Дело № 05-0082/441/2025

УИД: 77MS0388-01-2025-000463-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Москва 17 апреля 2025 года

Мировой судья судебного участка № 441 Войковского района г. Москвы Явкина К.Э., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении:

- Акционерное общество «ОТП БАНК» (далее АО «ОТП БАНК»), ОГРН 

<

***>, дата регистрации в качестве юридического лица 11.09.2002 г., ИНН 

<

***>, КПП 997950001, юридический и фактический адрес: 

<

...>, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных административных правонарушений,

У С Т А Н О В И Л:

АО «ОТП БАНК» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях – Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 1 статьи 8.49, частью 5 статьи 14.5, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.7.15, 19.8, 19.8.3, частями 2, 7, 8 и 9 статьи 19.34 настоящего Кодекса.

Так, 25.01.2025 в 00 час. 01 мин., выявлено невыполнение в полном объеме АО «ОТП БАНК» в установленный срок – до 21.01.2025 включительно, запроса (требования) № 41-10/00410 от 14.01.2025 г. заместителя начальника управления службы ФТС Центрального Таможенного Управления ФИО1 о представлении документов и сведений в отношении ...... в соответствие подпунктом 4 пункта 1 статьи 335, пунктом 2 статьи 337, пунктом 8 статьи 340 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, статьей 242 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно АО «ОТП БАНК» не представлены выписки по каждому запрашиваемому счету ООО «...» .

Требование № 41-10/00410 от 14.01.2025 г. направлялось в АО «ОТП БАНК» посредством АО «Почта России» 14.01.2025 и согласно отчету, об отслеживании с почтовым идентификатором № 80087005910882 - 20.01.2025 вручено адресату. Предельный срок для исполнения предписания до 24.01.2025 включительно.

Защитник АО «ОТП БАНК» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил в суд письменные объяснения, ходатайства об отложении рассмотрения дела от него не поступало, а потому дело рассмотрено в его отсутствии.

Согласно ч. 2 ст. 25.1, ст. 25.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя АО «ОТП БАНК», поскольку его неявка не препятствует всестороннему, полному и объективному выяснению всех обстоятельств дела.

В своих объяснениях защитник АО «ОТП БАНК» указывает на то, что 18.03.2025 г. Главным государственным инспектором отдела проверки деятельности лиц службы таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления (далее - ЦТУ) ФИО2 был составлен протокол об административном правонарушении № 10119000-000059/2025 в отношении АО «ОТП Банк» (далее административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ. Банк) за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ.

С вменяемым правонарушением Банк не согласен, считает его незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

Статьи 19.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организадию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, что влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Довожу до сведения суда, что запрос ЦПУ от 14.03.2025 г. № 41-10/00410 не содержал конкретизированный состав документов, который необходимо было предоставить в ответ на запрос.

Помимо изложенного, обращает внимание, что все истребуемые документы к настоящему времени предоставлены в ЦТУ.

При рассмотрении данного административного дела, также просил учесть наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), таких как:

- добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение;

- оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении;

- предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения.

Обращает внимание, что действиями Банка не был причинен ущерб ввиду отсутствия потерпевшего.

Кроме того, просил учесть, что в материалах административного дела отсутствуют сведения, о том, что Банк ранее привлекался к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ, а санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде предупреждения прошу суд ограничится предупреждением.

Также, просил при рассмотрении дела применить статью 2.9 указанного Кодекса и освободить Банк от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.

В случае невозможности освобождения привлекаемого лица от административной ответственности, прошу заменить административное наказание на предупреждение, по основаниям, предусмотренным ст. 4.1.1. КоАП РФ.

Суд, исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, считает, что вина АО «ОТП БАНК» в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в полном объеме, объективно подтверждается исследованными судом доказательствами, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 10119000-000059/2025 от 18.03.2025, согласно которому 25.01.2025 в 00 час. 01 мин., выявлено невыполнение в полном объеме АО «ОТП БАНК» в установленный срок – до 21.01.2025 включительно, запроса (требования) № 41-10/00410 от 14.01.2025 г. заместителя начальника управления службы ФТС Центрального Таможенного Управления ФИО1 о представлении документов и сведений в отношении ООО «...» в соответствие подпунктом 4 пункта 1 статьи 335, пунктом 2 статьи 337, пунктом 8 статьи 340 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, статьей 242 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно АО «ОТП БАНК» не представлены выписки по каждому запрашиваемому счету ......;

- отчетом об отслеживании почтовых отправлений № 80087005910882, согласно которому запрос направлялся АО «ОТП БАНК» посредством АО «Почта России» 14.01.2025 и согласно отчету, об отслеживании с почтовым идентификатором 20.01.2025 вручено адресату. Предельный срок для исполнения предписания 18.10.2024 включительно;

- запросом № 41-10/00410 от 14.01.2025 г. заместителя начальника управления службы ФТС Центрального Таможенного Управления ФИО1, о представлении документов и сведений в отношении ООО «...» в соответствие с пп. 4 п. 1 ст. 335, п. 2 ст. 337, п. 8 ст. 340 N 289-ФЗ (ред. от 26.02.2024) "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- сведениями из ЕГРЮЛ о юридическом лице АО ««ОТП БАНК» и иными доказательствами.

Вышеперечисленные доказательства соответствуют действующим нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях, существенных нарушений закона при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем, признает их относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Вместе с тем, судом при рассмотрении дела установлена техническая ошибка в части даты и времени совершения административного правонарушения, суд считает необходимым уточнить время совершения административного правонарушения, и считать верным дату и время совершения административного правонарушения – 25.01.2025 в 00 час. 01 мин.

Суд доверяет исследованным доказательствам, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой, ввиду чего суд находит их достоверными и объективными.

На основании ст. 242 ФЗ от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 26.02.2024) "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" таможенный орган, проводящий таможенную проверку, вправе требовать и получать у банков и иных кредитных организаций, располагающих документами и сведениями, касающимися деятельности проверяемых организаций (индивидуальных предпринимателей) и организаций (индивидуальных предпринимателей), связанных с проверяемыми лицами по сделкам (операциям) с товарами, в отношении которых проводится таможенная проверка, справку о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя), заверенные копии контрактов (договоров), заверенные копии паспортов сделок (если такие паспорта сделок должны были быть оформлены), ведомости банковского контроля, заверенные копии представленных банку (иной кредитной организации) указанными лицами подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары), заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) и заверенные копии платежных документов к ним, подтверждающих совершение таких операций, в том числе содержащих банковскую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.

На основании п. 1 ст. 331 ТК ЕАЭС таможенная проверка - форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после выпуска товаров с применением иных установленных ТК ЕАЭС форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, в целях проверки соблюдения лицами международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 335 ТК ЕАЭС при проведении таможенной проверки должностные лица таможенного органа имеют право требовать от банков, небанковских кредитных (кредитно-финансовых) организаций и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, государств-членов и получать от них документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов организаций и индивидуальных предпринимателей государств-членов, а также документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств-членов.

Согласно п. 2 ст. 337 ТК ЕАЭС банки, небанковские кредитные (кредитно-финансовые) организации и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, государств-членов представляют по требованию таможенного органа документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов организаций и индивидуальных предпринимателей государств-членов, а также необходимые для проведения таможенной проверки документы и сведения касающиеся движения денежных средств по счетам таких организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств-членов.

Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать в соответствии с законодательством государств-членов от банков и небанковских кредитных (кредитно-финансовых) организаций и организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций, документы и (или) сведения о денежных операциях по осуществляемым сделкам (п. 8 ст. 340 TK EAC).

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи.

Довод защитника в письменных пояснениях, о том, что сведения были представлены не в полном объеме, поскольку запрос не содержал конкретезированный состав документов, который необходимо было представить, суд признает несостоятельными, поскольку они объективно ничем не подтверждены и не свидетельствуют об отсутствии вины АО «ОТП Банк» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина АО «ОТП БАНК» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Действия АО «ОТП БАНК» суд квалифицирует по ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, как Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 1 статьи 8.49, частью 5 статьи 14.5, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.7.15, 19.8, 19.8.3, частями 2, 7, 8 и 9 статьи 19.34 настоящего Кодекса.

Оснований для прекращения производства по делу и освобождения привлекаемого лица от административной ответственности суд не усматривает.

Согласно ст. 1.5 КоАП РФ, лицо, подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Согласно ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие), за которое установлена административная ответственность.

При назначении АО «ОТП БАНК» административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, а также то, что АО «ОТП БАНК» ранее не привлекалось к административной ответственности за однородные правонарушения; добровольно прекратило противоправное поведение лицом, совершим административное правонарушение; оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении; предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения, что суд признает обстоятельствами смягчающими административную ответственность, обстоятельств отягчающих административную ответственность судом не установлено и, с учетом обстоятельств дела, считает возможным назначить юридическому лицу АО «ОТП БАНК» наказание, предусмотренное санкцией ст.19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в виде административного штрафа. Правовых оснований для применения положений статей 4.1.1, 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать АО «ОТП БАНК» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Штраф необходимо уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по указанным ниже реквизитам:

УФК по г. Москве (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 770401001, р/с 

<

***>, кор/с: 40102810545370000003, банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, КБК 80511601203010000140, БИК 004525988, ОКТМО 45374000, УИН 0356140805000824412509746, наименование платежа: Штраф, дело № 05-0082/441/2024, постановление от 10.2.2024 по Ст. 19.7 КоАП РФ в отношении АО "ОТП БАНК". Судебный участок № 441.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, следует представить на судебный участок № 441 Войковского района г. Москвы по адресу: 

<

...> и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 2 (электронная почта: mirsud441@ums-mos.ru). При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для исполнения.

Постановление может быть обжаловано в Головинский районный суд города Москвы в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления суда

Мировой судья К.Э. Явкина