№ 05-0340/335/2025

УИД 77MS0335-01-2025-001730-85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2025 года

Мотивированное постановление изготовлено 18 июня 2025 года

<

...> 17 июня 2025 года

Мировой судья судебного участка № 335 Тимирязевского района города Москвы Воробьев Н.Н., с участием помощника Коптевского межрайонного прокурора города Москвы юриста 3 класса Гольцова Е.Ю., защитника Сиразитдиновой А.Б., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении должностного лица – нотариуса города Москвы ФИО1, *** года рождения, уроженца *** , паспорт, , зарегистрированного по адресу: *** осуществляющего свою деятельность по адресу: 

<

...>, (регистрационный номер в реестре нотариусов Российской Федерации 50/684-н/77), сведений о привлечении к административной ответственности не имеется,

установил:

28 февраля 2025 года в 00 час. 01 мин. по адресу: 

<

...>, нотариус города Москвы ФИО1 не представил в уполномоченный орган сведения об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1.1 ст. 15.27 КоАП РФ, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

По результатам проведенной Коптевской межрайонной прокуратурой г. Москвы во исполнение задания прокуратуры г. Москвы проверки в отношении нотариуса г. Москвы ФИО1 на предмет соблюдения требований законодательства о нотариате и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ходе которой установлены многочисленные факты удостоверения с февраля по март 2025 года доверенностей на распоряжение денежными средствами на банковских счетах на одно и тоже физическое лицо – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при этом нотариус ФИО1, имевший все основания полагать, что данные доверенности могли оформляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, в установленном порядке Федеральную службу по финансовому мониторингу не уведомил.

Представитель Коптевской межрайонной прокуратурой г. Москвы в лице помощника прокурора Гольцова Е.Ю. в ходе рассмотрения дела пояснил, что проведенной межрайонной прокуратурой проверкой выявлены факты массового удостоверения нотариусом ФИО1 с 2023 по март 2025 года доверенностей на распоряжение денежными средствами на банковских счетах, совершения иных операций со счетами с правом их открытия и закрытия. При этом поверенными по данным доверенностям являлись одни и те же лица, а доверителями, как правило, иностранные граждане. Одним из таких поверенных являлся ФИО2, на которого преимущественно гражданами Республики Беларусь оформлено с февраля по 12 марта 2025 года 68 подобных доверенностей. Возложенная на нотариуса ФИО1 законом обязанность по направлению сообщений об указанных доверенностях в Росфинмониторинг не исполнена, в связи с чем в его действиях усматривается наличие состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебное заседание нотариус города Москвы ФИО1, не явился, обеспечил явку защитника Сиразитдиновой А.Б., которая в представленном возражении на постановление Коптевской межрайонной прокуратуры от 26 мая 2025 года, просит производство по делу прекратить в связи с отсутствием в действиях нотариуса города Москвы ФИО1 состава административного правонарушения.

В силу ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность должностных лиц и юридических лиц за действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

При этом под должностным лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях.

Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организация внутреннего контроля – совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля.

Осуществление внутреннего контроля – реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, включающая в себя в том числе выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, по проведению в установленных настоящим Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, установлению информации, указанной в подп. 1.1 п. 1 ст. 7 настоящего Федерального закона, по оценке степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и отнесению клиентов к группам риска совершения подозрительных операций, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля.

Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 года № 1188 утверждены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, подп. «а» п. 23 которых предусмотрено обязательное включение в программу выявления операций процедуры выявления сделок и финансовых операций, в том числе подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

В соответствии с п. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при наличии у нотариуса любых оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие, указанные в подп. 2 п. 1 настоящей статьи, либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.

Согласно положениям подп. 2 п. 1 указанной статьи требования в отношении идентификации клиента, выгодоприобретателя, установления иной информации о клиенте, оценка степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и исполнение других обязанностей, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, возложены на нотариусов при совершении действий, связанных с подготовкой или осуществлением операций и сделок, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, при совершении нотариальных действий, указанных в пункте 1 (в отношении сделок, определенных уполномоченным органом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой), пунктах 12, 13 и 35 ч. 1 ст. 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I.

Приказом Росфинмониторинга от 23 декабря 2024 года № 333, действующим с 31 января 2025 года, определен перечень удостоверяемых нотариусом сделок (операций), предусмотренных подп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в который входит доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия.

Из требований подп. «а» п. 2 и п. 4 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2021 года № 569 (действовавших с 01 декабря 2022 года по 21 февраля 2025 года), а также п. 3 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2025 года № 131 (действующими с 22 января 2025 года), следует, что нотариусы представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию об операциях, сделках, нотариальных действиях, указанных в подп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо их совокупности при наличии у них любых оснований полагать, что такие операция, сделка, нотариальное действие либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления операции, сделки, нотариального действия либо их совокупности, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В соответствии c п. 5.9.1.1. Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, при обращении за совершением нотариального действия, утвержденных 29 января 2025 года и 27 февраля 2025 года нотариусом г. Москвы ФИО1, при совершении нотариального действия, но при наличии у нотариуса любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, подлежащие внутреннему контролю, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), он обязан уведомить об этом Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки) путем направления ФЭС 1-ФМ с использованием Личного кабинета нотариуса (абз. 2 п. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Датой выявления подозрительной операции, как правило, является дата совершения нотариального действия. В случае необходимости совершения нотариального действия безотлагательно и невозможности проведения всего объема мероприятий по идентификации и изучению клиента, не связанных с получением дополнительной информации от клиента (например, выявления ПДЛ и лиц, с ними связанных, проверки наличия необходимых разрешительных документов на осуществление деятельности субъектов национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ), такие мероприятия могут быть проведены после совершения нотариального действия. В этом случае, а также при появлении у нотариуса подозрений при повторном обращении клиента за совершением другого нотариального действия либо при неоднократном обращении клиентов за совершением единообразных нотариальных действий (например, удостоверение доверенностей с определенными признаками), датой выявления подозрительной операции будет дата окончания проверочных мероприятий и установления уровня (степени) риска операции (сделки).

Приложением № 2 к вышеуказанным Правилам внутреннего контроля в качестве одного из признаков необычных операций (сделок), выявляемого при осуществлении деятельности нотариуса, определено удостоверение доверенности физического лица на право открытия счетов и распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах в кредитных организациях, от имени доверителя (код признака 4612).

Согласно ст. 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I нотариус вправе отказать в совершении любого из нотариальных действий, указанных в подп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при наличии достаточных оснований полагать, что совершение такого нотариального действия может быть использовано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В этом случае отказ от совершения нотариального действия не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности нотариуса.

Судом установлено, что в нарушение вышеизложенных требований закона и Правил внутреннего контроля нотариусом г. Москвы ФИО1 и его врио в период с 07 февраля 2025 года по 15 марта 2025 года удостоверено 68 доверенностей на распоряжение денежными средствами на банковских счетах, совершения иных операций со счетами с правом их открытия и закрытия от лица, в том числе иностранных граждан, поверенным по которым являлось одно и то же физическое лицо – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Несмотря на необычный характер совершаемых доверителями действий, нотариусом г. Москвы ФИО1 в установленном законом и Правилами внутреннего контроля порядке в 2025 году по состоянию на 18 марта 2025 года в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об удостоверении доверенностей на имя ФИО2 не передавались.

В частности, нотариусом г. Москвы ФИО1 на имя ФИО2 лично оформлены доверенности от следующих граждан Республики Беларусь: ФИО3 (от 13 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-9-265), ФИО4 (от 13 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-9-267), ФИО5 (от 13 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-9-268), ФИО6 (от 13 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-9-264), ФИО7 (от 13 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-9-266), ФИО8 (от 21 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-8-445), ФИО9 (от 21 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-8-446), ФИО10 (от 21 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-8-444), ФИО11 (от 22 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-8-470), ФИО12 (от 22 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-8-471), ФИО13 (от 25 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-8-493), ФИО14 (от 25 февраля 2025 года реестровый номер 50/684-н/77-2025-8-494).

Данные доверенности удостоверены нотариусом ФИО1 после вступления в законную силу Приказа Росфинмониторинга от 23 декабря 2024 года № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и с учетом наличия признаков необычных операций (сделок) ввиду их массового удостоверения на одного и того же поверенного, сведения о них подлежали передаче в Росфинмониторинг.

Согласно полученным в ходе прокурорской проверки 27 марта 2025 года объяснениям ФИО2 последний познакомился в онлайн-игре в сети «Интернет» с гражданином под никнеймом «Соломон», который предложил ему за плату в размере 5 000 рублей закрывать банковские счета неизвестных ФИО2 иностранных граждан путем подачи на основании доверенностей заявлений на их закрытие с переводом всех денежных средств неизвестного происхождения в другие кредитные организации по указанным «Соломоном» реквизитам.

С октября 2024 года по март 2025 года ФИО2 от «Соломона» получено 74 доверенности, удостоверенные нотариусом ФИО1 и его врио.

Вместе с тем обязанность по уведомлению об удостоверении вышеуказанных доверенностей в Федеральную службу по финансовому мониторингу в трехдневный срок нотариусом г. Москвы ФИО1 не исполнена, как и не реализовано право на отказ в совершении любого из нотариальных действий, указанных в подп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I).

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства имеющие значение для правильного разрешения дела.

Факт совершения нотариусом города Москвы ФИО1 правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и его виновность подтверждаются следующими письменными материалами дела, постановлением о возбуждении производства об административном правонарушении от 26 мая 2025 года, в котором в котором подробно изложено событие административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, указаны нормативные правовые акты, нарушение которых вменяются нотариусу города Москвы ФИО1, и из которого усматривается, что права привлекаемого к административной ответственности лица соблюдены, постановление об административном правонарушении составлено в присутствии ФИО1, которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. ст. 25.1, 30.1, 30.3 КоАП РФ, с постановлением и иными материалами дела он ознакомлен, копия постановления им получена на руки, что подтверждается его собственноручной подписью, все существенные данные, предусмотренные ст. 29.10 КоАП РФ, постановление содержит, в том числе подпись должностного лица, его составившего (л.д. 2-10); уведомлением о явке в Коптевскую межрайонную прокуратуру г. Москвы (л.д. 11); решением о проведении проверки № 47 от 17 марта 2025 года (л.д. 12-13); актом проверки от 31 марта 2025 года (л.д. 14-17); копией паспорта на имя ФИО1 (л.д. 21-22); приказом № 73-к от 19 февраля 2009 года (л.д. 23); лицензией на право ведения нотариальной деятельности (л.д. 24); реестром нотариусов Российской Федерации регистрационный номер 50/684-н/77 (л.д. 25); приказом б/н о назначении специального должностного лица от 29 января 2025 года (л.д. 26); должностной инструкцией специального должностного лица (л.д. 27); приказом б/н о назначении специального должностного лица от 27 февраля 2025 года (л.д. 28); должностной инструкцией специального должностного лица (л.д. 29); объяснением ФИО1 (л.д. 30-33); реестром доверенностей (л.д. 34-47); доверенностью 77-А Д 9159774 (л.д. 48-49); доверенностью 77-А Д 9159776 (л.д. 50-51); доверенностью 77-А Д 9159777 (л.д. 52-53); доверенностью 77-А Д 9159773 (л.д. 54-55); доверенностью 77-А Д 9159775 (л.д. 60-61); доверенностью 77-А Д 9159907 (л.д. 62-63); доверенностью 77-А Д 9159945 (л.д. 64-65); доверенностью 77-А Д 9159943 (л.д. 66-667); объяснением ФИО2 (л.д. 74-76); сообщениями поданными в Росфинмониторинг 2024 г. (л.д. 77-85); приказом б/н об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, при обращении за совершении нотариального действия от 29 января 2025 года (л.д. 88-319).

Данные доказательства являются последовательными, добытыми полномочными должностными лицами и процессуально закрепленными с соблюдением требований КоАП РФ, в связи с чем оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.

Доводы защитника Сиразитдиновой А.Б. и нотариуса ФИО1, изложенные в письменном возражении, о субъективно-оценочном характере совершенных нотариусом ФИО1 нотариальных действий по удостоверению доверенностей на распоряжение денежными средствами на банковских счетах, низкой степени риска совершенных нотариальных действий и, соответственно, отсутствии необходимости для направления сообщений о них в Росфинмониторинг опровергаются вышеуказанными доказательствами по настоящему делу об административном правонарушении, противоречат утвержденным нотариусом ФИО1 правилам внутреннего контроля и не могут служить основанием для его освобождения от административной ответственности. Наличие иностранного гражданства у лиц, от имени которых массово оформлялись доверенности на одних и тех же поверенных, не свидетельствует об их дискриминации по национальному признаку, а лишь указывает на подозрительность совершаемых ими действий по предоставлению посредством нотариуса доступа к своим счетам третьим лицам, в том числе ввиду отсутствия у них постоянного места жительства на территории Российской Федерации и возможности анонимного использования данных банковских счетов не идентифицированными бенефициарами в противоправных целях. Суд также отмечает, что нотариусом ФИО1 ранее направлялись в Росфинмониторинг сведения об удостоверении других аналогичных доверенностей (в 2024 году направлено 102 сообщения, в 2025 году по состоянию на 18 марта 2025 года – 44 сообщения), что также позволяет сделать вывод о его осведомленности о необычном характере удостоверяемых им доверенностей и необходимости информирования Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об установлении наличия события административного правонарушения и доказанности вины должностного лица – нотариуса г. Москвы ФИО1 в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, поскольку должностным лицом допущено нарушение требований по своевременному представлению в уполномоченный орган сведений об операциях (сделках), в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Обстоятельств, освобождающих нотариуса г. Москвы ФИО1 от административной ответственности по настоящему делу, не установлено, срок давности привлечения лица, к административной ответственности за совершенное правонарушение не истек.

В соответствии со ст. ст. 4.2., 4.3. КоАП РФ обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

При назначении наказания, учитывая изложенные выше обстоятельства, а также характер совершенного административного правонарушения, личность виновного лица, считаю, что последнему должно быть назначено административное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ,

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.5, 29.9 - 29.11, 30.1 - 30.3 КоАП РФ, суд

постановил:

признать должностное лицо – нотариуса г. Москвы ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Разъяснить, что в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Коптевский районный суд города Москвы в течение 10 дней со дня вручения или получения копии настоящего постановления через канцелярию судебного участка № 335 Тимирязевского района города Москвы.

Мировой судья Н.Н. Воробьев

Получатель платежа: Получатель УФК по г. Москве (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с 

<

***>), ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001, ОКТМО: 45374000, Банк получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК: 004525988, Расчетный счет: 

<

***>, Корреспондентский счет: 40102810545370000003, УИН: 0356140805003403352500978, КБК: 80511601153010000140, Назначение платежа: Штраф. Номер дела 05-0340/335/2025, постановление от 17.06.2025 по Ст. 15.27, Ч.2 КоАП РФ в отношении Нотариус Москвы ФИО1. Судебный участок № 335 тел.: 

<

***>.