнате Номер Номер, поселение и оплата за проживание производились через ООО «Обезличено», а также проживал в гостинице «Обезличено» в период с 23.03.2015 года по 24.03.2015 года в комнате №Номер, поселение и оплата за проживание производились через Обезличено». В периоды с 26.05.2013 года по 07.06.2013 года, с 31.03.2014 года по 11.04.2014 года, с 24.03.2015 года по 03.04.2015 года, в гостиницах «Обезличено» и «Адрес АО ТГК «Обезличено» Магалясов В.Л. не проживал, сведения о его заселении и проживании отсутствуют. Согласно имеющимся сведениям в единой базе данных АО ТГК «Обезличено» в период с 26.05.2013 года по 07.06.2013 года в комнате Номер Номер гостиницы «Адрес проживали другие граждане. Доступ на любой этаж гостиниц АО ТГК «Обезличено», а также в номера возможен только при наличии магнитной карты, которая активируется на период оплаченного проживания в гостинице. Также, согласно имеющимся сведениям в единой базе данных АО ТГК «Обезличено», в гостиницах «Обезличено», «Адрес от фирмы ООО «Обезличено» ни один гость не был зарегистрирован. В программе «epitome PMS», размещаются все данные о гостях (гостями называются граждане, проживающие в гостиницах АО ТГК «Обезличено») гостиницы, сведения о размещении гостей (даты заселения, номера комнат), сведения об оказываемых платных услугах гостю гостиницы, сведения о телефонных переговорах из номера гостиницы, подлежащих дополнительной оплате. Доступ к данной программе имеет весь персонал гостиницы, под своим оригинальным кодом доступа, с определенным уровнем доступа. То есть, конкретно, служба размещения гостиницы работает в Базовом модуле «Обезличено», в которой размещаются сведения о гостях, бронь, сведения о выписавшихся. И только сотрудники службы размещения гостиницы, войдя в указанный модуль программы под своим личным кодом доступа, могут вносить какие — либо изменения в сведениях о заселении, размещении гостей. Посреднические организации, которые имеют договорные отношения с гостиницей, имеют доступ к данной программе, но только к другому модулю (подразделу), а именно «Информационная форма гостя», в которой указанные организации могут внести лишь сведения о бронировании какого — либо номера гостиницы и кратких сведений гостя, фамилию и инициалы. Заселить в гостиницу, либо добавить какие — либо сведения о размещении какого — либо гостя гостиницы, посреднические организации не могут, так как у них нет на это прав доступа к программе. Ключ от номера и карту гостя при заселении выдает только сотрудник службы размещения гостиницы. При этом на карту гостя сотрудник размещения гостиницы собственноручно вносит фамилию гостя, номер комнаты гостиницы, дату заезда/выезда и ставит свою подпись. На электронный ключ от номера вносится также фамилия гостя, номер комнаты, дата заезда/выезда, но данную информацию с электронного ключа номера возможно считать только при наличии специального терминала, доступ к которым имеют только сотрудники службы размещения. По заполненной карте гостя другой человек не может пройти, так как за это отвечает служба безопасности гостиницы. По окончанию проживания в гостинице, гость может сдать карточку гостя и электронный ключ от номера сотрудникам службы размещения гостиницы, а может и не сдавать. Электронный ключ от номера при заселении программируется только на период проживания в гостинице, и блокируется в 12 часов 00 минут московского времени в день выселения. Дальнейшее проживание, а также и проход на этаж или в какой — либо номер гостиницы по заблокированному электронному ключу не возможен. Все данные по электронным магнитным ключам, а именно использование их при проходе на этаж гостиницы, либо в номера гостиницы, фиксируются в специальной программе службы охраны гостиницы. К номерам, картам гостя, электронным магнитным ключам от номера, посреднические фирмы доступа не имеют. Они могут лишь забронировать номер в гостинице, а также продлить проживание в гостинице, но при этом гостю гостиницы все равно необходимо подойти к сотруднику размещения гостиницы для отметки в карточке гостя о продлении, и продлении действия электронного магнитного ключа от номера. При этом сотрудник службы размещения вносит соответствующие сведения о продлении в Базовом модуле «Обезличено» программы «epitome PMS». Согласно сведениям программы «epitome PMS» гражданин Цееб Яков Гареевич в период с 2013 года по настоящее время в гостиницах «Обезличено», «Адрес АО ТГК «Обезличено» г. Москва номера не бронировал, не проживал, не выписывался из гостиницы (т.3 л.д.133-136, 161-163). - показания свидетеля Тряскиной О.К., которая показала суду, что в её обязанности входит администрирование всех процессов деятельности общества (по аттестации персонала, аттестации лабораторий, услуги и продажи товаров), общее руководство персоналом. В 2013-2015 гг. их организация оказывала услуги для ООО «Обезличено» по аттестации и переаттекстации работников. Магалясов В.Л. сдал экзамены своевременно, в соответствии с действующим законодательством РФ в пределах срока, установленного вышеуказанными Правилами и Договором для предоставления соответствующей услуги. Учитывая вышеизложенное, понятия «досрочное завершение обучения» «сдача экзаменов экстерном» не соответствует фактическим обстоятельствам, терминологии и нормам действующего законодательства РФ. ООО «Обезличено» не ведет журнал посещаемости сотрудников контрагентов при оказании им подобных услуг. Она лично знакома с Магалясовым В.Л., так как он лично в 2015 году привозил нарочно документы по лаборатории, а предварительно она с ним разговаривала по телефону по данному вопросу. - показания свидетеля Оноприенко В.П., который показал суду, что до декабря 2016 года работал в ООО «Обезличено» в должности дефектоскописта, Магалясов В.Л. являлся его руководителем. Аттестация сотрудников проводилась следующим образом, на основании изданного приказа обществом, выписывались командировочные расходы на обучение и прохождение аттестации. В 2013-2015 г. он проходил аттестацию в г.Москва. Они писали заявление о перечислении о командировочных расходов на зарплатную карту. Далее по приезду составляли авансовый отчет о проделанной работе. В командировку направляли на две недели. Всё это время он в Москве не находился. Так как у него был профессиональный опыт, он за 1-2 дня мог сдать данную аттестацию, он договаривался с руководителем аттестационного центра и аттестовывался за один день. Допустим в 2015 году он прилетел 17 апреля в г. Москва и сразу направился в ООО «Обезличено где переговорив с преподавателями сразу сдал экзамены. 18 апреля 2015 года ему необходимо было вылететь на рабочую вахту в г. Новый Уренгой, в связи с этим он обратился на станции «Партизанская» чтобы за период с 05.04.2015-18.04.2015 сделали документы подтверждающие факт проживания в гостинице ТГК «Обезличено». Проводилась служебная проверка работниками службы безопасности, до этого все это обсуждалось работниками лаборатории, где и каким образом приобретались поддельные документы. Кто то из работников приобретал за 5000 рублей, а кто то за 3 000 рублей, все это всегда обсуждалось между сотрудниками. С Магалясовым В.Л. у него ровные и деловые отношения, неприязненных отношений не имеется. На основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, показания Оноприенко В.П., данные в ходе расследования были оглашены, согласно указанным показаниям, в связи с его профессией, для продолжения трудовой деятельности в своей должности, ему было необходимо периодически проходить обучение, а также курсы повышения и продления квалификации. Данное обучение проходило за счет организации, в которой он работает, когда ему было необходимо проходить обучение или подтвердить квалификацию, он направлялся работодателем за счет организации, в учебную организацию, с которой был заключен договор. В основном он направлялся для обучения и подтверждения квалификации в город Москва. При направлении в командировку в ООО Обезличено» издавался приказ о направлении в командировку, с которым он был ознакомлен. Далее, он собственноручно заполнял, бланк -заявления о выдаче ему денежных средств на командировку в качестве аванса, то есть по приезду из командировки он должен был за них отчитаться, при этом предоставить авансовый отчет в бухгалтерию с оригиналами документов, подтверждающих его командировочные затраты. В заявление о выдаче денежных средств, сумму необходимую ему для проезда до места обучения, и сумму за проживание в гостинице, он проставлял с учетом среднестатистических цен. После написания заявления денежные средства на командировку ему перечислялись безналичным способом, то есть зачислялись ему на счет зарплатой банковской карты Газпромбанка, карты данного банка используют практически все работники ООО «Обезличено» и на данную карту им перечисляется заработная плата и другие причитающиеся им денежные средства, в том числе и на командировочные расходы. В учебную командировку он направлялся в г.Москва, а именно в ЗАО НТЦ «Техноэксперт», для повышения квалификации по теме механические испытания и по окончанию командировки уходил на межвахтовый отдых. При этом, в качестве примера, пояснил о своей командировке в марте 2015 года. Так, на основании приказа Номер от 10.03.2015 года, он был направлен в учебную командировку в г.Москва, а именно в ООО «Обезличено», для продления на второй квалификационный уровень по МК, на период времени с 04.04.2015 года по 18.04.2015 года, и по окончанию командировки, то есть 19.04.2015 должен был вернуться на работу 23.03.2015, он собственноручно заполнил бланк - заявление, о выплате ему на командировочные расходы денежных средств, в сумме 73 000 рублей, которые впоследствии ему были перечислены на заработную карту Газпромбанка. Ввиду того, что он находился на межвахтовом отдыхе по месту своего жительства, и ранее уже проходил повышение квалификации в ООО «Обезличено», то он решил, что прилетит в г.Москва, к окончанию своей командировки и сдаст необходимые нормативы и экзамены за один день. Так, 17.04.2015 в первой половине дня он прилетел на самолете из г.Белгород в г. Москва и сразу направился в ООО «Обезличено», где переговорив с преподавателями сразу сдал экзамены, так как у него имеется большой опыт работы и большой объем знаний. После чего, он сообщили, что удостоверение, подтверждающее успешную сдачу им аттестации, сотрудники ООО «Обезличено» вышлют почтой по месту его работы. После этого, 18.04.2015 нужно было вылетать на рабочую вахту в пос. Ямбург и так как ему необходимо было отчитаться за полученный им аванс на командировочные расходы, он решил приобрести документы о проживании в гостинице, на период его командировки в г.Москва, а именно за период с 05.04.2015 по 18.04.2015. С этой целью, он прошел к ближайшей станции метро - ст. Партизанская, и обратился к не знакомому ему мужчине, находящемуся там, с вопросом, где можно приобрести документы о проживании в гостинице. Данный мужчина пояснил, что может помочь ему в этом вопросе, при этом озвучил сумму за которую он сможет подготовить данные документы. Мужчина записал его паспортные данные под диктовку, а также спросил необходимый ему период пребывания в командировке, после этого он попросил подождать его некоторое время. Затем, 17.04.2015 ближе к вечеру данный молодой человек вернулся и передал ему документы на проживании в гостинице ТГК «Обезличено» от ООО «Обезличено», а он в свою очередь передал ему оговоренную с ним ранее денежную сумму. Таким образом, он приобрел документы о проживании в период с 05.04.2015 по 18.04.2015 в гостинице «Обезличено» г.Москва. После этого поехал в аэропорт «Внуково» г.Москва, так как 18.04.2015 в утреннее время ему необходимо было вылетать в пос. Ямбург. Когда он приехал на работу, то собственноручно составил авансовый отчет от 30.04.2015 в качестве отчета за командировку, и приложил к данному авансовому отчету ранее приобретенные у неизвестного ему мужчины в метро г.Москва подложные документы о проживании в гостинице в гостинице «Обезличено» г.Москва. По данному факту у уже состоялся суд в г.Новый Уренгой, где он признал свою вину в полном объеме, возместил полностью весь ущерб, и дело прекратили за деятельным раскаянием. О том, что вышеописанным способом можно отсчитываться за свою командировку он узнал от Магалясова В.Л., который также работает в ООО «Газпром добычаЯмбург» и его рабочее место находится с рабочим местом в одной лаборатории, кабинет Магалясова находится по соседству с его кабинетом. Насколько ему известно аналогичным образом поддельные документы о проживании в гостинице «Обезличено» приобретали и другие работники лаборатории, в том числе и Магалясов В.Л. Кроме того, Магалясов рассказывал, что данная практика предоставления фиктивных счетов-фактур о проживании в гостиницах в период прохождения аттестации в г.Москва сложилась еще до момента его трудоустройства в лаборатории техдиагностики и ранее ни к кому из сотрудников по данному поводу не было никаких претензий. Так же, со слов Магалясова известно, что он в период своих командировок оформлял подложные документы в гостинице, сдавал экзамены и уезжал из г.Москва домой в Р.Белорусь так как у него после окончания командировки начинался межвахтовый отдых и ему было выгодно досрочно сдать все экзамены и уехать домой, также, насколько ему известно, Магалясов возместил ущерб причиненный таким образом ООО «Обезличено» (т.3 л.д.178-182). - показания свидетеля Проваторовой Е.А., которая показала суду, что она работает ООО «Обезличено». С порядком аттестации персонала, как видом оказываемых Компанией услуг, знакома только по документам. Часть услуг по аттестации оказывается их организацией, часть другими. Лично на аттестациях никогда не присутствовала, со слов руководства знает, что журнал учёта посещаемости занятий не ведётся. В связи с этим не обладаем более детальной информацией о времени нахождения Магалясова В.Л. на территории г. МосквыАдрес - показания свидетеля Цееб Я.Г., который показал суду, что примерно 25 марта 2015 года он вместе с Магалясовым В.Л. на автомобиле последнего поехал из г.Полоцк в г.Москву для решения вопросов по трудоустройству. Магалясов пояснил, что проживает в гостинице «Обезличено» и предложил ему тоже туда заселиться. Когда она зашли в гостиницу, то на рецепшене оформили его заселение, выдали ключ, проживал в данной гостинице два дня. В данной гостинице проживал один раз. - показания свидетеля Циркова А.И., который показал суду, что в 25 марта 2015 года в г.Москва виделся с Магалясовым В.Л., который проходил в Москве аттестацию, виделся два раза 25 марта и 3 апреля. При этом, в один из указанных дней он подвозил Магалясова В.Л. до гостиницы Обезличено, где со слов последнего он и проживал. - заявление от 22 марта 2016 года начальника юридического отдела ООО «Обезличено» Зотина Е.А., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ведущего инженера филиала «Обезличено» ООО «Обезличено» Магалясова Виталия Леонидовича, который в 2013-2015 неоднократно направлялся Обществом в служебные командировки (участие в обучении) г.Москва, по окончании которых представлял в бухгалтерию авансовые отчеты с документами о проживании в ТГК «Обезличено», где фактически не проживал (т.1 л.д.62); - трудовой договор Номер Номер от Дата67 и приказы о продвижении по службе между ООО «Обезличено» и Магалясовым В.Л. (т.1 л.д.119, 120, 121, 122, 134, 124, 125, 126, 128); - авансовый отчет Номер Номер от 27 августа 2013 года, которым Магалясовым В.Л. представлены в бухгалтерию ООО «Обезличено» документы за израсходованные им денежные средства в общей сумме 68 380 рублей; командировочное удостоверение Номер Номер, согласно которого Магалясов В.Л. прибыл в г.Москву 26 мая 2013 года, выбыл 07 июня 2013 года; служебное задание на командировку (т.1 л.д.65-66, 67, 68); - счёт - фактура Номер Номер от 07 июня 2013 года и счёт Номер Номер от 26 мая 2013 года, согласно которого Магалясов В.Л. проживал в комнате Номер Номер в корпусе «Обезличено - Адрес гостиницы «Обезличено» с 26 мая 2013 года по 07 июня 2013 года, общая стоимость проживания за 13 суток составила Обезличено рублей (т.1 л.д.69, 70); - справка, предоставленная АО ТГК «Обезличено» Номер Номер1 от 29 января 2016 года, согласно которой Магалясов В.Л. в период с 26 мая 2013 года по 07 июня 2013 года в гостиницах «Обезличено» и «Адрес не проживал (т.1 л.д.92-93); - авансовый отчет НомерНомер 26 июня 2014 года, которым Магалясов В.Л. представил в бухгалтерию ООО «Обезличено» документы за израсходованные им денежные средства в общей сумме 73 850 рублей, выделенные ранее в качестве командировочных расходов; командировочное удостоверение Номер 100-пк от 18 февраля 2014 года, согласно которого Магалясов В.Л. прибыл в г.Москву 30 марта 2014 года, выбыл из Адрес 11 апреля 2014 года; служебное задание на командировку (т.1 л.д.72-73, 74, 75); - счёт - фактура Номер Номер от 11 апреля 2014 года и счёт Номер Номер от 30 марта 2014 года, согласно которым Магалясов В.Л. проживал в комнате Номер Номер в корпусе «Адрес гостиницы «Обезличено» в период с 30 марта 2014 года по 11 апреля 2014 года, общая стоимость проживания за 13 суток составила Обезличено рублей (т.1 л.д.77, 78); - авансовый отчет Номер от 30 ноября 2014 года, которым Магалясов В.Л. предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» документы за израсходованные им денежные средства в общей сумме 74 800 рублей, выделенные ранее в качестве командировочных расходов; командировочное удостоверение Номер 442-пк от 02 октября 2014 года согласно которого Магалясов В.Л. прибыл в г.Москву 11 октября 2014 года выбыл из Адрес 24 ноября 2014 года (т.1 л.д.79-80, 81); - счёт - фактура Номер 3079 от 24 октября 2014 года и квитанция - Договор Номер от 11 ноября 2014 года, согласно которым Магалясов В.Л. проживал в комнате Номер Номер в корпусе «Адрес гостиницы «Обезличено» в период с 11 октября 2014 года по 24 октября 2014 года, общая стоимость проживания за 13 суток составила Обезличено рублей (т.1 л.д.83, 84); - справка, предоставленная АО ТГК «Обезличено» Номер Дата от 03 декабря 2015 года, согласно которой Магалясов В.Л. в период с 11 октября 2014 года по 24 октября 2014 года в АО ТГК «Обезличено» в корпусах «Обезличено», «Адрес не проживал (т.1 л.д.91); - авансовый отчет Номер Номер от 30 апреля 2015 года которым Магалясов В.Л. предоставил в бухгалтерию ООО «Обезличено» документы за израсходованные им денежные средства в общей сумме 67 050 рублей, выделенные ранее в качестве командировочных расходов; командировочное удостоверение Номер Номер от 10 марта 2015 года согласно которого Магалясов В.Л. прибыл в г.Москву 23 марта 2015 года, выбыл из Адрес 03 апреля 2015 года (т.1 л.д.85-86, 87); - счёт - фактура Номер Номер от 31 марта 2015 года и счёт Номер Номер от 23 марта 2015 года, согласно которым Магалясов В.Л. проживал в корпусе «Адрес гостиницы «Обезличено» в период с 23 марта 2015 года по 03 апреля 2015 года, общая стоимость проживания за 11,5 суток составила Обезличено рублей (т.1 л.д.89, 90); - заявления Магалясова В.Л. от 14 марта 2016 года и от 16 марта 2016 года, согласно которым последний обязуется добровольно возместить причиненный им ущерб в сумме Обезличено рублей, Обезличено рублей, Обезличено рублей и Обезличено рублей; приходные кассовые ордера Номер 53, Номер, Номер, Номер от 28 марта 2016 года, согласно которым в качестве возмещения материального ущерба Магалясовым В.Л. в кассу ООО «Обезличено» внесены денежные средства в сумме Обезличено рублей, Обезличено рублей, 58650 рублей, Обезличено рублей (т.2 л.д.28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35); - справка, предоставленная АО ТГК «Обезличено» Номер Номер1 от 29 января 2016 года, согласно которой Магалясов В.Л.: проживал в гостинице «Адрес в период с 30 марта 2014 по 31 марта 2014 в комнате Номер Номер, поселение и оплата за проживание производились через ООО «Альва тур»; в гостинице «Обезличено» в период с 23 марта 2015 года по 24 марта 2015 года в комнате Номер Номер, поселение и оплата производились через Обезличено». В периоды с 26 мая 2013 года по 07 июня 2013 года, с 31 марта 2014 года по 11 апреля 2014 года и с 24 марта 2015 года по 03 апреля 2015 года в гостиницах «Обезличено» и «Адрес Магалясов В.Л. не проживал (т.1 л.д.92-93); - справка, предоставленная АО ТГК «Обезличено» Номер Номер от 06 июня 2016 года, согласно которой Магалясов В.В. проживал в гостинице АО ТГК «Обезличено»: в период с 30 марта 2014 года по 31 марта 2014 года в корпусе «Адрес в комнате Номер Номер, поселение о плата за проживание производились через ООО «Обезличено»; в период с 23 марта 2015 года по 24 марта 2015 года в корпусе «Обезличено» в комнате Номер Номер, поселение о плата за проживание производились через Обезличено». В 2013-2015 гг. гр-не Сухова К.В., Кучер Е.А., Полянская А.П., Мельникова А.В., Терехова О.Ю., Степанова М.С. сотрудниками (ЗАО) АО ТГК «Обезличено» не являлись; ООО «Обезличено», ООО «РЕАЛ» в 2013-2015 гг. в договорных отношениях с (ЗАО) АО ТГК «Обезличено» не состояли и не состоят; ООО «Обезличено» не состоит в договорных отношениях с (ЗАО)АО ТГК «Обезличено» с 01.05.2013 (т.1 л.д.108); - справка, предоставленная АО ТГК «Обезличено» Номер Номер от 03 августа 2016 года с приложением, согласно которой следует, что Магалясов В.Л. в период с 2013 по 2015 гг. в гостиницах «Обезличено» и «Адрес (ЗАО) АО ТГК «Обезличено» не проживал, гр-не Сухова К.В., Кучер Е.А., Полянская А.П., Мельникова А.В., Терехова О.Ю., Степанова М.С. в вышеуказанный период времени сотрудниками (ЗАО) АО ТГК «Обезличено» не являлись (т.2 л.д.38-50); - справка, предоставленная ООО «Обезличено» Номер от 27 января 2016 года, согласно которой ООО «Обезличено» не подтверждает подлинность документов по оплате и проживанию работников ООО «Обезличено» в помещениях, принадлежащих ООО «Обезличено». Кроме того, ООО «Обезличено» в договорных отношениях с ТГК «Обезличено» ни в какой сфере не состоит и не предоставляло документы о проживании в ТГК «Обезличено», услуги в сфере гостиничного бизнеса ООО «Обезличено» не оказывает и никогда не оказывало (т.1 л.д.110); - справка, предоставленная ООО «Обезличено» от 02 декабря 2015 года, согласно которой компанией ООО «Обезличено» (Обезличено) гостиничные услуги не оказывались, документы не предоставлялись. Деятельность компании не ведется с начала 2014 года, кассовый аппарат снят с учета 22 августа 2012 года в ИФНС России № 24 по г.Москва (т.1 л.д.112); - справка, согласно которой ООО Обезличено» ликвидирована 17 апреля 2015 года (т.1 л.д.71); - выписка из табеля учета рабочего времени за период с 2013 года по 2015 год, из содержания которых следует, что в период с 26.05.2013 по 07.06.2013, с 30.03.2014 по 11.04.2014, с 11.10.2014 по 24.10.2014, с 23.03.2015 по 03.04.2015 Магалясов В.Л. находился в командировке (т.1 л.д.131-136); - справка, предоставленная АО ТГК «Обезличено», о тарифах на услуги по проживанию в номерах указанной гостиницы (т.2 л.д.47); - приказ Номер Номер 2016 года «О внутренней аудиторской проверке правомерности расчетов» и выписка из отчета по результатам внутренней аудиторской проверки, согласно которой было установлено, что Магалясов В.Л. в 2013-2015 годах представлял в бухгалтерию ООО «Обезличено» подложные документы о проживания в гостиницах. По личному заявлению Магалясов В.Л. компенсировал сумму причиненного ущерба ООО «Обезличено» в полном объеме (т.2 л.д.146, 147-149); - скриншот с рабочего компьютера, установленного у администратора гостиницы «Обезличено» с программой, используемой для фиксации гостей гостиницы, из содержания которого следует, что Магалясов В.Л. проживал в гостинице «Обезличено» в период с 30.03.2014 по 31.03.2014 в комнате Номер Номер. Кроме того, в период с 23.03.2015 по 24.03.2015 Магалясов В.Л. проживал в комнате Номер Номер гостиницы «Обезличено», оформление документов производилось через Обезличено». В иные периоды Магалясов В.Л. в гостинице не проживал (т.2 л.д.158-179); - информационное письмо межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Номер Номер 23 ноября 2015 года Номер Номер, согласно которого выявлены противоречия и несоответствия между сведениями об операциях, содержащихся в декларациях контрагентов, то есть отсутствие операций налоговой декларации контрагента, не представление контрагента налоговой декларации по НДС, представление контрагента нулевой декларации по НДС. При этом, по сведениям налоговой инспекции контрагенты, от имени которых были выписаны счета-фактуры, предоставленные работниками лаборатории, направляемыми в командировки, согласно предоставленным данными юридическими лицами декларациям в отчетном периоде - 3 квартал 2015 года не имели дохода (т.2 л.д.221-222); - протокол осмотра предметов (документов) от 17 октября 2016 года, согласно которого осмотрены авансовые отчёты, служебных заданий, копии командировочных удостоверений, справки ТГК «Обезличено», приказы о продвижениях Магалясова В.Л. по службе и направлении в служебные командировки и другие документы, которые признаны вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу (т.3 л.д.86-95); - заключение эксперта Номер 543 от 01 октября 2016 года, согласно выводов которого, оттиски печати, расположенные на лицевой стороне в счёте Номер от 30 марта 2014 года и счёте Номер Номер от 23 марта 2015 года, выполненных на имя Магалясова В.Л., нанесены высокой печатной формой. Оттиски печати ООО «Обезличено» нанесены не печатью ООО «Обезличено», образцы оттиска которой предоставлены на исследование (т.3 л.д.8-16); - заключение эксперта Номер 36 от 30 сентября 2016 года, согласно выводов которого подписи в оригиналах листов авансовых отчётов Номер Номер от 27 августа 2013 года, Номер Номер от 30 апреля 2015 года, Номер от 30 ноября 2014 года и НомерНомер 26 июня 2014 года, а также приложенных к ним заявлений, - выполнены Магалясовым В.Л. (т.3 л.д.33-34); - заключение эксперта Номер от 30 октября 2016 года, согласно выводов которого оттиск печати в счете Номер Номер от 08 сентября 2013 года, выписанном на другое лицо, на счёте Номер Номер от 05 апреля 2015 года, выписанном на другое лицо, на счёте Номер от 30 марта 2014 года и на счете Номер Номер от 23 марта 2015 года, выписанных на имя Магалясова В.Л., - нанесены одной и той же печатью (т.3 л.д.71-82). Суд не находит оснований для признания исследованных и вышеизложенных доказательств недопустимыми, поскольку не установил нарушений уголовно-процессуального закона при осуществлении их сбора. Оценивая приведённые доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - суд находит достаточными для разрешения уголовного дела. За основу обвинительного приговора по всем инкриминируемым преступлениям суд берёт показания представителя потерпевшего Пащенко С.П., свидетелей Аношина А.Р., Янаевой И.Г., Шелест А.В., Михайлова Е.С., Кузнецовой Н.В., Страховой И.В., Оноприенко В.П., Чернышовой О.В., Ильинского М.С., которые объективно согласуются как между собой, так и с исследованными материалами уголовного дела. Судом, вопреки доводов защиты, не установлено оснований для оговора обвиняемого представителем потерпевшего и вышеуказанными свидетелями, т.к. фактов неприязненных отношений к Магалясову В.Л. судом не установлено, при даче показаний указанные лица предупреждались об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, в связи с чем оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется, при этом их показания согласуются как между собой относительно обстоятельств произошедшего, так и с иными материалами уголовного дела. Давая оценку показаниям свидетелей Цееб Я.Г. и Циркова А.И. суд находит их не противоречащими установленным по делу обстоятельствам, сведения, сообщённые указанными свидетелями, сами по себе не подтверждают и не опровергают факт проживания Магалясова В.Л. в инкриминируемые периоды в АО ТГК «Обезличено», а лишь подтверждают факт нахождения последнего на территории г.Москвы, и по мнению суда, не влияют на квалификацию содеянного Магалясовым В.Л. Довод подсудимого Магалясова В.Л. о том, что он не знал о подложности предоставляемых им с авансовыми отчетами счетами фактурами, квитанциями и кассовыми чеками ввиду фактического заселения и якобы проживания в ТГК «Обезличено», в связи с чем у него отсутствовал умысел на хищение имущества ООО «Обезличено», суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами, в частности показаниями свидетеля Чернышовой О.В., указавшей, что ООО «Обезличено» данные документы не оформлялись и не выдавались, Магалясов В.Л. в числе клиентов общества не было, услуги ООО «Обезличено» никогда не оказывались, деятельность общества не ведется с 2014 года, кассовый аппарат снят с учета; свидетелей Страховой И.В., Ильинского М.С., указавших, что заселение в АО ТГК «Обезличено» без оформления соответствующих документов на регистрации либо фирму - посредника невозможно; показаниями свидетеля Оноприенко В.П., указавшего, что аналогичные подложные документы о проживании в ТГК «Обезличено» им приобретались на станции метро «Партизанская» г. Москва, рядом с гостиничным комплексом, свидетеля Аношина А.И., указавшего, что при проведении проверки по факту информации, поступившей из налогового органа, было установлено, что платежные документы от ООО «Обезличено» приобретались работниками обществами рядом с гостиничным комплексом «Обезличено», за процент от суммы счета; а также представленным заключением эксперта Номер от 30 октября 2016 года, согласно которых предоставляемые работниками ООО «Обезличено», в том числе Магалясовым В.Л. документы, подтверждающие факт проживании в гостинице «Обезличено» и размер денежных средств, уплаченных за гостиничные услуги, имеют один источник происхождения. По прибытию из командировок Магалясов В.Л., достоверно зная, что предъявляет не соответствующие действительности, фиктивные документы за проживание в период командировки, представил в бухгалтерию ООО «Обезличено» документы, подтверждающие проживание в номерах гостиницы Обезличено» за период времени с 26 мая 2013 по 07 июня 2013 года, с 30 марта 2014 года по 11 апреля 2014 года, с 11 октября 2014 года по 24 октября 2014 года, с 23 марта 2015 года по 03 апреля 2015 года и якобы понесённые в связи с этим расходы по ранее выданному ему авансу и обеспечил тем самым себе возможность необоснованного возмещения расходов по найму гостиницы. Факты мошенничества - хищения денежных средств путём обмана, совершённые Магалясовым В.Л. в мае 2013 года, апреле 2014 года, октябре 2014 года и марте 2015 года подтверждены в полном объёме, поскольку Магалясов В.Л., получая денежные средства в подотчёт на командировочные нужды, оставлял их себе и распоряжался по своему усмотрению, отчитываясь за них не соответствующими действительности документами за проживание. Также судом установлено, что в номерах гостиницы Обезличено» в период времени с 26 мая 2013 года по 07 июня 2013 года, с 30 марта 2014 года по 11 апреля 2014 года, с 11 октября 2014 года по 24 октября 2014 года, с 23 марта 2015 года по 03 апреля 2015 года Магалясов В.Л., - не проживал. Следовательно, предоставляя работодателю - ООО «Обезличено» недействительные документы за полученные денежные средства, Магалясов В.Л. намеревался использовать подотчётные командировочные денежные средства по своему усмотрению. Таким образом, доводы Магалясова В.Л. и его защитника о том, что хищений денежных средств ООО «Обезличено» он не совершал, суд оценивает критически, признаёт не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, как способ защиты, избранный с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку его вина в совершении преступлений, полностью подтверждается исследованными судом доказательствами. Оценивая доводы подсудимого Магалясова В.Л. о том, что аттестация, как цель его направления в командировку, была им пройдена успешно, несмотря на выезд из г. Москвы, суд находит их не противоречащими установленным по делу обстоятельствам, и не влияющими на квалификацию им содеянного. При признании Магалясова В.Л. виновным, суд исходит из того, что в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 УК РФ, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Государственный обвинитель в судебном заседании уменьшил объем предъявленного обвинения по каждому из инкриминируемых преступлений, путем исключения из них сумм излишне вменённых командировочных (суточных) расходов, в связи с не подтверждением факта хищения. Суд находит данное уменьшение объема обвинения обоснованным и изменяет обвинение путём исключения суммы излишне вменённых командировочных (суточных) расходов, в связи с не подтверждением факта хищения. Суд принимает переквалификацию действий Магалясова В.Л., данную в судебном заседании, так как находит её обоснованной, мотивированной, не противоречащей установленным обстоятельствам и квалифицирует действия Магалясова В.Л. по каждому из четырёх инкриминируемых преступлений по ч.1 ст.159 УК РФ, - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана. При определении вида и размера наказания суд учитывает, что Магалясов В.Л. впервые совершил четыре умышленных преступления, относящихся в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ к категории небольшой тяжести; ранее не судим (т.4 л.д.24, 25, 26); по месту работы в ООО «Обезличено» (т.4 л.д.30) и по месту жительства в Республике Беларусь (т.4 л.д.43), - характеризуется положительно. Обезличено. Обезличено. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено. При назначении вида и размера наказания подсудимому Магалясову В.Л. суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает общие цели и принципы назначения наказания, обстоятельства совершённых умышленных преступлений, их характер и степень общественной опасности, а также направленность на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причинённый им вред, совокупность обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, его поведение как до, так и после совершения преступлений, состояние здоровья, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также влияние наказания на исправление подсудимого и приходит к выводу, что обеспечение достижения целей наказания в отношении подсудимого возможно путем применения к нему наказания по каждому преступлению в виде штрафа, поскольку данные наказания будут отвечать принципам социальной справедливости и назначения наказания, в отличие от иных альтернативных наказаний, предусмотренных санкцией ч.1 ст.159 УК РФ. С учётом обстоятельств совершения умышленного преступления, хотя и относящегося к категории небольшой тяжести, но совершённого против собственности и личности подсудимого, суд не находит оснований для освобождения Магалясова В.Л. от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в силу ст.762 УК РФ и ст.251 УПК РФ. Вместе с тем, суд приходит к выводу, что с момента преступлений, совершённых в мае 2013 года, апреле 2014 года, октябре 2014 года прошло более двух лет. В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, - лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года. Таким образом, Магалясов В.Л. по преступлениям, совершённым в мае 2013 года, апреле 2014 года, октябре 2014 года, подлежит освобождению от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности. По итогам рассмотрения уголовного дела, суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств в соответствии с требованиями ст.ст.81, 82 УПК РФ: авансовый отчет Номер от 27.08.2013 г.; командировочное удостоверение Номер Номер; служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении на Магалясова В.Л.; авансовый отчет НомерНомер 26.06.2014 г.; командировочное удостоверение Номер Номер от 18.02.2014 г.; служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении на Магалясова В.Л.; авансовый отчет Номер от 30.11.2014 г.; командировочное удостоверение Номер от 02.10.2014 г.; авансовый отчет Номер от 30.04.2015 г.; командировочное удостоверение Номер Номер от 10.03.2015 г., - находящиеся на хранении у представителя потерпевшего (т.3 л.д.100-102), - следует считать возвращёнными по принадлежности. Копии, - счета - фактуры Номер Номер от 07.06.2013 г.; счета Номер Номер от 26.05.2013 г.; справки по ООО «Обезличено»; счет - фактуры Номер Номер от 11.04.2014 г.; счета Номер от 30.03.2014 г.; счет - фактуры Номер Номер от 24.10.2014 г.; квитанции - Договора Номер от 11.10.2014 г.; квалификационного удостоверения Номер Номер на Магалясова В.Л.; счет - фактуры Номер Номер от 31.03.2015 г.; счета Номер Номер от 23.03.2015 г.; ответа Обезличено» Номер Дата от 03.12.2015 г.; ответа Обезличено» Номер Номер1 от 29.01.2016 г.; справки ООО «Обезличено» Номер от 27.01.2016 г.; ответа ООО «Обезличено» от 02.12.2015 г.; справка «данные по БД «Экспресс»»; справка ПТК «Розыск - Магистраль»; справки Обезличено» Номер Номер от 06.06.2016 г.; справки ООО «Обезличено» Номер 64-А от 01.06.2016 г.; справки ООО «Обезличено» от 23.06.2016 г.; приказа Номер Номер-к от Дата118 г.; приказа Номер Номер от Дата119 г.; приказа Номер Номер от Дата119 г.; приказа Номер Номер-лс от Дата120 г.; приказа Номер Номер от Дата121 г.; приказа Номер 3726-лс от Дата122 г.; трудового договора Номер Номер от Дата123 г.; приказа Номер Номерлс от Дата123 г.; приказа о направлении работников в командировку Номер Номер от 29.03.2013 г.; приказа о направлении работников в командировку Номер от 18.02.2014 г.; приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку Номер от 02.10.2014 г.; приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку Номер от 10.03.2015 г.; выписок из табеля учета рабочего времени за период с 2013 года по 2015 год; перечня условных обозначений, применяемых при оформлении документов по учету труда в ООО «Обезличено»; приказа Номер Номер Дата124 и приложений к нему; положения о служебных командировках работников ООО «Обезличено»; положения об оплате труда работников ООО «Обезличено»; квалификационного удостоверения Номер Номер на Магалясова В.Л.; договора Номер Номер от 25.01.2013 г.; договора Номер Номер от 25.08.2014 г. с приложениями; договора Номер Номер от 13.01.2014 г. с приложениями; договора Номер Номер от 20.02.2015 г. с приложениями; договора Номер Номер от 18.02.2015 г. с приложениями; заявления Магалясова В.Л. от 14.03.2016 г.; приходного кассового ордера Номер 53 от 28.03.2016 г.; заявления Магалясова В.Л. от 14.03.2016 г.; приходного кассового ордера Номер от 28.03.2016 г.; заявления Магалясова В.Л. от 14.03.2016 г.; приходного кассового ордера Номер от 28.03.2016 г.; заявления Магалясова В.Л. от 16.03.2016 г.; приходного кассового ордера Номер от 28.03.2016 г.; - справка Обезличено» Номер Номер от 03.08.2016 г. с приложением; справки Обезличено» о тарифах на услуги по проживанию в номерах указанной гостиницы; справки ООО «Обезличено» Номер Номер от 24.08.2016 г.; договора Номер Номер от 25.01.2013 г. с приложениями; акта Номер Номер от 24.10.2014 г.; квалификационного удостоверения Номер Номер от 24.10.14 на имя Магалясова В.Л.; счета на оплату Номер Номер от 25.08.2014 г.; договора Номер Номер от 25.08.2014 г. с приложениями; акта Номер Номер 11.04.2014 г.; счета на оплату Номер 24 от 13.01.2014 г.; договора Номер Номер от 13.01.2014 г. с приложениями; акта Номер от 03.04.2015 г.; квалификационного удостоверения Номер Номер от 03.04.15 на имя Магалясова В.Л.; счета на оплату Номер Номер от 18.02.2015 г.; договора Номер Номер от 18.02.2015 г.; выписка по счету банковской карты Магалясова В.Л.; детализация телефонных соединений по телефонному номеру Номер, принадлежащему Магалясову В.Л.; объяснения Магалясова В.Л. от 16.03.2016 г.; выписки из отчета по результатам внутренней аудиторской проверки правомерности расчетов с работниками лаборатории технической диагностики филиала ИТЦ по оплате командировочных расходов, связанных с повышением квалификации за 2013-2015 года В.Л. Магалясов; - скриншот с рабочего компьютера, установленного у администратора гостиницы «Обезличено» с программой, используемой для фиксации гостей гостиницы; справки Обезличено», объяснения Магалясова В.Л., предоставленное ООО Обезличено», информационного письма межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Номер Номер 23.11.2015 г. Номер Номер (т.3 л.д.96-99), приобщённые к материалам уголовного дела, - следует хранить в материалах уголовного дела в течении срока его хранения. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, процессуальные издержки отсутствуют. на основании изложенного и руководствуясь п.1 и п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ, ст.307 УПК РФ, ст.308 УПК РФ и ст.309 УПК РФ, ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО2 ФИО1 виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание: - по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.159 УК РФ, совершённому в мае 2013 года в виде штрафа в размере двадцати тысяч рублей; - по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.159 УК РФ, совершённому в апреле 2014 года в виде штрафа в размере двадцати тысяч рублей; - по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.159 УК РФ, совершённому в октябре 2014 года в виде штрафа в размере двадцати тысяч рублей; - по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.159 УК РФ, совершённому в марте 2015 года в виде штрафа в размере двадцати тысяч рублей. В соответствии с п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.«а» ч.1 ст.83 УК РФ, - освободить осужденного ФИО2 от назначенного наказания, по преступлениям, совершённым в мае 2013 года, апреле 2014 года, октябре 2014 года, - в связи с истечением сроков давности. Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу - отменить. Вещественные доказательства: авансовый отчет Номер от 27.08.2013 г.; командировочное удостоверение Номер Номер; служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении на ФИО2; авансовый отчет НомерНомер 26.06.2014 г.; командировочное удостоверение Номер Номер от 18.02.2014 г.; служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении на ФИО2; авансовый отчет Номер от 30.11.2014 г.; командировочное удостоверение Номер от 02.10.2014 г.; авансовый отчет Номер от 30.04.2015 г.; командировочное удостоверение Номер Номер от 10.03.2015 г., - находящиеся на хранении у представителя потерпевшего (т.3 л.д.100-102), - считать возвращёнными по принадлежности. Копии, - счета - фактуры Номер Номер от 07.06.2013 г.; счета Номер Номер от 26.05.2013 г.; справки по ООО «Обезличено»; счет - фактуры Номер Номер от 11.04.2014 г.; счета Номер от 30.03.2014 г.; счет - фактуры Номер Номер от 24.10.2014 г.; квитанции - Договора Номер от 11.10.2014 г.; квалификационного удостоверения Номер Номер на ФИО2; счет - фактуры Номер Номер от 31.03.2015 г.; счета Номер Номер от 23.03.2015 г.; ответа Обезличено» Номер Дата от 03.12.2015 г.; ответа Обезличено» Номер ФИО3 от 29.01.2016 г.; справки ООО «Обезличено» Номер от 27.01.2016 г.; ответа Обезличено» от 02.12.2015 г.; справка «данные по БД «Обезличено»»; справка ПТК «Розыск - Магистраль»; справки Обезличено» Номер Номер от 06.06.2016 г.; справки ООО «Обезличено» Номер 64-А от 01.06.2016 г.; справки Обезличено» от 23.06.2016 г.; приказа Номер Номер-к от Дата118 г.; приказа Номер Номер от Дата119 г.; приказа Номер Номер от Дата119 г.; приказа Номер Номер-лс от Дата120 г.; приказа Номер Номер от Дата121 г.; приказа Номер 3726-лс от Дата122 г.; трудового договора Номер Номер от Дата123 г.; приказа Номер Номерлс от Дата123 г.; приказа о направлении работников в командировку Номер Номер от 29.03.2013 г.; приказа о направлении работников в командировку Номер от 18.02.2014 г.; приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку Номер от 02.10.2014 г.; приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку Номер от 10.03.2015 г.; выписок из табеля учета рабочего времени за период с 2013 года по 2015 год; перечня условных обозначений, применяемых при оформлении документов по учету труда в ООО «Обезличено»; приказа Номер Номер Дата124 и приложений к нему; положения о служебных командировках работников ООО «Обезличено»; положения об оплате труда работников ООО «Обезличено»; квалификационного удостоверения Номер Номер на ФИО2; договора Номер Номер от 25.01.2013 г.; договора Номер Номер от 25.08.2014 г. с приложениями; договора Номер Номер от 13.01.2014 г. с приложениями; договора Номер Номер от 20.02.2015 г. с приложениями; договора Номер Номер от 18.02.2015 г. с приложениями; заявления ФИО2 от 14.03.2016 г.; приходного кассового ордера Номер 53 от 28.03.2016 г.; заявления ФИО2 от 14.03.2016 г.; приходного кассового ордера Номер от 28.03.2016 г.; заявления ФИО2 от 14.03.2016 г.; приходного кассового ордера Номер от 28.03.2016 г.; заявления ФИО2 от 16.03.2016 г.; приходного кассового ордера Номер от 28.03.2016 г.; - справка Обезличено» Номер Номер от 03.08.2016 г. с приложением; справки Обезличено» о тарифах на услуги по проживанию в номерах указанной гостиницы; справки ООО «Обезличено» Номер Номер от 24.08.2016 г.; договора Номер Номер от 25.01.2013 г. с приложениями; акта Номер Номер от 24.10.2014 г.; квалификационного удостоверения Номер Номер от Номер.10.14 на имя ФИО2; счета на оплату Номер Номер от 25.08.2014 г.; договора Номер Номер от 25.08.2014 г. с приложениями; акта Номер Номер 11.04.2014 г.; счета на оплату Номер Номер от 13.01.2014 г.; договора Номер Номер от 13.01.2014 г. с приложениями; акта Номер от 03.04.2015 г.; квалификационного удостоверения Номер Номер от 03.04.15 на имя ФИО2; счета на оплату Номер Номер от 18.02.2015 г.; договора Номер Номер от 18.02.2015 г.; выписка по счету банковской карты ФИО2; детализация телефонных соединений по телефонному номеру Номер, принадлежащему ФИО2; объяснения ФИО2 от 16.03.2016 г.; выписки из отчета по результатам внутренней аудиторской проверки правомерности расчетов с работниками лаборатории технической диагностики филиала ИТЦ по оплате командировочных расходов, связанных с повышением квалификации за 2013-Номер года ФИО2; - скриншот с рабочего компьютера, установленного у администратора гостиницы «Обезличено» с программой, используемой для фиксации гостей гостиницы; справки Обезличено», объяснения ФИО2, предоставленное ООО Обезличено», информационного письма межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Номер Номер Номер.11.Номер г. Номер Номер (т.3 л.д.96-99), приобщённые к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течении срока его хранения. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новоуренгойский городской суд, с подачей жалобы через мирового судью судебного участка № 2 судебного района города окружного значения Новый Уренгой ЯНАО, в течение 10 суток со дня его провозглашения либо получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо указать данное ходатайство в возражениях на апелляционную жалобу (представление). Мировой судья ______________ ФИО4 Суд:Судебный участок №2 г.Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) (подробнее)Судьи дела:Козадаев Антон Андреевич (судья) (подробнее)Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
