Решение по административному делу 

Дело № 5-286/3-2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Магадан 22 июня 2017 года

И.о. мирового судьи судебного участка № 3 Магаданского судебного района Магаданской области Сердюкова И.В., 

с участием помощника прокурора г. Магадана Пляскина А.А, 

в отсутствие законного представителя юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, 

рассмотрев в г. Магадане дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Колымский ремонтно-технический центр», ИНН 

<

НОМЕР>, расположенного по адресу: 

<

АДРЕС>, ранее к административной ответственности не привлекавшегося по главе 15 КоАП РФ, 

законному представителю которого права, предусмотренные ст.25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ разъяснены при составлении постановления,

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой г. Магадана проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Колымский ремонтно-технический центр» (далее Общество). В ходе проверки установлено, что между ПАО Банк «Возрождение» (покупатель) и ООО «Колымский ремонтно-технический центр» (продавец) заключен договор купли-продажи слитков золота 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА2>, в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить золото в виде стандартных и мерных слитков. В рамках договора купли-продажи слитков золота 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА2> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» осуществлена передача в собственность золота в слитках, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата полученного золота в слитках. В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ ООО «Колымский ремонтно-технический центр» сообщения об осуществлении указанных сделок, подлежащих обязательному контролю, а именно о купле-продаже слитков золота в ПАО Банк «Возрождение» на сумму, превышающую 600 000 рублей, направлены в Росфинмониторинг 

<

ДАТА3>, то есть за пределом установленного срока.

В судебном заседании помощник прокурора города Магадана Пляскин А.А. поддержал постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.

В судебном заседании законный представитель Общества не присутствовал, о дате, месте и времени судебного заседания извещён судом надлежащим образом. О причинах неявки суд не уведомил, об отложении слушания дела не просил. На своём участии при рассмотрении дела не настаивал, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. 

На основании изложенного, с учётом позиции Верховного суда, выраженной в п.6 Постановления Пленума ВС РФ № 5 от 24.03.2005 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях», в соответствии с ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ суд, признав явку законного представителя в судебное заседание необязательной, определил рассмотреть настоящее дело в отсутствие не явившегося законного представителя.

Выслушав помощника прокурора г. Магадана, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему. 

В судебном заседании установлено, что ООО «Колымский ремонтно-технический центр» состоит на специальном учёте в Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора в качестве организации, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

Между ПАО Банк «Возрождение» (покупатель) и ООО «Колымский ремонтно-технический центр» (продавец) заключен договор купли-продажи слитков золота 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА2>, в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить золото в виде стандартных и мерных слитков. 

В рамках договора купли-продажи слитков золота 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА2> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» осуществлена передача в собственность золота в слитках, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата полученного золота в слитках: 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА5> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 7 549 110, 30 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 14.06.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА6> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 5 400 612 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 20.06.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА8> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 3 568 424, 57 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 22.06.2016 г. ненаправлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 20.06.2016 г. ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 8 726 230, 72 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 24.06.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА11> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 6 326 724, 93 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 06.07.2016 г. не направлено;

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА13> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 14 488 796, 48 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 11.07.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА15> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 3 274 670, 74 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 20.07.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА15> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 14 593 827, 95 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 20.06.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА17> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 8 690 233 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 29.07.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА19> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 3 850 632, 39 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере, Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 16.08.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА20> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 14 048 197, 88 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 22.08.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА22> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 5 734 312, 19 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 02.09.2016 г. не направлено; 

- в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА24> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 9 933 572, 04 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 12.09.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА26> ОOO «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 4 036 817, 48 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 28.09.2016 г. не направлено;

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА28> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 10 692 166, 97 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 30.09.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА30> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 3 867 747, 83 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 11.10.2016 г. не направлено; 

— в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА32> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 14 083 497, 40 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 20.10.2016 г. не направлено; 

- в соответствии с платежным поручением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА34> ООО «Колымский ремонтно-технический центр» передано в собственность золото в слитках на сумму 5 831 706, 88 рублей, ПАО Банк «Возрождение» осуществлена оплата в указанном размере. Сообщение об осуществлении данной сделки в Росфинмониторинг в срок до 03.11.2016 г. не направлено. 

В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ ООО «Колымский ремонтно-технический центр» сообщения об осуществлении указанных сделок, подлежащих обязательному контролю, а именно о купле-продаже слитков золота в ПАО Банк «Возрождение» на сумму, превышающую 600 000 рублей, направлены в Росфинмониторинг 29.05.2017 г., то есть за пределом установленного срока.

Оценив собранные по делу доказательства в совокупности по правилам статьи 26.11 КоАП РФ, суд признает, что представленные доказательства являются непротиворечивыми, согласуются между собой и представляют единую картину правонарушения, что позволяет суду прийти к выводу, что вина юридического лица - ООО «Колымский ремонтно-технический центр» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела и подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно:

- постановлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушение от 31.05.2017 г.,

- объяснением Гарифулина С.А. от 06.03.2017 г.,

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Колымский ремонтно-технический центр»,

- уставом ООО «Колымский ремонтно-технический центр», 

- приказом ООО «Колымский ремонтно-технический центр» № 1 от 29.03.2007 г.,

- приказом ООО «Колымский ремонтно-технический центр» № 1 от 27.04.2012 г.,

- уведомлением Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России»,

-картой постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты,

- договором купли-продажи слитков золота 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА2>,

- платежными поручениями,

- сообщением ООО «Колымский ремонтно-технический центр» от 29.05.2017 г.,

- сопроводительными письмами ООО «Колымский ремонтно-технический центр» о направлении формы 4-СПД от 26.05.2017 г., от 29.05.2017 г.,

- почтовыми квитанциями.

С учетом всех доказательств по делу мировой судья квалифицирует деяние, совершенное юридическим лицом - ООО «Колымский ремонтно-технический центр» по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ как неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган с нарушением установленных сроков.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях смягчающих административную ответственность юридического лица, судом не установлено. 

Обстоятельств, в соответствии со ст. 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях отягчающих административную ответственность юридического лица, судом не установлено.

При назначении административного наказания, суд учитывает характер совершенного правонарушения, финансовое положение, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, считает возможным назначить юридическому лицу наказание в виде предупреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 3.4, 4.1, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Колымский ремонтно-технический центр» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

На постановление может быть подана жалоба или протест прокурора в Магаданский городской суд через мирового судью либо непосредственно в Магаданский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня вручения (получения) копии постановления.

Мировой судья И.В. Сердюкова