№ 5-652/383/2025

УИД 77MS0383-01-2025-002635-64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

18 августа 2025 года гор. Москва

Мировой судья судебного участка № 410 Мещанского района гор. Москвы Ершова Г.А., и.о. мирового судьи судебного участка №383 Мещанского района гор. Москвы (

<

...>),

С участием защитника –Д.В., действующего от имени лица на основании доверенности,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, в отношении

АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (далее АО «КЕБ»), юридический адрес: 107031, 

<

...>/1П, сведений о привлечении ранее к административной ответственности за совершение однородных правонарушений в материалах дела не имеется,

УСТАНОВИЛ:

Как усматривается из протокола об административном правонарушении, АО «КЕБ» не представило в Новороссийскую таможню, сведений (информации), необходимых для осуществления данным государственным органом его законной деятельности, т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.19.7 КоАП РФ.

В судебное заседание явился защитник АО «КЕБ» - Д.В.. который вину не оспаривал, указал на то, что ответ дан с задержкой на один день.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ, непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 1 статьи 8.49, частью 5 статьи 14.5, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.7.15, 19.8, 19.8.3, частями 2, 7, 8 и 9 статьи 19.34 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Из материалов дела усматривается, факт события административного правонарушения: а именно нарушены обязательные для исполнения требования нормативного документа, а именно:

Новороссийской таможней, в соответствии с п. 1 ст. 23 Закона № 173-Ф3, проводится проверка соблюдения ООО «» требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования по контракту от 10.03.2023 № 01/10/03/23.

В соответствии со статьей 23 Закона № 173-Ф3 Новороссийской таможней был направлен запрос от 15.05.2025 № 12-24/11567 в адрес АО «Кредит Европа Банк (Россия)» о представлении следующих документов и сведений в отношении ООО «», необходимых для осуществления валютного контроля, со сроком исполнения в течении семи рабочих дней, со дня, следующего за днем получения запроса:

1.  Контракт от 10.03.2023 № 01/10/03/23 и все имеющиеся дополнения и (или) изменения к нему (е заявлениями о внесении изменений в раздел 1 ВГК, при наличии);

2.  Ведомость банковского контроля по уникальному номеру контракта 13060370/3311/0000/2/1;

3.  Документы, подтверждающие совершение валютных операций (СВО, корректировочные СВО, платежные поручения и т.д.);

4.  Информацию о предоставлении резидентом справки о подтверждающих документах контракту от 10.03.2023 № 01/10/03/23 (СПД. в случае непредставления резидентом СПД в уполномоченный банк, сообщить), а также документы, удостоверяющие личность физических лиц, которыми были предоставлены СИД в уполномоченный банк;

5.  Выписки о движении денежных средств на счетах ООО «» с 10.03.2023 настоящее время, на электронном носителе;

6.  Уставные документы юридического лица (устав, регистрационные свидетельства, решения, приказы);

7.  Доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического липа:

8. Документы, удостоверяющие личность директора юридического лица;

9. Карточки с образцами подписей и оттиска печати директора юридического лица.

Согласно официальному сайту почту России письмо Новороссийской таможни от 15.05.2025 г. №12-24/11567 с ШПИ №, вручено адресату 26.05.2025 г. АО «КЕБ» в адрес таможни направлены документы и сведения от 05.06.2025 № 08/1511, дата регистрации письма в отделении Почты России (дата на конверте) - 06.06.2025. (вх. НТ от 23.06.2025 №15739).

В связи с чем, 09.07.2025 в отношении АО «Кредит Европа Банк (Россия)» был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд полагает, что вина АО «КЕБ» установлена, поскольку подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № б/н от 09.07.2025;

- письмом о запросе информации в отношении ООО «» от 15.05.2025;

- выпиской из ЕГРЮЛ;

- и другими материалами дела.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательство по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Исследовав и проанализировав представленные доказательства, мировой судья приходит к выводу о том, что данные доказательства собраны в соответствии с требованиями ст. 26.2 КоАП РФ, а именно содержат фактические сведения о событии правонарушения, времени и месте его совершения, в представленных материалах указано существо правонарушения в соответствии с КоАП РФ, каких-либо фактов нарушения определенной законом процедуры сбора и фиксации доказательств не установлено, в связи с чем, подвергать сомнению письменные доказательства у мирового судьи оснований не имеется.

Совокупность указанных доказательств по делу не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Обстоятельств, как смягчающих административную ответственность АО «КЕБ», так и отягчающих ее, не установлено. Сведения о привлечении ранее юридического лица к административной ответственности, представленный материал не содержит.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства и характер совершенного административного правонарушения, а также данные о лице, привлекаемом к административной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9- 29.11 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать АО «Кредит Европа Банк (Россия)» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Мещанский районный суд города Москвы через мирового судью в течение десяти дней со дня получения его копии.

Мировой судья Г.А. Ершова